1.00 审议《2025年度董事会工作报告》2.00 审议《2025年度财务报告》3.00 审议《2025年年度报告全文及摘要》4.00 审议《2025年度利润分配方案》5.00 审议《2026年度财务预算报告》6.00 审议《关于2026年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》7.00 审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》8.00 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9.00 审议《关于制定﹤董事、高级管理人员薪酬管理制度﹥的议案》10.00 审议《关于制定﹤独立董事津贴管理办法﹥的议案》11.00 审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》12.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(000837) 秦川机床：2025年年度报告摘要 秦川机床现发布2025年年度报告摘要

(000837) 秦川机床：拟披露年报

(000837) 秦川机床：关于召开2025年度业绩说明会的公告 秦川机床现发布关于召开2025年度业绩说明会的公告

(000837) 秦川机床：2026年第一次临时股东会决议公告 秦川机床现发布2026年第一次临时股东会决议公告

1.00 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》2.00 审议《2026年度投资计划》3.00 审议《关于控股股东资本金注入的议案》

(000837) 秦川机床：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告 秦川机床现发布关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

(000837) 秦川机床：第九届董事会第二十一次会议决议公告 秦川机床现发布第九届董事会第二十一次会议决议公告

(000837) 秦川机床：关于收到凤城二路土地使用权等资产收储补偿款的进展公告 秦川机床现发布关于收到凤城二路土地使用权等资产收储补偿款的进展公告

(000837) 秦川机床：关于变更签字注册会计师的公告 秦川机床现发布关于变更签字注册会计师的公告

(000837) 秦川机床：第九届董事会第二十次会议决议公告 秦川机床现发布第九届董事会第二十次会议决议公告

(000837) 秦川机床：2025年三季度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日

(000837) 秦川机床：2025年三季度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日

(000837) 秦川机床：2025年三季度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日

(000837) 秦川机床：2025年前三季度分红派息实施公告 秦川机床现发布2025年前三季度分红派息实施公告

(000837) 秦川机床：第九届董事会第十九次会议决议公告 秦川机床现发布第九届董事会第十九次会议决议公告

1.00 审议《2025年前三季度利润分配预案》

(000837) 秦川机床：关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 秦川机床现发布关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

(000837) 秦川机床：2025年三季度报告 秦川机床现发布2025年三季度报告

原披露日期: 2025-10-31; 一次变更日期: 2025-10-23; 一次变更公告日期: 2025-10-14;