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特宝生物(688278)公司公告

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特宝生物(688278)公司公告

公告

2025-12-19 特宝生物：2025年第一次临时股东大会法律意见书
2025-12-19 特宝生物：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
2025-12-19 特宝生物：2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-12-15 特宝生物：投资者关系活动记录表(2025年12月11日)
2025-12-11 特宝生物：2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-12-05 特宝生物：投资者关系活动记录表(2025年12月4日)
2025-12-03 特宝生物：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-12-03 特宝生物：对外投资管理制度(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：累积投票制度实施细则(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：董事会秘书工作细则(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：董事会提名委员会实施细则(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：内幕信息知情人登记制度(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-12-03 特宝生物：董事会议事规则(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：股东会议事规则(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：关联交易管理制度(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：对外担保管理制度(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：公司章程(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：董事会审计委员会实施细则(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：独立董事专门会议工作制度
2025-12-03 特宝生物：第九届监事会第十一次会议决议公告
2025-12-03 特宝生物：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的公告
2025-12-03 特宝生物：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
2025-12-03 特宝生物：募集资金管理制度(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：会计师事务所选聘制度
2025-12-03 特宝生物：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：投资者关系管理制度(2025年12月)
2025-12-03 特宝生物：董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年12月)

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