(300036) 超图软件：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-03; 一次变更日期: 2025-04-16; 一次变更公告日期: 2025-03-25;

1.00 《关于会计估计变更的议案》

(300036) 超图软件：第六届董事会第十次会议决议公告 超图软件现发布第六届董事会第十次会议决议公告

(300036) 超图软件：2024年三季度报告 超图软件现发布2024年三季度报告

(300036) 超图软件：拟披露季报

(300036) 超图软件：2024年半年度报告摘要 超图软件现发布2024年半年度报告摘要

(300036) 超图软件：拟披露中报

(300036) 超图软件：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(300036) 超图软件：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(300036) 超图软件：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 《2023年度董事会工作报告》2.00 《2023年度监事会工作报告》3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要4.00 《2023年度经审计的财务报告》5.00 《2023年度财务决算报告》6.00 《2023年利润分配预案》7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》8.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》8.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(300036) 超图软件：2024年一季度报告 超图软件现发布2024年一季度报告

原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-03;

(300036) 超图软件：2023年年度报告摘要 超图软件现发布2023年年度报告摘要

(300036) 超图软件：拟披露年报

(300036) 超图软件：关于签署重要合同的公告 超图软件现发布关于签署重要合同的公告

1.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》4.00 《关于<北京超图软件股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》

(300036) 超图软件：第六届董事会第二次会议决议公告 超图软件现发布第六届董事会第二次会议决议公告

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》1.01 选举钟耳顺先生为公司第六届董事会非独立董事1.02 选举宋关福先生为公司第六届董事会非独立董事1.03 选举杜庆娥女士为公司第六届董事会非独立董事1.04 选举黄文力女士为公司第六届董事会非独立董事2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》2.01 选举邓中亮先生为公司第六届董事会独立董事2.02 选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事2.03 选举任福先生为公司第六届董事会独立董事3.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》3.01 选举程佳佳女士为公司第六届监事会非职工代表监事3.02 选举张智清先生为公司第六届监事会非职工代表监事