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盛剑科技(603324)公司公告

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盛剑科技(603324)公司公告

公告

2025-12-13 盛剑科技：关于聘任副总经理的公告
2025-12-13 盛剑科技：关于变更会计师事务所的公告
2025-12-13 盛剑科技：环境、社会和公司治理(ESG)管理制度(2025年12月制定)
2025-12-13 盛剑科技：第三届董事会第十九次会议决议公告
2025-12-13 盛剑科技：关于2026年度担保额度预计的公告
2025-12-13 盛剑科技：第三届监事会第十七次会议决议公告
2025-12-13 盛剑科技：对外捐赠管理制度(2025年12月制定)
2025-12-13 盛剑科技：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
2025-12-13 盛剑科技：董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月制定)
2025-12-06 盛剑科技：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-12-06 盛剑科技：内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：审计委员会议事规则(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：中小投资者单独计票机制实施细则(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：提名委员会议事规则(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：独立董事工作制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：对外担保管理制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：重大信息内部报告制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：投资者关系管理制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：内部审计制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：子公司管理办法(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：会计师事务所选聘制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：董事会秘书工作制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：总经理工作细则(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：独立董事专门会议工作制度(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：战略与ESG委员会议事规则(2025年12月修订)
2025-12-06 盛剑科技：薪酬与考核委员会议事规则(2025年12月修订)

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