(002644) 佛慈制药：2024年年度股东大会会议决议公告 佛慈制药现发布2024年年度股东大会会议决议公告

1.00 《2024年度董事会工作报告》2.00 《2024年度监事会工作报告》3.00 《2024年度财务决算报告》4.00 《2024年年度报告及报告摘要》5.00 《2024年度利润分配预案》6.00 《2024年度内部控制评价报告》7.00 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》9.00 《关于修订<公司章程>的议案》10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(002644) 佛慈制药：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 佛慈制药现发布关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告

(002644) 佛慈制药：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 佛慈制药现发布关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

(002644) 佛慈制药：关于2024年度利润分配预案的公告 佛慈制药现发布关于2024年度利润分配预案的公告

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-04-25;

(002644) 佛慈制药：拟披露年报

(002644) 佛慈制药：关于董事、副总经理辞职的公告 佛慈制药现发布关于董事、副总经理辞职的公告

(002644) 佛慈制药：关于控股子公司完成注销的公告 佛慈制药现发布关于控股子公司完成注销的公告

(002644) 佛慈制药：2025年第一次临时股东大会决议公告 佛慈制药现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》

(002644) 佛慈制药：第八届董事会第五次会议决议公告 佛慈制药现发布第八届董事会第五次会议决议公告

(002644) 佛慈制药：华龙证券股份有限公司关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈制药股份有限公司之持续督导总结报告 佛慈制药现发布华龙证券股份有限公司关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈制药股份有限公司之持续督导总结报告

(002644) 佛慈制药：2024年三季度报告 佛慈制药现发布2024年三季度报告

(002644) 佛慈制药：拟披露季报

(002644) 佛慈制药：第八届董事会第三次会议决议公告 佛慈制药现发布第八届董事会第三次会议决议公告

(002644) 佛慈制药：华龙证券股份有限公司关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈制药股份有限公司之2024年第二季度持续督导意见 佛慈制药现发布华龙证券股份有限公司关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈制药股份有限公司之2024年第二季度持续督导意见

(002644) 佛慈制药：2024年半年度报告 佛慈制药现发布2024年半年度报告

(002644) 佛慈制药：拟披露中报

(002644) 佛慈制药：第八届董事会第一次会议决议公告 佛慈制药现发布第八届董事会第一次会议决议公告