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设研院(300732)公司公告

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设研院(300732)公司公告

公告

2025-12-22 设研院：关于选举职工代表董事的公告
2025-12-15 设研院：关于增选独立董事、监事离任的公告
2025-12-15 设研院：河南陆达律师事务所关于设研院2025年第一次临时股东会之律师见证法律意见书
2025-12-15 设研院：2025年第一次临时股东会决议公告
2025-11-29 设研院：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-11-29 设研院：独立董事提名人声明与承诺(韩新宽)
2025-11-29 设研院：关于增选公司独立董事的公告
2025-11-29 设研院：独立董事候选人声明与承诺(韩新宽)
2025-11-29 设研院：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：总经理工作细则(2025年11月)
2025-11-29 设研院：内幕知情人登记制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：外部单位报送信息管理制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：内部控制制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：投资者关系管理制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：重大信息内部报告制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：信息披露管理制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：股东会议事规则(2025年11月)
2025-11-29 设研院：募集资金管理办法(2025年11月)
2025-11-29 设研院：会计师事务所聘用管理制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：关联交易管理制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：定期报告工作制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：董事会薪酬与考核委员会工作制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：董事会审计委员会工作制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：董事会提名委员会工作制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：独立董事工作制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：对外担保管理制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：董事会议事规则(2025年11月)
2025-11-29 设研院：独立董事专门会议制度(2025年11月)
2025-11-29 设研院：公司章程(2025年11月)

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