☆公司概况☆ ◇301283 聚胶股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜聚胶新材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Focus Hotmelt Company Ltd. ｜
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｜证券简称｜聚胶股份 ｜证券代码｜301283 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-09-02 ｜
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｜法人代表｜陈曙光 ｜总 经 理｜陈曙光 ｜
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｜公司董秘｜廖燕桃 ｜独立董事｜葛光锐,罗晓光,Sui Mart｜
｜ ｜ ｜ ｜in Lin ｜
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｜联系电话｜86-20-82469190 ｜传 真｜86-20-82469698 ｜
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｜公司网址｜www.focushotmelt.com ｜
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｜电子信箱｜secretaryoftheboard@focushotmelt.com ｜
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｜注册地址｜广东省广州市增城区新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房A｜
｜ ｜1)首层 ｜
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｜办公地址｜广东省广州市增城区宁西街创强路97号 ｜
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｜经营范围｜化学原料与化学制品制造业（具体经营项目：专项化学用品制造｜
｜ ｜（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品｜
｜ ｜除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）。涉及｜
｜ ｜国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审｜
｜ ｜批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方｜
｜ ｜可开展经营活动。） ｜
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｜主营业务｜卫材热熔胶的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 1、有限公司设立情况 ｜
｜ ｜聚胶有限由邵丹、刘青生共同出资设立，设立时注册资本为1,00｜
｜ ｜0.00万元。 ｜
｜ ｜2012年10月12日，广州市红日会计师事务所有限公司出具《验资｜
｜ ｜报告》（广红会验字[2012]第622号），经其审验，截至2012年1｜
｜ ｜0月12日止，聚胶有限已收到股东缴纳的注册资本300.00万元， ｜
｜ ｜全部以货币出资，其中，邵丹、刘青生以货币形式分别缴纳出资｜
｜ ｜285.00万元、15.00万元，首次出资额占聚胶有限注册资本的30%｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2012年10月19日，广州市工商行政管理局增城分局核准公司设立｜
｜ ｜登记，并签发了《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年4月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 ｜
｜ ｜出具《审计报告》（天健粤审[2020]第495号），经其审验，截 ｜
｜ ｜至审计基准日2019年12月31日止，公司净资产为人民币25,573.4｜
｜ ｜0万元。 ｜
｜ ｜2020年5月26日，广东中广信资产评估有限公司出具《资产评估 ｜
｜ ｜报告》（中广信评报字[2020]第189号），截至评估基准日2019 ｜
｜ ｜年12月31日，公司净资产评估值为26,910.67万元。 ｜
｜ ｜2020年6月15日，聚胶有限全体股东召开股东会，同意按照2019 ｜
｜ ｜年12月31日公司经审计的净资产25,573.40万元，折合股份有限 ｜
｜ ｜公司股本60,000,000股，每股面值1.00元，净资产超过股本的19｜
｜ ｜,573.40万元计入股份有限公司的资本公积。 ｜
｜ ｜2020年8月6日，公司全体股东签订了《发起人协议》，并召开创｜
｜ ｜立大会暨第一次股东大会。 ｜
｜ ｜2020年8月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对｜
｜ ｜本次变更进行了验资并出具《验资报告》（天健验[2020]7-84号｜
｜ ｜），验证截至2020年8月6日，公司已收到全体出资者以聚胶有限｜
｜ ｜净资产缴纳的实收资本6,000万元。 ｜
｜ ｜2020年8月19日，广州市增城区市场监督管理局核准了公司变更 ｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜2021年公司第一次临时股东大会决议同意将母公司2019年12月31｜
｜ ｜日的净资产追溯调整为20,074.51万元（其中实收资本3,462.65 ｜
｜ ｜万元、资本公积7,720.61万元、库存股5,400.00万元、盈余公积｜
｜ ｜1,731.33万元、未分配利润12,559.93万元），追溯调整后，折 ｜
｜ ｜合股份有限公司股本6,000万股，每股面值1.00元，净资产（扣 ｜
｜ ｜除库存股）超过股本的19,474.51万元计入股份有限公司的资本 ｜
｜ ｜公积。 ｜
｜ ｜ （二）发行人报告期内的股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2018年5月，聚胶有限增资 ｜
｜ ｜2017年12月18日，公司召开股东会，决议同意公司注册资本由3,｜
｜ ｜375.00万元增加至3,462.65万元，新增注册资本87.65万元，由 ｜
｜ ｜聚胶资管以货币出资87.65万元认购。 ｜
｜ ｜2018年5月11日，广州市增城区工商行政管理局核准了公司变更 ｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜按照公司2017年6月外部股东入股时的估值（投后4亿元），本次｜
｜ ｜增资的认缴价格为1元/注册资本，公允价值为11.85元/注册资本｜
｜ ｜，应确认的股份支付费用为951.16万元，一次性计入2017年管理｜
｜ ｜费用。 ｜
｜ ｜ 2、2018年11月，聚胶有限股权转让 ｜
｜ ｜2018年10月15日，公司召开股东会，决议同意李鹏、李静分别将｜
｜ ｜其持有公司的4.33%、5.41%股权转让给富丰泓锦，本次转让系代｜
｜ ｜持股权还原，双方以0对价转让并进行税务申报。 ｜
｜ ｜ 同日，股权转让各方签署了《股权转让合同》。 ｜
｜ ｜2018年11月25日，广州市增城区工商行政管理局核准了公司变更｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜ 3、2019年9月，聚胶有限实收资本变更为3,462.65万元 ｜
｜ ｜2019年9月16日，广东粤信会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜
｜ ｜告》（粤信[2019]验字19042号），经其审验，截至2019年8月29｜
｜ ｜日止，聚胶有限收到聚胶资管缴纳的注册资本405.33万元，全部｜
｜ ｜以货币出资。本次出资后，连同前期累计出资，公司累计实缴注｜
｜ ｜册资本为3,462.65万元。 ｜
｜ ｜ 4、2020年1月，聚胶有限股权转让 ｜
｜ ｜2019年12月20日，公司召开股东会，决议同意聚胶资管、刘青生｜
｜ ｜、陈曙光、范培军、逄万有、曾支农、王文斌、周明亮、肖建青｜
｜ ｜、王炳梅、李国强将其合计持有公司6.98%股权按照24.84元/出 ｜
｜ ｜资额的价格分别转让3.49%给富丰泓锦和科金聚创。 ｜
｜ ｜ 同日，股权转让各方签署了《股权转让合同》。 ｜
｜ ｜2020年1月20日，广州市增城区市场监督管理局核准了公司变更 ｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜ 5、2020年6月，聚胶有限股权转让 ｜
｜ ｜2020年5月18日，聚胶有限召开股东会，决议同意公司类型由其 ｜
｜ ｜他有限责任公司变更为有限责任公司（台港澳与境内合资）；决｜
｜ ｜议同意刘青生将其持有公司的2.85%股权转让给冯淑娴（冯淑娴 ｜
｜ ｜系公司董事沃金业的配偶），本次转让系代持股权还原，双方以｜
｜ ｜0对价转让并进行税务申报；决议同意王炳梅将其持有公司的1.4｜
｜ ｜2%股权转让给王文辉，王炳梅系公司员工王文辉的父亲，双方以｜
｜ ｜0对价转让并进行税务申报。 ｜
｜ ｜ 同日，股权转让各方签署了《股权转让合同》。 ｜
｜ ｜2020年6月3日，广州市增城区市场监督管理局核准了公司变更登｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜ 6、2020年8月。 ｜
｜ ｜ 整体变更为股份公司后，公司的股权结构未再发生变化。 ｜
｜ ｜ 7、发行人历史上的股权代持及还原情况 ｜
｜ ｜ （1）公司设立时的股权代持及还原 ｜
｜ ｜ ①公司设立时的股权代持情况 ｜
｜ ｜2012年10月，刘青生、范培军、逄万有、曾支农、王文斌、周明｜
｜ ｜亮、肖建青、王文辉等8人约定共同投资设立聚胶有限。鉴于当 ｜
｜ ｜时除刘青生、周明亮外，其他6人尚未办理完原单位的离职手续 ｜
｜ ｜，因此，全体出资人商定由刘青生及其朋友邵丹代为持有聚胶有｜
｜ ｜限的股权。 ｜
｜ ｜根据各实际出资人的出资银行流水，上述出资均由各实际出资人｜
｜ ｜支付，邵丹与刘青生向发行人出资系通过银行转账，实际出资人｜
｜ ｜向邵丹支付出资款项系通过银行转账及少量现金；由于系公司初｜
｜ ｜创，价格为每实缴注册资本1元，相关印花税已缴纳。 ｜
｜ ｜ ②2013年7月，陈曙光加入公司时的股权转让 ｜
｜ ｜2013年7月，为引进并激励陈曙光加入公司，公司原实际股东刘 ｜
｜ ｜青生、范培军、逄万有、曾支农、王文斌、周明亮、肖建青、王｜
｜ ｜文辉同意分别转让其持有的部分股权给陈曙光，转让价格为1元/｜
｜ ｜实缴注册资本。 ｜
｜ ｜经各相关方逐一确认，受让人陈曙光已现金支付股权款。本次转｜
｜ ｜让系平价转让，由于公司当时尚未盈利，因此价格定为每实缴注｜
｜ ｜册资本1元，价格合理；本次股权转让系平价转让，不涉及财产 ｜
｜ ｜转让所得税；各方未签订书面协议，未缴纳印花税。 ｜
｜ ｜ ③2014年1月，刘青生转让股权给冯淑娴 ｜
｜ ｜2014年1月，为引进并激励沃金业加入公司，公司原实际股东一 ｜
｜ ｜致同意，由刘青生转让其持有公司的4%股权给沃金业的配偶冯淑｜
｜ ｜娴，转让价格为1元/实缴注册资本。因股权仍处于代持状态，本｜
｜ ｜次转让并未办理工商登记。 ｜
｜ ｜根据双方的银行流水及确认，冯淑娴通过银行转账方式实际支付｜
｜ ｜转让款给刘青生，由于公司尚未盈利，本次转让价格定为每实缴｜
｜ ｜注册资本1元，价格合理；本次股权转让系平价转让，不涉及财 ｜
｜ ｜产转让所得税；各方未签订书面协议，未缴纳印花税。 ｜
｜ ｜④2015年11月，聚胶资管作为员工持股平台入股时的股权转让 ｜
｜ ｜2015年11月，公司原实际股东一致同意，由刘青生转让其持有公｜
｜ ｜司的25%股权（对应的实际出资额、认缴出资额分别为75万元、2｜
｜ ｜50万元）给公司员工持股平台聚胶资管，转让价格为1.33元/实 ｜
｜ ｜缴注册资本。因股权仍处于代持状态，本次转让并未办理工商登｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜根据聚胶资管支付价款的银行流水和各方确认，受让方聚胶资管｜
｜ ｜已通过银行转账支付股权款；本次转让价格为每实缴注册资本1.｜
｜ ｜33元，系根据2015年10月末每股净资产确定，价格合理；本次转｜
｜ ｜让时转让方的股权仍由邵丹代持，因此在2015年12月邵丹代持股｜
｜ ｜权还原时，由邵丹完成本次股权转让的财产转让所得税和印花税｜
｜ ｜税款缴纳，纳税情况合规。 ｜
｜ ｜ ⑤2015年12月，李国强加入公司时的股权转让 ｜
｜ ｜2015年12月，为引进并激励李国强加入公司，公司原实际股东一｜
｜ ｜致同意，由范培军转让其持有公司的1.84%股权（对应的实际出 ｜
｜ ｜资额、认缴出资额分别为5.52万元、18.40万元）给李国强，转 ｜
｜ ｜让价格为1.33元/实缴注册资本。因股权仍处于代持状态，本次 ｜
｜ ｜转让并未办理工商登记。 ｜
｜ ｜根据各相关方确认，受让方李国强已现金支付股权款；本次转让｜
｜ ｜价格为每实缴注册资本1.33元，系根据2015年10月末每股净资产｜
｜ ｜份额确定，价格合理；本次转让时转让方范培军的股权仍由邵丹｜
｜ ｜代持，因此在2015年12月邵丹代持股权还原时，由邵丹完成本次｜
｜ ｜股权转让的财产转让所得税和印花税税款缴纳，纳税情况合规。｜
｜ ｜ ⑥设立时股权代持的还原情况 ｜
｜ ｜为将股权还原至实际出资人，2015年12月16日，公司召开股东会｜
｜ ｜，决议同意邵丹将其实缴出资额285万元（占实收资本的95.00% ｜
｜ ｜；对应认缴出资950万元，占注册资本的95.00%），根据2015年1｜
｜ ｜0月的净资产按照1.33元/实缴出资额的价格转让给聚胶资管、陈｜
｜ ｜曙光、刘青生、范培军、逄万有、曾支农、王文斌、周明亮、肖｜
｜ ｜建青、王炳梅、李国强。 ｜
｜ ｜ 同日，邵丹与受让方签署了《股权转让合同》。 ｜
｜ ｜2015年12月22日，广州市工商行政管理局增城分局核准了公司变｜
｜ ｜更登记。 ｜
｜ ｜本次股权转让系邵丹将代持股权还原给实际出资人的过程，鉴于｜
｜ ｜股权还原的实质，因此本次转让各受让方实际并未支付价款。鉴｜
｜ ｜于公司已开始盈利，股权有所增值，因此本次转让以2015年10月｜
｜ ｜末净资产为基准确定税务申报的转让价格为每实缴注册资本1.33｜
｜ ｜元，价格合理。本次转让所产生的财产转让所得税已以邵丹的名｜
｜ ｜义代为缴纳，股权转让双方已缴纳印花税，纳税情况合规。 ｜
｜ ｜上述股权中，由于冯淑娴、王文辉均为香港居民，为了工商登记｜
｜ ｜的便利考虑，冯淑娴所持有的4%的股权对应的认缴出资额40万元｜
｜ ｜仍由刘青生代持。王文辉所持有的2%的股权对应的认缴出资额20｜
｜ ｜万元仍由其父亲王炳梅代持。冯淑娴、王文辉的该部分股份经20｜
｜ ｜16年12月原股东同比例增资后分别增加到108万元、54万元，并 ｜
｜ ｜经2020年1月转让部分股权后分别变更为98.64万元、49.32万元 ｜
｜ ｜，占当时的注册资本的比例分别为2.85%、1.42%。 ｜
｜ ｜2020年5月18日，聚胶有限召开股东会，决议同意公司类型由其 ｜
｜ ｜他有限责任公司变更为有限责任公司（台港澳与境内合资）；决｜
｜ ｜议同意刘青生、王炳梅将其持有公司的2.85%、1.42%股权分别转｜
｜ ｜让给冯淑娴、王文辉，转让对价均为0元。 ｜
｜ ｜ 同日，股权转让各方签署了《股权转让合同》。 ｜
｜ ｜2020年6月3日，广州市增城区市场监督管理局核准了公司变更登｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜上述股权转让中，刘青生将代持的股权还原给冯淑娴、王炳梅将｜
｜ ｜代持的股权还原给王文辉，转让价格均为0元。由于实质是股权 ｜
｜ ｜代持情况的还原，因此价格合理，还原过程不涉及资金支付，也｜
｜ ｜不涉及税款缴纳。 ｜
｜ ｜本次股权转让后，聚胶有限设立时的股权代持情况已经全部还原｜
｜ ｜，不存在代持情形。 ｜
｜ ｜股东王文辉、冯淑娴为中国香港居民，其向聚胶有限出资及受让｜
｜ ｜聚胶有限股权时未按照其时有效的外资监管相关法规履行商务部｜
｜ ｜门审批、资产评估程序，违反了《关于外国投资者并购境内企业｜
｜ ｜的规定》（中华人民共和国商务部令2009年第6号）（以下简称 ｜
｜ ｜“《外资并购规定》”）的相关规定。根据《外资并购规定》，｜
｜ ｜外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，并购当事人应以资｜
｜ ｜产评估机构对拟转让的股权价值或拟出售资产的评估结果作为确｜
｜ ｜定交易价格的依据，并应根据并购后所设外商投资企业的投资总｜
｜ ｜额、企业类型及所从事的行业，依照设立外商投资企业的法律、｜
｜ ｜法规及规范性文件的规定，向具有相应审批权限的审批机关报送｜
｜ ｜审批文件，且应符合付款期限、付款方式等相关规定。 ｜
｜ ｜ 虽有上述情形，但鉴于： ｜
｜ ｜（1）公司已取得商务主管政府部门广州市增城区科技工业商务 ｜
｜ ｜和信息化局出具的证明文件，证明公司自2018年1月1日至2021年｜
｜ ｜7月13日按照相关规定守法经营，未受到该管理部门的行政处罚 ｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜（2）2020年1月1日起，商务部门不再受理相关审批及备案申请 ｜
｜ ｜，改由市场监督管理部门办理境内企业外资入股的登记、变更手｜
｜ ｜续，公司已取得广州市增城区市场监督管理局的证明文件，证明｜
｜ ｜公司在2018年1月1日至2021年7月12日，不存在被该管理部门行 ｜
｜ ｜政处罚、列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的记录； ｜
｜ ｜（3）就王文辉及冯淑娴入股的情况，公司其他股东均已确认， ｜
｜ ｜不存在任何纠纷、争议。综上所述，发行人历史沿革中香港居民｜
｜ ｜股东入股未履行相应程序的瑕疵不会构成本次发行及上市的实质｜
｜ ｜障碍。 ｜
｜ ｜ （2）其他股权代持及还原情况 ｜
｜ ｜除公司设立时存在股权代持外，公司2016年增资引入外部股东李｜
｜ ｜鹏、李静时也存在代持情况，具体过程如下： ｜
｜ ｜ ①李鹏、李静初始出资 ｜
｜ ｜2016年8月，公司拟将注册资本由1,000万元增加至2,700万元， ｜
｜ ｜由原股东聚胶资管、陈曙光、刘青生、范培军、逄万有、曾支农｜
｜ ｜、王文斌、周明亮、肖建青、王炳梅和李国强按照1元/注册资本｜
｜ ｜的价格同比例增资。 ｜
｜ ｜在上述增资过程中，2016年10月，公司的供应商鲁华泓锦的实际｜
｜ ｜控制人郭强在得知公司拟增加注册资本后，由于看好公司的未来｜
｜ ｜发展，提出愿意购买公司部分股权。经双方不断协商，最终确定｜
｜ ｜郭强按照10元/注册资本的价格认缴公司注册资本300万元。因鲁｜
｜ ｜华泓锦亦是公司竞争对手的原材料供应商，因此郭强指定李鹏、｜
｜ ｜李静分别认购150万元，公司注册资本由2,700万元增加至3,000 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜因上述两次增资时间较为接近，为了方便办理工商变更登记，公｜
｜ ｜司将两次增资合并为一次处理。 ｜
｜ ｜2016年12月15日，公司召开股东会，决议同意公司注册资本由1,｜
｜ ｜000.00万元增加至3,000.00万元，新增注册资本2,000.00万元，｜
｜ ｜其中： ｜
｜ ｜（1）聚胶资管、陈曙光、刘青生、范培军、逄万有、曾支农、 ｜
｜ ｜王文斌、周明亮、肖建青、王炳梅和李国强按照1元/注册资本的｜
｜ ｜价格同比例增资，分别以货币增资425.00万元、283.56万元、34｜
｜ ｜0.00万元、210.80万元、108.80万元、82.96万元、81.60万元、｜
｜ ｜61.20万元、40.80万元、34.00万元和31.28万元，合计认购新增｜
｜ ｜注册资本中的1,700万元； ｜
｜ ｜（2）李静、李鹏均按照10元/注册资本的价格分别以货币出资1,｜
｜ ｜500.00万元认购新增注册资本中的150万元。 ｜
｜ ｜2016年12月20日，广州市增城区工商行政管理局核准了公司变更｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜上述增资中李鹏、李静分别出资1,500万元认购新增注册资本中 ｜
｜ ｜的150万元，根据出资的银行流水，李鹏、李静认购资金合计3,0｜
｜ ｜00万元均来自于实际出资人郭强，增资款已支付，本次增资价格｜
｜ ｜为10元/股，投后公司估值为3亿，价格系双方协商结果，具有合｜
｜ ｜理性，本次增资涉及发行人应缴印花税，相关税款已缴纳。 ｜
｜ ｜ ②李静第二次增资 ｜
｜ ｜2017年5月27日，公司召开股东会，决议同意公司注册资本由3,0｜
｜ ｜00.00万元增加至3,375.00万元，新增注册资本375.00万元，其 ｜
｜ ｜中李静、郑朝阳均按照11.85元/注册资本的价格分别以货币出资｜
｜ ｜444.44万元、4,000万元认购新增注册资本中的37.50万元、337.｜
｜ ｜50万元。 ｜
｜ ｜根据广州知仁会计师事务所于2017年8月15日出具《验资报告》 ｜
｜ ｜（粤知验字[2017]0067-2号），截至2017年7月27日，聚胶有限 ｜
｜ ｜已收到本期缴纳的注册资本实收金额合计2,057.32万元，连同前｜
｜ ｜期累计出资，聚胶有限共收到投资者累计缴纳的注册资本实收金｜
｜ ｜额3,057.32万元。 ｜
｜ ｜2017年6月5日，广州市增城区工商行政管理局核准了公司变更登｜
｜ ｜记。 ｜
｜ ｜上述增资中李静以货币出资444.44万元认购新增注册资本中的37｜
｜ ｜.50万元，根据出资的银行流水，李静认购资金均来自于实际出 ｜
｜ ｜资人程紫莺，增资款已支付，本次增资价格为11.85元/股，投后｜
｜ ｜公司估值为4亿，价格系双方协商结果，具有合理性，本次增资 ｜
｜ ｜涉及发行人应缴印花税，相关税款已缴纳。 ｜
｜ ｜ ③代持的还原情况 ｜
｜ ｜根据郭强及其配偶程紫莺的出资流水；对郭强的访谈；以及李鹏｜
｜ ｜、李静解除代持的协议等资料，李鹏、李静所持有的聚胶有限的｜
｜ ｜股权系代郭强和程紫莺持有。 ｜
｜ ｜2018年10月15日，公司召开股东会，决议同意李鹏、李静分别将｜
｜ ｜其持有公司的全部股权转让给富丰泓锦，富丰泓锦的股东为郭强｜
｜ ｜、程紫莺。 ｜
｜ ｜ 同日，股权转让各方签署了《股权转让合同》。 ｜
｜ ｜2018年11月25日，广州市增城区工商行政管理局核准了公司变更｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜本次股权转让系李鹏、李静分别将其持有公司的全部股权还原给｜
｜ ｜郭强、程紫莺，不存在转让对价和股权款支付情形，不涉及纳税｜
｜ ｜情形。 ｜
｜ ｜根据各相关方对股权代持、还原、转让等情况的确认，股权代持｜
｜ ｜情况属实、代持出资和期间转让等均系实际出资人的真实意思表｜
｜ ｜示，发行人历次股权代持中不存在违反实际出资人相关合同义务｜
｜ ｜、承诺或保证的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜综上所述，发行人代持的形成及还原过程中相应的资金款项均已｜
｜ ｜支付，交易作价均系参考发行人资产并经合理协商确定，除发行｜
｜ ｜人历史沿革中代持期间相关股权转让涉及的转让方及受让方应缴｜
｜ ｜印花税款未缴纳（2015年12月代持还原股权转让涉及的印花税款｜
｜ ｜均已缴纳）外，其他代持形成及还原过程中的税款均已缴纳。前｜
｜ ｜述未缴纳印花税的税款金额较低，且不涉及发行人作为纳税义务｜
｜ ｜人或扣缴义务人的情况，因此，发行人历史沿革中代持形成及还｜
｜ ｜原过程相关股东印花税未缴纳不会对发行人本次发行上市构成实｜
｜ ｜质性的法律障碍。 ｜
｜ ｜上述公司股权代持还原过程中，除股东王文辉、冯淑娴为中国香｜
｜ ｜港居民在出资及受让公司股权时未按照当时有效的外资监管相关｜
｜ ｜法规履行商务部门审批等程序外，不存在其他违规代持情形。上｜
｜ ｜述香港居民股东入股未履行相应程序受到主管政府部门处罚的风｜
｜ ｜险较低，且两位股东均非公司董事、监事、高级管理人员、核心｜
｜ ｜技术人员，相关程序瑕疵及处罚风险不会构成本次发行及上市的｜
｜ ｜实质障碍。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，聚胶股份的股权关系清晰，不存在代｜
｜ ｜持情况，不存在任何争议和纠纷。 ｜
｜ ｜ 8、主要资产、核心技术、商标等的权属纠纷情况 ｜
｜ ｜公司设立时的实际股东范培军、逄万有、曾支农、王文斌、肖建｜
｜ ｜青、王文辉及公司现任董事长陈曙光在进入发行人之前均曾在波｜
｜ ｜士胶任职。经核查，上述人员与波士胶不存在竞业限制约定或承｜
｜ ｜诺，未从波士胶领取竞业限制补偿金，不存在侵犯波士胶及其关｜
｜ ｜联实体知识产权、商业秘密的情况，与波士胶及其关联实体不存｜
｜ ｜在涉及竞业限制、保密义务、侵犯知识产权、商业秘密的已决或｜
｜ ｜未决、现有或潜在的纠纷、诉讼或仲裁，不存在违反法律法规规｜
｜ ｜定、协议约定及该等人员承诺的任何不正当竞争行为。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，上述股东与原工作单位不存在相关争｜
｜ ｜议或纠纷。 ｜
｜ ｜综上，发行人符合《注册办法》第12条规定的“不存在涉及主要｜
｜ ｜资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷”的发行条件。 ｜
｜ ｜ 公司的注册资本80,000,000.00元,股份总数80,000,000.00 ｜
｜ ｜股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股61,033｜
｜ ｜,487.00股；无限售条件的流通股份A股18,966,513.00股。公司 ｜
｜ ｜股票已于2022年9月2日在深圳证券交易所挂牌交易。 ｜
｜ ｜本期根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规｜
｜ ｜定，首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，归属｜
｜ ｜限制性股票合计417,822.00股，完成办理登记归属后，股份总数｜
｜ ｜为80,417,822.00股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通｜
｜ ｜股份A股34,570,619.00股；无限售条件的流通股份A股45,847,20｜
｜ ｜3.00股。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-08-24｜上市日期 ｜2022-09-02｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜52.69 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜9159.5724 ｜发行总市值(万元) ｜105380 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜96220.4276｜上市首日开盘价(元) ｜52.69 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜46.93 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜80.6500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Focus Hotmelt Company (USA) Ltd. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Focus Hotmelt Europe spółk｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜a z ograniczoną odpowiedzialno&｜ ｜ ｜
｜#347;cią ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE.LTD ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜FOCUS HOTMELT MEXICO, S.A. DE C.V. ｜ 子公司 ｜ 99.99｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜FOCUS HOTMELT TURKEY KiMYA ANONiM SI｜ 子公司 ｜ 68.00｜
｜RKETI ｜ ｜ ｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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