电池 广东板块 创业板综 预盈预增 钙钛矿电池 固态电池 尾气治理 新能源车 小金属概念 央国企改革 燃料电池 稀土永磁 锂电池 新材料 稀缺资源

生产、销售:锂电池材料、光电材料、电子材料;生产、销售化工原料及化工产品(法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营)。

公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备,其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。

1.锂电正极材料随着多年来的发展,目前主要包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等,钴酸锂主要用于消费类锂电领域,磷酸铁锂主要用于动力和储能锂电领域、三元材料则广泛用于各个领域。近年来随着三元材料技术的快速发展,其高密度、高循环寿命优势逐渐凸显,在正极材料出货量占比逐年提升。根据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2020年中国正极材料出货量51万吨,同比增长27%。2.经过过去几年的快速发展,中国锂电设备企业在技术、效率、稳定性等多个方面都已经逐步赶超了日韩设备企业,并拥有性价比、售后维护等方面的优势。目前国内锂电设备企业集群已经形成,中国高端锂电装备已开始进入国际市场,国内锂电龙头纵向结盟与出海扩产也加速了这一趋势,国内锂电设备行业迎来新的机遇。

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键,专注于锂电正极材料、锂电设备、稀土功能材料等领域的研发工作。持续的研发投入保证公司持续有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备和研发战略,公司设有“广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省博士后创新实践基地”。通过以自主研发为基础,不断引进高端技术人才及技术,积极与高校、境内外企业合作研发等综合性措施提升公司各领域产品质量、技术、性能,并战略性关注和研发公司产品相关各领域前沿技术,促使或推动公司的可持续发展并提升综合竞争力。持续的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品上拥有技术优势和竞争实力,将持续为公司带来稳定的经济效益。

随着公司近年来的内外延结合的发展战略,公司已经形成的以锂电正极材料和设备为核心双主营业务的“双轮驱动”式发展。锂电正极材料和锂电自动化设备均为锂离子电池行业的上游,下游客户均为锂电池制造类企业,在产品战略、技术研发、市场推广、产品销售、售后服务等方面具有全面的协同效应。在公司经营方面有利于公司资源整合及发挥集团作战的优势。

公司开展稀土发光材料、锂电正极材料、锂电设备业务多年,依托高效的研发能力、优秀的产品和服务能力,在各个相关领域内已经形成了稳定的客户群,“ 科恒”、“浩能 ”等品牌已在各自领域内成为知名品牌,特别是浩能科技的锂电设备业务,在高端锂电设备需求领域更加具有竞争力。未来随着公司产品美誉度不断提高,品牌优势将促进公司业务的发展。

2017年9月4日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四名交易对方合计持有的浙江万好万家智能设备股份有限公司100%的股权。本次购买万家设备100%股权的交易对价为65,000万元,本次交易支付的股份对价为45,500.00万元,对应的非公开发行股票的数量合计为10,140,404股,发行价格为44.87元/股。

2017年6月13日公告,公司其全资子公司科明诺与关联方泓科投资、非关联方广证创投拟共同发起设立广州广证科恒投资管理合伙企业(有限合伙),合伙企业总认缴出资1000万元人民币。公告显示,科恒股份全资子公司科明诺作为普通合伙人自有资金出资400万元,泓科投资作为有限合伙出资200万元,广证创投作为普通合伙人出资400万元。

公司主持修订了《灯用稀土三基色荧光粉及其试验方法》全部7项国家标准,参与了《白光LED灯用稀土黄色荧光粉及其试验方法》3项国家标准的制定,上述国家标准已颁布实施,并于2009年11月被国家稀土标准化技术委员会授予“技术标准优秀奖”。2010年公司受国家标准化管理委员会委托成为国家标准样品项目“灯用稀土三基色荧光粉相对亮度标准样品”的研制单位。此外,公司还参与了上游稀土分离行业《XB/T220-2008 铈铽氧化物》行业标准制定和《GB/T16482-2009 荧光级氧化钇铕》国家标准的修订。

公司近年来承担了国家火炬计划项目、广东省教育部产学研结合项目、广东省建设现代产业体系技术改造技术创新滚动计划项目等多项国家级和省部级课题，获得了国家重点新产品、广东省重点新产品、广东省高新技术产品、广东省科学技术奖等多项国家级和省部级认证或奖励。公司为国家级高新技术企业，建有“广东省省级企业技术中心”，是“广东省稀土发光材料工程技术研究开发中心”依托单位，整体技术水平位居行业领先地位，于2011年被广东省人民政府认定为广东省战略性新兴产业重点培育企业。目前公司拥有专利20项（其中8项为发明专利）、专利申请权21项和26项非专利技术及配方。

2016年4月20日披露重大资产重组草案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股权。浩能科技专业从事新能源、新材料高端装备的研发、设计、制造、销售与服务。国内锂离子电池产业,特别是动力锂离子电池产业正处于高速扩张阶段。受此因素影响,浩能科技订单数量急剧增长。2015年9月至2016年2月底,浩能科技已经发货尚未验收的订单金额已达1.28亿元(含税)。根据已经签订的合同,浩能科技2016年3月及3月后需发货的在手订单金额达4亿元(含税)。根据利润承诺方对浩能科技的利润承诺,浩能科技2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3,500万元、4,500万元和5,500万元。

2015年12月31日晚间公告,公司拟购买江苏宇翔化工有限公司20%股权,后者整体估值5.4亿元。公司主营业务稀土发光材料受多种因素影响业绩持续下滑,公司一直积极寻求业务拓展。宇翔化工在国内医药中间体领域有重要地位,公司参股宇翔化工有利于公司业务范围的拓展,有利于公司在医药中间体领域以及未来在大健康领域的布局。交易对方承诺宇翔化工2016年度、2017年度净利润数分别为4600万元和5200万元。

该项目投资总额为8931万元，全部以募集资金投入。项目建设期为一年。项目建成后第一年达到设计产能的60%，第二年达到设计产能的80%，第三年达产。达产后，公司年新增销售收入52628万元，净利润超过6000万元，税后内部收益率为43.97%，税后回收期4.37年，项目投资效益高。

该项目总投资5336万元，全部以募集资金投入。项目建设期为一年。项目顺利建成投产后，年均新增产值15373万元，年均利润总额2955万元，财务内部收益率（税后）为37.4%，税后投资回收期（含建设期）为4.62年。

2015年11月6日晚间公告，截止11月5日，公司股东广东新价值投资有限公司，作为阳光举牌1号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金、阳光举牌2号证券投资基金和阳光举牌3号证券投资基金管理人，累计买入569.65万股，占公司股份总额的5.70%。

公司重视对投资者的合理投资回报，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；在公司盈利、现金流等满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%；公司在现金流状况良好且预计未来一年内不存在重大投资计划的情况下，可以加大现金分红的比例和频率。在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。对于现金股利外的可分配利润，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

公司实际控制人、控股股东万国江及其关联方万涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

2018年8月28日公告,公司全资子公司浩能科技近期陆续收到主要新能源客户宁德时代中标通知,中标项目主要包括涂布机、辊轧、分切设备等,以上设备主要用于新能源电池的生产加工。截至目前,公司近期收到该客户中标通知累计364159230元。本次中标对公司及浩能科技在新能源电池领域的业务拓展产生积极影响;预计设备验收及确认收入将在2019年,对公司2019年度收入及利润产生积极影响。

2018年10月21日公告,公司控股股东、实际控制人、董事长万国江与江门市金融投资控股有限公司签署《支持扶助意向书》,江门金控将以双方约定的方式向万国江提供流动性支持,以化解万国江短期资金风险。江门金控是江门市国资旗下的金融平台。本次合作系为积极响应国家有关部门及江门市政府的号召,支持本地上市公司发展,协助本地上市公司控股股东化解股权质押风险、防范上市公司流动性风险等因素。

2018年10月29日公告,公司拟在筹划发行股份购买深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权事项基础上,增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司,增加标的公司后本次交易构成重大资产重组。10月28日,公司与深圳市诚捷智能装备股份有限公司(以下简称诚捷智能)及其主要股东签署了《收购意向书》,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购诚捷智能全部股权,交易完成后诚捷智能将成为公司的全资子公司。诚捷智能是一家专业制造锂电、超电行业全自动制片、卷绕设备的国家级高新技术企业。收购诚捷智能可以增加公司锂电设备行业的地位和业务规模。其产品主要为电芯生产的中段核心设备,能与公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司及深圳誉辰的锂电设备业务形成良好的协同效应。诚捷智能本轮估值为6.5亿元,公司将以现金方式支付30%,发行股份方式支付70%,据业绩承诺,诚捷智能2018-2020年净利润分别为:3500万元、6500万元、7500万元。

2019年3月21日公告,公司与溧阳经济开发区管理委员会于2019年3月21日签署合作意向协议书,公司拟在溧阳经济开发区依托公司锂电设备和锂电正极材料等产业投资建设科恒锂电新能源智能产业园项目,项目总投资预计30亿元。

2022年12月21日公司对外公告,近日,公司之全资子公司珠海科恒新能源材料有限公司与湖南雅城新能源股份有限公司及宜春力元新能源有限公司签订了《新能源锂电池正极材料产业基地项目战略合作框架协议》,三方本着友好协商、平等互利的原则,建立战略合作关系,拟在江西省宜春市宜丰县共同投资建设磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等新能源锂电池正极材料生产基地项目。本次签署《新能源锂电池正极材料产业基地项目战略合作框架协议》事项不涉及具体金额,亦不构成关联交易或重大资产重组,无需提交董事会和股东大会审议,具体合作实施以日后签订的正式投资协议为准,相关内容如需提交董事会和股东大会审议的,公司将根据合作事项的进展情况,及时履行信息披露义务。本次战略合作框架协议符合国家政策以及公司的长远战略发展规划,该合作框架协议后续如能顺利实施,将有助于各方充分利用各自的产品优势、技术优势、资源和渠道优势形成优势互补、互利共赢、共同发展的战略合作伙伴关系,从而打造具有市场竞争力的新能源锂电池正极材料产业链;同时,将有利于公司完善正极材料产业布局,打造新的增长极。后续协议如顺利实施将对公司未来的发展产生积极影响,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

2019年3月3日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100%股权以及诚捷智能100%股权。本次购买誉辰自动化100%股权的交易价格为45,000万元,购买诚捷智能100%股权的交易价格为65,000万元。同时,公司拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过65,772.82万元。誉辰自动化为智能制造系统解决方案供应商,致力于锂离子动力电池自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务;诚捷智能是专业制片卷绕设备制造商,致力于电容器、超级电容器、锂电池、镍氢电池领域全自动制片卷绕设备的研发、生产和销售。通过本次交易,公司在锂离子动力电池自动化设备制造行业的产业链条能够得到进一步拓展。

2019年6月21日公告,公司拟以16.03元/股的价格发行股份及支付现金购买誉辰自动化100.00%股权以及诚捷智能100.00%股权。誉辰自动化、诚捷智能的交易价格分别为4.5亿元、6.5亿元。肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘阳东、何建军、刘伟、邓乔兵、尹华憨、肖谊发作为本次交易的业绩承诺人一和补偿责任人一,承诺誉辰自动化2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,000万元、4,000万元和5,000万元。呙德红、诚捷宏业、诚捷兴业、宗勇、吴泽喜、呙志勇、刘云、谢文贤将作为本次交易的业绩承诺人二和补偿责任人二,承诺诚捷智能2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,500万元、6,500万元和7,500万元。公司表示,本次交易完成后,上市公司的资产规模、股东权益、业务规模将均有较大规模增长。如誉辰自动化及诚捷智能能够实现上述利润承诺,上市公司的盈利能力将得到大幅提高。