有色金属 浙江板块 标准普尔 富时罗素 深股通 中证500 融资融券 深成500 转债标的 复合集流体 小金属概念 长江三角 参股银行

一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料制造;金属切削加工服务;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;制冷、空调设备制造;家用电器零配件销售;制冷、空调设备销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。

1.2022年,国内铜加工行业总体呈现平稳发展态势,内部结构分化特征也较为显著,传统铜加工材(如铜管棒)受国内地产行业景气度低迷、家电产销量下降等多因素影响而偏弱运行,铜管行业总体开工率及产销量有所下滑。据中国有色金属加工工业协会发布的统计通报,2022 年国内铜加工材综合产量为 2025 万吨(同比增长 1.8%),其中铜管材产量 212 万吨(同比下降 0.9%)、铜棒材产量 198 万吨(同比下降 5.7%)、铜箔材产量 80 万吨(同比增长 29.0%)。大型铜管企业凭借其规模、布局、管理、供应链等多方面的综合优势,产能利用率保持领先,优势份额及资源进一步向其集中。2.锂电池下游应用中储能(特别是电化学储能)也进入到高速成长期,SNE Research 统计数据显示,2022 年全球储能电池出货量 122.2GWh,同比增长 175.2%。受益于下游新能源汽车、储能等行业的高景气度及行业扩产产能的投放,锂电铜箔产销量维持高增态势(据中国有色金属加工工业协会统计数据显示,2022 年国内锂电铜箔实现产量 41.5 万吨,同比增速达 62.7%)。

公司管理层拥有极具前瞻性的战略思维,在全球铜加工行业发展与整合的战略机遇期,明确了全球化发展战略,通过自建与并购等多种方式,实现全球生产基地布局与扩张,目前已成为全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业。目前,在面对势不可挡、高速增长的新能源汽车及储能市场,又将锂电铜箔将作为公司重点发展的产品,以最快速度在全球布局生产基地,抢进度、抢市场、抢人才,加大研发投入,持续增强技术、成本优势。公司已将数智化建设作为公司未来高质量发展的核心力量,全面提升数智化管理水平,并提出了全面数字化、全面智能化的 2025 年数字化战略规划,结合“全面上云、数据入湖”两大底座建设,具体围绕“智能制造”、“数字化供应链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”等五大方面大力推进数字化变革。

卓越的管理团队是公司持续快速发展的最核心要素。公司集聚了全球行业优秀技术、管理人才,拥有一支富有远见、经验丰富并与公司长期共成长的核心管理团队;持续以包容的文化聚合优秀团队,培养、引进一流的优秀管理和技术人才;以发展创新搭建事业平台,为管理人才提供事业平台,为技术人员提供技术创新平台;以完善的激励驱动团队发展,通过完善的公司激励体系(短期、中期、长期)激发团队积极性、开拓性,使之成为公司实现发展战略的关键因素。

公司秉承“既能制造,也能研发”的理念,拥有浙江省首批省级企业研究院、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台。公司多项铜管、铜棒生产技术国际领先,不断淘汰行业落后产能,引领全球产业高质量发展。全资子公司海亮新材已掌握并成熟运用铜箔关键制造技术,配备了行业内最先进的关键设备,并形成了具有海亮特色的 3 大优势技术集群:基于微观机理的材料技术、基于绿色理念的制备技术、基于“三智”的数字化技术。公司将加大研发投入,持续提升生产工艺和装备技术,不断提高铜管、铜棒、铜箔等铜基材料制造领域的进入门槛。

2017年6月30日公告,公司实际控制人冯海良参与设立的“海通初霁4号集合资产管理计划”即将到期,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,冯海良及其一致行动人将在公告披露之日起六个月内通过大宗交易方式承接海通初霁4号所持有的公司43,181,000股股份。冯海良已于2017年6月29日通过大宗交易方式承接了海通初霁4号所持有的公司43,181,000股股份中33,500,000股股份,占公司总股本的1.98%,交易价格为7.46元/股。

2017年4月28日公告,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过338,423,422股,募集资金总额不超过252,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于收购诺而达三家标的公司100%股权项目、广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目、年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目、铜及铜合金管材智能制造项目及补充流动资金项目。本次募集资金项目建成后,一方面能够优化公司现有主要产品的产能,加快公司生产的智能化改造,加快转型升级,进一步做大做强优势主业,另一方面将进一步完善公司产品结构,满足下游客户对不同类型高质量铜材以及其他有色金属材料的需求,提升公司竞争力。

2014年11月20日发布资产收购预案，公司拟以发行股份方式收购海亮环材100%股权，并募集配套资金。收购完成，公司将涉足脱硝催化材料行业，实现公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局。根据方案，海亮环材100%股权为6.6亿元，公司拟向海亮集团和正茂创投合计发行股份数为12336.45万股，发行价格为5.35元/股。公告显示，海亮环材成立于2011年，是一家集脱硝催化剂设计、研发、制造、试验检验及售后技术服务为一体的企业。海亮环材主要产品为蜂窝式SCR脱硝催化剂，目前广泛运用于火力发电厂等行业。目前，海亮环材是中国最大的蜂窝式催化剂生产商之一，产能达4万立方米/年。

公司分别以募集资金23848万元和17738.32万元投资3万吨高耐蚀铜管和3万吨节能铜管，预计年均税后利润5532万元和5241万元。分别以8985万元和8020万元投资2.5万吨铜水(气)管和1.5万吨铜管件，预计年均税后利润6746万元和6071万元。(截至2010年末分别累计投入22145.97万元，17865.83万元，7207.72万元和6493.04万元，2010年实现效益753.19万元，4311.68万元，1720.44万元，7327.30万元)

2012年5月,公司与MWANA.AFRICA签署了《MWANA刚果(金)铜钴矿项目框架性合作协议》。公司于2013年2月拟引进浙江嘉利珂钴镍有限公司、香港海茂实业(集团)有限公司共同投资4,000万美元(公司占82%)与MWANA.AFRICA合作勘探、开发刚果SEMHKAT基体(碱)金属项目,项目主要内容为4,875平方公里的铜钴矿资源的勘探及开发,SEMHKAT基体(碱)金属项目探矿权证对应的矿产资源类型包括Cu、Co、Ni、Zn、Pb、F、Au等金属,目前已探明有铜矿资源的面积为0.72平方公里。合同约定,在勘探中若确认矿产资源,双方将投资组建矿产开发公司,刚果(金)当地政府干股5%,联合体持股58.9%,MWANA.AFRICA持股36.1%。对于已探明的0.27平方公里矿产资源,双方也将组建矿产开发公司,具体出资比例为上述三家股东依次干股5%、57%和38%。

2011年12月，公司拟以6.66元/股的价格、以每10股配不超过3股的比例向全体股东配售，以公司目前总股本40010万股为基数，共计可配股份数量为12003万股。本次配股拟募集资金净额不超过79939.98万元，全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。公司计划将募集资金中的4亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。公司控股股东海亮集团有限公司承诺将按照其持股比例，以现金全额认购公司本次配股方案中的可配股票。

海水淡化装置用铜合金无缝管为国家重点新产品，舰船及海洋工程用高耐蚀大口径白铜管为国家火炬计划项目，铜合金管连续生产高效节能技术，立式连续铸造机列为省重大科技公关项目，锯型齿汽车空调用无缝内螺纹铜管等四种新型产品通过省级产品试制计划鉴定，电子用无氧铜管等七项产品被列入省级产品试制计划，科技成果突出，同时，公司依靠科技创新，调整优化产品结构，除公司的高附加值，高效节能，环保型产品如铝青铜管，无氧铜管，超长冷凝管投放市场外，像内螺纹管，合金管，海水淡化管以及一些小品种附加值高的产品产销比例上升。

公司在国内建立完善客户网络，尤其是在占国内80%以上市场份额苏，浙，沪，粤地区，积累一大批稳定客户，如格力，海信，TCL，远大，科勒，富士康，海鸥，成霖，三花等，又率先开拓国外市场，国外客户已发展到300多家，涉及83个国家和地区，主要为亚洲，欧洲和北美地区开利，特灵，约克，安德鲁，LG，三星，富士通等大型家电，IT 企业，得益于良好营销网络。

截至2011年1月,公司持有恒昊矿业股份5000万股,占恒昊矿业增发后总股本的12.89%。目前,恒昊矿业拥有处理镍金属年产6000吨的能力。2010年度实现营业收入105770万元,实现净利润7349.17万元。

公司持有宁夏银行股份有限公司股份8000万股,占总股本的6.71%。09年10月,公司股东大会同意以自有资金投资8800万元,再度增持宁夏银行4000万股,增资完成后,公司将持有宁夏银行1.2亿股,占其增资扩股后股本总额的8.35%(2010年8月17日获银监会批准)。2016年报披露,公司持有华夏银行股权期末账面价值为66667.7万元。

2012年8月，公司制订未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配。公司原则上以年度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。

2015年11月16日晚间公告,拟11.27元/股向交易对方发行20000万股并支付现金100021.25万元,购买金龙股份100%的股权,作价325421.25万元。同时,以不低于9.99元/股,发行不超过32574.70万股,募集配套资金总额不超过325421.25万元。公司股票继续停牌。海亮股份为国内铜管行业排名第二的龙头企业,标的公司金龙股份为国内铜管行业排名第一的龙头企业,金龙股份产品在空调与制冷用铜管领域具有较强的优势。本次交易系铜加工领域,特别是铜管行业中龙头级企业的强强联合,将大大提高海亮股份行业地位,尤其能够进一步加强海亮股份在空调与制冷用铜管领域的竞争优势,有利于上市公司综合实力提升,整体抗风险能力增强。

2015年11月25日晚间公告,公司股票将于11月26日复牌。公司拟11.27元/股向交易对方发行20000万股并支付现金100021.25万元,购买金龙股份100%的股权,作价325421.25万元。同时,以不低于9.99元/股,发行不超过32574.70万股,募集配套资金总额不超过325421.25万元。海亮股份为国内铜管行业排名第二的龙头企业,标的公司金龙股份为国内铜管行业排名第一的龙头企业,金龙股份产品在空调与制冷用铜管领域具有较强的优势。本次交易系铜加工领域,特别是铜管行业中龙头级企业的强强联合,将大大提高海亮股份行业地位,尤其能够进一步加强海亮股份在空调与制冷用铜管领域的竞争优势,有利于上市公司综合实力提升,整体抗风险能力增强。

2018年10月10日公告,公司或公司授权公司之全资子公司于2018年10月9日与FiveStarPropertiesSealy,LLC签署资产购买协议,拟收购FiveStarPropertiesSealy,LLC所持有的一块土地及与之相关的各项权利,土地位于美国德克萨斯州。本次收购的交易金额为4,500万美金。本次购买目标公司厂房、土地系用于新建铜管生产线,主要产品为制冷用空调管、水道管、蚊香管、保温管等。

2018年11月16日公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购股份的价格为不超过10.60元/股(含)。以回购金额上限10亿元、回购价格上限10.60元/股进行测算,预计回购股份总额为94,339,622股,约占公司总股本的4.83%。公司表示,本次回购股份未来拟用于员工持股计划、股权激励计划、转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会依据有关法律法规自行决定。

2018年11月30日披露公开发行A股可转换公司债券预案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过325,000万元,扣除发行费用后,募集资金用于年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)、年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目、扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、有色金属材料深(精)加工项目(一期)、美国新建6万吨铜管项目、年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目及补流还贷项目。