1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.00 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案4.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案4.01 《独立董事制度》4.02 《关联交易决策制度》4.03 《累积投票制实施细则》4.04 《募集资金管理制度》4.05 《对外投资、担保、借贷管理制度》4.06 《董事薪酬(津贴)方案》(更名后)4.07 《董事、高级管理人员离职管理制度》5.00 关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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(002112) 三变科技：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000红利发放日

(002112) 三变科技：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000除权日

(002112) 三变科技：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000登记日

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(002112) 三变科技：三变科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告 三变科技现发布三变科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

1.00 《2024年年度报告及其摘要》2.00 《2024年度董事会工作报告》3.00 《2024年度监事会工作报告》4.00 《2024年度财务决算报告》5.00 《2024年度利润分配预案》6.00 《关于2025年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》7.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》8.00 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

(002112) 三变科技：三变科技股份有限公司2024年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） 三变科技现发布三变科技股份有限公司2024年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）