☆公司概况☆ ◇688503 聚和材料 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜常州聚和新材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Changzhou Fusion New Material Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜聚和材料 ｜证券代码｜688503 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-12-09 ｜
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｜法人代表｜刘海东 ｜总 经 理｜敖毅伟 ｜
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｜公司董秘｜林椿楠 ｜独立董事｜纪超一,罗英梅,王莉 ｜
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｜联系电话｜86-21-33882061 ｜传 真｜ ｜
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｜公司网址｜www.fusion-materials.com ｜
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｜电子信箱｜ir@fusion-materials.com;morgan.lin@fusion-materials.com;｜
｜ ｜carry.zhan@fusion-materials.com ｜
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｜注册地址｜江苏省常州市新北区浏阳河路66号 ｜
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｜办公地址｜江苏省常州市新北区浏阳河路66号 ｜
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｜经营范围｜半导体材料、电子原料及产品、电子元器件、环保节能材料、电｜
｜ ｜子浆料的生产、销售和研发；电子科技及环保节能材料领域内的｜
｜ ｜技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商｜
｜ ｜品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品｜
｜ ｜和技术除外）；道路货物运输（限《道路运输经营许可证》核定｜
｜ ｜范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经｜
｜ ｜营活动） ｜
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｜主营业务｜新型电子浆料研发、生产与销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）2017年12月第一次股权转让 ｜
｜ ｜2017年11月，天合星元与有则科技签订《天合星元/有则科技关 ｜
｜ ｜于聚和新材的股权转让合同》，天合星元将其所持公司1,496.25｜
｜ ｜万股股份（对应持股比例为29.9250%）以2,826.30万元的价格转｜
｜ ｜让给有则科技。 ｜
｜ ｜根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》，在｜
｜ ｜评估基准日2017年10月31日，聚和股份股东全部权益评估值为9,｜
｜ ｜413.53万元。本次股权转让的价格参照评估值确定，定价为1.89｜
｜ ｜元/股。 ｜
｜ ｜ 2017年12月18日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜
｜ ｜ （二）2018年12月第二次股权转让 ｜
｜ ｜2018年9月29日，有则科技、吴伟忠等公司原股东与陈耀民、张 ｜
｜ ｜震宇、吴才兴等8名自然人投资者签订《战略投资框架协议》， ｜
｜ ｜主要条款约定如下： ｜
｜ ｜1、在《战略投资框架协议》签订3个月内，在公司投前估值1亿 ｜
｜ ｜元的基础 ｜
｜ ｜上，有则科技同意向公司团队和投资者转让29.93%的公司股权、｜
｜ ｜吴伟忠同意向投资者转让8.55%的公司股权，分别对应刘海东10.｜
｜ ｜00%、张震宇8.55%、吴才兴6.45%、陈耀民4.48%、王建中2.00% ｜
｜ ｜、程厚博2.00%、史国志2.00%、朱立波2.00%、陈方明1.00%； ｜
｜ ｜2、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投前估值1亿｜
｜ ｜元的基础 ｜
｜ ｜上，公司股东刘海东、邱在峰、周炜、肖美容、田伟同意将不超｜
｜ ｜过15%的公司股权转让给陈耀民、钟唯佳，分别对应陈耀民不超 ｜
｜ ｜过10.00%、钟唯佳不超过5.00%； ｜
｜ ｜3、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投后估值不 ｜
｜ ｜超过1.25 ｜
｜ ｜亿元的基础上，公司核心技术人员或高管投资金额应不低于1,50｜
｜ ｜0万元； ｜
｜ ｜4、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投后估值不 ｜
｜ ｜超过1.25 ｜
｜ ｜亿元的基础上，投资人陈耀民、史国志根据公司业务发展情况拥｜
｜ ｜有不超过1,000万元的增资选择权。 ｜
｜ ｜2018年11月7日，有则科技与刘海东等7名自然人签订《股权转让｜
｜ ｜合同》，有则科技将其所持公司1,174.00万股股份（对应持股比｜
｜ ｜例为23.4800%）以2,348.00万元的价格转让给刘海东等7名自然 ｜
｜ ｜人。本次股权转让价格系根据《战略投资框架协议》的约定，在｜
｜ ｜公司投前估值1亿元的基础上协商确定为2.00元/股。 ｜
｜ ｜ 2018年12月13日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜
｜ ｜ （三）2018年12月第三次股权转让 ｜
｜ ｜2018年12月6日，吴伟忠与张震宇签订《股权转让协议》，吴伟 ｜
｜ ｜忠将其所持公司427.50万股股份（对应持股比例为8.5500%）以8｜
｜ ｜55.00万元的价格转让给张震宇。 ｜
｜ ｜2018年12月8日，有则科技与吴才兴签订《股权转让协议》，有 ｜
｜ ｜则科技将其所持公司322.25万股股份（对应持股比例为6.4450% ｜
｜ ｜）以644.00万元的价格转让给吴才兴。 ｜
｜ ｜上述股权转让价格系根据《战略投资框架协议》的约定，在公司｜
｜ ｜投前估值1亿元的基础上协商确定为2.00元/股。 ｜
｜ ｜ 2018年12月27日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜
｜ ｜ （四）2019年3月第一次增资 ｜
｜ ｜2019年1月30日，公司召开2019年第一次临时股东大会，同意将 ｜
｜ ｜公司股本增加至5,750.00万股，新增股份750.00万股由新股东宁｜
｜ ｜波鹏季以1,500.00万元认购。新增股份的价格为2.00元/股，系 ｜
｜ ｜根据《战略投资框架协议》的约定确定。 ｜
｜ ｜2019年3月11日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统 ｜
｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜
｜ ｜师报字[2020]第ZF11026号《验资报告》，截至2019年7月15日，｜
｜ ｜公司已收到宁波鹏季缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币柒｜
｜ ｜佰伍拾万元整（RMB7,500,000.00），均为货币出资。变更后的 ｜
｜ ｜累计注册资本人民币57,500,000.00元，股本人民币57,500,000.｜
｜ ｜00元。 ｜
｜ ｜ （五）2019年7月第二次增资 ｜
｜ ｜2019年5月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会，同意将 ｜
｜ ｜公司股本增加至6,250.00万股，新增股份500.00万股由陈耀民以｜
｜ ｜375.00万元认购187.50万股，史国志以625.00万元认购312.50万｜
｜ ｜股。新增股份的价格为2.00元/股，系根据《战略投资框架协议 ｜
｜ ｜》的约定确定。 ｜
｜ ｜2019年7月2日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一｜
｜ ｜社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜
｜ ｜师报字[2020]第ZF11027号《验资报告》，截至2019年7月15日，｜
｜ ｜公司已收到股东陈耀民、史国志缴纳的新增注册资本（股本）合｜
｜ ｜计人民币伍佰万元整（RMB5,000,000.00），均为货币出资。变 ｜
｜ ｜更后的累计注册资本人民币62,500,000.00元，股本人民币62,50｜
｜ ｜0,000.00元。 ｜
｜ ｜ （六）2019年8月第四次股权转让 ｜
｜ ｜2019年6月，刘海东、邱在峰、周炜、肖美容、田伟与陈耀民、 ｜
｜ ｜钟唯佳签订《股权转让协议》，刘海东等人将其所持公司842.54｜
｜ ｜83万股股份（对应持股比例为13.4808%）以1,685.0966万元的价｜
｜ ｜格转让给陈耀民、钟唯佳。本次股权转让价格为2元/股，系根据｜
｜ ｜《战略投资框架协议》的约定确定。 ｜
｜ ｜ 2019年8月21日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜
｜ ｜ （七）2019年11月第三次增资 ｜
｜ ｜2019年11月15日，公司召开2019年第六次临时股东大会，同意将｜
｜ ｜公司股本增加至6,666.6667万股，新增股份416.6667万股由陈耀｜
｜ ｜民等7名自然人以2,500.00万元认购。新增股份的价格系按照公 ｜
｜ ｜司投前估值3.75亿元由双方协商确定为6.00元/股。 ｜
｜ ｜2019年11月26日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统｜
｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜
｜ ｜师报字[2020]第ZF11028号《验资报告》，截至2019年11月8日，｜
｜ ｜公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币4,｜
｜ ｜166,667.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币66｜
｜ ｜,666,667.00元，股本人民币66,666,667.00元。 ｜
｜ ｜ （八）2020年7月第四次增资 ｜
｜ ｜2020年3月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意将 ｜
｜ ｜公司股本增加至6,792.50万股，新增股份125.8333万股由新股东｜
｜ ｜宁波鹏翼以755.00万元认购。新增股份的价格为6.00元/股，系 ｜
｜ ｜参照2019年11月外部投资人增资价格确定。 ｜
｜ ｜2020年7月23日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统 ｜
｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜
｜ ｜师报字[2020]第ZF11029号《验资报告》，截至2020年5月14日，｜
｜ ｜公司已收到宁波鹏翼缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,｜
｜ ｜258,333.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币67｜
｜ ｜,925,000.00元，股本人民币67,925,000.00元。 ｜
｜ ｜（九）2020年4月至7月第五次股权转让、2020年7月第五次增资 ｜
｜ ｜2020年4月，周炜与广州斐君、常州斐君、谷硕实签订《股份转 ｜
｜ ｜让协议》，将其所持公司76.7250万股股份（对应持股比例为1.1｜
｜ ｜296%）以1,735.5206万元的价格转让给广州斐君、常州斐君、谷｜
｜ ｜硕实。 ｜
｜ ｜2020年4月，田伟与斐君隆成、宁波斐君、常州斐君签订《股份 ｜
｜ ｜转让协议》，将其所持公司67.9250万股股份（对应持股比例为1｜
｜ ｜.0000%）以1,536.4638万元的价格转让给斐君隆成、宁波斐君、｜
｜ ｜常州斐君。 ｜
｜ ｜2020年5月，金琳与同创锦荣签订《股份转让协议》，将其所持 ｜
｜ ｜公司67.9045万股股份（对应持股比例为0.9997%）以1,536.0000｜
｜ ｜万元的价格转让给同创锦荣。 ｜
｜ ｜2020年7月，陈方明与苏州卓煦签订《股份转让协议》，将其所 ｜
｜ ｜持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.4722%）以2,261.320｜
｜ ｜0万元的价格转让给苏州卓煦。 ｜
｜ ｜2020年4月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意将 ｜
｜ ｜公司股本增加至7,736.9641万股，新增股份944.4641万股由上海｜
｜ ｜科投等20名投资者以26,700.00万元认购。新增股份的价格由各 ｜
｜ ｜方协商确定为28.27元/股。 ｜
｜ ｜2020年7月29日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统 ｜
｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜
｜ ｜师报字[2020]第ZF11030号《验资报告》，截至2020年5月14日，｜
｜ ｜公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币9,｜
｜ ｜444,641.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币77｜
｜ ｜,369,641.00元，股本人民币77,369,641.00元。 ｜
｜ ｜ （十）2020年9月第六次股权转让 ｜
｜ ｜2020年9月16日，颜海涌与石磊签订《股份转让协议》，颜海涌 ｜
｜ ｜将其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.2925%）以2,5｜
｜ ｜44.30万元的价格转让给石磊。本次股权转让的价格系双方协商 ｜
｜ ｜确定，定价为25.443元/股。 ｜
｜ ｜ 2020年9月22日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜
｜ ｜ （十一）2020年12月第六次增资 ｜
｜ ｜2020年11月20日，公司召开2020年第六次临时股东大会，同意将｜
｜ ｜公司股本增加至8,391.0734万股，新增股份654.1093万股由上海｜
｜ ｜联新等18名投资者以38,043.00万元认购。新增股份的价格由各 ｜
｜ ｜方协商确定为58.16元/股。 ｜
｜ ｜2020年12月18日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统｜
｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2021年2月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师｜
｜ ｜报字[2021]第ZF10042号《验资报告》，截至2020年12月10日， ｜
｜ ｜公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币65｜
｜ ｜4.1093万元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币83,9｜
｜ ｜10,734.00元，股本人民币83,910,734.00元。 ｜
｜ ｜ （十二）2021年3月第七次股权转让 ｜
｜ ｜2020年12月22日，刘海东与冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、劳｜
｜ ｜志平签订《股份转让暨代持解除协议》，刘海东将其所持公司25｜
｜ ｜0.00万股股份、100.00万股股份分别以0元的价格转让给冈本珍 ｜
｜ ｜范（OKAMOTO KUNINORI）、劳志平。 ｜
｜ ｜刘海东与冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、劳志平曾签署《股份｜
｜ ｜代持协议书》，本次股权转让系解除股份代持，将股份还原至实｜
｜ ｜际权益人名下。 ｜
｜ ｜ 2021年3月23日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜
｜ ｜ （十三）2021年5月第八次股权转让 ｜
｜ ｜2021年4月16日，苏州卓煦与郑仕麟签订《股份转让协议》，苏 ｜
｜ ｜州卓煦将其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.1917% ｜
｜ ｜）以5,815.4960万元的价格转让给郑仕麟。本次股权转让的价格｜
｜ ｜系双方协商确定，定价为58.15元/股。 ｜
｜ ｜2021年4月19日，石磊与冯文军签订《股份转让协议》，石磊将 ｜
｜ ｜其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.1917%）以5,234｜
｜ ｜.0000万元的价格转让给冯文军。本次股权转让的价格系双方协 ｜
｜ ｜商确定，定价为52.34元/股。 ｜
｜ ｜ 2021年5月8日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜
｜ ｜ 前述变更完成后，聚和股份的股权结构未再发生变化。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数242,033,643股｜
｜ ｜，注册地：江苏省常州市，总部地址：常州市新北区浏阳河路66｜
｜ ｜号。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-11-30｜上市日期 ｜2022-12-09｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2800.0000 ｜每股发行价(元) ｜110.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜15986.7438｜发行总市值(万元) ｜308000 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜292013.250｜上市首日开盘价(元) ｜161.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜148.91 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜50.3200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜常州聚科新兴产业创业投资基金合伙企业｜ 联营企业 ｜ 82.14｜
｜(有限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜常州聚麒国际贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜常州聚鼎新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜德朗聚(常州)新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 72.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏德力聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏聚有银新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜聚和(宜宾)新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜聚和新材料(泰国)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜聚和科技株式会社 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州聚实碳科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜FUSION MATERIAL TECHNOLOGYPTE.LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海匠聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海德朗聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 72.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海泰聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海达朗聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海铧聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜匠聚(常州)新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜合肥经韬睿诚智造创业投资合伙企业(有 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜嘉兴衍晨奕远股权投资合伙企业(有限合 ｜ 联营企业 ｜ 46.41｜
｜伙) ｜ ｜ ｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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