☆公司概况☆ ◇605507 国邦医药 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜国邦医药集团股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Guobang Pharma Ltd. ｜
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｜证券简称｜国邦医药 ｜证券代码｜605507 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-08-02 ｜
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｜法人代表｜邱家军 ｜总 经 理｜廖仕学 ｜
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｜公司董秘｜彭德光 ｜独立董事｜潘自强,左卫民,孔令义 ｜
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｜联系电话｜86-571-81396120 ｜传 真｜86-571-81396129 ｜
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｜公司网址｜www.gbgcn.com ｜
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｜电子信箱｜info@gbgcn.com ｜
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｜注册地址｜浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区兴梅大道60号 ｜
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｜办公地址｜浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区兴梅大道60号 ｜
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｜经营范围｜许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；兽药生产；兽药｜
｜ ｜经营；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准 ｜
｜ ｜后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项 ｜
｜ ｜目：药品委托生产；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不含｜
｜ ｜危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可｜
｜ ｜类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进｜
｜ ｜出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；技术服务、技术开｜
｜ ｜发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询｜
｜ ｜(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)｜
｜ ｜。 ｜
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｜主营业务｜医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜1、第一阶段：国有股东、集体股东退出，邱家军领导的经营团 ｜
｜ ｜队参与持股 ｜
｜ ｜ （1）1996年3月，国邦有限设立 ｜
｜ ｜国邦有限于1996年3月由集体股东新昌大众、国有股东原宜经贸 ｜
｜ ｜、国有股东饲料公司，以及外资股东美国富比共同投资设立。其｜
｜ ｜设立之时注册资本为36万美元，其中新昌大众以人民币折合认缴｜
｜ ｜10.8万美元，占注册资本的30%；原宜经贸以人民币折合认缴10.｜
｜ ｜8万美元，占注册资本的30%；饲料公司以人民币折合认缴5.4万 ｜
｜ ｜美元，占注册资本的15%；美国富比以美元现汇认缴9万美元，占｜
｜ ｜注册资本的25%。 ｜
｜ ｜1995年9月26日，新昌大众、原宜经贸、饲料公司、美国富比签 ｜
｜ ｜署《协议书》，同意共同出资设立国邦有限。 ｜
｜ ｜1996年3月26日，新昌县对外经济贸易委员会出具新外经贸[1996｜
｜ ｜]14号《关于同意中外合资经营“浙江新昌国邦饲料有限公司” ｜
｜ ｜合同、章程的批复》，同意新昌大众、原宜经贸、饲料公司、美｜
｜ ｜国富比签署的合资合同和公司章程及首届董事会名单，同意成立｜
｜ ｜合营公司。1996年3月28日，国邦有限取得浙江省人民政府核发 ｜
｜ ｜的外经贸资浙府字[1996]7172号《中华人民共和国外商投资企业｜
｜ ｜批准证书》。 ｜
｜ ｜1996年3月29日，国邦有限取得中华人民共和国国家工商行政管 ｜
｜ ｜理局核发的注册号为企合浙绍总字第001222号的《企业法人营业｜
｜ ｜执照》。1996年6月17日，新昌会计师事务所出具新会验字（96 ｜
｜ ｜）第43号《验资报告》，经验证，国邦有限已收到前述股东的全｜
｜ ｜部出资。 ｜
｜ ｜国邦有限设立时合资协议签署及工商备案登记均由原宜经贸出面｜
｜ ｜，但对原宜经贸的股利及退股款支付均受实际股东国家开发投资｜
｜ ｜公司指派。根据1995年9月各方签署的合资协议安排，原宜经贸 ｜
｜ ｜、饲料公司、美国富比至1997年12月期间每年按出资额25%享受 ｜
｜ ｜固定分红。 ｜
｜ ｜为有利于国邦有限业务起步，国邦有限设立初期存在承接新昌大｜
｜ ｜众下属兽药厂资产的情况。具体资产置入前由新昌大众100%享有｜
｜ ｜处置权，并由新昌大众置入国邦有限，后续兽药厂于2006年注销｜
｜ ｜，其历史沿革情况如下： ｜
｜ ｜兽药厂于1988年8月设立，设立之时由新昌制药职工工会与城星 ｜
｜ ｜村方面联营，新昌制药职工工会出资12万元，城星村方面出资7.｜
｜ ｜3万元。根据联营约定，由新昌制药职工工会对兽药厂承包经营 ｜
｜ ｜，兽药厂在承包期内向城星村方面支付固定返利。1996年1月15 ｜
｜ ｜日，新昌制药与城星村方面签署《终止联营协议书》，联营关系｜
｜ ｜终止后，根据城星村方面享有固定返利的联营原则，城星村方面｜
｜ ｜收到9.65万元的退股款与合计19.3万元的固定返利，后续不再享｜
｜ ｜有兽药厂任何权益。 ｜
｜ ｜1996年1月，经新昌制药确认，兽药厂属于新昌制药工会资产， ｜
｜ ｜归新昌制药工会企业新昌大众所有，新昌大众为兽药厂唯一股东｜
｜ ｜，兽药厂企业性质变更为新昌大众下属的集体企业。 ｜
｜ ｜国邦有限成立之初，因经营许可证限制等原因，新昌大众将其下｜
｜ ｜属兽药厂资产、负债、业务、人员等全部置入国邦有限主体内，｜
｜ ｜并在一定时期内存在国邦有限与兽药厂同时运行的过渡情况。国｜
｜ ｜邦有限取得兽药生产许可证后，兽药厂除少量销售业务外，不再｜
｜ ｜开展生产与其他业务经营。2006年6月，兽药厂经新昌县农业局 ｜
｜ ｜、新昌县经济贸易局核准注销。 ｜
｜ ｜2020年2月20日，新昌县人民政府以新政复[2020]4号《关于国邦｜
｜ ｜医药集团股份有限公司历史沿革中相关事项进行确认的批复》确｜
｜ ｜认：城星村方面终止联营后，兽药厂作为新昌大众下属集体企业｜
｜ ｜，新昌大众收回、处置兽药厂净资产是符合当时的法律法规和相｜
｜ ｜关政策规定。新昌大众在与外部财务投资者合资过程中，将兽药｜
｜ ｜厂的资产、负债、业务、人员悉数置入国邦有限，国邦有限承继｜
｜ ｜兽药厂资产、负债、业务、人员是符合当时的法律法规和相关政｜
｜ ｜策规定，未侵害国家、集体、职工及其他方的合法权益，不存在｜
｜ ｜争议或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ （2）1998年1月，第一次股权转让暨国有股东退出 ｜
｜ ｜1997年8月，国邦有限全体董事审议通过并形成董事会决议，原 ｜
｜ ｜宜经贸、饲料公司从国邦有限按原始出资额退股。饲料公司出资｜
｜ ｜额5.4万美元中将4.0215万美元转让给三亚金波，将0.4366万美 ｜
｜ ｜元转让给新昌国联，将0.9419万美元转让给新昌大众；原宜经贸｜
｜ ｜出资额10.8万美元转让给新昌国联。 ｜
｜ ｜根据合资协议约定，承包期至1997年12月末，承包期内原宜经贸｜
｜ ｜、饲料公司、美国富比享受固定回报。原宜经贸、饲料公司自19｜
｜ ｜98年1月起收到全部退股款后已实际退出了国邦有限的股东行列 ｜
｜ ｜，不再享有固定分红等投资收益以及其他股东权利，但各方直至｜
｜ ｜2000年4月国邦有限增资时才一并办理了股权转让商务部门审批 ｜
｜ ｜、工商部门登记等手续。2000年3月20日，国邦有限召开董事会 ｜
｜ ｜并作出决议，同意饲料公司将其所持公司15%股权中的11.17%（4｜
｜ ｜.0215万美元出资额）、1.21%（0.4366万美元出资额）、2.62% ｜
｜ ｜（0.9419万美元出资额）分别以注册资本为对价转让给三亚金波｜
｜ ｜、新昌国联、新昌大众，原宜经贸将其所持公司30%股权（10.8 ｜
｜ ｜万美元出资额）转让给新昌国联。同日，股权转让各方分别签订｜
｜ ｜《股权转让协议》。2000年4月，股权转让事宜完成工商变更登 ｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜ （3）2000年4月，增资至41.89万美元 ｜
｜ ｜2000年3月20日，国邦有限召开董事会并作出决议，国邦有限注 ｜
｜ ｜册资本由36万美元增加至41.89万美元，新增注册资本5.89万美 ｜
｜ ｜元由股东新昌国联认缴2.0467万美元、新昌大众认缴2.3708万美｜
｜ ｜元、美国富比认缴1.4725万美元。 ｜
｜ ｜2000年3月23日，新昌县对外贸易经济合作局作出新外经贸[2000｜
｜ ｜]第1号《关于同意浙江新昌国邦饲料有限公司变更合同、章程有｜
｜ ｜关条款的批复》，同意国邦有限本次股权转让及增资事项，并换｜
｜ ｜发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2000年4月19日，国邦有限就本次增资及1998年1月股权转让事宜｜
｜ ｜在绍兴市工商行政管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜2000年4月24日，新昌信安达联合会计师事务所出具信会所验字[｜
｜ ｜2000]第99号《验资报告》，经审验，确认本次增资已实缴到位 ｜
｜ ｜，均以货币出资。 ｜
｜ ｜ （4）2000年10月，增资至374.03万美元 ｜
｜ ｜2000年7月31日，国邦有限召开董事会并作出决议，同意国邦有 ｜
｜ ｜限注册资本由41.89万美元增加至374.03万美元，新增注册资本3｜
｜ ｜32.14万美元由各股东以其享有的截至1999年12月31日公司未分 ｜
｜ ｜配利润按持股比例转增。 ｜
｜ ｜2000年9月28日，新昌县对外贸易经济合作局作出新外经贸[2000｜
｜ ｜]40号《关于同意变更合同、章程有关条款的批复》，同意公司 ｜
｜ ｜总投资变更为500万美元，注册资本为374.03万美元，并换发《 ｜
｜ ｜中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2000年10月25日，国邦有限就本次增资等事宜在绍兴市工商行政｜
｜ ｜管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜2000年11月6日，新昌信安达联合会计师事务所出具信会所验字[｜
｜ ｜2000]第254号《验资报告》，经审验，确认国邦有限截至2000年｜
｜ ｜11月6日国邦有限新增注册资本332.14万美元，实收资本为374.0｜
｜ ｜3万美元。 ｜
｜ ｜ （5）2003年12月，第二次股权转让暨集体股东退出 ｜
｜ ｜2003年10月28日，国邦有限召开董事会并作出决议，同意股东新｜
｜ ｜昌大众将其持有的国邦有限33.69%股权（126.0127万美元出资额｜
｜ ｜）以注册资本的价格转让给新昌国联。同日，股权转让双方签订｜
｜ ｜了《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2003年11月24日，新昌县对外贸易经济合作局作出新外经贸[200｜
｜ ｜3]87号《关于同意变更合同、章程有关条款的批复》，同意上述｜
｜ ｜股权变动，并换发外经贸浙府资绍字[2002]00153号《中华人民 ｜
｜ ｜共和国外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2003年11月25日，新昌中大联合会计师事务所出具新中大验字（｜
｜ ｜2003）第142号《验资报告》，经审验，确认截止2003年11月24 ｜
｜ ｜日，国邦有限累计注册资本374.03万美元，实收资本为374.03万｜
｜ ｜美元。 ｜
｜ ｜2003年12月3日，国邦有限就本次股权转让事宜在绍兴市工商行 ｜
｜ ｜政管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （6）第一阶段交易对价情况 ｜
｜ ｜ 1）原宜经贸、饲料公司退出对价 ｜
｜ ｜1996年3月，国邦有限设立时，根据合资协议安排，原宜经贸、 ｜
｜ ｜饲料公司、美国富比至1997年12月期间每年按出资额25%享受固 ｜
｜ ｜定分红。承包期届满后国有股东按出资额退股，是各方充分意思｜
｜ ｜自治的结果，并经国邦有限董事会审议通过，真实有效。原宜经｜
｜ ｜贸、饲料公司投资期间已获得相应的固定回报。 ｜
｜ ｜2020年2月20日，新昌县人民政府以新政复[2020]4号《关于国邦｜
｜ ｜医药集团股份有限公司历史沿革中相关事项进行确认的批复》确｜
｜ ｜认：原宜经贸、饲料公司作为国邦有限股东，享受固定投资收益｜
｜ ｜而不承担投资风险；原宜经贸、饲料公司从国邦有限股权退出事｜
｜ ｜项符合当时的法律法规和相关政策规定。未损害国家、集体或第｜
｜ ｜三方的合法权益，未导致国有资产的流失，不存在争议或潜在纠｜
｜ ｜纷。 ｜
｜ ｜ 2）新昌大众退出对价 ｜
｜ ｜截至2003年12月退股前，新昌大众所持国邦有限126.0127万美元｜
｜ ｜出资额，折合人民币1,043.30万元，其中原始投资成本为14.112｜
｜ ｜7万美元，未分配利润转增注册资本111.9万美元。新昌大众原始｜
｜ ｜出资成本由三部分组成： ｜
｜ ｜ ①国邦有限设立时出资10.8万美元； ｜
｜ ｜ ②受让饲料公司0.9419万美元出资额； ｜
｜ ｜③2004年4月现金认缴新增注册资本2.3708万美元。自1996年至2｜
｜ ｜003年期间，国邦有限（含兽药厂）每年按不低于新昌大众货币 ｜
｜ ｜出资额的50%向新昌大众支付分红款，历年合计789.46万元。新 ｜
｜ ｜昌大众本次股权转让价格为1,043.30万元，加上历年分红，新昌｜
｜ ｜大众从国邦有限获得的投资收益为1,832.77万元。经访谈新昌制｜
｜ ｜药工会、原新昌大众相关负责人，确认新昌大众在投资期间已从｜
｜ ｜国邦有限收到比较好的投资回报，未损害集体或第三方合法权益｜
｜ ｜，也不存在争议或纠纷。 ｜
｜ ｜2020年2月20日，新昌县人民政府以新政复[2020]4号《关于国邦｜
｜ ｜医药集团股份有限公司历史沿革中相关事项进行确认的批复》确｜
｜ ｜认：新昌大众投资、持有及退出国邦有限股权是符合当时的法律｜
｜ ｜法规和相关政策规定，不存在集体资产流失的情形，未损害集体｜
｜ ｜或第三方合法权益，也不存在争议或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜2、第二阶段：金氏家族成为第一大股东，邱家军领导的经营团 ｜
｜ ｜队为第二大股东 ｜
｜ ｜2003年底国有股东、集体股东退出后，邱家军领导的经营团队全｜
｜ ｜面负责国邦有限的日常经营管理，金氏家族拟对其下属投资标的｜
｜ ｜进行整合，直至2008年调整计划开始逐步减持。 ｜
｜ ｜ （1）2004年9月，第三次股权转让 ｜
｜ ｜2004年8月21日，国邦有限召开董事会并作出决议，同意新昌国 ｜
｜ ｜联将其持有的国邦有限43.66%股权（163.3145万美元出资额）、｜
｜ ｜三亚金波将其持有的国邦有限9.60%股权（35.9015万美元出资额｜
｜ ｜）分别以注册资本为对价转让给杭州金瓯。2004年7月，股权转 ｜
｜ ｜让各方签订了《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2004年8月31日，新昌县对外贸易经济合作局出具新外经贸[2004｜
｜ ｜]41号《关于同意变更合同、章程有关条款的批复》，同意本次 ｜
｜ ｜股权变动，并换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。｜
｜ ｜2004年9月29日，国邦有限就本次股权转让事宜在绍兴市工商行 ｜
｜ ｜政管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （2）2005年11月，增资至929.59万美元 ｜
｜ ｜2005年10月12日，国邦有限召开董事会并作出决议，同意注册资｜
｜ ｜本由374.03万美元增加至929.59万美元，新增注册资本555.56万｜
｜ ｜美元由各股东以其享有的截至2004年12月31日公司未分配利润按｜
｜ ｜持股比例转增。 ｜
｜ ｜2005年10月24日，新昌县对外贸易经济合作局作出新外经贸[200｜
｜ ｜5]39号《关于同意变更合同、章程有关条款的批复》，同意国邦｜
｜ ｜有限注册资本增至929.59万美元，并换发《中华人民共和国外商｜
｜ ｜投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2005年10月27日，新昌中大联合会计师事务所出具新中大验字（｜
｜ ｜2005）第146号《验资报告》，经审验，确认截止2005年10月27 ｜
｜ ｜日，国邦有限已将未分配利润555.56万美元转增股本，变更后累｜
｜ ｜计实收资本为929.59万美元。 ｜
｜ ｜2005年11月15日，国邦有限就本次增资事宜在绍兴市工商行政管｜
｜ ｜理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （3）第二阶段交易对价情况 ｜
｜ ｜2004年9月，新昌国联将其持有的国邦有限43.66%股权（163.314｜
｜ ｜5万美元出资额）、三亚金波将其持有的国邦有限9.6%股权（35.｜
｜ ｜9015万美元出资额）分别以注册资本为对价转让给杭州金瓯。 ｜
｜ ｜上述交易期间，金氏家族是国邦有限第一大股东，邱家军领导的｜
｜ ｜经营团队为第二大股东，上述交易系金氏家族根据股权变动便利｜
｜ ｜性、自身资本运作需求作出的安排，故交易对价按注册资本计。｜
｜ ｜相关交易协议均由交易双方自愿签署，并履行了必要的股权变更｜
｜ ｜登记程序，未损害第三方合法权益，也不存在争议或纠纷。 ｜
｜ ｜3、第三阶段：金氏家族减持成为参股股东，邱家军领导的经营 ｜
｜ ｜团队成为第一大股东 ｜
｜ ｜由于金氏家族不参与国邦有限日常经营管理，且调整2004年以来｜
｜ ｜的资本运作整合计划，其与邱家军领导的经营团队在未来投资及｜
｜ ｜经营发展理念上各有偏重，故计划逐步让出持股权，实现国邦有｜
｜ ｜限的控股权与经营权统一。 ｜
｜ ｜ （1）2008年4月，第四次股权转让 ｜
｜ ｜2008年3月25日，国邦有限召开董事会并作出决议，同意杭州金 ｜
｜ ｜瓯将其持有国邦有限53.26%股权中的26.08%股权（242.4402万美｜
｜ ｜元出资额）以人民币807.88万元转让给新昌国联、27.18%股权（｜
｜ ｜252.6658万美元出资额）以人民币841.7679万元的价格转让给金｜
｜ ｜基医药。同日，股权转让各方签订了《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2008年4月8日，新昌县对外贸易经济合作局作出新外经贸[2008]｜
｜ ｜25号《新昌县外经贸局关于新昌国邦化学工业有限公司股权转让｜
｜ ｜及变更公司名称的批复》，同意公司股权转让，并换发《中华人｜
｜ ｜民共和国外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2008年4月24日，国邦有限就本次股权转让及更名事宜在绍兴市 ｜
｜ ｜工商行政管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （2）2008年8月，第五次股权转让 ｜
｜ ｜2008年8月5日，国邦有限召开董事会并作出决议，同意股东金基｜
｜ ｜医药将其持有的国邦有限27.18%股权（252.6658万美元出资额）｜
｜ ｜以1,929.78万元转让给新昌庆裕。同日，股权转让各方签订《股｜
｜ ｜权转让协议》。 ｜
｜ ｜2008年8月11日，新昌县对外贸易经济合作局作出新外经贸[2008｜
｜ ｜]63号《新昌县外经贸局关于国邦医药化工集团有限公司股权转 ｜
｜ ｜让的批复》，同意本次股权转让，并换发《中华人民共和国外商｜
｜ ｜投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2008年8月21日，国邦有限就本次股权转让事宜在绍兴市工商行 ｜
｜ ｜政管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜至此，邱家军、陈晶晶控制国邦有限股权超过50%，对国邦有限 ｜
｜ ｜实现控制。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，邱家军、陈晶晶对国邦有限的实际控｜
｜ ｜制未发生变化。 ｜
｜ ｜ （3）2010年12月，第六次股权转让 ｜
｜ ｜2010年11月15日，国邦有限召开董事会并作出决议，同意股东新｜
｜ ｜昌国联将其持有的国邦有限47.82%股权（444.5217万美元出资额｜
｜ ｜）以注册资本为对价转让给新昌安德。同日，股权转让各方签订｜
｜ ｜《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2010年11月26日，新昌县对外贸易经济合作局作出新外经贸[201｜
｜ ｜0]63号《新昌县外经贸局关于国邦医药化工集团有限公司股权转｜
｜ ｜让及变更经营范围、经营期限的批复》，同意公司股权转让等相｜
｜ ｜关事宜，并换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2010年12月1日，国邦有限就本次股权转让事宜在绍兴市工商行 ｜
｜ ｜政管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （4）2019年8月，第七次股权转让 ｜
｜ ｜由于金氏家族内部持股安排，美国富比将其持有国邦有限全部股｜
｜ ｜权转让给裕邦投资。2019年7月23日，国邦有限召开董事会并作 ｜
｜ ｜出决议，同意美国富比将其持有的国邦有限25.0005%股权（232.｜
｜ ｜4025万美元出资额）转让给裕邦投资。 ｜
｜ ｜同日，股权转让双方签订《股权转让协议》，经双方协商确定上｜
｜ ｜述股权转让对价为47,500万元。 ｜
｜ ｜2019年8月13日，国邦有限就本次股权转让事宜在新昌县市场监 ｜
｜ ｜督管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （5）第三阶段交易对价情况 ｜
｜ ｜2008年4月开始，由于金氏家族和邱家军领导的经营团队在未来 ｜
｜ ｜投资及经营发展理念上各有偏重，加之金氏家族不参与国邦有限｜
｜ ｜日常经营管理，金氏家族分三步逐步退出了国邦有限。2008年4 ｜
｜ ｜月，杭州金瓯将其持有国邦有限的26.08%股权（242.4402万美元｜
｜ ｜出资额）以807.88万元的价格转让给新昌国联、27.18%股权（25｜
｜ ｜2.6658万美元出资额）以841.7679万元的价格转让给金基医药；｜
｜ ｜2008年8月，金基医药将其持有的国邦有限27.18%股权（252.665｜
｜ ｜8万美元出资额）以1,929.78万元的价格转让给新昌庆裕。最后 ｜
｜ ｜，在2019年度国邦有限重组并引入浙民投恒久等战略投资者的过｜
｜ ｜程中，金氏家族全面退出国邦有限及其控股子公司，详情请见“｜
｜ ｜第四阶段：金氏家族退出，引进战略投资者及股改”。 ｜
｜ ｜金氏家族不参与国邦有限日常经营且有意退出，为支持国邦有限｜
｜ ｜经营权和控股权的统一，金氏家族将国邦有限控制权转让给经营｜
｜ ｜团队。基于对经营团队历史贡献的认可以及未来对公司发展的核｜
｜ ｜心作用，参考了历史上股权交易价格后，金氏家族与经营团队协｜
｜ ｜商确定了上述2008年度两次股权转让价格。相关交易协议均由交｜
｜ ｜易双方自愿签署，并履行了必要的股权变更登记程序，未损害第｜
｜ ｜三方合法权益，也不存在争议或纠纷。最终在金氏家族2019年全｜
｜ ｜面退出国邦有限及其控股子公司股权对价中，各方综合考虑了金｜
｜ ｜氏家族一直以来对国邦有限发展的贡献，给予了适当的溢价。 ｜
｜ ｜ 4、第四阶段：金氏家族退出，引进战略投资者及股改 ｜
｜ ｜ （1）2019年8月，第八次股权转让暨外资转内资 ｜
｜ ｜2019年8月16日，国邦有限召开董事会并作出决议，同意股东裕 ｜
｜ ｜邦投资将其持有的国邦有限19.7372%的股权（对应183.4757万美｜
｜ ｜元出资额）以37,500万元的价格转让给浙民投生物，将其持有的｜
｜ ｜国邦有限5.2633%的股权（对应48.9268万美元出资额）以10,000｜
｜ ｜万元的价格转让给丝路基金；公司由中外合资企业变更为内资企｜
｜ ｜业，注册资本以人民币计。同日，股权转让各方签订《股权转让｜
｜ ｜协议》。 ｜
｜ ｜2019年8月21日，国邦有限就本次股权转让、企业性质变更事宜 ｜
｜ ｜在新昌县市场监督管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （2）2019年8月，第九次股权转让 ｜
｜ ｜为最终完成15家战略投资者的直接持股，浙民投生物向浙民投恒｜
｜ ｜久等14名战略投资者股东转让其所持全部国邦有限股权。2019年｜
｜ ｜8月23日，国邦有限召开股东会并作出决议，同意浙民投生物将 ｜
｜ ｜其持有的公司19.74%股权（对应出资额1,499.4825万元）分别转｜
｜ ｜让给浙民投恒久等14名战略投资人。股权转让后，浙民投生物不｜
｜ ｜再持有任何国邦有限股权，公司股东增加至17名。 ｜
｜ ｜鉴于，浙民投生物受让标的股权为过渡性受让，故本次股权转让｜
｜ ｜以平价进行转让。 ｜
｜ ｜2019年8月26日，国邦有限就本次股权转让事宜在新昌县市场监 ｜
｜ ｜督管理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （3）2019年8月，增资至11,935.8906万元 ｜
｜ ｜为完成国邦有限一体化整合，实现国邦有限对山东国邦和浙江国｜
｜ ｜邦100%持股，并使山东国邦和浙江国邦股东在国邦有限层面持股｜
｜ ｜，从公平公正合理的原则出发，国邦有限依据三家公司的公允价｜
｜ ｜值，制定了换算折股比例。2019年8月27日，国邦有限召开股东 ｜
｜ ｜会并作出决议，同意注册资本由7,597.2403万元人民币变更为11｜
｜ ｜,935.8906万元人民币；同意邱家军等14名浙江国邦股东以其持 ｜
｜ ｜有浙江国邦40.0780%股权，邱家军等3名山东国邦股东以其持有 ｜
｜ ｜山东国邦40.5450%股权认缴国邦有限新增注册资本4,338.6503万｜
｜ ｜元。国邦有限、浙江国邦及山东国邦三家公司的公允价值系综合｜
｜ ｜考虑各公司细分行业、业务发展情况，并参考各主体基准日前一｜
｜ ｜年及一期净利润、净资产情况协商确定的，以保证各股东在换股｜
｜ ｜前后所持权益价值不变为原则确定各主体间内部换算折股比例。｜
｜ ｜2019年8月28日，国邦有限就本次增资事宜在新昌县市场监督管 ｜
｜ ｜理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （4）2019年8月，增资至13,382.0567万元 ｜
｜ ｜2019年8月29日，国邦有限召开股东会并作出决议，同意注册资 ｜
｜ ｜本由11,935.8906万元增加至13,382.0567万元人民币；新增注册｜
｜ ｜资本人民币1,446.1661万元，由浙民投恒久等15名股东以47,500｜
｜ ｜万元认购，认购款超出新增注册资本的部分计入国邦有限资本公｜
｜ ｜积。 ｜
｜ ｜2019年8月30日，国邦有限就本次增资事宜在新昌县市场监督管 ｜
｜ ｜理局完成了工商变更登记。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日，本公司累计发行股本总数55,882.35万股，｜
｜ ｜注册资本为55,882.35万元，公司注册地址及总部地址：浙江省 ｜
｜ ｜新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-07-22｜上市日期 ｜2021-08-02｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜8382.3500 ｜每股发行价(元) ｜32.57 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜8540.3300 ｜发行总市值(万元) ｜273013.139｜
｜ ｜ ｜ ｜5 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜264472.809｜上市首日开盘价(元) ｜39.08 ｜
｜ ｜5 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜46.90 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜新昌信贝科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜新昌和宝生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新昌国邦进出口有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州国邦企业管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州宜泛进出口有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江七方杯饮品有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 85.87｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江东盈药业有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江中同科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江中同药业有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江国邦现代医药有限公司 ｜ 子公司 ｜ 63.38｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江国邦药业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜绍兴七方杯企业管理有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 85.87｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜绍兴市国邦大药房有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 63.38｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜衢州国蓝健康产业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜衢州颐山健康管理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京和美乐生物科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜国邦七方杯(常山)供应链有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 85.87｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜国邦医药(杭州)股权投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜国邦(新昌)创业投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜国邦营养食品(浙江)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 69.00｜
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｜好吉色食品有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜山东国邦药业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东滨安职业培训学校有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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