☆公司概况☆ ◇688141 杰华特 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜杰华特微电子股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Joulwatt Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜杰华特 ｜证券代码｜688141 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-12-23 ｜
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｜法人代表｜马问问 ｜总 经 理｜马问问 ｜
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｜公司董秘｜马问问 ｜独立董事｜林桂洪,夏立安,沈书豪, ｜
｜ ｜ ｜ ｜邹小芃 ｜
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｜联系电话｜86-571-87806685 ｜传 真｜86-571-87806685 ｜
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｜公司网址｜www.joulwatt.com ｜
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｜电子信箱｜ir@joulwatt.com ｜
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｜注册地址｜浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城 ｜
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｜办公地址｜浙江省杭州市西湖区华星路创业大厦7楼西 ｜
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｜经营范围｜一般项目：生产，测试，安装：电子元器件，电源芯片；技术开｜
｜ ｜发，技术服务，成果转让：计算机硬件，计算机软件，微电子技｜
｜ ｜术，芯片产品，半导体产品；上述产品的进出口和批发。(不涉 ｜
｜ ｜及《外商投资产业指导目录》限制类，禁止类项目)(涉及许可证｜
｜ ｜或专项审批的凭许可证或待审批后经营)。(除依法须经批准的项｜
｜ ｜目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 ｜
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｜主营业务｜模拟集成电路的研发与销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2013年3月，香港杰华特发起设立杰华特微电子（杭州）有限公 ｜
｜ ｜司，注册资本10万美元，由香港杰华特以货币方式出资。 ｜
｜ ｜2013年3月12日，杭州市余杭区商务局出具《关于同意杰华特微 ｜
｜ ｜电子（杭州）有限公司章程的批复》（余商务资〔2013〕10号）｜
｜ ｜，同意杰华特有限章程，批准设立外资经营杰华特有限。 ｜
｜ ｜2013年3月14日，浙江省人民政府核发《中华人民共和国港澳侨 ｜
｜ ｜投资企业批准证书》（商外资浙府资杭字〔2013〕08834号）。 ｜
｜ ｜2013年3月18日，公司取得杭州市工商行政管理局核发的注册号 ｜
｜ ｜为330100400046194的营业执照。 ｜
｜ ｜2013年4月8日，杭州金瑞会计师事务所有限公司出具杭金瑞会验｜
｜ ｜字〔2013〕第071号《验资报告》。经其审验，截至2013年4月3 ｜
｜ ｜日，杰华特有限已收到香港杰华特以货币方式缴纳的注册资本10｜
｜ ｜万美元。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜2021年2月1日，杰华特有限召开董事会并作出决议，同意变更公｜
｜ ｜司类型为股份有限公司，并以2020年11月30日为审计和评估基准｜
｜ ｜日，聘请正衡房地产资产评估有限公司为本次改制评估机构，聘｜
｜ ｜请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次改制审计机构。 ｜
｜ ｜2021年2月26日，杰华特有限召开董事会并作出决议，确认天健 ｜
｜ ｜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕1305号《｜
｜ ｜审计报告》、正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡评报字〔｜
｜ ｜2020〕第446号《资产评估报告》；同意以2020年11月30日经审 ｜
｜ ｜计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司，股份总数为36,0｜
｜ ｜00万股，其余净资产中147,522,551.22元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2021年2月26日，全体发起人依法共同签订了《杰华特微电子股 ｜
｜ ｜份有限公司发起人协议》。 ｜
｜ ｜2021年3月15日，全体发起人召开了股份公司创立大会暨2021年 ｜
｜ ｜第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于杰华特微电子股份｜
｜ ｜有限公司筹办情况的报告的议案》《关于杰华特微电子股份有限｜
｜ ｜公司筹办费用的报告的议案》《关于杰华特微电子股份有限公司｜
｜ ｜章程的议案》等议案，选举产生了公司第一届董事会及第一届监｜
｜ ｜事会非职工代表监事。 ｜
｜ ｜2021年4月1日，天健会计师出具天健验〔2021〕252号《验资报 ｜
｜ ｜告》，对上述出资予以验证。 ｜
｜ ｜2021年4月2日，杭州市市场监督管理局向公司核发了统一社会信｜
｜ ｜用代码为91330100060994115M的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 1.整体变更设立股份公司时累计未弥补亏损的形成原因 ｜
｜ ｜杰华特有限整体变更为股份公司时，改制基准日为2020年11月30｜
｜ ｜日，财务报表的未弥补亏损为491,717,425.01元，公司整体变更｜
｜ ｜时存在未弥补亏损主要由于公司研发产品数量较多且研发难度较｜
｜ ｜大，研发投入较高以及股份支付产生费用较高所致，公司主营业｜
｜ ｜务产生的利润不足以覆盖研发和管理费用。 ｜
｜ ｜2.该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势，与报｜
｜ ｜告期内盈利水平变动的匹配关系 ｜
｜ ｜公司在整体变更时，累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方式｜
｜ ｜消除。 ｜
｜ ｜报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-4,960.59万 ｜
｜ ｜元、-7,995.06万元、-27,002.52万元及6,856.31万元，公司未 ｜
｜ ｜弥补亏损的形成与盈利水平具有匹配性。截至报告期末，公司未｜
｜ ｜分配利润为正，上述情形已经消除。 ｜
｜ ｜ 3.该情形对未来盈利能力的影响 ｜
｜ ｜报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-4,960.59万 ｜
｜ ｜元、-7,995.06万元、-27,002.52万元及6,856.31万元，扣除非 ｜
｜ ｜经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-5,853.42万元 ｜
｜ ｜、-8,551.41万元、-9,316.81万元及6,475.32万元。 ｜
｜ ｜ 2021年1-9月，公司已经实现扭亏为盈。 ｜
｜ ｜近年来，随着汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消｜
｜ ｜费电子等新一代信息技术领域的快速发展，中国模拟芯片市场规｜
｜ ｜模持续上升，半导体行业芯片国产化的发展战略和国内科技企业｜
｜ ｜本地化的采购战略推动了市场对国产模拟芯片的需求。公司作为｜
｜ ｜具备完整的包括电路和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的核心｜
｜ ｜技术完整架构的模拟集成电路企业将充分受益，公司盈利能力将｜
｜ ｜逐步增强。 ｜
｜ ｜综上，公司整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损情形不｜
｜ ｜会对公司盈利能力造成重大影响。 ｜
｜ ｜4.整体变更设立股份公司合法合规情况以及改制过程中债权人的｜
｜ ｜合法权益情况 ｜
｜ ｜整体变更设立股份公司后，公司承继了杰华特有限的全部资产和｜
｜ ｜负债，不存在侵害债权人合法权益的情形；截至本招股说明书签｜
｜ ｜署日，发行人未因整体变更发起设立股份公司事项与债权人产生｜
｜ ｜纠纷。公司整体变更发起设立股份公司事项已完成工商登记注册｜
｜ ｜相关程序，符合《公司法》等法律法规规定。 ｜
｜ ｜ 三、报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜公司改制前身杰华特有限成立于2013年3月，成立时的注册资本 ｜
｜ ｜为10万美元。关于杰华特有限的成立情况。 ｜
｜ ｜报告期内，杰华特有限进行了7次增资、6次股权转让并改制为股｜
｜ ｜份有限公司，改制后公司进行了3次增资。报告期内，公司及其 ｜
｜ ｜前身杰华特有限的历次股本和股东变化情况具体如下： ｜
｜ ｜ （一）2018年5月，报告期内第一次增资 ｜
｜ ｜2018年5月9日，杰华特有限董事会决议通过，同意增加注册资本｜
｜ ｜至925.2523万美元，其中杰特合伙以350万元的价格认购新增注 ｜
｜ ｜册资本18.50504万美元，杰微合伙以350万元的价格认购新增注 ｜
｜ ｜册资本18.50504万美元，杰瓦合伙以350万元的价格认购新增注 ｜
｜ ｜册资本18.50504万美元，杰程合伙以350万元的价格认购新增注 ｜
｜ ｜册资本18.50504万美元，杰湾合伙以350万元的价格认购新增注 ｜
｜ ｜册资本18.50504万美元。即每1美元注册资本出资18.91元，出资｜
｜ ｜方式为货币出资。 ｜
｜ ｜2018年5月18日，杭州市余杭区商务局出具“余外资备201800109｜
｜ ｜”《外商投资企业变更备案回执》，杰华特有限完成本次变更的｜
｜ ｜商务备案，本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。 ｜
｜ ｜ 2018年5月9日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （二）2018年7月，报告期内第二次增资 ｜
｜ ｜2018年5月19日，杰华特有限董事会决议通过，同意增加注册资 ｜
｜ ｜本至971.5149万美元，聚芯基金以3,000万元的价格认购新增注 ｜
｜ ｜册资本46.2626万美元，即每1美元注册资本出资64.85元，出资 ｜
｜ ｜方式为货币出资。 ｜
｜ ｜2018年7月26日，杭州市余杭区商务局出具“余外资备201800198｜
｜ ｜”《外商投资企业变更备案回执》，杰华特有限完成本次变更的｜
｜ ｜商务备案，本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。 ｜
｜ ｜ 2018年7月11日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜（三）2018年11月，报告期内第一次股权转让2018年9月4日，杰｜
｜ ｜华特有限董事会决议通过，同意海康基金将其持有的2.00%股权 ｜
｜ ｜即19.430298万美元出资额作价1,260万元转让给乐杰华；海康基｜
｜ ｜金将其持有的2.29%股权即22.247691万美元出资额作价1,442.70｜
｜ ｜万元转让给华琨投资；华睿富华将其持有的1.71%股权即16.6129｜
｜ ｜05万美元出资额作价1,077.30万元转让给华琨投资。 ｜
｜ ｜同日，海康基金与乐杰华、海康基金与华琨投资、华睿富华与华｜
｜ ｜琨投资分别签署《股权转让协议》。本次股权转让对应每1美元 ｜
｜ ｜出资额作价64.85元。 ｜
｜ ｜2018年10月30日，杭州市余杭区商务局出具“余外资备20180026｜
｜ ｜1”《外商投资企业变更备案回执》，杰华特有限完成本次变更 ｜
｜ ｜的商务备案，本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。 ｜
｜ ｜ 2018年11月12日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜（四）2019年3月，报告期内第二次股权转让2019年2月26日，杰｜
｜ ｜华特有限董事会决议通过，同意华睿富华将其持有的杰华特有限｜
｜ ｜4.00%股权即38.860596万美元作价2,016万元转让给昀竞科技。 ｜
｜ ｜同日，华睿富华与昀竞科技签署《股权转让协议》。本次股权转｜
｜ ｜让对应每1美元出资额作价51.88元。 ｜
｜ ｜2019年3月15日，杭州市余杭区商务局出具“余外资备201900061｜
｜ ｜”《外商投资企业变更备案回执》，杰华特有限完成本次变更的｜
｜ ｜商务备案，本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。 ｜
｜ ｜ 2019年3月21日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （五）2019年4月，报告期内第三次股权转让 ｜
｜ ｜2019年4月8日，杰华特有限董事会决议通过，同意昀竞科技将其｜
｜ ｜持有的杰华特有限4.00%股权即38.860596万美元作价2,520万元 ｜
｜ ｜转让给同赢投资。同日，昀竞科技与同赢投资签署《股权转让协｜
｜ ｜议》。本次股权转让对应每1美元出资额作价64.85元。 ｜
｜ ｜2019年4月15日，杭州市余杭区商务局出具“余外资备201900087｜
｜ ｜”《外商投资企业变更备案回执》，杰华特有限完成本次变更的｜
｜ ｜商务备案，本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。 ｜
｜ ｜2019年4月15日，杭州市余杭区商务局出具“余外资备201900087｜
｜ ｜”《外商投资企业变更备案回执》，杰华特有限完成本次变更的｜
｜ ｜商务备案，本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。 ｜
｜ ｜ 2019年4月29日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （六）2019年7月，报告期内第三次增资 ｜
｜ ｜2019年6月27日，杰华特有限董事会决议通过，同意增加注册资 ｜
｜ ｜本至1,033.5234万美元，哈勃投资以5,154万元的价格认购新增 ｜
｜ ｜注册资本62.0085万美元，即每1美元注册资本出资83.12元，出 ｜
｜ ｜资方式为货币出资。 ｜
｜ ｜2019年7月1日，杭州市余杭区商务局出具“余外资备201900186 ｜
｜ ｜”《外商投资企业变更备案回执》，杰华特有限完成本次变更的｜
｜ ｜商务备案，本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。 ｜
｜ ｜ 2019年7月11日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （七）2019年9月，报告期内第四次股权转让 ｜
｜ ｜2019年8月23日，杰华特有限董事会决议通过，同意香港杰华特 ｜
｜ ｜将其持有的1.7905%股权即18.50504万美元出资额作价224.54万 ｜
｜ ｜美元转让给GOLDWAY，同意海康基金将其持有的1.35%股权即13.9｜
｜ ｜525659万美元出资额作价1,159.70万元转让给汝鑫基金。 ｜
｜ ｜2019年8月23日，香港杰华特与GOLDWAY、海康基金与汝鑫基金分｜
｜ ｜别签署《股权转让协议》。本次股权转让对应每1美元出资额作 ｜
｜ ｜价83.12元。 ｜
｜ ｜2019年9月2日，杭州市余杭区商务局出具“余外资备201900244 ｜
｜ ｜”《外商投资企业变更备案回执》，杰华特有限完成本次变更的｜
｜ ｜商务备案，本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。 ｜
｜ ｜ 2019年9月6日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （八）2019年12月，报告期内第四次增资 ｜
｜ ｜2019年10月17日，杰华特有限董事会决议通过，同意增加注册资｜
｜ ｜本至1,148.3593万美元，其中同赢投资以2,500万元的价格认购 ｜
｜ ｜新增注册资本28.70898万美元，汝鑫基金以700万元的价格认购 ｜
｜ ｜新增注册资本8.03851万美元，中证投资以4,000万元的价格认购｜
｜ ｜新增注册资本45.93437万美元，常春藤投资以1,400万元的价格 ｜
｜ ｜认购新增注册资本16.07703万美元，执耳基金以1,400万元的价 ｜
｜ ｜格认购新增注册资本16.07703万美元，即每1美元注册资本出资8｜
｜ ｜7.08元，出资方式为货币出资。 ｜
｜ ｜ 2019年12月11日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （九）2020年9月，报告期内第五次增资 ｜
｜ ｜2020年7月28日，杰华特有限董事会决议通过，同意增加注册资 ｜
｜ ｜本至1,275.9548万美元，其中杰沃合伙以2,000万元的价格认购 ｜
｜ ｜新增注册资本127.595464万美元，即每1美元注册资本出资15.67｜
｜ ｜元，出资方式为货币出资。 ｜
｜ ｜ 2020年9月17日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （十）2020年9月，报告期内第六次增资 ｜
｜ ｜2020年9月7日，杰华特有限董事会决议通过，同意增加注册资本｜
｜ ｜至1,336.498174万美元，其中英特尔以6,400万元的价格认购新 ｜
｜ ｜增注册资本60.54337万美元，即每1美元注册资本出资105.71元 ｜
｜ ｜，出资方式为货币出资。 ｜
｜ ｜ 2020年9月18日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （十一）2020年11月，杰华特有限第五次股权转让 ｜
｜ ｜2020年10月20日，杰华特有限董事会决议通过，同意上海鑫沅将｜
｜ ｜其持有的杰华特有限0.3115%的股权即4.16360万美元出资额以42｜
｜ ｜0.525万元的价格转让给香港杰华特。 ｜
｜ ｜2020年10月20日，上海鑫沅与香港杰华特签署《股权转让协议》｜
｜ ｜。本次股权转让对应每1美元出资额作价101.00元。 ｜
｜ ｜ 2020年11月16日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （十二）2020年12月，杰华特有限第六次股权转让 ｜
｜ ｜2020年11月18日，杰华特有限董事会决议通过，同意华琨投资将｜
｜ ｜其持有的公司0.50%的股权即6.68249万美元出资额以900万元的 ｜
｜ ｜价格转让给南通华达微。同日，华琨投资与南通华达微签订《股｜
｜ ｜权转让协议》。本次股权转让对应每1美元出资额作价134.68元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2020年12月21日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （十三）2020年12月，杰华特有限第七次增资 ｜
｜ ｜2020年11月27日，杰华特有限董事会决议通过，同意增加注册资｜
｜ ｜本至1,648.273570万美元，其中鸿富星河以4,000万的价格认购 ｜
｜ ｜新增注册资本29.699966万美元，海康智慧以4,000万元的价格认｜
｜ ｜购新增注册资本29.699966万美元，闽东时代以3,000万元的价格｜
｜ ｜认购新增注册资本22.274975万美元，上海云锋以3,000万元的价｜
｜ ｜格认购新增注册资本22.274975万美元，中电投资以2000万元的 ｜
｜ ｜价格认购新增注册资本14.849983万美元，南通沃赋以1,590万元｜
｜ ｜的价格认购新增注册资本11.805737万美元，上海国方以2,000万｜
｜ ｜元的价格认购新增注册资本14.849983万美元，国开科技以1,000｜
｜ ｜万元的价格认购新增注册资本7.424992万美元，上海沣泽以2,50｜
｜ ｜0万元的价格认购新增注册资本18.562479万美元，红土投资以4,｜
｜ ｜000万元的价格认购新增注册资本29.699966万美元，联想基金以｜
｜ ｜3,000万元的价格认购新增注册资本22.274975万美元，溥博投资｜
｜ ｜以2000万元的价格认购新增注册资本14.849983万美元，宜兴高 ｜
｜ ｜易以1,000万元的价格认购新增注册资本7.424992万美元，粤莞 ｜
｜ ｜投资以1,500万元的价格认购新增注册资本11.137486万美元，东｜
｜ ｜方汇佳以1,500万元的价格认购新增注册资本11.137486万美元，｜
｜ ｜芯图投资以1,900万元的价格认购新增注册资本14.107484万美元｜
｜ ｜，厦门闻勤以1,000万元的价格认购新增注册资本7.424992万美 ｜
｜ ｜元，高创投资以1,000万元的价格认购新增注册资本7.424992万 ｜
｜ ｜美元，苏州芯动能以1,000万元的价格认购新增注册资本7.42499｜
｜ ｜2万美元，恒睿投资以1,000万元的价格认购新增注册资本7.4249｜
｜ ｜92万美元，即每1美元注册资本出资134.68元，出资方式为货币 ｜
｜ ｜出资。 ｜
｜ ｜ 2020年12月24日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （十四）整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜ 公司整体变更为股份有限公司的具体情况。 ｜
｜ ｜ （十五）2021年7月，股份公司第一次增资 ｜
｜ ｜2021年4月30日，杰华特召开第一届董事会第三次会议，审议通 ｜
｜ ｜过《关于公司增资扩股方案的议案》，同意增加注册资本至37,8｜
｜ ｜90万股，其中悦动投资以4,000万元的价格认购360.00万股股份 ｜
｜ ｜，芯域行投资以4,000万元的价格认购360.00万股股份，晨道投 ｜
｜ ｜资以4,000万元的价格认购360.00万股股份，勤合投资以3,000万｜
｜ ｜元的价格认购270.00万股股份，比亚迪以2,970万元的价格认购2｜
｜ ｜67.30万股股份，众增投资以2,000万元的价格认购180.00万股股｜
｜ ｜份，长劲石投资以1,000万元的价格认购90.00万股股份，开盈咨｜
｜ ｜询以30万元的价格认购2.70万股股份。认购价格均为11.11元/股｜
｜ ｜，出资方式为货币出资。 ｜
｜ ｜2021年6月11日，杰华特召开2021年第二次临时股东大会，审议 ｜
｜ ｜通过《关于公司增资扩股方案的议案》。 ｜
｜ ｜ （十六）2021年7月，股份公司第二次增资 ｜
｜ ｜2021年6月22日，杰华特召开第一届董事会第五次会议，审议通 ｜
｜ ｜过《关于公司增资扩股方案的议案》，同意增加注册资本至38,2｜
｜ ｜50万股，由深圳哈勃以4,000万元的价格认购360.00万股股份， ｜
｜ ｜认购价格为11.11元/股，出资方式为货币出资。 ｜
｜ ｜2021年7月8日，杰华特召开2021年第三次临时股东大会，审议通｜
｜ ｜过《关于公司增资扩股方案的议案》。 ｜
｜ ｜ 2021年7月19日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （十七）2021年9月，股份公司第三次增资 ｜
｜ ｜2021年8月15日，杰华特召开第一届董事会第六次会议，审议通 ｜
｜ ｜过《关于公司增资扩股方案的议案》，同意增加注册资本至38,8｜
｜ ｜80万股，其中珠海湛卢以3,000万元的价格认购270.00万股股份 ｜
｜ ｜，南京智兆以2,000万元的价格认购180.00万股股份，鸿富星河 ｜
｜ ｜以2,000万元追加认购180.00万股股份，认购价格均为11.11元/ ｜
｜ ｜股，出资方式为货币出资。 ｜
｜ ｜2021年8月31日，杰华特召开2021年第四次临时股东大会，审议 ｜
｜ ｜通过《关于公司增资扩股方案的议案》。 ｜
｜ ｜ 2021年9月10日完成了本次工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 四、历史上股权代持情况及清理过程 ｜
｜ ｜ (一)历史上股权代持情况及形成过程 ｜
｜ ｜在杰华特有限阶段，实际控制人ZHOUXUNWEI曾经存在以个人名义｜
｜ ｜签署《委托持股协议书》或《转让股份及股东代持协议》，向马｜
｜ ｜伟强，边剑霞，王子君，许丽娟，林家辉5名自然人私下转让并 ｜
｜ ｜代为持有杰华特有限的股权。截至本招股说明书签署之日，上述｜
｜ ｜人员均已与ZHOUXUNWEI签署补充协议对历史存在的股权代持关系｜
｜ ｜予以解除，且ZHOUXUNWEI已经按照补充协议约定向各方支付了相｜
｜ ｜关款项。 ｜
｜ ｜上述历史上股权代持形成的背景系受让方因看好杰华特有限的业｜
｜ ｜务发展，希望投资杰华特有限，但因杰华特有限无接收自然人投｜
｜ ｜资方的先例，股东接受上述受让方投资的难度较大，遂与ZHOUXU｜
｜ ｜NWEI协商后签订《委托持股协议书》或《转让股份及股东代持协｜
｜ ｜议》，先由ZHOUXUNWEI以个人名义私下转让股权并由其代为持有｜
｜ ｜，待条件具备时再转为直接持有。 ｜
｜ ｜ (二)清理过程 ｜
｜ ｜马伟强与ZHOUXUNWEI签署的《转让股份及股东代持协议之补充协｜
｜ ｜议》约定：ZHOUXUNWEI支付完毕回购款后，马伟强不再享有代持｜
｜ ｜股权权益，双方之间就标的股权的代持关系解除，马伟强不向ZH｜
｜ ｜OUXUNWEI或杰华特有限主张权益。边剑霞，王子君，许丽娟，林｜
｜ ｜家辉与ZHOUXUNWEI分别签署的《委托持股协议书之补充协议》约｜
｜ ｜定：自协议签署之日起，就杰华特有限的股权上述各受让方与ZH｜
｜ ｜OUXUNWEI之间不存在委托持股关系，上述各受让方不享有杰华特｜
｜ ｜有限的股权或任何其他权益；上述各受让方与ZHOUXUNWEI互不就｜
｜ ｜《委托持股协议书》承担任何责任，上述各受让方不向ZHOUXUNW｜
｜ ｜EI,杰华特有限主张任何权益。 ｜
｜ ｜截至招股说明书签署之日，ZHOUXUNWEI已经按照补充协议约定向｜
｜ ｜各方支付了相关款项，马伟强，边剑霞，王子君，许丽娟，林家｜
｜ ｜辉均已确认收到相关款项。各受让方确认与ZHOUXUNWEI,公司控 ｜
｜ ｜股股东或公司之间均不存在任何纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜因此，上述马伟强，边剑霞，王子君，许丽娟，林家辉与ZHOUXU｜
｜ ｜NWEI之间的委托持股关系已经完全解除，上述各方与ZHOUXUNWEI｜
｜ ｜,公司控股股东或公司之间均不存在任何纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜根据上述各方签署的确认函，除签署的上述《委托持股协议书》｜
｜ ｜或《转让股份及股东代持协议》所述私下转股及股权代持外，上｜
｜ ｜述各受让方及其近亲属(父母，配偶，子女，兄弟姐妹)与ZHOUXU｜
｜ ｜NWEI,杰华特，或者杰华特的其他股东，杰华特的实际控制人黄 ｜
｜ ｜必亮之间不存在其他类似协议及安排，不存在其他类似的私下投｜
｜ ｜资，受让股权，委托持股安排；上述受让方中，除边剑霞系公司｜
｜ ｜股东汝鑫基金的实际控制人外，其他各受让方与公司，公司其他｜
｜ ｜股东，董事，监事，高级管理人员，本次发行中介机构及其负责｜
｜ ｜人，高级管理人员，经办人员不存在亲属关系，关联关系，委托｜
｜ ｜持股，信托持股或其他利益输送安排。 ｜
｜ ｜公司现有注册资本44,688.00万元，股份总数44,688万股（每股 ｜
｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股394,573,472万股 ｜
｜ ｜；无限售条件的流通股份A股52,306,528万股。公司股票已于202｜
｜ ｜2年12月23日上海证券交易所挂牌交易。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-12-14｜上市日期 ｜2022-12-23｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜5808.0000 ｜每股发行价(元) ｜38.26 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜16745.5870｜发行总市值(万元) ｜222214.08 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜205468.493｜上市首日开盘价(元) ｜44.55 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜50.74 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜125.6000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜易东半导体(杭州)有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜智汇芯联(厦门)微电子有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州匡何微电子合伙企业(有限合伙) ｜ 孙公司 ｜ 62.43｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州博华芯达科技有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州启立私募基金管理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州星河微电子合伙企业(有限合伙) ｜ 孙公司 ｜ 17.78｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州杰华特智算科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州江彬微电子合伙企业(有限合伙) ｜ 孙公司 ｜ 53.57｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州缘及科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州芯宇半导体有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州芯润微电子合伙企业(有限合伙) ｜ 孙公司 ｜ 61.75｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州芯誉科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 55.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州锐芯智算半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州领芯微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 44.38｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特半导体科技(湖州)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(南京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(厦门)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(广州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(张家港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(成都)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(无锡)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(海口)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(珠海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子(西安)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特微电子香港有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特(珠海横琴)科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰华特韩国有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰尔微电子(杭州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰柏特半导体(无锡)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 38.48｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰瓦特微电子(杭州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杰瓦特微电子(苏州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜欧姆微(嘉善)电子有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西新力传感科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江驭灿科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 62.89｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳宇芯创业投资合伙企业(有限合伙) ｜ 孙公司 ｜ 61.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市驭灿科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 62.89｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜物洋科技(上海)有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜艾芯泽微电子(珠海横琴)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 92.50｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州复鹄电子科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州驭灿微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 62.89｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜金华芯润科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 40.42｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜BKW HOLDING PTE LTD ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜DisPliCare Co.,Ltd. ｜ 孙公司 ｜ 62.89｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜JOULWATTKOREA CO.,LTD ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜WJ TECHNOLOGY CO.,LIMITED ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海启吉芯半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 40.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海天易合芯微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 40.34｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海德聆云企业管理合伙企业(有限合伙)｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海杰羲微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海立吉微半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海芯杰晶半导体科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海鸿锟合芯电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 40.34｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜信远杰创(嘉善)创业投资合伙企业(有限 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京天易合芯电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 40.34｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京太芯易格电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 91.64｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京芯岩光半导体有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜厦门杰柏特半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.30｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜厦门汇杰私募股权投资基金合伙企业(有 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波高易三期创业投资合伙企业(有限合 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宜欣科技(嘉善)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 57.59｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡市宜欣科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 57.59｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡艾芯泽微电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 92.50｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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