☆公司概况☆ ◇603062 麦加芯彩 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Mega P&C Advanced Materials(Shanghai)Company Limited ｜
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｜证券简称｜麦加芯彩 ｜证券代码｜603062 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-11-07 ｜
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｜法人代表｜黄雁夷 ｜总 经 理｜黄雁夷 ｜
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｜公司董秘｜崔健民 ｜独立董事｜梁达文,沈诚,孙大建 ｜
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｜联系电话｜86-21-39907772 ｜传 真｜86-21-59150001 ｜
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｜公司网址｜www.megacoatings.com ｜
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｜电子信箱｜ir@megacoatings.com ｜
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｜注册地址｜上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号 ｜
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｜办公地址｜上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号 ｜
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｜经营范围｜生产各类涂料、树脂漆（涉及危险品的限于含一级、二级易燃溶｜
｜ ｜剂的油漆），销售本公司自产产品并提供售后服务，上述产品及｜
｜ ｜同类商品（危险品除外）的进出口；提供涂装服务。（不涉及国｜
｜ ｜营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关｜
｜ ｜规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可｜
｜ ｜开展经营活动】 ｜
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｜主营业务｜开发、生产和销售应用于多个领域的环保型、高性能、特殊功能｜
｜ ｜涂料产品，利用科学技术为客户提供可持续的解决方案及相关的｜
｜ ｜工业涂料产品和服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜
｜ ｜ 1、有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2002年4月，劲达化工与侨立有限签署《沪港合资经营上海麦加 ｜
｜ ｜涂料有限公司合同》及《沪港合资经营上海麦加涂料有限公司章｜
｜ ｜程》，约定劲达化工与侨立有限共同投资举办“上海麦加涂料有｜
｜ ｜限公司”，约定麦加有限注册资本为14万美元。其中，劲达化工｜
｜ ｜货币出资3.92万美元，持股比例为28.00%；侨立有限货币出资10｜
｜ ｜.08万美元，持股比例为72.00%。 ｜
｜ ｜2002年4月24日，上海市嘉定区人民政府出具《上海市嘉定区人 ｜
｜ ｜民政府关于同意沪港合资建办上海麦加涂料有限公司的批复》（｜
｜ ｜嘉府审外批[2002]171号），原则同意劲达化工与侨立有限合资 ｜
｜ ｜建办“上海麦加涂料有限公司”。 ｜
｜ ｜2002年5月，上海市人民政府向麦加有限颁发《中华人民共和国 ｜
｜ ｜台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉合资字[2002]1210号｜
｜ ｜）。 ｜
｜ ｜2002年5月23日，上海市工商行政管理局核准麦加有限成立，并 ｜
｜ ｜向麦加有限颁发了《企业法人营业执照》（企合沪总副字第0310｜
｜ ｜17号（嘉定））。 ｜
｜ ｜2002年8月6日，上海同诚会计师事务所出具《验资报告》（同诚｜
｜ ｜会验[2002]第2-197号），验证截至2002年8月2日，麦加有限已 ｜
｜ ｜收到股东缴纳的注册资本合计美元14万元，出资方式为货币。 ｜
｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年12月10日，大华出具《上海麦加涂料有限公司审计报告》｜
｜ ｜（大华审字[2020]0013664号），经审计，截至2020年9月30日，｜
｜ ｜麦加有限经审计的净资产值为170,993,223.21元。 ｜
｜ ｜2020年12月11日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具《上海｜
｜ ｜麦加涂料有限公司拟改制设立股份有限公司涉及其净资产价值资｜
｜ ｜产评估报告》（苏中资评报字（2020）第1070号），经评估，截｜
｜ ｜至2020年9月30日，麦加有限经评估的净资产评估值为23,400万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2020年12月14日，麦加有限召开股东会并作出决议，同意麦加有｜
｜ ｜限整体变更为股份有限公司，并以2020年9月30日为基准日将全 ｜
｜ ｜部经审计的净资产170,993,223.21元按2.1110：1的比例折为股 ｜
｜ ｜份有限公司股本8,100.00万股，每股面值1元，注册资本为8,100｜
｜ ｜.00万元，麦加有限的股东按照其在麦加有限的出资比例持有相 ｜
｜ ｜应的净资产份额并折为相应比例的股份，净资产超过注册资本部｜
｜ ｜分金额均计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年12月14日，麦加有限的全体股东签署了《麦加芯彩新材料｜
｜ ｜科技（上海）股份有限公司（筹）发起人协议》，约定麦加有限｜
｜ ｜全体股东共同作为发起人，将麦加有限整体变更为股份有限公司｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年12月15日，大华出具《麦加芯彩新材料科技（上海）股份｜
｜ ｜有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2020]000795号），验证｜
｜ ｜截至2020年12月15日，麦加芯彩已收到各发起人股东缴纳的股本｜
｜ ｜合计8,100万元。 ｜
｜ ｜2020年12月17日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会并作出｜
｜ ｜决议，同意以整体变更的方式设立麦加芯彩，并审议通过了本次｜
｜ ｜整体变更的折股方案及相关规章制度。 ｜
｜ ｜2020年12月29日，上海市市场监督管理局就本次整体变更向发行｜
｜ ｜人核发了《营业执照》（统一社会信用代码：9131000073852560｜
｜ ｜42）。 ｜
｜ ｜ （二）发行人股本、股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2002年5月。 ｜
｜ ｜ 2、2003年12月，第一次股权转让 ｜
｜ ｜2003年5月15日，麦加有限召开董事会，决议同意劲达化工将持 ｜
｜ ｜有麦加有限14.00%的股权（对应注册资本1.96万美元）转让给上｜
｜ ｜海麦可特，同意侨立有限将持有麦加有限20.00%的股权（对应注｜
｜ ｜册资本2.80万美元）转让给G.M.MEGA SPA。 ｜
｜ ｜2003年10月16日，劲达化工与上海麦可特签署《股权转让协议》｜
｜ ｜，约定劲达化工将持有麦加有限14%的股权（对应注册资本1.96 ｜
｜ ｜万美元）作价1.96万美元（折合人民币162,288.00元）转让给上｜
｜ ｜海麦可特。 ｜
｜ ｜2003年10月16日，侨立有限与G.M.MEGA SPA签署《股权转让协议｜
｜ ｜》，约定侨立有限将持有麦加有限20%的股权（对应注册资本2.8｜
｜ ｜万美元）作价2.8万美元转让给G.M.MEGA SPA。 ｜
｜ ｜2003年12月2日，上海市嘉定区人民政府出具《上海市嘉定区人 ｜
｜ ｜民政府关于同意上海麦加涂料有限公司转股的批复》（嘉府审外｜
｜ ｜批[2003]636号），同意劲达化工将持有麦加有限14%的股权（对｜
｜ ｜应注册资本1.96万美元）转让给上海麦可特；侨立有限将持有麦｜
｜ ｜加有限20%的股权（对应注册资本2.8万美元）转让给G.M.MEGA S｜
｜ ｜PA。 ｜
｜ ｜2003年12月9日，上海市人民政府向麦加有限换发了《中华人民 ｜
｜ ｜共和国外商投资企业批准证书》（外经贸沪嘉合资字[2002]1210｜
｜ ｜号）。 ｜
｜ ｜ 3、2004年7月，第一次增资 ｜
｜ ｜2004年1月15日，麦加有限召开董事会，决议同意以企业取得的 ｜
｜ ｜未分配利润进行增资，增加合营公司的注册资本为114.2万美元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2004年6月22日，上海市嘉定区人民政府出具《上海市嘉定区人 ｜
｜ ｜民政府关于同意上海麦加涂料有限公司增资的批复》（嘉府审外｜
｜ ｜批[2004]270号），同意麦加有限的注册资本由14万美元增至114｜
｜ ｜.2万美元，新增注册资本由麦加有限以2003年度未分配的利润投｜
｜ ｜入。 ｜
｜ ｜2004年6月，上海市人民政府向麦加有限换发了《中华人民共和 ｜
｜ ｜国外商投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2002]1210号）｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2004年7月8日，上海市工商行政管理局核准麦加有限本次注册资｜
｜ ｜本增加的工商变更登记，并换发了《企业法人营业执照》（企合｜
｜ ｜沪总副字第031017号（嘉定））。 ｜
｜ ｜2004年8月10日，上海财瑞联合会计师事务所出具沪财瑞会验（2｜
｜ ｜004）2-021号《变更验资报告》，验证截至2004年8月10日，麦 ｜
｜ ｜加有限已将2003年未分配利润8,286,540.00元（折合美元100.20｜
｜ ｜万元）转增股本，变更后的累计注册资本实收金额为美元114.2 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2004年8月20日，上海市工商行政管理局核准麦加有限本次实收 ｜
｜ ｜资本增加的工商变更登记，并换发了《企业法人营业执照》（企｜
｜ ｜合沪总副字第031017号（嘉定））。 ｜
｜ ｜ 4、2006年1月，第二次股权转让 ｜
｜ ｜2004年11月26日，麦加有限召开董事会，决议同意G.M.MEGA SPA｜
｜ ｜将持有麦加有限8.00%的股权（对应注册资本9.136万美元）转让｜
｜ ｜给黄雁雄，同意上海麦可特将持有麦加有限2.00%的股权（对应 ｜
｜ ｜注册资本2.284万美元）转让给黄雁雄。 ｜
｜ ｜2004年11月29日，G.M.MEGA SPA与黄雁雄签署《股份转让协议》｜
｜ ｜，约定G.M.MEGA SPA将持有麦加有限8.00%的股权（对应注册资 ｜
｜ ｜本9.136万美元）作价12万美元转让给黄雁雄。 ｜
｜ ｜2004年11月29日，上海麦可特与黄雁雄签署《股份转让协议》，｜
｜ ｜约定上海麦可特将持有麦加有限2.00%的股权（对应注册资本2.2｜
｜ ｜84万美元）作价3万美元转让给黄雁雄。 ｜
｜ ｜2005年12月22日，上海市嘉定区人民政府出具嘉府审外批[2005]｜
｜ ｜614号《上海市嘉定区人民政府关于同意上海麦加涂料有限公司 ｜
｜ ｜转股等事宜的批复》，同意G.M.MEGA SPA将其拥有的麦加有限8.｜
｜ ｜00%的股权转让给黄雁雄；上海麦可特将其拥有的麦加有限2%的 ｜
｜ ｜股权转让给黄雁雄。 ｜
｜ ｜2006年1月，上海市人民政府向麦加有限换发了《中华人民共和 ｜
｜ ｜国外商投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2002]1210号）｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 5、2007年6月，第三次股权转让 ｜
｜ ｜2007年3月10日，麦加有限召开董事会，同意劲达化工持有麦加 ｜
｜ ｜有限14.00%的股权转让给崇和企业；侨立有限将持有麦加有限36｜
｜ ｜.40%的股权转让给崇和企业；侨立有限将持有麦加有限15.60%的｜
｜ ｜股权转让给华明投资。 ｜
｜ ｜同日，劲达化工与崇和企业签署《股份转让协议》，约定劲达化｜
｜ ｜工将持有麦加有限14.00%的股权（对应注册资本15.988万美元）｜
｜ ｜转让给崇和企业；侨立有限与崇和企业签署《股份转让协议》，｜
｜ ｜约定侨立有限将持有麦加有限36.40%的股权（对应注册资本41.5｜
｜ ｜69万美元）转让给崇和企业；侨立有限与华明投资签署《股份转｜
｜ ｜让协议》，约定侨立有限将持有麦加有限15.60%的股权（对应注｜
｜ ｜册资本17.815万美元）转让给华明投资。 ｜
｜ ｜2007年5月21日，上海市嘉定区人民政府出具《上海市嘉定区人 ｜
｜ ｜民政府关于同意上海麦加涂料有限公司转股的批复》（嘉府审外｜
｜ ｜批[2007]220号），同意劲达化工将持有麦加有限14.00%的股权 ｜
｜ ｜转让给崇和企业；侨立有限将持有麦加有限36.40%的股权转让给｜
｜ ｜崇和企业、15.60%的股权转让给华明投资。 ｜
｜ ｜2007年5月，上海市人民政府向麦加有限换发了《中华人民共和 ｜
｜ ｜国外商投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2002]1210号）｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2007年6月27日，上海市工商行政管理局核准本次股权转让的工 ｜
｜ ｜商变更登记。 ｜
｜ ｜ 6、2010年10月，第二次增资 ｜
｜ ｜2008年12月16日，麦加有限召开董事会，决议同意注册资本由11｜
｜ ｜4.20万美元增至312.00万美元，新增注册资本197.80万美元由投｜
｜ ｜资各方按其原出资比例以公司2008年末未分配利润中相当于197.｜
｜ ｜80万美元的人民币利润投入。 ｜
｜ ｜2009年1月24日，上海市嘉定区人民政府出具《上海市嘉定区人 ｜
｜ ｜民政府关于同意上海麦加涂料有限公司增资的批复》（嘉府审外｜
｜ ｜批[2009]29号），同意麦加有限注册资本由114.20万美元增至31｜
｜ ｜2.00万美元。 ｜
｜ ｜2009年2月，上海市人民政府向麦加有限换发了《中华人民共和 ｜
｜ ｜国外商投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2002]1210号）｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2010年8月6日，上海佳安会计师事务所出具《验资报告》（佳安｜
｜ ｜会验[2010]第4197号），验证截至2010年7月26日，麦加有限已 ｜
｜ ｜收到各股东新增注册资本197.80万美元，均为2008年末未分配利｜
｜ ｜润转增资本。 ｜
｜ ｜2010年10月26日，上海市工商行政管理局核准本次增资工商变更｜
｜ ｜登记，并向麦加有限换发了《企业法人营业执照》（3100004005｜
｜ ｜21725（嘉定））。 ｜
｜ ｜ 7、2011年5月，第四次股权转让 ｜
｜ ｜2010年11月10日，麦加有限召开董事会，决议同意G.M.MEGA SPA｜
｜ ｜将持有麦加有限3.00%的股权转让给一旭贸易。 ｜
｜ ｜2010年12月1日，G.M.MEGA SPA与一旭贸易签署《股份转让协议 ｜
｜ ｜》，约定G.M.MEGA SPA将持有麦加有限3.00%的股权（对应注册 ｜
｜ ｜资本9.36万美元）作价23.35万美元转让给一旭贸易。 ｜
｜ ｜2011年4月18日，上海市嘉定区人民政府出具《上海市嘉定区人 ｜
｜ ｜民政府关于同意上海麦加涂料有限公司转股及变更注册地址的批｜
｜ ｜复》（嘉府审外批[2011]177号），同意G.M.MEGA SPA将持有麦 ｜
｜ ｜加有限3.00%的股权转让给一旭贸易。 ｜
｜ ｜2011年4月20日，上海市人民政府向麦加有限换发了《中华人民 ｜
｜ ｜共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2002]1210｜
｜ ｜号）。 ｜
｜ ｜2011年5月27日，上海市工商行政管理局核准本次股权转让的工 ｜
｜ ｜商变更登记。 ｜
｜ ｜ 8、2012年10月，第五次股权转让 ｜
｜ ｜2012年2月22日，一旭贸易与上海麦可特签署《股权转让协议》 ｜
｜ ｜，约定一旭贸易将持有麦加有限3.00%的股权（对应注册资本9.3｜
｜ ｜6万美元）作价190万元人民币转让给上海麦可特。 ｜
｜ ｜2012年3月1日，麦加有限召开董事会，决议同意一旭贸易将持有｜
｜ ｜麦加有限3%的股权（对应注册资本9.36万美元）转让给上海麦可｜
｜ ｜特。 ｜
｜ ｜2012年4月9日，上海市嘉定区人民政府出具《上海市嘉定区人民｜
｜ ｜政府关于同意上海麦加涂料有限公司转股的批复》（嘉府审外批｜
｜ ｜[2012]143号），同意一旭贸易将其持有麦加有限3.00%的股权转｜
｜ ｜让给上海麦可特。 ｜
｜ ｜2012年4月，上海市人民政府向麦加有限换发了《中华人民共和 ｜
｜ ｜国外商投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2002]1210号）｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2012年10月19日，上海市工商行政管理局核准本次股权转让工商｜
｜ ｜变更登记。 ｜
｜ ｜ 9、2014年11月，第六次股权转让 ｜
｜ ｜2013年6月，崇和企业与麦加实业签署《股权转让协议》，约定 ｜
｜ ｜崇和企业将持有麦加有限50.40%的股权（对应注册资本157.248 ｜
｜ ｜万美元）转让给麦加实业。华明投资与麦加实业签署《股权转让｜
｜ ｜协议》，约定华明投资将持有麦加有限15.60%的股权（对应注册｜
｜ ｜资本48.672万美元）转让给麦加实业。上海麦可特与麦加实业签｜
｜ ｜署《股权转让协议》，约定上海麦可特将持有麦加有限15.00%的｜
｜ ｜股权（对应注册资本46.8万美元）转让给麦加实业。G.M MEGA S｜
｜ ｜PA与麦加实业签署《股权转让协议》，约定G.M MEGA SPA将持有｜
｜ ｜麦加有限9.00%的股权（对应注册资本28.08万美元）转让给麦加｜
｜ ｜实业。黄雁雄与麦加实业签署《股权转让协议》，约定黄雁雄将｜
｜ ｜持有麦加有限10.00%的股权（对应注册资本31.2万美元）转让给｜
｜ ｜麦加实业。 ｜
｜ ｜2014年9月22日，上海市嘉定区人民政府出具《上海市嘉定区人 ｜
｜ ｜民政府关于同意上海麦加涂料有限公司转股的批复》（嘉府审外｜
｜ ｜批[2014]503号），同意崇和企业、华明投资、上海麦可特、G.M｜
｜ ｜.MEGA SPA、黄雁雄分别将其持有麦加有限的50.40%、15.60%、1｜
｜ ｜5.00%、9.00%、10.00%的股权转让给麦加实业。 ｜
｜ ｜2014年9月，上海市人民政府向麦加有限换发了《中华人民共和 ｜
｜ ｜国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪（嘉）独资字[2002]｜
｜ ｜1210号）。 ｜
｜ ｜2014年11月4日，上海市工商行政管理局核准本次股权转让工商 ｜
｜ ｜变更登记。 ｜
｜ ｜ 10、2020年4月，第三次增资 ｜
｜ ｜2020年3月11日，麦加有限股东作出决定，同意麦加有限注册资 ｜
｜ ｜本增加至1,052.00万美元，由壹信实业1以南通麦加25.00%股权 ｜
｜ ｜（对应南通麦加出资额为750万美元）认缴公司新增注册资本740｜
｜ ｜.00万美元，超出部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年3月11日，麦加有限与壹信实业签署《关于上海麦加涂料 ｜
｜ ｜有限公司的增资协议书》，约定壹信实业以南通麦加25.00%股权｜
｜ ｜认缴麦加有限新增注册资本740.00万美元，超出注册资本部分计｜
｜ ｜入资本公积；增资价格以截至2019年10月31日南通麦加账面净资｜
｜ ｜产评估值21,100.00万元乘以出资比例25.00%确定。 ｜
｜ ｜2020年4月3日，壹信实业将所持南通麦加25.00%的股权过户至麦｜
｜ ｜加有限。 ｜
｜ ｜2020年4月10日，上海市市场监督管理局核准本次增资的工商变 ｜
｜ ｜更登记，并向麦加有限换发了《企业法人营业执照》（统一社会｜
｜ ｜信用代码：913100007385256042）。 ｜
｜ ｜ 11、2020年7月，第七次股权转让 ｜
｜ ｜2020年6月29日，麦加有限股东作出股东决定，同意壹信实业将 ｜
｜ ｜其持有麦加有限3.00%的股权（对应注册资本31.56万美元）作价｜
｜ ｜人民币1元转让给刘正伟，将其持有麦加有限3.00%的股权（对应｜
｜ ｜注册资本31.56万美元）作价人民币1元转让给张华勇，将其持有｜
｜ ｜麦加有限3.00%的股权（对应注册资本31.56万美元）作价人民币｜
｜ ｜1元转让给张士学，将其持有麦加有限5.00%的股权（对应注册资｜
｜ ｜本52.60万美元）作价人民币1元转让给仇大波2。 ｜
｜ ｜同日，壹信实业与刘正伟、张华勇、张士学、仇大波就上述股权｜
｜ ｜转让事宜签署《关于上海麦加涂料有限公司的股权转让协议》。｜
｜ ｜2020年7月28日，上海市市场监督管理局核准本次股权转让的工 ｜
｜ ｜商变更登记。 ｜
｜ ｜ 12、2020年8月，第四次增资 ｜
｜ ｜2020年8月3日，麦加有限股东会作出决议，同意公司注册资本增｜
｜ ｜加至1,095.8333万美元，由上海麦旭以人民币750.00万元的价格｜
｜ ｜按实际出资日汇率认缴公司新增注册资本43.8333万元美元，超 ｜
｜ ｜出部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜同日，麦加有限与上海麦旭签署《关于上海麦加涂料有限公司的｜
｜ ｜增资协议书》，约定了上述增资事宜。 ｜
｜ ｜2020年8月17日，上海市市场监督管理局核准本次增资的工商变 ｜
｜ ｜更登记，并向麦加有限换发了《企业法人营业执照》（统一社会｜
｜ ｜信用代码：913100007385256042）。 ｜
｜ ｜ 13、2020年12月。 ｜
｜ ｜ 14、2022年7月，第八次股权转让 ｜
｜ ｜2022年7月25日，壹信实业与崔健民签署《壹信实业有限公司与 ｜
｜ ｜崔健民关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司之股份转｜
｜ ｜让协议》，约定壹信实业将其持有发行人1.23%的股权（对应注 ｜
｜ ｜册资本100万元）转让给崔健民，转让价格为人民币1,000万元。｜
｜ ｜ 15、历次增资、转让其他情形说明： ｜
｜ ｜ （1）2020年7月，麦加有限第七次股权转让情况说明： ｜
｜ ｜就上述“11、2020年7月，第七次股权转让”的交易背景，系麦 ｜
｜ ｜加有限拟筹划境内上市，仇大波、刘正伟、张华勇、张士学4名 ｜
｜ ｜境内自然人股东由壹信实业层面下翻至麦加有限持股。 ｜
｜ ｜仇大波、刘正伟、张华勇、张士学原通过壹信实业间接持有麦加｜
｜ ｜有限5%、3%、3%、3%股份，为实现在麦加有限层面直接持股，仇｜
｜ ｜大波、刘正伟、张华勇、张士学同意将各自持有的壹信实业全部｜
｜ ｜股份（分别为500股、300股、300股、300股）通过减资的方式退｜
｜ ｜出（“减资交易”），并根据其通过壹信实业间接持有麦加有限｜
｜ ｜股权的比例，同比例受让壹信实业持有的麦加有限股权。前述自｜
｜ ｜然人在壹信实业减资交易中获得的名义对价均为港币1元，在壹 ｜
｜ ｜信实业向其转让麦加有限股权的交易中支付的名义对价均为人民｜
｜ ｜币1元，减资交易与股权转让交易互为前提。 ｜
｜ ｜2020年6月30日，壹信实业与刘正伟、张华勇、张士学、仇大波 ｜
｜ ｜就上述股权转让事宜签署《补充协议》，约定鉴于减资交易、股｜
｜ ｜权转让交易互为前提，且实质为受让方持股形式的变更，受让方｜
｜ ｜实际持有麦加有限的股权权益未发生变化。受让方同意豁免壹信｜
｜ ｜实业在减资交易中向受让方支付减资款的义务，壹信实业同意豁｜
｜ ｜免受让方在股权转让交易中向壹信实业支付股权转让价款的义务｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （2）历次增资、股权转让情况说明： ｜
｜ ｜发行人历次增资、股权转让均为股东的真实意思表示，直接股东｜
｜ ｜层面不存在委托持股情形；控股股东壹信实业层面曾存在委托持｜
｜ ｜股情形，但均已解除。 ｜
｜ ｜发行人历次增资、股权转让不存在利益输送或其他利益安排，不｜
｜ ｜存在纠纷及潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 三、发行人成立以来重要事件 ｜
｜ ｜发行人成立以来的重要事件主要为收购南通麦加100%股权，本次｜
｜ ｜收购系同一控制下的重大资产重组，具体情况如下： ｜
｜ ｜ （一）被收购方南通麦加的基本情况 ｜
｜ ｜南通麦加系于2016年7月由壹信实业出资设立，设立时壹信实业 ｜
｜ ｜持有南通麦加100%股权。南通麦加主要业务为生产各类防腐涂料｜
｜ ｜产品。本次重组前，南通麦加原为壹信实业全资子公司，生产的｜
｜ ｜各类防腐涂料产品绝大部分销售给麦加有限。 ｜
｜ ｜ （二）本次收购的背景 ｜
｜ ｜为有效整合发行人主营业务及资产、发挥业务协同优势、避免同｜
｜ ｜业竞争、减少关联交易，2020年，发行人分两步取得了南通麦加｜
｜ ｜100%股权。 ｜
｜ ｜ （三）取得南通麦加100%股权履行的具体程序 ｜
｜ ｜ 1、收购南通麦加75%股权 ｜
｜ ｜2019年12月16日，南通麦加股东作出股东会决议，同意股东壹信｜
｜ ｜实业将在南通麦加中的75%的股权（计美元2,250万元出资额）以｜
｜ ｜美元2,233.00万元的对价转让给麦加有限。 ｜
｜ ｜2019年12月16日，麦加有限股东作出股东会决议，同意股东壹信｜
｜ ｜实业向麦加有限转让其持有的南通麦加75%股权，上海麦加以美 ｜
｜ ｜元2,233.00万元价格受让该股权。 ｜
｜ ｜2019年12月16日，壹信实业与麦加有限签署了《壹信实业有限公｜
｜ ｜司（One Faith Industrial Limited）与上海麦加涂料有限公司｜
｜ ｜关于麦加涂料（南通）有限公司的股权转让协议》。双方同意，｜
｜ ｜壹信实业向麦加有限转让其持有的75%的南通麦加股权（对应出 ｜
｜ ｜资额为2,250万美元），本次转让股权价格为美元2,233.00万元 ｜
｜ ｜，并同意将其持有的南通麦加剩余25%股权向麦加有限增资。 ｜
｜ ｜2020年2月20日，南通市经济技术开发区投资促进局同意南通麦 ｜
｜ ｜加股东壹信实业将所持南通麦加75%股权转让给麦加有限，南通 ｜
｜ ｜麦加由外商独资变更为中外合资企业。 ｜
｜ ｜2020年2月27日，南通麦加完成本次股权转让工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 2、壹信实业以南通麦加25%的股权向麦加有限增资 ｜
｜ ｜2020年2月12日，大华出具大华审字[2020]001968号《审计报告 ｜
｜ ｜》，截至2019年10月31日，南通麦加的净资产为19,853.03万元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年2月20日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具了《上 ｜
｜ ｜海麦加涂料有限公司拟股权收购涉及的麦加涂料（南通）有限公｜
｜ ｜司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第｜
｜ ｜1001号），以2019年10月31日为评估基准日，南通麦加经评估的｜
｜ ｜净资产价值为21,100.00万元。 ｜
｜ ｜2020年3月11日，南通麦加作出股东会决议，同意股东壹信实业 ｜
｜ ｜以其持有的南通麦加25%的股权（对应南通麦加出资额为750万美｜
｜ ｜元）对麦加有限进行增资。 ｜
｜ ｜2020年3月11日，麦加有限股东作出决定，同意麦加有限注册资 ｜
｜ ｜本增加至1,052万美元，由壹信实业以南通麦加25%股权认缴公司｜
｜ ｜新增注册资本740万美元，超出部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年3月11日，壹信实业与麦加有限签署了《关于上海麦加涂 ｜
｜ ｜料有限公司的增资协议书》，双方同意，壹信实业以其持有的南｜
｜ ｜通麦加25%的股权对麦加有限进行增资。 ｜
｜ ｜2020年4月3日，南通麦加完成本次股权转让工商变更登记。本次｜
｜ ｜股权转让完成后，南通麦加成为发行人全资子公司。 ｜
｜ ｜（四）报告期内重大资产重组对管理层、控制权、业务发展及经｜
｜ ｜营业绩的影响 ｜
｜ ｜ 1、公司主营业务变化情况及重组相关指标测算 ｜
｜ ｜根据《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最｜
｜ ｜近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法 ｜
｜ ｜律适用意见第3号》相关规定，“发行人报告期内存在对同一公 ｜
｜ ｜司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组情况的，如同时符｜
｜ ｜合下列条件，视为主营业务没有发生重大变化： ｜
｜ ｜（一）被重组方应当自报告期期初起即与发行人受同一公司控制｜
｜ ｜权人控制，如 ｜
｜ ｜果被重组方是在报告期内新设立的，应当自成立之日即与发行人｜
｜ ｜受同一公司控制权人控制； ｜
｜ ｜（二）被重组进入发行人的业务与发行人重组前的业务具有相关｜
｜ ｜性（相同、类似行业或同一产业链的上下游）”。 ｜
｜ ｜被重组方南通麦加自报告期期初起至本次重组前与发行人由同一｜
｜ ｜公司壹信实业全资持有，壹信实业自报告期期初至今均由黄雁夷｜
｜ ｜与罗永键控制；且被重组进入发行人的业务与发行人重组前的业｜
｜ ｜务均为涂料业务，具有相关性。因此，报告期内发行人的重大资｜
｜ ｜产重组属于发行人对同一公司控制权人下相同业务的整合，重组｜
｜ ｜完成前后发行人主营业务没有发生重大变化。 ｜
｜ ｜本次重组于2020年完成，重组完成前一年会计年度，被重组方利｜
｜ ｜润总额占发行人相应项目的比例为105.22%。 ｜
｜ ｜根据《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最｜
｜ ｜近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法 ｜
｜ ｜律适用意见第3号》相关规定，“（一）被重组方重组前一个会 ｜
｜ ｜计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达｜
｜ ｜到或超过重组前发行人相应项目100%的，为便于投资者了解重组｜
｜ ｜后的整体运营情况，发行人重组后运行一个会计年度后方可申请｜
｜ ｜发行”。 ｜
｜ ｜发行人于2020年4月3日完成重组，重组后已运行满一个会计年度｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2、对发行人管理层和控制权的影响 ｜
｜ ｜本次重组完成前后，发行人均受壹信实业控制，重组完成前后发｜
｜ ｜行人实际控制人未发生变更，管理层也未发生重大变化。 ｜
｜ ｜ 3、对发行人业务发展和经营业绩的影响 ｜
｜ ｜重组完成后，发行人主营业务没有发生重大变化，公司业务规模｜
｜ ｜及利润水平得到明显提升，避免了同业竞争、减少了关联交易，｜
｜ ｜有效增强了发行人的经营业绩水平。 ｜
｜ ｜本公司于2023年11月7日在上海证券交易所发行A股普通股股票27｜
｜ ｜,000,000股，每股面值人民币1元，股本合计达到人民币108,000｜
｜ ｜,000.00元。 ｜
｜ ｜截至2024年12月31日，有限售条件股份人民币7,477.92万元，无｜
｜ ｜限售条件流通股份人民币3,322.08万元，截至本财务报表批准报｜
｜ ｜出日，上述普通股股票均未被质押。本公司于2024年6月至2024 ｜
｜ ｜年10月期间，共计回购用于员工持股计划或股权激励2,087,340 ｜
｜ ｜股。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2023-10-27｜上市日期 ｜2023-11-07｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2700.0000 ｜每股发行价(元) ｜58.08 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜13439.1811｜发行总市值(万元) ｜156816 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜143376.818｜上市首日开盘价(元) ｜80.00 ｜
｜ ｜9 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜74.78 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜26.2800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜瑞银证券有限责任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜瑞银证券有限责任公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜麦加芯彩新材料科技(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜麦加涂料(南通)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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