钢铁行业 河南板块 军工

特殊钢锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造;技术服务、咨询服务;仓储(不含可燃物质);普通货运;进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外);转供电管理、住宿、餐饮(限分支机构凭证经营)。

公司主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类。工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容器等;高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精锻件、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等。

近几年特别是2015年,国内经济下行压力增大,特钢及装备制造等行业继续呈现持续需求低迷,行业增速逐年减缓,部分品种今年出现负增长,从行业整体情况看,处于增速“换档期”、结构调整“阵痛期”、前期刺激政策“消化期”。

公司继续保持石油钻具中石化、中石油战略供应商地位基础上,5个钻具产品进入中石油甲级供应商名录,芯棒中标天大、衡阳两大钢管厂全部订单,堆焊芯棒首次打入鞍钢集团,市场和行业的认可度得到进一步提高。公司荣获“2015模具材料制造著名品牌企业”,进一步扩大了模具钢产品市场影响力。

公司是南方工业集团旗下从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发，生产，销售和服务业务的企业，具体产品包括石油钻具，限动芯棒，铸管模，定制精锻件与机械加工件等，主要应用于石油，电力，船舶，冶金，机械等重大装备制造业。其中，石油钻铤生产能力排名全国第二位，占32%的国内市场份额，无磁钻铤生产能力排名全国第一位，占80%的国内市场份额，限动芯棒全球市场份额15%，铸管模市场份额32%，定制精锻件市场份额15%。

2011年6月控股股东中国兵器装备集团公司(即中国南方工业集团公司)与河南省人民政府签署战略合作协议，拟在“十二五”期间以中原特钢为基础，在河南省济源市及其他省辖市投资总额40亿元左右，用于发展装备制造产业。主要投资发展方向为能源机械，冶金成套装备，特种钢大型关键部件，汽车零部件等先进制造业。河南省政府也将支持南方工业集团中原特钢产业结构调整，发展装备制造产业，同意在相关政策方面提供支持和保障。

中国兵器装备集团公司(CSGC)，简称中国兵装集团，中国兵装，又名中国南方工业集团公司，属于一个公司两块牌子。是1999年7月1日根据党中央，国务院，中央军委关于深化国防科技工业体制改革的重大决策，在原中国兵器工业总公司的基础上改组设立的，现为中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，正部级中央企业，国家计划单列企业。中国兵器装备集团公司是世界企业500强，中国企业30强企业。中国兵器装备集团公司拥有中国长安汽车集团股份有限公司，保定天威集团有限公司，中国嘉陵工业股份有限责任公司，建设工业(集团)有限责任公司等40多家工业企业，拥有研究院所4家，研发中心3家，在全球30多个国家和地区建立有生产基地或营销机构，产品销往世界100多个国家和地区。集团公司年销售收入超过2000亿元，主要经济指标列国防科技工业第一位，跻身世界企业500强，列第275位。目前，集团公司拥有特种产品，车辆，新能源，装备制造四大产业板块。特种产品装备我国所有武装力量，在国防领域起着重要的基础性，战略性作用。

制造限动芯棒技术性强，难度大，在国际上只有法国，意大利，德国少数几个国家的企业能够生产。国内市场供给无法满足需求，多年来主要从国外进口。由于进口芯棒价格昂贵，供货周期长，供需矛盾十分突出。而国内只有公司一家拥有完整工序的限动芯棒生产企业，拥有自主知识产权，是亚洲最大的限动芯棒生产企业，其产品逐步取代进口，部分出口到印度，俄罗斯，沙特等国家。

2012年8月，公司拟开展冶炼系统改造和辅助设施等建设。项目建设投资88,385万元人民币，建设期为1.6年。项目主要建设内容包括在公司东生产区新建废钢场、炼钢连铸系统和其他辅助设施，新增主要工艺设备8台（套），以进一步提高公司生产高洁净重型机械关重件的质量品质和制造能力，促进公司产品结构的转型升级。项目建成后，年产合格坯（锭）30万吨。正常年份实现不含税营业收入为255,000万元人民币，利润总额为20,956万元人民币，净利润为15,717万元人民币，投资回收期为4.98年，内部收益率为19.1%。该项目预计不会对公司2012年度的经营业绩产生重大影响。

公司以募集资金6.73亿元投资综合技术改造一期工程，SX-65精锻机现代化改造，综合节能技术改造工程三个项目。完成后，公司将年新增机加工产品3.44万吨，使石油钻具达到年产20000支，限动芯棒10000吨，冶金轧辊10000吨。同时形成模具扁钢5000吨，风力发电机主轴4000吨新的优势产品，整体锻造能力将提高至15万吨。达产后，预计年新增销售收入14.78亿元，新增利润总额1.76亿元。(2010年12月股东大会通过公司将第二项募投项目“SX-65精锻机现代化改造”变更为“新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目)

公司为中石油，中石化石油钻具的主要供应商，为天津钢管股份有限公司，攀钢集团成都钢铁有限责任公司，鞍钢股份有限公司，衡阳华菱连轧管有限公司，内蒙古包钢股份有限公司，无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司等国内唯一的限动芯棒产品供应商。公司与上述核心客户之间形成彼此信赖，互相协作的稳定合作关系，新进入者短期内很难达到这种关系。

在国内钢价波动较大的情况下，公司毛利率水平始终保持在20%左右，高于行业的平均水平。这与公司的生产模式和采用的定价方式有关。与国内普通钢铁企业不同的是，公司产品全部是定制产品，定价方式采用成本加毛利。公司拥有从熔炼到机械深加工完整的生产链以及较强的技术优势，也分别使得公司在原材料方面和议价能力方面相对有优势。

公司主要生产线为国内领先的精密锻造生产线，拥有从熔炼到锻造，机械加工，热处理所需的具有国内或国际先进水平的工艺装备和理化检测手段，部分核心技术为国内独有，具有行业领先性。公司精密锻造生产线可以实现恒温锻造，适合大型，复杂，异型，超长轴类或矩型锻件的生产，在高合金工模具钢，不锈钢，钛合金等高品质，高性能，高难度材料锻件产品生产方面达到国际先进水平。

2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润(合并财务报表）不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。如果三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

公司股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。