包装材料 上海板块 创业板综 转债标的 预制菜概念 固态电池 电子烟 医疗器械概念 锂电池

一般项目:医用包装材料制造;包装材料及制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司以产品质量为立身之本,不断提升整体服务能力,持续为国内外药企提供个性化的药品包装方案。公司主要产品为软包装材料及硬包装材料,软包装材料主要包含冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔、SP复合膜、医疗器械包装复合膜、原料药袋等软质包装材料;硬包装材料主要包含PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、药用铝塑盖等硬质包装材料。

目前国内医药包装行业高度分散,市场的参与者包括产品线覆盖较多的综合性包装企业、具备一定规模的专业医药包装企业及大量技术水平低及产品类别单一的小型企业。行业内千万元级别企业较多,但达到亿元级别的企业相对较少,大量小型企业的存在让行业整体竞争激烈。近几年,随着国内医药消费行业的持续升级、国家政策的有序引导和新型材料及技术的不断创新,医药包装行业正在朝着规模化、智能化、高性能、可持续发展等方向积极迈进。

公司所属医药包装行业,下游药厂客户对包装产品性能的要求极高,技术研发一直是公司立足之本,公司创立伊始,即从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产。公司始终聚焦技术创新与产品开发,以市场需求为导向,以自主创新为驱动,不断加强研发投入,吸引优秀技术人才,持续开发创新产品和改进产品性能以满足下游药厂客户的需求。截至本报告期末,公司拥有134个国家药审中心颁发的已批准在上市制剂使用的药包材备案号,13个美国FDA颁发的DMF备案号,是国内固体药品包装品类最齐全的公司之一。

公司以卓越的产品质量和优秀的服务能力满足了众多知名制药企业对药包材的需求,积累了一批稳定的核心客户。截止到2022年6月30日,和公司发生业务关系的客户数量已超2000家,其中80%的中国医药工业百强企业与公司建立了合作关系,公司产品赢得了华海药业、联邦制药、阿斯利康、辉瑞医药等国内外客户的认可和订单。在现行的“关联审评”制度下,国内药厂采购包材需要做上机测试,相容性和稳定性试验、现场审计、报省药监局或药审中心审批等,认证时间约为9-12个月,评估周期长、评估费用高,制药企业更换供应商的成本较高,制药企业与药包材企业的关联度更高。因此优质的客户资源为公司药包业务的可持续发展提供重要保障。

包装材料生产对设备有着极高要求,高精良的生产设备不仅能拓宽产品的生产种类,更能提高产品的生产质量。公司经过多年发展,配置了先进的生产设备,拥有进口无溶剂复合机、精密涂布机、高精度印刷机、多层共挤吹膜机等生产设备。同时公司产品的生产、质控等需要恒温恒湿无尘的生产环境,公司拥有10万级净化车间,在2018年被江苏省政府评为“省级医药包装材料智能制造车间”示范企业。公司严格按照国家法规和国际标准要求构建管理体系,并在研发、生产、销售、客户服务等各个环节实施严格的综合监督管理。目前已通过质量管理体系要求的ISO9001以及药包材GMP要求的ISO15378认证,环境、健康、安全体系的ISO14001和ISO45001认证,食品安全体系的FSSC22000认证,医疗器械质量管理体系的ISO13485认证及汽车行业质量体系的IATF16949认证。精良的设备和完善的认证体系有效保障了公司产品的高性能和一致性。

2022年10月25日公司对外发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)。公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币63,300.00万元(含63,300.00万元),扣除发行费用后,将全部投资于以下项目: 铝塑膜项目、功能性聚烯烃膜材料项目、补充流动资金。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目投资总额部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的拟投入募集资金额进行适当调整。2023年2月1日公司对外发布,公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕53号)。

长期以来，由于提供高质量和高稳定性的产品，公司在行业内形成较高的知名度和市场信誉度。公司是中国医药包装协会理事单位、上海市松江区科技企业联合会的副理事长单位并获得2014年度松江区创新转型示范奖，苏州海顺是江苏省医药包装协会常务理事单位。

医药包装行业是一个典型的技术和资金密集型行业，产品的生产工艺、质量控制等都需要标准化的生产环境、先进的生产和检测设备的支持。目前公司在上海和苏州分别建立了生产基地，拥有面积超过 6000 平方米的十万级净化车间，是国内药包材主要生产企业之一。

本项目拟投资建设冷冲压成型复合硬片、高阻隔高密封药品包装复合膜、可在线印刷铝箔等新型药用包装材料的生产项目。募投项目需要新建生产车间和仓库公用工程均布置在生产车间内，不需要独立建造。生产车间建筑占地面积4,284 平方米，总建筑面积 8,568 平方米，仓库建筑面积6,900 平方米。本项目建设期一年，预计总投资20,566.00 万元，其中：建设投资总额15,566.00万元、流动资金5,000 万元，项目达产后将提高公司相关产品规模化 生产水平，扩大公司产能。

经公司2015年第二届董事会第九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，同意新增募集资金不超过7000万元用于补充流动资金。根据本次发行方案及公司具体测算，本次募集资金用于补充流动资金的金额为5,910.99万元。

公司控股股东、实际控制人林武辉和朱秀梅夫妇承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。公司股东缪海军、上海大甲投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份；也不由公司回购该部分股份。

非因不可抗力因素所致，公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于最近一年经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、 配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件，将首先由公司回购股票，其次是由控股股东及实际控制人增持，最后由董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员增持。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。