☆公司概况☆ ◇301367 瑞迈特 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Bmc Medical Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜瑞迈特 ｜证券代码｜301367 ｜
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｜曾用简称｜瑞迈特 ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-11-01 ｜
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｜法人代表｜庄志 ｜总 经 理｜庄志 ｜
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｜公司董秘｜杜祎程 ｜独立董事｜厉洋,孙培睿,库逸轩 ｜
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｜联系电话｜86-10-63355096;86-10-1｜传 真｜86-10-63355096 ｜
｜ ｜8911239097 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.bmc-medical.com ｜
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｜电子信箱｜ir@bmc-medical.com ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区阜成路115号丰裕写字楼A座110号 ｜
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｜办公地址｜北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转｜
｜ ｜让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代｜
｜ ｜理；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电子产品销售；针纺｜
｜ ｜织品销售；箱包销售；金属制品销售；塑料制品销售；电子元器｜
｜ ｜件制造；面料纺织加工；箱包制造；通用零部件制造；塑料制品｜
｜ ｜制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经｜
｜ ｜营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项｜
｜ ｜目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关｜
｜ ｜部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策｜
｜ ｜禁止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜
｜ ｜ 1、怡和中心的设立 ｜
｜ ｜2001年7月25日，庄志、张兴亮、蔡国方、苏琳、陈穗5人签订《｜
｜ ｜北京怡和嘉业技术研究中心章程》，约定成立怡和中心，注册资｜
｜ ｜本为人民币10.00万元，其中，庄志以货币出资3.00万元，占注 ｜
｜ ｜册资本的30.00%；陈穗以货币出资3.00万元，占注册资本的30.0｜
｜ ｜0%；张兴亮以货币出资1.60万元，占注册资本的16.00%；蔡国方｜
｜ ｜以货币出资1.60万元，占注册资本的16.00%；苏琳以货币出资0.｜
｜ ｜80万元，占注册资本的8.00%。 ｜
｜ ｜2001年7月24日，北京市凌峰会计师事务所有限公司对怡和中心 ｜
｜ ｜设立时注册资本的实收情况进行了审验，并出具了《开业登记验｜
｜ ｜资报告书》（[2001]凌峰验字7-24-17号）；经审验，截至2001 ｜
｜ ｜年7月20日，怡和中心的注册资本10.00万元已足额缴纳。 ｜
｜ ｜2001年7月27日，北京市工商行政管理局海淀分局向怡和中心核 ｜
｜ ｜发了《企业法人营业执照》（注册号：1101081313326）。 ｜
｜ ｜ 2、怡和有限的设立 ｜
｜ ｜2010年5月31日，怡和中心召开股东会会议和职工大会会议，经 ｜
｜ ｜会议决议通过，怡和中心按照现代企业制度改制为有限责任公司｜
｜ ｜，改制后变更名称为“北京怡和嘉业医疗科技有限公司”，改制｜
｜ ｜后注册资本、实收资本及股权比例均未发生变化。 ｜
｜ ｜2010年6月7日，中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司对怡｜
｜ ｜和中心截至2010年6月6日申请改制为有限责任公司的注册资本实｜
｜ ｜收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中诚信安瑞验字[2｜
｜ ｜010]第1047号）；经审验，截至2010年6月6日，怡和有限改制后｜
｜ ｜注册资本及实收资本合计人民币200.00万元。 ｜
｜ ｜2010年6月24日，北京市工商行政管理局海淀分局向怡和有限换 ｜
｜ ｜发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：10108003133262｜
｜ ｜）。 ｜
｜ ｜2020年12月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 ｜
｜ ｜出具《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2010年1-5月审计报 ｜
｜ ｜告》（天健京审〔2020〕3442号），经审计，怡和中心于2010年｜
｜ ｜5月31日的净资产为1,767,252.98元。2020年12月2日，福建联合｜
｜ ｜中和资产评估土地房地产估价有限公司出具《北京怡和嘉业技术｜
｜ ｜研究中心整体变更为有限责任公司之公司净资产价值追溯评估报｜
｜ ｜告》（联合中和评报字（2020）第6161号），截至2010年5月31 ｜
｜ ｜日，怡和中心的净资产评估值为177.20万元。 ｜
｜ ｜2020年12月7日，公司股东签署《关于北京怡和嘉业技术研究中 ｜
｜ ｜心改制为北京怡和嘉业医疗科技有限公司的确认及承诺函》，各｜
｜ ｜股东同意，怡和中心截至2010年5月31日经审计净资产值和净资 ｜
｜ ｜产评估值孰低者与改制为有限责任公司时怡和有限注册资本200.｜
｜ ｜00万元之间的差额（232,747.02元）由改制时各股东按照实际出｜
｜ ｜资比例以货币方式补足。 ｜
｜ ｜2020年12月12日，天健会计师事务所出具了《实收资本复核报告｜
｜ ｜》（天健验〔2020〕1-179号），经复核，怡和中心以截至2010 ｜
｜ ｜年5月31日经审计的净资产出资改制为有限责任公司怡和有限， ｜
｜ ｜净资产与怡和有限注册资本200.00万元之间的差额232,747.02元｜
｜ ｜已于2020年12月7日由改制时各股东按照实际持股比例以货币方 ｜
｜ ｜式补足；怡和中心改制为有限责任公司怡和有限的实收资本200.｜
｜ ｜00万元经补充后已全部到位。 ｜
｜ ｜ 3、股份有限公司的设立 ｜
｜ ｜2016年8月8日，怡和有限召开董事会会议并通过决议，同意怡和｜
｜ ｜有限整体变更为股份有限公司；同意以2016年6月30日作为改制 ｜
｜ ｜基准日，以经审计的净资产为基础，公司原股东各方以净资产折｜
｜ ｜股的方式认缴各自出资，净资产大于股本部分计入资本公积；改｜
｜ ｜制后公司的注册资本为3,133,825.00元，股份总数为3,133,825.｜
｜ ｜00股，每股面值1元；公司名称变更为“北京怡和嘉业医疗科技 ｜
｜ ｜股份有限公司”。同时，怡和嘉业全体发起人签署了《发起人协｜
｜ ｜议》与《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》。 ｜
｜ ｜根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具的《审计｜
｜ ｜报告》（天健京审〔2016〕1631号），怡和有限截至2016年6月3｜
｜ ｜0日经审计的实收资本为3,133,825.00元，资本公积为112,492,8｜
｜ ｜51.96元、未分配利润为-17,035,894.77元，净资产为99,790,78｜
｜ ｜2.19元；怡和有限存在未分配利润为负的情形。 ｜
｜ ｜根据整体变更时有效的《公司法》的规定，有限责任公司变更为｜
｜ ｜股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。｜
｜ ｜在会计处理方面，在折合股本总额低于有限责任公司净资产额的｜
｜ ｜情况下，超过股本的部分作为股本溢价，在资本公积科目核算。｜
｜ ｜怡和有限整体变更为股份有限公司时，其中3,133,825.00元作为｜
｜ ｜股份有限公司注册资本，剩余96,656,957.19元计入股份有限公 ｜
｜ ｜司的资本公积。 ｜
｜ ｜经过上述会计处理，减少怡和有限所有者权益包括实收资本、资｜
｜ ｜本公积资本溢价，增加公司所有者权益包括股本、资本公积-资 ｜
｜ ｜本溢价、未分配利润。 ｜
｜ ｜公司整体变更为股份公司以前所形成累计亏损主要由于公司于20｜
｜ ｜15年至2016年期间进行的持股平台两次对公司增资进行股份支付｜
｜ ｜处理造成的。其中（1）2015年2月，怡和有限的注册资本由240.｜
｜ ｜00万元增加至264.00万元，全部由润脉投资向公司增资，增资价｜
｜ ｜格为1.00元/1元注册资本； ｜
｜ ｜（2）2016年6月，怡和有限的注册资本由305.6841万元增至313.｜
｜ ｜3825万元，润怡发展向公司增资1.0220万元，增资价格为1.00元｜
｜ ｜/1元注册资本；润脉投资向公司增资6.6764万元，增资价格为1.｜
｜ ｜00元/1元注册资本。上述持股平台的增资价格低于同时期投资者｜
｜ ｜对公司入股的价格，存在股权激励，产生股份支付费用较大，并｜
｜ ｜因此导致了公司的未弥补亏损。报告期内，公司业务规模持续扩｜
｜ ｜大，营业收入和利润规模呈逐年大幅增长趋势，公司的净利润分｜
｜ ｜别为2,497.15万元、3,880.24万元、22,785.86万元及7,117.32 ｜
｜ ｜万元。公司未弥补亏损的情形已经消除，经营情况良好，具备较｜
｜ ｜强盈利能力。因此，整体变更时存在的未弥补亏损，不会对公司｜
｜ ｜未来盈利能力构成影响。 ｜
｜ ｜根据开元资产评估有限公司于2016年8月14日出具的《北京怡和 ｜
｜ ｜嘉业医疗科技有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产｜
｜ ｜价值评估报告》（开元评报字[2016]425号），以2016年6月30日｜
｜ ｜为评估基准日，怡和有限在评估基准日的净资产评估值为10,126｜
｜ ｜.99万元。 ｜
｜ ｜2016年9月6日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔｜
｜ ｜2016〕1-22号），经审验，截至2016年9月5日，公司全体发起人｜
｜ ｜以公司2016年6月30日经审计的净资产作价折股，缴纳注册资本3｜
｜ ｜13.3825万元。 ｜
｜ ｜2016年9月27日，北京市商务委员会出具《关于北京怡和嘉业医 ｜
｜ ｜疗科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务｜
｜ ｜资字[2016]714号），批准同意怡和有限变更为外商投资股份有 ｜
｜ ｜限公司，并更名为“北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司”；同｜
｜ ｜意公司发起人签署的发起人协议及《公司章程》；同意公司注册｜
｜ ｜资本为313.3825万元，股本总额为313.3825万股，经营期限为永｜
｜ ｜久存续。 ｜
｜ ｜2016年9月28日，怡和嘉业召开创立大会暨第一次股东大会，审 ｜
｜ ｜议通过了《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司筹建情况的报告｜
｜ ｜》、《关于整体变更设立股份公司的议案》等议案。 ｜
｜ ｜2016年9月29日，怡和嘉业取得北京市人民政府核发的《中华人 ｜
｜ ｜民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[2015]26012 ｜
｜ ｜号）。 ｜
｜ ｜2016年10月14日，北京市工商行政管理局海淀分局向怡和嘉业核｜
｜ ｜发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：911101087263｜
｜ ｜6740X9），公司的注册资本及实收资本为313.3825万元人民币，｜
｜ ｜公司类型为股份有限公司（中外合资、未上市）。 ｜
｜ ｜公司整体变更为股份公司的相关事项经董事会、股东大会审议通｜
｜ ｜过，折股金额不高于经审计的净资产额，相关程序合法合规；公｜
｜ ｜司整体变更为股份公司前的债权债务由股份公司承继，不存在侵｜
｜ ｜害债权人合法权益情形，截至本招股说明书签署日，公司未因整｜
｜ ｜体变更事项与债权人产生纠纷；整体变更事项已完成工商登记注｜
｜ ｜册和税务登记相关程序，符合《公司法》等法律法规规定。 ｜
｜ ｜ （二）发行人报告期内的股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2018年12月，减资 ｜
｜ ｜根据怡和有限、当时的股东与中兴合创等投资方于2015年3月30 ｜
｜ ｜日签署的《北京怡和嘉业医疗科技有限公司增资协议》相关约定｜
｜ ｜，若截至2018年12月31日，怡和嘉业未能满足合格上市条件或已｜
｜ ｜满足合格上市条件但因创始股东原因未能实现合格上市或投资方｜
｜ ｜未能以并购方式实现退出，则投资方有权在任何时间要求主要创｜
｜ ｜始股东回购投资方所持有的部分或全部股权。由于发行人在2018｜
｜ ｜年未能满足合格上市条件，中兴合创按照上述增资协议的约定要｜
｜ ｜求主要创始股东承担回购义务。经全体股东一致同意，由公司承｜
｜ ｜担回购义务。 ｜
｜ ｜2018年9月28日，怡和嘉业召开临时股东大会，同意公司的注册 ｜
｜ ｜资本由313.3825万元减少24.0842万元，公司以46,266,135.29元｜
｜ ｜回购中兴合创对公司全部出资的注册资本24.0842万元，回购价 ｜
｜ ｜格为192.1016元/股。回购后公司注册资本由313.3825万元减至2｜
｜ ｜89.2983万元。 ｜
｜ ｜ 2018年9月29日，怡和嘉业在新京报刊登了减资公告。 ｜
｜ ｜2018年11月12日，怡和嘉业、庄志、许坚、陈蓓、张洪成、蔡国｜
｜ ｜方、苏琳、肖爱军、润脉投资、润怡发展、麦星投资、盛旻创投｜
｜ ｜、能金公司与中兴合创签署《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公｜
｜ ｜司股东减资协议》，一致同意怡和嘉业的注册资本由313.3825万｜
｜ ｜元减至289.2983万元，中兴合创对怡和嘉业的注册资本减少24.0｜
｜ ｜842万元，减资价格为46,266,135.29元。 ｜
｜ ｜公司分别于2018年11月28日、2018年12月4日向中兴合创合计支 ｜
｜ ｜付4,626.613529万元回购价款。 ｜
｜ ｜根据上述相关方于2015年3月30日签署的《北京怡和嘉业医疗科 ｜
｜ ｜技有限公司增资协议》的相关约定，投资方要求回购的，回购价｜
｜ ｜格为以下列金额中较高者： ｜
｜ ｜（1）本次投资款与投资款自付款日起以每年（不满1年的按日折｜
｜ ｜算）10%的内部收益率计算所得的金额之和； ｜
｜ ｜（2）投资方发出要求回购的书面通知之日或截至创始股东向投 ｜
｜ ｜资方支付全部回购价款之日，投资方股权比例对应的公司净资产｜
｜ ｜。据此，中兴合创回购价款=中兴合创投资款+按照年利率10%计 ｜
｜ ｜算的利息并经友好协商确定的利息款。因此，本次回购价格系依｜
｜ ｜据当时的增资协议约定的计算方法并各方经友好协商确定，具有｜
｜ ｜公允性。公司用于支付中兴合创相关股权回购价格的资金均为自｜
｜ ｜有资金。 ｜
｜ ｜2018年12月6日，怡和嘉业出具《北京怡和嘉业医疗科技股份有 ｜
｜ ｜限公司债务清偿或担保情况的说明》，截至说明出具日，无任何｜
｜ ｜单位或个人向怡和嘉业提出清偿债务或提供相应的担保请求。 ｜
｜ ｜2018年12月11日，北京市工商行政管理局海淀分局向怡和嘉业核｜
｜ ｜发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：911101087263｜
｜ ｜6740X9）。 ｜
｜ ｜2018年12月19日，北京市海淀区商务局出具《外商投资企业变更｜
｜ ｜备案回执》（京海外资备201801664），确认上述减资已备案。 ｜
｜ ｜本次减资时，公司未向债权人发出减资通知，该情形不符合《公｜
｜ ｜司法》第一百七十七条的规定，存在减资程序瑕疵。截至本招股｜
｜ ｜说明书签署日，公司已足额清偿了减资当时存在的债务，公司亦｜
｜ ｜不存在市场监管相关的处罚情况。公司上述减资程序瑕疵不存在｜
｜ ｜损害债权人利益的情形，不会对公司的经营和财务状况造成重大｜
｜ ｜不利影响，也不会对公司本次发行上市构成实质性法律障碍。除｜
｜ ｜前述情形外，公司2018年减资已履行相关法律程序，符合《公司｜
｜ ｜法》等相关法律法规的规定。 ｜
｜ ｜中兴合创成立于2010年11月30日，执行事务合伙人为中兴合创（｜
｜ ｜天津）投资管理有限公司（委派代表：翟卫东）；中兴合创已经｜
｜ ｜于2014年4月21日完成私募投资基金备案，其管理人中兴合创（ ｜
｜ ｜天津）投资管理有限公司的实际控制人为丁明峰。 ｜
｜ ｜中兴合创及其实际控制人与公司及其实际控制人、其他股东、董｜
｜ ｜事、监事、高级管理人员、其他核心人员等不具有关联关系、委｜
｜ ｜托持股、其他资金业务往来等利益安排。 ｜
｜ ｜ 公司2018年减资事宜不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 2、2019年12月，股份转让 ｜
｜ ｜2019年11月6日，麦星投资与合晅投资签订《关于北京怡和嘉业 ｜
｜ ｜医疗科技股份有限公司之股份转让协议》，约定麦星投资将其所｜
｜ ｜持怡和嘉业50万股股份转让给合晅投资，转让价格为3,130.00万｜
｜ ｜元，每一股的价格为62.60元。麦星投资为崔文立持股90%并担任｜
｜ ｜执行董事、经理的企业，合晅投资的有限合伙人为崔文立与金星｜
｜ ｜投资有限公司（崔文立的配偶何进春持股100%的企业），麦星投｜
｜ ｜资将其所持公司全部股权转让给合晅投资属于崔文立及其下属企｜
｜ ｜业内部对公司持股架构的调整。鉴于本次股权转让系崔文立及其｜
｜ ｜下属企业内部对公司持股架构的调整，故本次股权转让价格低于｜
｜ ｜2018年9月减资的回购价格和2019年12月增资、股份转让的价格 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年11月21日，怡和嘉业召开2019年第一次临时股东大会，审｜
｜ ｜议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程进行了修订。｜
｜ ｜2019年12月10日，北京市海淀区市场监督管理局就本次股权转让｜
｜ ｜涉及的章程备案事项出具《备案通知书》。 ｜
｜ ｜根据麦星投资与合晅投资的确认，双方之间就本次股权转让不存｜
｜ ｜在纠纷或潜在纠纷，亦不存在委托持股等利益安排。 ｜
｜ ｜ 3、2019年12月，股份转让与增资 ｜
｜ ｜2019年12月17日，怡和嘉业召开2019年第二次临时股东大会，审｜
｜ ｜议通过《关于增加注册资本的议案》、《关于实施员工持股计划｜
｜ ｜的议案》等议案，同意公司新增注册资本11.8934万元，注册资 ｜
｜ ｜本增至301.1917万元，吸收天津润朗、天津润文、江苏毅达、广｜
｜ ｜州金垣、深圳合灏和平潭建发为新股东。上述增资系公司为扩大｜
｜ ｜企业规模，解决企业发展所需资金，提升企业市场竞争力及实施｜
｜ ｜员工持股。增资价格按照公司投前估值9亿元由投资方与公司协 ｜
｜ ｜商确定，且高于公司前次增资时的投前估值3.8亿元，定价公允 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年12月17日，江苏毅达、广州金垣、深圳合灏、平潭建发与｜
｜ ｜公司及公司其他股东签订《增资协议》，江苏毅达、广州金垣、｜
｜ ｜深圳合灏、平潭建发作为增资方同意以约311.0976元／股的价格｜
｜ ｜合计认购公司新增61,074股股份，增资款共计1,900.00万元，其｜
｜ ｜中，（1）江苏毅达认购公司新增25,099股股份，增资款合计为7｜
｜ ｜,808,219.18元； ｜
｜ ｜（2）广州金垣认购公司新增19,243股股份，增资款合计为5,986｜
｜ ｜,301.37元； ｜
｜ ｜ （3）深圳 ｜
｜ ｜合灏认购公司新增4,183股股份，增资款合计为1,301,369.86元 ｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜（4）平潭建发认购公司新增12,549股股份，增资款合计为3,904｜
｜ ｜,109.59元。 ｜
｜ ｜2019年12月17日，天津润朗、天津润文与公司及公司其他股东签｜
｜ ｜订《增资协议》，天津润朗、天津润文以约311.0976元／股的价｜
｜ ｜格认购公司新增57,860股股份，增资款共计1,800.00万元，其中｜
｜ ｜，（1）天津润朗认购公司新增29,332股股份，增资款合计为912｜
｜ ｜.50万元； ｜
｜ ｜（2）天津润文认购公司新增28,528股股份，增资款合计为887.5｜
｜ ｜0万元。 ｜
｜ ｜2019年12月17日，庄志、许坚、陈蓓、张洪成与江苏毅达、广州｜
｜ ｜金垣、深圳合灏、平潭建发签订《股权转让协议》，庄志、许坚｜
｜ ｜、陈蓓和张洪成作为转让方合计向受让方江苏毅达、广州金垣、｜
｜ ｜深圳合灏和平潭建发转让公司173,579股股份，股份转让价款合 ｜
｜ ｜计为5,400.00万元，转让价格为约311.0976元／股，其中（1） ｜
｜ ｜庄志向江苏毅达转让公司43,395股股份，转股价款合计为13,500｜
｜ ｜,000.00元；（2）许坚向江苏毅达转让公司27,939股股份，转股｜
｜ ｜价款合计为8,691,780.82元；（3）许坚向广州金垣转让公司24,｜
｜ ｜134股股份，转股价款合计为7,508,219.18元；（4）陈蓓向广州｜
｜ ｜金垣转让公司30,555股股份，转股价款合计为9,505,479.45元；｜
｜ ｜（5）陈蓓向平潭建发转让公司18,626股股份，转股价款合计为5｜
｜ ｜,794,520.55元；（6）张洪成向深圳合灏转让公司11,889股股份｜
｜ ｜，转股价款合计为3,698,630.14元；（7）张洪成向平潭建发转 ｜
｜ ｜让公司17,041股股份，转股价款合计为5,301,369.86元。上述股｜
｜ ｜权转让系各转股股东因个人资金需要而进行，按照同期的投资方｜
｜ ｜增资价格定价，定价公允，相关自然人股东均已就股权转让缴纳｜
｜ ｜个人所得税。 ｜
｜ ｜2019年12月23日，北京市海淀区市场监督管理局向怡和嘉业核发｜
｜ ｜了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108726367｜
｜ ｜40X9）。 ｜
｜ ｜ 4、2020年6月，资本公积转增股本 ｜
｜ ｜根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所于2020年5月2｜
｜ ｜5日出具的《审计报告》（天健京审〔2020〕2454号），截至202｜
｜ ｜0年1月31日，怡和嘉业资本公积余额91,508,987.90元，其中股 ｜
｜ ｜本溢价产生的资本公积为91,508,987.90元。 ｜
｜ ｜2020年6月14日，怡和嘉业召开2019年度股东大会，审议通过了 ｜
｜ ｜《关于资本公积转增股本的议案》，同意怡和嘉业以股本溢价形｜
｜ ｜成的资本公积向全体股东合计转增44,988,083股，转增后怡和嘉｜
｜ ｜业股本由3,011,917股增加至48,000,000股。 ｜
｜ ｜2020年6月19日，北京市海淀区市场监督管理局向怡和嘉业核发 ｜
｜ ｜了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108726367｜
｜ ｜40X9）。 ｜
｜ ｜ （三）关于发行人历史上的股权代持及还原情况 ｜
｜ ｜公司历史上存在股权代持的情形，主要是公司成立初期张洪成、｜
｜ ｜苏琳、陈蓓的股权由他人代持，截至本招股说明书签署日，该等｜
｜ ｜代持情况已经解除。该等股权代持形成及解除情况如下： ｜
｜ ｜ 1、张洪成的股权代持 ｜
｜ ｜张洪成所持公司的股权（设立时股权比例为16%，后变更为8%） ｜
｜ ｜自公司前身怡和中心设立之初至2010年7月一直由他人代持（代 ｜
｜ ｜持人包括：张兴亮、杨丽萍、庄立、陈蓓）。具体如下： ｜
｜ ｜（1）2001年7月，怡和中心设立时，张洪成认购16%的股权；由 ｜
｜ ｜于张洪成当时为退役军人身份，不具有办理工商变更登记所需的｜
｜ ｜居民身份证，该等股权由张兴亮（张洪 ｜
｜ ｜ 成儿子）代持； ｜
｜ ｜（2）2003年7月，张兴亮将其为张洪成所代持的怡和中心的出资｜
｜ ｜全部转让给杨丽 ｜
｜ ｜萍（当时系张洪成侄子的配偶），即杨丽萍代张洪成持有16%的 ｜
｜ ｜股权； ｜
｜ ｜（3）2003年11月，杨丽萍将其为张洪成所代持的怡和中心的出 ｜
｜ ｜资全部转让给庄 ｜
｜ ｜立（实际控制人庄志的弟弟），即庄立代张洪成持有16%的股权 ｜
｜ ｜；2006年3月，怡和中心进行了增资，张洪成未参与此次增资， ｜
｜ ｜其持股比例变更为8%； ｜
｜ ｜（4）2007年3月，庄立将其为张洪成所代持的怡和中心的出资全｜
｜ ｜部转让给陈蓓， ｜
｜ ｜同时股东同比例增资，陈蓓代张洪成持有怡和中心8%的股权。 ｜
｜ ｜2010年7月，陈蓓将其为张洪成所代持的公司股权转回给张洪成 ｜
｜ ｜，代持情形终止。 ｜
｜ ｜根据对张洪成的访谈并审阅张洪成的居民身份证、退休证，其自｜
｜ ｜1999年从部队退役并不再具有军人身份，在投资怡和中心期间，｜
｜ ｜其不涉及当时有效的《中国人民解放军内务条令》等法律、法规｜
｜ ｜、规范性文件所规定的禁止担任股东的情形。 ｜
｜ ｜根据张洪成等相关人员出具的确认函并对张洪成、张兴亮、庄立｜
｜ ｜、陈蓓访谈，张洪成与张兴亮、杨丽萍、庄立、陈蓓之间就股权｜
｜ ｜代持及解除不存在纠纷及潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 2、苏琳的股权代持 ｜
｜ ｜公司前身怡和中心设立时，苏琳持有公司8%的股权。由于苏琳当｜
｜ ｜时的工作单位北京新兴生物医学工程研究发展中心不允许在外投｜
｜ ｜资，2002年12月，苏琳将其持有的怡和中心的8%的股权全部转让｜
｜ ｜给边晓红（苏琳弟弟的配偶），实际系苏琳委托边晓红代其持有｜
｜ ｜该等怡和中心8%的股权。2003年11月，边晓红代苏琳所持上述股｜
｜ ｜权全部对外转让，代持情形终止。 ｜
｜ ｜根据苏琳出具的确认函并对苏琳的访谈，苏琳在投资怡和中心期｜
｜ ｜间，不存在法律、法规、规范性文件所规定的禁止担任股东的情｜
｜ ｜形。 ｜
｜ ｜根据苏琳和边晓红出具的确认函并对苏琳和边晓红的访谈，苏琳｜
｜ ｜与边晓红之间就股权代持及解除不存在纠纷及潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 3、陈蓓的股权代持 ｜
｜ ｜怡和中心设立时，陈穗认购30%的股权。自2003年开始，怡和中 ｜
｜ ｜心的业务逐渐步入正轨，要求主要股东全职到公司工作。陈穗当｜
｜ ｜时在西安工作生活，不方便实际参与怡和中心经营管理工作，陈｜
｜ ｜穗之子张磊大学毕业后，希望参与怡和中心相关工作，故陈穗将｜
｜ ｜所持怡和中心30%的股权转让给张磊。2003年11月，张磊因计划 ｜
｜ ｜出国学习，不能全职在怡和中心工作，自愿选择退股，将所持怡｜
｜ ｜和中心30%股权转让给陈蓓。因陈蓓于2003年3月从原工作单位空｜
｜ ｜军第四研究所转业，属于退役军人，没有办理工商变更登记所需｜
｜ ｜的居民身份证（陈蓓于2005年10月取得居民身份证），便委托庄｜
｜ ｜立代为持有从张磊受让的怡和中心该等股权，由张磊将该等股权｜
｜ ｜直接过户至庄立名下。 ｜
｜ ｜因陈穗与张磊为母子关系，陈穗将怡和中心30%股权转让给张磊 ｜
｜ ｜时并未实际支付对价。根据陈蓓与张磊的确认，张磊将怡和中心｜
｜ ｜30%股权转让给陈蓓的价格为15万元。 ｜
｜ ｜由于怡和中心处于创业起步阶段，处于亏损状态，此次股权转让｜
｜ ｜的定价依据为结合怡和中心当时资产和经营状况并经友好协商确｜
｜ ｜定。 ｜
｜ ｜2006年2月，庄立将其所代持的怡和中心30%的股权转回给陈蓓，｜
｜ ｜代持情形终止。 ｜
｜ ｜根据陈蓓出具的确认函，对陈蓓、庄立进行访谈，并审阅陈蓓的｜
｜ ｜转业证，陈蓓自2003年从军队退役并不再具有军人身份，陈蓓在｜
｜ ｜投资怡和中心期间，不涉及当时有效的《中国人民解放军内务条｜
｜ ｜令》等法律、法规、规范性文件所规定的禁止担任股东的情形。｜
｜ ｜根据陈穗、陈蓓及张磊确认并对其进行访谈，张磊于2003年11月｜
｜ ｜将怡和中心30%股权转让给陈蓓后，陈穗、张磊与陈蓓之间不存 ｜
｜ ｜在股权代持等利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷。根据陈蓓与庄｜
｜ ｜立的确认并对其进行访谈，陈蓓与庄立之间就股权代持及解除不｜
｜ ｜存在纠纷及潜在纠纷。 ｜
｜ ｜综上，张洪成、苏琳和陈蓓委托他人代持股权不存在相关违法违｜
｜ ｜规情形和风险，股权代持及解除不存在纠纷及潜在纠纷。 ｜
｜ ｜（四）关于外部投资者与发行人签署对赌协议或约定特殊权利及｜
｜ ｜解除的情况 ｜
｜ ｜公司现有股东及公司于2019年12月17日签署了《关于北京怡和嘉｜
｜ ｜业医疗科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”｜
｜ ｜），约定了投资方股东所享有的优先购买权、优先出售权、优先｜
｜ ｜认购权、反摊薄权、清算优先权、赎回选择权等特殊股东权利，｜
｜ ｜并取代各方此前就该等标的事项所达成的任何协议或谅解。 ｜
｜ ｜2020年11月23日，公司现有股东及公司签署了《<关于北京怡和 ｜
｜ ｜嘉业医疗科技股份有限公司之股东协议>终止协议》（以下简称 ｜
｜ ｜“终止协议”），股东协议自终止协议签署之日起终止，同时各｜
｜ ｜方确认，除股东协议外，不存在任何直接或间接以公司经营业绩｜
｜ ｜、发行上市等事项为标准，或以公司股权变动等事项为实施内容｜
｜ ｜的对赌协议或特殊安排，不存在关于股东特殊权利的安排。 ｜
｜ ｜截至本次发行上市的首次申报前，上述包含对赌、特殊股东权利｜
｜ ｜等内容的股东协议已经终止。 ｜
｜ ｜（五）关于历次股权变更中控股股东、实际控制人缴纳所得税的｜
｜ ｜情况 ｜
｜ ｜综上，公司历次股权转让、增资、转增股本、利润分配及整体变｜
｜ ｜更等过程中，涉及到控股股东、实际控制人需履行缴纳所得税、｜
｜ ｜公司代扣代缴的，控股股东、实际控制人均已完税或依法办理分｜
｜ ｜期缴纳备案，公司已履行代扣代缴义务，不存在违反税收法律法｜
｜ ｜规等规范性文件的情况，亦不存在构成重大违法行为的情况。 ｜
｜ ｜ 公司股票已于2022年11月1日在深圳证券交易所挂牌交易。 ｜
｜ ｜本公司注册资本64,000,000.00元，股份总数64,000,000股（每 ｜
｜ ｜股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股23,625,153股｜
｜ ｜；无限售条件的流通股份A股40,374,847股。 ｜
｜ ｜截至2024年06月30日，本公司将西安叶尼塞电子技术有限公司、｜
｜ ｜天津怡和嘉业医疗科技有限公司、天津觉明科技有限公司、东莞｜
｜ ｜怡和嘉业医疗科技有限公司、东莞市好仕康塑胶科技有限公司、｜
｜ ｜BMC Medical(France)SARL、北京瑞迈特贸易有限公司、BMC Inv｜
｜ ｜estment Holding limited、瑞迈特(北京)电子商务有限责任公 ｜
｜ ｜司、BMC Medical Trade(France)SARL、海南润脉投资有限公司1｜
｜ ｜1家子公司纳入报告期合并财务报表范围。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-10-19｜上市日期 ｜2022-11-01｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1600.0000 ｜每股发行价(元) ｜119.88 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜18302.0200｜发行总市值(万元) ｜191808 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜173505.980｜上市首日开盘价(元) ｜230.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜290.00 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜56.7500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海南润脉投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市德达兴驱动科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜瑞迈特(北京)电子商务有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西安叶尼塞电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜BMC Investment Holding LTD ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜BMC Medical (France) SARL ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜BMC Medical Trade (France) SARL ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜东莞市好仕康塑胶科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜东莞怡和嘉业医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京瑞迈特贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津怡和嘉业医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津觉明科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜德莱森(北京)医疗科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都洛子科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州瑞迈特电子商务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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