☆公司概况☆ ◇601121 宝地矿业 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜新疆宝地矿业股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Xinjiang Baodi Mining Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜宝地矿业 ｜证券代码｜601121 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜钢铁 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-03-10 ｜
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｜法人代表｜高伟 ｜总 经 理｜赵颀炜 ｜
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｜公司董秘｜王江朋 ｜独立董事｜王庆明,宋岩,潘银生 ｜
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｜联系电话｜86-991-4850667;86-991-｜传 真｜86-991-4856288;86-991-｜
｜ ｜4856288 ｜ ｜4850667 ｜
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｜公司网址｜ ｜
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｜电子信箱｜touzizhe@bdky.com.cn;xjbdky@outlook.com ｜
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｜注册地址｜新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深 ｜
｜ ｜圳城大厦15楼 ｜
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｜办公地址｜新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深 ｜
｜ ｜圳城大厦15楼 ｜
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｜经营范围｜岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品｜
｜ ｜、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可｜
｜ ｜开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人改制重组情况 ｜
｜ ｜ （一）设立方式 ｜
｜ ｜本公司前身为宝地有限，成立于2001年11月14日。发行人是由宝｜
｜ ｜地有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜2013年11月30日，宝地有限召开2013年第六次临时股东会，全体｜
｜ ｜股东审议并一致通过了关于将宝地有限整体变更为股份有限公司｜
｜ ｜的决议。股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额60,000.0｜
｜ ｜0万元；宝地有限原有股东在股份公司的持股比例不变，其中宝 ｜
｜ ｜地投资持有28,200.00万股，持股比例为47.00%，金源矿冶持有1｜
｜ ｜3,800.00万股，持股比例为23.00%，润华投资持有12,000.00万 ｜
｜ ｜股，持股比例为20.00%，海益投资持有6,000.00万股，持股比例｜
｜ ｜为10.00%。本次整体变更以2013年7月31日为基准日，以经大华 ｜
｜ ｜会计师事务所出具的大华审字[2013]005606号《新疆宝地矿业有｜
｜ ｜限责任公司审计报告》审计的净资产148,648.49万元为基础，按｜
｜ ｜1:0.4036的比例折成股本60,000.00万股，每股面值1.00元，其 ｜
｜ ｜余88,648.49万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2013年11月12日，中联资产评估出具了中联评报字[2013]第0831｜
｜ ｜号《新疆宝地矿业有限责任公司拟变更为股份有限公司项目资产｜
｜ ｜评估报告》。根据该资产评估报告，以2013年7月31日为评估基 ｜
｜ ｜准日，宝地有限经评估净资产为212,125.60万元。上述资产评估｜
｜ ｜报告经新疆财政厅《国有资产评估报告备案表》（新财资监管备｜
｜ ｜[2013]14号）备案。 ｜
｜ ｜2013年11月26日，新疆财政厅作出新财资管[2013]307号《关于 ｜
｜ ｜新疆宝地矿业有限责任公司整体变更设立股份公司方案及国有股｜
｜ ｜权管理方案的复函》，同意宝地有限整体变更为宝地矿业的方案｜
｜ ｜；同意宝地有限以2013年7月31日经大华会计师事务所审计的账 ｜
｜ ｜面净资产值为基准，折为60,000.00万股发起人股份，剩余88,64｜
｜ ｜8.49万元计入资本公积，由此整体变更为股份公司。 ｜
｜ ｜2013年12月3日，全体股东签署了《新疆宝地矿业股份有限公司 ｜
｜ ｜发起人协议》。 ｜
｜ ｜2013年12月3日，大华会计师事务所出具了大华验字[2013]00036｜
｜ ｜3号《验资报告》，经审验，截至2013年12月3日止，公司已收到｜
｜ ｜各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币60,000.00万元， ｜
｜ ｜净资产折合股本后的余额转为资本公积。 ｜
｜ ｜2013年12月13日，本公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，｜
｜ ｜审议通过设立股份公司的相关议案。 ｜
｜ ｜2013年12月18日，公司在新疆工商局办理了变更登记手续并领取｜
｜ ｜了《营业执照》，注册号为650000030002517，注册资本为60,00｜
｜ ｜0.00万元，实收资本为60,000.00万元。 ｜
｜ ｜ （二）发起人 ｜
｜ ｜根据新疆财政厅作出的新财资管[2013]307号《关于新疆宝地矿 ｜
｜ ｜业有限责任公司整体变更设立股份公司方案及国有股权管理方案｜
｜ ｜的复函》及宝地有限全体股东作为发起人于2013年12月3日共同 ｜
｜ ｜签署的《新疆宝地矿业股份有限公司发起人协议》，本公司共有｜
｜ ｜4名发起人。 ｜
｜ ｜ 二、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 ｜
｜ ｜ （一）发行人股本形成及其变化情况 ｜
｜ ｜本公司系由宝地有限于2013年12月18日整体变更设立。宝地有限｜
｜ ｜成立于2001年11月14日，自宝地有限成立以来，公司股本演变情｜
｜ ｜况如下： ｜
｜ ｜ 1、2001年11月，宝地有限设立 ｜
｜ ｜ （1）名称预先核准 ｜
｜ ｜2001年6月12日，新疆工商局核发《企业名称预先核准通知书》 ｜
｜ ｜，同意预先核准“新疆宝地矿业有限责任公司”公司名称。 ｜
｜ ｜ （2）股东会决议 ｜
｜ ｜2001年6月6日，宝地有限召开股东会，各股东一致同意共同出资｜
｜ ｜设立宝地有限，注册资本金5,800.00万元人民币，金源矿冶出资｜
｜ ｜4,060.00万元，其中货币出资1,473.13万元，实物资产出资2,58｜
｜ ｜6.87万元，出资比例为70.00%；宝地投资出资1,508.00万元，全｜
｜ ｜部为货币出资，出资比例为26.00%；地质调查院出资232.00万元｜
｜ ｜，全部为货币出资，出资比例为4.00%。 ｜
｜ ｜ （3）主管部门的批复 ｜
｜ ｜2001年10月26日，新疆地矿局作出新地发[2001]170号《关于同 ｜
｜ ｜意设立新疆宝地矿业有限责任公司的批复》，同意由金源矿冶、｜
｜ ｜宝地投资和地质调查院共同发起设立“新疆宝地矿业有限责任公｜
｜ ｜司”；宝地有限注册资本为5,800.00万元，由实物资产和货币出｜
｜ ｜资组成，其中实物资产2,586.87万元，占注册资本的44.60%。 ｜
｜ ｜ （4）评估报告 ｜
｜ ｜2001年8月14日，新疆华夏资产评估有限责任公司出具华评评报 ｜
｜ ｜字[2001]031号《吐鲁番金源矿冶有限责任公司整体资产评估报 ｜
｜ ｜告书》，就金源矿冶拟向宝地有限出资的部分经营性资产和负债｜
｜ ｜（不包括土地使用权）进行了评估。本次评估基准日为2000年12｜
｜ ｜月31日，评估范围内金源矿冶部分经营性资产和负债的净资产账｜
｜ ｜面值为22,618,609.77元，净资产评估值为25,868,794.98元。 ｜
｜ ｜2001年9月29日，新疆财政厅作出新财企[2001]112号《关于吐鲁｜
｜ ｜番金源矿冶有限责任公司投资设立有限责任公司资产评估项目审｜
｜ ｜核意见的批复》，审核同意了上述资产评估项目。2014年7月11 ｜
｜ ｜日，新疆财政厅作出新财资管[2014]99号《关于确认新疆宝地矿｜
｜ ｜业有限责任公司设立相关情况的复函》，确认宝地有限已于2001｜
｜ ｜年履行了设立审批、资产评估等程序；宝地有限产权清晰，设立｜
｜ ｜合法有效，不涉及国有资产流失。 ｜
｜ ｜ （5）签署公司章程 ｜
｜ ｜2001年10月15日，宝地有限各股东签署《新疆宝地矿业有限责任｜
｜ ｜公司章程》。 ｜
｜ ｜ （6）验资 ｜
｜ ｜2001年11月1日，五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具五洲 ｜
｜ ｜会字[2001]8-450号《验资报告》。经审验，截至2001年11月1日｜
｜ ｜，宝地有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计伍仟捌佰｜
｜ ｜万元，各股东以货币出资3,213.13万元，净资产出资2,586.87万｜
｜ ｜元。截至2001年11月1日，金源矿冶投入的净资产2,586.87万元 ｜
｜ ｜，与其相关的资产、负债尚未办理财产转移手续，但金源矿冶与｜
｜ ｜宝地有限（筹）已承诺按照有关规定在公司成立后半年内办妥财｜
｜ ｜产过户手续，并报公司登记机关备案。 ｜
｜ ｜在验资报告日后的财产过户办理中，由于部分厂房、地坪、道路｜
｜ ｜、高压线路、深井、车辆等实物资产（总价值为3,729,873.30元｜
｜ ｜）产权无法办理过户手续，宝地有限于2004年5月12日召开2004 ｜
｜ ｜年第一次股东会临时会议，同意金源矿冶对该部分无法办理过户｜
｜ ｜手续的实物资产以现金进行置换。2004年5月13日，宝地有限收 ｜
｜ ｜到金源矿冶用货币置换实物资产出资的3,729,873.30元，缴存于｜
｜ ｜宝地有限的中国银行乌鲁木齐解放路支行人民币账户3660026187｜
｜ ｜08091001中。除此之外，金源矿冶其他用于出资的实物资产已全｜
｜ ｜部移交给宝地有限。 ｜
｜ ｜2021年6月7日，大华会计师事务所出具大华核字[2021]009190号｜
｜ ｜《新疆宝地矿业股份有限公司验资复核报告》，对五洲联合会计｜
｜ ｜师事务所新疆华西分所出具的五洲会字[2001]8-450号验资报告 ｜
｜ ｜及上述现金补足出资事项进行了复核，确认出资与验资报告一致｜
｜ ｜且金源矿冶已足额完成现金补足义务，不存在出资不实等情形。｜
｜ ｜ （7）办理工商登记 ｜
｜ ｜2001年11月14日，公司取得新疆工商局颁发的《企业法人营业执｜
｜ ｜照》（注册号：6500001001151）。 ｜
｜ ｜ 2、2007年8月，宝地有限第一次增资 ｜
｜ ｜ （1）股东会决议 ｜
｜ ｜2007年4月14日，宝地有限召开2007年第一次股东会会议，决定 ｜
｜ ｜将宝地有限的注册资本由5,800.00万元增加至10,000.00万元， ｜
｜ ｜增资额为4,200.00万元，其中以法定盈余公积增资1,000.00万元｜
｜ ｜，以任意盈余公积增资3,200.00万元；本次增资完成后，宝地有｜
｜ ｜限各股东的出资比例不变。 ｜
｜ ｜ （2）修订公司章程 ｜
｜ ｜2007年4月16日，金源矿冶、宝地投资和地质调查院签署《新疆 ｜
｜ ｜宝地矿业有限责任公司章程》（2007年4月16日修正稿）。 ｜
｜ ｜ （3）验资 ｜
｜ ｜2007年7月7日，新疆华阳有限责任会计师事务所出具华阳会字[2｜
｜ ｜007]109号《验资报告》，经审验，截至2007年6月30日，宝地有｜
｜ ｜限已将盈余公积4,200.00万元（其中法定盈余公积1,000.00万元｜
｜ ｜）转增实收资本。 ｜
｜ ｜ （4）办理工商变更登记 ｜
｜ ｜2007年8月24日，宝地有限完成本次增资相关的工商变更登记， ｜
｜ ｜领取了新疆工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》（注册｜
｜ ｜号：6500001001151）。 ｜
｜ ｜ 3、2011年12月，宝地有限第二次增资 ｜
｜ ｜ （1）主管部门的批复 ｜
｜ ｜2011年6月1日，新疆财政厅作出新财资管[2011]118号《关于对 ｜
｜ ｜新疆宝地矿业有限责任公司改制上市报告的批复》，批复同意宝｜
｜ ｜地有限引入投资者并增资。 ｜
｜ ｜ （2）评估报告 ｜
｜ ｜2011年9月2日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具中威正｜
｜ ｜信评报字（2011）第1088号《资产评估报告书》。根据该评估报｜
｜ ｜告，以2011年6月30日为评估基准日，宝地有限的净资产账面价 ｜
｜ ｜值为96,852.10万元，评估价值为186,958.19万元。上述资产评 ｜
｜ ｜估报告经新疆财政厅《国有资产评估项目评估报告备案表》（新｜
｜ ｜财资监管备[2011]30号）备案。 ｜
｜ ｜2011年11月16日，新疆财政厅作出新财资管[2011]311号《关于 ｜
｜ ｜新疆宝地矿业有限责任公司增资扩股方案的批复》，确认中威正｜
｜ ｜信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2011）第｜
｜ ｜1088号的《资产评估报告书》评估结果，并批准宝地有限以利润｜
｜ ｜分配后的评估值119,853.41万元为基础，持股70.00%，引进投资｜
｜ ｜者，募集资金51,365.75万元，实施增资的方案。 ｜
｜ ｜ （3）股东会决议 ｜
｜ ｜2011年11月18日，宝地有限召开2011年第六次股东会（临时）会｜
｜ ｜议，决定将宝地有限的注册资本由10,000.00万元增加至14,286.｜
｜ ｜00万元，增资额4,286.00万元由新股东润华投资、海益投资认缴｜
｜ ｜，其中：润华投资认缴新增注册资本2,857.00万元，海益投资认｜
｜ ｜缴新增注册资本1,429.00万元。 ｜
｜ ｜ （4）签署协议 ｜
｜ ｜2011年11月30日，宝地有限、金源矿冶、宝地投资、地质调查院｜
｜ ｜、润华投资及海益投资签署《产权交易（增资）合同》。根据该｜
｜ ｜合同，以原宝地有限利润分配后的评估值119,853.41万元为基础｜
｜ ｜，宝地有限向润华投资及海益投资募集资金51,365.75万元，实 ｜
｜ ｜施增资扩股，其中：润华投资出资34,243.83万元，持有宝地有 ｜
｜ ｜限20.00%股权；海益投资出资17,121.92万元，持有宝地有限10.｜
｜ ｜00%股权。增资价格为每注册资本11.98元。 ｜
｜ ｜ （5）修订公司章程 ｜
｜ ｜2011年12月28日，金源矿冶、宝地投资、地质调查院、润华投资｜
｜ ｜、海益投资签署《公司章程修订案》。 ｜
｜ ｜ （6）验资 ｜
｜ ｜2011年12月28日，大华会计师事务所有限公司出具大华验字[201｜
｜ ｜1]348号《验资报告》，确认截至2011年12月28日止，宝地有限 ｜
｜ ｜已收到润华投资、海益投资缴纳的新增注册资本（实收资本）4,｜
｜ ｜286.00万元，全部以货币资金出资。 ｜
｜ ｜ （7）办理工商变更登记 ｜
｜ ｜2011年12月31日，公司取得新疆工商局颁发的《企业法人营业执｜
｜ ｜照》（注册号：650000030002517）。 ｜
｜ ｜ 4、2012年12月，宝地有限第三次增资 ｜
｜ ｜ （1）主管部门的批复 ｜
｜ ｜2011年6月1日，新疆财政厅作出新财资管[2011]118号《关于对 ｜
｜ ｜新疆宝地矿业有限责任公司改制上市报告的批复》，同意宝地有｜
｜ ｜限进行资产重组。 ｜
｜ ｜2012年9月28日，新疆财政厅出具新财资管[2012]298号《关于新｜
｜ ｜疆宝地矿业有限责任公司资产重组方案的批复》，同意宝地有限｜
｜ ｜通过增加注册资本优化其股东结构，使宝地投资成为宝地有限的｜
｜ ｜控股单位。 ｜
｜ ｜ （2）评估报告 ｜
｜ ｜2012年9月24日，中联资产评估出具中联评报字[2012]第619号《｜
｜ ｜新疆宝地矿业有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》。根｜
｜ ｜据该资产评估报告，以2011年12月31日为评估基准日，宝地有限｜
｜ ｜的净资产账面价值为99,239.52万元，评估值为163,742.74万元 ｜
｜ ｜。上述资产评估报告经新疆财政厅《国有资产评估报告备案表》｜
｜ ｜（新财资监管备[2012-19]号）备案。 ｜
｜ ｜ （3）股东会决议 ｜
｜ ｜2012年10月9日，宝地有限召开2012年第四次股东会（临时）会 ｜
｜ ｜议，决定将宝地有限的注册资本由14,286.00万元增加至19,591.｜
｜ ｜00万元，新增注册资本由宝地投资、润华投资和海益投资认缴，｜
｜ ｜其中：宝地投资认缴新增注册资本3,714.00万元，润华投资认缴｜
｜ ｜新增注册资本1,061.00万元，海益投资认缴新增注册资本530.00｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜ （4）修订公司章程 ｜
｜ ｜2012年10月9日，宝地有限法定代表人签署《公司章程修订案》 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （5）签署协议 ｜
｜ ｜2012年11月8日，宝地有限、金源矿冶、宝地投资、地质调查院 ｜
｜ ｜、润华投资及海益投资签署《增资及股权转让协议》。根据该协｜
｜ ｜议，宝地投资、润华投资及海益投资以现金向宝地有限增资6.08｜
｜ ｜亿元，共计增加注册资本5,305.00万元，其中：宝地投资出资42｜
｜ ｜,560.00万元，认缴新增注册资本3,714.00万元，余额计入资本 ｜
｜ ｜公积；润华投资出资12,160.00万元，认缴新增注册资本1,061.0｜
｜ ｜0万元，余额计入资本公积；海益投资出资6,080.00万元，认缴 ｜
｜ ｜新增注册资本530.00万元，余额计入资本公积。增资价格为每元｜
｜ ｜注册资本11.46元。 ｜
｜ ｜ （6）验资 ｜
｜ ｜2012年11月28日，大华会计师事务所有限公司出具大华验字[201｜
｜ ｜2]354号《验资报告》，大华会计师事务所有限公司对上述出资 ｜
｜ ｜进行了验证，确认上述5,305.00万元新增注册资本已实缴到位。｜
｜ ｜ （7）办理工商变更登记 ｜
｜ ｜2012年12月11日，公司取得新疆工商局颁发的《企业法人营业执｜
｜ ｜照》（注册号：650000030002517）。 ｜
｜ ｜ 5、2012年12月，宝地有限第一次股权转让 ｜
｜ ｜ （1）股东会决议 ｜
｜ ｜2012年12月5日，宝地有限召开2012年第五次股东会（临时）会 ｜
｜ ｜议，同意金源矿冶将其持有的宝地有限2,494.00万元股权（占注｜
｜ ｜册资本12.73%）转让给宝地投资；同意地质调查院将其持有的宝｜
｜ ｜地有限400.00万元股权（占注册资本的2.04%）转让给宝地投资 ｜
｜ ｜。本次转让完成后，地质调查院不再持有宝地有限的股权。 ｜
｜ ｜ （2）签署协议 ｜
｜ ｜2012年11月8日，宝地有限、金源矿冶、宝地投资、地质调查院 ｜
｜ ｜、润华投资及海益投资签署《增资及股权转让协议》。根据该协｜
｜ ｜议，以中联评报字[2012]第619号《资产评估报告》的评估值为 ｜
｜ ｜基础，金源矿冶将其持有的宝地有限12.73%的股权转让给宝地投｜
｜ ｜资，转让价款为28,581.24万元；地质调查院将其持有的宝地有 ｜
｜ ｜限2.04%的股权转让给宝地投资，转让价款为4,584.00万元。 ｜
｜ ｜ （3）办理工商变更登记 ｜
｜ ｜2012年12月25日，宝地有限办理完成了本次股权转让的工商变更｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜ 6、2013年12月，宝地有限整体变更设立股份有限公司 ｜
｜ ｜ （1）主管部门的批复 ｜
｜ ｜2013年11月26日，新疆财政厅出具新财资管[2013]307号《关于 ｜
｜ ｜新疆宝地矿业有限责任公司整体变更设立股份有限公司方案及国｜
｜ ｜有股权管理方案的复函》： ｜
｜ ｜①同意新疆地矿局上报的《新疆宝地矿业有限责任公司整体变更｜
｜ ｜为股份有限公司（筹）方案》、《新疆宝地矿业股份有限公司（｜
｜ ｜筹）国有股权管理方案》； ｜
｜ ｜②同意宝地有限以2013年7月31日经大华会计师事务所出具的大 ｜
｜ ｜华审字[2013]005606号《审计报告》审计后的账面净资产1,486,｜
｜ ｜484,854.29元为基准，折为60,000.00万股发起人股份，剩余886｜
｜ ｜,484,854.29元计入股份公司资本公积； ｜
｜ ｜③整体变更后，宝地矿业总股本为60,000.00万股，其中宝地投 ｜
｜ ｜资持有28,200.00万股，占总股本的47.00%，股东性质为国有股 ｜
｜ ｜东；金源矿冶持有13,800.00万股，占总股本的23.00%，股东性 ｜
｜ ｜质为国有股东。 ｜
｜ ｜ （2）签署发起人协议 ｜
｜ ｜根据宝地矿业全体股东于2013年12月3日签署的《新疆宝地矿业 ｜
｜ ｜股份有限公司发起人协议》以及宝地有限于2013年11月30日召开｜
｜ ｜的2013年第六次临时股东会决议，发行人的全体发起人同意以经｜
｜ ｜大华审字[2013]005606号《审计报告》审计后的净资产为基础，｜
｜ ｜将宝地有限的净资产148,648.49万元中的60,000.00万元折为股 ｜
｜ ｜份公司股本（计60,000.00万股，每股面值1.00元），余额88,64｜
｜ ｜8.49万元计入股份公司资本公积。 ｜
｜ ｜ （3）审计、资产评估及评估备案情况 ｜
｜ ｜2013年9月30日，大华会计师事务所出具大华审字[2013]005606 ｜
｜ ｜号《审计报告》。根据该审计报告，截至2013年7月31日，宝地 ｜
｜ ｜有限的账面净资产值为148,648.49万元。 ｜
｜ ｜2013年11月12日，中联资产评估出具中联评报字[2013]第0831号｜
｜ ｜《资产评估报告》。根据该资产评估报告，以2013年7月31日为 ｜
｜ ｜评估基准日，宝地有限的净资产账面价值为148,648.49万元，评｜
｜ ｜估价值为212,125.60万元。上述资产评估报告经新疆财政厅《国｜
｜ ｜有资产评估报告备案表》（新财资监管备[2013]14号）备案。 ｜
｜ ｜ （4）创立大会暨第一次临时股东大会 ｜
｜ ｜2013年12月13日，宝地矿业召开了股份公司创立大会暨第一次临｜
｜ ｜时股东大会，审议通过设立股份公司的相关议案并选举产生第一｜
｜ ｜届董事会和第一届监事会成员。 ｜
｜ ｜ （5）验资 ｜
｜ ｜2013年12月3日，大华会计师事务所出具大华验字[2013]000363 ｜
｜ ｜号《验资报告》，确认公司全体发起人已按发起人协议、公司章｜
｜ ｜程规定完成出资，公司注册资本与实收资本均为60,000.00万元 ｜
｜ ｜，注册资本实收到位。 ｜
｜ ｜ （6）工商变更登记 ｜
｜ ｜2013年12月18日，宝地矿业完成本次整体变更设立股份公司的工｜
｜ ｜商登记手续，领取了新疆工商局核发的变更后的《营业执照》（｜
｜ ｜注册号：650000030002517）。 ｜
｜ ｜ 7、2021年2月，宝地矿业第一次股权转让 ｜
｜ ｜2021年2月8日、2021年4月28日，转让方股东润华投资与受让方 ｜
｜ ｜徐思涵签订股权转让协议及补充协议，约定润华投资将其持有的｜
｜ ｜宝地矿业3.67%股权共2,200.00万股，以7,480.00万元转让给徐 ｜
｜ ｜思涵，参照中盛华资产评估有限公司出具的中盛华评报字（2021｜
｜ ｜）第1134号《新疆凯迪投资有限责任公司与新疆金投资产管理股｜
｜ ｜份有限公司拟收购股权项目涉及的新疆宝地矿业股份有限公司股｜
｜ ｜东全部权益价值评估报告》，按照每股3.40元作为转让价格，股｜
｜ ｜权转让价款已支付完毕。 ｜
｜ ｜ 8、2021年4月，宝地矿业第二次股权转让 ｜
｜ ｜2021年4月27日，转让方股东润华投资与受让方润石投资签订股 ｜
｜ ｜权转让协议，约定润华投资将其持有的宝地矿业1.67%股权共1,0｜
｜ ｜00.00万股，以3,600.00万元转让给润石投资，转让价格为每股3｜
｜ ｜.60元，由双方协商确定，主要参考宝地矿业的净资产价值因素 ｜
｜ ｜，股权转让价款已支付完毕。 ｜
｜ ｜2021年4月27日，转让方股东润华投资与受让方中健博仁签订股 ｜
｜ ｜权转让协议，约定润华投资将其持有的宝地矿业1.67%股权共1,0｜
｜ ｜00.00万股，以3,600.00万元转让给中健博仁，转让价格为每股3｜
｜ ｜.60元，由双方协商确定，主要参考宝地矿业的净资产价值因素 ｜
｜ ｜，股权转让价款已支付完毕。 ｜
｜ ｜由于润华投资与中健博仁、润石投资属于关联方，所以未参照20｜
｜ ｜21年4月《新疆凯迪投资有限责任公司与新疆金投资产管理股份 ｜
｜ ｜有限公司拟收购股权项目涉及的新疆宝地矿业股份有限公司股东｜
｜ ｜全部权益价值评估报告》评估的资产价格进行定价。 ｜
｜ ｜ 9、2021年6月，宝地矿业第三次股权转让 ｜
｜ ｜ （1）主管部门批复 ｜
｜ ｜2021年6月22日，新疆国资委作出新国资产权[2021]176号《关于｜
｜ ｜对新疆凯迪投资有限责任公司、新疆金投资产管理股份有限公司｜
｜ ｜受让新疆宝地矿业股份有限公司部分股份有关事宜的批复》，同｜
｜ ｜意凯迪投资、金投资管受让宝地矿业3.92%、0.98%股份。 ｜
｜ ｜ （2）评估报告 ｜
｜ ｜2021年4月26日，中盛华资产评估有限公司出具中盛华评报字（2｜
｜ ｜021）第1134号《新疆凯迪投资有限责任公司与新疆金投资产管 ｜
｜ ｜理股份有限公司拟收购股权项目涉及的新疆宝地矿业股份有限公｜
｜ ｜司股东全部权益价值评估报告》，经评估，在评估基准日2021年｜
｜ ｜1月31日，宝地矿业的净资产账面价值为165,021.43万元，评估 ｜
｜ ｜价值为204,495.97万元，每股净资产为3.40元。上述资产评估报｜
｜ ｜告经新疆国资委《国有资产评估项目评估报告备案表》（新国资｜
｜ ｜产权备[2021]8号）和《国有资产评估项目评估报告备案表》（ ｜
｜ ｜新国资产权备[2021]9号）备案。 ｜
｜ ｜ （3）签订股权转让协议 ｜
｜ ｜2021年6月23日，转让方股东润华投资分别与受让方金投资管、 ｜
｜ ｜凯迪投资、国有基金签订股权转让协议，约定润华投资分别将其｜
｜ ｜持有的宝地矿业0.98%股权共5,882,353.00股、3.92%股权共23,5｜
｜ ｜29,412.00股、2.45%股权共14,705,883.00股，以2,000.00万、8｜
｜ ｜,000.00万元、5,000.00万元分别转让给金投资管、凯迪投资、 ｜
｜ ｜国有基金，根据中盛华资产评估有限公司出具的中盛华评报字（｜
｜ ｜2021）第1134号《新疆凯迪投资有限责任公司与新疆金投资产管｜
｜ ｜理股份有限公司拟收购股权项目涉及的新疆宝地矿业股份有限公｜
｜ ｜司股东全部权益价值评估报告》，按照每股3.40元作为转让价格｜
｜ ｜，股权转让价款已支付完毕。 ｜
｜ ｜ 10、2021年6月，宝地矿业第四次股权转让 ｜
｜ ｜ （1）主管部门批复 ｜
｜ ｜2021年6月4日，新疆国资委作出新国资企改[2021]134号《关于 ｜
｜ ｜对新疆宝地矿业股份有限公司开展员工持股事宜的意见》，认为｜
｜ ｜宝地矿业“本次申请开展员工持股是通过受让现有民营股东新疆｜
｜ ｜润华股权投资有限公司拟转让2.28%的股权……不适用《国有控 ｜
｜ ｜股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[201｜
｜ ｜6]133号）……由你公司按照有关规定依法依规审核批准”。 ｜
｜ ｜ （2）持股平台设立 ｜
｜ ｜2021年6月23日，发行人及其合营公司核心管理人员、员工分别 ｜
｜ ｜设立嘉兴宝地、嘉兴宝润、嘉兴宝益、嘉兴甄铭以投资宝地矿业｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （3）签订股权转让协议 ｜
｜ ｜2021年6月26日，转让方润华投资分别与受让方嘉兴宝地、嘉兴 ｜
｜ ｜宝润、嘉兴宝益、嘉兴甄铭签订股权转让协议，约定润华投资分｜
｜ ｜别将其持有的宝地矿业0.21%股权共123.20万股、0.45%股权共26｜
｜ ｜9.10万股、0.44%股权共263.00万股、0.04%股权共22.00万股， ｜
｜ ｜以418.88万元、914.94万元、894.20万元、74.80万元分别转让 ｜
｜ ｜给嘉兴宝地、嘉兴宝润、嘉兴宝益、嘉兴甄铭，参照中盛华资产｜
｜ ｜评估有限公司出具的中盛华评报字（2021）第1134号《新疆凯迪｜
｜ ｜投资有限责任公司与新疆金投资产管理股份有限公司拟收购股权｜
｜ ｜项目涉及的新疆宝地矿业股份有限公司股东全部权益价值评估报｜
｜ ｜告》，按照每股3.40元作为转让价格，股权转让价款已支付完毕｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜根据嘉兴宝地、嘉兴宝润、嘉兴宝益、嘉兴甄铭的《受让非国有｜
｜ ｜股东股份参与股权投资计划管理办法》：锁定期内，合伙人离职｜
｜ ｜后，除管理委员会批准保留外，管理委员会有权取消该合伙人参｜
｜ ｜与本股权投资计划的资格，并将其持有的本股权投资计划权益收｜
｜ ｜回，转让给具备参与股权投资计划资格且自愿参与的受让人，按｜
｜ ｜照认购份额的成本与持有份额期间参考同期银行存款利率计算的｜
｜ ｜可得利息的总和返还给原合伙人，资金由受让人支付；锁定期后｜
｜ ｜，合伙人离职后，该合伙人已经实现的权益归该合伙人所有。待｜
｜ ｜退出人持有股票卖出后的三个工作日内，向退出人支付投资款和｜
｜ ｜应分配权益。 ｜
｜ ｜ 11、2021年7月，宝地矿业第五次股权转让 ｜
｜ ｜2021年7月8日，转让方润华投资分别与受让方宁波涌峰、姚学林｜
｜ ｜签订股权转让协议，约定润华投资分别将其持有的宝地矿业1.40｜
｜ ｜%股权共840.00万股、0.50%股权共300.00万股，以2,856.00万元｜
｜ ｜、1,020.00万元分别转让给宁波涌峰、姚学林，参照中盛华资产｜
｜ ｜评估有限公司出具的中盛华评报字（2021）第1134号《新疆凯迪｜
｜ ｜投资有限责任公司与新疆金投资产管理股份有限公司拟收购股权｜
｜ ｜项目涉及的新疆宝地矿业股份有限公司股东全部权益价值评估报｜
｜ ｜告》，按照每股3.40元作为转让价格，股权转让价款已支付完毕｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 12、2021年7月，宝地矿业股东代持解除 ｜
｜ ｜2021年2月8日，李直杰与徐思涵签订《代持协议》；2021年4月2｜
｜ ｜9日，签订《代持协议之补充协议》。约定李直杰委托徐思涵代 ｜
｜ ｜其持有宝地矿业95.59万股股份，占宝地矿业股份总数的0.16%。｜
｜ ｜2021年7月31日，李直杰与徐思涵签订《代持协议》、《代持协 ｜
｜ ｜议之补充协议》之解除协议。约定为确保宝地矿业的股权清晰性｜
｜ ｜，协商一致解除《代持协议》和《代持协议之补充协议》，将登｜
｜ ｜记在徐思涵名下的宝地矿业95.59万股股份还原至李直杰。 ｜
｜ ｜2021年2月8日，赵秋香与徐思涵签订《代持协议》；2021年4月2｜
｜ ｜9日，签订《代持协议之补充协议》。约定赵秋香委托徐思涵代 ｜
｜ ｜其持有宝地矿业31.76万股股份，占宝地矿业股份总数的0.05%。｜
｜ ｜2021年7月31日，赵秋香与徐思涵签订《代持协议》、《代持协 ｜
｜ ｜议之补充协议》之解除协议。约定为确保宝地矿业的股权清晰性｜
｜ ｜，协商一致解除《代持协议》和《代持协议之补充协议》，将登｜
｜ ｜记在徐思涵名下的宝地矿业31.76万股股份还原至赵秋香。 ｜
｜ ｜李直杰于2021年2月8日通过银行转账的方式将其受让宝地矿业股｜
｜ ｜权资金325.00万元全额支付给徐思涵；赵秋香于2021年2月8日通｜
｜ ｜过银行转账的方式将其受让宝地矿业股权资金108.00万元全额支｜
｜ ｜付给徐思涵。徐思涵于2021年2月9日将李直杰与赵秋香向其支付｜
｜ ｜的股权转让价款合计433.00万元通过银行转账的方式全额支付给｜
｜ ｜润华投资。 ｜
｜ ｜李直杰、赵秋香与徐思涵于2021年7月31日签订的《代持协议》 ｜
｜ ｜、《代持协议之补充协议》之解除协议生效后，前述代持关系已｜
｜ ｜解除，宝地矿业的股东名册中已将李直杰和赵秋香登记为宝地矿｜
｜ ｜业股东，李直杰、赵秋香还原为宝地矿业的股东，分别持有宝地｜
｜ ｜矿业0.16%股份、0.05%股份，代持股份已经清理完毕。截至本招｜
｜ ｜股意向书签署日，徐思涵与李直杰、赵秋香持有的发行人股份代｜
｜ ｜持关系解除后，该等股东持有的发行人股份不存在委托持股或其｜
｜ ｜他可能导致持有宝地矿业股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形｜
｜ ｜。李直杰、赵秋香与徐思涵的代持关系解除真实。 ｜
｜ ｜徐思涵与李直杰、赵秋香之间的代持关系真实。李直杰、赵秋香｜
｜ ｜具备法律、法规规定的股东资格，不属于公务员或离职的国家公｜
｜ ｜务员，不属于证监会系统离职人员入股的情形。李直杰、赵秋香｜
｜ ｜受让润华投资持有的宝地矿业股份的资金来源均为自有货币资金｜
｜ ｜，不存在借款，不存在委托持股、信托持股等情形。综上所述，｜
｜ ｜李直杰、赵秋香与徐思涵代持关系真实，不存在通过伪造代持关｜
｜ ｜系规避监管的情况。 ｜
｜ ｜上述代持股权已经清理完毕，经股权变动各方确认，本次宝地矿｜
｜ ｜业股东代持解除为各方真实意思的表示，各方未因此产生诉讼等｜
｜ ｜争议，不存在纠纷或潜在纠纷，代持解除后不存在其他委托持股｜
｜ ｜、利益输送或其他安排。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日止，公司持有统一社会信用代码为916500007｜
｜ ｜31825217N的营业执照，注册资本为80,000.00万元，注册地址和｜
｜ ｜总部地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳 ｜
｜ ｜城大厦15楼。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2023-02-27｜上市日期 ｜2023-03-10｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜20000.0000｜每股发行价(元) ｜4.38 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜6155.1900 ｜发行总市值(万元) ｜87600 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜81444.8100｜上市首日开盘价(元) ｜5.26 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜6.31 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.10 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜17.5100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆中亚华宝矿业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 29.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆华金丰源矿业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 19.10｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆和田广汇锌业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 19.23｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆天华矿业有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆宝顺新兴供应链有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆怡盛华矿业有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 19.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆荣景矿业有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 43.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆葱岭能源有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 13.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆金宝鑫矿业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 16.10｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆金昆仑矿业有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 30.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青海省哈西亚图矿业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜伊吾县宝山矿业有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜鄯善昌平矿业有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 20.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜鄯善宝地矿业有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜和静县备战矿业有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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