☆公司概况☆ ◇001286 陕西能源 更新日期:2026-03-22◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|陕西能源投资股份有限公司 |
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|英文名称|Shaanxi Energy Investment Co.,Ltd. |
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|证券简称|陕西能源 |证券代码|001286 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|公用事业 |
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|证券类型|深圳A股 |上市日期|2023-04-10 |
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|法人代表|王栋 |总 经 理|王琛 |
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|公司董秘|徐子睿 |独立董事|王成文,董书宁,齐保垒 |
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|联系电话|86-29-63355307 |传 真|86-29-63355307 |
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|公司网址|www.sxeicl.com |
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|电子信箱|sxny@sxnyvip.com |
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|注册地址|陕西省榆林市榆阳区高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写 |
| |字楼 |
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|办公地址|陕西省西安市雁塔区唐延路45号陕西投资大厦 |
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|经营范围|对煤矿项目进行投资、建设和经营管理;对矿区铁路、公路及基|
| |础设施进行投资、建设和经营管理;煤炭洗选及加工;煤炭的销|
| |售与贸易;开展矿山机电产品、成套设备、仪器仪表的批发和零|
| |售;电力资源的开发、投资、运营和管理;电力生产及销售;电|
| |力(能源)综合利用研发、咨询、服务;电力系统、机务、电气|
| |设备的安装检修、试验、机械加工、技术服务;城市固废物及生|
| |物质发电利用;热力生产及销售。(依法须经批准的项目,经相|
| |关部门批准后方可开展经营活动) |
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|主营业务|火力发电、煤炭生产和销售。 |
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|历史沿革| (一)发行人股本的形成及其变化情况 |
| | 1、2003年9月,汇森煤业成立 |
| |汇森煤业成立于2003年9月3日,由华秦投资与秦龙电力于2003年|
| |8月6日向陕西省工商行政管理局申请登记成立。汇森煤业成立时|
| |注册地址为西安市西一路138号中贸大厦5层F座,注册资本为1,0|
| |00万元,全部为货币出资。 |
| |2003年7月31日,陕西中恒信有限责任会计师事务所出具了《验 |
| |资报告》(陕中恒信会师验字[2003]103号),对汇森煤业申请 |
| |设立登记的注册资本实收情况进行了审验。 |
| |2003年8月7日,华秦投资和秦龙电力签署了《陕西汇森煤业开发|
| |有限责任公司章程》。 |
| |汇森煤业于2003年9月3日取得注册号为6100001020037的《企业 |
| |法人营业执照》。 |
| | 2、2004年12月,汇森煤业第一次增资 |
| |2004年11月30日,汇森煤业召开第一届三次股东会,全体股东一|
| |致同意公司注册资本由人民币1,000万元增加到11,000万元,全 |
| |部为货币出资,其中华秦投资出资由900万元增至9,900万元,占|
| |90%,秦龙电力出资由100万元增至1,100万元,占10%。 |
| |2004年11月22日,上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所|
| |出具了《验资报告》(东会陕验[2004]515号),对汇森煤业本 |
| |次增资进行审验。 |
| | 汇森煤业于2004年12月23日办理完成工商变更登记手续。 |
| | 3、2012年3月,汇森煤业第二次增资 |
| |2012年3月9日,汇森煤业召开股东会,全体股东一致同意将公司|
| |注册资本由人民币11,000万元增加到55,444.4444万元,其中华 |
| |秦投资出资由9,900万元增至49,900万元,秦龙电力出资由1,100|
| |万元增至5,544.4444万元。 |
| |2012年3月14日,陕西衡兴会计师事务所有限责任公司出具了《 |
| |验资报告》(陕衡兴验字(2012)007号),对汇森煤业本次新 |
| |增注册资本及实收资本情况进行审验。 |
| |对该次增资,陕西省国资委下发《关于陕西汇森煤业开发有限责|
| |任公司增加注册资本金有关问题的批复》(陕国资产权发〔2012|
| |〕374号),同意汇森煤业的资本金由11,000万元增加到55,444.|
| |4444万元,原股东出资比例不变。 |
| | 汇森煤业于2012年3月16日办理了工商变更登记手续。 |
| | 4、2016年7月,汇森煤业第三次增资 |
| |2016年6月1日,汇森煤业召开公司第二十次股东会,全体股东一|
| |致同意将注册资本由人民币55,444.4444万元增加到71,044.4444|
| |万元,全部为货币出资,其中华秦投资出资由49,900万元增至63|
| |,940万元,秦龙电力出资由5,544.4444万元增至7,104.4444万元|
| |。 |
| |对本次增资,已经陕投集团第二届第三十六次董事会决议通过。|
| | 汇森煤业于2016年7月1日办理了工商变更登记手续。 |
| | 5、2016年12月,汇森煤业第四次增资 |
| |2016年11月4日,汇森煤业召开2016年第二次临时股东会,全体 |
| |股东一致同意将注册资本由人民币71,044.4444万元增加到111,0|
| |44.4444万元,其中华秦投资出资由63,940万元增至99,940万元 |
| |,秦龙电力出资由7,104.4444万元增至11,104.4444万元。 |
| |对本次增资,已经陕投集团第二届第四十一次董事会决议通过。|
| | 汇森煤业于2016年12月8日办理了工商变更登记手续。 |
| | 6、2017年11月,汇森煤业第五次增资(资本公积转增) |
| | (1)汇森煤业第五次增资情况 |
| |2017年10月31日,汇森煤业召开2017年第四次临时股东会,全体|
| |股东一致同意将各股东前期累计出资额超过注册资本的差额暨资|
| |本公积转为注册资本。本次新增注册资本9,324.45万元,注册资|
| |本由人民币111,044.4444万元增加至120,368.89万元。 |
| | 汇森煤业于2017年11月30日办理了工商变更登记手续。 |
| | (2)本次增资资本公积来源 |
| |本次增资资本公积来源于各股东前期累计出资额超过注册资本的|
| |差额,具体如下: |
| |2004年12月,汇森煤业第一次增资,其中华秦投资出资9,217.00|
| |万元,分别于2004年5月、2004年11月向汇森煤业出资1,747.00 |
| |万元、7,470.00万元;秦龙电力出资1,024.11万元,分别于2004|
| |年5月、2004年11月向汇森煤业共出资194.11万元、830.00万元 |
| |。上述合计出资10,241.11万元,该次增加注册资本10,000.00万|
| |元,形成资本公积241.11万元。 |
| |2012年3月,汇森煤业第二次增资,其中华秦投资出资48,175.00|
| |万元,分别于2006年1月、2007年8月、2012年3月向汇森煤业出 |
| |资2,075万元、6,100万元、40,000.00万元;秦龙电力出资5,352|
| |.78万元,分别于2007年6月、2012年3月向汇森煤业出资1,648.3|
| |3万元、3,704.45万元。上述合计出资53,527.78万元,该次增加|
| |注册资本44,444.44万元,形成资本公积9,083.34万元。 |
| | 上述出资合计形成资本公积9,324.45万元。 |
| | 7、2017年12月,汇森煤业第一次股权转让 |
| |2017年10月27日,陕投集团召开第二届第五十六次董事会并作出|
| |决议:以2017年6月30日为基准日对汇森煤业全部所有者权益进 |
| |行评估,秦龙电力以该评估值作为定价依据,向华秦投资非公开|
| |协议转让其所持汇森煤业10%股权。 |
| |2017年11月24日,汇森煤业召开公司第二十三次股东会,全体股|
| |东一致同意秦龙电力将其持有汇森煤业10%的股权以非公开协议 |
| |的方式转让给华秦投资。 |
| |2017年11月24日,中和资产评估有限公司以2017年6月30日为基 |
| |准日对汇森煤业全部所有者权益进行了评估并出具了评估报告(|
| |中和评报字(2017)第XAV1110号),汇森煤业全部所有者权益 |
| |评估值为476,436.30万元。本次评估结果已经陕投集团备案。 |
| |2017年11月27日,秦龙电力和华秦投资签订了股权转让协议,秦|
| |龙电力将其持有的汇森煤业10%股权以非公开协议转让的方式转 |
| |让给华秦投资。本次交易以上述评估报告评估值为定价依据,并|
| |将评估值与基准日至交割日前一日所有者权益变动之和再乘以10|
| |%的持股比例进行定价后,确认股权转让总价款为人民币50,865.|
| |63万元。 |
| | 汇森煤业于2017年12月14日办理了工商变更登记手续。 |
| | 8、2017年12月,汇森煤业第六次增资 |
| |2017年10月27日,陕投集团召开第二届第五十六次董事会并作出|
| |决议:以汇森煤业作为陕投集团煤电板块重组改制并上市的主体|
| |,华秦投资以其持有的秦龙电力94.53%股权、清水川能源66%股 |
| |权、水电公司76.9658%股权、商洛发电100%股权,陕投集团以其|
| |持有的赵石畔煤电51%股权、陕能售电100%股权,分别对汇森煤 |
| |业进行增资。 |
| |2017年11月24日,中和资产评估有限公司以2017年6月30日为基 |
| |准日对上述6家公司股东全部权益价值分别出具了中和评报字(2|
| |017)第XAV1111号、中和评报字(2017)第XAV1112号、中和评 |
| |报字(2017)第XAV1113号、中和评报字(2017)第XAV1126号、|
| |中和评报字XAV2017第1129号、中和评报字(2017)第XAV1130号|
| |评估报告。上述评估结果已经陕投集团备案。 |
| |2017年12月7日,华秦投资与陕投集团签署《关于陕西汇森煤业 |
| |开发有限责任公司增资扩股协议》,约定华秦投资以其持有的秦|
| |龙电力94.53%股权、清水川能源66%股权、水电公司76.9658%股 |
| |权、商洛发电100%股权,陕投集团以其持有的赵石畔煤电51%股 |
| |权、陕能售电100%股权,分别对汇森煤业进行增资。 |
| |2017年12月12日,汇森煤业唯一股东华秦投资通过第二十四次股|
| |东会决议,同意本次增资方案;同意以2017年6月30日为基准日 |
| |对6家标的公司全部股东权益的评估值,与基准日至2017年11月3|
| |0日期间所有者权益变动之和作为6家标的公司的股权价值,并确|
| |定汇森煤业本次增资后华秦投资和陕投集团的持股比例;同意将|
| |公司注册资本增加至300,000万元。 |
| | 9、2018年7月,汇森煤业第二次股权转让 |
| |2018年6月4日,陕投集团召开第一届第七次董事会并作出决议:|
| |同意华秦投资向榆能汇森转让汇森煤业10%股权。 |
| |2018年6月19日,陕西省国资委出具了《陕西省人民政府国有资 |
| |产监督管理委员会关于陕西省华秦投资集团有限公司将所持陕西|
| |汇森煤业开发有限责任公司10%股权协议转让给陕西榆林能源集 |
| |团汇森投资管理有限公司的批复》(陕国资产权发〔2018〕194 |
| |号),同意华秦投资将所持汇森煤业10%股权协议转让给榆能汇 |
| |森,转让价格以不低于经省国资委备案的资产评估结果为基准确|
| |定。 |
| |2018年6月19号,中和资产评估有限公司以2017年12月31日为基 |
| |准日对汇森煤业股东全部权益价值出具了中和评报字(2018)第|
| |XAV1019号评估报告,全部权益评估价值为1,530,397.00万元。 |
| |本次评估结果已经陕西省国资委备案。 |
| |2018年6月25日,榆林市人民政府国有资产监督管理委员会出具 |
| |了《榆林市人民政府国有资产监督管理委员会关于设立陕西榆林|
| |能源集团汇森投资管理有限公司的批复》(榆政国资发〔2018〕|
| |70号),同意榆能汇森成立并参股汇森煤业10%股权。 |
| |2018年6月29日,汇森煤业召开2018年第五次临时股东会,会议 |
| |通过了华秦投资将其持有汇森煤业10%的股权以非公开协议转让 |
| |的方式转让给榆能汇森。 |
| |2018年6月29日,华秦投资和榆能汇森签订了股权转让协议,股 |
| |权转让总价款根据汇森煤业以2017年12月31日为基准日的全部权|
| |益评估价值与汇森煤业2018年1月1日至股权转让交割日间的所有|
| |者权益变动之和作为定价依据。 |
| | 汇森煤业于2018年7月30日办理完成工商变更登记手续。 |
| | 10.2020年11月,陕能股份股权结构调整 |
| | 2020年11月16日,陕投集团召开第一届第五十一次董事会,|
| |同意华秦投资将其持有的陕能股份78.51%股份无偿划转至陕投集|
| |团。 |
| |2020年11月23日,公司召开股东大会,全体股东一致同意华秦投|
| |资将其持有的78.51%的股份无偿划转给陕投集团。 |
| |2020年11月30日,华秦投资与陕投集团签订了《关于陕西能源投|
| |资股份有限公司股权划转合同》,约定华秦投资将其持有的78.5|
| |1%的股份无偿划转给陕投集团。 |
| | 11、2020年12月,长安汇通受让发行人10%股份 |
| | (1)股份转让过程 |
| |2020年11月16日,陕投集团召开第一届第五十四次董事会,同意|
| |将持有的陕能股份10%股份转让给长安汇通。 |
| |2020年12月11日,中和资产评估有限公司出具了中和评报字(20|
| |20)第XAV1183号评估报告,截至评估基准日2020年6月30日,陕|
| |能股份经评估的净资产为1,782,182.76万元。上述评估结果已经|
| |陕投集团备案。 |
| |2020年12月31日,陕投集团与长安汇通签订了《关于陕西能源投|
| |资股份有限公司股权转让协议》,陕投集团将其持有的10%股份 |
| |作价178,218.276万元转让给长安汇通。 |
| | (2)入股原因 |
| |长安汇通有限责任公司成立于2020年,是经陕西省人民政府批准|
| |设立、由陕西省国资委履行出资人职责的国有独资公司,主要从|
| |事基金投资、资产管理、股权运作等业务。 |
| |为助力陕西省属国企的改革升级,推动陕西能源产业发展,基于|
| |陕能股份的良好发展态势,长安汇通决定入股陕能股份。 |
| | (3)入股价格及定价依据 |
| |本次转让采用评估值作价,根据中和资产评估有限公司出具的评|
| |估报告(中和评报字(2020)第XAV1183号),截至评估基准日2|
| |020年6月30日,陕能股份经评估的净资产为1,782,182.76万元。|
| |本次转让标的为陕投集团所持有的公司10%股份,作价178,218.2|
| |76万元。 |
| |(4)长安汇通与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员 |
| |是否存在关联关系,新股东与本次发行的中介机构及其负责人、|
| |高级管理人员、经办人员是否存在关联关系,新增股东是否存在|
| |股份代持情形 |
| | 经查阅长安汇通工商登记档案和财务资料、访谈长安汇通相|
| |关人员、并取得了长安汇通出具的说明文件,除长安汇通向发行|
| |人委派一名董事李秀平外,长安汇通与发行人其他股东、董事、|
| |监事、高级管理人员不存在关联关系,与本次发行的中介机构及|
| |其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系,长安汇通|
| |持有的发行人10%股份不存在股份代持情形。 |
| |2023年4月4日,本公司于深圳证券交易所主板发行股票75,000.0|
| |0万股(SZ:001286)。完成A股发行上市后,本公司已发行股份总 |
| |数为3,750,000,000.00股。每股人民币面值1元,股本总额为人 |
| |民币3,750,000,000.00元。 |
| |截至2025年6月30日,本公司累计发行股本总数375,000.00万股 |
| |,注册资本为375,000.00万元。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2023-03-29|上市日期 |2023-04-10|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |75000.0000|每股发行价(元) |9.60 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |36544.1400|发行总市值(万元) |720000 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |683455.860|上市首日开盘价(元) |10.00 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |14.20 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.19 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |14.8600 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |西部证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |中信证券股份有限公司,西部证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|全南县赣江新能源有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|赣州祥中和新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕投(赣州)信丰能源发展集团有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕能售电商洛高新有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕能(庆阳)能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕能新疆能源开发有限公司 | 孙公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西君创智盈能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西商洛发电有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西商电丹源环保科技有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西正元秦电环保产业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西正元粉煤灰综合利用有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西正元麟电环保产业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西正马物流有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西清水川能源股份有限公司 | 子公司 | 66.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西渭河发电有限公司 | 孙公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西省水电开发集团股份有限公司 | 联营企业 | 14.61|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西秦元热力股份有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西秦龙电力股份有限公司 | 子公司 | 94.53|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源凉水井矿业有限责任公司 | 子公司 | 53.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源售电有限责任公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司 | 孙公司 | 66.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源煤炭运销有限责任公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源煤炭运销麟游有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源煤炭铁路运销有限公司 | 子公司 | 85.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源电力运营有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 子公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源赵石畔矿业运营有限责任公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源铜川益新储能科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源集团府谷煤炭运销有限责任公司| 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西能源麟北发电有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西陕能新动力科技有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 子公司 | 59.60|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|龙南市赣江新能源有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|商洛市热力有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|大唐宝鸡发电有限责任公司 | 联营企业 | 35.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|大唐宝鸡第二发电有限责任公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|大唐韩城第二发电有限责任公司 | 联营企业 | 40.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安远县赣江新能源有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|定南县赣江新能源有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新疆皖能江布发电有限公司 | 联营企业 | 46.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江西芳洲新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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