1.00 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案2.00 关于修订公司部分治理制度的议案2.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案2.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案

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1.00 关于拟变更公司董事的议案1.01 选举杨文涛先生为公司第四届董事会非独立董事1.02 选举林乐水先生为公司第四届董事会非独立董事

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(002875) 安奈儿：拟披露中报

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