污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务;通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修,商品及技术进出口业务(不含国家限制类);工程管理服务;工程勘察设计;水利水电工程施工总承包;房屋建设施工;项目投资及管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);普通货运;其他无需审批或许可的合法项目(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司充分发挥公司在装备制造的品质优势,在环保产业发展有利的环境下,努力开拓市场,转变业务模式,公司克服了 整体经济环境和行业带来的不利影响,重点向环保产业战略转型,通过加大技术改造投入力度,不断提升公司的技术装备水 平,目前公司主要业务为国内外的环保项目投资、建设、运营、环境综合治理、高端环保装备的研发与制造、环保技术与工 艺研发等领域;商业模式为:专业提供环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、PPP、运维及环保设备生产 制造和环境治理等综合服务;主要服务行业为:国家重点工业(包括石油、石化、化工、电力、矿业、食品等)和市政及工 业污水处理等。
近年来,国家出台《关于加快生态文明建设的意见》对生态文明建设作出顶层设计和总体部署,贯穿“绿水青山就是金山银山”理念;2016年11月,国务院印发《”十三五“生态环境保护规则》,提出了12项约束性指标,包括地表水质量达到或好于III类水体比例,地表水质量劣V类水体比例,受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率,以及化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氨氮化物污染物排放总量等,在宏观经济乏力和污染较为严重的背景下,环境产业作为既有投资属性、又兼具民生效应的行业,必将迎来发展的黄金期。
2009年与全球最大的水电设备承包商——奥地利Andritz(安德里茨)合作生产水轮发电机组至今,销往全球10余个国 家供20余座大型水力发电厂使用,与美国Centrisys(圣骑士)成立合资公司生产卧螺离心机、浓缩机,销往全球数十个国家 自来水厂、污水处理厂使用;公司全资子公司天保国际于2014年收购核心业务为Airprex污泥除磷技术和污泥厌氧消化的技 术服务和设计CNP45%股权,2015年公司收购全球著名的污水、污泥处理高端工艺及设备制造商美国圣骑士公司80%股权; 通过国际化合作与并购,公司实现产品研发、生产工艺组织管理、产品质量、人才团队建设的国际接轨,同时获得污水污泥 处理处置方面的全套先进技术,实现公司在污水污泥处理处置领域的全面技术升级,国际化发展战略已经成为公司核心竞争 优势之一,实现公司技术、品牌、市场以及规模的跨越式发展。
公司通过在国内污水污泥浓缩脱水处理市场多年的苦心经营,已经积累了大量的污泥处理工程项目建设经验和市场口 碑,凭借高效的管理团队、研发团队实现有效的成果转化、安装施工,完善的售后服务体系等,在市政及部分工业领域污水 污泥浓缩脱水已树立起良好的品牌和企业形象。未来随着公司整合国际品牌和技术工艺及装备,公司将积极布局国内市场并 逐步实现企业品牌走出去的战略,大大提升了市场份额及市场影响力。
公司已从市政水处理、污泥处理产业链延伸至油土、含油污泥、压裂反排液等石油环保领域、乡镇污水处理、有机废弃 物处置、环境监测及河道、湖泊环境综合治理解决系统等多个环保战略新兴领域。未来,公司将进一步拓展市政工业污水污 泥处理、乡镇污水处理、陈腐垃圾综合治理、土壤修复及环境综合治理等领域,逐步实现向生态环境治理综合服务商转型升 级。公司通过各业务板块在技术、品牌、销售网络等方面的灵活配合和资源配置,充分发挥公司集投融资、设计、工程、产 品、咨询,运维为一体的环保全产业链核心竞争优势。
2016年9月12日公告公司实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔计划通过其100%持股的成都亲华科技有限公司成立信托计划,在自2016年9月12日起12个月内增持公司股份,增持资金不超过1.4亿元。公告称,公司控股股东此次增持是基于对公司未来发展前景及战略规划的信心,相信公司具有资本市场的长期投资价值,增持所需的资金均为自有资金或自筹资金。
2016年7月28日公告,拟向交易对方以13.51元/股发行1.26亿股,作价17亿元,购买中德天翔100%的股权,从而最终持有BWT公司100%的股权。天翔环境拟募集配套资金不超过4.23亿元,拟用于BWT中国环保设备制造及环境治理工程服务项目、BWT中国环保技术创新研发中心建设项目等。BWT为一家工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案综合供应商,业务涵盖七大板块,在全球相关市场享有良好的声誉。通过本次交易,天翔环境可引入BWT先进技术,丰富现有产品结构,开拓国内市场。 BWT所处的环保设备制造与环保服务业兼具技术密集型和资本密集型的特点,纳入上市公司体系之后,一方面拓展了上市公司的业务线及销售渠道,增加了上市公司的盈利增长点;另一方面,BWT获得了资本市场平台,可以利用上市公司的平台吸引更多的优秀人才。同时,上市公司多样化的融资渠道将解决BWT资金束缚,为实现快速发展,提升市场竞争力提供有力保障。亲华科技向天翔环境保证并承诺,于业绩承诺期间(即2016年、2017年及2018年),BWT三年累计承诺净利润应不低于3383万欧元。
2016年7月8日晚间公告,公司拟向交易对方以40.01元/股发行4249万股,作价17亿元,购买中德天翔100%的股权,从而最终持有BWT公司100%的股权。同时,天翔环境拟募集配套资金不超过4.23亿元,拟用于BWT中国环保设备制造及环境治理工程服务项目、BWT中国环保技术创新研发中心建设项目等。BWT为一家工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案综合供应商,业务涵盖七大板块,在全球相关市场享有良好的声誉。通过本次交易,天翔环境可引入BWT先进技术,丰富现有产品结构,开拓国内市场。BWT已建立了覆盖全球的研发、生产、销售体系,本次交易完成后,天翔环境可整合相关渠道,与BWT实现研发、生产、销售的协同。同时,BWT所处的环保设备制造与环保服务业兼具技术密集型和资本密集型的特点,纳入上市公司体系之后,一方面拓展了上市公司的业务线及销售渠道,增加了上市公司的盈利增长点;另一方面,BWT获得了资本市场平台,可以利用上市公司的平台吸引更多的优秀人才。同时,上市公司多样化的融资渠道将解决BWT资金束缚,为实现快速发展,提升市场竞争力提供有力保障。
2016年1月7日晚间公告,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自1月8日起,公司证券简称由“天保重装”变更为“天翔环境”;公司证券代码不变,仍为“300362”。公司目前正逐步实施环保产业的战略转型,收购了全球著名环保分离设备制造及工程服务提供商美国圣骑士公司,并逐步发展成为主要以污水、污泥处理处置、环境工程综合治理服务等于一体且在上述领域拥有核心技术和装备的综合环保服务上市公司。
2015年4月30日发布定增预案，公司拟以26.58元/股，非公开发行不超过3762.23万股，募集资金总额不超过10亿元，拟用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权、专项偿还银行贷款和融资租赁款、补充流动资金。募投项目方面，公司拟使用募集资金4.7亿元用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权。其中，美国圣骑士公司是全球著名的环保分离设备制造及环境治理工程服务提供商，业务范围包括污水污泥处理处置设备的制造、设备租赁维修服务、相关设备系统集成以及河道湖泊的环保清淤，其客户主要为政府水务部门、大型环境治理服务集团、石油化工废水废油处理公司等。另外，公司本次将通过非公开发行募集资金3亿元偿还银行贷款及融资租赁款；并拟使用2.3亿元用于补充流动资金。
为了进一步提升公司在高端离心机产品制造方面的装备技术优势,扩大公司产品在国内市场的份额及竞争能力,公司拟使用募集资金23,267 万元投资该项目。本项目拟建设地为成都市青白江区同辉路,占地面积 130 亩。建设期三年,项目完全达产后将实现年均销售收入35,800.00万元,利润总额5,135.90万元,增量投资税后项目财务内部收益率 22.31%,税后投资回收期为 6.30 年。
公司为了抓住水电建设新的发展机遇,拓展新的利润增长空间,解决生产瓶颈,提高市场竞争力,拟使用募集资金25,614 万元投资该项目。本项目完全达产后可实现年均销售收入 60,485 万元,利润总额 7,196万元;增量投资税后财务内部收益率为 17.66%,税后投资回收期 7.10 年。
公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展；优先采用现金分红的利润分配方式。公司实行差异化的现金分红政策，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2014年6月，公司于当日与金昌奔马农用化工股份有限公司（简称“金昌化工”）签署合同，公司将为金昌化工按“合同能源管理”模式就30万吨/年原料煤节能技术改造项目提供以提质型煤替代更换原用原料型煤专项节能服务，合同金额为20660万元，占公司2013年度营业总收入的58.08%。公司股票将于6月10日复牌。根据协议，天保重装根据合同向金昌化工提供以提质型煤替代更换原用原料型煤专项节能服务。经双方充分协商，约定节能效益分享，此约定不因实际节能量/率及节能效益的变化而变更。公司表示，该项目如果顺利实施，将会对公司在纯碱行业合同能源管理起到一定的示范作用，在纯碱行业合同能源管理领域扩大市场占有率，提高品牌影响力，提升未来经营业绩产生积极的影响。按照合同节能效益的支付方式规定，将对公司2014年-2017年度经营业绩产生积极影响。
公司实际控制人邓亲华及其一致行动人叶玉茹、邓翔，以及安德里茨（中国）有限公司承诺承诺：自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；东证融通投资管理有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；本公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2018年7月31日公告,公司与成都环境投资集团有限公司为实现共同发展,于2018年7月30日签订了《战略合作框架协议》。双方拟在环保领域展开广泛和深入的合作,未来不排除多种合作模式,包括但不限于战略股权投资,共同开发国内、国际环保市场,打造中国环保产业龙头。
2018年10月15日公告,公司、公司实际控制人邓亲华与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(铁投集团)于2018年10月12日签订《战略合作框架协议》。铁投集团将组建专业团队梳理公司及实际控制人控制的所有在手项目,并视情况决定接手或放弃项目。双方拟在水务、固废处理等环保业务领域展开广泛和深入的合作。铁投集团拟作为公司战略投资人,将以恢复上市公司盈利能力、减轻上市公司债务负担为出发点,支持公司债务重组、重整等工作,包括但不限于与公司各债权人沟通、提供资金支持、股权收购等方式。实际控制人邓亲华承诺通过包括但不限于协议转让、表决权委托等合法方式向铁投集团转让其持有的公司股份及对公司的控制权。
2018年12月17日公告,称公司与长城国融签署《债务风险化解谅解备忘录》。该备忘录的主要内容为,公司将采取包括但不限于司法重整、债务重组等方式解决公司沉重的债务负担,恢复公司造血能力,实现扭亏为盈。长城国融作为公司主要债权人,将以恢复上市公司盈利能力、减轻上市公司债务负担为出发点,在有关法律、法规、规范性文件、自律规则、上市公司监管政策的框架下,支持公司司法重整、债务重组等工作。
2018年12月24日公告,公司与四川能投水务投资有限公司(以下简称能投水务)于21日签订了战略合作框架协议。双方拟在本协议正式签署后组建专业团队,对所涉及合作的项目进行梳理,形成专项合作方案,届时双方可另行签署正式的专项合作协议,合作形式包括但不限于收购、托管等形式,以达到支持公司保持持续稳定生产经营的目的。材料显示,能投水务由四川省能源投资集团有限责任公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司共同出资组建,注册资本金为10亿元人民币,主要从事污水处理、水环境治理、排供水、水资源和水环境投资;水利工程、环境工程、供排水工程、市政工程、水景观工程的设计、建设施工、运营管理;水环境治理技术、供排水及净水技术开发和综合利用等相关业务。
2018年12月26日公告,公司于2018年12月26日收到债权人成都市嘉豪物资贸易中心(以下简称嘉豪物资)的《重整申请通知书》。《通知书》称,嘉豪物资以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向成都市中级人民法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。