☆公司概况☆ ◇688343 云天励飞 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜深圳云天励飞技术股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shenzhen Intellifusion Technologies Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜云天励飞 ｜证券代码｜688343 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜计算机 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-04-04 ｜
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｜法人代表｜陈宁 ｜总 经 理｜陈宁 ｜
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｜公司董秘｜邓浩然 ｜独立董事｜冯绍津,姚平平,邓仰东 ｜
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｜联系电话｜86-755-26406954 ｜传 真｜86-755-86529704 ｜
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｜公司网址｜www.intellif.com ｜
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｜电子信箱｜ir@intellif.com ｜
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｜注册地址｜广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件｜
｜ ｜小镇36栋4F05 ｜
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｜办公地址｜广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座14-15楼｜
｜ ｜、33楼 ｜
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｜经营范围｜计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；网络商｜
｜ ｜务服务、数据库服务、数据库管理；从事信息技术、电子产品、｜
｜ ｜生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发｜
｜ ｜、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设｜
｜ ｜计；计算机及相关设备的销售；信息系统集成；从事货物、技术｜
｜ ｜进出口业务；工程服务、工程施工。机械设备租赁；计算机及通｜
｜ ｜讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经｜
｜ ｜批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营｜
｜ ｜项目是：芯片的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及｜
｜ ｜技术服务。第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（依法｜
｜ ｜须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经｜
｜ ｜营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 ｜
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｜主营业务｜智慧行业解决方案销售、智算运营服务、智能硬件产品销售。 ｜
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｜历史沿革｜公司系云天有限于2020年7月23日整体变更设立的股份有限公司 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 一、发行人设立方式 ｜
｜ ｜2020年7月21日，云天有限召开股东会，经审议同意以2020年5月｜
｜ ｜31日为基准日将全部净资产折为股份有限公司股本220,375,820 ｜
｜ ｜元，公司股东按照在公司的出资比例持有相应的净资产份额并折｜
｜ ｜为相应比例的股份，其余净资产值列入股份公司资本公积。 ｜
｜ ｜根据天职会计师于2020年7月21日出具的天职业字[2020]32863号｜
｜ ｜《审计报告》，截至基准日2020年5月31日，公司经审计的净资 ｜
｜ ｜产值为人民币703,813,899.92元。根据北京北方亚事资产评估事｜
｜ ｜务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2020]第01-451号｜
｜ ｜《评估报告》，截至基准日2020年5月31日，公司经评估的净资 ｜
｜ ｜产值为人民币709,930,473.95元。 ｜
｜ ｜2020年7月21日，云天有限全体股东共同签订《关于深圳云天励 ｜
｜ ｜飞技术有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司｜
｜ ｜之发起人协议书》，将云天有限经审计的截至2020年5月31日的 ｜
｜ ｜净资产值人民币703,813,899.92元按1:0.3131的比例折合为整体｜
｜ ｜变更后的云天励飞的普通股220,375,820股（每股面值为人民币1｜
｜ ｜元），差额部分净资产人民币483,438,079.92元计入资本公积，｜
｜ ｜由全体发起人按出资比例共享。同日，发行人的全体发起人召开｜
｜ ｜创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于设立深圳云天励｜
｜ ｜飞技术股份有限公司的议案》等议案。 ｜
｜ ｜天职会计师于2020年7月22日出具了《验资报告》（天职业字[20｜
｜ ｜20]33000号），确认截至2020年7月21日，各发起人对云天励飞 ｜
｜ ｜的出资已全部到位。 ｜
｜ ｜2020年7月23日，发行人完成了本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜二、有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润｜
｜ ｜为负的情况 ｜
｜ ｜1、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分 ｜
｜ ｜配利润为负的形成原因 ｜
｜ ｜经天职会计师出具编号为天职业字[2020]32863号《审计报告》 ｜
｜ ｜，确认截至2020年5月31日，云天有限经审计后的净资产为70,38｜
｜ ｜1.39万元，其中实收资本1,101.88万元、资本公积215,082.79万｜
｜ ｜元、未分配利润-145,803.28万元。未分配利润为负的主要原因 ｜
｜ ｜是公司报告期内持续增大对技术研发及市场开拓的投入，研发支｜
｜ ｜出及股份支付等金额较大，导致公司存在较大的累计未弥补亏损｜
｜ ｜。截至本招股说明书签署日，公司坚持对技术研发和市场开拓的｜
｜ ｜必要投入，该情形尚未消除。 ｜
｜ ｜ 2、整体变更后的变化情况和发展趋势 ｜
｜ ｜通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面的累计未弥补｜
｜ ｜亏损145,803.28万元。整体变更后至本招股书报告期末，公司尚｜
｜ ｜未实现盈利。截至2020年9月30日，公司合并口径累计未弥补亏 ｜
｜ ｜损的余额为16,083.62万元。 ｜
｜ ｜ 3、对未来盈利能力的影响分析 ｜
｜ ｜公司如果无法实现盈利，将造成公司现金流紧张，对公司业务拓｜
｜ ｜展、人才吸引、团队稳定性、研发投入等方面造成不利影响。预｜
｜ ｜计首次公开发行股票并上市后，公司短期内无法现金分红，将对｜
｜ ｜股东的投资收益造成一定程度的不利影响。 ｜
｜ ｜ 4、整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜2020年7月21日，云天有限全体股东共同签订《关于深圳云天励 ｜
｜ ｜飞技术有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司｜
｜ ｜之发起人协议书》，将云天有限经审计的截至2020年5月31日的 ｜
｜ ｜净资产值人民币703,813,899.92元按1:0.3131的比例折合为整体｜
｜ ｜变更后的云天励飞的普通股220,375,820股（每股面值为人民币1｜
｜ ｜元），差额部分净资产人民币483,438,079.92元计入资本公积，｜
｜ ｜由全体发起人按出资比例共享。通过整体变更，公司消除了股改｜
｜ ｜基准日母公司账面的累计未弥补亏损145,803.28万元。 ｜
｜ ｜ 三、发行人股本形成及变化情况 ｜
｜ ｜ （一）2014年8月，有限公司设立 ｜
｜ ｜发行人前身云天有限系由陈宁、田第鸿共同出资设立，设立时注｜
｜ ｜册资本为100.00万元。其中，陈宁以货币认缴出资21.00万元， ｜
｜ ｜以知识产权认缴出资49.00万元，合计认缴出资70.00万元；田第｜
｜ ｜鸿以货币出资9.00万元，知识产权认缴出资21.00万元，合计认 ｜
｜ ｜缴出资30.00万元。 ｜
｜ ｜2014年8月27日，云天有限在深圳市市场监督管理局完成工商注 ｜
｜ ｜册登记，并领取了注册号为440307111177957的《企业法人营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜ （二）2014年11月，第一次增加注册资本 ｜
｜ ｜2014年11月6日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的 ｜
｜ ｜注册资本增加至500.00万元，新增注册资本400.00万元由股东陈｜
｜ ｜宁、田第鸿认缴。其中，陈宁以知识产权认缴新增注册资本280.｜
｜ ｜00万元，田第鸿以知识产权认缴新增注册资本120.00万元。 ｜
｜ ｜2014年9月11日，北京海峡资产评估有限公司出具《深圳云天励 ｜
｜ ｜飞技术有限公司增资资产评估报告书》（海峡评报字[2014]第A-｜
｜ ｜1916号），就陈宁和田第鸿共同持有的知识产权（非专利技术“｜
｜ ｜通过视频分析提取人群特征值的系列技术方案”）的价值进行评｜
｜ ｜估。经评估，该项知识产权的评估价值为470.00万元。 ｜
｜ ｜经全体股东一致确认，陈宁拥有该知识产权的70%（对应329.00 ｜
｜ ｜万元），田第鸿拥有该知识产权的30%（对应141.00万元）。该 ｜
｜ ｜项知识产权于2014年11月13日出资到位，其中70.00万元用于缴 ｜
｜ ｜纳公司设立时的知识产权出资，400.00万元用于缴纳本次增资。｜
｜ ｜2014年11月13日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （三）2015年9月，第二次增加注册资本 ｜
｜ ｜2015年8月11日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的 ｜
｜ ｜注册资本增加至541.2368万元，新增注册资本41.2368万元由真 ｜
｜ ｜格天峰及深龙创投以货币方式认缴。其中，真格天峰以500.00万｜
｜ ｜元认缴新增注册资本25.7737万元，深龙创投以300.00万元认缴 ｜
｜ ｜新增注册资本15.4631万元。 ｜
｜ ｜ 2015年9月2日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （四）2016年2月，第三次增加注册资本 ｜
｜ ｜2015年12月8日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的 ｜
｜ ｜注册资本增加至644.3295万元，新增注册资本103.0927万元由深｜
｜ ｜圳高新服以货币2,000.00万元认缴。 ｜
｜ ｜ 2016年2月2日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （五）2017年3月，第四次增加注册资本 ｜
｜ ｜2016年12月8日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的 ｜
｜ ｜注册资本增加至706.1145万元，新增注册资本61.7850万元由投 ｜
｜ ｜控东海、红秀盈信及山水从容以货币方式认缴。其中，投控东海｜
｜ ｜以5,000.00万元认缴新增注册资本44.1322万元，红秀盈信以1,0｜
｜ ｜00.00万元认缴新增注册资本8.8264万元，山水从容以1,000.00 ｜
｜ ｜万元认缴新增注册资本8.8264万元。 ｜
｜ ｜ 2017年3月2日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （六）2017年4月，第一次股权转让 ｜
｜ ｜2017年3月17日，云天有限股东会作出决议，同意陈宁将其持有 ｜
｜ ｜的云天有限1.500%的股权（即10.5917万元出资额）转让给光启 ｜
｜ ｜松禾，其他股东放弃优先购买权。根据工商资料、股权转让协议｜
｜ ｜及其补充协议，陈宁以1,125.00万元的价格将前述股权转让给光｜
｜ ｜启松禾。 ｜
｜ ｜ 2017年4月18日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （七）2018年8月，第五次增加注册资本 ｜
｜ ｜2017年12月17日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的｜
｜ ｜注册资本增加至794.3788万元，新增注册资本88.2643万元由宁 ｜
｜ ｜波智道、合肥达高、共青城鸿博、真格天峰及真致成远以货币方｜
｜ ｜式认缴。其中，宁波智道以10,000.00万元认缴新增注册资本44.｜
｜ ｜1322万元，合肥达高以8,000.00万元认缴新增注册资本35.3057 ｜
｜ ｜万元，共青城鸿博以1,000.00万元认缴新增注册资本4.4132万元｜
｜ ｜，真格天峰以700.00万元认缴新增注册资本3.0892万元，真致成｜
｜ ｜远以300.00万元认缴新增注册资本1.3240万元。其他股东放弃本｜
｜ ｜次增资的优先认购权。 ｜
｜ ｜ 2018年8月20日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （八）2019年3月，第二次股权转让 ｜
｜ ｜2018年9月5日，云天有限股东会作出决议，同意深圳高新服将其｜
｜ ｜持有的云天有限12.978%的股权（即103.0927万元出资额）以人 ｜
｜ ｜民币2,475.00万元的价格转让给陈宁，其他股东放弃优先购买权｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2019年3月11日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （九）2019年3月，第六次增加注册资本 ｜
｜ ｜2018年10月30日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的｜
｜ ｜注册资本增加至874.6191万元，新增注册资本80.2403万元由中 ｜
｜ ｜电华登以货币20,000.00万元认缴，其他股东放弃本次增资的优 ｜
｜ ｜先认购权。 ｜
｜ ｜ 2019年3月12日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十）2019年4月，第三次股权转让 ｜
｜ ｜2019年3月4日，云天有限股东会作出决议，同意田第鸿将其持有｜
｜ ｜的云天有限8.575%的股权（即75.00万元出资额）以3,400.00万 ｜
｜ ｜元的价格转让给楚岳科技，将其持有的云天有限8.575%的股权（｜
｜ ｜即75.00万元出资额）以75.00万元的价格转让给张明轩，其他股｜
｜ ｜东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜ 2019年4月23日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十一）2019年5月，第四次股权转让 ｜
｜ ｜2019年4月26日，云天有限股东会作出决议，同意楚岳科技将其 ｜
｜ ｜持有的云天有限8.575%的股权（即75.00万元出资额）以4,000.0｜
｜ ｜0万元的价格转让给深圳共创三号，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜ 2019年5月10日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十二）2019年6月，第五次股权转让 ｜
｜ ｜2019年6月17日，云天有限股东会作出决议，同意张明轩将其持 ｜
｜ ｜有的云天有限8.575%的股权（即75.00万元出资额）以人民币4,0｜
｜ ｜00.00万元的价格转让给深圳共创三号，其他股东放弃优先购买 ｜
｜ ｜权。 ｜
｜ ｜ 2019年6月24日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十三）2019年6月，第六次股权转让 ｜
｜ ｜2019年6月24日，云天有限股东会作出决议，同意山水从容将其 ｜
｜ ｜持有的云天有限1.009%的股权（即8.8264万元出资额）以3,027.｜
｜ ｜60万元的价格转让给智新科技，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜ 2019年6月27日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十四）2019年7月，第七次股权转让 ｜
｜ ｜2019年7月1日，云天有限股东会作出决议，同意深圳共创三号将｜
｜ ｜其持有的云天有限1.100%的股权（即9.6208万元出资额）以3,50｜
｜ ｜0.00万元的价格转让给乐赟五号，将其持有的云天有限1.100%的｜
｜ ｜股权（即9.6208万元出资额）以3,500.00万元的价格转让给共青｜
｜ ｜城盛泽，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜ 2019年7月15日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十五）2019年12月，第七次增加注册资本 ｜
｜ ｜2019年12月23日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的｜
｜ ｜注册资本增加至962.0810万元，新增注册资本87.4619万元由王 ｜
｜ ｜孝宇及深圳创享二号以货币方式认缴。其中，王孝宇以40.1106 ｜
｜ ｜万元认缴新增注册资本40.1106万元，深圳创享二号以47.3513万｜
｜ ｜元认缴新增注册资本47.3513万元。其他股东放弃本次增资的优 ｜
｜ ｜先认购权。 ｜
｜ ｜2019年12月31日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十六）2020年1月，第八次股权转让 ｜
｜ ｜2019年12月26日，云天有限股东会作出决议，同意深圳共创三号｜
｜ ｜将其持有的云天有限0.286%的股权（即2.7488万元出资额）以1,｜
｜ ｜000.00万元的价格转让给视听技术，其他股东放弃优先购买权。｜
｜ ｜ 2020年1月7日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十七）2020年1月，第八次增加注册资本 ｜
｜ ｜2020年1月12日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的 ｜
｜ ｜注册资本增加至964.0052万元，新增注册资本1.9242万元由弘文｜
｜ ｜文创以货币1,000.00万元认缴，其他股东放弃本次增资的优先认｜
｜ ｜购权。 ｜
｜ ｜ 2020年1月15日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十八）2020年1月，第九次股权转让 ｜
｜ ｜2020年1月23日，云天有限股东会作出决议，同意光启松禾将其 ｜
｜ ｜持有的云天有限0.285%的股权（即2.7488万元出资额）以1,000.｜
｜ ｜00万元的价格转让给远智发展，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜ 2020年1月23日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （十九）2020年2月，第九次增加注册资本 ｜
｜ ｜2020年1月19日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的 ｜
｜ ｜注册资本增加至1,006.1864万元，新增注册资本42.1812万元由 ｜
｜ ｜拓金创投、深报一本、华创共赢、华创七号、创兴前沿、渤原通｜
｜ ｜晖及共青城领新以货币方式认缴。其中，拓金创投以10,000.00 ｜
｜ ｜万元认缴新增注册资本19.2416万元，深报一本以4,000.00万元 ｜
｜ ｜认缴新增注册资本人民币7.6966万元，华创共赢以2,841.64万元｜
｜ ｜认缴新增注册资本5.4678万元，华创七号以2,700.27万元认缴新｜
｜ ｜增注册资本5.1958万元，创兴前沿以2,000.00万元认缴新增注册｜
｜ ｜资本3.8483万元，渤原通晖以300.00万元认缴新增注册资本0.57｜
｜ ｜72万元；共青城领新以80.00万元认缴新增注册资本0.1539万元 ｜
｜ ｜。其他股东放弃本次增资的优先认购权。 ｜
｜ ｜ 2020年2月11日，云天有限完成本次变更的工商登记手续。 ｜
｜ ｜（二十）2020年3月，第十次增加注册资本及第十次股权转让 ｜
｜ ｜2020年3月3日，云天有限股东会作出决议：1、同意将云天有限 ｜
｜ ｜的注册资本增加至1,059.1869万元，新增注册资本53.0005万元 ｜
｜ ｜由合肥桐硕及宏盛科技以货币方式认缴。其中，合肥桐硕以17,0｜
｜ ｜00.00万元认缴新增注册资本32.7108万元，宏盛科技以1,500.00｜
｜ ｜万美元（折合人民币10,544.70万元）认缴新增注册资本20.2897｜
｜ ｜万元。其他股东放弃本次增资的优先认购权；2、同意陈宁将其 ｜
｜ ｜持有的云天有限0.681%的股权（即7.2156万元出资额）以3,750.｜
｜ ｜00万元的价格转让给华创深大五号，将其持有的云天有限0.454%｜
｜ ｜的股权（即4.8104万元出资额）以2,500.00万元的价格转让给优｜
｜ ｜必选天狼星，其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜2020年3月13日，云天有限完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告，同时变更为有限责任公司（港澳台投资、非独资｜
｜ ｜）。 ｜
｜ ｜ （二十一）2020年3月，第十一次增加注册资本 ｜
｜ ｜2020年3月23日，云天有限股东会作出决议，同意将云天有限的 ｜
｜ ｜注册资本增加至1,101.8791万元，新增注册资本42.6922万元由 ｜
｜ ｜粤财新兴、粤财产投、粤财源合、金晟硕德、交银科创、华控产｜
｜ ｜投、创盈健科及依星伴月以货币方式认缴。 ｜
｜ ｜其中，粤财新兴以5,000.00万元认缴新增注册资本9.6208万元，｜
｜ ｜金晟硕德以5,000.00万元认缴新增注册资本9.6208万元，粤财产｜
｜ ｜投以3,000.00万元认缴新增注册资本5.7725万元，粤财源合以3,｜
｜ ｜000.00万元认缴新增注册资本5.7725万元，交银科创以3,000.00｜
｜ ｜万元认缴新增注册资本5.7725万元，华控产投以3,000.00万元认｜
｜ ｜缴新增注册资本5.7725万元，创盈健科以156.00万元认缴新增注｜
｜ ｜册资本0.3002万元，依星伴月以31.40万元认缴新增注册资本0.0｜
｜ ｜604万元。其他股东放弃本次增资的优先认购权。 ｜
｜ ｜2020年3月30日，云天有限完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜ （二十二）2020年4月，第十一次股权转让 ｜
｜ ｜2020年4月17日，云天有限股东会作出决议：1、同意深龙创投将｜
｜ ｜其持有的云天有限1.403%的股权（即15.4631万元出资额）暂定 ｜
｜ ｜以6,422,027.92元的价格转让给陈宁，最终价格按照经审计的净｜
｜ ｜资产确定，其他股东放弃优先购买权；2、同意陈宁以470万元货｜
｜ ｜币置换历史上的知识产权出资。 ｜
｜ ｜2020年4月24日，云天有限完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜2020年11月25日，深龙创投、陈宁及云天励飞签署《关于深圳云｜
｜ ｜天励飞技术有限公司股权回购事宜的结算确认单》，确认上述股｜
｜ ｜权转让的最终价款为5,986,406.03元，深龙创投向陈宁返还多支｜
｜ ｜付的435,621.89元股权转让价款。 ｜
｜ ｜ （二十三）2020年4月，第十二次股权转让 ｜
｜ ｜2020年4月27日，云天有限股东会作出决议：1、同意陈宁将其持｜
｜ ｜有的云天有限0.125%的股权（即1.3744万元出资额）以500.00万｜
｜ ｜元的价格转让给视听技术；2、同意深圳共创三号将其持有的云 ｜
｜ ｜天有限0.580%的股权（即6.3861万元出资额）以1,130.40万元的｜
｜ ｜价格转让给深圳云天创享，将其持有的云天有限4.784%的股权（｜
｜ ｜即52.7093万元出资额）以1,236.2864万元的价格转让给珠海创 ｜
｜ ｜享一号，将其持有的云天有限2.163%的股权（即23.8323万元出 ｜
｜ ｜资额）以725.50万元的价格转让给珠海创享二号，将其持有的云｜
｜ ｜天有限1.331%的股权（即14.6634万元出资额）以342.0651万元 ｜
｜ ｜的价格转让给珠海创享三号。其他股东对前述股权转让放弃优先｜
｜ ｜购买权。 ｜
｜ ｜2020年4月29日，云天有限完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜ （二十四）2020年6月，第十三次股权转让 ｜
｜ ｜2020年6月19日，云天有限股东会作出决议：1、同意陈宁将其持｜
｜ ｜有的云天有限0.649%的股权（即7.15万元出资额）以2,920.00万｜
｜ ｜元的价格转让给中交建信，将其持有的云天有限0.729%的股权（｜
｜ ｜即8.0345万元出资额）以3,500.00万元的价格转让给汝州瑞天；｜
｜ ｜2、同意共青城鸿博将其持有的云天有限0.401%的股权（即4.413｜
｜ ｜2万元出资额）以1,700.00万元的价格转让给远智发展。其他股 ｜
｜ ｜东对前述股权转让放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜2020年6月24日，云天有限完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜ （二十五）2020年7月，第十四次股权转让 ｜
｜ ｜2020年7月13日，云天有限股东会作出决议：1、同意陈宁将其持｜
｜ ｜有的云天有限0.222%的股权（即2.4486万元出资额）以1,000.00｜
｜ ｜万元的价格转让给龙柏前海，将其持有的云天有限0.222%的股权｜
｜ ｜（即2.4486万元出资额）以1,000.00万元的价格转让给商源盛达｜
｜ ｜，将其持有的云天有限0.556%的股权（即6.1216万元出资额）以｜
｜ ｜2,500.00万元的价格转让给远智发展；2、同意投控东海将其持 ｜
｜ ｜有的云天有限1.111%的股权（即12.2430万元出资额）以5,000.0｜
｜ ｜0万元的价格转让给汝州瑞天；3、同意红秀盈信将其持有的云天｜
｜ ｜有限0.320%的股权（即3.53056万元出资额）转让给盈信四期；4｜
｜ ｜、同意深圳共创三号将其持有的云天有限2.761%的股权（即30.4｜
｜ ｜185万元出资额）以30.4185万元的价格转让给明德致远，同意王｜
｜ ｜孝宇将其持有的云天有限0.908%的股权（即10.00万元出资额） ｜
｜ ｜以10.00万元的价格转让给倍域信息。其他股东对前述股权转让 ｜
｜ ｜放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜2020年7月14日，云天有限完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜ （二十六）2020年7月，有限公司整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜ （二十七）2020年7月，股份公司第一次增加注册资本 ｜
｜ ｜2020年7月，云天有限股东会作出决议，同意公司按照投前估值5｜
｜ ｜7.50亿元进行增资，龙柏前海、商源盛达分别以货币500.00万元｜
｜ ｜认购公司新增股份，其他股东放弃本次增资的优先认购权。 ｜
｜ ｜2020年7月27日，云天励飞完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜ （二十八）2020年8月，股份公司第二次增加注册资本 ｜
｜ ｜2020年7月，云天有限股东会作出决议，同意公司按照投前估值5｜
｜ ｜7.50亿进行增资，印力商置以其持有的印像数据35%的股权作价7｜
｜ ｜,000.00万元认购公司新增股份，瑞泰安以其持有的印像数据15%｜
｜ ｜的股权作价3,000.00万元认购公司新增股份，其他股东放弃本次｜
｜ ｜增资的优先认购权。 ｜
｜ ｜北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对印力商置和瑞｜
｜ ｜泰安所出资股权涉及的印像数据的股东全部权益在2020年4月30 ｜
｜ ｜日的价值进行了评估，并出具了北方亚事评报[2020]第23-011号｜
｜ ｜《评估报告》。经评估，印像数据在评估基准日全部权益价值为｜
｜ ｜20,074.18万元。 ｜
｜ ｜2020年8月19日，云天励飞完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜ （二十九）2020年9月，股份公司第三次增加注册资本 ｜
｜ ｜2020年9月24日，云天励飞股东大会作出决议，同意将云天励飞 ｜
｜ ｜的股份总数增加至26,635.0290万股，新增股份4,175.8586万股 ｜
｜ ｜由东海云天、中电信息、中电金控及华创多赢以货币方式认购。｜
｜ ｜其中，东海云天以74,255.635万元认购新增股份2,845.9385万股｜
｜ ｜，中电信息以15,000.00万元认购新增股份574.8934万股，中电 ｜
｜ ｜金控以15,000.00万元认购新增股份574.8934万股，华创多赢4,7｜
｜ ｜00.00万元认购新增股份180.1333万股。其他股东放弃本次增资 ｜
｜ ｜的优先认购权。 ｜
｜ ｜2020年9月25日，云天励飞完成本次变更的工商登记手续及外商 ｜
｜ ｜投资信息报告。 ｜
｜ ｜本公司于2023年4月4日在上海证券交易所科创板挂牌上市，证券｜
｜ ｜简称“云天励飞”，证券代码“688343”。截至2024年12月31日｜
｜ ｜，公司注册资本为35,513.372万元人民币。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2023-03-24｜上市日期 ｜2023-04-04｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜8878.3430 ｜每股发行价(元) ｜43.92 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜31583.0600｜发行总市值(万元) ｜389936.824｜
｜ ｜ ｜ ｜56 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜358353.770｜上市首日开盘价(元) ｜121.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜104.11 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉汉云楚慧数字科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉汉云楚慧智能科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏云天励飞技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜郑州云天励飞科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜遂宁云天智城科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Star Hybrid Limited ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海云天励飞信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜云天励飞(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京云天励飞科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜珠海图灵智能技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湛江市噜咔博士科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川天府智算科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宜宾励飞科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市岍丞技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市噜咔博士科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市励飞智文科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳图灵微电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳印像数据科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳励飞科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳励飞智能科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳励飞新能源技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳云天算法技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳云天励飞智建科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青岛云天励飞科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都云天励飞技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都云天锦发科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都天府励飞科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都天舟锦成科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都芯星励飞机器人技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州励飞软件技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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