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互联网信息服务;制造及安装网架、钢结构、建筑材料;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成;信息系统集成服务;物联网技术服务;规划设计管理;专业设计服务;销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品;工程管理服务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售网架、钢结构、建筑材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司主要业务包括智能软硬件业务板块(数字云基建业务,主要包括智能硬件产品、智能软件产品、平台)、数字化智能服务板块(行业应用及解决方案,主要包括BIM、CIM(城市信息模型)数字智能服务等数字化交付、数字智能平台定制服务、数字智能平台解决方案和其他技术服务)和移动信息服务。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》,将“加快数字化发展,建设数字中国”单独成篇,列出了包括云计算、物联网、人工智能等七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据,发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。建设智慧城市和数字乡村,以数字化助推城乡发展和治理模式创新,全面提高运行效率和宜居度。
(一)行业政策推动,加大战略布局优势在国家和地方政府大力政策支持下,公司持续的技术创新实力,推动了技术、咨询服务创新、迭代,并在应用技术研发、技术咨询等战略布局方面有较多的储备,为公司注入新动力。公司通过非公开发行股票的方式募集资金,为公司主营业务前瞻性布局提供了资金保障。在政策上,国家信息化、大数据产业发展、数字经济发展、软件和信息技术服务业发展等“十四五”规划相继出台,提供了坚实的路径指导与政策保障。各地政府也进一步将予以细化落实。(二)自主创新优势多年以来,公司聚力自主研发,坚持创新驱动潜能,加速创新技术与场景应用的深度融合,凭借着专业咨询服务和强大的平台研发实力,已稳定支撑多个行业客户进行数字化升级改造。公司多年来在自主研发中的投入至今已形成169项软件著作权以及40项专利。公司全资孙公司上海比程信息技术有限公司系公司的研发与技术中心,上海比程系双软企业、国家高新技术企业、上海市专精特新企业,其软件及平台自主研发及定制开发技术实力已经过多年验证,并稳定支撑了公司多个重大项目的实施与后续运维;此外,上海比程亦担任公司全新自主软硬件系列产品及平台定制开发的重大任务,以领先技术实力优势为下游客户提供坚实保障。(三)品牌优势公司依托产品服务技术优势和品质优势,作为公司品牌的核心价值,持续提高产品的品质和服务水平;向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念,提高公司及产品品牌知名度;实现品牌价值的提升,提升品牌美誉度。公司数字化交付业务范围涵盖商业综合体、住宅、公共娱乐设施、轨道交通、改造扩建、医院、学校、工业科技等多种项目业态;为横琴口岸、港珠澳大桥、白云机场、上海迪士尼、中国尊、恒大海花岛等近500项大型工程提供BIM服务。品牌影响力不断提升,服务水平得到行业内一致认可。(四)行业地位、丰富的项目实施经验和提供整体解决方案的能力依托公司较为完备的技术、咨询等服务体系,丰富的项目管理能力和突出的研发实力,公司成为能够提供相关行业数字化、信息化完整解决方案的服务商之一。
2016年10月14日公告,公司拟收购北京元恒时代科技有限公司100%股权,收购价格为5560万元。本次交易将推动太空板业BIM业务向云服务、云平台、云数据处理的发展,拓宽太空板业BIM业务的发展空间,巩固太空板业BIM业务在国内的领先地位,加速国内BIM服务市场向云端迁移的进程,提升我国的BIM服务的信息技术发展水平。
2016年4月29日公告,拟以现金4.32亿元收购盖德集团持有的东经天元和互联立方各80%的股权。东经天元系Autodesk工程建设行业(AEC)系列软件在国内的分销商及软件增值服务开发商,其子公司北纬华元系上述产品的金牌代理商。东经天元和北纬华元致力于为中国工程建设行业提供全方位的产品线和全球先进的信息化解决方案。依托东经天元和北纬华元在国内AEC行业的优势地位,互联立方能够提供以BIM技术应用为核心的工程咨询服务,是国内独立第三方BIM咨询服务龙头企业。东经天元和互联立方承诺2016年至2018年合计净利润分别不低于5000万元、6500万元、8450万元。公司将在太空板产品的基础上,增加工程建设行业软件销售业务和BIM咨询服务业务。公司获得了标的公司的广泛的设计师资源,能够借助其设计师资源推广太空板业的主营产品,推进太空板业向装配式建筑市场的转型、海外市场拓展及商业模式创新。
2016年8月,经董事会会议审议批准,公司以人民币8,075万元将持有的常州绿建板业有限公司80%股权转让给上海梦冉投资咨询服务中心(有限合伙)。转让后,公司不再持有常州绿建的股权。
该项目总投资40129.08万元,全部以募集资金投入。建设期为2年。项目建成后第2年全部达产,全部达产后年均实现营业收入14.33亿元,预计年均净利润1.3亿元,项目税后年投资收益率32.39%,税后内部收益率31.05%,税后投资回收期为4.92年(含建设期)。
公司拥有《高新技术企业证书》,根据《企业所得税法》的规定,自2011年至2013年享受15%的所得税优惠政策。
公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。若公司净利润实现增长,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,提出股票股利分配预案。
公司控股股东、实际控制人樊立与樊志,及樊立和樊志的关联自然人赵欢、孟宪忠、辛会军承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。公司机构股东深圳市创新投资集团有限公司、上海和君荟盛股权投资合伙企业(有限合伙)、天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、北京红土嘉辉创业投资有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)、北京富汇合力投资中心(有限合伙)、除樊立、樊志之外的所有自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司或本人直接或者间接持有的该部分股份。