(300080) 易成新能：拟披露季报

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 《关于2024年度报告及摘要的议案》4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》5.00 《关于2024年度计提减值准备的议案》6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》7.00 《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》8.00 《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》9.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》10.00 《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》11.00 《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》12.00 《关于开展资产池业务的议案》13.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》14.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》15.00 《关于2025年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》16.00 《关于制定<2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》17.00 《关于制定<未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》18.00 《关于签署<综合采购及服务框架协议>的议案》

(300080) 易成新能：2024年年度报告摘要 易成新能现发布2024年年度报告摘要

原披露日期: 2025-03-31; 一次变更日期: 2025-03-22; 一次变更公告日期: 2025-03-10;

1.00 《关于补选非独立董事的议案》1.01 补选毛彦哲先生为第六届董事会非独立董事2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》2.01 补选刘宏伟先生为第六届监事会非职工代表监事3.00 《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的议案》4.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5.00 《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》6.00 《关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保的议案》7.00 《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》

(300080) 易成新能：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 易成新能现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

1.00 《关于补选独立董事的议案》1.01 补选李棽女士为第六届董事会独立董事2.00 《关于修订<公司章程>的议案》3.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》4.00 《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》

(300080) 易成新能：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 易成新能现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1.00 《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的议案》2.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

(300080) 易成新能：2024年三季度报告 易成新能现发布2024年三季度报告

(300080) 易成新能：拟披露季报

1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》 2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 2.01 交易方式 2.02 交易对方 2.03 交易标的 2.04 交易的资金来源 2.05 交易价格及定价依据 2.06 交易对价支付方式 2.07 滚存未分配利润归属 2.08 过渡期期间损益归属 2.09 交割安排 2.10 债权债务处置 2.11 人员安置 2.12 违约责任 2.13 决议有效期 3.00 《关于<河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 5.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 6.00 《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》 7.00 《关于本次重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》 8.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 9.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》 10.00 《关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议案》 11.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案》 12.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 13.00 《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 14.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 15.00 《关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》 16.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》 17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 18.00 《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 19.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》 20.00 《关于公司为平煤隆基新能源科技有限公司延续提供担保的议案》 21.00 《关于公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司签订保证担保合同的议案》 22.00 《关于本次重大资产重组不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》

(300080) 易成新能：第六届董事会第十九次会议决议公告 易成新能现发布第六届董事会第十九次会议决议公告

(300080) 易成新能：2024年半年度报告 易成新能现发布2024年半年度报告

(300080) 易成新能：拟披露中报

1.00 《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的议案》2.00 《关于补选非独立董事的议案》2.01 补选游鹏飞先生为第六届董事会非独立董事

(300080) 易成新能：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 易成新能现发布关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

(300080) 易成新能：关于总股本下降导致持股5%以上股东权益被动变动超过1%的公告 易成新能现发布关于总股本下降导致持股5%以上股东权益被动变动超过1%的公告

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》3.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》5.00 《关于2023年度计提减值准备的议案》6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》7.00 《关于确认2023年度日常关联交易情况的议案》8.00 《关于补充审议关联交易的议案》9.00 《关于审议2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案》10.00 《关于2024年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》11.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》12.00 《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况更正说明的议案》13.00 《关于定向回购、注销业绩承诺方应补偿股份的议案》14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》15.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》16.00 《关于补选非独立董事的议案》16.01 补选刘汝涛先生为第六届董事会非独立董事17.00 《关于补选监事的议案》17.01 补选江泳先生为第六届监事会监事

(300080) 易成新能：2024年一季度报告 易成新能现发布2024年一季度报告