☆公司概况☆ ◇688231 隆达股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜江苏隆达超合金股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Jiangsu Longda Superalloy Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜隆达股份 ｜证券代码｜688231 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜有色金属 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-07-22 ｜
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｜法人代表｜浦益龙 ｜总 经 理｜浦益龙 ｜
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｜公司董秘｜陈佳海 ｜独立董事｜刘林,孙宝德,陈建忠 ｜
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｜联系电话｜86-510-88532566 ｜传 真｜86-510-88722222 ｜
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｜公司网址｜www.wxlongda.com ｜
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｜电子信箱｜stocks@wxlongda.com ｜
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｜注册地址｜江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号 ｜
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｜办公地址｜江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号 ｜
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｜经营范围｜生产有色金属复合材料、新型合金材料及其制品；自营和代理各｜
｜ ｜类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的｜
｜ ｜商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后｜
｜ ｜方可开展经营活动）一般项目：金属材料制造；高性能有色金属｜
｜ ｜及合金材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术｜
｜ ｜咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目｜
｜ ｜外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜高温合金、合金材料的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜公司前身为“无锡隆达金属材料有限公司”，系由无锡隆达科技｜
｜ ｜有限公司（以下简称“隆达科技”）和晓达有限公司（香港）（｜
｜ ｜以下简称“香港晓达”）在2004年9月30日依法设立的中外合资 ｜
｜ ｜企业（港资）。 ｜
｜ ｜2004年7月25日，隆达科技和香港晓达签署《中港合资无锡隆达 ｜
｜ ｜金属材料有限公司合同书》。 ｜
｜ ｜2004年7月27日，无锡市利用外资管理委员会出具《关于同意“ ｜
｜ ｜无锡隆达金属材料有限公司”可行性研究报告和合同、章程的批｜
｜ ｜复》（锡外管委（2004）196号）和《关于同意中外合资“无锡 ｜
｜ ｜隆达金属材料有限公司”的项目建议书的批复》（锡外管委（20｜
｜ ｜04）197号），同意设立隆达有限，其中隆达科技出资为51万美 ｜
｜ ｜金，以人民币折合美元现汇投入，占注册资本的51%，香港晓达 ｜
｜ ｜出资49万美元，以现汇14万美元和设备35万美元投入，占注册资｜
｜ ｜本的49%，第一期出资缴付注册资本的15%，在营业执照签发之日｜
｜ ｜起3个月内缴付，其余部分在营业执照签发之日起1.5年内全部缴｜
｜ ｜清。 ｜
｜ ｜2004年8月10日，隆达科技和香港晓达签署《无锡隆达金属材料 ｜
｜ ｜有限公司章程》和《出资协议书》，约定出资方式、数额和比例｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2004年9月30日，隆达有限完成工商登记手续，取得注册号为企 ｜
｜ ｜合苏锡总字第007292号的企业法人营业执照。 ｜
｜ ｜2005年3月29日，无锡市利用外资管理委员会出具《关于无锡隆 ｜
｜ ｜达金属材料有限公司增资的批复》（锡外管委审一[2005]83号）｜
｜ ｜，同意隆达有限注册资本由100万美元增至330万美元，增资部分｜
｜ ｜由隆达科技出资31.5万美元，以人民币折合31.5万美元投入，香｜
｜ ｜港晓达出资198.5万美元，以现汇投入。在领取变更后的营业执 ｜
｜ ｜照之日起三个月内缴付15%，其余部分在一年半内缴清。同日， ｜
｜ ｜隆达有限取得变更后的投资批准证书。 ｜
｜ ｜2006年4月7日，无锡市利用外资管理委员会出具《关于无锡隆达｜
｜ ｜金属材料有限公司变更出资方式的批复》（锡外管委审一[2006]｜
｜ ｜118号），同意隆达有限的外方投资者香港晓达出资方式变更为 ｜
｜ ｜以现汇229.8万美元和设备折合17.7万美元投入。 ｜
｜ ｜经无锡瑞华会计师事务所有限公司于2006年4月15日出具的《验 ｜
｜ ｜资报告》（锡瑞会外验A（2005）第1445号）和无锡瑞华会计师 ｜
｜ ｜事务所有限公司于2006年5月8日出具的《验资报告》（锡瑞会外｜
｜ ｜验A（2006）第1354号）审验，截至2006年4月24日止，隆达有限｜
｜ ｜首次100万美元出资到位。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜1、隆达有限于2020年10月27日召开股东会会议，经全体股东一 ｜
｜ ｜致同意形 ｜
｜ ｜ 成如下决议： ｜
｜ ｜（1）以2020年7月31日作为变更基准日对公司进行整体改制，以｜
｜ ｜公司的 ｜
｜ ｜全体现有股东作为发起人，以发起设立方式将公司整体变更为股｜
｜ ｜份有限公司，股份公司名称为“江苏隆达超合金股份有限公司”｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜（2）审议了上海东洲资产评估有限公司于2020年10月27日出具 ｜
｜ ｜的“东洲 ｜
｜ ｜评报字〔2020〕第1552号”《无锡隆达金属材料有限公司拟改制｜
｜ ｜为股份有限公司涉及净资产价值资产评估报告》，确认截至2020｜
｜ ｜年7月31日公司经评估的净资产为537,931,686.44元； ｜
｜ ｜（3）审议了经中汇审计的截至2020年7月31日的公司财务报告，｜
｜ ｜并出具 ｜
｜ ｜ 了“中汇会审〔2020〕6326号”《审计报告》； ｜
｜ ｜（4）同意以各发起人在公司所享有的净资产适用基准日账面净 ｜
｜ ｜资产审计值 ｜
｜ ｜与评估值孰低原则确认，以1.9472:1比例折股，即其中净资产人｜
｜ ｜民币18,000万元折合为股份公司的股本，每股面值1元，总股本1｜
｜ ｜8,000万股，由各发起人按照目前各自在公司的出资比例持有相 ｜
｜ ｜应数额的股份；超过股本总额部分的净资产人民币170,503,007.｜
｜ ｜56元计入资本公积； ｜
｜ ｜（5）股份公司设立后，无锡隆达金属材料有限公司所有债权债 ｜
｜ ｜务由变更后 ｜
｜ ｜ 的江苏隆达超合金股份有限公司承继； ｜
｜ ｜（6）从变更基准日到股份公司设立日之间实现的损益由公司全 ｜
｜ ｜体股东承担。 ｜
｜ ｜2、全体发起人于2020年11月1日签署《江苏隆达超合金股份有限｜
｜ ｜公司发 ｜
｜ ｜起人协议书》，对隆达金属有限整体变更设立为股份公司及全体｜
｜ ｜发起人的权利义务等内容作出约定。2020年11月1日，发行人召 ｜
｜ ｜开创立大会，审议与发行人设立相关的议案。 ｜
｜ ｜3、中汇于2020年11月3日出具《江苏隆达超合金股份有限公司（｜
｜ ｜筹）验资报告》（编号：中汇会验[2020]6561号），审验确认截｜
｜ ｜至2020年11月1日， ｜
｜ ｜发行人已收到全体股东投入的与其各自拥有的隆达有限的股权在｜
｜ ｜截至2020年7月31日止对应的净资产（扣除专项储备233,308.39 ｜
｜ ｜元后），该净资产合计折合股本18,000万元，其余部分计入资本｜
｜ ｜公积。 ｜
｜ ｜4、2020年11月24日，无锡市行政审批局向发行人核发了统一社 ｜
｜ ｜会信用代 ｜
｜ ｜ 码为913202057635770434的《营业执照》。 ｜
｜ ｜5、2021年3月16日，发行人通过第一届董事会第七次会议决议：｜
｜ ｜同意根 ｜
｜ ｜据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏隆达超｜
｜ ｜合金股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的｜
｜ ｜说明》，对公司以2020年7月31日为股改基准日的净资产值调整 ｜
｜ ｜事项予以说明，确认追溯调整后扣除专项储备后的净资产为341,｜
｜ ｜090,952.82元，折合股份总额18,000万股，每股面值1元，共计 ｜
｜ ｜股本人民币180,000,000.00元，净资产大于折股部分161,090,95｜
｜ ｜2.82元，计入资本公积。上述决议于2021年3月31日经发行人202｜
｜ ｜1年第二次临时股东大会通过。 ｜
｜ ｜ （三）发行人整体变更时存在未弥补亏损的情况 ｜
｜ ｜ 发行人整体变更时存在未弥补亏损，相关情况如下： ｜
｜ ｜ 1、发行人整体变更时未分配利润为负的形成原因 ｜
｜ ｜截至2020年7月31日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 ｜
｜ ｜计的母公司未分配利润为-112,042,675.15元。母公司未分配利 ｜
｜ ｜润为负原因主要为： ｜
｜ ｜ 1、报告期内员工股权激励形成的股份支付； ｜
｜ ｜2、报告期内发生的母公司因贷款融资互保产生的对外担保损失 ｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜3、母公司历史上报告期外累积的亏损，主要为合金管材业务累 ｜
｜ ｜积的经营亏损及对外借款导致的损失。 ｜
｜ ｜2、整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内的盈利水平 ｜
｜ ｜的匹配关系， ｜
｜ ｜以及未分配利润为负的情形消除情况，对未来盈利能力的影响20｜
｜ ｜18年至2020年，公司归属于母公司股东的净利润分别为-2,114.3｜
｜ ｜3万元、-2,132.49万元、3,384.16万元，合并未分配利润为-11,｜
｜ ｜532.77万元、-13,665.26万元、840.59万元，母公司净利润分别｜
｜ ｜为-476.70万元、-1,178.36万元、673.31万元，母公司未分配利｜
｜ ｜润为-9,872.28万元、-11,050.64万元、744.35万元，未弥补亏 ｜
｜ ｜损与净利润变动趋势一致。 ｜
｜ ｜随着公司合金管材产品结构调整优化、高温合金业务的快速增长｜
｜ ｜，公司整体盈利能力逐渐显现，净利润增加，截至2020年末，未｜
｜ ｜分配利润为负的情形已经消除。预计公司高温合金产销量将持续｜
｜ ｜增长，成为未来盈利的有力保障。 ｜
｜ ｜ 3、整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜2020年10月27日，隆达有限股东会通过整体变更设立决议。2020｜
｜ ｜年11月1日，全体股东签署了《江苏隆达超合金股份有限公司发 ｜
｜ ｜起人协议书》，以2020年7月31日为基准日，将有限公司整体变 ｜
｜ ｜更为股份有限公司。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020｜
｜ ｜年10月26日出具《审计报告》（中汇会审〔2020〕6326号）。根｜
｜ ｜据该《审计报告》，截至2020年7月31日，隆达有限经审计后的 ｜
｜ ｜净资产值（即人民币350,736,315.95元）扣除专项储备后的净资｜
｜ ｜产数额为350,503,007.56元，以1.9472:1比例折股，其中净资产｜
｜ ｜人民币18,000万元折合为股份公司的股本，每股面值1元，总股 ｜
｜ ｜本18,000万股，由各发起人按照目前各自在公司的出资比例持有｜
｜ ｜相应数额的股份；超过股本总额部分的净资产人民币170,503,00｜
｜ ｜7.56元计入资本公积。根据中汇2021年3月出具的《关于江苏隆 ｜
｜ ｜达超合金股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影｜
｜ ｜响的说明》，因对公司费用、工资奖金等成本、费用支出各明细｜
｜ ｜项目进行复核并调整，截至2020年7月31日，公司扣除专项储备 ｜
｜ ｜后的净资产为341,090,952.82元，折合股份总额18,000万股，每｜
｜ ｜股面值1元，共计股本人民币180,000,000.00元，净资产大于折 ｜
｜ ｜股部分161,090,952.82元，计入资本公积。 ｜
｜ ｜ 4、整体变更为股份公司的合法合规性 ｜
｜ ｜发行人整体变更事项经股东会表决通过，相关程序合法合规。发｜
｜ ｜行人整体变更中不存在侵害债权人合法利益情形，与债权人不存｜
｜ ｜在纠纷。同时，公司各发起人签署的《江苏隆达超合金股份有限｜
｜ ｜公司发起人协议书》系各发起人真实意思表示，符合有关法律、｜
｜ ｜法规和规范性文件的规定；公司股东会、创立大会的召开程序及｜
｜ ｜所议事项、决议符合相关法律法规和规范性文件的规定；发行人｜
｜ ｜的设立履行了审计、评估、验资及必要的内部决策程序，且履行｜
｜ ｜了工商税务变更登记等手续；发行人的设立程序、条件、方式及｜
｜ ｜发起人资格等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规｜
｜ ｜定。 ｜
｜ ｜ （四）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2018年1月第三次增资 ｜
｜ ｜2017年8月18日，无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）、周 ｜
｜ ｜福海与隆达有限、浦益龙签署相关投资协议，各方同意，投资方｜
｜ ｜拟合计投资1.3亿元，其中国联产投拟投资10,000万元，周福海 ｜
｜ ｜拟投资3,000万元，并根据协议约定以可转债方式对隆达有限予 ｜
｜ ｜以投资。投资期限届满并在协议约定转股条件全部达成或经相关｜
｜ ｜方书面豁免后10个工作日内，投资方有权选择是否将其对隆达有｜
｜ ｜限的可转债权转变为对隆达有限的股权投资款。 ｜
｜ ｜2017年12月22日，具有证券期货相关业务评估资格的万隆（上海｜
｜ ｜）资产评估有限公司出具万隆评报字（2017）第1894号评估书，｜
｜ ｜无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）在隆达有限拥有10,000｜
｜ ｜万元债权，评估价值为10,000万元；周福海在隆达有限拥有3,00｜
｜ ｜0万元债权，评估价值为3,000万元。 ｜
｜ ｜ 2018年1月5日，隆达有限通过股东会决议，同意： ｜
｜ ｜（1）国联产投以其持有的隆达有限的债权作为出资对隆达有限 ｜
｜ ｜进行增资，经全体股东协商一致同意债权作价10,000万元，其中｜
｜ ｜1,960万元作为新增注册资本，其余8,040万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）周福海以其持有的隆达有限的债权作为出资对隆达有限进 ｜
｜ ｜行增资，经全体股东协商一致同意债权作价3,000万元，其中588｜
｜ ｜万元作为新增注册资本，其余2,412万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于2018年1月12日 ｜
｜ ｜出具《验资报告》（瑞华沪验字[2018]31110002号），审验确认｜
｜ ｜截止2018年1月12日，隆达有限已将应付国联产投债务10,000万 ｜
｜ ｜元、应付周福海债务3,000万元转增实收资本2,548万元，余额10｜
｜ ｜,452万元增加资本公积。变更后的累计注册资本和实收资本均为｜
｜ ｜人民币12,348万元。 ｜
｜ ｜ 2018年1月25日，隆达有限完成相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜周福海，身份证号320222195912******，为江苏亚太轻合金科技｜
｜ ｜股份有限公司（股票代码002540）的实际控制人，对公司的出资｜
｜ ｜为其个人投资行为。 ｜
｜ ｜本次增资系由于公司高温合金项目一期业务开展急需流动资金，｜
｜ ｜且公司后续还将进行高温合金项目二期建设，需要投入大量资金｜
｜ ｜，公司以可转债方式融资，后股东行使转股权，每一元注册资本｜
｜ ｜作价5.102元，增资价格经与投资者协商确定，此次增资投前估 ｜
｜ ｜值5亿元。 ｜
｜ ｜ 2、2018年9月第四次股权转让 ｜
｜ ｜2018年8月17日，隆达有限召开股东会会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意形成如下决议：同意周福海将其持有的隆达有限4.76%的股权 ｜
｜ ｜（对应注册资本588万元）以3,292.50万元转让给浦益龙，其他 ｜
｜ ｜股东放弃优先受让权。 ｜
｜ ｜同日，周福海与浦益龙签署《股权转让协议》，约定：周福海将｜
｜ ｜其持有的隆达有限4.76%的股权（对应的注册资本为588万元）以｜
｜ ｜3,292.50万元的价格转让给浦益龙。 ｜
｜ ｜2018年8月20日，浦益龙向周福海支付完本次股权转让的全部价 ｜
｜ ｜款并代扣代缴了转让方因本次股权转让应缴纳的个人所得税。 ｜
｜ ｜ 2018年9月3日，隆达有限完成相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜本次股权转让系因股东周福海个人原因退出公司，每一元注册资｜
｜ ｜本作价5.599元/股（含税），转让价由双方参照年化10%的利率 ｜
｜ ｜乘以实际资金使用天数确定。 ｜
｜ ｜ 3、2018年11月第四次增资 ｜
｜ ｜2018年9月25日，隆达有限召开股东会会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意形成如下决议： ｜
｜ ｜（1）同意伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）对隆达有限 ｜
｜ ｜进行增资，以货币投入7,976.0718万元，其中984.8853万元作为｜
｜ ｜注册资本，其余6,991.1865万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）同意南京道丰投资管理中心（普通合伙）对隆达有限进行 ｜
｜ ｜增资，以货币投入23.9282万元，其中2.9547万元作为注册资本 ｜
｜ ｜，其余20.9735万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（3）针对前述增资事宜，其余股东均同意放弃相应股权的优先 ｜
｜ ｜认购权。 ｜
｜ ｜瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于2018年11月13日｜
｜ ｜出具《验资报告》（瑞华沪验字[2018]31110003号），审验确认｜
｜ ｜截至2018年10月12日止，隆达有限已收到伊犁苏新实际缴纳的新｜
｜ ｜增出资额7,976.0718万元，均为货币出资，其中新增注册资本98｜
｜ ｜4.8853万元；南京道丰实际缴纳的新增出资额23.9282万元，均 ｜
｜ ｜为货币出资，其中新增注册资本2.9547万元，变更后的累计注册｜
｜ ｜资本和实收资本均为人民币13,335.84万元。 ｜
｜ ｜ 2018年11月6日，隆达有限完成相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜本次增资系投资者看好公司高温合金业务的发展前景入股，每一｜
｜ ｜元注册资本作价8.0985元，增资价格系公司与投资者协商确定，｜
｜ ｜此轮投资投前估值10亿元。 ｜
｜ ｜本次增资的增资方伊犁苏新为中国基金业协会备案的券商直投基｜
｜ ｜金，增资方南京道丰为伊犁苏新员工跟投平台，入股时，其全部｜
｜ ｜合伙人为伊犁苏新的管理人华泰紫金投资有限责任公司的员工。｜
｜ ｜南京道丰的实际控制人为自然人陈刚，陈刚亦是伊犁苏新执行事｜
｜ ｜务合伙人委派代表。 ｜
｜ ｜南京道丰为伊犁苏新跟投平台，不存在对外募集资金的行为，也｜
｜ ｜不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因｜
｜ ｜此，南京道丰不属于私募投资基金，无需办理私募基金备案。 ｜
｜ ｜ 4、2019年6月第五次增资 ｜
｜ ｜2019年5月29日，隆达有限召开股东会会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意形成如下决议： ｜
｜ ｜（1）同意无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）对隆达有限进行 ｜
｜ ｜增资，以货币投入1,530万元，其中300万元作为注册资本，对应｜
｜ ｜于本次新增2.15%的公司股权，其余1,230万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）同意无锡云上初心投资中心（有限合伙）对隆达有限进行 ｜
｜ ｜增资，以货币投入1,530万元，其中300万元作为注册资本，对应｜
｜ ｜于本次新增2.15%的公司股权，其余1,230万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（3）针对前述增资事宜，其余股东均同意放弃相应股权的优先 ｜
｜ ｜认购权。 ｜
｜ ｜中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所于2019年12月31日｜
｜ ｜出具《验资报告》（中汇锡会验[2019]0160号），审验确认截至｜
｜ ｜2019年12月31日止，隆达有限已收到云上初心实际缴纳的新增出｜
｜ ｜资额1,530万元，均为货币出资，其中新增注册资本300万元；云｜
｜ ｜上逐梦实际缴纳的新增出资额1,530万元，均为货币出资，其中 ｜
｜ ｜新增注册资本300万元，变更后的累计注册资本和实收资本均为1｜
｜ ｜3,935.84万元。 ｜
｜ ｜公司出于吸引和留住骨干人才的考虑实施股权激励，设立了云上｜
｜ ｜逐梦和云上初心两个员工持股平台，参考2018年11月PE入股价格｜
｜ ｜并进行折让后确定为每一元注册资本作价5.1元。由于实际出资 ｜
｜ ｜于2019年12月到位，故参考2019年7月第六次增资外部PE入股价 ｜
｜ ｜格每股10.5483元，将差额确认股份支付共计15,556,366.62元。｜
｜ ｜ 5、2019年7月第六次增资 ｜
｜ ｜2019年6月22日，隆达有限召开股东会会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意形成如下决议： ｜
｜ ｜（1）同意无锡太湖云和正奇科技成果转化创业投资企业（有限 ｜
｜ ｜合伙）对隆达有限进行增资，以货币投入1,000万元，其中94.80｜
｜ ｜2万元作为注册资本，对应于本次新增0.67%的公司股权，其余90｜
｜ ｜5.198万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）同意江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙） ｜
｜ ｜对隆达有限进行增资，以货币投入2,000万元，其中189.604万元｜
｜ ｜作为注册资本，对应于本次新增1.33%的公司股权，其余1,810.3｜
｜ ｜96万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（3）针对前述增资事宜，其余股东均同意放弃相应股权的优先 ｜
｜ ｜认购权。 ｜
｜ ｜中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所于2019年6月24日 ｜
｜ ｜出具《验资报告》（中汇锡会验[2019]0128号），审验确认截至｜
｜ ｜2019年6月24日止，隆达有限已收到太湖云和正奇实际缴纳的新 ｜
｜ ｜增出资额1,000万元，均为货币出资，其中新增注册资本94.802 ｜
｜ ｜万元；疌泉金茂实际缴纳的新增出资额2,000万元，均为货币出 ｜
｜ ｜资，其中新增注册资本189.604万元，变更后的累计注册资本和 ｜
｜ ｜实收资本均为14,220.246万元。 ｜
｜ ｜ 2019年7月8日，隆达有限完成相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜本次增资系投资者看好公司高温合金业务的发展前景而入股，每｜
｜ ｜一元注册资本作价10.5483元，增资价格为公司与投资者协商确 ｜
｜ ｜定，本轮投资投前估值14.7亿元。 ｜
｜ ｜经核查，太湖云和正奇的执行事务合伙人无锡云和世锦投资管理｜
｜ ｜有限公司的控股股东为杭州云和旌宇投资管理合伙企业（有限合｜
｜ ｜伙），杭州云和旌宇投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务｜
｜ ｜合伙人为杭州云和泰丰投资管理合伙企业（有限合伙）。杭州云｜
｜ ｜和泰丰投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为北京｜
｜ ｜云和泰丰投资管理有限公司，由自然人赵云控股65%，因此，赵 ｜
｜ ｜云是太湖云和正奇的实际控制人。 ｜
｜ ｜根据太湖云和正奇提供的《私募投资基金备案证明》及私募基金｜
｜ ｜管理人公示信息等资料，并经“中国证券投资基金业协会网站”｜
｜ ｜检索核查，太湖云和正奇系已经备案的私募基金（备案产品编码｜
｜ ｜：SGE208），基金管理人为无锡云和世锦投资管理有限公司，管｜
｜ ｜理人已办理私募基金管理人登记（登记编号：P1069545）。 ｜
｜ ｜经核查，疌泉金茂的普通合伙人暨执行事务合伙人西藏金缘投资｜
｜ ｜管理有限公司为金雨茂物投资管理股份有限公司（新三板公司83｜
｜ ｜4960）100%全资持有。 ｜
｜ ｜根据疌泉金茂提供的《私募投资基金备案证明》及私募基金管理｜
｜ ｜人公示信息等资料，并经“中国证券投资基金业协会网站”检索｜
｜ ｜核查，疌泉金茂系已经备案的私募基金（备案产品编码：SR7212｜
｜ ｜），基金管理人为西藏金缘投资管理有限公司，管理人已办理私｜
｜ ｜募基金管理人登记（登记编号：P1018011）。 ｜
｜ ｜ 6、2020年6月第七次增资 ｜
｜ ｜2020年3月25日，隆达有限召开股东会会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意形成如下决议： ｜
｜ ｜（1）同意江苏一带一路投资基金（有限合伙）对隆达有限进行 ｜
｜ ｜增资，以货币投入2,000万元，其中113.7620万元作为注册资本 ｜
｜ ｜，其余1,886.2380万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）针对前述增资事宜，其余股东均同意放弃本次增资的优先 ｜
｜ ｜认购权。 ｜
｜ ｜中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所于2020年5月14日 ｜
｜ ｜出具《验资报告》（中汇锡会验[2020]0066号），审验确认截至｜
｜ ｜2020年5月13日止，隆达有限已收到江苏一带一路实际缴纳的新 ｜
｜ ｜增出资额2,000万元，均为货币出资，其中新增注册资本113.762｜
｜ ｜0万元，变更后的累计注册资本和实收资本均为14,334.008万元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2020年6月4日，隆达有限完成相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜本次增资系投资者看好公司高温合金业务的发展前景而入股，每｜
｜ ｜一元注册资本作价17.58元，增资价格为公司与投资者协商确定 ｜
｜ ｜，本轮投资投前估值25亿元。 ｜
｜ ｜经核查，江苏一带一路的普通合伙人暨执行事务合伙人江苏苏豪｜
｜ ｜一带一路资本管理有限公司的控股股东南京铭道资本管理企业（｜
｜ ｜有限合伙）为自然人毛江涛、侯洵、王莉娜、李扬拥有，其中毛｜
｜ ｜江涛为南京铭道资本管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，为｜
｜ ｜实际控制人。 ｜
｜ ｜根据江苏一带一路提供的《私募投资基金备案证明》及私募基金｜
｜ ｜管理人公示信息等资料，并经“中国证券投资基金业协会网站”｜
｜ ｜检索核查，江苏一带一路系已经备案的私募基金（备案产品编码｜
｜ ｜：SK5240），基金管理人为江苏苏豪一带一路资本管理有限公司｜
｜ ｜，管理人已办理私募基金管理人登记（登记编号：P1031762）。｜
｜ ｜ 7、2020年7月第五次股权转让 ｜
｜ ｜2020年6月29日，隆达有限召开股东会会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意形成如下决议：同意浦益龙将其持有的隆达有限7.5%的股权（｜
｜ ｜对应注册资本1,075.05万元），评估作价15,000万元，出资投入｜
｜ ｜无锡云上联信投资中心（有限合伙）。 ｜
｜ ｜同日，浦益龙与云上联信签署《股权转让协议》，约定：浦益龙｜
｜ ｜将其持有的隆达有限7.5%的股权（对应注册资本1,075.05万元）｜
｜ ｜，评估作价15,000万元，出资投入云上联信。 ｜
｜ ｜ 2020年7月3日，隆达有限完成相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 8、2020年7月第六次股权转让 ｜
｜ ｜2020年6月30日，隆达有限召开股东会会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意形成如下决议： ｜
｜ ｜（1）同意浦益龙将其持有的本公司1.9883%的股权（对应注册资｜
｜ ｜本285万元）以5,010.3万元转让给无锡国发开元股权投资中心（｜
｜ ｜有限合伙）； ｜
｜ ｜（2）同意浦益龙将其持有的隆达有限0.0353%的股权（对应注册｜
｜ ｜资本5.0558万元）以88.88万元转让给王国东。 ｜
｜ ｜2020年6月30日，浦益龙与国发开元签署《股权转让协议》，约 ｜
｜ ｜定：浦益龙将其持有的本公司1.9883%的股权（对应注册资本285｜
｜ ｜万元）以5,010.3万元转让给国发开元。 ｜
｜ ｜2021年3月19日，浦益龙本次股权转让应缴纳的个人所得税缴纳 ｜
｜ ｜完毕。 ｜
｜ ｜2020年6月30日，浦益龙与王国东签署《股权转让协议》，约定 ｜
｜ ｜：浦益龙将其持有的本公司0.0353%的股权（对应注册资本5.055｜
｜ ｜8万元）以88.88万元转让给王国东。 ｜
｜ ｜2020年7月17日，浦益龙本次股权转让应缴纳的个人所得税缴纳 ｜
｜ ｜完毕。 ｜
｜ ｜ 同日，隆达有限完成相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜本次股权转让主要是为了解决实际控制人关联资金占用问题，由｜
｜ ｜浦益龙转让部分股权给国联产投的关联方国发开元及王国东，股｜
｜ ｜权转让所得用于归还关联方占用发行人的资金。此次转让价格为｜
｜ ｜每一元注册资本17.58元，与2020年6月PE增资价格一致。 ｜
｜ ｜ 9、2020年7月第八次增资 ｜
｜ ｜2020年7月27日，隆达有限召开股东会会议，经全体股东一致同 ｜
｜ ｜意形成如下决议： ｜
｜ ｜（1）同意无锡金灵医养创业投资合伙企业（有限合伙）对隆达 ｜
｜ ｜有限进行增资，以货币投入1,000万元，其中51.3764万元作为注｜
｜ ｜册资本，其余部分948.6236万元计入资本公积； ｜
｜ ｜（2）针对前述增资事宜，其余股东均同意放弃本次增资的优先 ｜
｜ ｜认购权。 ｜
｜ ｜中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所于2020年8月3日出｜
｜ ｜具《验资报告》（中汇锡会验[2020]0129号），审验确认截至20｜
｜ ｜20年7月31日止，隆达有限已收到金灵医养实际缴纳的新增出资 ｜
｜ ｜额1,000万元，均为货币出资，其中新增注册资本51.3764万元，｜
｜ ｜变更后的累计注册资本和实收资本均为14,385.3844万元。 ｜
｜ ｜ 2020年7月30日，隆达有限完成相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜本次增资系投资者看好公司高温合金业务的发展前景入股，每一｜
｜ ｜元注册资本作价19.4642元，增资价格的确定为与投资者协商投 ｜
｜ ｜前估值27.9亿元。 ｜
｜ ｜ 10、2020年11月整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2020年10月27日，隆达有限通过股东会决议，全体股东一致同意｜
｜ ｜以2020年7月31日作为变更基准日对公司进行整体改制，以公司 ｜
｜ ｜的全体现有股东作为发起人，以发起设立方式将公司整体变更为｜
｜ ｜股份有限公司。 ｜
｜ ｜全体发起人于2020年11月1日签署《江苏隆达超合金股份有限公 ｜
｜ ｜司发起人协议书》，对隆达金属有限整体变更设立为股份公司及｜
｜ ｜全体发起人的权利义务等内容作出约定。2020年11月1日，发行 ｜
｜ ｜人召开创立大会，审议与发行人设立相关的议案。 ｜
｜ ｜ 11、2020年12月股份公司第一次增资 ｜
｜ ｜2020年12月15日，隆达股份召开临时股东大会，经全体股东一致｜
｜ ｜通过，同意无锡源隆投资合伙企业（有限合伙）以货币3,000万 ｜
｜ ｜元对隆达股份进行增资，其中192.8571万元作为注册资本，其余｜
｜ ｜2,807.1429万元计入资本公积；同意无锡云林产业发展投资基金｜
｜ ｜（有限合伙）以货币5,000万元对隆达股份进行增资，其中321.4｜
｜ ｜286万元作为注册资本，其余4,678.5714万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日出具《验｜
｜ ｜资报告》（中汇会验[2020]6890号），审验确认截至2020年12月｜
｜ ｜17日止，隆达股份已收到无锡源隆实际缴纳的新增出资额3,000 ｜
｜ ｜万元，均为货币出资，其中新增注册资本192.8571万元；无锡云｜
｜ ｜林实际缴纳的新增出资额5,000万元，均为货币出资，其中新增 ｜
｜ ｜注册资本321.4286万元，变更后的注册资本和股本均为18,514.2｜
｜ ｜857万元。 ｜
｜ ｜本次增资价格为每股作价15.56元，投前估值为28亿元，不存在 ｜
｜ ｜入股价格异常情形。 ｜
｜ ｜经历次增资及股份转让，截止2021年12月31日，公司注册资本18｜
｜ ｜5,142,857.00元。 ｜
｜ ｜2022年4月27日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏 ｜
｜ ｜隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 ｜
｜ ｜许可[2022]893号)文件核准以及招股说明书，本次发行普通股股｜
｜ ｜票6,171.4286万股(每股面值1元)，增加股本人民币61,714,286.｜
｜ ｜00元，变更后的注册资本为人民币246,857,143.00元。 ｜
｜ ｜截至2024年12月31日，公司注册资本为人民币246,857,143.00元｜
｜ ｜，总股数为246,857,143股，每股面值人民币1元。其中：有限售｜
｜ ｜条件流通股为120,408,381股，无限售条件流通股为126,448,762｜
｜ ｜股。公司股票于2022年7月22日在上海证券交易所挂牌交易。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-07-11｜上市日期 ｜2022-07-22｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜6171.4286 ｜每股发行价(元) ｜39.08 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜21052.2700｜发行总市值(万元) ｜241179.429｜
｜ ｜ ｜ ｜688 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜220127.160｜上市首日开盘价(元) ｜35.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜37.37 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜343.5000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国联民生证券承销保荐有限公司,国信证券股份有 ｜
｜ ｜限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司,国联民生证券承销保荐有 ｜
｜ ｜限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡诚达金属材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏隆翔特材科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏隆达超合金航材有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜SINGDA SUPERALLOY(MALAYSIA) SDN. BHD｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜. ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜SINGDA SUPERALLOY PTE.LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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