汽车零部件 河北板块 专精特新 创业板综 深股通 预盈预增 小米汽车 民爆概念 华为汽车 光刻机(胶) PCB 华为概念 雄安新区 新能源车 无人驾驶 央国企改革 油气设服 页岩气 军工

一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;其他电子器件制造;石油钻采专用设备制造;石油天然气技术服务;汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

在公司董事会的领导下,报告期内,面对国内有效需求不足,外部环境复杂严峻的局面,公司圆满完成重大资产重组并募集配套资金项目,成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商。报告期内,公司三大业务板块表现优异,国内外市场实现双突破,创新驱动力不断增强,能力建设进展明显,降本增效效果显著。公司全年营业收入和利润总额快速增长,营业收入实现58.6亿元,同比增长20.1%;归属于上市公司股东的净利润实现4.23亿元,同比增长61.36%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现2.28亿元,同比扭亏盈利2.29亿元。

1、汽车零部件行业。汽车工业是国民经济战略性、支柱性产业,与国民经济中的钢铁、石油、化工、电子等众多行业拥有紧密的联动关系,对国民经济发展具有重要的推动作用。当前,新一轮科技革命和产业变革愈演愈烈,汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,汽车行业面临着“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势,汽车零部件行业也迎来“系统化、平台化、模块化、轻量化、智能化、环保化”的发展趋势,汽车产业的产业结构调整和转型升级有利于促进我国国民经济的持续健康发展。近年来,国家各部委为支持汽车产业及汽车零部件产业的发展,相继出台了一系列鼓励发展的产业政策,有利于促进行业发展。2、民用爆破行业。公司民用爆破产品主要应用于油气开采领域。在全球范围内,经济全球化的深入发展以及新兴经济体工业化进程的加快推进,国际能源需求在长期内仍将呈现持续增长态势,而石油、天然气作为传统化石能源和战略能源,在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位。伴随着全球石油和天然气的需求稳步增长,对油气设备的需求也日益增长,油气设备行业长期发展趋势良好。同时,随着易采掘油气储量的逐步减少和原油价格的逐步攀升,油气公司开始投入大量资金加强对老油井的再开采,加大深海油气井的投入,增加压裂等非常规油气的开采。因此,油气公司对高性能设备的需求也将得到很大提升。3、高性能功能材料行业。作为战略新兴产业的重要分支,高性能功能材料近年来实现快速发展,产品种类多,研发需求大。功能材料细分品种丰富、应用环境复杂,受电子信息行业的科技特性影响,产品迭代相对快,产品组合变化多。随着消费电子、汽车电子、5G通信的发展,功能材料广泛应用于液晶面板、柔性电路板等部件的生产和测试中,产业规模有望持续增长。

航天模塑具备成熟的工艺技术及同步研发和创新能力,旗下拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心,累计获得专利授权554余项,其中发明专利43项。公司掌握软质内饰与动力总成塑料件生产工艺技术、中大型复杂模具的设计制造、内外饰性能试验扩建与认可、轻量化全塑尾门、塑料前端框架、闭模物理发泡等领域核心技术,并取得对智能座舱领域INS装饰注塑、双嵌膜透光装饰等关键技术的突破,具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力。与同行业公司相比,航天模塑凭借多年来对核心技术的不断积累以及对整车设计理念和需求的深刻理解,已经逐步发展成为国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造能力的公司。

航天能源以航天火工技术为源泉,逐步形成了特种能源、精密机械和智能控制“三位一体”的技术能力,开发出射孔和完井全系列产品,实现了油气井射孔完井技术和产品的系统集成,是国内射孔完井装备集成配套能力最强的企业之一,能够为客户提供多样化的整体解决方案。与射孔器材领域竞争对手相比,航天能源在射孔器材细分领域产品种类完善,产品涵盖射孔枪、常规射孔弹、特殊射孔弹、起爆装置和传爆装置等多种类产品,可以在产品设计阶段即做到配套设计,继而进行整体配套生产,可有效保障整系统的可靠性,由此建立了较强的差异化竞争优势,构建了竞争壁垒。

依托多年的膜材料研发和生产经验,通过对现有信息防伪材料核心技术的升级、嫁接、组合开发了多种高性能膜材料新产品。充分发挥在银行卡领域的技术优势与客户资源优势,开发了银行卡用涂白基片新产品,进一步巩固信息防伪材料行业龙头地位;充分发挥与汽车内外饰件业务板块之间的产业协同效应,开发了汽车内饰膜产品,建立了汽车内饰膜从研发、生产到应用的系统产业模式;聚焦FPC和PCB领域关键高性能膜材料国产替代,开发了电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导电胶膜等系列新产品,其中压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品,打破海外厂商垄断,对实现产业链自主可控具有重要意义。耐候功能材料产品定位中高端应用市场,主要销往欧洲、美洲、中东等海外市场,其中光稳定剂细分产品已完成欧盟Reach法规注册,具备欧盟市场准入资格。

2023年3月28日公司对外公告,保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司(以下简称“航天能源”)100%股权、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)100%股份,同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次重组”)。公司于2022年12月15日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于保定乐凯新材料股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》(审核函〔2022〕030020号,以下简称“《审核函》”)。收到审核函后,公司及相关中介机构对审核函有关问题逐项予以落实和回复,同时按照审核函及2023年2月中国证监会全面实行股票发行注册制的要求对《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书(修订稿)”)的部分内容进行了修订。

公司拟使用募集资金8,053.01万元投资热敏磁票生产线扩建项目。本项目总投资额为8,053.01万元，其中，新增固定资产投资为5,631.85万元，铺底流动资金1,527.97万元。本项目建设期共计12个月。热敏磁票生产线扩建项目围绕公司主营业务进行，在现有基础上扩大热敏磁票产品的生产规模，这一项目的实施将缓解公司现有产能的不足，满足公司业务不断增长的需要。本项目达产后，将形成年产热敏磁票1,000吨的生产能力，预计新增年均销售收入8,000万元，年均利润总额2,595.79万元，在增强公司的盈利能力的同时，进一步巩固并提高公司在热敏磁票行业的领先地位。

公司拟使用募集资金3,100.00万元投资研发中心建设项目。本项目建设投资3,100.00万元，其中固定资产投资2,144.40万元，铺底流动资金195.60万元。本项目建设期为十二个月。研发中心的建设旨在通过对磁记录材料技术和热敏材料技术的研发，加强技术创新，提升公司研发实力，为公司实施技术领先战略提供更强大的研发平台。本项目计划建设包括高品质磁条研究室、高保存热敏纸研究室、功能材料研究室、综合研究室、装备研究室五个主要研究室。

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司优先采取现金方式进行利润分配，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司可以根据盈利情况和企业资金需求状况进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以采取股票的方式进行利润分配。

自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数；如最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，公司、控股股东、董事、高级管理人员应启动并实施相关稳定股价的方案。当公司需要采取稳定股价的措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按以下顺序实施下述稳定股价的各措施：公司以法律、法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份。董事、高级管理人员买入公司股份。

公司实际控制人航天科技集团、公司控股股东乐凯公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购上述股份。 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。如其违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份,违规减持股份所得归公司所有,如其未将违规减持所得上交公司,则其愿依法承担相应责任。公司全体自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。