☆公司概况☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜苏州未来电器股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Suzhou Future Electrical Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜未来电器 ｜证券代码｜301386 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2023-03-29 ｜
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｜法人代表｜楼洋 ｜总 经 理｜楼洋 ｜
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｜公司董秘｜金增林 ｜独立董事｜郭明全,耿志坚,彭炳松 ｜
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｜联系电话｜86-512-61110000 ｜传 真｜ ｜
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｜公司网址｜www.szfuture.com ｜
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｜电子信箱｜zljin@szfuture.com;cjzhang@szfuture.com ｜
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｜注册地址｜江苏省苏州市相城区北桥街道庄基村 ｜
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｜办公地址｜江苏省苏州市相城区北桥街道庄基村 ｜
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｜经营范围｜高低压成套设备、元件、小型断路器、电能表外置断路器、电能｜
｜ ｜计量箱成套设备、智能终端电器、附件、五金机电、开关附件、｜
｜ ｜框架开关电动机、变速器及其他零部件的设计、咨询、开发、制｜
｜ ｜造及销售；电力工程的咨询、施工和服务；自营和代理各类商品｜
｜ ｜及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和｜
｜ ｜技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开｜
｜ ｜展经营活动）。一般项目：机械设备租赁；配电开关控制设备制｜
｜ ｜造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配｜
｜ ｜电及控制设备销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机｜
｜ ｜械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经｜
｜ ｜营；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪｜
｜ ｜器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量｜
｜ ｜仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表修理；其他通用仪器制｜
｜ ｜造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设｜
｜ ｜备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备｜
｜ ｜制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光伏｜
｜ ｜设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销｜
｜ ｜售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及｜
｜ ｜产品销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术｜
｜ ｜咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发｜
｜ ｜；智能控制系统集成；计量技术服务；节能管理服务；信息系统｜
｜ ｜集成服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营｜
｜ ｜业执照依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜低压断路器附件的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 公司由未来有限于2015年3月整体变更设立而来。未来有限｜
｜ ｜的前身未来电器厂成立于2001年9月，并于2008年7月改制为未来｜
｜ ｜有限。 ｜
｜ ｜ （一）未来有限前身未来电器厂设立情况. ｜
｜ ｜2001年8月25日，北桥镇农工商总公司出具《关于同意设立“苏 ｜
｜ ｜州未来电器厂” ｜
｜ ｜的批复》（北总［2001］第9号），同意北桥镇集体资产经营公 ｜
｜ ｜司设立未来电器厂，并按规定办理注册登记手续。 ｜
｜ ｜2001年8月30日，北桥镇集体资产经营公司、庄基村经济合作社 ｜
｜ ｜与开关附件公司（已于1998年改制为由自然人出资的有限责任公｜
｜ ｜司）签署《协议》（下称“三方协议”）。根据该三方协议的相｜
｜ ｜关约定，为支持村级经济和民营企业的发展：①开关附件公司作｜
｜ ｜为实际出资方出资人民币100.00万元，以北桥镇集体资产经营公｜
｜ ｜司的名义出面申办苏州未来电器厂；②未来电器厂设立后，实际｜
｜ ｜企业资产为开关附件公司所有，并由开关附件公司自主经营，自｜
｜ ｜负盈亏；③未来电器厂享受的福利免税部分归集体所有，按镇政｜
｜ ｜府统一规定，由镇财政所与庄基村经济合作社、开关附件公司进｜
｜ ｜行结算。 ｜
｜ ｜2001年9月3日，苏州东瑞会计师事务所出具《验资报告》（东瑞｜
｜ ｜内验［2001］字第511号），验证截至2001年8月28日，未来电器｜
｜ ｜厂（筹）已收到投资者北桥镇集体资产经营公司缴纳的货币出资｜
｜ ｜100.00万元。 ｜
｜ ｜2001年9月3日，吴县市工商行政管理局向未来电器厂核发了注册｜
｜ ｜号为3205861104358的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）未来有限设立情况. ｜
｜ ｜ 1、清产核资与改制批复. ｜
｜ ｜2008年5月5日，未来电器厂向北桥街道办事处提出改制申请，改｜
｜ ｜制后未来电器厂名称拟变更为“苏州未来电器有限公司”。 ｜
｜ ｜2008年6月17日，苏州新中诚资产评估有限公司出具《苏州未来 ｜
｜ ｜电器厂整体资产评估报告书》（苏中评报整字［2008］第027号 ｜
｜ ｜），截至评估基准日2008年5月31日，评估净资产为2,078.47万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2008年6月19日，庄基村经济合作社、北桥镇集体资产经营公司 ｜
｜ ｜、北桥街道办事处对未来电器厂清产核资后的净资产评估价值及｜
｜ ｜其处置进行了核查，并共同出具《净资产评估价值确认书》，确｜
｜ ｜认：1）截至评估基准日2008年5月31日，未来电器厂净资产2,07｜
｜ ｜8.47万元，属于莫建平、莫文艺及朱凤英共有（开关附件公司已｜
｜ ｜于1998年改制变更为莫建平、莫文艺及朱凤英出资的一家有限责｜
｜ ｜任公司）； ｜
｜ ｜2）北桥集体资产公司全部出资款100万元及投资收益1,643.46万｜
｜ ｜元（其中区民政局469.56万元、北桥街道办事处610.43万元、庄｜
｜ ｜基村经济合作社563.47万元）于2008年5月31日前，已由未来电 ｜
｜ ｜器厂按协议足额上缴，净资产中无集体资产。 ｜
｜ ｜2008年6月19日，北桥街道办事处出具《关于苏州未来电器厂实 ｜
｜ ｜行转制的批复》（北办［2008］第1号），同意苏州未来电器厂 ｜
｜ ｜依法进行改制，改制后企业名称变更为“苏州未来电器有限公司｜
｜ ｜”，改制后企业为私营有限责任公司。 ｜
｜ ｜2008年6月20日，北桥镇集体资产经营公司与北桥街道办事处出 ｜
｜ ｜具《关于苏州未来电器厂净资产的处置》，对未来有限设立的相｜
｜ ｜关情况进行了确认。 ｜
｜ ｜ 2、未来有限设立. ｜
｜ ｜2008年6月20日，未来有限（筹）召开首次股东会作出决议，同 ｜
｜ ｜意以剥离后不含集体资产的企业净资产中的500.00万元作为注册｜
｜ ｜资本，由莫建平、莫文艺、朱凤英出资设立未来有限。 ｜
｜ ｜2008年6月24日，苏州建信会计师事务所出具了《验资报告》（ ｜
｜ ｜建信内验［2008］字第178号），验证截至2008年6月24日，未来｜
｜ ｜有限的注册资本为500.00万元，其中莫建平出资255.00万元，莫｜
｜ ｜文艺出资195.00万元，朱凤英出资50.00万元。 ｜
｜ ｜2008年7月4日，苏州市相城工商行政管理局向未来有限核发了注｜
｜ ｜册号为320507000002477的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ （三）未来电器厂改制程序有关事项的确认和说明. ｜
｜ ｜1、关于未来电器厂对北桥镇集体资产经营公司出资款及投资收 ｜
｜ ｜益的返还. ｜
｜ ｜根据2008年6月19日庄基村经济合作社、北桥镇集体资产经营公 ｜
｜ ｜司、北桥街道办事处签署的《净资产评估价值确认书》及北桥街｜
｜ ｜道办事处《关于苏州未来电器厂实行转制的批复》（北办［2008｜
｜ ｜］第1号），北桥镇集体资产经营公司全部出资款100.00万元及 ｜
｜ ｜其收益1,643.46万元，未来电器厂已按协议全部缴纳。 ｜
｜ ｜2014年12月17日北桥街道办事处《关于转报<关于请求对苏州未 ｜
｜ ｜来电器有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司历史沿革中改制｜
｜ ｜环节的合规性及产权进行确认的申请报告>的请示》（北办呈［2｜
｜ ｜014］21号）请示，确认《净资产评估价值确认书》及《关于苏 ｜
｜ ｜州未来电器厂实行转制的批复》（北办［2008］第1号）中记载 ｜
｜ ｜的“北桥集体资产公司全部出资款100万元及其投资收益1,643.4｜
｜ ｜6万元……未来电器厂已按协议足额上交”内容，仅为保持北桥 ｜
｜ ｜镇集体资产经营公司作为工商备案名义出资人的权利在工商底档｜
｜ ｜中体现，北桥镇集体资产经营公司实际未对未来电器厂进行任何｜
｜ ｜投资，该1,643.46万元并非北桥镇集体资产经营公司的投资收益｜
｜ ｜，而是经各方主体在对未来电器厂清产核资后，确认的未来电器｜
｜ ｜厂自设立后截至2008年5月31日期间享受的集体福利企业税收减 ｜
｜ ｜免集体部分的金额。未来电器厂净资产中不含有任何集体资产成｜
｜ ｜分。 ｜
｜ ｜ 2、关于未来电器厂享受的集体福利企业税收优惠的返还. ｜
｜ ｜未来电器厂设立系由开关附件公司实际出资，以北桥镇集体资产｜
｜ ｜经营公司名义出资设立的“挂靠”集体福利企业。未来电器厂在｜
｜ ｜2008年改制为未来有限时，未来电器厂已根据相关协议将自设立｜
｜ ｜至2008年5月31日期间，作为集体福利企业享受的税收减免集体 ｜
｜ ｜部分全部返还。 ｜
｜ ｜2017年4月26日，苏州市相城区民政局出具证明，确认“未来电 ｜
｜ ｜器厂自2001年设立至2008年改制为未来有限期间，安置残疾人员｜
｜ ｜就业等相关情况符合相关法律法规关于福利企业的认定条件，作｜
｜ ｜为江苏省福利企业依法享受福利企业的税收优惠政策。” ｜
｜ ｜ 3、未来电器厂改制程序的确认. ｜
｜ ｜ （1）北桥街道办事处. ｜
｜ ｜2014年12月17日，苏州市相城区人民政府北桥街道办事处向苏州｜
｜ ｜市相城区人民政府呈交了《关于转报<关于请求对苏州未来电器 ｜
｜ ｜有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司历史沿革中改制环节的｜
｜ ｜合规性及产权进行确认的申请报告>的请示》（北办呈［2014］2｜
｜ ｜1号），确认未来有限、开关附件公司的设立及历史改制等环节 ｜
｜ ｜符合法律法规的相关规定，依法履行了必要的清产核资程序，产｜
｜ ｜权清晰，不存在损害国家、集体及社会公共利益的情形，未造成｜
｜ ｜集体资产流失，未损害集体资产的合法权益，未来有限股权不存｜
｜ ｜在任何现实或潜在纠纷。苏州未来电器有限公司、苏州市北桥开｜
｜ ｜关附件有限公司自设立以来的历次变更及存续均合法有效，企业｜
｜ ｜产权明晰（企业净资产中无集体产权，全部净资产属莫建平、莫｜
｜ ｜文艺、朱凤英共有）。 ｜
｜ ｜ （2）相城区人民政府. ｜
｜ ｜2015年3月2日，苏州市相城区人民政府向苏州市人民政府呈交《｜
｜ ｜关于确认苏州未来电器有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司｜
｜ ｜历史沿革问题的请示》（相政呈［2015］6号），确认北桥街道 ｜
｜ ｜办事处“北办呈［2014］21号”报告所述情况属实，可以对申请｜
｜ ｜报告中提请确认的相关事项予以确认。 ｜
｜ ｜ （3）苏州市人民政府. ｜
｜ ｜2015年4月14日，苏州市人民政府向江苏省人民政府呈交《苏州 ｜
｜ ｜市人民政府关于恳请确认苏州未来电器有限公司历史沿革中有关｜
｜ ｜事项合规性的请示》（苏府呈［2015］48号），确认未来有限、｜
｜ ｜开关附件公司历史沿革中有关设立、改制、集体资产转让、产权｜
｜ ｜界定等事项符合当时的法律法规及政策，履行了集体企业改制法｜
｜ ｜定程序，与改制相关的协议均已履行完毕，相关款项已结清，无｜
｜ ｜侵害集体权益之情形，不存在权属争议和潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ （4）江苏省人民政府办公厅. ｜
｜ ｜2017年2月16日，江苏省人民政府办公厅向苏州市人民政府下发 ｜
｜ ｜了《省政府办公厅关于确认苏州未来电器有限公司历史沿革中有｜
｜ ｜关事项合规性的函》（苏政办函［2017］13号），确认未来有限｜
｜ ｜历史沿革中有关事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合｜
｜ ｜国家法律法规和政策规定。 ｜
｜ ｜综上所述，保荐机构及发行人律师认为，未来电器厂改制为未来｜
｜ ｜有限履行了必要的程序并取得相应的批复，符合当时相关法律法｜
｜ ｜规的规定。 ｜
｜ ｜ （四）未来电器设立情况. ｜
｜ ｜ 公司系由未来有限整体变更设立。 ｜
｜ ｜2015年1月8日，兴华会计师出具《审计报告》（［2015］京会兴｜
｜ ｜审字第10010010号），截至2014年12月31日，未来有限经审计的｜
｜ ｜净资产为11,709.51万元。 ｜
｜ ｜2015年1月9日，北京大展资产评估有限公司出具《资产评估报告｜
｜ ｜》（大展评报字［2015］第1024号），截至2014年12月31日，未｜
｜ ｜来有限净资产的评估值为11,717.22万元，评估增值7.70万元。 ｜
｜ ｜由于北京大展资产评估有限公司不具备证券、期货相关业务评估｜
｜ ｜资格，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的开元进行了追溯｜
｜ ｜评估。2017年3月9日，开元出具《追溯评估报告》（开元评报字｜
｜ ｜［2017］025号），截至2014年12月31日，未来有限的净资产评 ｜
｜ ｜估值为12,817.14万元，评估增值1,107.63万元，其中固定资产 ｜
｜ ｜与无形资产分别增值806.81万元和282.38万元。 ｜
｜ ｜ 2021年8月，由于开元为北京蓝山科技股份有限公司提供评 ｜
｜ ｜估服务过程中涉嫌违法违规，被中国证监会立案调查。公司聘请｜
｜ ｜独立的评估机构万隆对开元出具的评估报告进行复核，并出具《｜
｜ ｜资产评估复核报告》（万隆评核字（2021）第 30008 号），对 ｜
｜ ｜于未来电器净资产价值，万隆复核评 ｜
｜ ｜估结论与开元评估结论差异仅为 53.34 万元，基本一致，万隆 ｜
｜ ｜认为开元的评估结论基本合理。 ｜
｜ ｜2015年1月24日，公司召开股东会，全体股东一致同意将截至201｜
｜ ｜4年12月31日经审计的净资产11,709.51万元中的3,650.00万元作｜
｜ ｜为股份公司的注册资本，折股3,650.00万股，每股1.00元，余额｜
｜ ｜8,059.51万元计入股份公司的资本公积。 ｜
｜ ｜2015年1月24日，未来有限全体股东作为股份公司发起人共同签 ｜
｜ ｜署《苏州未来电器股份有限公司（筹）发起人协议书》；2015年｜
｜ ｜2月8日，未来电器召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议｜
｜ ｜通过了同意设立苏州未来电器股份有限公司及《公司章程》等有｜
｜ ｜关议案。 ｜
｜ ｜2015年2月8日，兴华会计师出具《验资报告》（［2015］京会兴｜
｜ ｜验字第10010001号），验证截至2015年2月8日，未来电器已收到｜
｜ ｜各发起人缴纳的注册资本（股本）合计3,650.00万元，均系以未｜
｜ ｜来有限截至2014年12月31日的净资产折股投入，股本为3,650.00｜
｜ ｜万股，每股面值为1.00元，其余未折股部分计入公司资本公积。｜
｜ ｜2015年3月16日苏州市工商行政管理局向股份公司核发《营业执 ｜
｜ ｜照》，注册号为320507000002477。 ｜
｜ ｜以上发起人中，莫建平和朱凤英系夫妻关系，莫文艺系莫建平和｜
｜ ｜朱凤英之女。 ｜
｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，发行人整体变更设立股份公司过程｜
｜ ｜中履行了必要的资产评估、验资等程序。资产评估报告出具主体｜
｜ ｜不具备相应资质的瑕疵已经得到弥补，不会对发行人首发上市构｜
｜ ｜成法律障碍。 ｜
｜ ｜ （五）报告期内股本和股东变化情况. ｜
｜ ｜ 1、2018年4月未分配利润转增股本. ｜
｜ ｜2018年4月12日，未来电器召开2017年年度股东大会，审议通过 ｜
｜ ｜了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以总股本61,259｜
｜ ｜,998股为基数，向全体股东每10股送红股6.5股，派现金2元。 ｜
｜ ｜未来电器就本次增资事宜修改了公司章程，并向苏州市行政审批｜
｜ ｜局申请工商变更登记。2018年7月19日，苏州市行政审批局向未 ｜
｜ ｜来电器核发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2018年6月未来电器第一次股权转让. ｜
｜ ｜2018年6月，莫文艺通过股转系统以协议转让的方式向力合智汇 ｜
｜ ｜转让其持有的未来电器1,333,000股股份、向惠州东升转让其持 ｜
｜ ｜有的未来电器1,147,000股股份、向力合融通转让其持有的未来 ｜
｜ ｜电器400,000股股份、向力合汇盈转让其持有的未来电器120,000｜
｜ ｜股股份，转让价格为7.50元/股。 ｜
｜ ｜ 3、2019年5月未来电器第二次增资及第二次股权转让. ｜
｜ ｜2019年2月25日，未来电器召开2019年第1次临时股东大会，审议｜
｜ ｜通过《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意｜
｜ ｜埭溪创投以货币资金向未来电器增资500.00万元，其中100.00万｜
｜ ｜元计入公司注册资本，剩余400.00万元计入公司资本公积。同日｜
｜ ｜，莫文艺与力合汇盈和力合融通签订股份转让协议，莫文艺将其｜
｜ ｜持有的未来电器100万股股份以5.00元/股的价格分别转让给力合｜
｜ ｜汇盈和力合融通，其中，向力合汇盈转让60万股，向力合融通转｜
｜ ｜让40万股。 ｜
｜ ｜2019年5月17日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字［2｜
｜ ｜019］第ZA14690号），验证截至2019年3月4日，未来电器已收到｜
｜ ｜埭溪创投的增资入股款共计500.00万元，未来电器的注册资本（｜
｜ ｜实收资本）共计10,207.8996万元。 ｜
｜ ｜未来电器就本次增资及股权转让事宜修改了公司章程，并向苏州｜
｜ ｜市行政审批局申请工商变更登记。2019年5月15日，苏州市行政 ｜
｜ ｜审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 4、2019年12月未来电器第三次股权转让. ｜
｜ ｜2019年12月，莫文艺将其持有的未来电器300万股股份以1.00元/｜
｜ ｜股的价格转让给配偶楼洋。 ｜
｜ ｜ 5、2020年12月未来电器第三次增资及第四次股权转让. ｜
｜ ｜2020年12月1日，未来电器召开2020年第4次临时股东大会，审议｜
｜ ｜通过了《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同｜
｜ ｜意孟溪创投以货币资金向未来电器增资2,753.6064万元，其中17｜
｜ ｜2.1004万元计入公司注册资本，剩余2,581.5060万元计入公司资｜
｜ ｜本公积；国创至辉以货币资金向未来电器增资960.00万元，其中｜
｜ ｜60万元计入公司注册资本，剩余900.00万元计入公司资本公积；｜
｜ ｜广州弘晟以货币资金向未来电器增资960.00万元，其中60.00万 ｜
｜ ｜元计入公司注册资本，剩余900.00万元计入公司资本公积。 ｜
｜ ｜2020年12月，莫文艺将其持有的未来电器207.8996万股股份以16｜
｜ ｜.00元/股的价格分别转让给孟溪创投、国创至辉以及广州弘晟。｜
｜ ｜其中，向孟溪创投转让127.8996万股股份，向国创至辉转让40.0｜
｜ ｜0万股股份，向广州弘晟转让40.00万股股份。 ｜
｜ ｜苏州相城经济技术开发区管理委员会及苏州市相城区人民政府国｜
｜ ｜有资产监督管理办公室分别间接持有孟溪创投50%的财产份额， ｜
｜ ｜因此孟溪创投投资入股应履行国有资产评估及备案程序。同时，｜
｜ ｜本次增资导致国有股东埭溪创投持股比例发生了变动，因此埭溪｜
｜ ｜创投应就本次增资事项履行国有资产评估及备案程序。孟溪创投｜
｜ ｜及埭溪创投已履行了国有资产评估及备案程序，将评估结果向苏｜
｜ ｜州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室办理了备案并取得｜
｜ ｜了《国有资产评估项目备案表》。 ｜
｜ ｜未来电器就本次增资及股权转让事宜修改了公司章程，并向苏州｜
｜ ｜市行政审批局申请工商变更登记。2020年12月21日，苏州市行政｜
｜ ｜审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，公司股本及各股东持股数量、持股比｜
｜ ｜例未再发生变更。 ｜
｜ ｜ （六）股东所持股份的其他安排情况 ｜
｜ ｜ 1、实际控制人向投资方出具承诺函及履行的情况 ｜
｜ ｜2018年6月，莫文艺分别向力合智汇、惠州东升、力合融通、力 ｜
｜ ｜合汇盈进行股份转让。 ｜
｜ ｜公司实际控制人莫建平于2018年5月向该等主体出具了承诺函， ｜
｜ ｜约定了反稀释条款、利润及补偿安排等。 ｜
｜ ｜2021年2月5日，力合智汇、惠州东升、力合融通、力合汇盈出具｜
｜ ｜《确认函》：“就莫建平于2018年5月24日作出的《承诺函》， ｜
｜ ｜本单位确认莫建平于该《承诺函》项下的相关承诺义务无需再继｜
｜ ｜续履行。 ｜
｜ ｜截至本确认函出具之日，莫建平无触发《承诺函》项下相关承诺｜
｜ ｜义务的情形，或该等情形虽已发生，但本单位无条件豁免莫建平｜
｜ ｜相关义务。 ｜
｜ ｜本单位不存在且将来亦不会就业绩承诺与补偿、股份回购及其他｜
｜ ｜特殊承诺与保证等事宜以其他协议或类似文书形式另做安排。同｜
｜ ｜时，本单位确认不会就该等事宜向莫建平及苏州未来电器股份有｜
｜ ｜限公司主张任何权益。” ｜
｜ ｜2、发行人及实际控制人与投资方约定特殊权利条款及履行情况 ｜
｜ ｜ （1）埭溪创投 ｜
｜ ｜2019年5月，埭溪创投增资入股时，发行人及实际控制人莫建平 ｜
｜ ｜、莫文艺、朱凤英与埭溪创投签署了相关补充协议，约定了股份｜
｜ ｜回购、共同出售权、反稀释权、优先清偿权、优先受让权、强制｜
｜ ｜清算权等特殊权利。 ｜
｜ ｜2021年2月20日，发行人（即乙方）及其实际控制人莫建平、莫 ｜
｜ ｜文艺、朱凤英（合称丙方）与埭溪创投（即甲方）签订了补充协｜
｜ ｜议，协议约定： ｜
｜ ｜ “一、自本补充协议签署之日，《投资协议补充协议》即告 ｜
｜ ｜解除终止，《投资协议补充协议》自始不发生效力，《投资协议｜
｜ ｜补充协议》全部权利及义务均告终止，各方无任何争议和纠纷。｜
｜ ｜二、各方在此确认，自本补充协议签署之日，各方之间不存在任｜
｜ ｜何对赌安排或其他特殊协 ｜
｜ ｜议安排。各方就乙方的股权不存在纠纷或潜在纠纷。甲方不会就｜
｜ ｜股份回购、共同出售权、反稀释权、优先清偿权、优先受让权、｜
｜ ｜强制清算权及其他特殊权利等事宜向乙方及丙方主张任何权益。｜
｜ ｜” ｜
｜ ｜ （2）孟溪创投 ｜
｜ ｜2020年12月，孟溪创投受让莫文艺转让的股份及向发行人进行增｜
｜ ｜资，发行人及实际控制人莫建平、莫文艺、朱凤英、楼洋及浩宁｜
｜ ｜投资与孟溪创投签署了相关投资协议，约定了反稀释和公平待遇｜
｜ ｜条款。 ｜
｜ ｜2021年2月20日，发行人及莫建平、莫文艺、朱凤英、楼洋及浩 ｜
｜ ｜宁投资与孟溪创投签订了补充协议，协议约定： ｜
｜ ｜ “一、自本补充协议签署之日，《投资协议》中‘第十一条｜
｜ ｜反稀释条款和公平待遇’的约定即告解除终止，‘第十一条’条｜
｜ ｜款自始不发生效力。该条款对应的全部权利及义务终止，各方无｜
｜ ｜任何争议和纠纷。 ｜
｜ ｜二、各方在此确认，自本补充协议签署之日，各方之间不存在任｜
｜ ｜何对赌安排或其他特殊协议安排。各方就乙方的股权不存在纠纷｜
｜ ｜或潜在纠纷。” ｜
｜ ｜综上，保荐机构及发行人律师认为，截至本招股说明书签署日，｜
｜ ｜上述对赌协议或特殊权利条款已终止，不存在发行人作为对赌协｜
｜ ｜议当事人、相关约定可能导致公司控制权发生变化、对赌条款与｜
｜ ｜市值挂钩、协议约定影响发行人持续经营能力或其他影响投资者｜
｜ ｜权益的情况。发行人报告期内存在的对赌安排或特殊权利条款约｜
｜ ｜定未对发行人产生重大不利影响，不构成本次发行的实质障碍。｜
｜ ｜ （七）穿透计算股东人数 ｜
｜ ｜发行前，公司共有13名直接股东。其中莫文艺、莫建平、朱凤英｜
｜ ｜及楼洋系自然人；浩宁投资系公司员工持股平台，除楼洋外，还｜
｜ ｜有44名自然人合伙人及层叠管理，层叠管理系公司员工持股平台｜
｜ ｜，除莫文艺外，还有44名自然人合伙人。浩宁投资2穿透计算股 ｜
｜ ｜东人数合计为88人；孟溪创投、力合智汇、惠州东升、埭溪创投｜
｜ ｜、国创至辉、广州弘晟为私募投资基金，已在中国证券投资基金｜
｜ ｜业协会备案，穿透按1名股东计算；力合融通穿透计算股东人数 ｜
｜ ｜为1人；力合汇盈穿透计算股东人数为4人。综上，穿透后公司共｜
｜ ｜有103名股东，不超过200人。 ｜
｜ ｜ （八）发行人曾存在的股权代持事项 ｜
｜ ｜ 1、股份代持的基本情况 ｜
｜ ｜2018年7月，发行人与莫建平、莫文艺及李晓峰签署《聘用合同 ｜
｜ ｜》，约定由发行人聘用李晓峰为财务总监，莫建平将其持有的发｜
｜ ｜行人50万股股份无偿赠与李晓峰，无偿赠与的股份由莫建平代李｜
｜ ｜晓峰持有。李晓峰与莫建平、莫文艺就《聘用合同》中关于针对｜
｜ ｜李晓峰的股份代持具体事宜签订《股份代持协议》。 ｜
｜ ｜ 2、股份代持的解除情况 ｜
｜ ｜2020年12月，李晓峰与莫建平及莫文艺就该等50万股代持股份事｜
｜ ｜项签署《股份补偿协议》，确认《股份代持协议》约定的莫建平｜
｜ ｜将50万股无偿赠予李晓峰并由莫建平代持的行为予以解除，莫建｜
｜ ｜平同意对该等确认解除行为对李晓峰进行补偿，补偿净额为110 ｜
｜ ｜万元。该协议签署生效后，莫建平向李晓峰支付110万元股份补 ｜
｜ ｜偿款后，李晓峰不再对莫建平赠予的发行人50万股股份主张任何｜
｜ ｜权利，双方及其他各方于2018年7月签订的《聘用合同》及《股 ｜
｜ ｜份代持协议》全部的权利义务予以解除、终止，对双方不再具有｜
｜ ｜任何法律约束力，各方不得依据该等协议向其他方主张、要求合｜
｜ ｜同权利或其它任何形式的权利。双方不存在关于发行人股份的任｜
｜ ｜何代持行为，且不存在任何纠纷及潜在纠纷。莫建平已根据《股｜
｜ ｜份补偿协议》向李晓峰支付了股份补偿款110万元。 ｜
｜ ｜保荐机构和发行人律师认为，该等股份代持情形已合法解除，股｜
｜ ｜份代持双方关于该等股份代持事项不存在纠纷及潜在纠纷，不构｜
｜ ｜成本次发行上市的实质障碍。 ｜
｜ ｜2023年3月在深圳证券交易所上市，本次发行新股3,500万股，发｜
｜ ｜行后注册资本及股本为14,000.00万元。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数14,000.00万股｜
｜ ｜，注册资本为14,000.00万元，注册地：苏州市相城区北桥街道 ｜
｜ ｜庄基村，总部地址：苏州市相城区北桥街道庄基村。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-03-17｜上市日期 ｜2023-03-29｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜3500.0000 ｜每股发行价(元) ｜29.99 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜12326.6200｜发行总市值(万元) ｜104965 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜92638.3800｜上市首日开盘价(元) ｜30.01 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜28.30 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜52.1400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中泰证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中泰证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜苏州未来电力物联研究院有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜EnerGrowth Inc ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜ENERGROWTH TECHNOLOGY PTE. LTD. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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