☆公司概况☆ ◇688711 宏微科技 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|江苏宏微科技股份有限公司 |
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|英文名称|Macmic Science&Technology Co.,Ltd. |
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|证券简称|宏微科技 |证券代码|688711 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2021-09-01 |
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|法人代表|赵善麒 |总 经 理|赵善麒 |
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|公司董秘|马君 |独立董事|王文凯,温旭辉,张玉青 |
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|联系电话|86-519-85163738 |传 真| |
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|公司网址|www.macmicst.com |
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|电子信箱|xxpl@macmicst.com |
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|注册地址|江苏省常州市新北区华山路18号 |
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|办公地址|江苏省常州市新北区新竹路5号 |
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|经营范围|电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售;计算机软件|
| |的开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家|
| |限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准|
| |的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
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|主营业务|以IGBT、FRD为核心的功率半导体芯片、单管及模块的设计、研 |
| |发、生产与销售。 |
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|历史沿革| (一)有限公司设立情况 |
| |2006年8月,金世通、世纪东旭与赵善麒三方共同出资设立宏微 |
| |有限,注册资本2,000.00万元。 |
| |2006年8月18日,常州汇丰会计师事务所有限公司对宏微有限设 |
| |立时股东的首期出资情况进行了审验,并出具了“常汇会验(20|
| |06)内488号”《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2006 |
| |年8月18日,宏微有限已收到股东各方本期缴纳的注册资本合计1|
| |,100.00万元,其中,金世通本期出资900.00万元,赵善麒本期 |
| |出资200.00万元,各股东均以货币出资。 |
| |2006年8月18日,宏微有限取得常州工商行政管理局新北分局向 |
| |其核发的注册号为3204072106501的《企业法人营业执照》,注 |
| |册资本为2,000.00万元,实收资本为1,100.00万元。 |
| |2006年10月10日,常州汇丰会计师事务所有限公司对设立时股东|
| |的第二期出资情况进行了审验,并出具了“常汇会验(2006)内|
| |564号”《验资报告》,根据该《验资报告》,截至2006年10月1|
| |0日,宏微有限已收到股东各方本期缴纳的注册资本合计900.00 |
| |万元,其中,金世通本期出资600.00万元,世纪东旭本期出资30|
| |0.00万元,各股东均以货币出资。连同前期出资,宏微有限已收|
| |到各股东累计缴纳的注册资本人民币2,000.00万元。 |
| | (二)股份公司设立情况 |
| |2012年7月28日,宏微有限全体股东签署《发起人协议》,载明 |
| |:全体股东同意作为发起人,自愿以其各自拥有的原有限公司经|
| |审计的截至2012年6月30日(审计基准日)的账面净资产作为出 |
| |资共同发起设立股份公司。根据江苏公证天业会计师事务所有限|
| |公司出具的“苏公C[2012]A375号”《审计报告》,宏微有限截 |
| |至2012年6月30日经审计的账面净资产值为64,647,950.40元人民|
| |币。 |
| |2012年8月12日,宏微有限召开股东会,同意将宏微有限整体变 |
| |更为股份有限公司。 |
| |2012年8月13日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具“苏 |
| |公C[2012]B075号”《验资报告》,根据该《验资报告》,截至2|
| |012年8月12日止,公司已收到全体发起人股东缴纳的注册资本合|
| |计人民币6,000.00万元。各发起人以其持有的宏微有限的股权比|
| |例所对应的经审计的截止2012年6月30日的净资产人民币64,647,|
| |950.40元,按照1:0.9281比例折股投入,其中人民币60,000,000|
| |.00元记入公司的股本账户,其余人民币4,647,950.40元记入公 |
| |司的资本公积账户,与上述资本相关的资产总额为人民币141,88|
| |8,783.86元,负债总额为77,240,833.46元。 |
| |2012年8月18日,江苏省常州市工商行政管理局向公司核发了注 |
| |册号为320407000058970的《企业法人营业执照》。 |
| |(三)报告期初至本招股说明书签署日的股本和股东的变化情况|
| |1、2017年11月,发行人第一次增资(股本增至6,445.00万股) |
| |2017年7月28日,汇川投资、吴木荣、李燕与宏微科技签署了《 |
| |股票发行认购协议》。 |
| |2017年7月31日,宏微科技召开第二届董事会第十八次会议,审 |
| |议通过了关于《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》等议|
| |案。 |
| |2017年8月16日,宏微科技召开2017年第五次临时股东大会,审 |
| |议通过了关于《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》等议|
| |案,同意公司向汇川投资、吴木荣、李燕定向发行股票,发行股|
| |票的数量不超过445.00万股(含445.00万股),发行价格为2.30|
| |元/股。 |
| |2017年9月1日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具|
| |“中兴财光华审验字(2017)第321010号”《验资报告》,根据|
| |该《验资报告》,截至2017年8月25日止,公司已收到新增股东 |
| |认缴股款1,023.50万元,其中股本445.00万元,其余578.50万元|
| |计入资本公积。 |
| |根据宏微科技于2017年9月11日就本次股票发行出具的《股票发 |
| |行情况报告书》,本次定向发行股票最终确定的发行对象为汇川|
| |投资、吴木荣、李燕。 |
| |2017年10月20日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具|
| |《关于江苏宏微科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股|
| |转系统函[2017]6142号),确认公司本次股票发行445.00万股。|
| |2017年11月23日,宏微科技取得常州市工商行政管理局向其换发|
| |的统一社会信用代码为913204007919521038的《企业法人营业执|
| |照》。 |
| |2、2018年9月,发行人第二次增资(股本增至6,715.00万股) |
| |2018年6月7日,汇川投资与宏微科技签署了《股票发行认购协议|
| |》。 |
| |2018年6月10日,宏微科技召开第二届董事会第二十五次会议, |
| |审议通过了《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》等议案|
| |。 |
| |2018年6月27日,宏微科技召开2018年第三次临时股东大会,审 |
| |议通过了《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》等议案,|
| |同意公司向汇川投资定向发行股票,发行股票的数量不超过270.|
| |00万股(含270.00万股),发行价格为4.56元/股,募集资金不 |
| |超过1,231.20万元。 |
| |2018年7月13日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出 |
| |具“中兴财光华审验字(2018)第321002号”《验资报告》,根|
| |据该《验资报告》,截至2018年7月6日止,公司已收到新增股东|
| |认缴股款1,231.20万元,其中股本270.00万元,其余961.20万元|
| |计入资本公积。 |
| |根据宏微科技于2018年7月25日就本次股票发行出具的《股票发 |
| |行情况报告书》,本次定向发行股票最终确定的发行对象为汇川|
| |投资。 |
| |本次定向发行股票完成后,公司注册资本变更为6,715.00万元。|
| |2018年7月30日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 |
| |《关于江苏宏微科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股|
| |转系统函[2018]2725号),确认公司本次股票发行270.00万股。|
| |2018年9月3日,宏微科技取得常州市工商行政管理局向其换发的|
| |统一社会信用代码为913204007919521038的《企业法人营业执照|
| |》。 |
| |3、发行人在股转系统挂牌期间(2015年1月至2020年5月),股 |
| |权转让 |
| |2015年1月27日,宏微科技股票在全国中小企业股份转让系统正 |
| |式挂牌并公开转让,转让方式为协议转让。 |
| |2015年4月20日,宏微科技召开2015年第二次临时股东大会,审 |
| |议通过了《关于变更公司股票转让方式为做市转让的议案》。根|
| |据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票|
| |变更为做市转让方式的函》(股转系统函[2015]2103号),发行|
| |人股票自2015年5月22日起,由协议转让方式变更为做市转让方 |
| |式。 |
| |2017年11月17日,宏微科技召开2017年第七次临时股东大会,审|
| |议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的|
| |议案》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《|
| |关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函[2017]69|
| |87号),发行人股票自2017年12月8日起,由做市转让方式变更 |
| |为协议转让方式。 |
| |2017年12月22日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布|
| |《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》,规定从2018年1 |
| |月15日起原采取协议转让的股票统一调整为集合竞价。2018年1 |
| |月15日,公司的股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转|
| |让方式。 |
| |发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌期间(2015年1月至202|
| |0年5月),除对异议股东进行回购外,投资者均通过股转系统对|
| |发行人的股票进行交易,相关价款通过股转系统支付,股东之间|
| |因相关股份转让产生的纳税义务由相关股东自行承担,发行人无|
| |需就该等股东股份转让履行任何代扣代缴义务。 |
| |4、2020年5月,发行人在股转系统终止挂牌,并对异议股东进行|
| |回购 |
| |2020年1月20日,宏微科技召开第三届董事会第八次会议,会议 |
| |审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系|
| |统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份|
| |转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提|
| |请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股|
| |份转让系统终止挂牌相关事宜》等相关议案。 |
| |2020年2月10日,宏微科技召开2020年第一次临时股东大会,会 |
| |议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让|
| |系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办|
| |理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜|
| |的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终|
| |止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。 |
| |为充分保障异议股东(异议股东包括未参加股东大会且未取得摘|
| |牌同意书面意见的股东和已参加公司股东大会但未就摘牌事项投|
| |同意票的股东)的权益,公司实际控制人赵善麒先生指定惠友创|
| |嘉对异议股东持有的公司的股份进行回购。2020年3月20日,公 |
| |司实际控制人赵善麒先生签署《授权委托书》,全权委托惠友创|
| |嘉对已提出收购申请的各个股东所持有的公司股票进行收购。 |
| |2020年4月6日,异议股东毛国政、曹水水、华成龙、杨家党分别|
| |与惠友创嘉签订《股份转让协议》。 |
| |2020年5月13日,宏微科技收到全国中小企业股份转让系统出具 |
| |的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司终止在全国中小企业股|
| |份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]1159号),同意宏微|
| |科技股票(证券代码:831872,证券简称:宏微科技)自2020年|
| |5月15日起终止在股转系统挂牌。 |
| |2020年5月13日,股转公司出具《关于江苏宏微科技股份有限公 |
| |司股票终止挂牌的公告》(股转系统公告[2020]428号),宏微 |
| |科技股票(证券代码:831872,证券简称:宏微科技)自2020年|
| |5月15日起终止在股转系统挂牌。 |
| |5、2020年5-6月,股权转让;2020年6月,发行人第三次增资( |
| |股本增至7,387.00万股) |
| | (1)2020年5-6月,股权转让 |
| |公司于2020年5月至6月期间共发生12笔股权转让事宜,具体情况|
| |如下: |
| |2020年5月25日,汇川投资分别与深圳市慧悦成长投资基金企业 |
| |(有限合伙)、深圳市君汇投资合伙企业(有限合伙)签订了《|
| |股份转让协议》;2020年5月27日,汇川投资与宁波清控汇清智 |
| |德股权投资中心(有限合伙)签订了《股份转让协议》;2020年|
| |6月5日,九洲创投分别与惠友创嘉、艾红梅、严献忠、深圳常春|
| |藤签订了《股份转让协议》,刘利峰与艾红梅签订了《股份转让|
| |协议》,王晓宝与代新社签订了《股份转让协议》,徐连平与惠|
| |友创嘉签订了《股份转让协议》;2020年6月8日,耿亚琴与李建|
| |国签订了《股份转让协议》;2020年6月13日,李燕与代新社签 |
| |订了《股份转让协议》。 |
| |(2)2020年6月,发行人第三次增资(股本增至7,387.00万股)|
| |2020年5月21日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过 |
| |了关于《关于<增资扩股>的议案》等议案。 |
| |2020年6月5日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过|
| |了《关于<增资扩股>的议案》等议案。 |
| |2020年6月5日,华泰战略、南京道丰、惠友创嘉与原股东(赵善|
| |麒、九洲创投、汇川投资、徐连平、李福华、康路、丁子文、宏|
| |众咨询、吴木荣、李燕、王晓宝、刘利峰)签署了《江苏宏微科|
| |技股份有限公司增资协议》,约定华泰战略出资37,274,400.00 |
| |元,认购501.00万股;南京道丰出资1,116,000.00元,认购15.0|
| |0万股;惠友创嘉出资11,606,400.00元,认购156.00万股。 |
| |2020年6月18日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天 |
| |衡验字(2020)00064号”《验资报告》,根据该《验资报告》 |
| |,截至2020年6月18日止,公司已收到股东认缴股款49,996,800.|
| |00元,其中股本6,720,000.00元,其余43,276,800.00元计入资 |
| |本公积。本次增资完成后,公司注册资本变更为7,387.00万元。|
| |2020年6月17日,宏微科技取得常州市市场监督管理局向其换发 |
| |的统一社会信用代码为913204007919521038的《企业法人营业执|
| |照》。 |
| |2020年6月5日,赵善麒、王晓宝、刘利峰、宏众咨询(以上4名 |
| |原股东简称“甲方”)与华泰战略、南京道丰和惠友创嘉(以上|
| |3名增资方简称“乙方”)签订了《关于江苏宏微科技股份有限 |
| |公司增资相关事宜的补充约定》。 |
| |2020年11月16日,赵善麒、王晓宝、刘利峰、宏众咨询、华泰战|
| |略和南京道丰签订了《<关于江苏宏微科技股份有限公司增资相 |
| |关事宜的补充约定>之解除协议》。 |
| |2020年11月11日,赵善麒、王晓宝、刘利峰、宏众咨询和惠友创|
| |嘉签订了《<关于江苏宏微科技股份有限公司增资相关事宜的补 |
| |充约定>之解除协议》。 |
| | 6、2020年6月,发行人股权转让 |
| |2020年6月28日,赵善麒分别与李四平、常东来、荣睿、聂世义 |
| |签订《股份转让协议》,约定赵善麒将其所持有的宏微科技各20|
| |万股股份分别转让给李四平和常东来,将其所持有的宏微科技10|
| |万股股份转让给荣睿,将其所持有的宏微科技5万股股份转让给 |
| |聂世义;同日,丁子文与韩安东签订《股份转让协议》,约定丁|
| |子文将其所持宏微科技20万股股份转让给韩安东。协议约定股份|
| |转让交割日为协议签署日。 |
| |根据公司2020年第三届董事会第十四次会议决议,并经中国证券|
| |监督管理委员会证监许可[2021]2317号《关于同意江苏宏微科技|
| |股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,2021年|
| |8月27日公司向社会公开发行人民币普通股(A股)24,623,334股|
| |,每股面值1.00元,新增注册资本人民币24,623,334.00元,变 |
| |更后的注册资本为人民币98,493,334.00元。公司企业法人统一 |
| |社会信用代码913204007919521038,法定代表人赵善麒,注册地|
| |址江苏省常州市新北区华山路18号。 |
| |2022年5月20日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公 |
| |司2021年度利润分配方案的议案》,以方案实施前的公司总股本|
| |98,493,334股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股 |
| |,共计转增39,397,334股。该权益分派已于2022年6月13日实施 |
| |完成,公司注册资本由9,849.3334万元变更为13,789.0668万元 |
| |,公司股份总数由9,849.3334万股变更13,789.0668万股。 |
| |于2022年6月9日,宏微科技根据公司第四届董事会第九次会议审|
| |议,以截至2021年12月31日公司总股9,849.3334万股为基数,向|
| |全体股东每10股转增4股,合计转增股本39,397,334股,转股后 |
| |公司总股本为137,890,668股。 |
| |经公司2023年5月17日的2022年年度股东大会审议通过,利润分 |
| |配以方案实施前的公司总股本137,890,668股为基数,向全体股 |
| |东每股派发现金红利0.064元(含税),每股派送红股0.1股,共|
| |计派发现金红利8,825,002.75元(含税),派送红股13,789,067|
| |股,本次分配后总股本为151,679,735股。 |
| | 截至2025年6月30日,公司注册资本21,288.4185万元。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2021-08-23|上市日期 |2021-09-01|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |2462.3334 |每股发行价(元) |27.51 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |8058.3600 |发行总市值(万元) |67738.7918|
| | | |34 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |59680.4300|上市首日开盘价(元) |78.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |76.90 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |118.0500 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |民生证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |民生证券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|CISSOID S.A. | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MacMic International Limited | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海宏微爱赛半导体有限公司 | 子公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥博众电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|常州能量方舟新材料有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|常州芯动能半导体有限公司 | 子公司 | 31.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|常州锦创电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏宏电节能服务有限公司 | 子公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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