☆公司概况☆ ◇603182 嘉华股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜山东嘉华生物科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shandong Sinoglory Health Food Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜嘉华股份 ｜证券代码｜603182 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜农林牧渔 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-09-09 ｜
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｜法人代表｜李广庆 ｜总 经 理｜李广庆 ｜
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｜公司董秘｜田丰 ｜独立董事｜张章,张辉玉,陈洁 ｜
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｜联系电话｜86-635-2909010 ｜传 真｜86-635-2909033 ｜
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｜公司网址｜www.sinoglorygroup.com ｜
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｜电子信箱｜sinoglory@sinoglorygroup.com ｜
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｜注册地址｜山东省聊城市莘县鸿图街19号(一照多址) ｜
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｜办公地址｜山东省聊城市莘县鸿图街19号 ｜
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｜经营范围｜食品加工用植物蛋白(GB20371-2016)、大豆油(GB1535)生产、销｜
｜ ｜售；大豆购销；吹瓶生产、销售；大豆膳食纤维、低温豆粕、大｜
｜ ｜豆磷脂、低温脱脂白豆片、大豆多糖、大豆深加工系列产品的研｜
｜ ｜发、生产、销售。含茶制品的代用茶的生产、销售。自营和代理｜
｜ ｜各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口 ｜
｜ ｜的商品和技术除外)。(上述经营项目依法须经批准的项目，经相｜
｜ ｜关部门批准后方可开展经营活动) ｜
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｜主营业务｜大豆蛋白及相关副产品的研发、生产及销售 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人改制重组情况 ｜
｜ ｜ （一）设立方式 ｜
｜ ｜本公司系由阿华有限整体变更设立的股份有限公司。2009年3月3｜
｜ ｜0日，阿华有限召开股东会，同意公司名称由“山东阿华保健品 ｜
｜ ｜有限公司”变更为“山东嘉华保健品股份有限公司”；同意公司｜
｜ ｜实收资本人民币3,000万元折合实收股本为人民币3,000万元，公｜
｜ ｜司总股本为人民币3,000万元。 ｜
｜ ｜2009年4月1日，山东舜天信诚会计师事务所有限公司出具《验资｜
｜ ｜报告》（鲁舜诚聊会验字[2009]第102号），确认截至2009年4月｜
｜ ｜1日，股份公司股东已按照章程规定认购了公司股份3,000万股，｜
｜ ｜公司实收股本3,000万元；注册资本合计人民币3,000万元已全部｜
｜ ｜到位。 ｜
｜ ｜2009年4月10日，公司在聊城市工商行政管理局办理了工商注册 ｜
｜ ｜登记，领取了注册号为“371522018005187”的《企业法人营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜（二）发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从｜
｜ ｜事的业务 ｜
｜ ｜公司的发起人为嘉华投资、赵晓民、张效伟、贾辉、李广庆、孟｜
｜ ｜建国、张红彦和习文社。 ｜
｜ ｜嘉华投资在发行人成立前拥有的主要资产为长期投资及其他应收｜
｜ ｜款，主要从事对外投资业务。 ｜
｜ ｜除嘉华投资外，公司其余发起人均为自然人。股份公司设立前，｜
｜ ｜嘉华投资、赵晓民、张效伟、贾辉、孟建国、李广庆、习文社持｜
｜ ｜有新嘉华集团股权，贾辉、李广庆、孟建国、张红彦、习文社持｜
｜ ｜有嘉华油脂股权。新嘉华集团主要从事豆制品、食用植物油、植｜
｜ ｜物蛋白及相关制品的生产、销售业务；嘉华油脂主要从事食用植｜
｜ ｜物油、低温豆粕的生产、销售业务。 ｜
｜ ｜ （三）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的业务 ｜
｜ ｜发行人系由阿华有限整体变更设立，承继了阿华有限的所有业务｜
｜ ｜。发行人整体变更时拥有的资产主要包括货币资金、应收账款、｜
｜ ｜存货、固定资产及无形资产等，实际从事以大豆分离蛋白生产为｜
｜ ｜主的大豆深加工业务。 ｜
｜ ｜（四）发行人设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的｜
｜ ｜主要业务 ｜
｜ ｜新嘉华集团为公司主要发起人嘉华投资、赵晓民、张效伟、贾辉｜
｜ ｜、孟建国、李广庆、习文社投资的公司。为提高管理效率，同步｜
｜ ｜解决同业竞争问题，2010年8月，嘉华股份完成了对新嘉华集团 ｜
｜ ｜的吸收合并，新嘉华集团相关人员、业务及资产转移至发行人，｜
｜ ｜合并后股份公司存续，新嘉华集团注销。 ｜
｜ ｜发行人设立之后，主要发起人贾辉、李广庆、孟建国、张红彦、｜
｜ ｜习文社逐步转让嘉华油脂股权并全部退出。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，嘉华投资、赵晓民、张效伟、贾辉、｜
｜ ｜李广庆、孟建国、张红彦和习文社控制的其他企业与发行人不存｜
｜ ｜在从事相同或类似业务的情况。 ｜
｜ ｜（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以｜
｜ ｜及原企业和发行人业务流程间的联系 ｜
｜ ｜发行人系由阿华有限整体变更设立，承继了阿华有限的所有业务｜
｜ ｜。改制前后公司业务流程未发生变化。 ｜
｜ ｜（六）公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系｜
｜ ｜及演变情况 ｜
｜ ｜发行人自设立以来，主要业务完全独立于主要发起人，在生产经｜
｜ ｜营方面不存在依赖发起人股东的情形。 ｜
｜ ｜除本招股说明书已经披露的关联关系和关联交易以外，发行人在｜
｜ ｜生产经营方面与主要发起人不存在其他关联关系。 ｜
｜ ｜ （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ｜
｜ ｜发行人系由阿华有限整体变更设立，依法承继了阿华有限的全部｜
｜ ｜资产和负债。发行人设立时，发起人的出资情况已由山东舜天信｜
｜ ｜诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁舜诚聊会验字[2｜
｜ ｜009]第102号）审验。截至本招股说明：书签署日，阿华有限的 ｜
｜ ｜主要资产、人员等均已转入发行人，资产权属的变更均已履行必｜
｜ ｜要的法律手续，不存在重大权属纠纷问题。 ｜
｜ ｜ 二、有限责任公司阶段的股本演变情况： ｜
｜ ｜ 1、2000年12月，阿华有限设立 ｜
｜ ｜聊城市人民政府办公室分别于2000年6月5日和2000年8月17日印 ｜
｜ ｜发《关于山东绿原食品有限公司资产重组有关问题的会议纪要》｜
｜ ｜（聊城市人民政府[2000]第28号）和《关于加快山东绿原食品有｜
｜ ｜限公司资产重组问题的会议纪要》（聊城市人民政府[2000]第34｜
｜ ｜号），上述两份会议纪要确定了由山东绿原食品有限公司分立出｜
｜ ｜绿原蛋白厂，与东胶集团进行资产重组的决定。 ｜
｜ ｜2000年9月26日，聊城金石有限责任会计师事务所出具《莘县绿 ｜
｜ ｜原蛋白厂资产评估报告书》（聊金石会评报字[2000]第22号），｜
｜ ｜确认截至2000年8月18日，莘县绿原蛋白厂净资产评估价值为2,3｜
｜ ｜37.98万元。 ｜
｜ ｜2000年10月26日，聊城市国有资产管理委员会出具《关于莘县绿｜
｜ ｜原蛋白厂资产评估项目审核意见的通知》（聊国资评字[2000]25｜
｜ ｜号），对上述评估报告进行确认。 ｜
｜ ｜2000年10月27日，莘县国有资产管理局出具《关于莘县绿原蛋白｜
｜ ｜厂上划的申请报告》（莘国资字[2000]第15号），向聊城市国有｜
｜ ｜资产管理委员会申请将莘县绿原蛋白厂上划为市级（东胶集团）｜
｜ ｜管理。 ｜
｜ ｜2000年11月9日，聊城市国有资产管理委员会出具《关于将莘县 ｜
｜ ｜绿原蛋白厂全部产权上收并无偿划入东阿阿胶集团有限责任公司｜
｜ ｜的批复》（聊国资企字[2000]16号），同意将莘县绿原蛋白厂全｜
｜ ｜部产权上收市级并无偿划入东胶集团。 ｜
｜ ｜产权划转以聊国资评字[2000]25号文件确认评估净值2,337.98万｜
｜ ｜元为依据，按双方实际交接资产数额相应调增或调减国有资产总｜
｜ ｜额；产权划转后，东胶集团以划入的资产组建新的全资子公司。｜
｜ ｜2000年11月10日，东胶集团召开董事会会议，会议决定东胶集团｜
｜ ｜以聊城市国资委划拨的净资产2,337.98万元对阿华有限进行出资｜
｜ ｜，其中出资额为1,980万元，净资产剩余部分作为公司资本公积 ｜
｜ ｜金。 ｜
｜ ｜同日，山东东阿阿胶集团包装印刷厂（东胶集团全资企业，以下｜
｜ ｜简称“东胶集团印刷厂”）召开厂长办公会会议，决定同东胶集｜
｜ ｜团共同组建新企业，并以现金的方式出资20万元，用于新企业组｜
｜ ｜建。 ｜
｜ ｜2000年11月18日，东胶集团出具《关于组建新企业“山东阿华保｜
｜ ｜健品有限公司”的通知》（东胶集字（2000）第36号），决定组｜
｜ ｜建新企业“山东阿华保健品有限公司”，公司地址在莘县县城北｜
｜ ｜环路东首，经上报山东省工商管理局核准名称后在莘县工商管理｜
｜ ｜局注册登记，为具有法人资格的东胶集团下属子公司。 ｜
｜ ｜2000年11月23日，山东省工商行政管理局出具《企业名称预先核｜
｜ ｜准通知书》（（鲁）名称预核内字[2000]第165号），同意预先 ｜
｜ ｜核准企业名称为“山东阿华保健品有限公司”。 ｜
｜ ｜2000年12月6日，聊城金石有限责任会计师事务所出具《验资报 ｜
｜ ｜告》（聊金石会验字（2000）第112号），确认截至2000年12月6｜
｜ ｜日止，阿华有限已收到其股东投入资本金2,357.98万元，其中实｜
｜ ｜收资本2,000万元，资本公积金357.98万元。阿华有限的注册资 ｜
｜ ｜本为人民币2,000万元，由东胶集团以聊城市国资委无偿划拨的 ｜
｜ ｜原莘县绿原蛋白厂的全部净资产投入资本2,337.98万元，其中，｜
｜ ｜作为实收资本的为1,980万元，作为资本公积的为357.98万元； ｜
｜ ｜由东胶集团印刷厂以货币资金投入资本20万元，全部作为实收资｜
｜ ｜本。 ｜
｜ ｜2000年12月8日，阿华有限取得莘县工商行政管理局核发的注册 ｜
｜ ｜号为3715221800518号《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2016年1月20日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出 ｜
｜ ｜具《验资报告专项复核报告》（中兴财光华审专字（2016）第30｜
｜ ｜8002号），经复核，阿华有限实际收到投资的截至日期为2000年｜
｜ ｜12月18日；截至2000年12月18日，阿华有限已收到其股东投入的｜
｜ ｜资本金20,210,895.48元，其中实收资本20,000,000.00元，资本｜
｜ ｜公积210,895.48元。与原验资报告验证意见差异产生的原因主要｜
｜ ｜系原莘县绿原蛋白厂资产负债移交时，存在未移交资产，并扣除｜
｜ ｜了评估移交期间的费用。 ｜
｜ ｜2016年3月，聊城市国资委出具《关于山东阿华保健品有限公司 ｜
｜ ｜非货币资产出资评估问题的证明》：“2000年11月9日，聊城市 ｜
｜ ｜国有资产管理委员会出具《关于将莘县绿原蛋白厂全部产权上收｜
｜ ｜并无偿划入东阿阿胶集团有限责任公司的批复》（聊国资企字[2｜
｜ ｜000]16号），同意将莘县绿原蛋白厂全部产权上收市级并无偿划｜
｜ ｜入东胶集团。产权划转以聊国资评字[2000]25号文件确认评估净｜
｜ ｜值2,337.98万元为依据，按双方实际交接资产数额相应调增或调｜
｜ ｜减国有资产总额；产权划转后，东胶集团以划入的资产组建新的｜
｜ ｜全资子公司。山东东阿阿胶集团有限责任公司以聊城市国资委无｜
｜ ｜偿划拨的绿原蛋白厂的全部产权评估净值2,337.98万元为依据，｜
｜ ｜出资额为1,980万元，剩余部分为资本公积，与东胶集团印刷厂 ｜
｜ ｜以现金20万元，共同出资设立新公司山东阿华保健品有限公司。｜
｜ ｜上述山东东阿阿胶集团有限责任公司以非货币资产出资，是以聊｜
｜ ｜国资评字[2000]25号文件确认的评估报告为出资依据，因评估报｜
｜ ｜告在时效内，无须再评估。” ｜
｜ ｜阿华有限设立时是以2000年9月26日聊城金石有限责任会计师事 ｜
｜ ｜务所出具的《莘县绿原蛋白厂资产评估报告书》（聊金石会评报｜
｜ ｜字[2000]第22号）确定出资资产的价值，未就出资资产再次进行｜
｜ ｜评估。阿华有限的相应资产已经出资到位，上述资产评估报告的｜
｜ ｜评估值尚在有效期内，且已经取得聊城市国资委出具的《关于山｜
｜ ｜东阿华保健品有限公司非货币资产出资评估问题的证明》，莘县｜
｜ ｜当地工商主管部门已经据此对阿华有限的设立进行了工商登记，｜
｜ ｜据此，阿华有限设立合法、有效。 ｜
｜ ｜ 2、2005年11月，阿华有限第一次股权转让 ｜
｜ ｜2004年7月5日，山东省人民政府出具《山东省人民政府关于聊城｜
｜ ｜市人民政府以山东东阿阿胶集团有限责任公司全部净资产及山东｜
｜ ｜东阿阿胶股份有限公司国家股对外出资问题的批复》（鲁政字[2｜
｜ ｜004]393号），原则同意聊城市人民政府以东胶集团全部净资产 ｜
｜ ｜和聊城市国有资产管理局持有的山东东阿阿胶股份有限公司国家｜
｜ ｜股8,072.09万股（占总股本的29.62%）作为出资，华润股份有限｜
｜ ｜公司以现金出资（占新建公司总出资额的51%），共同组建华润 ｜
｜ ｜东阿阿胶有限公司的方案。 ｜
｜ ｜2005年9月20日，聊城市国资委向莘县工商局出具《关于原东阿 ｜
｜ ｜阿胶集团所属子公司股权变更的函》（聊国资函字[2005]第5号 ｜
｜ ｜）：“2004年12月10日聊城市人民政府国有资产监督管理委员会｜
｜ ｜与华润股份有限公司合资成立华润东阿阿胶有限公司。根据2004｜
｜ ｜年5月28日聊城市人民政府出具的《聊城市人民政府关于山东东 ｜
｜ ｜阿阿胶集团有限责任公司与华润股份有限公司合资合作有关问题｜
｜ ｜的批复》（聊政字[2004]224号），同意聊城市人民政府国有资 ｜
｜ ｜产监督管理委员会以原东胶集团全部净资产作为出资，全部净资｜
｜ ｜产包括原东胶集团持有的山东阿华保健品有限公司、东阿阿胶集｜
｜ ｜团临清华威药业有限公司、山东东阿阿胶集团金篮有限公司、东｜
｜ ｜阿阿胶（德国）有限公司的国有股权。” ｜
｜ ｜2005年10月18日，山东东阿金篮服务有限公司（由山东东阿阿胶｜
｜ ｜集团金篮有限公司更名而来，以下简称“东阿金篮”）通过股东｜
｜ ｜会决议，一致同意东阿金篮受让山东阿华包装印务有限公司（由｜
｜ ｜阿华有限原股东东胶集团印刷厂变更而来）持有的阿华有限1%的｜
｜ ｜股权。 ｜
｜ ｜同日，阿华有限召开临时股东会，决议批准华润东阿与东阿金篮｜
｜ ｜于2005年10月18日签署的《山东阿华保健品有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2005年11月10日，阿华有限就本次股权转让事项办理了工商变更｜
｜ ｜登记手续。 ｜
｜ ｜ 3、2008年9月，阿华有限第二次股权转让 ｜
｜ ｜2007年1月5日，华润（集团）有限公司企发部呈报《关于处置山｜
｜ ｜东阿华保健品有限公司的请示》，2007年1月10日，华润（集团 ｜
｜ ｜）有限公司批示（（2007）华企第（006）号）：同意处置该非 ｜
｜ ｜核心资产，作价原则要以评估公司评估报告为准。 ｜
｜ ｜2007年2月5日，中和正信会计师事务所有限公司出具《山东阿华｜
｜ ｜保健品有限公司股权转让项目资产评估报告书》（中和正信评字｜
｜ ｜[2006]第2-045号），经评估，阿华有限以2006年7月31日为基准｜
｜ ｜日经评估的净资产为3,316.49万元，评估有效期至2007年7月30 ｜
｜ ｜日。 ｜
｜ ｜ 2007年3月15日，上述评估结果经中国华润总公司备案。 ｜
｜ ｜2006年9月18日，聊城华越有限责任会计师事务所出具《审计报 ｜
｜ ｜告书》（聊华越会审字（2006）第27号），经审计，截至2006年｜
｜ ｜7月31日，公司股东权益合计35,838,031.01元。 ｜
｜ ｜2007年2月10日，阿华有限召开临时股东会，通过如下决议： ｜
｜ ｜（1）同意公司股东将其持有的阿华有限2,000万元人民币的出资｜
｜ ｜额（占注册资本的100%），按照国务院国有资产监督管理委员会｜
｜ ｜颁布的《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，在北京产权｜
｜ ｜交易所挂牌交易，公开征集受让方； ｜
｜ ｜（2）公司股东同意放弃其依据公司法及公司章程而享有的对转 ｜
｜ ｜让出资额的优先购买权。 ｜
｜ ｜ 同日，东阿金篮召开临时股东会，通过如下决议： ｜
｜ ｜（1）批准公司将其持有的阿华有限20万元人民币的出资额（占 ｜
｜ ｜注册资本的1%），按照国务院国有资产监督管理委员会颁布的《｜
｜ ｜企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，在北京产权交易所挂｜
｜ ｜牌交易，公开征集受让方； ｜
｜ ｜（2）批准阿华有限20万元人民币的出资额（占注册资本的1%） ｜
｜ ｜在北京产权交易所挂牌交易的《产权转让公告》，包括但不限于｜
｜ ｜转让价格和转让条件等； ｜
｜ ｜（3）授权公司董事会或其指定的人士具体办理与阿华有限20万 ｜
｜ ｜元人民币的出资额（占注册资本的1%）在北京产权交易所进场交｜
｜ ｜易的全部事宜，包括但不限于向北京产权交易所提出产权转让申｜
｜ ｜请、发布《产权转让公告》及与最终受让方签署《产权交易合同｜
｜ ｜》等。 ｜
｜ ｜2007年2月13日，华润东阿召开临时股东会，通过如下决议： ｜
｜ ｜（1）批准公司将其持有的阿华有限1,980万元人民币的出资额（｜
｜ ｜占注册资本的99%），按照国务院国有资产监督管理委员会颁布 ｜
｜ ｜的《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，在北京产权交易｜
｜ ｜所挂牌交易，公开征集受让方； ｜
｜ ｜（2）批准阿华有限1,980万元人民币的出资额（占注册资本的99｜
｜ ｜%）在北京产权交易所挂牌交易的《产权转让公告》，包括但不 ｜
｜ ｜限于转让价格和转让条件等； ｜
｜ ｜（3）授权公司董事会或其指定的人士具体办理与阿华有限1,980｜
｜ ｜万元人民币的出资额（占注册资本的99%）在北京产权交易所进 ｜
｜ ｜场交易的全部事宜，包括但不限于向北京产权交易所提出产权转｜
｜ ｜让申请、发布《产权转让公告》及与最终受让方签署《产权交易｜
｜ ｜合同》等。 ｜
｜ ｜2007年3月20日，华润东阿和东阿金篮将上述股权在北京产权交 ｜
｜ ｜易所公开挂牌转让，挂牌价格3,316.49万元。因公告期限内未征｜
｜ ｜集到符合条件的意向受让方，根据北京产权交易所的交易规则，｜
｜ ｜转让方三次调整交易价格，最后一次的挂牌价格为2,417.72万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2007年10月15日，华润东阿及东阿金篮（以下简称“甲方”）与｜
｜ ｜新嘉华集团（以下简称“乙方”）在北京产权交易所签订《产权｜
｜ ｜交易合同》，合同主要约定如下： ｜
｜ ｜（1）甲方依据有关法律、法规、政策的规定，就本合同项下产 ｜
｜ ｜权交易已在北交所完成公开挂牌程序； ｜
｜ ｜（2）合同项下产权交易已于2007年3月20日至2007年7月27日经 ｜
｜ ｜北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生乙方一个意向受让方｜
｜ ｜，由乙方依法受让本合同项下转让标的； ｜
｜ ｜（3）标的企业的全部资产经拥有评估资质的中和正信会计师事 ｜
｜ ｜务所有限公司评估，出具了以2006年7月31日为评估基准日的中 ｜
｜ ｜和正信评字（2006）第2-045号《资产评估报告》； ｜
｜ ｜（4）根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币2｜
｜ ｜,417.72万元转让给乙方，乙方按照甲方和北交所的要求支付的 ｜
｜ ｜保证金，折抵为转让价款的一部分； ｜
｜ ｜（5）双方就本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易 ｜
｜ ｜凭证后十个工作日内，甲方应促使标的企业到登记机关办理标的｜
｜ ｜企业的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。登记｜
｜ ｜机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之｜
｜ ｜日，视为产权交易完成之日； ｜
｜ ｜（6）双方还对职工安置、债权债务、产权交割、交易税费的承 ｜
｜ ｜担进行了约定。 ｜
｜ ｜2008年8月15日，阿华有限通过股东会决议，同意公司股东华润 ｜
｜ ｜东阿将其持有的本公司99%的股权转让给新嘉华集团，公司其他 ｜
｜ ｜股东放弃优先购买权；同意公司股东东阿金篮将其持有的本公司｜
｜ ｜1%股权转让给新嘉华集团，公司其他股东放弃优先购买权。 ｜
｜ ｜同日，华润东阿通过临时股东会决议，同意将持有的阿华有限99｜
｜ ｜%的股权转让给新嘉华集团。 ｜
｜ ｜2008年9月3日，北京产权交易所分别出具编号为0025066号、002｜
｜ ｜5067号《产权交易凭证》，确认东阿金篮将持有的阿华有限1%的｜
｜ ｜股权转让给新嘉华集团，成交金额24.1772万元；华润东阿将持 ｜
｜ ｜有的阿华有限99%的股权转让给新嘉华集团，成交金额2,393.542｜
｜ ｜8万元。 ｜
｜ ｜2008年9月11日，阿华有限就上述变更事宜完成工商变更登记手 ｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜2019年8月27日，山东省人民政府出具《关于对山东嘉华保健品 ｜
｜ ｜股份有限公司历史沿革中国有股权转让合法性予以确认的批复》｜
｜ ｜（鲁政字[2019]158号），对聊城市国资委在嘉华股份历史沿革 ｜
｜ ｜中国有股权转让的合法性予以确认。 ｜
｜ ｜发行人律师认为，阿华有限本次股权变动履行了国有产权管理的｜
｜ ｜相关程序，并得到国资主管部门及山东省人民政府的确认，合法｜
｜ ｜有效。 ｜
｜ ｜ 4、2008年9月，阿华有限第一次增资 ｜
｜ ｜2008年9月15日，阿华有限召开股东会，同意新嘉华集团以1元/ ｜
｜ ｜注册资本的价格向有限公司增资1,000万元，公司注册资本由2,0｜
｜ ｜00万元增加至3,000万元。 ｜
｜ ｜2008年9月17日，聊城深信有限责任会计师事务所对上述出资进 ｜
｜ ｜行审验并出具聊深信验字[2008]第87号《验资报告》，经审验，｜
｜ ｜截至2008年9月17日止，阿华有限已收到股东新增注册资本合计 ｜
｜ ｜人民币1,000万元，全部为货币资金出资。 ｜
｜ ｜2008年9月18日，阿华有限就上述变更事宜申请工商变更登记， ｜
｜ ｜莘县工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：37152201｜
｜ ｜8005187）。 ｜
｜ ｜ 5、2008年10月，阿华有限第三次股权转让 ｜
｜ ｜2008年10月6日，新嘉华集团召开股东会，同意将其持有的阿华 ｜
｜ ｜有限100%的股权转让给嘉华投资、赵晓民等32位新股东。新嘉华｜
｜ ｜集团与32位新股东分别签署《股权转让协议》，此次股权转让价｜
｜ ｜格为1元/注册资本。2008年10月20日，阿华有限就上述变更事宜｜
｜ ｜申请工商变更登记，莘县工商行政管理局核发企业法人营业执照｜
｜ ｜（注册号：371522018005187）。 ｜
｜ ｜本次股权转让系阿华有限基于公司未来发展资金需求考虑，除新｜
｜ ｜嘉华集团股东外，也吸收新嘉华集团及下属企业员工及无关联自｜
｜ ｜然人入股。 ｜
｜ ｜本次股权转让各方协商定价，股权受让方出资来源为自有资金，｜
｜ ｜本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 6、2009年3月，阿华有限第四次股权转让 ｜
｜ ｜ 2009年2月18日，阿华有限召开股东会，达成如下决议： ｜
｜ ｜（1）同意股东杨发明、朱明伟、朱明振、蒋倩、高素芹分别将 ｜
｜ ｜其持有有限 ｜
｜ ｜公司1%、1%、1%、1%、1%的股权全部转让给赵晓民，同意股东袁｜
｜ ｜明荣将其持有阿华有限1%股权中的0.96%、股东马莉将其持有阿 ｜
｜ ｜华有限1%股权中的0.19%转让给赵晓民。 ｜
｜ ｜（2）同意股东柴茂良、王素敏、尚桂杰、刘延峰分别将其持有 ｜
｜ ｜阿华有限1%、3%、2%、1%的股权全部转让给嘉华投资，同意股东｜
｜ ｜李广庆将其持有阿华有限 ｜
｜ ｜2.18%股权中的0.18%、股东袁明荣将其持有阿华有限1%股权中的｜
｜ ｜0.04%转让给嘉华投资。 ｜
｜ ｜（3）同意股东夏臣玉、吴朝萍、高殿清、李永增分别将其持有 ｜
｜ ｜阿华有限1%、2%、1%、1%的股权全部转让给张效伟，同意股东马｜
｜ ｜莉将其持有阿华有限1%股 ｜
｜ ｜权中的0.81%、股东张改雨将其持有阿华有限股权2%中的0.34%转｜
｜ ｜让给张效伟。 ｜
｜ ｜（4）同意股东任长杰、韩流芳、李洋分别将其持有阿华有限1% ｜
｜ ｜、1%、1% ｜
｜ ｜的股权全部转让给高泽林，同意股东马静将其持有阿华有限1%股｜
｜ ｜权中的0.26%、股东张改雨将其持有阿华有限股权2%中的1.66%转｜
｜ ｜让给高泽林。 ｜
｜ ｜（5）同意股东王茜将其持有阿华有限2%的股权全部转让给贾辉 ｜
｜ ｜，同意股东 ｜
｜ ｜马静将其持有阿华有限1%股权中的0.74%、股东李普将其持有阿 ｜
｜ ｜华有限股权1%中的0.13%转让给贾辉。 ｜
｜ ｜（6）同意股东马凤环将其持有阿华有限1%股权中的0.82%转让给｜
｜ ｜习文社。 ｜
｜ ｜（7）同意股东张红彦将其持有阿华有限1%的股权转让给孟建国 ｜
｜ ｜，同意股东 ｜
｜ ｜李普将其持有阿华有限1%股权中的0.87%、股东马凤环将其持有 ｜
｜ ｜阿华有限股权1%中的0.18%转让给孟建国。 ｜
｜ ｜本次股权转让原因系部分股东有资金需求；此外，由于当时阿华｜
｜ ｜有限经营状况欠佳，部分股东决定转让股权退出。 ｜
｜ ｜上述股权转让各方分别签署《股权转让协议》，经协商确定此次｜
｜ ｜股权转让价格为1元/注册资本，股权受让方出资来源为自有资金｜
｜ ｜，上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜2009年3月3日，阿华有限就上述变更事宜申请工商变更登记，莘｜
｜ ｜县工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：3715220180｜
｜ ｜05187）。 ｜
｜ ｜ 7、2009年4月，阿华有限第五次股权转让 ｜
｜ ｜2009年3月30日，阿华有限召开股东会，达成如下决议：同意增 ｜
｜ ｜加自然人股东张红彦，同意高泽林将其持有阿华有限12%的股权 ｜
｜ ｜转让给李广庆5%，对应150万元出资额，转让给贾辉2%股权，对 ｜
｜ ｜应60万元出资额，转让给张红彦5%股权，对应150万元出资额。 ｜
｜ ｜2009年3月30日，上述股权转让各方分别签署《股权转让协议》 ｜
｜ ｜，经各方协商确定此次股权转让价格为1元/注册资本。 ｜
｜ ｜转让方高泽林存在资金需求，而受让方李广庆、贾辉为公司股东｜
｜ ｜，有意愿提高公司股权比例；张红彦为公司员工，看好公司发展｜
｜ ｜决定入股。 ｜
｜ ｜本次股权受让方出资来源为自有资金，上述股权转让不存在纠纷｜
｜ ｜或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜2009年4月8日，阿华有限就上述变更事宜申请工商变更登记，莘｜
｜ ｜县工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：3715220180｜
｜ ｜05187）。 ｜
｜ ｜ II．股份有限公司阶段的股本演变情况： ｜
｜ ｜ 1、2009年4月，阿华有限整体改制为股份公司 ｜
｜ ｜2009年3月30日，阿华有限召开股东会，同意公司名称由“山东 ｜
｜ ｜阿华保健品有限公司”变更为“山东嘉华保健品股份有限公司”｜
｜ ｜；同意公司实收资本人民币3,000万元折合实收股本为人民币3,0｜
｜ ｜00万元，公司总股本为人民币3,000万元。 ｜
｜ ｜2009年3月20日，舜天信诚评估出具《资产评估报告》（鲁舜评 ｜
｜ ｜报字（2009）第3702044号），截至2009年2月28日，有限公司净｜
｜ ｜资产账面价值为3,194.95万元，整体净资产的评估价值为3,077.｜
｜ ｜64万元。2021年3月26日，聊城正信对上述《资产评估报告》（ ｜
｜ ｜鲁舜评报字（2009）第3702044号）进行了评估复核，出具了《 ｜
｜ ｜资产评估报告复核报告书》（聊正信评核字【2021】第001号） ｜
｜ ｜，认为未发现重大影响最终评估结果的事项。 ｜
｜ ｜2009年3月30日，公司召开第一次股东大会，本次股东大会选举 ｜
｜ ｜产生了公司的第一届董事会和第一届监事会。 ｜
｜ ｜2009年4月1日，山东舜天信诚会计师事务所有限公司出具《验资｜
｜ ｜报告》（鲁舜诚聊会验字[2009]第102号），截至2009年4月1日 ｜
｜ ｜，股份公司股东已按照章程规定认购了公司股份3,000万股，公 ｜
｜ ｜司实收股本3,000万元；注册资本合计人民币3,000万元已全部到｜
｜ ｜位。 ｜
｜ ｜此次由有限公司变更为股份公司时，因工作人员经验不足，财务｜
｜ ｜数据未经审计。针对此事项，2015年12月，中兴财光华出具《审｜
｜ ｜计报告》（中兴财光华审专字[2015]第07362号），截至2009年2｜
｜ ｜月28日，有限公司经专项审计净资产为3,036.71万元。 ｜
｜ ｜2009年4月8日，公司就上述变更事宜申请工商变更登记，聊城市｜
｜ ｜工商行政管理局于2009年4月10日核发《企业法人营业执照》（ ｜
｜ ｜注册号：371522018005187）。 ｜
｜ ｜发行人律师认为：发行人由有限公司变更成股份公司的财务数据｜
｜ ｜未经审计，与当时的《公司法》相关规定不符，公司未经审计净｜
｜ ｜资产超出实收资本部分未调整到资本公积，存在程序上的瑕疵。｜
｜ ｜后经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）补充出具审计报｜
｜ ｜告，并将经审计确认的净资产超出实收资本的部分追溯调整到资｜
｜ ｜本公积，上述程序瑕疵情形已得到弥补，对发行人本次发行上市｜
｜ ｜不构成实质性影响。 ｜
｜ ｜2、2010年8月，股份公司第一次增资（吸收合并新嘉华集团） ｜
｜ ｜新嘉华集团为公司主要发起人嘉华投资、赵晓民、张效伟、贾辉｜
｜ ｜、孟建国、李广庆、习文社等人投资设立的公司。为提高管理效｜
｜ ｜率，同步解决同业竞争问题，2010年8月，股份公司完成了对新 ｜
｜ ｜嘉华集团的吸收合并。 ｜
｜ ｜ （1）新嘉华集团的历史沿革简介如下： ｜
｜ ｜ 1）2002年10月，新嘉华集团成立 ｜
｜ ｜山东新嘉华实业集团有限公司（以下简称“新嘉华集团”）原名｜
｜ ｜山东新嘉华植物蛋白有限公司，成立于2002年10月，注册资本50｜
｜ ｜0万元，经营范围为植物蛋白及相关制品的（不含饲料及药品） ｜
｜ ｜生产、销售。 ｜
｜ ｜2）2003年5月，第一次股权转让、第一次增加注册资本至1,200 ｜
｜ ｜万元 ｜
｜ ｜2003年5月5日，山东新嘉华植物蛋白有限公司召开股东会，同意｜
｜ ｜股东青岛海盟蛋白有限公司将持有的5%公司股权以25万元的价格｜
｜ ｜转让给高泽林，股东莘县海盟实业有限公司将持有的0.2%公司股｜
｜ ｜权以1万元的价格转让给高泽林，本次股权转让的价格为每1元注｜
｜ ｜册资本1元。另外，股东会同意将注册资本增加至人民币1,200万｜
｜ ｜元，其中嘉华外贸认缴新增注册资本人民币40万元，张冠玲认缴｜
｜ ｜新增注册资本315万元，黄瑞华认缴新增注册资本105万元，高泽｜
｜ ｜林认缴新增注册资本68万元，任秀平认缴新增注册资本74万元，｜
｜ ｜李广庆认缴新增注册资本14万元，新股东孟建国认缴新增注册资｜
｜ ｜本60万元，新股东习文社认缴新增注册资本24万元。 ｜
｜ ｜3）2004年4月，第二次股权转让、第二次增加注册资本至2,000 ｜
｜ ｜万元 ｜
｜ ｜2004年3月10日，山东新嘉华植物蛋白有限公司召开股东会，同 ｜
｜ ｜意公司更名为“山东新嘉华实业有限公司”，同意股东黄瑞华、｜
｜ ｜任秀平、莘县海盟实业有限公司将持有的15%、7%、2%公司股权 ｜
｜ ｜转让给赵晓民、贾辉、张冠玲，本次股权转让的价格为每1元注 ｜
｜ ｜册资本1元。另外，同意将注册资本增加至2,000万元，其中嘉华｜
｜ ｜外贸认缴新增注册资本人民币160万元，张冠玲认缴新增注册资 ｜
｜ ｜本296万元，赵晓民认缴新增注册资本120万元，高泽林认缴新增｜
｜ ｜注册资本96万元，贾辉认缴新增注册资本56万元，孟建国认缴新｜
｜ ｜增注册资本40万元，习文社认缴新增注册资本16万元，李广庆认｜
｜ ｜缴新增注册资本16万元。 ｜
｜ ｜2004年4月2日，聊城源硕有限责任会计师事务所为本次增加注册｜
｜ ｜资本出具了聊源硕验字（2004）第24号《验资报告》，确认截至｜
｜ ｜2004年4月2日，山东新嘉华植物蛋白有限公司已收到股东缴纳的｜
｜ ｜新增注册资本800万元，均为货币出资。 ｜
｜ ｜2004年4月，山东新嘉华实业有限公司再次变更公司名称为“山 ｜
｜ ｜东新嘉华实业集团有限公司”。 ｜
｜ ｜ 4）2004年6月，第三次股权转让 ｜
｜ ｜2004年6月，张冠玲将持有的新嘉华集团37%股权转让给嘉华投资｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 5）2004年9月，第三次增加注册资本至3,000万元 ｜
｜ ｜2004年9月5日，新嘉华集团召开股东会，同意公司所有股东按实｜
｜ ｜有比例追加投资50%，公司注册资本增加至3,000万元。 ｜
｜ ｜2004年9月6日，聊城源硕有限责任会计师事务所为本次增加注册｜
｜ ｜资本出具了聊源硕验字（2004）第49号《验资报告》，确认截至｜
｜ ｜2004年9月6日，新嘉华集团已收到股东缴纳的新增注册资本1,00｜
｜ ｜0万元，均为货币出资。 ｜
｜ ｜ 6）2004年12月，经营范围变更 ｜
｜ ｜2004年12月20日，新嘉华集团经营范围变更为“大豆蛋白技术检｜
｜ ｜测、业务指导、技术咨询服务；豆制品、食用植物油、植物蛋白｜
｜ ｜及相关制品的生产、销售；农副产品（粮棉除外）收购及运输。｜
｜ ｜” ｜
｜ ｜ 7）2005年2月，第四次股权转让 ｜
｜ ｜2005年2月1日，嘉华外贸将所持有的新嘉华集团20%股权转让给 ｜
｜ ｜嘉华投资。 ｜
｜ ｜8）2006年9月，第五次股权转让、第一次减少注册资本至2,000 ｜
｜ ｜万元 ｜
｜ ｜2006年7月16日，新嘉华集团召开股东会，同意所有股东按实有 ｜
｜ ｜比例减少注册资本33.3%，注册资本减少至2,000万元。另外，同｜
｜ ｜意嘉华投资将持有的15%股权转让给张效伟。 ｜
｜ ｜ 9）2010年8月，被嘉华股份吸收合并后注销 ｜
｜ ｜2010年4月28日，新嘉华集团召开股东会，同意新嘉华集团和嘉 ｜
｜ ｜华股份吸收合并，合并后嘉华股份存续，新嘉华集团解散。 ｜
｜ ｜ （2）本次合并基本情况 ｜
｜ ｜ 2010年4月28日，股份公司召开股东大会，达成如下决议： ｜
｜ ｜1）股份公司吸收合并新嘉华集团，合并后股份公司存续，新嘉 ｜
｜ ｜华集团解散， ｜
｜ ｜ 新嘉华集团股东成为存续的股份公司的股东； ｜
｜ ｜2）合并后，股份公司和新嘉华集团的债权、债务由合并后存续 ｜
｜ ｜的股份公司 ｜
｜ ｜ 承继。 ｜
｜ ｜ 同日，新嘉华集团召开股东会，一致同意通过如下议案： ｜
｜ ｜1）新嘉华集团和嘉华股份吸收合并，合并后嘉华股份存续，新 ｜
｜ ｜嘉华集团解 ｜
｜ ｜ 散，新嘉华集团股东成为嘉华股份的股东； ｜
｜ ｜2）合并后，新嘉华集团和嘉华股份的债权、债务由合并后存续 ｜
｜ ｜的嘉华股份承继； ｜
｜ ｜3）合并后，本公司职工与存续的嘉华股份签订劳动合同，其工 ｜
｜ ｜作年限、工资及其他劳动条件按照现行《中华人民共和国劳动合｜
｜ ｜同法》执行。 ｜
｜ ｜2010年4月30日，新嘉华集团和嘉华股份分别在《聊城晚报》A10｜
｜ ｜版刊登公司吸收合并公告。 ｜
｜ ｜2010年7月20日，聊城金石有限责任会计师事务所出具《审计报 ｜
｜ ｜告》（聊金石会审字（2010）238号），审计了新嘉华集团2010 ｜
｜ ｜年6月30日的资产负债表和2010年1-6月的利润表以及财务报表附｜
｜ ｜注，截至2010年6月30日，新嘉华集团资产总计67,132,532.10元｜
｜ ｜，负债总计33,389,949.94元，所有者权益合计33,742,582.16元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2010年7月21日，聊城金石有限责任会计师事务所出具《审计报 ｜
｜ ｜告》（聊金石会审字（2010）239号），审计了嘉华股份2010年6｜
｜ ｜月30日的资产负债表和2010年1-6月的利润表以及财务报表附注 ｜
｜ ｜，截至2010年6月30日，嘉华股份资产总计83,800,242.46元，负｜
｜ ｜债总计47,069,423.44元，所有者权益合计36,730,819.03元。 ｜
｜ ｜2010年7月23日，聊城金石资产评估事务所出具《山东新嘉华实 ｜
｜ ｜业集团有限公司整体资产评估报告书》（聊金石资评字（2010）｜
｜ ｜第13号），经评估，截至评估基准日2020年6月30日，新嘉华集 ｜
｜ ｜团的净资产为33,742,582.16元。 ｜
｜ ｜2010年7月23日，股份公司与新嘉华集团签订《合并协议（吸收 ｜
｜ ｜合并）》，双方约定合并后存续的公司为股份公司，新嘉华集团｜
｜ ｜解散；合并基准日为2010年6月30日，新嘉华集团截至合并基准 ｜
｜ ｜日的净资产折合2,000万股股份，每股1元，合并后，新嘉华集团｜
｜ ｜原股东成为股份公司股东，股份公司的注册资本变更为5,000万 ｜
｜ ｜元人民币；合并后根据具体情况修改公司章程。 ｜
｜ ｜2010年7月24日，股份公司召开股东大会，一致同意注册资本由3｜
｜ ｜,000万元增加到5,000万元，增加的2,000万元由被本公司吸收合｜
｜ ｜并的新嘉华集团以截至2010年6月30日的净资产折合。 ｜
｜ ｜2010年7月29日，聊城金石有限责任会计师事务所出具《验资报 ｜
｜ ｜告》（聊金石会验字（2010）第36号），股份公司因吸收合并而｜
｜ ｜新增注册资本（实收资本）合计人民币2,000万元整。被吸收合 ｜
｜ ｜并公司评估后净资产3,374.26万元，其中2,000万元记入公司实 ｜
｜ ｜收资本，其余1,374.26万元记入股份公司资本公积。 ｜
｜ ｜聊城金石有限责任会计师事务所出具的聊金石会审字（2010）23｜
｜ ｜8号审计报告对吸收合并新嘉华集团所依据的单体报表数据中截 ｜
｜ ｜止2010年6月30日山东中嘉植物蛋白有限公司、山东嘉华植物蛋 ｜
｜ ｜白有限公司、黑龙江红兴隆农垦红山豆业有限公司、青岛嘉润化｜
｜ ｜工有限公司和青岛新嘉华进出口有限公司5家控股子公司的长期 ｜
｜ ｜股权投资错误的按照权益法进行了审计调整，长期股权投资调增｜
｜ ｜5,547,260.54元，调增部分对应新嘉华集团的子公司自取得后至｜
｜ ｜资产负债表日的未分配利润中按照持股比例归属于新嘉华集团的｜
｜ ｜部分。2011年3月，公司进行2010年年度审计时，山东泰源会计 ｜
｜ ｜师事务所有限公司认为上述长期股权投资应按照成本法进行后续｜
｜ ｜计量，因此将长期股权投资调增部分全部调减。公司也相应进行｜
｜ ｜了差错更正，更正后，本次同一控制下吸收合并，按审计结果，｜
｜ ｜最终实际增加总资产61,585,271.56元，实际增加所有者权益28,｜
｜ ｜195,321.62元，其中新增注册资本2,000万元。 ｜
｜ ｜2010年8月25日，公司就上述变更事宜申请工商变更登记，聊城 ｜
｜ ｜市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：371522｜
｜ ｜018005187）。 ｜
｜ ｜ 3、2010年12月，股份公司第一次股份转让 ｜
｜ ｜2010年12月1日，股份公司召开股东大会，达成如下决议：同意 ｜
｜ ｜赵晓民将其持有的7,500,000股股份中的1,875,000股股份转让给｜
｜ ｜青岛嘉龙投资有限公司；同意贾辉将其持有的4,100,000股股份 ｜
｜ ｜中的1,025,000股股份转让给青岛金卓利投资有限公司；同意张 ｜
｜ ｜效伟将其持有的7,500,000股股份中的1,875,000股股份转让给李｜
｜ ｜广庆。 ｜
｜ ｜嘉龙投资为赵晓民及其近亲属控制的投资公司，金卓利投资为贾｜
｜ ｜辉控制的投资公司，嘉龙投资及金卓利投资本次股权转让未实际｜
｜ ｜支付转让价款。张效伟与李广庆协商确定转让价格为1元/股，股｜
｜ ｜东出资来源为自有资金，转让、受让双方不存在纠纷及潜在纠纷｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2010年12月1日，赵晓民与嘉龙投资、贾辉与金卓利投资签署了 ｜
｜ ｜《股份转让协议》；2010年12月24日，张效伟与李广庆签署了《｜
｜ ｜股份转让协议》。 ｜
｜ ｜ 4、2011年5月，股份公司第二次增资 ｜
｜ ｜2011年3月25日，山东泰源会计师事务所有限公司出具《审计报 ｜
｜ ｜告》（鲁泰源会审字[2011]第06号），截至2010年12月31日，公｜
｜ ｜司未分配利润为1,334.40万元。 ｜
｜ ｜2011年4月1日，股份公司召开股东大会，达成如下决议：注册资｜
｜ ｜本由5,000万元增加到8,000万元；增加的3,000万元，以公司截 ｜
｜ ｜至2010年12月31日的未分配利润扣除相关所得税后金额982.28万｜
｜ ｜元转增，差额部分以现金出资。因公司股东进入公司的时间不同｜
｜ ｜，所拥有的未分配利润金额不同，此次以未分配利润增资部分未｜
｜ ｜按股权比例进行。贾辉、赵晓民未以个人名义直接参与本次增资｜
｜ ｜，领取未分配利润后通过各自控制的金卓利投资、嘉龙投资以现｜
｜ ｜金方式增资.2011年4月27日，山东泰源会计师事务所有限公司出｜
｜ ｜具《验资报告》（鲁泰源会验字[2011]第020号），公司申请增 ｜
｜ ｜加的注册资本3,000万元，由股东嘉华投资、嘉龙投资、金卓利 ｜
｜ ｜投资、孟建国、高泽林、李广庆、张效伟、张红彦、习文社于20｜
｜ ｜11年4月30日前缴足。截至2011年4月27日，公司已收到全体股东｜
｜ ｜缴纳的新增注册资本3,000万元。此次用以增资的未分配利润， ｜
｜ ｜公司已经代扣代缴所得税，扣税后金额982.28万元。 ｜
｜ ｜本次增资价格为经全体股东协商一致确定的1元/股，原股东出资｜
｜ ｜来源为公司未分配利润及股东自有资金，此次增资不存在纠纷或｜
｜ ｜潜在纠纷。 ｜
｜ ｜2011年5月6日，公司就上述变更事宜申请工商变更登记，聊城市｜
｜ ｜工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：371522018005｜
｜ ｜187）。 ｜
｜ ｜ 5、2011年12月，股份公司第二次股份转让 ｜
｜ ｜2011年12月30日，股份公司召开股东大会，达成如下决议：同意｜
｜ ｜赵晓民将其持有的5,625,000股股份中的1,875,000股股份转让给｜
｜ ｜嘉龙投资；同意贾辉将其持有的3,075,000股股份中的1,025,000｜
｜ ｜股股份转让给金卓利投资。 ｜
｜ ｜2011年12月30日，上述股权转让各方分别签署《股份转让协议》｜
｜ ｜，各方协商确定股份转让价格为1元/股，嘉龙投资为赵晓民及其｜
｜ ｜近亲属控制的投资公司，金卓利投资为贾辉控制的投资公司，嘉｜
｜ ｜龙投资及金卓利投资本次股权受让未实际支付转让价款，本次股｜
｜ ｜权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 6、2012年6月，股份公司第三次股份转让 ｜
｜ ｜2012年3月16日，公司召开股东大会，达成如下决议：同意嘉华 ｜
｜ ｜投资将其持有的33,600,000股股份中的7,108,022股股份转让给 ｜
｜ ｜邵金才2,666,667股、晋更霞1,333,333股、徐娜533,333股、李 ｜
｜ ｜吉军533,333股、王阳533,333股、张钊533,333股、曹连锋533,3｜
｜ ｜33股、冯永献441,357股；同意李广庆将其持有的8,000,000股股｜
｜ ｜份中的2,000,000股股份转让给耿波1,242,286股、冯锋533,333 ｜
｜ ｜股、张行军224,381股；同意张效伟将其持有的8,000,000股股份｜
｜ ｜中的2,000,000股股份转让给常现收533,333股、杨发明533,333 ｜
｜ ｜股、岳耀秋533,333股、李乃雨1股、青岛伟佳投资有限公司400,｜
｜ ｜000股；同意嘉龙投资将其持有的8,250,000股股份中的3,278,50｜
｜ ｜1股股份转让给冯永献91,976股、张行军42,286股、张秀芹266,6｜
｜ ｜67股、宋永胜266,667股、张瑞夫266,667股、路安良133,333股 ｜
｜ ｜、陈林133,333股、安飞800,000股、种洪星800,000股、李乃雨2｜
｜ ｜66,666股、张本国210,906股；同意孟建国将其持有的4,000,000｜
｜ ｜股股份中的1,013,333股股份转让给朱长富533,333股、刘宁480,｜
｜ ｜000股；同意高泽林将其持有的3,840,000股股份中的25,600股股｜
｜ ｜份转让给刘宁；同意金卓利投资将其持有的4,510,000股股份中 ｜
｜ ｜的1,278,161股股份转让给韩珺昕533,333股、尹堡垒266,667股 ｜
｜ ｜、冯昌友478,161股；同意张红彦将其持有的2,400,000股股份中｜
｜ ｜的800,000股股份转让给袁明荣；同意习文社将其持有的1,600,0｜
｜ ｜00股股份中的405,333股股份转让给张本国55,761股、冯昌友55,｜
｜ ｜172股、申汉举266,667股、刘宁27,733股。 ｜
｜ ｜本次股份转让原因为新股东看好公司发展前景，原股东存在资金｜
｜ ｜需求。 ｜
｜ ｜2012年6月16日，上述股权转让各方分别签署《股份转让协议》 ｜
｜ ｜，经各方协商此次股份转让价格为1元/股，股权受让方的出资来｜
｜ ｜源为自有资金，上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 7、2013年6月，股份公司第四次股份转让 ｜
｜ ｜2013年6月20日，股份公司召开股东大会，达成如下决议：同意 ｜
｜ ｜赵晓民将其持有的3,750,000股股份中的1,875,000股股份转让给｜
｜ ｜嘉龙投资；同意贾辉将其持有的2,050,000股股份中的1,025,000｜
｜ ｜股股份转让给金卓利投资；同意张效伟将其持有的6,000,000股 ｜
｜ ｜股份中的2,000,000股股份转让给伟佳投资；同意李广庆将其持 ｜
｜ ｜有的6,000,000股股份中的91,047股股份转让给耿波。 ｜
｜ ｜2013年6月20日，上述股权转让各方分别签署《股份转让协议》 ｜
｜ ｜，经各方协商此次股份转让价格为1元/股。 ｜
｜ ｜（1）嘉龙投资为赵晓民及其近亲属控制的投资公司，金卓利投 ｜
｜ ｜资为贾辉控制的投资公司，嘉龙投资及金卓利投资本次股权受让｜
｜ ｜未实际支付转让价款； ｜
｜ ｜ （2）伟佳投资、李广庆股权受让出资来源为自有资金。 ｜
｜ ｜ 上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 8、2013年11月，股份公司第五次股份转让 ｜
｜ ｜2013年11月22日，公司召开股东大会，达成如下决议：同意高泽｜
｜ ｜林将其持有的3,814,400股股份转让给恒泰瑞丰投资；同意晋更 ｜
｜ ｜霞将其持有的1,333,333股股份转让给恒泰瑞丰投资。 ｜
｜ ｜新股东恒泰瑞丰投资为高泽林及其亲属控制的投资公司，晋更霞｜
｜ ｜是高泽林的姐夫。 ｜
｜ ｜2013年11月22日，上述股权转让各方分别签署《股份转让协议》｜
｜ ｜，各方协商确定此次股份转让价格为1元/股，股权受让方的出资｜
｜ ｜来源为自有资金，上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 9、2014年2月，股份公司第六次股份转让 ｜
｜ ｜2014年2月1日，股份公司召开股东大会，达成如下决议：同意耿｜
｜ ｜波将其持有的1,333,333股股份转让给金博汇通投资；同意李广 ｜
｜ ｜庆将其持有的5,908,953股股份中的533,333股股份转让给金博汇｜
｜ ｜通投资。 ｜
｜ ｜ 金博汇通投资为耿波及其近亲属控制的投资公司。 ｜
｜ ｜2014年2月1日，上述股权转让各方分别签署《股份转让协议》，｜
｜ ｜经各方协商确定此次股份转让价格为1元/股，股权受让方的出资｜
｜ ｜来源为自有资金，上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 10、2014年3月，股份公司第七次股份转让 ｜
｜ ｜2014年3月2日，公司召开股东大会，达成如下决议：同意尹保垒｜
｜ ｜将其持有的266,667股股份转让给张红彦。 ｜
｜ ｜2014年3月2日，股权转让双方签署《股份转让协议》，经双方协｜
｜ ｜商此次股份转让价格为1元/股，股权受让方的出资来源为自有资｜
｜ ｜金，本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 11、2014年7月，股份公司第三次增资 ｜
｜ ｜2014年5月20日，公司召开股东大会，审议通过注册资本由8,000｜
｜ ｜万元增加到10,000万元，由除张效伟、赵晓民、贾辉以外的其余｜
｜ ｜现有股东以货币出资增加2,000万元。 ｜
｜ ｜2016年4月，中兴财光华邢台分所出具中兴财光华（邢）审验字 ｜
｜ ｜（2016）第02004号《验资报告》，报告中确认“2014年5月增资｜
｜ ｜2,000万元，未经会计师事务所验资，我们本次验资时对相关出 ｜
｜ ｜资情况进行了核实。” ｜
｜ ｜本次增资价格为经全体股东协商一致确定的1元/股，股东出资来｜
｜ ｜源为自有资金，本次增资不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜2014年7月10日，公司就上述增资事宜申请办理工商变更登记， ｜
｜ ｜聊城市工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：371522｜
｜ ｜018005187）。 ｜
｜ ｜ 12、2014年10月，股份公司第八次股份转让 ｜
｜ ｜2014年10月16日，公司召开股东大会，达成如下决议：同意赵晓｜
｜ ｜民将其持有的1,875,000股股份转让给嘉龙投资；同意贾辉将其 ｜
｜ ｜持有的1,025,000股股份转让给金卓利投资；同意张效伟将其持 ｜
｜ ｜有的4,000,000股股份中的2,000,000股股份转让给伟佳投资。 ｜
｜ ｜2014年10月16日，上述股权转让各方分别签署《股份转让协议》｜
｜ ｜，经各方协商此次股份转让价格为1元/股。 ｜
｜ ｜（1）嘉龙投资为赵晓民及其近亲属控制的投资公司，金卓利投 ｜
｜ ｜资为贾辉控制的投资公司，嘉龙投资及金卓利投资本次股权受让｜
｜ ｜未实际支付转让价款； ｜
｜ ｜（2）伟佳投资为张效伟控制的投资公司，股权受让出资来源为 ｜
｜ ｜自有资金。上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 13、2014年12月，股份公司第九次股份转让 ｜
｜ ｜2014年12月1日，公司召开股东大会，达成如下决议：同意张红 ｜
｜ ｜彦将其持有的2,333,333.5股股份中的333,333.5股股份转出，其｜
｜ ｜中164,319股股份转让给嘉华投资、58,685股股份转让给嘉龙投 ｜
｜ ｜资、39,124股股份转让给伟佳投资、32,081.5股股份转让给金卓｜
｜ ｜利投资、39,124股股份转让给李广庆。 ｜
｜ ｜2014年12月1日，上述股权转让各方分别签署《股份转让协议》 ｜
｜ ｜，经各方协商此次股份转让价格为1元/股，各股权受让方的出资｜
｜ ｜来源为自有资金，股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 14、2015年4月，股份公司第四次增资 ｜
｜ ｜2015年3月22日，公司召开股东大会，一致同意增加注册资本， ｜
｜ ｜由10,000万元增加到12,000万元，增资方式为货币。 ｜
｜ ｜2015年4月30日，公司召开股东大会，一致同意增加注册资本， ｜
｜ ｜由10,000万元增加到12,000万元，增资方式为债转股和货币。 ｜
｜ ｜2015年6月11日，李广庆等35人分别与嘉华股份签署《债转股协 ｜
｜ ｜议书》。 ｜
｜ ｜2015年6月15日，聊城正信出具《债权转股权项目评估报告》（ ｜
｜ ｜聊正信估报字[2015]第336号），确定在评估基准日2015年6月11｜
｜ ｜日，李广庆等31人、嘉龙投资等4家法人单位在嘉华股份拥有的 ｜
｜ ｜债权评估值为1,287.75万元。 ｜
｜ ｜2016年4月13日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）邢 ｜
｜ ｜台分所出具《验资报告》（中兴财光华（邢）审验字（2016）第｜
｜ ｜02004号），经审验，截至2015年6月11日，公司已收到股东认缴｜
｜ ｜股款人民币2,000万元，新增注册资本2,000万元，各股东以货币｜
｜ ｜出资712.25万元，以持有公司的债权作价出资1,287.7476万元。｜
｜ ｜本次为原股东同比例增资，增资价格为经全体股东协商一致确定｜
｜ ｜的1元/股，原股东出资来源为自有资金及对公司借款形成的债权｜
｜ ｜，此次增资不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜2015年4月9日，聊城市工商行政管理局核准此次变更，并换发企｜
｜ ｜业法人营业执照（注册号：371522018005187）。 ｜
｜ ｜ 15、2015年6月，股份公司第十次股份转让 ｜
｜ ｜2015年6月26日，公司召开股东大会，达成如下决议：同意张效 ｜
｜ ｜伟将其持有的2,000,000股股份转让给伟佳投资。 ｜
｜ ｜2015年6月26日，双方签署《股份转让协议》，经协商确定此次 ｜
｜ ｜股份转让价格为1元/股，伟佳投资股权受让的出资来源为自有资｜
｜ ｜金，股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 16、2015年7月，公司第十一次股份转让 ｜
｜ ｜2015年7月1日，公司召开股东大会，达成如下决议：同意公司股｜
｜ ｜东孟建国、张瑞夫、张红彦、路安良、安飞、常现收分别将其持｜
｜ ｜有的4,480,000股、400,000股、2,400,000股、200,000股、1,20｜
｜ ｜0,000股、800,000股股份全部转让给孟海东、陈云、贺兰芝、何｜
｜ ｜龙飞、王广华、常金鑫。 ｜
｜ ｜2015年7月1日，上述各方经协商确定转让价格为1元/股，并分别｜
｜ ｜签署《股份转让协议》。 ｜
｜ ｜上述股权转让各方，（1）贺兰芝、王广华已支付股权价款，股 ｜
｜ ｜权受让出资来源为自有资金； ｜
｜ ｜（2）孟海东为孟建国之子，陈云为张瑞夫女婿，何龙飞为路安 ｜
｜ ｜良外孙，常金鑫为常现收之子，孟海东、陈云、何龙飞、常金鑫｜
｜ ｜本次股权受让未实际支付转让价款。上述股权转让不存在纠纷或｜
｜ ｜潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 17、2015年12月，公司第十二次股份转让 ｜
｜ ｜ 2015年12月25日，公司召开股东大会，达成如下决议： ｜
｜ ｜（1）嘉华投资拟将其所持有的39,935,148股股份全部转让给吴 ｜
｜ ｜洪祥、吴洪 ｜
｜ ｜力、田丰、邵海燕、王新丽、周蕴颖，合计人民币39,935,148元｜
｜ ｜。其中，转让给吴洪祥32,746,822股股份，合计人民币32,746,8｜
｜ ｜22元，转让给吴洪力1,198,054股股份，合计人民币1,198,054元｜
｜ ｜，转让给田丰1,597,406股股份，合计人民币1,597,406元，转让｜
｜ ｜给邵海燕1,597,406股股份，合计人民币1,597,406元，转让给王｜
｜ ｜新丽1,597,406股股份，合计人民币1,597,406元，转让给周蕴颖｜
｜ ｜1,198,054股股份，合计人民币1,198,054元。 ｜
｜ ｜（2）伟佳投资拟将其所持有的9,646,949股股份全部转让给张效｜
｜ ｜伟、陈春佳。 ｜
｜ ｜其中，转让给张效伟7,200,000股股份，合计人民币7,200,000元｜
｜ ｜，转让给陈春佳2,446,949股股份，合计人民币2,446,949元。 ｜
｜ ｜（3）恒泰瑞丰投资拟将其所持有的7,721,600股股份全部转让给｜
｜ ｜高泽林，合 ｜
｜ ｜ 计人民币7,721,600元。 ｜
｜ ｜（4）金卓利投资拟将所持有的7,961,255股股份全部转让给贾辉｜
｜ ｜，合计人民 ｜
｜ ｜ 币7,961,255元。 ｜
｜ ｜（5）金博汇通投资拟将所持有的2,800,000股股份全部转让给耿｜
｜ ｜波，合计人 ｜
｜ ｜ 民币2,800,000元。 ｜
｜ ｜（6）嘉龙投资拟将所持有的13,152,670股股份全部转让给赵冬 ｜
｜ ｜杰、赵珂欣、黄瑞华。其中，转让给赵冬杰2,400,000股股份， ｜
｜ ｜合计人民币2,400,000元，转让 ｜
｜ ｜给赵珂欣2,400,000股股份，合计人民币2,400,000元，转让给黄｜
｜ ｜瑞华8,352,670股股份，合计人民币8,352,670元。 ｜
｜ ｜2015年12月25日，上述各方经协商确定转让价格为1元/股，并分｜
｜ ｜别签署《股份转让协议》。 ｜
｜ ｜上述股权转让各方，（1）吴洪祥、吴洪力、田丰、邵海燕、王 ｜
｜ ｜新丽、周蕴颖为嘉华投资的股东，股权受让出资来源为自有资金｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜（2）伟佳投资为张效伟控制的投资公司，股权受让出资来源为 ｜
｜ ｜自有资金； ｜
｜ ｜（3）恒泰瑞丰为高泽林及其近亲属控制的投资公司、金卓利投 ｜
｜ ｜资为贾辉控制的投资公司、金博汇通为耿波控制的投资公司、嘉｜
｜ ｜龙投资为黄瑞华及其近亲属控制的投资公司，高泽林、贾辉、耿｜
｜ ｜波、黄瑞华、赵冬杰、赵珂欣本次股权受让未实际支付转让价款｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 18、2017年7月，股份公司第五次增资 ｜
｜ ｜2017年2月5日，公司召开股东大会，审议通过《关于<山东嘉华 ｜
｜ ｜保健品股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，同 ｜
｜ ｜意向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（｜
｜ ｜试行）》规定的不超过35名合格投资者发行股票。此次发行股票｜
｜ ｜的价格为人民币6.50元/股，发行股票数量不超过355万股（含35｜
｜ ｜5万股），预计募集资金不超过2,307.50万元（含2,307.50万元 ｜
｜ ｜），用于投资建设嘉华股份新建蛋白五车间项目。 ｜
｜ ｜其中，鲁信创投及隆门创投为机构投资者，安志国为公司监事，｜
｜ ｜韩红军、王才立、汤艳超和朱露为公司核心员工，上述发行对象｜
｜ ｜均符合投资者适当性管理相关要求，出资资金均为自有资金。20｜
｜ ｜17年2月16日，上述发行对象分别与嘉华股份签订了《增资协议 ｜
｜ ｜书》，并完成了增资价款支付。 ｜
｜ ｜2017年3月8日，中兴财光华对上述出资进行了审验并出具中兴财｜
｜ ｜光华审验字（2017）第308004号《验资报告》，经审验，截止20｜
｜ ｜17年2月24日，公司已收到募集资金人民币22,165,000元，其中 ｜
｜ ｜增加股本人民币3,410,000元，增加资本公积人民币18,755,000 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2017年7月27日，公司就上述增资事宜申请办理工商变更登记， ｜
｜ ｜聊城市工商行政管理局核发营业执照（统一社会信用代码：9137｜
｜ ｜15007262087676）。 ｜
｜ ｜ 19、2018年7月，股份公司第十三次股份转让 ｜
｜ ｜2018年7月2日，通过全国中小企业股份转让系统，安志国将其所｜
｜ ｜持公司100,000股股份中的1,000股转让给李广庆，转让价格6.50｜
｜ ｜元/股；7月4日，韩红军将其所持公司100,000股股份全部转让给｜
｜ ｜李广庆，转让价格6.50元/股，李广庆受让股份出资来源为自有 ｜
｜ ｜资金，本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 20、2020年8月，股份公司第十四次股份转让 ｜
｜ ｜2020年8月25日，公司股东吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、 ｜
｜ ｜贾辉、高泽林、田丰分别将其所持3,742,500股、1,503,100股、｜
｜ ｜1,102,500股、1,027,000股、909,800股、882,500股、182,600 ｜
｜ ｜股，合计9,350,000股股份转让给民韵嘉华，转让价格为10.70元｜
｜ ｜/股。 ｜
｜ ｜民韵嘉华本次受让公司股份属于于公司提交首次公开发行申请前｜
｜ ｜12个月内入股的情况，受让股份原因为看好公司未来的发展前景｜
｜ ｜，定价依据参考公司2019年净利润，市盈率约18.86倍，出资来 ｜
｜ ｜源为自有资金，本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 21、2021年1月，股份公司更名 ｜
｜ ｜2021年1月13日，公司召开股东大会，审议通过《关于变更公司 ｜
｜ ｜名称的议案》，同意公司名称变更为“山东嘉华生物科技股份有｜
｜ ｜限公司”。 ｜
｜ ｜2021年1月18日，公司就上述更名事宜申请办理变更登记，聊城 ｜
｜ ｜市行政审批服务局核准并换发营业执照（统一社会信用代码：91｜
｜ ｜3715007262087676）。 ｜
｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为913715007262087676的营业执照｜
｜ ｜，注册资本16,455万元，股份总数16,455万股（每股面值1元） ｜
｜ ｜。其中，有限售条件的流通股份A股7,147.13万股；无限售条件 ｜
｜ ｜的流通股份A股9,307.87万股。公司股票已分别于2022年9月9日 ｜
｜ ｜在上海证券交易所挂牌交易。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-08-31｜上市日期 ｜2022-09-09｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜4114.0000 ｜每股发行价(元) ｜10.55 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜5289.5600 ｜发行总市值(万元) ｜43402.7 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜38113.1400｜上市首日开盘价(元) ｜12.66 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜15.19 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜22.9800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青岛新嘉华进出口有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜莘县嘉华能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜聊城中嘉国际贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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