☆公司概况☆ ◇603048 浙江黎明 更新日期:2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|浙江黎明智造股份有限公司 |
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|英文名称|Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd. |
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|证券简称|浙江黎明 |证券代码|603048 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|汽车 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2021-11-16 |
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|法人代表|俞黎明 |总 经 理|俞振寰 |
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|公司董秘|陈冠羽 |独立董事|吴锋,华林,刘文华 |
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|联系电话|86-580-2820008 |传 真|86-580-2680975 |
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|公司网址|www.zhejiangliming.com |
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|电子信箱|lmim@zhejiangliming.com |
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|注册地址|浙江省舟山市定海区高新技术产业园区新港园区弘禄大道89号 |
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|办公地址|浙江省舟山市定海区高新技术产业园区新港园区弘禄大道89号 |
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|经营范围|内燃机配件、汽车配件、机械模具、五金制造、加工、修理、销|
| |售;货物和技术进出口业务;软件开发;机械设备经营租赁;职|
| |业技能培训咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准|
| |后方可开展经营活动) |
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|主营业务|汽车零部件的研发、生产、销售。 |
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|历史沿革| 一、发行人改制设立情况 |
| | (一)设立方式 |
| |发行人是按照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定,由|
| |黎明有限整体变更设立的股份有限公司。 |
| |2019年3月1日,黎明有限股东会作出决议,以2018年11月30日为|
| |审计基准日,以全体股东黎明投资和佶恒投资作为发起人,整体|
| |变更设立股份有限公司。根据2018年12月20日天健会计师事务所|
| |(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2018]8408号)|
| |,截至2018年11月30日,黎明有限经审计的净资产为人民币31,3|
| |72.21万元。本次整体变更将经审计的公司净资产折合为股本10,|
| |000万股,每股面值1元,各股东出资比例不变,其余净资产人民|
| |币21,372.21万元计入股份公司资本公积。 |
| |2019年3月27日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 |
| |资报告》(天健验[2019]107号),对上述整体变更的出资事项 |
| |进行了验证。 |
| |2019年4月10日,公司从舟山市市场监督管理局取得了变更后的 |
| |《营业执照》(统一社会信用代码:91330901148716005T)。 |
| |(二)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事|
| |的主要业务 |
| | 1、发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产 |
| |发行人主要发起人为黎明投资和佶恒投资,发行人改制设立前后|
| |,其拥有的主要资产为持有本公司的股权。 |
| | 2、发行人设立前后,主要发起人从事的主要业务 |
| |发行人设立前后,黎明投资和佶恒投资从事的主要业务均为股权|
| |投资,具体体现为黎明投资持有本公司62.50%的股权,佶恒投资|
| |持有本公司37.50%的股权。发行人设立前后,发起人从事的主要|
| |业务未发生变化。 |
| |(三)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 |
| |发行人设立时,延续了黎明有限的主要资产和从事的主要业务。|
| |资产主要包括与汽车零部件生产、销售相关的经营性资产,包括|
| |房屋建筑物、生产设备等固定资产以及存货、货币资金、应收账|
| |款等流动资产。 |
| |发行人设立时从事的主要业务为汽车零部件的生产与销售。 |
| |(四)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以|
| |及原企业和发行人业务流程间的联系改制前原企业的业务流程与|
| |改制后发行人的业务流程没有本质变化,改制后发行人增加制定|
| |了一系列内部管理制度,健全了风险控制体系。 |
| |(五)发行人成立以来,在经营方面与主要发起人的关联关系及|
| |演变情况 |
| |发行人成立以来,主要发起人黎明投资和佶恒投资与公司为投资|
| |关系,发行人实际控制人俞黎明、郑晓敏同时为黎明投资和佶恒|
| |投资的实际控制人,俞黎明担任黎明投资和佶恒投资的经理,郑|
| |晓敏担任黎明投资和佶恒投资的监事,除此以外,发起人与发行|
| |人在生产经营方面不存在关联关系。 |
| | (六)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 |
| |发行人由黎明有限整体变更而来,原黎明有限的资产、负债全部|
| |由发行人承继。截至本招股说明书签署日,相关资产的产权变更|
| |手续均已办理完毕。 |
| | 二、发行人股本的形成和变化 |
| | (一)公司股本形成及历次变化情况概览 |
| | 1、黎明有限阶段 |
| | (1)1997年5月,设立 |
| |根据舟山市民政局1997年3月4日出具的《关于同意开办“舟山市|
| |黎明气门锁片制造有限公司”的批复》(舟民工[1997]6号), |
| |黎明有限获准开办,注册资金:50万元,经营范围及方式为:主|
| |营为汽车、内燃机配件,兼营为机械、五金及模具,方式为制造|
| |、加工、修理、销售。 |
| |1997年4月21日,黎明有限召开股东会议,审议通过黎明有限章 |
| |程,选举俞黎明为执行董事(法人代表),聘任俞黎明为经理。|
| |章程显示,舟山市民政局福利生产办公室以货币出资12.50万元 |
| |,占注册资本的25%;俞黎明以货币、实物出资37.50万元,占注|
| |册资本的75%。 |
| |1997年4月25日,舟山市审计师事务所对黎明有限的出资情况进 |
| |行了验证,并出具了舟审事验字[1997]76号《验资报告》,截至|
| |1997年4月24日,黎明有限已收到各股东的出资50万元,其中市 |
| |福利办以货币出资12.50万元,俞黎明以货币出资16.9582万元,|
| |实物资产出资20.5418万元。 |
| |1997年5月15日,黎明有限办理完成公司设立的工商登记手续, |
| |取得了注册号为3309001000142的营业执照。 |
| |上述股东中,市福利办为黎明有限股权的名义持有人,其实际并|
| |未出资。 |
| |上述出资中,俞黎明用于出资的20.5418万元实物资产未经评估 |
| |,不符合当时《公司法》的规定。为避免因实物资产出资未经评|
| |估而可能导致出资不实的风险,2017年10月,经黎明有限股东会|
| |决议,俞黎明将现金20.5418万元缴纳至公司,计入资本公积。2|
| |017年10月24日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《专 |
| |项审验报告》,经审验,截至2017年10月23日,黎明有限已经收|
| |到俞黎明缴纳的现金20.5418万元。 |
| |针对该实物资产未经评估事项,保荐机构及发行人律师核查了本|
| |次出资的工商资料、黎明有限同意俞黎明现金补足出资的股东会|
| |决议、天健会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具的《专项审|
| |验报告》,并对俞黎明进行了访谈,黎明有限未因成立时实物资|
| |产出资未经评估的情况受到过行政处罚,该情况不构成重大违法|
| |行为,且已得到有效补正,不构成本次发行并上市的实质性法律|
| |障碍。除上述情形外,黎明有限的设立行为已经履行了必要的法|
| |律程序,符合当时有效的法律法规。 |
| | (2)2006年12月,第一次股权转让 |
| |2006年12月12日,黎明有限股东会作出决议,同意市福利办将其|
| |持有黎明有限25%的股权作价12.50万元转让给俞伟明。同日,市|
| |福利办、俞伟明签订了股权转让协议。 |
| |2006年12月25日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手|
| |续。 |
| |由于市福利办为黎明有限的名义持股人,实际并未出资,因此本|
| |次股权转让实际并未支付对价。 |
| |上述股东中,俞伟明为俞黎明的弟弟,其所持黎明有限的股权是|
| |代俞黎明持有,其实际并未出资。2008年4月,俞伟明将其所持 |
| |股权全部转让给俞黎明。 |
| |(3)2007年1月,有限公司第一次增资、更名以及第二次股权转|
| |让 |
| |2007年1月8日,黎明有限股东会决议,同意以盈余公积金转增注|
| |册资本,注册资本由50万元增至800万元。 |
| |2007年1月10日,舟山安达会计师事务所对本次增资事宜进行了 |
| |验证,并出具了舟安会验字(2007)第9号《验资报告》,截至2|
| |007年1月8日,本次变更后的累计注册资本为800万元,累计实收|
| |资本为800万元。 |
| |2007年1月12日,黎明有限再次召开股东会,决议将公司名称变 |
| |更为浙江黎明发动机零部件有限公司。 |
| |同日,俞黎明和黎明汽车签订股权转让协议,约定俞黎明将其持|
| |有黎明有限10%的股权转让给黎明汽车。由于黎明汽车为公司实 |
| |际控制人之一郑晓敏控制的企业,因此,本次股权转让未支付对|
| |价。 |
| |2007年1月17日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手 |
| |续。 |
| | (4)2007年4月,第三次股权转让 |
| |2007年3月26日,黎明有限股东会决议同意黎明汽车将其持有黎 |
| |明有限10%股权转让给俞黎明。同日,黎明汽车、俞黎明签订股 |
| |权转让协议,本次股权转让作价80万元,因前次转让未支付对价|
| |,所以本次股权转让亦未支付对价。 |
| |2007年4月5日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手续|
| |。 |
| | (5)2007年8月,吸收合并黎明汽车 |
| |2007年5月30日,黎明有限股东会审议通过吸收合并黎明汽车的 |
| |议案;当日,黎明汽车股东会作出决议,同意被黎明有限吸收合|
| |并,如合并成功,同意公司解散。 |
| |根据黎明有限、黎明汽车于当天签订的公司合并合同,本次合并|
| |的方式为黎明有限吸收合并黎明汽车;合并时间确定为2007年5 |
| |月31日;合并后黎明有限注册资本总额1,600万元,其中俞黎明6|
| |00万元,占注册资本的37.50%,郑晓敏600万元,占注册资本的3|
| |7.50%,俞伟明200万元,占注册资本的12.50%,郑艳200万元, |
| |占注册资本的12.50%;合并后黎明有限承继二家公司的资产、债|
| |权债务及所有劳动关系,继续履行原劳动合同规定的权利和义务|
| |。 |
| |2007年6月12日,黎明有限和黎明汽车在《舟山日报》上发布合 |
| |并公告。 |
| |2007年7月28日,黎明有限再次召开股东会,审议通过合并后存 |
| |续公司增加注册资本(注册资本由800万元增加到1,600万元)、|
| |修改公司章程、债务清偿或担保、调整领导班子等议案。 |
| | 2007年7月30日,黎明汽车办理了工商注销登记手续。 |
| |2007年8月3日,舟山安达会计师事务所审验了合并后存续公司黎|
| |明有限截至2007年7月31日止吸收合并新增注册资本及实收资本 |
| |情况,并出具了舟安会师验字(2007)第332号《验资报告》。 |
| |本次吸收合并的基准日为2007年5月31日,合并后存续公司的资 |
| |产总额为67,167,441.18元,负债22,480,044.35元,所有者权益|
| |44,687,396.83元,注册资本和实收资本均为16,000,000.00元,|
| |截至2007年7月31日止,黎明有限已收到黎明汽车移交的财产转 |
| |移清单,折合新增注册资本(实收资本)800万元。 |
| |2007年8月8日,黎明有限就上述合并办理完成工商变更登记手续|
| |。 |
| |本次吸收合并使得郑艳由黎明汽车的名义股东转为黎明有限的名|
| |义股东,郑艳实际并未出资。2008年4月,股权转让后,股东身 |
| |份得到还原,代持行为消除。 |
| | (6)2008年4月,第四次股权转让 |
| |2008年4月6日,黎明有限股东会作出决议,同意郑艳将其持有黎|
| |明有限12.50%的股权作价200万元转让给俞黎明,俞伟明将其持 |
| |有黎明有限12.50%的股权作价200万元转让给俞黎明。 |
| |同日,俞黎明分别与郑艳、俞伟明签订股权转让协议,约定郑艳|
| |、俞伟明分别将其持有黎明有限12.50%的股权作价200万元转让 |
| |给俞黎明。由于郑艳、俞伟明均为名义股东,本次股权转让为股|
| |东还原,因此,未支付对价。 |
| |2008年4月28日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手 |
| |续。 |
| |本次股权转让完成后,公司不再有名义持股、委托持股的情况。|
| | (7)2018年10月,第五次股权转让 |
| |2018年9月30日,黎明有限股东会作出决议,同意俞黎明将其持 |
| |有黎明有限625万元出资额即39.10%的股权作价625万元转让给黎|
| |明投资;郑晓敏将其持有黎明有限375万元出资额即23.40%的股 |
| |权作价375万元转让给黎明投资;俞黎明将其持有黎明有限375万|
| |元出资额即23.40%的股权作价375万元转让给佶恒投资;郑晓敏 |
| |将其持有黎明有限225万元出资额即14.10%的股权作价225万元转|
| |让给佶恒投资。 |
| |同日,俞黎明、郑晓敏分别与黎明投资、佶恒投资签订股权转让|
| |协议。2018年10月23日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更|
| |登记手续。 |
| | (8)2018年11月,有限公司第二次增资 |
| |2018年10月31日,黎明有限股东会作出决议,同意黎明有限以未|
| |分配利润转增资本方式增资8,400万元,其中黎明投资增资5,250|
| |万元,佶恒投资增资3,150万元。 |
| |2018年12月12日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健|
| |验[2018]515号《验资报告》,截至2018年12月11日,黎明有限 |
| |已将未分配利润8,400万元转增实收资本。 |
| |2018年11月20日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手|
| |续。 |
| | 2、整体变更为股份公司 |
| | 2018年12月1日,黎明有限召开股东会,会议决议通过: |
| |(1)以2018年11月30日为审计、评估基准日,同意黎明有限由 |
| |有限责任公司整体变更为股份有限公司; |
| |(2)同意拟设立的公司名称为“浙江黎明智造股份有限公司” |
| |; |
| |(3)同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为整体变更 |
| |的审计机构,聘请坤元评估为本次变更评估机构; |
| |(4)同意黎明有限的债权债务由变更后的股份有限公司承继。 |
| |2018年12月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健|
| |审[2018]8408号《审计报告》,截至2018年11月30日,黎明有限|
| |经审计的净资产为人民币31,372.21万元。 |
| |2019年3月1日,坤元评估出具坤元评报[2019]78号《资产评估报|
| |告》,截至2018年11月30日,黎明有限经评估的净资产为人民币|
| |49,297.28万元。 |
| |2019年3月1日,黎明有限召开股东会作出决议,同意以2018年11|
| |月30日为基准日,将审计后的公司净资产折合为股份公司股本10|
| |,000万股,每股面值1元,各股东出资比例不变,其余净资产人 |
| |民币21,372.21万元计入股份公司的资本公积。 |
| |2019年3月27日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健 |
| |验[2019]107号《验资报告》,对上述整体变更的出资事项进行 |
| |了验证。 |
| |2019年3月27日,黎明智造召开创立大会暨首次股东大会,审议 |
| |通过了关于有限公司整体变更为股份有限公司的议案、公司章程|
| |等议案,并选举产生了公司第一届董事会董事、第一届监事会股|
| |东代表监事。 |
| |2019年4月10日,黎明智造办理了股份公司登记手续,并领取了 |
| |新的《营业执照》。 |
| | 3、2019年12月,股份公司第一次增资 |
| |2019年12月16日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通|
| |过了关于增加公司注册资本的议案,同意公司总股本由10,000.0|
| |0万股增加到11,016.00万股,其中,舟山市易凡股权投资合伙企|
| |业(有限合伙)认购916万股,每股价格9.10元,宁波梅山保税 |
| |港区浙富聚沣股权投资合伙企业(有限合伙)认购100万股,每 |
| |股价格9.10元。 |
| |2019年12月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健|
| |验[2019]472号《验资报告》,截至2019年12月19日,公司收到 |
| |各出资者的货币出资9,245.60万元,其中1,016.00万元计入实收|
| |资本,其余8,229.60万元作为股本溢价计入资本公积。 |
| |2019年12月23日,公司办理完成了本次增资的工商变更登记手续|
| |。 |
| |公司现持有统一社会信用代码为91330901148716005T的营业执照|
| |,注册资本146,880,000.00元,股份总数146,880,000股(每股 |
| |面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股109,160,000股 |
| |;无限售条件的流通股份A股37,720,000股。公司股票已于2021 |
| |年11月16日在上海证券交易所挂牌交易。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2021-11-04|上市日期 |2021-11-16|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |3672.0000 |每股发行价(元) |17.37 |
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|发行费用(万元) |7211.5188 |发行总市值(万元) |63782.64 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |56571.1212|上市首日开盘价(元) |20.84 |
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|上市首日收盘价(元) |25.01 |上市首日换手率(%) | |
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|上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 |
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|每股摊薄市盈率 |22.9900 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |光大证券股份有限公司 |
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|上市推荐人 |光大证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
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| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|重庆黎明汽车零部件有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|黎明传感科技(舟山)有限公司 | 子公司 | 66.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|ZHEJIANG LIMING USA, INC. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海黎旻佶安汽车悬架有限公司 | 子公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|舟山黎明汽车零部件有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|舟山市黎明盛和汽车零部件有限公司 | 子公司 | 80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|舟山市黎明电磁阀科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|佶安电控技术(舟山)有限公司 | 子公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宁波瑞能机械科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江黎明方周科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司 | 子公司 | 100.00|
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