☆公司报道☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2014-08-06◇
【2011-12-03】
刊登完成工商变更登记手续公告
紫光华宇完成工商变更登记手续公告
根据紫光华宇2011年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司于2011年11月
11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》：
同意公司首次公开发行股票后股本增至7400万，注册资本变更为人民币7400万元，
并授权公司办理相关工商变更登记手续。
日前，公司已完成了注册资金变更相关登记备案手续，并于2011年11月30日在北京
市工商行政管理局领取了变更后的营业执照。
【2011-11-18】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
紫光华宇签署募集资金三方监管协议公告
根据相关法律、法规和规范性文件，紫光华宇分别在招行银行股份有限公司北京世
纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、交通银行股份有限公司北
京三元支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、江苏银行股份有限公司
北京分行营业部开设募集资金专户，这五个专户仅用于公司募集资金和超募资金的
存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别和
以上五家银行签订《募集资金三方监管协议》。
【2011-11-15】
刊登聘任李向南先生为公司人力资源总监的公告
紫光华宇董事会决议公告
形成如下决议：
1.审议通过：《关于变更公司注册资本的议案》
2.审议通过：《修改公司章程的议案》
3.审议通过：《关于设立募集资金专户的议案和签署募集资金三方监管协议的
议案》
为进一步规划募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件，同意公司分别在招行银行股份有限公司北京世纪城支
行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、交通银行股份有限公司北京三元
支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、江苏银行股份有限公司北京分
行营业部开设募集资金专户（以下简称"专户"），这五个专户仅用于公司募集资金
和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。此外，同意公司连同保荐机构国信
证券股份有限公司分别和以上五家银行签订《募集资金三方监管协议》。?
4.审议通过：《聘任李向南先生为公司人力资源总监的议案》
经公司总经理提名，公司拟聘任李向南先生为公司人力资源总监，全面负责公司人
力资源业务，任期与本届董事会一致。
【2011-10-26】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年10月26日
3、股票简称：紫光华宇
4、股票代码：300271
5、首次公开发行股票增加的股份：1,850万股
6、本次上市流通股本：1,490万股
7、上市保荐机构：国信证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺： 股东
邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任
涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、
监事、高级管理人员，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此
部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股
份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票
总数的比例不超过百分之五十。
股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。前述承诺期满后，
在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五
；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总
数的比例不超过百分之五十。
其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
490万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：11.10元（按照2011年6月30日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.91元（按2010年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润
除以本次发行后总股本计算）。
【2011-10-25】
刊登首次公开发行股票10月26日在创业板上市公告
紫光华宇首次公开发行股票10月26日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年10月26日
3、股票简称：紫光华宇
4、股票代码：300271
5、首次公开发行股票增加的股份：1,850万股
6、本次上市流通股本：1,490万股
7、上市保荐机构：国信证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺： 股东
邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任
涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、
监事、高级管理人员，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此
部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股
份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票
总数的比例不超过百分之五十。
股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。前述承诺期满后，
在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五
；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总
数的比例不超过百分之五十。
其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
490万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：11.10元（按照2011年6月30日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.91元（按2010年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润
除以本次发行后总股本计算）。
【2011-10-13】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
紫光华宇网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“二”位数：69
末“三”位数：509 009 046
末“四”位数：1060 6060
末“五”位数：92077 04577 17077 29577 42077 54577 67077 79577
末“六”位数：955400 155400 355400 555400 755400
末“七”位数：1607966 0105142
凡参与网上定价发行申购北京紫光华宇软件股份有限公司股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-10-12】
刊登在创业板上市网上定价发行中签率为1.3285991215%公告
紫光华宇首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为1.32859912
15%公告
本次网上定价发行有效申购户数为116,714户，有效申购股数为1,121,482,000
股，配号总数为2,242,964个，起始号码为000000000001，截止号码为00000224296
4。本次网上定价发行的中签率为1.3285991215%，超额认购倍数为75倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对
象共有27家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金
为128,898万元，有效申购数量为4,185万股。
本次共配号93个，起始号码为01，截止号码为93。根据《发行公告》，本次网
下发行共计摇出8个号码，中签号码为： 05、11、20、33、58、64、84、93。
本次网下发行数量为360万股，有效申购获得配售的比例为8.602151%，认购倍
数为11.63倍，最终向配售对象配售股数为360万股。
关于终止为北京紫光华宇软件股份有限公司提供报价股份转让登记服务的公告
因北京紫光华宇软件股份有限公司已在报价股份转让系统终止挂牌，我公司自
2011年10月12日起终止为其提供报价股份转让的登记服务，我公司与该公司之间的
涉及报价股份转让的证券登记关系自同日起终止。
我公司根据有关规定已将包括持有人名册、股份在证券公司的托管情况、股本
结构清单等有关证券登记数据，移交给北京紫光华宇软件股份有限公司。
原由证券公司受理的该公司流通股司法协助冻结业务，证券公司应当在该公告发布
日起七个工作日内，将相关数据及书面材料移交北京紫光华宇软件股份有限公司，
否则，由此引起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。
【2011-10-10】
(紫光华宇)今日上网定价发行
(紫光华宇)今日上网定价发行
1、申购代码：300271
2、申购简称：紫光华宇
3、发行价格：30.80元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）25.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）33.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,850万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为4,185万股，为本次网下发行股数的11.63倍。
4、发行数量：1,850万股
5、网上发行数量：1,490万股，为本次发行数量的80.54%
6、网下配售数量：360万股，为本次发行数量的19.46%
7、网上申购时间：2011年10月10日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年10月10日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过14,000股。
【2011-10-01】
刊登关于《北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》的更正公告
紫光华宇关于《北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》的更正公告
本公司于2011年9月29日披露《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》，由于公司疏忽，上述公告第22页的申购日期和缴款日期有误，现将相关内容予
以更正。
原内容为：
申购日期和缴款日期：2011年8月8日。
更正后的内容为：
申购日期和缴款日期：2011年10月10日。
更正后的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》详见2011年9月30日巨
潮资讯网。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解
。
【2011-09-30】
刊登首次公开发行1,850万股股票并在创业板上市发行公告
紫光华宇首次公开发行1,850万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300271
2、申购简称：紫光华宇
3、发行价格：30.80元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）25.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行
前的总股数计算）；
（2）33.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行
后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,850万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为4,185万股，为本次网下发行股数的11.63
倍。
4、发行数量：1,850万股
5、网上发行数量：1,490万股，为本次发行数量的80.54%
6、网下配售数量：360万股，为本次发行数量的19.46%
7、网上申购时间：2011年10月10日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年10月10日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过14,000股。
【2011-09-29】
刊登9月30日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
紫光华宇9月30日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2011年9月30日 9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网 (http://rsc.p5w.net)；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
【2011-09-26】
刊登终止股份挂牌报价转让的公告
紫光华宇终止股份挂牌报价转让的公告
北京紫光华宇软件股份有限公司由于公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委
员会的核准（证监许可[2011]1492号），经公司申请并获得同意，中国证券业协会
出具了《关于终止北京紫光华宇软件股份有限公司股份挂牌报价转让文件的备案确
认函》（中证协函[2011]384号）。从2011年9月28日起，终止公司股份挂牌报价转
让。
【2011-09-23】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
紫光华宇首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、发行股票类型：人民币普通股（A股）；
2、本次拟发行股数：1,850万股，占发行后总股本的25%；
3、每股面值：人民币1.00元；
4、每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格；
5、发行前每股净资产：5.52元（以截至2011年6月30日经审计的净资产除以发
行前总股本计算）；
6、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相
结合或中国证监会核准的其它方式；
7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其它对象；
8、承销方式：本次新股发行采用余额包销的承销方式；
9、上市地点：深圳证券交易所；
10、预计发行日期：2011年10月10日；
11、发行后总股本：7,400万股；
12、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司；
13、招股意向书签署日：2011年9月22日。
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵
晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为发行人
的董事、监事、高级管理人员，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持
发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有
公司股票总数的比例不超过百分之五十。
股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。前述承诺期满后，
在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五
；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总
数的比例不超过百分之五十。
其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
1、北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称"紫光华宇"或"发行人"）首次
公开发行不超过1,850万股人民币普通股（A股）(以下简称"本次发行")的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492号文核准。紫光华宇的股票代码为30
0271，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称"网下发行"）与网上向社会
公众投资者定价发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行，其中网下发行不超过
360万股，占本次发行数量的19.46%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终
发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称
"国信证券"、"保荐人（主承销商）"）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台
实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的网下、网上申购日为T日（2011年10月10日），参与申购的投资
者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者
适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买
者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投
资资格。
4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年9月26日（T-5日
）至2011年9月28日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要
求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（201
0年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称"协
会"）登记备案的机构，包括国信证券自主推荐、已向协会备案的20名询价对象。
6、上述询价对象于初步询价截止日2011年9月28日（T-3日）12:00前在协会登
记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本
次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管
理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售
对象不得参与网下申购。
7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进
行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售
对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申
报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国信证券研究所
对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最
小单位即"申购单位"均设定为45万股，即配售对象的每档申购数量必须是45万股的
整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过360万股。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低
进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定发行价格。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购
。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次
网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量
；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳
申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和
协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商
）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（45万股）配号的
方法，国信证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获
配一个编号，最终将摇出8个号码，每个号码可获配45万股股票。
若网下有效申购总量等于360万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售
对象的实际申购数量直接进行配售。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回
拨，回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为45万股（网下申购单位）的整数倍
,由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部
分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生回拨的情
形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
14、发行人及主承销商将于2011年10月12日（T+2日）在《北京紫光华宇软件
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中
公布配售结果以及配售对象的报价情况。
15、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行
措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；
（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量360万股；
（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,490万股，向网下回拨后
仍然申购不足；
（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网
上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日2011年9月23日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告
》
T-5日2011年9月26日(周一) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
T-4日2011年9月27日(周二) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
T-3日2011年9月28日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
初步询价截止日（15:00截止）
T-2日2011年9月29日(周四) 确定发行价格、刊登《网上路演公告》
可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量
T-1日2011年9月30日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网
上路演
T日2011年10月10日(周一)网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00
之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资,网下发行配号
T＋1日 2011年10月11日(周二)网上申购资金验资、网下发行摇号抽签
T＋2日 2011年10月12日(周三)刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网
上中签率公告》
网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T＋3日 2011年10月13日(周四)刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻
【2011-08-30】
公布2011年半年报
紫光华宇公布2011年半年报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，基
本每股收益(扣除)0.64元，每股净资产5.52元，摊薄净资产收益率11.5611%，加权
净资产收益率12.27%；营业收入220191339.92元，归属于母公司所有者净利润3540
7158.98元，扣除非经常性损益后净利润35452054.66元，归属于母公司股东权益30
6261989.30元。
2011年第二次临时股东大会决议公告
2011年第二次临时股东大会于2011年8月28日召开，会议审议通过《独立董事制度
》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《关于对2011年第一次临时股
东大会审议通过的<关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在
创业板上市有效期的议案>进行确认的议案》等事项。
【2011-08-28】
召开股东大会
紫光华宇召开股东大会。
【2011-08-12】
刊登第四届董事会第七次会议决议公告
紫光华宇第四届董事会第七次会议决议公告
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 提请审议：《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》；
2. 提请审议：《独立董事制度》，该议案需要提交股东大会审议；
3. 提请审议：《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》，该议案需要提
交股东大会审议；
4. 提请审议：《总经理工作细则》；
5. 提请审议：《董事会秘书工作细则》；
6. 提请审议：《重大投资管理制度》，该议案需要提交股东大会审议
7. 提请审议：《控股子公司管理制度》，该议案需要提交股东大会审议；
8. 提请审议：《关于对2011 年第一次临时股东大会审议通过的<关于延长
公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有效期的议案>进
行确认的议案》，该议案需要提交股东大会审议；
9. 提请审议：关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案：
会议时间：2011 年8 月28 日（星期日）15：00 点
会议地点：清华大学东门科技大厦C 座25 层会议室
【2011-08-09】
刊登第四届董事会第六次会议决议公告
紫光华宇第四届董事会第六次会议决议公告
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《经审计2011 年中期财务报告》。
2. 审议通过《经审计的2008 年－2011 年比较财务报告》。
3. 审议通过《公司内部控制自我评估报告》。
【2011-07-25】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
紫光华宇2011年第一次临时股东大会决议公告
1. 审议通过《关于同意提前召开公司2011 年第一次临时股东大会，并同意本
次股东大会豁免公司章程中关于召开股东大会通知期限的规定》的议案。
2. 审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板
上市的有效期》的议案
【2011-07-22】
刊登提前召开公司2011年第一次临时股东大会的公告
紫光华宇第四届董事会第五次会议决议公告
会议在保障董事充分表达意见的前提下，通过《关于提前召开公司2011年第一
次临时股东大会的议案》，公司董事会决定提前召开2011年第一次临时股东大会，
议题不变。
具体安排如下：
会议时间：2011年7月23日15：00点
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层会议室
会议议题：
关于同意提前召开公司2011 年第一次临时股东大会，并同意本次股东大会豁
免公司章程中关于召开股东大会通知期限的规定的议案
关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有效期
的议案
第四届董事会第四次会议决议公告
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1.审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业
板上市有效期》的议案，并提交股东大会审议。?议案表决结果：同意票6票，反对
票0票，弃权票0票。
2.审议通过《召开公司2011年第一次临时股东大会》的议案：
会议时间：2011年8月8日14：00点
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层会议室
会议议题：关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市
有效期议案；
【2011-05-26】
刊登2010年年度股东大会决议公告
紫光华宇2010年年度股东大会决议公告
1. 通过《2010年度财务决算报告》
2. 审议通过《2010年度利润分配方案》
3. 审议通过《2010年度董事会工作报告》
4. 审议通过《2010年度监事会工作报告》
5. 审议通过《2010年年度报告》
【2011-04-28】
公布2010年年度报告
紫光华宇公布2010年年度报告：基本每股收益1.27元，稀释每股收益1.27元，
基本每股收益(扣除)1.21元，每股净资产4.88元，摊薄净资产收益率26.0834%，加
权净资产收益率30%；营业收入399209085.07元，归属于母公司所有者净利润70648
166.08元，扣除非经常性损益后净利润67138372.29元，归属于母公司股东权益270
854830.32元。
董监事会决议公告
1. 审议通过《2010年度董事会工作报告》
2. 审议通过《2010年年度报告》
3. 审议通过《2010年度总经理工作报告》
4. 审议通过《2010年度财务决算报告》
5. 审议通过《2010年度利润分配预案》
本年度公司决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6. 审议通过《聘任遇晗女士为公司证券事务代表》的议案
7. 《召开公司2010年年度股东大会》的议案
会议时间：2011年5月24日14：00点
会议地点：北京清华科技园科技大厦C 座25 层会议室
【2011-04-19】
刊登关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请通过中国证券监督管理委员
会创业板发审委审核的公告
紫光华宇关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请通过中国证券监督
管理委员会创业板发审委审核的公告
根据中国证券监督管理委员会创业板发行监管部2011年4月18日发布的《创业板发
审委2011年第24次会议审核结果公告》，北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简
称“本公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。根据《证券公司代
办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行
）》第五十二条规定，本公司股份将终止在代办股份转让系统转让。在办理股份终
止转让事宜期间，本公司股份将继续暂停转让。
【2011-01-26】
刊登聘任朱相宇先生为公司副总经理的公告
紫光华宇董事会第二次会议决议公告
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过经审计的《公司2010年度财务报告》。
2. 审议通过经审计的《公司2008-2010年三年比较财务报告》
3. 审议通过《公司内部控制自我评估报告》。
4. 审议通过《聘任朱相宇先生为公司副总经理》的议案。
经公司总经理邵学先生提名，公司将聘任公司现任销售总监朱相宇先生为公司副总
经理，全面负责公司销售业务，任期与本届董事会一致；本议案通过后，朱相宇先
生将不再担任公司销售总监一职。
【2010-10-26】
刊登董事会换届选举的公告
紫光华宇董事会第二十二次会议决议公告
1.审议通过了公司《董监事会换届选举》的议案：
提名以下七人为公司第四届董事会候选人：邵学先生、吕宾先生、赵晓明先生
、任涛先生、赵小凡先生、施天涛先生和肖星女士，其中赵小凡先生、施天涛先生
和肖星女士为第四届董事会独立董事候选人。
提名以下2人为公司第三届监事会候选人：王静女士、杨辉先生。
2.审议通过了《召开公司2010年第四次临时股东大会》的议案：
会议时间：2010年11月12日14：00点
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层会议室
【2010-08-31】
刊登董事会第二十一次会议决议公告
紫光华宇董事会第二十一次会议决议公告
审议通过了公司《2010 年度中期报告》。
【2010-08-30】
公布2010年半年报
紫光华宇公布2010年半年报：基本每股收益0.63元，稀释每股收益0.63元，基本每
股收益(扣除)0.62元，每股净资产4.24元，摊薄净资产收益率14.9252%，加权净资
产收益率16.13%；营业收入209488736.66元，归属于母公司所有者净利润35123421
.54元，扣除非经常性损益后净利润34530315.41元，归属于母公司股东权益235330
085.78元。
【2010-08-18】
刊登2010年第三次临时股东大会决议公告
紫光华宇2010年第三次临时股东大会决议公告
通过《更换独立董事》的议案。
【2010-07-23】
刊登更换独立董事公告
紫光华宇2010年第二次临时股东大会决议公告
通过《公司首次公开发行人民币普通股股票（A）股并上市方案延期一年》的
议案。
董事会决议公告
(1)审议通过了更换公司独立董事的议案：
因工作原因，齐联先生申请辞去公司独立董事职务；经公司董事长邵学提名，
拟聘任赵小凡先生为公司独立董事。
?2）审议召开公司2010年第三次临时股东大会的议案：
a)会议时间：2010年8月16日（周一）
b)会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层会议室
c)会议议题：审议更换独立董事的议案
【2010-07-14】
刊登2010年中期审计报告
紫光华宇董事会决议公告
通过了公司《2010年中期审计报告》。
【2010-07-05】
刊登首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市方案延期一年的议案公告
紫光华宇董事会第十八次会议决议公告
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过关于《公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市方案
延期一年的议案》
公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年7 月23 日审议通过《公司首次公
开发行人民币普通股股票（A 股）并上市方案的议案》，公司决定首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次发行并
上市"），并授权董事会办理本次发行并上市相关事宜。
上述决议有效期为十二个月，将于近期届满。公司决定将上述决议有效期延长
十二个月，除有效期外，本次发行并上市方案及授权内容不变。
2. 审议通过关于召开《公司2010年第二次临时股东大会》的议案：
会议时间：2010 年7 月21 日14：00 点
会议地点：北京清华科技园科技大厦C 座25 层 议题：《关于公司首次公开发行人
民币普通股股票（A 股）并上市方案延期一年的议案》
【2010-06-25】
刊登2010年度向银行申请的贷款及综合授信额度公告
紫光华宇第三届董事会第十七次会议决议公告
北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会
议于2010年6月23日召开。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
公司在2010年度向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行
股份有限公司、工商银行股份有限公司、标准渣打银行和华夏银行股份有限公司申
请金额共计不超过8000万人民币、期限不超过2 年的贷款及综合授信额度，并授权
董事长邵学先生在上述条件范围内办理授信具体事宜，包括但不限于确定授信利率
、授信的具体金额及授信协议的其它内容，签署有关合同、文件及办理抵押事宜。
上述额度包括信用贷款、保证贷款、抵押贷款等总额度。担保方式包括但不限于：
（1）以公司位于北京市海淀区中关村东路1号院8号楼的自有房产及土地使用
权作为抵押；
（2）由北京亿信华辰软件有限责任公司、广州紫光华宇信息技术有限公司和
北京中关村科技担保有限公司提供担保；
（3）信用担保。
【2010-05-25】
刊登2009年年度股东大会决议公告
紫光华宇2009年年度股东大会决议公告
1. 审议通过《2009 年度财务决算报告》；
2. 审议通过《2009 年度利润分配方案》：
本年度公司决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3. 审议通过《2009 年年度报告》；
4. 审议通过《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2010 年度财
务报告审计机构》的议案；
本次审计费用为120,000元人民币。
【2010-05-08】
刊登2009年年度报告更正通知
紫光华宇2009年年度报告更正通知
2010年4月28日，本公司刊登的《2009年年度报告》出现部分笔误，现给予更正。
【2010-04-30】
刊登独立董事辞职的公告
紫光华宇独立董事辞职的公告
2010年4月29日，公司董事会收到独立董事齐联先生的辞职报告。因个人原因
，独立董事齐联先生申请辞去公司独立董事职务。
根据有关的规定，齐联先生的辞职在新任独立董事填补其缺额后生效，在此之前，
齐联先生仍旧履行公司独立董事职责。
【2010-04-29】
公布2009年年报
紫光华宇公布2009年年报：基本每股收益0.96元，稀释每股收益0.96元，每股
收益（扣除）0.93元，每股净资产3.61元，净资产收益率26.21%，加权平均净资产
收益率30.48%，扣除非经常性损益后净利润50985683.85元，营业收入334353896.4
9元，归属于母公司所有者净利润52479987.72元，归属于母公司股东权益20020666
4.24元。
董监事会决议公告
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》。
2、通过了《2009年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2009年年度报告》。
4、审议通过《2009年度总经理工作报告》。
5、审议通过《2009年度财务决算报告》。
6、审议通过《2009年度利润分配预案》。
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，本年度公司实现归
属于母公司所有者的净利润52,479,987.72元，按10％提取法定盈余公积金4,534,6
54.22元，加上年初未分配利润75,668,535.27元，可供股东分配的利润为123,613,
868.77元。
本年度公司决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
7、审议通过《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财
务报告审计机构》。
8、《召开公司2009年年度股东大会》的议案。
会议时间：2010年5月24日14：00点
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层会议室
【2010-01-29】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
紫光华宇2010年第一次临时股东大会决议公告
通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度财务报告审计机构
，对公司编制的2009年度《资产负债表》、《利润表》、《股东权益变动表》、《
现金流量表》以及财务报表附注进行审计，并对公司编制的财务报表发表审计意见
。本次审计费用为160,000元人民币。
【2010-01-15】
刊登董事会决议公告
紫光华宇董事会决议公告
审议通过了《公司2009年度审计报告》。
【2010-01-12】
刊登续聘北京兴华为审计机构公告
紫光华宇董事会决议公告
1.《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度财务报告审计
机构》的议案，该议案需要提交股东大会审议；
续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度财务报告审计机构
，对公司编制的2009年度《资产负债表》、《利润表》、《股东权益变动表》、《
现金流量表》以及财务报表附注进行审计，并对公司编制的财务报表发表审计意见
。本次审计费用为160,000元人民币。
2.《召开公司2010年第一次临时股东大会》的议案：
会议时间：2010年1月27日下午14：00
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
议题：审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度财务报告
审计机构》的议案。
【2009-08-28】
公布2009年半年报
紫光华宇公布2009年半年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收
益（扣除）0.48元，每股净资产3.13元，净资产收益率14.84%，加权平均净资产收
益率16.39%，扣除非经常性损益后净利润25731949.62元，营业收入161666546.34
元，归属于母公司所有者净利润25740887.12元，归属于母公司股东权益173467563
.64元。
【2009-08-06】
暂停公司股份报价转让的公告
紫光华宇暂停公司股份报价转让的公告
公司于2009年7月26日向中国证监会提交了公司首次公开发行A股股票并在创业板上
市的申请，2009年8月5日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（0910
14号），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已被中国证监会受理。由于
公司公开发行股票审核结果存在不确定性，经公司申请，公司股份从2009年8月6日
起至公开发行股票审核结果确定之日止暂停报价转让。
【2009-07-25】
刊登2009年第二次临时股东大会决议公告
紫光华宇2009年第二次临时股东大会会议决议公告
（一）通过《公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市方案的议案
》公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市（
以下简称“本次发行并上市”）方案如下：
1.股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元；
2.股票上市地：深圳证券交易所；
3.发行数量
公司本次拟公开发行1,850万股Ａ股（以下简称“本次发行”），占发行后股
份总数的25%，董事会可根据股东大会授权与承销商协商，视具体情况进行调整，
最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权监管
机关的核准为准。
4.发行对象
本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其它对象。
5.发行方式
本次发行将采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。
6.定价方式
结合发行时的实际情况，通过市场询价或中国证监会认可的其他方式，由公司
及主承销商协商确定。
7.募集资金用途
本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于：
序号 项目名称 投资金额（人民币万元）
1数字法院智能管理系统项目 5,982.04
2电子检务管理系统项目 5,583.54
3华宇政务应用支撑与研发平台项目 1,973.52
4商业智能分析应用平台项目 2,485.70
5信息应用运维管理与服务系统项目 3,452.72
合计 19,477.52
所募集资金可用于置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款。
如募集资金净额超过以上各项目的投资总额，剩余部分将补充公司流动资金。如募
集资金净额低于以上各项目的投资总额，不足部分由公司自筹解决。
8.本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。
9.股东大会授权董事会办理公司本次发行并上市的相关事宜。
10.决议有效期
本次发行并上市的决议自股东大会审议通过日起十二个月内有效。
（二）通过《本次发行募集资金投资项目可行性研究报告》
本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于：数字法院智能管理系统项目、电
子检务管理系统项目、华宇政务应用支撑与研发平台项目、商业智能分析应用平台
项目及信息应用运维管理与服务系统项目，投资总额为人民币19,477.52万元。
所募集资金可用于置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款。
如募集资金净额超过以上各项目的投资总额，剩余部分将补充公司流动资金。如募
集资金净额低于以上各项目的投资总额，不足部分由公司自筹解决。
（三）通过《关于修订公司章程的议案》
（四）通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（五）通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
【2009-07-21】
刊登2009年第二次临时股东大会会议补充通知
紫光华宇董事会决议公告
会议在保障董事充分表达意见的前提下，通过《关于提前召开公司2009年第二
次临时股东大会的议案》，公司董事会决定提前召开2009年第二次临时股东大会，
议题不变。具体安排如下：
会议时间：2009年7月23日下午14：00
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
【2009-07-18】
刊登首次公开发行A股并在创业板上市公告
紫光华宇董事会决议公告
一、通过《公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市方案的议案》
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市
方案如下：
(一)股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元；
(二)股票上市地：深圳证券交易所；
(三)发行数量
公司本次拟公开发行1,850万股A股，占发行后股份总数的25%，董事会可根据
股东大会授权与承销商协商，视具体情况进行调整，最终发行数量以中国证券监督
管理委员会等有权监管机关的核准为准。
(四)发行对象
本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其它对象。
(五)发行方式
本次发行将采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。
(六)定价方式
结合发行时的实际情况，通过市场询价或中国证监会认可的其他方式，由公司
及主承销商协商确定。
(七)募集资金用途
本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于：
序号 项目名称 投资金额（人民币万元）
1数字法院智能管理系统项目 5,982.04
2电子检务管理系统项目 5,583.54
3华宇政务应用支撑与研发平台项目 1,973.52
4商业智能分析应用平台项目 2,485.70
5信息应用运维管理与服务系统项目 3,452.72
合计 19,477.52
所募集资金可用于置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款。
如募集资金净额超过以上各项目的投资总额，剩余部分将补充公司流动资金。如募
集资金净额低于以上各项目的投资总额，不足部分由公司自筹解决。
(八)本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。
(九)提请股东大会授权董事会办理公司本次发行并上市的相关事宜，包括但不
限于：
1、根据股东大会通过的本次发行并上市的决议，负责方案的具体实施，包括
但不限于确定具体的A股发行数量、发行时间、发行方式、定价方式、发行价格及
发行对象具体申购办法等内容；
2、根据本次发行并上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门
的意见，对本次发行并上市方案进行调整；
3、就本次发行并上市事宜向有关政府机构、证券交易所办理审批、登记、备
案、核准等手续；起草、修改、签署、执行向有关政府机构、组织、个人提交的文
件；
4、签署本次发行并上市所涉及的合同、协议及其它有关文件；
5、根据有关主管部门的意见以及核准和发行的具体情况完善、调整公司章程
、股东大会、董事会、监事会议事规则等相关文件的相关条款，报主管机关备案或
核准后实施，并办理工商变更登记、股权登记等相关事宜；
6、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7、办理以上未列明但与本次发行并上市相关的其他事宜。
(十)决议有效期
本次发行并上市的决议自股东大会审议通过日起十二个月内有效。
本议案将提交2009年第二次临时股东大会审议。
二、通过《本次发行募集资金投资项目可行性研究报告》
本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于：数字法院智能管理系统项目、电
子检务管理系统项目、华宇政务应用支撑与研发平台项目、商业智能分析应用平台
项目及信息应用运维管理与服务系统项目，投资总额为人民币19,477.52万元。所
募集资金可用于置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款。
如募集资金净额超过以上各项目的投资总额，剩余部分将补充公司流动资金。
如募集资金净额低于以上各项目的投资总额，不足部分由公司自筹解决。
本议案将提交2009年第二次临时股东大会审议。
三、通过《关于修订公司章程的议案》
四、通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
五、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
六、通过《募集资金管理制度》
七、通过《信息披露管理制度》
八、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
九、通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
会议时间：2009年8月2日下午14：00
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
【2009-06-20】
刊登公司股权转让的提示性公告
紫光华宇关于公司股权转让的提示性公告
自然人池永权先生于2006年4月5日与郭楠女士签订了《股权转让协议》，其中
规定：乙方(即前述自然人)若从北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司
”）离职，或因严重违反公司纪律以及工作不符合公司要求而被辞退，所持有的处
于限制转让期的股份必须以购买原价（￥1.03元/股）转让给郭楠女士指定受让人
邵学先生。
鉴于池永权先生已向公司办理了离职手续，根据协议规定：池永权先生应向邵
学先生转让公司股份420,750股。
根据《中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》相关规定
，结合上述池永权先生的实际持股情况，池永权先生将于2009年6月22日通过代办
股份转让报价系统向邵学先生转让公司股份420,750股，转让价格为￥1.03元/股。
股份登记变动情况的公告
经公司第三届董事会第七次会议批准，公司原高级管理人员池永权先生因个人
原因辞去公司高管职务。现池永权先生股份锁定已满半年，其所持股份解除转让限
制登记申请已在中国证券业协会取得备案确认，并已在中登公司完成了有关股份解
除限售登记的手续。本次解除限制转让登记后，池永权先生持股情况如下：
股东名称 原任职 挂牌前所持 本次解除转让 尚未解除转让
股份数量 限制登记股数 限制登记股数
池永权 技术总监 550,000561,0000
经公司第三届监事会第四次会议，公司原高级管理人员黄天菊女士因个人原因
辞去公司高管职务，黄天菊女士共计持有65,000 股，本次转让限制登记股份16,25
0 股,其转让限制登记股份申请已在中国证券业协会取得备案确认，并已在中登公
司完成了有关股份的限制转让登记手续。本次转让限制登记后，黄天菊女士持股情
况如下：
股东名称 原任职 挂牌前所持 本次限制转 本次登记后尚
股份数量 让登记股数 未限制登记股数
黄天菊 监事 50,000 16,250 0
根据公司第三次董事会第九次会议决议，公司聘任黄福林先生为公司副总经理
兼质量总监，朱相宇先生为公司销售总监。根据代办股份转让系统相关规定，黄福
林和朱相宇先生所持有的公司股份已在中国证券业协会取得备案资格，并已在中登
公司完成了有关股份的限制转让登记手续。
目前，黄福林先生共计持有195,000 股，朱相宇先生共计持有700,000 股，本
次转让限制登记后，黄福林和朱相宇先生持股情况参见下表（单位：股）：
股东名称 新任职 挂牌前所持 本次限制转 本次登记后尚
股份数量 让登记股数 未限制登记股数
黄福林 副总经理
质量总监 150,000146,25048,750
朱相宇 销售总监 500,000525,000175,000
合计650,000671,250223,750
【2009-06-03】
刊登银行授信公告
紫光华宇董事会决议公告
同意公司在2009年度向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和华夏
银行股份有限公司申请金额共计不超过8000万人民币、期限不超过2年的综合授信
额度，并授权董事长邵学先生在上述条件范围内办理授信具体事宜，包括但不限于
确定授信利率、授信的具体金额及授信协议的其它内容，签署有关合同、文件及办
理抵押事宜。
上述授信额度的抵押和担保方式包括：
（1）以公司位于北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦C座
C2301、C2302、C2303、C2305、C2501、C2502、C2503、C2505号的自有房产及土地
使用权作为抵押（《房屋所有权证》编号：京房权证海股移字第0061982号、00617
30号、0062206号、0062024号、0062022号、0061712号、0061984号、0062204号；
《国有土地使用证》编号：京海国用（2006转）第3805号、3807号、3808号、3809
号、3810号、3811号、3812号、3806号）；
（2）由北京亿信华辰软件有限责任公司和广州紫光华宇信息技术有限公司提
供担保。
（3）由北京中关村科技担保有限公司提供担保。
【2009-06-02】
刊登完成工商登记变更的公告
紫光华宇完成工商登记变更的公告
根据公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《公司定向增资暨收购广州紫
光华宇信息技术有限公司49％股权》和2008年年度股东大会通过的《修改公司章程
》的议案（公司以总股本5200万股为基数，向自然人任涛定向增发350万股人民币
普通股，购买任涛所合法拥有的广州紫光华宇49%股权；定向增资方案完成后，公
司股份总数变更为5550万股），公司就股本变更事宜向北京市工商行政管理局申请
了相关变更手续。
日前，变更手续已办理完毕，变更后的营业执照号码为：110000002773032，注册
资金为5550万元人民币。
【2009-05-22】
刊登2008年年度股东大会决议公告
紫光华宇2008年年度股东大会决议公告
（一）通过《2008年度财务决算报告》
（二）通过《2008年度利润分配方案》
本年度公司决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（三）通过《2008年度董事会工作报告》
（四）通过《2008年度监事会工作报告》
（五）通过《2008年年度报告》
（六）通过修改《公司章程》的议案
（七）通过修改《董事会议事规则》
（八）通过《关于独立董事在公司领取津贴》的议案
（九）通过增选任涛先生为公司董事，任期和本届董事会任期一致
（十）通过增选施天涛先生为公司独立董事，任期和本届董事会任期一致
（十一）审议通过同意公司监事黄天菊女士辞去公司监事职务，增选杨辉先生
为公司监事的议案，任期和本届监事会任期一致
（十二）通过向银行申请8000万元人民币贷款额度的议案
【2009-05-13】
刊登公司独立董事候选人关于独立性的补充说明及独立董事候选人声明
紫光华宇刊登公司独立董事候选人关于独立性的补充说明及独立董事候选人声明
【2009-04-29】
公布2008年年报
紫光华宇公布2008年年报：基本每股收益0.7324元，稀释每股收益0.7324元，
每股收益（扣除）0.7255元，每股净资产2.7元，净资产收益率27.09%，加权平均
净资产收益率30.95%，扣除非经常性损益后净利润37726048.78元，营业收入29160
8511.97元，归属于母公司所有者净利润38084651.32元，归属于母公司股东权益14
0583204.42元。
董监事会决议公告
1、通过《2008年度利润分配方案》
2、通过《2008年年度报告》
3、通过修改《公司章程》
4、通过增选任涛先生为董事的议案
5、通过增选施天涛先生为独立董事的议案
6、通过聘任黄福林先生为公司副总经理和质量总监的议案；
7、通过聘任朱相宇先生为公司销售总监的议案；
8、通过拟向银行申请8000万人民币贷款额度的议案
9、通过《召开公司2008年年度股东大会》的议案：
会议时间：2009年5月19日下午14：00
定向增资购买资产结果报告书
本公司以定向增资发行350万股有限售条件的人民币普通股为支付对价，购买
任涛所合法拥有的广州紫光华宇信息技术有限公司(以下简称“广州紫光华宇”)49
%股权。
增资结束后，公司实际增资350万股，增持广州紫光华宇49%股权后合计持有其
100%股权。
根据北京中建华资产评估有限公司出具的评估报告，按照收益现值法对广州紫光华
宇股东全部权益价值的评估值为7,184.49万元。交易双方参照该评估结果最终确定
本次交易中广州紫光华宇49%股权的交易价格为3,185万元，任涛以其持有的广州紫
光华宇49%股权认购本公司本次发行的股份，认购数量为350万股。经参考市盈率并
与投资者沟通后，确定每股增资价格为人民币9.1元。
【2009-04-20】
刊登股东大会决议公告
紫光华宇股东大会决议公告
通过《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2008 年度财务报告审计
机构》的议案
【2009-04-01】
刊登续聘北京兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构的公告
紫光华宇董事会决议公告
1、 通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2008 年度财务报
告审计机构的议案。
2、 通过召开公司2009年第一次临时股东大会的议案：
(1)会议时间：2009年4月17日下午14：00
(2)会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
(3)会议议题：审议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财
务报告审计机构的议案。
【2009-03-04】
刊登关于公司被认定为高新技术企业及国家规划布局内重点软件企业的公告
紫光华宇关于公司被认定为高新技术企业及国家规划布局内重点软件企业的公
告
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发
火[2008]172号）的相关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，北京紫光华
宇软件股份有限公司被认定为高新技术企业，并于近日取得北京市科学技术委员会
、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企
业证书》，证书编号：GR200811000577，有效期三年（发证时间2008年12月18日）
。
根据国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《
关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2008]37
00号），本公司被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政
策，公司自被认定为高新技术企业后三年内，即2008年1月1日至2010年12月31日，
企业所得税税率按15％的比例缴纳。
根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔20
08〕1号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按1
0%的税率征收企业所得税，即本公司2008年度企业所得税税率由15%调减按10%征收
。
以上税收优惠政策需到相关税务机构备案后方可执行。
【2009-02-11】
刊登关于股份登记变动情况的公告
紫光华宇关于股份登记变动情况的公告
公司原董事会高级管理人员池永权、左湘东先生因个人原因辞去公司高管职务
，其所持有的公司股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中登公司”）申请了股份登记变动手续。
左湘东先生股份锁定已满半年，其所持的1,235,000股的股份解除转让限制登
记申请已在中国证券业协会取得备案确认，并已在中登公司完成了有关股份解除限
售登记的手续。本次解除限制转让登记后，左湘东先生共计持有2235000股。
池永权先生共计持有561,000股，本次转让限制登记股份140,250 股,其转让限制登
记股份申请已在中国证券业协会取得备案确认，并已在中登公司完成了有关股份的
限制转让登记手续。
【2008-12-24】
刊登临时股东大会决议公告
紫光华宇临时股东大会决议公告
1、通过《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司（以下简 称"
广州紫光华宇"）49％股权》
2、通过《本次定向增资完成后公司利润分配方案》
3、通过《授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜》
【2008-12-08】
刊登定向增资购买资产报告书
紫光华宇董事会决议公告
1、 通过《公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司（以下简称"
广州紫光华宇"）49％股权》的议案，包括《公司定向增资购买资产报告书》、《
广州紫光华宇资产评估报告书》、《公司2007年度、2008年度1－6月备考财务报表
审计报告书》、《公司合并盈利预测审核报告书》、《关于任涛购买公司定向增发
股票的协议》等文件。
2、 通过《本次定向增资完成后公司利润分配方案》的议案，同意本次增资前
的公司未分配利润由本次定向增资后的新老股东按持股比例共同享有。
3、 通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜》的
议案。
4、 通过召开《公司2008年第二次临时股东大会的时间、地点和议题》的议案
：
(1)会议时间：2008年12月23日下午14：00
(2)会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
定向增资购买资产报告书
本次定向增资概况
(一)定向增资结构
本次定向增资为本公司以定向增资新增的股份为支付对价，收购任涛所持有的
广州紫光华宇49%股权。本次定向增资完成后任涛成为本公司的股东，广州紫光华
宇成为本公司的全资子公司。
(二)本次定向增资的定价原则和最终交易价格
1、广州紫光华宇49%股权的定价原则
定向增资价格由交易双方参照有合法资质的评估机构对标的股权的评估值协商
确定。根据中建华资产评估公司出具的评估报告，广州紫光华宇股东全部权益价值
的评估值为7,184.49万元，交易双方参照该评估结果最终确定本次交易中广州紫光
华宇49%股权的交易价格为3,185万元。
2、本次定向增资中新增股份的定价原则
本次拟定向增资新增股份的价格为每股9.10元。
根据公司2008年度预测的净利润3,870.26万元(归属于母公司的部分)，按本次
定向增资完成后股本5,550万股计算，市盈率为13.05倍；根据公司2007年度已经实
现的3,077.21万元,按公司送股之后总股本5,200万股计算,市盈率为15.38 倍。本
次定向增资价格参考了市盈率并与投资者沟通后确定。
(三)本次定向增资新增的股份数量
本次定向增资新增的股份总数为350万股，全部由任涛认购。
(四)任涛对本次认购股份的承诺
本次定向增资新增股份的认购人任涛承诺：自定向增资结束之日起36个月内不
转让通过本次定向增资获得的股份。
(五)本次定向增资前后公司控股权的变化
本次定向增资前(截至2008年11月14日)，邵学持有紫光华宇34.04%的股份，为
本公司实际控制人。定向增资完成后，邵学持有紫光华宇31.89%的股份，仍然为本
公司的实际控制人。定向增资前后，公司的控制权没有发生变化。
(六)本次定向增资前六个月任涛买卖本公司股票的情况
在本次定向增资前六个月，任涛没有买卖本公司股票的情形。
【2008-11-19】
刊登关于公司股权转让的提示性公告
紫光华宇关于公司股权转让的提示性公告
自然人梁佳、孙文涛和尹旭于2006年4月5日与郭楠女士签订了《股权转让协议
》，其中规定：乙方(即前述自然人)若从北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简
称“公司”）离职，或因严重违反公司纪律以及工作不符合公司要求而被辞退，所
持有的处于限制转让期的股份必须以购买原价（￥1.03元/股）转让给郭楠女士指
定受让人邵学先生。
鉴于梁佳、孙文涛和尹旭已向公司办理了离职手续，根据协议规定：
梁佳应向邵学先生转让公司股份4,334股。
孙文涛应向邵学先生转让公司股份4,334股。
尹旭应向邵学先生转让公司股份6,500股。
根据《中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》相关规定，结
合上述梁佳、孙文涛和尹旭的实际持股情况，梁佳、孙文涛和尹旭将于2008年11月
20日通过代办股份转让报价系统分别向邵学先生转让公司股份4,334股、4,334股和
6,500股，转让价格均为￥1.03元/股。
【2008-11-14】
刊登解除股份限售公告
紫光华宇解除股份限售公告
北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）关于“第三批进入代办
股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售申请”日前在中国证券业协会取得备案确
认（中证协市场字<2008>49号），本次解除限售股份数量为8,647,807股。
公司关于“董监事和高管人员新增持股情况及限制转让登记备案的申请”也已
在中国证券业协会取得备案确认（中证协市场字<2008>50号），公司董事长
兼总经理邵学先生新增股份52,002股，本次限制登记股份39,002股。
上述事项均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
【2008-08-26】
公布2008年半年报
紫光华宇公布2008年半年报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收
益（扣除）0.28元，每股净资产2.306元，净资产收益率12.57%，加权平均净资产
收益率13.06%，扣除非经常性损益后净利润14774509.66元，营业收入131158197.5
8元，归属于母公司所有者净利润15073761.77元，归属于母公司股东权益11991854
0.5元。
【2008-08-12】
刊登公司股份转让的提示性公告
紫光华宇公司股份转让的提示性公告
公司股东陈峰先生于2008年8月12日就公司股份转让与公司员工河清松先生达
成协议：陈峰先生将以每股7.00元的价格向河清松先生转让其所持有的5万股公司
股份，此项交易拟于2008年8月13日通过股份报价转让系统完成。
经查，公司与转让人陈峰先生、受让人河清松先生之间不存在关联关系。
【2008-08-06】
刊登完成工商登记变更的公告
紫光华宇完成工商登记变更的公告
根据北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会审
议通过的《2007年度利润分配方案》（公司以总股本40,000,000股为基数，向全体
股东每10股送3股红股、派0.75元人民币现金，分红前总股本为40,000,000股，分
红派息后总股本增至52,000,000股），公司就股本变更事宜向北京市工商行政管理
局申请了相关变更手续。
目前，变更已办理完毕，变更后的营业执照号码为：110000002773032，注册资金
为5200万元人民币。
【2008-06-17】
刊登向银行申请授信额度公告
紫光华宇董事会决议公告
1.审议通过《修改公司章程》
2.审议通过《关于向北京银行和招商银行申请总额不超过8000万元人民币、期
限不超过2年的综合授信额度》：
公司拟在2008年度向招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司申请金额
共计不超过8000万人民币、期限不超过2年的综合授信额度。
上述授信额度的抵押和担保方式包括：
（1）以公司位于北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦C座
C2301、C2302、C2303、C2305、C2501、C2502、C2503、C2505号的自有房产及土地
作为抵押；
（2）由中关村科技担保有限公司提供担保。
3.《关于召开2008年第一次临时股东大会的时间、地点和议题》的议案。
会议时间：2008年6月30日
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层会议室
【2008-06-03】
刊登2007年度分红派息公告
紫光华宇董事会决议公告
同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园支行申请期限一年的流动资金
贷款，金额为1500万元人民币，用于补充公司实施项目的流动资金；本笔贷款由北
京亿信华辰软件有限责任公司承担100%担保责任。
2007年度分红派息公告
以公司现有总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股送3股红股、派0.7
5元人民币现金（含税；扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派0元现金）
，分红前总股本为40,000,000股，分红派息后总股本增至52,000,000股。本次分红
派息股权登记日为：2008年6月10日，除权除息日为2008年6月11日。
本次所送红股于2008年6月11日直接记入股东证券账户。
本次所送无限售条件的流通股起始报价转让日为2008年6月11日。
本次实施送转股本后，按新股本52,000,000股摊薄计算，2007年度，每股净收益为
0.59元。
【2008-05-29】
刊登2007年年度报告的补充公告
紫光华宇关于《2007年年度报告》的补充公告
公司于2008年4月28日在"代办股份转让信息披露平台"披露了公司《2007年年度报
告》，现补充公告北京兴华会计师事务所有限责任公司关于公司新旧会计准则股东
权益差异调节表的《审阅报告》。
【2008-05-28】
刊登警示公告
紫光华宇警示公告
公司委托国信证券股份有限公司主办转让的股份（简称：紫光华宇，代码：43
0008）在2008年5月27日分别以9.95元/股、6.98元/股、4.90元/股、3.44元/股的
价格共计成交了13万股股份，与2008年4月18日14.2元/股的成交价格相比较，分别
下跌了：29.93%、50.85%、65.49%、75.77%。（因为特殊原因，2008年4月25日1.0
3元/股的成交价格不列入考虑。）
公司应披露的所有信息均已在代办股份转让信息披露平台披露；目前公司业务经营
正常，无任何应披露而未披露的重大信息，敬请投资者注意投资风险。
【2008-05-27】
刊登2007年年度股东大会决议公告
紫光华宇2007年年度股东大会决议公告
1、通过《2007年度董事会工作报告》
2、通过《2007年度监事会工作报告》
3、通过《2007年年度报告》
4、通过《2007年度财务决算报告》
5、通过《2007年度利润分配预案》
【2008-05-23】
刊登高管股份解除限售的公告及召开股东大会
紫光华宇高管股份解除限售的公告
公司原董事会成员陈峰先生因个人原因，于2007年9月21日辞去公司董事职务
，其所持有的公司股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了锁定。
日前，由于陈峰离职期已满半年，其所持股份解除转让限制登记申请已在中国
证券业协会取得备案确认（中证协市场字[2008]15号），并已在中登公司完成了有
关股份解除限售登记的手续。
本次解除转让限制股份706,667股，自2008年5月23日起可以在股份报价转让系
统进行报价转让。
另，召开股东大会。
【2008-04-28】
公布2007年年报
紫光华宇公布2007年年报：基本每股收益0.7693元，稀释每股收益0.7693元，
每股收益（扣除）0.7702元，每股净资产2.7元，净资产收益率28.53%，加权平均
净资产收益率33.28%，扣除非经常性损益后净利润30807127.95元，营业收入21855
6102.96元，归属于母公司所有者净利润30772127.95元，归属于母公司股东权益10
7844778.73元。
董、监事会决议公告
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》
2、审议通过《2007年年度报告》
3、审议通过《2007年度总经理工作报告》。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》
5、审议通过《2007年度利润分配预案》
本年度拟以2007年度总股本4,000万为基数向全体股东每10股送3股，派发现金
0.75元（含税）。
6、审议通过公司技术总监左湘东先生因个人原因辞去公司技术总监的职位，
改任公司首席技术专家的议案。
7、审议通过《召开公司2007年度股东大会》的议案：
会议时间：2008年5月23日14：00点
【2008-04-24】
刊登关于公司股权转让的提示性公告
紫光华宇关于公司股权转让的提示性公告
自然人李彩虹女士于2006年4月5日与郭楠女士签订了《股权转让协议》，其中
规定：乙方(即前述自然人)若从北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司
”）离职，或因严重违反公司纪律以及工作不符合公司要求而被辞退，所持有的处
于限制转让期的股份必须以购买原价（￥1.03元/股）转让给郭楠女士指定受让人
邵学先生。
鉴于李彩虹女士已向公司办理了离职手续，根据协议规定：
李彩虹女士应向邵学先生转让公司股份13,334股。
根据《中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》相关规定，结
合上述李彩虹女士的实际持股情况，李彩虹女士将于2008年4月25日通过代办股份
转让报价系统向邵学先生转让公司股份13,334股，转让价格为￥1.03元/股。
【2008-01-02】
刊登2007年第二次临时股东大会决议公告
紫光华宇2007年第二次临时股东大会决议公告
北京紫光华宇软件股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月28日召开
，会议审议通过《变更会计师事务所》的议案。
【2007-12-13】
刊登更换会计师事务所公告
紫光华宇第三届董事会第二次会议决议公告
北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议
于2007年12月12日召开。会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1、审议通过《更换会计师事务所》的议案：
公司董事会同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司所作为公司2007年度
审计机构，聘期一年；公司不再聘任北京中达耀华信会计师事务所有限公司作为公
司审计机构。
2、审议通过《召开公司2007年第二次临时股东大会》的议案：
会议时间：2007年12月28日14:00点
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层会议室
会议议题：审议《更换会计师事务所》的议案
【2007-11-29】
刊登关于公司股权转让的提示性公告
紫光华宇关于公司股权转让的提示性公告
自然人汤玮、牛晓娟、孙文涛和梁佳于2006年4月5日分别与郭楠女士签订了《
股权转让协议》，其中规定：乙方(即前述四位自然人)若从北京紫光华宇软件股份
有限公司（以下简称“公司”）离职，或因严重违反公司纪律以及工作不符合公司
要求而被辞退，所持有的处于限制转让期的股份必须以购买原价（￥1.03元/股）
转让给郭楠女士指定受让人邵学先生。
鉴于上述四位自然人已于2007年8月29日前分别向公司办理了离职手续，根据
协议规定：
汤玮先生应向邵学先生转让公司股份13,334股；
牛晓娟女士应向邵学先生转让公司股份6,667股；
孙文涛先生应向邵学先生转让公司股份6,667股；
梁佳女士应向邵学先生转让公司股份6,667股。
根据《中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》相关规定，结
合上述四位自然人的实际持股情况，汤玮、牛晓娟、孙文涛、梁佳四人将于2007年
12月3日通过代办股份转让报价系统向邵学先生转让公司股份，股数分别为13,334
股、6,667股、3,333股、3,333股，转让价格均为￥1.03元/股。其中，孙文涛和梁
佳在本次转让后仍各持有3,334股公司股份，拟于2008年股份解除限售后再行转让
。
【2007-11-23】
刊登解除股份限售公告
紫光华宇解除股份限售公告
公司关于"第二批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售申请"日前在中
国证券业协会取得备案确认"（中证协市场字<2007>19号文件），并在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除限售手续；公司第二批进入代办股份
转让系统挂牌转让股份数量为7,517,510股。
【2007-09-25】
刊登临时股东大会决议公告
紫光华宇临时股东大会决议公告
1、通过《修改公司章程》的议案；
2、通过《选举邵学先生为公司第三届董事会成员》的议案；
3、通过《选举吕宾先生为公司第三届董事会成员》的议案；
4、通过《选举赵晓明先生为公司第三届董事会成员》的议案；
5、通过《选举齐联先生为公司第三届董事会成员，担任独立董事》的议案；
6、通过《选举肖星女士为公司第三届董事会成员，担任独立董事》的议案；
7、通过《选举王静女士为公司第三届监事会成员》的议案；
8、通过《选举黄天菊女士为公司第三届监事会成员》的议案；
董监事会第一次会议决议公告
1. 审议通过《选举公司董事长》的议案；
经董事会讨论通过，选举邵学先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
2. 审议通过《聘任公司总经理》的议案；
经董事会讨论决定，聘任邵学先生为公司总经理，全面负责公司业务运营，任
期三年。
3. 审议通过《聘任公司副总经理》的议案；
经邵学先生提议，董事会讨论决定，聘任赵晓明先生、吕宾先生、冯显扬先生
和王川先生为公司副总经理，任期三年。
4. 审议通过《聘任公司技术总监》的议案；
经邵学先生提议，董事会讨论决定，聘任左湘东先生、池永权先生为公司技术
总监，任期三年。
5. 审议通过《聘任公司财务负责人》的议案；
经邵学先生提议，董事会讨论决定聘任闻连茹女士为公司财务负责人，任期三
年。
6. 审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案；
经董事会讨论决定聘任余晴燕女士为公司董事会秘书，任期三年。
经审议、表决，会议通过《选举公司监事会主席》的议案：选举王静女士为公司监
事会主席，任期为三年。
【2007-09-19】
刊登重大事项提示性公告
紫光华宇重大事项提示性公告
经北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“紫光华宇”）总经理办公会讨
论决定，紫光华宇将与自然人任梅女士、林龙德先生共同发起设立广州紫光华宇信
息技术有限公司（以下简称“新公司”），三方于2007年6月25日正式签署《关于
投资设立广州紫光华宇信息技术有限公司协议》（以下简称“《投资设立协议》”
）。根据协议，新公司注册资金1000万元，其中紫光华宇出资510万元，占注册资
本的51%，是新公司的控股股东。
本次对外投资不存在关联交易。
【2007-08-25】
公布2007年半年报
紫光华宇公布2007年半年报：基本每股收益0.2894元，稀释每股收益0.2894元
，每股收益（扣除）0.2908元，每股净资产2.216元，净资产收益率13.06%，加权
平均净资产收益率13.97%，扣除非经常性损益后净利润11630971.28元，营业收入8
0520501.92元，归属于母公司所有者净利润11575971.28元，归属于母公司股东权
益88648622.06元。
董监事会决议公告
会议通过以下决议:
1. 审议通过《2007年度中期报告》的议案：
2. 审议通过《修改公司章程》的议案：
3. 审议通过《公司董事会换届选举》的议案：
由于公司第二届董事会任期即将届满，本届董事会提名以下5人为公司第三届
董事会候选人：邵学先生、赵晓明先生、吕宾先生、齐联先生、肖星女士为公司第
三届董事会董事候选人，其中齐联先生、肖星女士为第三届董事会独立董事候选人
。
4. 审议通过《召开2007年度第一次临时股东大会时间、地点和议题》的议案
公司定于2007年9月21日召开2007年度第一次临时股东大会,具体安排如下:
会议时间：9月21日（周五）14：00点
会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层会议室
【2007-07-20】
刊登抵押公司房产作为向建设银行申请流动资金贷款债务担保公告
紫光华宇董事会决议公告
通过《抵押公司房产作为向建设银行申请流动资金贷款债务担保的议案》：公司将
抵押坐落于北京市海淀区中关村东路1号院8号楼的清华科技园科技大厦C2301、C23
02、C2303、C2305、C2501、C2502、C2503、C2505号房产及土地，作为本公司在中
国建设银行北京金源支行申请的流动资金贷款债务担保；公司董事会授权总经理办
公会办理该项业务，并授权邵学先生签署相关合同和文件。
【2007-07-04】
刊登向银行申请授信额度公告
紫光华宇董事会决议公告
1.审议通过《公司向建设银行申请流动资金贷款授信额度的议案》：
公司向中国建设银行股份有限公司北京金源支行申请期限不超过一年的流动资
金贷款授信额度，金额合计为3000万元人民币，用于补充公司实施项目的流动资金
；公司董事会授权总经理办公会办理该项业务，并授权邵学先生签署相关合同和文
件。
2.审议通过《公司向北京银行申请办理保函业务的议案》：
公司向北京银行股份有限公司中关村科技园支行申请办理保函业务，用于公司
正常经营活动；公司董事会授权总经理办公会办理该项业务，并授权邵学先生签署
相关合同和文件。
公司董事会将不再就向该银行提出的单笔保函申请另行出具董事会决议。
3.审议通过《执行新的<企业会计准则>，并修订公司的财务制度和会计政策
的议案》：
【2007-06-06】
刊登向银行申请授信额度公告
紫光华宇董事会决议公告
审议通过公司向招商银行股份有限公司申请办理人民币3000万元、期限不超过一年
的综合授信额度，用于补充公司实施项目的流动资金；并委托北京中关村科技担保
有限公司对上述授信额度提供担保的议案。
【2007-03-28】
刊登2006年度股东大会决议公告
紫光华宇2006年度股东大会决议公告
1、通过《2006年度董事会工作报告》
2、通过《2006年度监事会工作报告》
3、通过《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
4、通过《2006年度财务决算报告》
5、通过《2006年度利润分配预案》
6、通过续聘北京中达耀华信会计师事务所有限公司作为公司2006年度财务报告审
计机构的议案
【2007-03-06】
公布2006年年报
紫光华宇公布2006年年报：每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.52元，每股
净资产1.93元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率28.02%，加权平均净资产
收益率31.57%，扣除非经常性损益后净利润20619593.2元，主营业务收入13187781
7.6元，净利润21614310.58元，股东权益77127823.61元。
董、监事会公告
（1）审议通过《2006年度董、监事会工作报告》
（2）审议通过《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
（3）审议通过《2006年度总经理工作报告》；
（4）审议通过《2006年度财务决算报告》
（5）审议通过《2006年度利润分配预案》
（6）审议通过续聘北京中达耀华信会计师事务所有限公司作为公司2006年度
财务报告审计机构
（7）审议通过在招商银行北京大运村支行办理法人按揭贷款等信贷业务和房
产、土地的抵押登记手续等事项的议案；
（8）审议通过2006年度股东大会召开的会议时间、地点和议题的议案。
会议时间：2007年3月26日（星期一）下午14点00分
【2006-12-12】
刊登向银行申请办理银行保函业务公告
紫光华宇董事会决议
审议通过《授权邵学先生办理中国建设银行有限公司北京金源支行保函业务事
宜并签署相关合同和文件》的议案：
经公司董事会研究决定，公司决定向中国建设银行股份有限公司北京金源支行
申请办理银行保函业务，用于公司正常经营活动，期限为2006年12月11日至2007年
12月10日。
在上述期限，公司在该银行申请办理单项金额不超过1000万，累积有效金额不超过
2000万的银行保函业务，公司将不再就单笔保函另行出具董事会决议，上述期间内
的每笔银行保函的效期限届满日不受上述期间届满日的限制。
【2006-11-14】
刊登重大事项提示性公告
紫光华宇重大事项提示性公告
（一）关于投资设立新公司事项：
公司总经理办公会审议通过《公司投资设立"北京亿信华辰软件有限责任公司"
（以下简称"亿信华辰"）的议案》。根据该议案，公司投资￥5,000,000元（人民
币伍佰万元整）设立亿信华辰，持有亿信华辰80%的股份，为亿信华辰的控股股东
。
（二）关于借款事项：
2006年11月7日公司与北京银行经济技术开发区签订《借款合同》（该合同根据《
综合授信合同》签订，详见公司《2006年度中期报告》），金额为￥10,000,000（
人民币壹千万元整），有效期为2006年11月7日至2007年4月27日，年利率为5.58％
，由北京中关村科技担保有限公司提供担保。该笔借款将用于补充公司已签订工程
合同执行过程中所需的流动资金。
【2006-11-09】
刊登总经理办公会对外投资、资产处置权限公告
紫光华宇第二届董事会第十次会议决议公告
北京紫光华宇软件股份有限公司第二届董事会第十次会议于2006年11月7日召开，
会议审议通过《公司总经理办公会对外投资、资产处置权限的议案》：授权公司总
经理办公会决定单项总额1000万元以下的对外投资、资产处置，但年度累积总额不
得超过2000万元。
【2006-08-31】
公布2006年半年报
紫光华宇公布2006年半年报：每股收益0.2234元，每股收益（扣除）0.2237元
，每股净资产1.59元，净资产收益率14.09%，扣除非经常性损益后净利润8946350.
54元，主营业务收入73959754.91元，净利润8937100.54元，股东权益63449688.52
元。
董事会决议
1.通过公司《2006年度中期报告》。
2.通过公司《2006年度中期利润分配方案》。
