☆公司概况☆ ◇688041 海光信息 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜海光信息技术股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Hygon Information Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜海光信息 ｜证券代码｜688041 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-08-12 ｜
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｜法人代表｜沙超群 ｜总 经 理｜沙超群 ｜
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｜公司董秘｜徐文超 ｜独立董事｜胡劲为,黄简,张瑞萍,徐 ｜
｜ ｜ ｜ ｜艳梅 ｜
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｜联系电话｜86-10-82177855 ｜传 真｜86-10-83010886 ｜
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｜公司网址｜www.hygon.cn ｜
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｜电子信箱｜investor@hygon.cn ｜
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｜注册地址｜天津市滨海新区天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-｜
｜ ｜3-8 ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座4-5层 ｜
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｜经营范围｜集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让;批发 ｜
｜ ｜和零售业;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口业务。(｜
｜ ｜依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ｜
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｜主营业务｜研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的｜
｜ ｜高端处理器。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜ （一）有限公司设立方式 ｜
｜ ｜2014年10月24日，天津海泰科技投资管理有限公司出资设立海光｜
｜ ｜有限，注册资本为30,750.00万元。 ｜
｜ ｜2014年10月24日，海光有限就其设立事项完成了工商设立登记。｜
｜ ｜根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于海光｜
｜ ｜信息技术有限公司设立及增加注册资本的复函》，海光有限设立｜
｜ ｜事项符合国资管理相关规定。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立方式 ｜
｜ ｜2020年9月12日，海光有限召开股东会，经审议同意以2020年8月｜
｜ ｜31日为基准日将全部净资产折为股份有限公司股本202,433.8091｜
｜ ｜万元，海光有限股东按照在公司的出资比例持有相应的净资产份｜
｜ ｜额并折为相应比例的股份，其余净资产值列入股份有限公司资本｜
｜ ｜公积。立信会计师和银信评估分别以2020年8月31日为基准日对 ｜
｜ ｜海光有限出具了《审计报告》（信会师报字[2020]第ZG11841号 ｜
｜ ｜）以及《海光信息技术有限公司拟股份制改制涉及的海光信息技｜
｜ ｜术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（20｜
｜ ｜20）沪第1433号）。本次评估已经履行国有资产评估备案程序。｜
｜ ｜2020年9月12日，海光有限全体股东签署《发起人协议》，将海 ｜
｜ ｜光有限经审计的截至2020年8月31日的净资产497,585.84万元（ ｜
｜ ｜评估值2,303,900.00万元）折合为股份公司的股本202,433.8091｜
｜ ｜万元，其余净资产列入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年9月27日，立信会计师出具《海光信息技术股份有限公司 ｜
｜ ｜（筹）验资报告》（信会师报字[2020]第ZG50773号），截至202｜
｜ ｜0年9月27日，各发起人对海光有限的出资已经全部到位。 ｜
｜ ｜2020年9月27日，发行人召开创立大会暨2020年第一次股东大会 ｜
｜ ｜并作出决议，同意以整体变更的方式设立海光信息。 ｜
｜ ｜2020年9月28日，海光有限就本次整体变更事项完成了工商登记 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2021年8月16日，立信会计师对海光有限整体变更基准日的财务 ｜
｜ ｜数据进行追溯调整，出具《审计报告》（信会师报字[2021]第ZG｜
｜ ｜11785号）。经追溯调整，海光有限截至整体变更基准日经审计 ｜
｜ ｜的净资产调增1,294.87万元，占追溯调整前净资产497,585.84万｜
｜ ｜元的比例为0.26%，追溯调整后经审计的净资产值为498,880.71 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2021年8月17日，银信评估对海光有限截至2020年8月31日的市场｜
｜ ｜价值进行了追溯评估，出具《海光信息技术有限公司拟股份制改｜
｜ ｜制涉及的海光信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告｜
｜ ｜》（银信评报字（2021）沪第2327号），截至2020年8月31日， ｜
｜ ｜公司股东全部权益的评估值为2,313,300.00万元。本次评估已经｜
｜ ｜履行国有资产评估备案程序。 ｜
｜ ｜2021年8月26日，海光信息召开股东大会，经审议同意将海光有 ｜
｜ ｜限截至2020年8月31日的净资产追溯调整为498,880.71万元。追 ｜
｜ ｜溯调增的资本公积由海光信息全体股东按其各自持股比例享有，｜
｜ ｜海光信息的股本总额及股权结构均不发生变化。 ｜
｜ ｜2021年8月26日，立信会计师出具《海光信息技术股份有限公司 ｜
｜ ｜验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11819号），截至2020年9月｜
｜ ｜27日，各发起人对海光有限的出资已经全部到位。 ｜
｜ ｜（三）有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利｜
｜ ｜润为负的情况 ｜
｜ ｜1、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分 ｜
｜ ｜配利润为负的形成原因 ｜
｜ ｜根据立信会计师出具的审计报告（信会师报字[2021]第ZG11785 ｜
｜ ｜号），截至2020年8月31日，海光有限经审计后的净资产为498,8｜
｜ ｜80.71万元，其中实收资本202,433.81万元、资本公积300,132.4｜
｜ ｜3万元、其他综合收益-1,892.51万元、盈余公积0.47万元、未分｜
｜ ｜配利润-1,793.49万元。未分配利润为负的主要原因是公司为一 ｜
｜ ｜家致力于高端处理器研发的科技型企业，研发投入较大，导致公｜
｜ ｜司存在累计未弥补亏损。 ｜
｜ ｜2、该情形已通过整体变更消除，整体变更后的变化情况和发展 ｜
｜ ｜趋势情况 ｜
｜ ｜通过整体变更，公司消除了股改基准日有限公司账面的累计未弥｜
｜ ｜补亏损1,793.49万元。公司受益于前期的市场累积和技术沉淀，｜
｜ ｜市场地位和产品竞争力持续提升，产品销售规模逐步扩大，预计｜
｜ ｜盈利能力将得到较大改善。 ｜
｜ ｜ 3、与报告期内盈利水平变动的匹配关系 ｜
｜ ｜ 4、对未来盈利能力影响的分析 ｜
｜ ｜ 公司2021年已经弥补了累计亏损。 ｜
｜ ｜ 5、整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜公司在编制合并报表时，以母公司及子公司个别报表为基础，相｜
｜ ｜应保留与母公司一致的会计处理。 ｜
｜ ｜ 二、报告期内股本形成及变化情况 ｜
｜ ｜ 公司报告期内的历史沿革情况具体如下： ｜
｜ ｜ （一）报告期期初的股本情况 ｜
｜ ｜ （二）2019年4月，第一次股权转让 ｜
｜ ｜2019年4月22日，海富天鼎合伙将其持有的海光有限3,210.5454 ｜
｜ ｜万元出资额（占海光有限注册资本总额的1.80%）转让给海河专 ｜
｜ ｜项基金，股权转让对价为36,000.00万元，转让价格为11.21元/ ｜
｜ ｜出资额。 ｜
｜ ｜ （三）2020年1月，第二次股权转让 ｜
｜ ｜2019年12月23日，成都产投有限在西南联合产权交易所对外公开｜
｜ ｜挂牌转让其持有的海光有限6,000.00万元出资额（占海光有限注｜
｜ ｜册资本总额的3.36%）。同日，融泰三号投资竞拍海光有限2,451｜
｜ ｜.60万元出资额（占海光有限注册资本总额的1.37%），融泰六号｜
｜ ｜投资竞拍海光有限3,548.40万元出资额（占海光有限注册资本总｜
｜ ｜额的1.99%），合计股权转让对价为67,279.00万元，转让价格为｜
｜ ｜11.21元/出资额。 ｜
｜ ｜ （四）2020年5月，第三次股权转让 ｜
｜ ｜2020年5月26日，碧海轻舟合伙将其持有的海光有限2,280.00万 ｜
｜ ｜元出资额（占海光有限注册资本总额的1.28%）转让给蓝海轻舟 ｜
｜ ｜合伙，云海轻舟合伙将其持有的海光有限3,300.00万元出资额（｜
｜ ｜占海光有限注册资本总额的1.85%）转让给蓝海轻舟合伙，晴海 ｜
｜ ｜轻舟合伙将其持有的海光有限950.00万元出资额（占海光有限注｜
｜ ｜册资本总额的0.53%）转让给蓝海轻舟合伙。本次股权转让系员 ｜
｜ ｜工持股平台内部架构调整，合计股权转让对价为6,530.00万元，｜
｜ ｜转让价格为1.00元/出资额。 ｜
｜ ｜ （五）2020年7月，第一次增资 ｜
｜ ｜2020年6月11日，海光有限注册资本增加至198,866.5364万元， ｜
｜ ｜新增注册资本20,502.90万元。本次增资对价合计229,900.00万 ｜
｜ ｜元，其中20,502.90万元计入注册资本，208,497.10万元计入资 ｜
｜ ｜本公积。新增注册资本中，交控金石基金认缴445.9091万元，金｜
｜ ｜石智娱投资认缴981.00万元，中信证券投资认缴445.9091万元，｜
｜ ｜深圳嘉婧合伙认缴891.8182万元，混沌投资有限认缴4,459.0909｜
｜ ｜万元，中冀瑞驰合伙认缴891.8182万元，宁波上乘合伙认缴1,15｜
｜ ｜9.3636万元，融泰五号投资认缴1,828.2273万元，津联资管有限｜
｜ ｜认缴1,783.6364万元，钛信二期投资认缴1,239.6273万元，钛晟｜
｜ ｜股权投资认缴1,025.5909万元，中科图灵投资认缴3,567.2726万｜
｜ ｜元，天创汇鑫投资认缴891.8182万元，国科瑞华基金认缴891.81｜
｜ ｜82万元，增资价格为11.21元/出资额。 ｜
｜ ｜ （六）2020年9月，第二次增资及第四次股权转让 ｜
｜ ｜2020年8月25日，海光有限注册资本增加至202,433.8091万元， ｜
｜ ｜新增注册资本3,567.2727万元。本次增资对价合计40,000.00万 ｜
｜ ｜元，其中3,567.2727万元计入注册资本，36,432.7273万元计入 ｜
｜ ｜资本公积。新增注册资本中，中信证券投资认缴2,675.4545万元｜
｜ ｜，昆山高新有限认缴891.8182万元，增资价格为11.21元/出资额｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜同时，诚柏股权投资将其持有的海光有限3,075.00万元出资额（｜
｜ ｜占海光有限注册资本总额的1.55%）以34,470.75万元为对价转让｜
｜ ｜给宽带诚柏基金，虹云创投基金将其持有的海光有限1,091.5909｜
｜ ｜万元出资额（占海光有限注册资本总额的0.55%）以12,240.061 ｜
｜ ｜万元为对价转让给天汇嘉诚基金，虹云创投基金将其持有的海光｜
｜ ｜有限445.9091万元出资额（占海光有限注册资本总额的0.22%） ｜
｜ ｜以5,000.0001万元为对价转让给晨山创投基金，成都高投有限将｜
｜ ｜其持有的海光有限9,000.00万元出资额（占海光有限注册资本总｜
｜ ｜额的4.53%）以100,890.00万元为对价转让给成都集萃有限。上 ｜
｜ ｜述转让价格均为11.21元/出资额。 ｜
｜ ｜ （七）有限公司整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜ 关于股份公司的设立情况。 ｜
｜ ｜ （八）2021年9月，第五次股权转让 ｜
｜ ｜2021年9月28日，海富天鼎合伙与蓝海轻舟合伙签订《股份转让 ｜
｜ ｜协议》，海富天鼎合伙将其所持海光信息920.00万股股份（占海｜
｜ ｜光信息股本总额的0.45%）以920.00万元为对价转让给蓝海轻舟 ｜
｜ ｜合伙，转让价格为1.00元/股。 ｜
｜ ｜ （九）股本变化的内外部程序履行情况 ｜
｜ ｜公司设立和历次股权变动均已履行相应的内部决策程序及工商登｜
｜ ｜记备案程序，涉及国有资产评估及备案的事项均已履行评估备案｜
｜ ｜程序或取得国资主管机构确认。 ｜
｜ ｜ 2022年8月12日，公司在上海证券交易所科创板，股票简称 ｜
｜ ｜“海光信息”，股票代码“688041”。公司属于“制造业”中的｜
｜ ｜“计算机、通信和其他电子设备制造业”。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日，本公司累计发行股本总数232,433.8091万 ｜
｜ ｜股。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-08-03｜上市日期 ｜2022-08-12｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜30000.0000｜每股发行价(元) ｜36.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜21721.0700｜发行总市值(万元) ｜1080000 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜1058278.93｜上市首日开盘价(元) ｜70.00 ｜
｜ ｜00 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜60.10 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜315.1800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜成都海光微电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 49.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都海光集成电路设计有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海光云芯集成电路设计(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海光信息技术(成都)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海光信息技术(苏州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海光微电子科技(杭州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜公司I ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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