1.00 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案;2.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案;3.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案3.01 谢晓锋3.02 王立勇3.03 苏统亨3.04 陈勇3.05 赵澄环4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案4.01 陈建忠4.02 刘新德4.03 王东亮

(000552) 甘肃能化：第十届董事会第四十七次会议决议公告 甘肃能化现发布第十届董事会第四十七次会议决议公告

(000552) 甘肃能化：关于公司董事、高管辞职的公告 甘肃能化现发布关于公司董事、高管辞职的公告

(000552) 甘肃能化：2024年年度股东大会决议公告 甘肃能化现发布2024年年度股东大会决议公告

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案；3.00 关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案；4.00 关于2024年度利润分配方案的议案；5.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案；6.00 关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的议案；7.00 关于2025年综合授信额度的议案；8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案；9.00 关于2025年度投资计划的议案。

(000552) 甘肃能化：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 甘肃能化现发布关于举办2024年度业绩网上说明会的公告

(000552) 甘肃能化：2025年一季度报告 甘肃能化现发布2025年一季度报告

原披露日期: 2025-04-22; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-01;

原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-01;

(000552) 甘肃能化：关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 甘肃能化现发布关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告

(000552) 甘肃能化：第十届董事会第四十五次会议决议公告 甘肃能化现发布第十届董事会第四十五次会议决议公告

(000552) 甘肃能化：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 甘肃能化现发布2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告

(000552) 甘肃能化：第十届董事会第四十四次会议决议公告 甘肃能化现发布第十届董事会第四十四次会议决议公告

(000552) 甘肃能化：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 甘肃能化现发布关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

(000552) 甘肃能化：2025年第一次临时股东大会决议公告 甘肃能化现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

1.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案；2.00 关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案。

(000552) 甘肃能化：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告 甘肃能化现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告

(000552) 甘肃能化：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 甘肃能化现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

(000552) 甘肃能化：甘肃能化股份有限公司简式权益变动报告书 甘肃能化现发布甘肃能化股份有限公司简式权益变动报告书

(000552) 甘肃能化：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 甘肃能化现发布2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告