专用设备 上海板块 融资融券 股权激励 机器人概念 华为概念 5G概念 长江三角 物联网

一般项目:矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售;国内贸易(除专项规定),物业管理,机电设备领域内的四技服务,自有设备租赁,自有房屋租赁,机械设备的安装、维修业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2016年10月20日公告,公司控股股东中煤机械集团拟通过增资及股权收购的方式,取得惠州市亿能电子有限公司(简称“亿能电子”)控股权,并待其经营情况良好、经营业绩稳定以后,再根据上市公司需要并以合适方式优先转让给上市公司。公司股票将于10月21日复牌。根据方案,中煤机械集团拟以自筹资金通过股权增资及股权收购的方式,取得亿能电子70.37%的股权,股权增资款及股权转让款合计为59817.035万元,同时拟通过提供1.5亿元借款的方式对其进行资金支持。

公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，产品覆盖智能化采煤机、掘进装备（掘进机、掘锚机、掘锚护一体机等）、乳化液泵站、喷雾泵站、带式输送机、单轨吊等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能成套技术与装备的制造安装、服务升级等，并提供以矿用盾构机为主的快速掘进服务及以智能热处理系统为主的矿山节能减排服务。公司是集研发、制造、销售和全生命周期服务于一体的煤机智能成套装备提供商和服务商，主要客户均为全国主要煤矿产区客户，通过直销和代理结合的方式获取有关订单，根据煤矿的地质条件和客户的需求个性化定制产品，通过以销定产、部分外协加工的方式自主完成产品的研发、设计、采购、生产、销售，并以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立了以直属库、代储库为核心的配件仓储配送中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务。

国家矿山安全监察局等七部门于2024年4月联合发布的《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》明确阶段性目标：至2026年，构建完善的矿山智能化标准体系，实现矿山数据融合互通，达成环境智能感知、系统智能联动及重大灾害风险智能预警能力，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%；至2030年，形成技术、装备、管理三位一体的完备智能化体系，推动矿山数据深度共享应用，实现开采作业少人化、无人化目标，重大安全风险防控效能显著提升，矿山本质安全水平迈入新阶段。煤矿机械行业将持续加大智能化装备研发投入，未来五年将聚焦技术攻关与产能升级，为煤炭企业智能化进程提供关键装备支撑，助力行业安全高效发展。

（一）市场及客户优势公司以采煤机、掘进机、乳化液泵站、单轨吊等为主导产品，报告期内，公司的采煤机、乳化液泵站、防爆锂电单轨吊产品在国内市场均处于行业前列的地位，其中公司BRW800、BRW1250乳化液泵获得2020年及2022年“国内装备制造业首台套”称号。公司主要客户保持稳定，主要是国内国央企煤炭大型集团，如：国家能源集团、晋能控股集团、西山焦煤集团等国有大型企业，基本辐射全国主要煤炭产区。（二）售前售后服务优势公司致力于打造网格化、本地化、专业化的销售及售后服务团队，以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，在重点客户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等9大片区建立了21个销售办事处，建立设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，为客户提供24h响应速度；公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念，定期对全国的服务工程师提供定期的集团本部售后服务培训。提高售后服务质量，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。（三）技术研发优势公司在煤机装备领域深耕多年，拥有由行业专家、技术核心、技术骨干组成的研发技术团队，并积极与外部专家、院士工作站、高校及科研所等合作，形成了以高端装备为核心的研发能力。此外，公司积极响应国家“十四五”对煤炭行业的要求，积极推动数字化、智能化转型，公司是国内较早在煤矿智能化发展进行技术投入的企业之一。公司早在2011年就涉足矿用电气自动化和数字化设备领域；公司也在智能生产方面先行一步，自动化立体仓库、电气车间采煤机电控箱和变频箱生产线、总装车间摇臂预装智能化生产单元、牵引预装智能化生产单元、掘进机履带架智能化生产单元、截割臂智能化生产单元等较早实施。苏州创力齿轮车间建成全数控车间，实现了无线网络全覆盖、现场实时可视化、AI实时监控、AGV智能搬运、设备数据自动采集、异常行为语音告警、工艺文件远程查看等功能；公司持续推进“136N”数字化转型总体规划。在煤机装备智能化方面，公司与华为达成全面合作，将联合打造的“装备+AI+生态”的创新模式，围绕“感知－认知－决策－执行”四位一体的装备智能化长期发展目标，向行业展示矿山智能化领域的最新技术突破与实践成果，推动煤炭装备的智能化升级。（四）产品结构优势公司产品结构丰富，在综采工作面、综掘工作面拥有较为完整的产品品类，可以满足不同地质条件的煤矿使用，是国内煤炭机械企业中为数不多产品覆盖智能化采煤机、智能化掘进机、高端乳化液泵站（液压支护的动力源）、主副运输（带式运输机、防爆锂电单轨吊）的上市公司，在未来煤炭装备成套化、智能化的发展趋势下，丰富的产品结构使公司在成套化设备发展拥有先发优势。（五）体制优势作为煤炭机械制造行业中为数不多的民营上市公司在公司体制方面具有优势，公司灵活高效的决策机制使得企业能够快速响应市场变化，抓住机遇，同时完善的激励机制通过股权激励和绩效考核等方式，将员工利益与企业长期发展绑定，激发了员工的积极性和创造力。公司更贴近市场，能够敏锐感知客户需求和市场趋势，及时调整战略方向，从而在竞争中占据优势。这种市场敏感度和创新能力的结合，使得公司在技术创新和产品升级方面更具活力，保持行业领先地位。此外，上市公司通过资本市场融资优化资源配置，进一步扩大生产规模，提升市场竞争力，同时借助上市的品牌背书和资本支持，增强了市场认可度和融资能力。这些体制机制优势共同作用，使民营上市公司在市场竞争中展现出强大的适应性和竞争力。

公司根据宏观经济以及行业环境发生变化,调整产业布局和产能规划,于2015年6月份变更使用募集资金4080万元,与江苏中高煤矿机械有限公司合资设立了江苏创力铸锻件有限公司,建设铸造生产线项目,并于报告期实现达产达效。江苏创力铸锻件有限公司注册资本 8,000 万元,公司出资占注册资本51%。

为进一步完善公司主营业务的产品结构，提升产品质量，增强公司的核心竞争力，满足市场对煤炭综合采掘设备的需求，公司拟投资建设“年产300台采掘机械设备建设项目”。项目主要建设内容包括：（1）在上海市青浦工业园区内新征土地70,235.6平米用于本项目的建设；（2）在新征地块新建装配联合厂房（含采煤机总装车间、掘进机总装车间、仓库和露天跨）、综合楼、办公大楼等生产及辅助设施；（3）采用国内外先进的加工工艺，提高生产效率和产品质量，提高工艺装备水平，扩大生产能力。新增各类设备仪器43台套，项目建设期为18个月。项目达产后，公司将新增300台各种型号采掘机械设备整机装配产能，产品定位以大功率高端机型为主，从而进一步完善公司的产品结构、部分产品可以替代进口，满足千万吨级采煤工作面的生产需要。项目总投资额为41,940万元，其中，建设投资29,910万元，铺底流动资金12,030万元。项目建设周期为1.5年，第一年投资20,944万元，第二年投资20,996万元。项目预计达产期2.5年，达产年预计可实现销售收入176,585万元(不含税)，年利润总额36,542万元。

本项目作为“年产300台采掘机械设备建设项目”的配套项目,主要为公司采掘机械设备的生产及销售提供各类机加工件及配套零配件,项目拟由公司全资子公司苏州创力负责具体实施。项目拟在江苏常熟市常昆工业园区新征土地90,000平米并利用苏州创力原有厂区进行采掘机械设备配套加工基地改扩建。 其中老厂区的技术改造主要包括原厂房功能的重新规划,老旧设备的更新,厂房公用管线的改造等;新征地块的建设主要由 1#联合厂房(含机加工车间、中转库和露天跨)、办公楼、综合站房(变配电间和食堂)、2#联合厂房(规划)、南门卫和北门卫等组成,项目新建建筑面积约60,733平米。本项目新增各类设备仪器183台套,其中主要生产设备仪器160台套,起重运输设备23台。项目总投资额为46,040万元(含外汇651万欧元),包括建设投资40,280万元和铺底流动资金5,760万元。项目建设期为18个月,达产后年新增年销售收入67,727万元。项目建设周期为1.5年,第一年投资28,197万元,第二年投资17,843万元。项目预计达产期2.5年,正常达产年预计可实现销售收入67,794万元(不含税),年利润总额18,190万元。

研发能力和创新能力是衡量企业核心竞争力的重要标志，要在激烈的市场竞争中取得先机，必需要以其先进、可靠的产品作为竞争的前提条件，而产品的核心技术又是竞争力的表现特征，是产品竞争成败的主要因素，因此，提高技术研发和创新能力是企业实现技术创新的基础条件， 必须加大对技术创新的软件和硬件的投入，确保技术创新步入快速发展的轨道。公司根据国家有关法律规定及行业政策，结合公司实际情况，按照科学发展观的要求，依靠科技进步和技术创新、体制创新，决心完善技术研发中心建设，加强新产品的开发、基础研究能力，提高企业自主创新能力和市场竞争能力。公司将以加大技术创新能力建设为契机，强化和完善企业技术研发中心创新能力建设， 把公司现有的技术研发中心建成集基础共性技术研究与试验、 新产品开发、工艺研究、技术服务为一体的采掘机械和矿井自动化系统高新技术研发中心。项目主要建设内容包括：（1）改善技术研发中心办公和试验条件，在青浦区新征地块内建设研发中心大楼及配套设施（共计9,261㎡）。研发中心内设采煤机械研究院、掘进机械研究院、电气技术研究院、工艺研究所、科技发展部和试验室。（2）加强研发中心研究实验手段，新增产品开发、工艺试验研究设备469台/套。（3）强化和完善企业技术研发中心创新能力的建设,购置研发软件6套。项目工程建设期1.5年。项目建成后不产生直接的财务效益，但技术研发中心的建成将加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力。公司已有一批具有市场前景的工艺技术成果，本项目建设将进一步推动这些科技成果的产业化，完成产品从研发到工业应用的转变，并产生良好的经济效益。

随着煤炭行业的高速发展，煤机市场需求的迅速扩大，现有营销网络显现出营销网点较少、资源配置不足的问题，这将直接影响到未来销售业绩和市场占有率的增长，进一步影响公司的持续发展。为此，公司需及时调整企业营销战略，针对目前营销网点不均、投入不足等问题，提出实施本项目，通过建设先进的市场营销网络系统，建立营销与服务的联动性、互补性，从而推广公司产品，提升公司营销服务的快速反应能力和客户满意度，使公司在巩固原有市场的基础上继续开辟新的市场，保证公司新增产能的顺利消化，提升公司品牌和市场竞争力。项目根据公司整体发展战略，结合市场的竞争状况，在本公司现有营销体系的基础上，通过扩建、新建区域性销售服务中心及办事处的方式，建设覆盖全国主要区域的营销及技术支持服务网络。在公司上海总部成立营销事业部，负责综合采掘机械设备及矿用电气设备产品的营销服务工作。将公司现有15个办事处中的太原、郑州、乌鲁木齐、曲阜、淮北、西安、贵州、鄂尔多斯8个办事处升级改造为区域营销中心，并增设沈阳营销服务中心（东北片区）以及18个国内办事处，为开拓海外市场，在营销事业部下设国际业务部，在俄罗斯、澳大利亚设立2个办事处以覆盖国际市场，在公司营销事业部建设信息管理系统（包含营销网络ERP系统、信息呼叫中心系统）。区域营销及技术支持服务网络建设项目投资总额为4,860万元，主要包括区域营销中心建设、办事处建设、营销ERP网络系统建设及应急呼叫中心建设。项目建设期为两年。营销服务体系的完善，是公司业务收入增长、市场占有率提高的重要保证，有助于提升公司产品的综合竞争力，同时，公司通过建设全新的区域营销结合办事处的服务体系，为产品销售和推广提供更及时的技术支持，同时节约技术支持的成本，为公司带来更多的利润，上述营销办事处的增员扩建，将有利于加强营销人员市场开发的深度和广度，并为售中、售后服务效率的提高，提供有力的物质和人员保证，也必将进一步提升公司品牌的知名度和影响力，有助于巩固老客户和开发为新客户，为公司创造更多的销售机会，不断为公司增加经济效益。本项目对公司其他两个生产性建设项目起到了协同促进效应，大大提升了公司的整体竞争能力。

公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。实施现金分红的条件为：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的《审计报告》（中期分红除外）；（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式， 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下并保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同） 均低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。股价稳定的具体措施及实施程序为：（1）实施利润分配或资本公积转增股本；（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份；（3）控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份；（4）董事、高级管理人员买入公司股份。

公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。中煤机械集团的股东石华辉（实际控制人）及石良希（实际控制人之直系亲属）、巨圣投资的全体股东中煤机械集团、管亚平、王凤林、廖平、芮国洪、耿卫东、宋登强、郭武、赵惠德、陈良、傅东文、华鹤荣、陈建文、朱红云承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的该部分股份。管亚平、耿卫东、芮国洪、邢东辉、王凤林、宋登强、喻立忠、赵惠德、陈建文、廖平、郭武、朱红云、郭东林、李树林、张龙清、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳、傅东文、华鹤荣、陈良、李英豪承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司董事、监事和高级管理人员的股东石华辉、管亚平、耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳补充承诺：在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%。本人从发行人（包括其子公司）离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量不超过所持有发行人股票总数的 50%。在发行人首次公开发行股票上市之日起一年内，本人若经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让本人持有的发行人股份。

2018年5月15日公告,公司全资子公司上海创力新能源汽车有限公司与安徽华菱汽车有限公司、南京恒天领锐汽车有限公司于签署战略合作协议,围绕共同合作开发符合市场需求的电动重卡进行战略合作。

2018年5月18日公告,公司拟使用自有资金出资人民币9,000万元认购亿能电子新增的493.15万元出资额,认购价格为亿能电子最近一次增资价格即每份出资额18.25元。认购完成后,公司将持有亿能电子7.912%的股权。亿能电子定位于为新能源汽车及移动装备提供电池管理及电池系统,应用领域包括新能源汽车、轨道交通、移动智能装备等高端制造业。创力集团控股股东中煤机械集团及其一致行动人巨圣投资为推动上市公司战略转型,于2017年3月3日完成了对惠州市亿能电子有限公司的收购。受新能源汽车产业政策调整等因素的影响,亿能电子的经营情况及财务指标低于预期,暂不具备通过收购方式进行整合的条件。

2019年6月3日公告,公司拟以47,714万元现金方式向关联方中煤机械集团、公司实控人石华辉、关联自然人石良希收购浙江中煤机械科技有限公司合计63.96%的股权。中煤科技的核心产品为乳化液泵站,该产品用来向综采工作的液压支架或普采工作面的单体液压支架输送压力液体的动力设备,主要由若干乳化液泵和若干乳化液箱及液压控制通组成。转让方承诺标的公司2019年、2020年、2021年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,500万元、7,530万元、8,740万元。公司就中煤科技剩余36.04%股权的收购安排与杨勇等7名自然人股东签署了意向收购协议。