☆公司概况☆ ◇688489 三未信安 更新日期:2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|三未信安科技股份有限公司 |
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|英文名称|Sansec Technology Co.,Ltd. |
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|证券简称|三未信安 |证券代码|688489 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|计算机 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2022-12-02 |
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|法人代表|张岳公 |总 经 理|张岳公 |
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|公司董秘|张玉峰 |独立董事|赵欣艳,张振峰,罗新华 |
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|联系电话|86-10-84925998 |传 真|86-10-84925998 |
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|公司网址|www.sansec.com.cn |
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|电子信箱|ir@sansec.com.cn |
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|注册地址|北京市朝阳区创远路34号院1号楼12层1201内1201室 |
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|办公地址|北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层 |
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|经营范围|技术推广服务;软件设计;计算机系统服务;投资管理;销售机|
| |械设备、五金交电、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理|
| |进出口;租赁计算机设备;销售商用密码产品。(市场主体依法|
| |自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相|
| |关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市|
| |产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
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|主营业务|密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务,为网络信息安|
| |全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。 |
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|历史沿革| (一)有限公司的设立情况 |
| |发行人前身为三未有限,成立于2008年8月18日,设立时注册资 |
| |本为1,000.00万元,其中徐新锋以货币出资600.00万元,乔梁以|
| |货币出资400.00万元。 |
| |2008年8月15日,北京东胜瑞阳会计师事务所出具了“东胜瑞阳 |
| |验字[2008]第C3305号”《验资报告》,确认“截至2008年8月15|
| |日止,三未有限已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本),|
| |合计人民币1,000万元(壹仟万元),均为货币出资”。 |
| |2008年8月18日,三未有限取得了北京市工商行政管理局朝阳分 |
| |局核发的工商注册号为110105011273414的《企业法人营业执照 |
| |》。 |
| | (二)股份公司的设立情况 |
| |2020年9月4日,三未有限召开股东会,决议同意三未有限由有限|
| |公司整体变更为股份有限公司,并以2020年8月31日作为公司整 |
| |体变更为股份有限公司的审计和评估基准日,改制后的公司名称|
| |为“三未信安科技股份有限公司”。 |
| |2020年9月8日,国家市场监督管理总局发布“(国)名内变字[2|
| |020]第24404号”企业名称申报登记公告,同意预先核准公司名 |
| |称为“三未信安科技股份有限公司”。 |
| |2020年10月13日,立信会计师出具了《审计报告》(信会师报字|
| |[2020]第ZG11860号),截至2020年8月31日,三未有限经审计账|
| |面净资产为16,299.53万元。2020年10月14日,银信资产评估有 |
| |限公司出具了《资产评估报告》(银信评报字[2020]沪第1500号|
| |),按照资产基础法评估,在评估基准日2020年8月31日,三未 |
| |有限净资产评估价值为18,796.34万元。 |
| |2020年10月14日,三未有限召开股东会,决议同意三未有限依据|
| |截至2020年8月31日经审计的账面净资产16,299.53万元,并按照|
| |1:0.3229的折股比例变更设立股份有限公司,每股面值1.00元 |
| |,折股后股份公司注册资本为5,263.1579万元,净资产折股余额|
| |计入股份公司资本公积。同日,三未有限股东张岳公、罗武贤、|
| |徐新锋、刘明、济南风起云涌、北京立达、北京三未普益、天津|
| |三未普惠、南山基金、北京云鼎签订了《发起人协议》,对上述|
| |股改事项进行了约定。 |
| |2020年10月15日,发行人召开创立大会暨2020年第一次股东大会|
| |,审议通过《关于三未信安科技股份有限公司筹建情况报告的议|
| |案》《关于北京三未信安科技发展有限公司整体变更设立股份公|
| |司的议案》《关于三未信安科技股份有限公司设立费用情况的议|
| |案》《关于制定<三未信安科技股份有限公司章程>的议案》等相|
| |关议案,并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事|
| |会股东代表监事。 |
| |2020年10月15日,立信会计师出具了《验资报告》(信会师报字|
| |[2020]第ZG11862号),经审验,截至2020年10月15日,三未信 |
| |安已按规定将三未有限的净资产16,299.52885万元,按原出资比|
| |例认购公司股份,并按1:0.3229的比例折合股份总额,共计5,26|
| |3.1579万股,净资产大于股本部分11,036.37095万元计入资本公|
| |积。 |
| |2020年10月19日,发行人在北京市朝阳区市场监督管理局领取了|
| |整体变更完成后的营业执照。 |
| | (三)报告期内股本及股东变化情况 |
| | 1、2018年10月,有限公司股权转让 |
| |2018年10月18日,王朝永与张岳公签订《转让协议》,约定王朝|
| |永将其持有的公司109万元出资额(占注册资本的2.18%)作价20|
| |0万元转让给张岳公。 |
| |同日,有限公司召开股东会并作出决议,同意上述股权转让事项|
| |并修改公司章程。 |
| |王朝永系公司外部股东,于2011年2月经与张岳公协商一致以36 |
| |万元的对价受让公司30万元出资额。经公司2015年5月和2017年1|
| |1月两次以资本公积及未分配利润转增股本,王朝永持有公司的 |
| |出资额变更为109万元。2018年10月,王朝永因迁居海外,向张 |
| |岳公转让其所持公司股权,2018年10月18日,王朝永与张岳公签|
| |订《转让协议》,约定王朝永将其持有的发行人109万元出资额 |
| |转让给张岳公,转让价格为1.8349元/出资额,系双方以公司净 |
| |资产为基础协商一致确定。 |
| |2018年11月16日,有限公司完成了上述变更的工商登记并领取了|
| |换发后的营业执照。 |
| | 2、2019年11月,有限公司股权转让 |
| |2019年11月30日,范希骏、陈立、高志权、刘晓东、许永欣、张|
| |玉国分别与天津三未普惠签订《股权转让协议》,约定将各自持|
| |有的公司出资额转让给天津三未普惠,改为通过天津三未普惠间|
| |接持股。本次股权转让价格为2.2285元/出资额,系参考2019年1|
| |0月公司每股净资产确定。 |
| |2019年11月30日,有限公司召开股东会并作出决议,同意增加天|
| |津三未普惠为新股东;同意范希骏将其持有公司290.5万元出资 |
| |额转让给天津三未普惠,陈立将其持有公司91万元出资额转让给|
| |天津三未普惠,高志权将其持有公司91万元出资额转让给天津三|
| |未普惠,刘晓东将其持有公司36.5万元出资额转让给天津三未普|
| |惠,许永欣将其持有公司109万元出资额转让给天津三未普惠, |
| |张玉国将其持有公司91万元出资额转让给天津三未普惠,并同意|
| |修改公司章程。 |
| |2019年12月18日,有限公司完成了上述变更的工商登记并领取了|
| |换发后的营业执照。本次转让系公司股东为提高表决效率,相关|
| |股东由直接持股变更为间接持股。 |
| | 3、2020年7月,有限公司股权转让暨增资 |
| |2020年7月16日,有限公司召开股东会并作出决议,同意张岳公 |
| |将其持有公司52.6316万元出资额转让给刘明,罗武贤将其持有 |
| |公司52.6316万元出资额转让给北京云鼎;同意公司注册资本由5|
| |,000万元增加至5,263.1579万元,南山基金以3,684.2105万元认|
| |缴新增263.1579万元的注册资本,剩余3,421.0526万元计入资本|
| |公积。 |
| |2020年7月16日,张岳公、罗武贤与刘明、北京云鼎以及公司共 |
| |同签署了《北京三未信安科技发展有限公司股权转让协议》,约|
| |定张岳公将其持有公司52.6316万元的出资额(占注册资本的1.0|
| |5%)以736.8421万元的价格转让给刘明,罗武贤将其持有公司52|
| |.6316万元的出资额(占注册资本的1.05%)以736.8421万元的价|
| |格转让给北京云鼎;张岳公、罗武贤、徐新锋、济南风起云涌、|
| |天津三未普惠、北京立达、北京三未普益与刘明、北京云鼎、南|
| |山基金共同签署了《北京三未信安科技发展有限公司增资协议》|
| |,约定公司注册资本由5,000万元增加至5,263.1579万元,南山 |
| |基金以3,684.2105万元认缴新增263.1579万元的注册资本,剩余|
| |3,421.0526万元计入资本公积。本次股权转让、增资的价格均为|
| |14.00元/出资额,系外部投资者考虑公司所在行业情况、经营业|
| |绩及未来发展前景等因素的基础上参考私募股权投资领域可比交|
| |易的估值水平,与公司相关股东协商确定。 |
| |2020年8月3日,安正会计师出具了《验资报告》(京安会验字【|
| |2020】第2885号),经审验,截至2020年7月20日,三未有限已 |
| |收到南山基金缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币263.|
| |1579万元。 |
| |2020年8月31日,有限公司完成了上述变更的工商登记并领取了 |
| |换发后的营业执照。 |
| | 4、2020年10月。 |
| | 5、2020年11月,股份公司增资 |
| |2020年11月3日及2020年11月18日,股份公司分别召开董事会及 |
| |股东大会并作出决议,同意股份公司注册资本由5,263.1579万元|
| |增加至5,741.6268万元,新增注册资本由中网投以10,000万元认|
| |购,并同意修改《公司章程》。 |
| |2020年11月18日,张岳公、罗武贤、刘明、徐新锋、济南风起云|
| |涌、天津三未普惠、北京立达、北京三未普益、南山基金、北京|
| |云鼎与中网投共同签署了《三未信安科技股份有限公司增资协议|
| |》,约定发行人注册资本由5,263.1579万元增加至5,741.6268万|
| |元,新增注册资本由中网投以10,000万元认购。本次增资的价格|
| |为20.90元/股,系中网投考虑公司所在行业情况、经营业绩及未|
| |来发展前景等因素的基础上参考私募股权投资领域可比交易的估|
| |值水平,与公司协商确定。 |
| |2021年2月3日,安正会计师出具了《验资报告》(京安会验字【|
| |2021】第0021号),经审验,截至2020年12月16日止,股份公司|
| |已收到中网投缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币478.|
| |4689万元。 |
| |2020年11月30日,股份公司就本次增资办理了工商变更登记手续|
| |,并取得了换发后的营业执照。 |
| | 截至本招股说明书签署日,上述股权结构未发生变化。 |
| | (四)发行人设立过程中存在的瑕疵及规范情况 |
| | 1、有限公司设立出资的背景 |
| |2008年,张岳公、范希骏、吴秉昆、徐新锋、乔梁及罗武贤(以|
| |下称“创始股东”)拟合作设立公司从事密码行业相关业务,因|
| |创始股东资金缺乏,通过从中介机构借款方式取得资金借款,并|
| |在完成出资验资后向其归还相关款项;为加快公司设立进程,徐|
| |新锋、乔梁委托中介先完成工商注册成立公司,后再根据创始股|
| |东协议约定比例将股权转让调整至各创始股东名下。 |
| | 2、有限公司设立涉及的资金流转过程 |
| |发行人前身为三未有限,成立于2008年8月18日,设立时注册资 |
| |本为1,000.00万元,其中徐新锋以货币出资600.00万元,乔梁以|
| |货币出资400.00万元。 |
| |2008年8月15日,徐新锋和乔梁分别从中介人员杨志强处借款600|
| |.00万元和400.00万元,完成三未有限注册资本的实缴和验资,2|
| |008年8月26日,三未有限向杨志强指定的潘饰凯丝(北京)商贸|
| |有限公司(现更名为“世界通联(北京)科技有限公司”,以下|
| |简称“潘饰凯丝”)汇款1,000.20万元,以偿还前述杨志强1,00|
| |0.00万元借款及银行存款利息。 |
| |公司、中介人员杨志强和潘饰凯丝均已出具说明,确认三未有限|
| |向股东提供借款并支付给潘饰凯丝,归还了股东向中介的借款,|
| |相关债务已清偿,前述借款事宜不存在任何纠纷争议或潜在纠纷|
| |争议。 |
| | 3、有限公司设立后股权调整过程 |
| | (1)2008年10月,第一次股权转让 |
| |2008年10月30日,三未有限召开股东会并作出决议,同意增加张|
| |岳公、徐丽菊、范希骏为新股东;同意徐新锋将其持有三未有限|
| |的325万元出资额转让给张岳公;同意乔梁将其持有的三未有限4|
| |5万元出资额转让给张岳公,将其持有的三未有限137.5万元出资|
| |额转让给徐丽菊,将其持有的三未有限80万元出资额转让给范希|
| |骏。上述转让系根据约定调整持股比例,不涉及股权转让价款的|
| |支付。 |
| | (2)2009年4月,第二次股权转让 |
| |2009年4月15日,三未有限召开股东会并作出决议,同意增加罗 |
| |武贤为新股东,同意徐新锋将其持有的三未有限137.5万元出资 |
| |额转让给罗武贤。同日,徐新锋、罗武贤就上述转让签署了股权|
| |转让协议。上述转让系根据约定调整持股比例,不涉及股权转让|
| |价款的支付。 |
| |发行人、张岳公、罗武贤、范希骏、徐新锋就上述有限公司设立|
| |及根据约定调整持股比例事项确认如下:各方一致确认以上情况|
| |属实,上述持股比例调整及对应的历次股权转让等均系根据各方|
| |约定并出于各方真实意思表示,相关过程不涉及价款的支付,各|
| |方未因持股比例调整产生任何债权债务关系,各方不存在任何争|
| |议、纠纷或潜在纠纷,不存在其他影响公司股权权属清晰的情形|
| |。 |
| | 4、张岳公、罗武贤偿还股东对公司的借款 |
| |有限公司设立后,2008年8至9月,有限公司股东通过垫付公司装|
| |修、设备采购款项形式合计冲减借款240.80万元。此后,创始股|
| |东张岳公、罗武贤以支付货币资金的方式向三未有限偿还前述借|
| |款剩余差额部分共759.40万元。 |
| |经核查确认,2008年8至9月三未有限股东垫付公司装修、设备采|
| |购款项相关的采购合同、发票齐备,但发行人及各创始股东均未|
| |留存相应付款凭证。发行人实际控制人张岳公于2021年6月向发 |
| |行人支付240.60万元,夯实了上述偿还借款行为。 |
| |2021年6月28日,立信出具《三未信安科技股份有限公司专项出 |
| |资验证报告》(信会师报字[2021]第ZG11702号),确认“截至2|
| |021年6月28日止,公司已收到股东张岳公以货币资金出资240.60|
| |万元。”同日,立信出具《三未信安科技股份有限公司还款复核|
| |专项报告》(信会师报字[2021]第ZG11703号),对三未有限设 |
| |立出资的验资报告进行复核,确认:“北京东胜瑞阳会计师事务|
| |所出具的‘东胜瑞阳验字[2008]第C3305号’《验资报告》能够 |
| |为贵公司注册资本实收情况予以验证”;同时,对股东偿还借款|
| |759.40万元及240.60万元专项出资事项进行复核,确认:“已针|
| |对公司相关股东偿还借款及专项出资事项获取了充分适当的审计|
| |证据,未见重大异常。” |
| |发行人创始股东张岳公、罗武贤、徐新锋、范希骏共同签署了《|
| |关于北京三未信安科技发展有限公司设立时出资及股权调整的说|
| |明》,确认张岳公、罗武贤已通过货币资金方式偿还有限公司设|
| |立时三未有限借予创始股东的1,000.20万元;张岳公、罗武贤自|
| |愿为其他创始股东承担还款义务,不会向其他创始股东主张还款|
| |权利。 |
| |2021年12月1日,公司召开2021年第三次临时股东大会,经全体 |
| |股东一致同意,审议通过《关于公司历史沿革相关事项确认的议|
| |案》,确认公司全体股东已知悉创始股东上述借款的形成情况,|
| |并确认上述借款已足额归还,未损害各股东权益,不会就上述借|
| |款事项追究创始股东的责任。 |
| |根据北京市朝阳区市场监督管理局已开具企业信息查询结果,确|
| |认公司近三年(2018年7月10日至2021年7月9日)无违反市场监 |
| |督管理法律、法规受到北京市朝阳区市场监督管理局行政处罚的|
| |案件记录。 |
| |此外,发行人实际控制人张岳公出具承诺,如公司因设立涉及相|
| |关事宜受到任何公司登记机关、行政主管部门追诉、处罚的,或|
| |者受到任何民事主体提出经济赔偿要求的,均由张岳公承担全部|
| |法律责任。 |
| |截至 2024年 12月 31日,本公司累计发行股本总数114,768,476|
| |.00股,注册资本为114,768,476.00元。注册地:北京市朝阳区 |
| |创远路34号院1号楼12层1201内1201室。本公司的实际控制人为 |
| |张岳公。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2022-11-23|上市日期 |2022-12-02|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |1914.0000 |每股发行价(元) |78.89 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |13909.0500|发行总市值(万元) |150995.46 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |137086.410|上市首日开盘价(元) |127.51 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |119.50 |上市首日换手率(%) | |
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|上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |83.8200 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |国泰海通证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |国泰海通证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆三未信安信息科技有限公司 | 子公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西安三未信安信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SANSEC INTERNATIONAL PTE. LTD. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|三未信安香港有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海三未信安企业发展有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京世纪先承信息安全科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京江南天安科技有限公司 | 子公司 | 81.82|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|南京三未信安信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东三未信安信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东多次方半导体有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广州江南科友科技股份有限公司 | 子公司 | 86.28|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广西三未信安信息科技有限公司 | 子公司 | 62.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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