(300513) 恒实科技：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-22; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-01-21;

1.00 关于续聘会计师事务所的议案

(300513) 恒实科技：第三届董事会第六十次会议决议公告 恒实科技现发布第三届董事会第六十次会议决议公告

(300513) 恒实科技：2024年三季度报告 恒实科技现发布2024年三季度报告

(300513) 恒实科技：拟披露季报

(300513) 恒实科技：2024年半年度报告摘要 恒实科技现发布2024年半年度报告摘要

(300513) 恒实科技：拟披露中报

1.00 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

(300513) 恒实科技：2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000000红利发放日

(300513) 恒实科技：2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000000除权日

(300513) 恒实科技：2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000000登记日

(300513) 恒实科技：第三届董事会第五十七次会议决议公告 恒实科技现发布第三届董事会第五十七次会议决议公告

1.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案6.00 关于2024年度公司董事薪酬的议案7.00 关于2024年度公司监事薪酬的议案8.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案9.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案11.00 关于2023年度计提减值准备的议案

(300513) 恒实科技：关于2024年第一季度报告的提示性公告 恒实科技现发布关于2024年第一季度报告的提示性公告

(300513) 恒实科技：拟披露季报

(300513) 恒实科技：拟披露年报

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

(300513) 恒实科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 恒实科技现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1.00 关于选举程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案2.00 关于补选非职工代表监事的议案