☆公司概况☆ ◇688035 德邦科技 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜烟台德邦科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Darbond Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜德邦科技 ｜证券代码｜688035 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-09-19 ｜
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｜法人代表｜解海华 ｜总 经 理｜陈田安 ｜
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｜公司董秘｜于杰 ｜独立董事｜李明,宋红松,唐云 ｜
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｜联系电话｜86-535-3469988;86-535-｜传 真｜86-535-3469923 ｜
｜ ｜3467732 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.darbond.com ｜
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｜电子信箱｜dbkj@darbond.com ｜
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｜注册地址｜山东省烟台市福山区经济技术开发区开封路3-3号(C-41小区) ｜
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｜办公地址｜山东省烟台市福山区经济技术开发区开封路3-3号(C-41小区) ｜
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｜经营范围｜一般项目：研发、生产、销售：应用于集成电路、半导体、电子｜
｜ ｜组装、高效新能源、先进制造等领域的封装材料、导电材料、导｜
｜ ｜热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品｜
｜ ｜，并提供与产品相关的技术咨询与服务、应用与整体解决方案、｜
｜ ｜关联设备等；经营相关货物或技术进出口业务；厂房租赁。（除｜
｜ ｜依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜高端电子封装材料研发及产业化。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、公司改制设立情况 ｜
｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜公司前身为烟台德邦科技有限公司（以下简称“德邦有限”），｜
｜ ｜由解海华、林国成、王建斌、周海涛、王建新、陈昕共同出资成｜
｜ ｜立。 ｜
｜ ｜2002年12月，经烟台中山会计师事务所出具《验资报告》（烟中｜
｜ ｜会内验字[2002]x113号）验证，截至2002年12月6日，德邦有限 ｜
｜ ｜已收到各股东认缴的出资款，共计380.00万元，均为货币出资。｜
｜ ｜2003年1月，德邦有限取得了烟台市工商行政管理局核发的《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》（注册号：370635228042975）。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年11月，德邦有限董事会作出决议，一致同意以2020年6月3｜
｜ ｜0日经审计后的净资产为基础折股10,000.00万股，整体变更为股｜
｜ ｜份有限公司，各股东持股比例保持不变。2020年12月，全体股东｜
｜ ｜共同签署发起人协议。 ｜
｜ ｜永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（京永审｜
｜ ｜（2020）第130007号），截至2020年6月30日，德邦有限经审计 ｜
｜ ｜后的净资产为344,109,365.51元。北京中同华资产评估有限公司｜
｜ ｜出具《资产评估报告》（中同华评报字（2020）第061480号），｜
｜ ｜截至2020年6月30日，德邦有限的净资产评估值为43,983.03万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年12月，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报｜
｜ ｜告》（京永验字（2020）第210044号），对本次整体变更后的股｜
｜ ｜本总额10,000.00万元予以确认。 ｜
｜ ｜同月，德邦科技在烟台市工商行政管理局完成整体变更的工商登｜
｜ ｜记，并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91370600746569｜
｜ ｜906J）。 ｜
｜ ｜ 二、报告期内公司股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）公司历史上存在的股权代持及清理情况 ｜
｜ ｜ 1、德邦有限层面，股权代持关系的形成及清理情况 ｜
｜ ｜ （1）股权代持关系的形成原因 ｜
｜ ｜根据烟台市人民政府于1997年9月发布的《烟台留学人员创业园 ｜
｜ ｜区管理暂行办法》（烟台市人民政府令第70号）规定，烟台留学｜
｜ ｜人员创业园区对于由留学人员开办的企业给予科技三项经费优先｜
｜ ｜安排、税收返还等政策扶持。 ｜
｜ ｜2003年1月，德邦有限成立时，为响应烟台留学人员创业园区号 ｜
｜ ｜召并争取政策扶持，解海华委托留学归国人员周海涛代为持股，｜
｜ ｜其中解海华自行持有德邦有限10.50%股权，委托周海涛代为持有｜
｜ ｜20.00%股权，合计实际持有公司30.50%股权。 ｜
｜ ｜ （2）股权代持关系的清理情况 ｜
｜ ｜2009年3月，周海涛与解海华签署《股权转让协议》，周海涛同 ｜
｜ ｜意将其代为持有的德邦有限20.00%股权转让予解海华，本次股权｜
｜ ｜转让系周海涛与解海华股权代持关系的解除，不涉及转让对价的｜
｜ ｜支付。同时，德邦有限全体股东作出股东会决议，同意前述股权｜
｜ ｜转让事宜。 ｜
｜ ｜2009年4月，德邦有限就前述股权转让事项完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜本次股权转让完成后，周海涛不再持有德邦有限股权，周海涛与｜
｜ ｜实际出资人解海华就德邦有限股权的代持关系已全部解除。 ｜
｜ ｜ （3）相关方关于不存在争议或潜在纠纷的确认 ｜
｜ ｜经访谈周海涛并出具书面确认函，周海涛与解海华就德邦有限股｜
｜ ｜权的股权代持关系的形成及解除真实有效，上述股权代持已彻底｜
｜ ｜清理并还原至真实股权所有人，不存在任何形式的争议、纠纷或｜
｜ ｜潜在的争议、纠纷。 ｜
｜ ｜ 2、持股平台层面，股权代持的形成及清理情况 ｜
｜ ｜ （1）持股平台的演变过程 ｜
｜ ｜2011年，为激励公司创业合伙人、核心员工及进一步吸引人才，｜
｜ ｜以大力发展高端电子封装材料业务，并考虑激励范围及人数规模｜
｜ ｜，实际控制人解海华出资设立康汇有限、德瑞有限两个有限公司｜
｜ ｜持股平台，预留股权用于未来公司员工股权激励。 ｜
｜ ｜2016年，公司决定实施首次员工股权激励，考虑到合伙企业相比｜
｜ ｜于有限公司在管理上的便利性，遂成立了两个合伙企业康汇投资｜
｜ ｜、德瑞投资作为员工持股平台，承接康汇有限、德瑞有限所持公｜
｜ ｜司全部股权。 ｜
｜ ｜（2）有限公司持股平台层面，股权代持关系的形成、演变及清 ｜
｜ ｜理情况 ｜
｜ ｜ ①股权代持关系的形成原因 ｜
｜ ｜康汇有限、德瑞有限两个持股平台成立时，由于解海华实际拥有｜
｜ ｜的持股平台股权在未来激励对象确定后将最终授予给各激励对象｜
｜ ｜，同时根据当时有效的《公司法》（2005年修订）第五十九条的｜
｜ ｜规定，“一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司”，解｜
｜ ｜海华亦无法一人同时设立两个有限公司平台，解海华遂委托公司｜
｜ ｜其他员工暂时代为持有平台股权，并计划后续直接转让给激励对｜
｜ ｜象。其中，解海华委托公司员工蔡霞、许愿等代为持有康汇有限｜
｜ ｜股权，委托公司员工陈丽、许秀红代为持有德瑞有限股权。 ｜
｜ ｜②有限公司持股平台的股权变动及股权代持关系的演变过程 ｜
｜ ｜康汇有限已就上述股权转让事项召开股东会并作出决议，全体股｜
｜ ｜东一致同意相关股权转让事宜，并履行了相关工商变更程序。 ｜
｜ ｜德瑞有限成立以来，其股权结构及股权代持情况未发生变更。 ｜
｜ ｜ ③股权代持关系的清理情况 ｜
｜ ｜2016年5月，康汇有限与康汇投资、德瑞投资签署《股权转让协 ｜
｜ ｜议》，康汇有限同意将其持有的德邦有限4.37%股权转让予康汇 ｜
｜ ｜投资、将其持有的德邦有限6.99%股权转让予德瑞投资；德瑞有 ｜
｜ ｜限与德瑞投资签署《股权转让协议》，德瑞有限同意将其持有的｜
｜ ｜德邦有限4.25%股权转让予德瑞投资。同时，德邦有限召开董事 ｜
｜ ｜会并作出决议，同意前述股权转让事宜。 ｜
｜ ｜2016年6月，德邦有限就前述股权转让事项完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜本次股权转让完成后，康汇有限、德瑞有限不再持有德邦有限股｜
｜ ｜权，至此，蔡霞、许愿、陈丽、许秀红等代持员工与实际股东解｜
｜ ｜海华就通过康汇有限、德瑞有限间接持有公司股权的代持关系已｜
｜ ｜全部清理。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，康汇有限、德瑞有限已完成注销。 ｜
｜ ｜ ④相关方关于不存在争议或潜在纠纷的确认 ｜
｜ ｜经访谈相关代持员工并出具承诺函，蔡霞、许愿、陈丽、许秀红｜
｜ ｜等代持员工与解海华就持有有限公司持股平台股权、并间接持有｜
｜ ｜公司股权的代持关系的形成及解除真实有效，上述股权代持已经｜
｜ ｜彻底清理，不存在任何形式的争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。｜
｜ ｜（3）合伙企业持股平台层面，份额代持关系的形成、演变及清 ｜
｜ ｜理情况 ｜
｜ ｜2016年，公司决定实施首次员工股权激励，为管理便利性考虑，｜
｜ ｜持股平台由有限公司平台康汇有限、德瑞有限切换至合伙企业持｜
｜ ｜股平台。由于首批激励员工共计86名，超过了有限合伙企业50位｜
｜ ｜合伙人的限制，遂成立康汇投资、德瑞投资两个合伙企业作为员｜
｜ ｜工持股平台。两个合伙企业员工持股平台层面，份额代持关系的｜
｜ ｜形成、演变及清理情况具体如下： ｜
｜ ｜ ①康汇投资 ｜
｜ ｜A.合伙份额代持关系的形成原因康汇投资设立时，各合伙人所持｜
｜ ｜份额均为其实际拥有，不存在任何代持或其他形式的利益安排。｜
｜ ｜自成立以来，康汇投资曾存在部分员工离职退伙的情形，经公司｜
｜ ｜实际控制人解海华指定，相关离职员工所持份额由当时的执行事｜
｜ ｜务合伙人于杰暂时代为持有，拟用于后续股权激励，实质上系于｜
｜ ｜杰代解海华持有；此外，2018年，公司以于杰名下代为持有的离｜
｜ ｜职员工回购份额，对部分员工实施了新一轮股权激励，但考虑到｜
｜ ｜合伙人后续仍有潜在变动的可能性，拟定上市申报前一次性进行｜
｜ ｜工商变更登记，期间仍暂由于杰代为持有。上述两个原因形成于｜
｜ ｜杰代实际控制人解海华、部分员工持有康汇投资份额的情形。 ｜
｜ ｜B.合伙份额代持关系的清理情况2021年6月，康汇投资合伙人签 ｜
｜ ｜署《烟台康汇投资中心（有限合伙）合伙协议书》、《烟台康汇｜
｜ ｜投资中心（有限合伙）变更决定书》、《烟台康汇投资中心（有｜
｜ ｜限合伙）合伙人出资确认书》等，于杰将其代解海华等相关方持｜
｜ ｜有的康汇投资合伙份额全部变更为相关方自行持有，并履行了相｜
｜ ｜关工商变更登记程序。 ｜
｜ ｜本次份额变更完成后，各合伙人所持份额均为其实际拥有，康汇｜
｜ ｜投资层面的份额代持情况已经彻底清理。 ｜
｜ ｜C.相关方关于不存在争议或潜在纠纷的确认经访谈康汇投资合伙｜
｜ ｜人并出具确认函，康汇投资合伙份额代持关系的形成及解除真实｜
｜ ｜有效，上述份额代持已经彻底清理，不存在任何形式的争议、纠｜
｜ ｜纷或潜在的争议、纠纷。 ｜
｜ ｜ ②德瑞投资 ｜
｜ ｜A.合伙份额代持关系的形成原因2016年5月，德瑞投资成立时， ｜
｜ ｜由于部分份额尚未激励完毕，暂由陈丽、许秀红暂时代为持有，｜
｜ ｜拟用于后续员工激励，实际系代解海华持有。 ｜
｜ ｜自成立以来，德瑞投资曾存在部分员工离职退伙的情形，经公司｜
｜ ｜实际控制人解海华指定，相关离职员工所持份额由当时的执行事｜
｜ ｜务合伙人陈丽暂时代为持有，拟用于后续股权激励，实质上系陈｜
｜ ｜丽待解海华持有；此外，2018年，公司实施了新一轮股权激励，｜
｜ ｜但考虑到合伙人仍有潜在变动的可能性，拟定上市申报前一次性｜
｜ ｜进行工商变更登记，期间仍暂由陈丽代为持有。上述两个原因形｜
｜ ｜成陈丽、许秀红代实际控制人解海华、部分员工持有德瑞投资合｜
｜ ｜伙份额的情形。 ｜
｜ ｜B.合伙份额代持关系的清理情况2021年6月，德瑞投资合伙人签 ｜
｜ ｜署《烟台德瑞投资中心（有限合伙）合伙协议书》、《烟台德瑞｜
｜ ｜投资中心（有限合伙）变更决定书》、《烟台德瑞投资中心（有｜
｜ ｜限合伙）合伙人出资确认书》等，陈丽、许秀红将其代解海华等｜
｜ ｜相关方持有的德瑞投资合伙份额全部变更为相关方自行持有，并｜
｜ ｜履行了相关工商变更登记程序。本次份额变更完成后，各合伙人｜
｜ ｜所持份额均为其实际拥有，德瑞投资层面的份额代持情况已经彻｜
｜ ｜底清理。 ｜
｜ ｜C.相关方关于不存在争议或潜在纠纷的确认经访谈德瑞投资合伙｜
｜ ｜人并出具确认函，德瑞投资合伙份额代持关系的形成及解除真实｜
｜ ｜有效，上述份额代持已经彻底清理，不存在任何形式的争议、纠｜
｜ ｜纷或潜在的争议、纠纷。 ｜
｜ ｜ 3、中介机构核查意见 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人以及上层持股平台的历史股权｜
｜ ｜/份额代持情况已经全部彻底清理，不存在纠纷或潜在纠纷的情 ｜
｜ ｜形。 ｜
｜ ｜鉴于前述代持情况已经清理，经核查相关方签署的股权转让协议｜
｜ ｜、说明确认函、承诺函、访谈记录以及相关资金流水凭证，保荐｜
｜ ｜机构、发行人律师认为，前述股权代持并不影响发行人股权的清｜
｜ ｜晰稳定，不会构成本次发行的法律障碍。 ｜
｜ ｜ 4、发行人股东关于所持股权之承诺函 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人、股东已出具承诺｜
｜ ｜：“本人/本企业持有的德邦科技股份系本人/本企业真实持有，｜
｜ ｜不存在代为持有、接受委托持有、委托他人持有、信托持有等不｜
｜ ｜真实持股的情形，亦不存在结构化或分级等特殊的利益安排；截｜
｜ ｜至本承诺函出具日，本人/本企业所持有的德邦科技的股权不存 ｜
｜ ｜在质押、冻结、查封、拍卖或财产保全等任何形式的权利限制，｜
｜ ｜亦不存在任何形式的权属争议、纠纷及潜在纠纷。本人/本企业 ｜
｜ ｜所持有的德邦科技的股权合法合规、真实有效；在德邦科技IPO ｜
｜ ｜期间及发行上市后的股份锁定期间，本人/本企业将保持所持有 ｜
｜ ｜的德邦科技股权的权属清晰、真实、有效，不会设定任何形式的｜
｜ ｜权利限制，亦不会导致任何形式的权属争议、纠纷及潜在纠纷”｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人员工持股平台的合伙人已出具｜
｜ ｜承诺：“本人所持有的康汇投资\德瑞投资的财产份额系本人真 ｜
｜ ｜实持有，不存在代他人持有的情形，亦不存在委托他人代为持有｜
｜ ｜的情形；本人所持康汇投资\德瑞投资份额不存在质押、抵押、 ｜
｜ ｜担保、查封、冻结等权利受限情况；不存在权属纠纷；不存在该｜
｜ ｜部分份额之上设定担保或其他足以影响本人充分行使基于该部分｜
｜ ｜份额所产生之权益的限制；不存在任何单位或个人对本人持有的｜
｜ ｜康汇投资\德瑞投资份额提出任何异议、主张权利或诉讼、仲裁 ｜
｜ ｜等；亦不存在其他导致权属纠纷和潜在纠纷的情形。本人基于该｜
｜ ｜等份额依法行使合伙人权利没有任何法律障碍。” ｜
｜ ｜ 2022年7月15日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ｜
｜ ｜烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证｜
｜ ｜监许可[2022]1527号）文件，公司向社会公开发行人民币普通股｜
｜ ｜（A股）3,556万股，每股面值1元。2022年9月19日，公司在上海｜
｜ ｜证券交易所上市交易，股票代码：688035。上市后公司总股本变｜
｜ ｜更为14,224.00万元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-09-07｜上市日期 ｜2022-09-19｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜3556.0000 ｜每股发行价(元) ｜46.12 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜15254.4000｜发行总市值(万元) ｜164002.72 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜148748.320｜上市首日开盘价(元) ｜71.60 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜75.85 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜103.4800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜东方证券承销保荐有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜东方证券承销保荐有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川德邦新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜威士达半导体科技(张家港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜德邦(昆山)材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜德邦科技国际有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜德邦科技泰国有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜德邦科技越南有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳德邦界面材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜烟台京东方材料科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 18.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜烟台德邦新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州泰吉诺新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.31｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜东莞德邦翌骅材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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