文化传媒 北京板块 富时罗素 沪股通 融资融券 中字头 AI语料 央企改革 NFT概念 知识产权

组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营)、印刷、复制相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。本公司囊括了一批历史悠久、知名度较高和行业地位突出的优秀品牌出版社，包括商务印书馆、人民文学出版社、中华书局、中国大百科全书出版社、中国美术出版总社、人民音乐出版社、生活？读书？新知三联书店等。公司所属出版社承担多项国家级重大文化出版工程，拥有一大批经受时间检验、至今常销不衰、市场影响较大的品牌产品，涵盖图书、报纸、期刊、音像制品和数字出版物等，代表了中国出版业的高水准，展示了中华文明的时代风采，在出版行业拥有最重要、最广泛的影响力，形成了公司的品牌优势。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存的发展态势。进入“十四五”时期以来，国家出版行业顶层设计逐步完善，引领出版业融合发展迈向更深层次、更高质量的新阶段。2022年5月，中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》将“文化和科技深度融合”纳入工作原则。2022年4月24日，中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），从内容建设、技术支撑、重点工程项目、人才队伍建设、健全保障体系等方面，对未来一段时间推动出版业深度融合发展、构建数字时代新型出版传播体系提出方向任务，明确主要路径，标志着出版融合发展进入新的阶段。《实施意见》与国家新闻出版署自2021年启动的出版融合发展工程相互支撑，形成政策合力，共同推动出版业提升融合发展的整体能力和水平。根据图书行业咨询机构北京开卷发布的统计数据显示，2025年1-6月，整体图书零售市场高开低走，码洋同比小幅增长0.73%，实洋同比下降0.31%。结合2025年各月同比数据来看，整体零售市场呈现出高开低走的趋势，二季度各月码洋同比增长率均为负增长，5月和6月码洋同比降幅均超过10%。总的来看，今年上半年整体图书零售市场码洋同比小幅上升主要是受到一季度尤其是2月市场正向增长的带动。内容电商渠道增速放缓，传统渠道承压明显。渠道发展的冷热不均已成为市场常态，2025年1-6月，开卷监测各细分渠道中仍仅内容电商渠道正向增长（码洋同比增长率47.62%），但增速较以往有明显放缓。结合各月情况来看，内容电商渠道的码洋同比增速在2月达到最高，之后各月持续下降，2025年6月的码洋同比增速已放缓至3.71%。2025年1-6月，平台电商、垂直及其他电商以及实体店渠道仍面临较大的发展压力，这三个渠道整体零售市场码洋同比增长率均表现为负增长。

（一）品牌优势本公司囊括了一批历史悠久、知名度较高和行业地位突出的优秀品牌出版社，包括商务印书馆、人民文学出版社、中华书局、中国大百科全书出版社、中国美术出版总社、人民音乐出版社、生活？读书？新知三联书店等。公司所属出版社承担多项国家级重大文化出版工程，拥有一大批经受时间检验、至今常销不衰、市场影响较大的品牌产品，涵盖图书、报纸、期刊、音像制品和数字出版物等，代表了中国出版业的高水准，展示了中华文明的时代风采，在出版行业拥有最重要、最广泛的影响力，形成了公司的品牌优势。（二）规模优势根据图书行业咨询机构北京开卷的资料显示，2025年上半年集团在整体市场实洋占有率保持全国图书零售市场占有率第一。（三）资源优势在单一媒体时代，一部作品的传播形式主要体现为图书。在跨媒体时代，一部作品的传播形式体现为图书、动漫、游戏、电影、音乐、数字产品等多种介质。但是，不管是在单一或者多介质的传播过程中，内容始终是根本。公司在文学、古籍、音乐、美术、学术、工具书等领域具有领先优势，拥有丰富的作者、译者、内容资源，拥有大量优质图书的版权，以及一批著名作者的多介质版权。（四）走出去优势公司以成为“世界一流出版传媒企业”为战略目标，积极实施国际化战略。公司通过开展出版合作、打造明星产品、策划交流活动、组织海外宣介等塑造中国出版“国家队”品牌形象，以书为媒讲好中国故事。公司充分发挥自身的品牌优势和资源优势，与众多国际著名出版企业和版权代理商强强联合，建立了较为深入的项目合作关系。（五）人才队伍优势公司把人才作为企业发展的第一资源，集中了一大批各类型中高级人才，特别是编辑出版、营销发行、经营管理等方面的人才，对出版内容的政治要求具有较强的把关能力，对出版行业的发展趋势具有较强的判断能力，对出版企业的运行规律具有较强的把握能力，在选题策划、企业管理、渠道建设、市场拓展等方面积累了丰富的经验，专业能力突出。公司始终围绕造就一支“政治强、业务精、重实干、善创新、勇担当”的人才队伍总体要求，科学制定年度培训计划，坚持走好人才自主培养之路，扎实开展全方位人才培养。通过举办“三个一百”五类人才培训、中国出版“四力”大讲堂、编辑训练营等培训，有效推动了各类人才综合业务能力的提升，为公司的创新发展提供了强大的人才保障和智力支持。

本项目总投资11,800.00万元人民币,用于优势拓展板块和品牌提升板块的内容、印制与宣传推广三方面投入。其中,内容投入为4,642.39万元,印制投入为6,997.91万元,编录投入为15.50万元,宣传推广为144.20万元。根据项目进度计划,第1年投资3,330.90万元,第2年投资3,663.98万元,第3年投资4,805.12万元。本项目包括“优先拓展”板块和“品牌提升”两个板块。项目经济计算期和建设期同为5年,在此期间预计累计实现净利润6,731.0万元,年均投资净利润率11.4%,销售净利润率29.3%,内部收益率23.1%,投资静态回收期3.3年,投资动态回收期3.6年。

本项目总投资6,546.59万元。本项目为综合运营管理平台建设项目,通过新建和对现有系统升级改造相结合的方法,建立财务、业务、人力、办公一体化的信息化管理平台,合理配置和优化公司内外资源,实现公司的运作与管理规范化、科学化和系统化,实现采购、销售、物流等供应链各环节的高效协同和信息共享,从而为经营管理和战略决策提供及时、准确的数据支持,最终达到提高效率、降低成本、提升管理水平的目的。

本项目总投资39,808.70万元。通过项目建设,公司将新增各类授权内容资源20亿字(其中专业整理本古籍12亿字、古籍普及读物2亿字、学术资源4亿字、工具书2亿字),影印本古籍150万页,实现内容资源实力的跨越式增长,并完成与之配套的内容资源技术平台建设和市场推广活动,进一步增强公司核心竞争力,巩固和强化在古籍数字化领域的竞争优势和行业地位。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润24,209.31万元,年均投资净利润率12.16%,销售净利润率31.32%,内部效益率14.73%,静态投资回收期4.2年,动态投资回收期4.5年。

本项目总投资21,045.09万元。项目包括内容资源知识库建设(包括建设工具书数据库、行业资源整合、建设语料资源库等)、内容支撑系统及产品集成开发、市场推广和项目运营四个子项目。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润14,983.14万元,年均投资利润率14%,销售净利润率31%,内部收益率20.37%,静态投资回收期3.81年,动态投资回收期4.16年。

本项目总投资22,434.07万元。项目包括图片资源集聚80万张,视频资源集聚1,298小时,电子书集聚10,400册。项目的经济计算期定为5年,在此期间内项目预计累计实现净利润13,552.0万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率28.8%,内部收益率18.4%,静态投资回收期3.8年,动态投资回收期4.2年。

本项目总投资27,626.53万元。项目是人民音乐数字出版与发行平台“华音数字”的扩充与拓展。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润16,575.3万元,年均投资净利润率12.0%,销售净利润率30.2%,内部收益率16.0%,静态投资回收期4.0年,动态投资回收期4.4年。

本项目总投资额19,715.93万元。项目是新媒体升级项目,以“中阅读”为核心理念,以独具品味的文字、图片、音频、视频等原创资讯为载体,挖掘并满足用户对工作、生活、娱乐等各类深层次的内容需求,致力于打造一个中高收入群体的精致阅读平台。项目的经济计算期定为5年,在此期间预计累计实现净利润12,537.43万元,年均投资净利润率12.7%,销售净利润率26.9%,内部收益率14.3%,静态投资回收期4.2年,动态投资回收期4.5年。

本项目总投资21,843.16万元,用于内容资源库建设、升级平台建设、品牌影响力建设和队伍建设4个方面。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润13,198.28万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率24.0%,内部收益率15.5%,静态投资回收期4.0年,动态投资回收期4.3年。

本项目总投资25,775.35万元,其中用于教育云平台系统软件开发4,395.76万元,教学资源建设9,904.53万,市场推广费用4,829.00万元,项目运营费用6,646.06万元。项目是世图上海根据国家教育信息化发展规划指导精神,适应出版业结构调整和产业升级的发展趋势,结合公司发展战略和自身优势,通过市场调研和分析,确定CLOUDBAG教育云服务平台项目为上市募集资金投资方向。项目的经济计算期定为5年,在此期间预计累计实现净利润22,275.71万元,年均投资净利润率17.3%,销售净利润率31.8%,内部收益率15.8%,静态投资回收期4.4年,动态投资回收期4.6年。

本项目总投资18,021.66万元。本项目建设期为2年,建设内容包括现代出版物流技术装备升级项目、新华出版物供应链平台项目、市场推广和项目运营项目。在10年计算期内,项目预计累计实现净利润12,690.37万元,年均投资净利润率7.0%,销售净利润率9.6%,内部收益率10.0%,静态投资回收期7.2年,动态投资回收期9.0年。

本项目总投资10,843.11万元。项目建设内容包含赛事规模拓展建设、内容服务能力建设、平台支撑体系建设、市场推广体系建设、项目运营五个项目。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润6,544.5万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率24.4%,内部收益率20.0%,静态投资回收期3.2年,动态投资回收期3.7年。

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且符合相关法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

控股股东出版集团承诺:本公司承诺自中国出版股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中国出版公开发行股票前已发行的股份,也不由中国出版回购本公司直接或者间接持有的中国出版公开发行股票前已发行的股份。

本公司于上海证券交易所公开发行股票并上市后三年内,如本公司股票收盘价格连续二十个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东的所有者权益/期末公司股份总数;若最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化,每股净资产相应进行调整,下同),非因不可抗力因素所致,且公司情况同时满足证券监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则触发本预案的股价稳定措施。

2018年7月3日公告,自2018年3月13日至2018年7月3日,公司及各级子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币118,923,702.83元,该款项属于与收益相关的政府补助。

2022年8月31日公司对外公告,本次非公开发行股票的发行对象为出版集团,出版集团将以货币资金的方式认购公司本次非公开发行的全部股份。出版集团已经于2022年8月30日与公司签署了《股份认购协议》。本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行股票数量为79,490,675股,最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行A股股票发行价格为4.12元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(扣除2022年8月11日公司派发的现金股利后)孰高者。在本次发行前,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。本次非公开发行募集资金总额327,501,581.02元,将全部用于补充偿还出版集团委托贷款的流动资金。本次募集资金使用的必要性分析如下:(一)满足国资预算资金的相关规定;(二)降低中国出版资产负债率;(三)减少中国出版的财务费用;(四)减少持续关联交易。