☆公司概况☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜湖北中一科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Hubei Zhongyi Technology Inc. ｜
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｜证券简称｜中一科技 ｜证券代码｜301150 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-04-21 ｜
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｜法人代表｜汪晓霞 ｜总 经 理｜程世国 ｜
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｜公司董秘｜金华峰 ｜独立董事｜苏灵,罗娇,丁飞 ｜
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｜联系电话｜86-712-4488991 ｜传 真｜86-712-4489556 ｜
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｜公司网址｜www.c1cf.com ｜
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｜电子信箱｜sec@c1cf.com ｜
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｜注册地址｜湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号 ｜
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｜办公地址｜湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号 ｜
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｜经营范围｜铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。｜
｜ ｜（上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证｜
｜ ｜经营） ｜
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｜主营业务｜各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立及重组情况 ｜
｜ ｜ (一)有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜2007年9月11日，汪汉平、普小华签署《湖北中一铜业有限公司 ｜
｜ ｜章程》，同意共同出资设立湖北中一铜业有限公司，注册资本为｜
｜ ｜人民币1,000万元，其中汪汉平出资800万元，普小华出资200万 ｜
｜ ｜元，均为货币出资。 ｜
｜ ｜2007年9月11日，湖北恒安信会计师事务有限公司出具《验资报 ｜
｜ ｜告》(鄂恒会验字[2007]045号)确认：截至2007年9月11日，湖北｜
｜ ｜中一铜业有限公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资 ｜
｜ ｜本)合计人民币600万元，其中汪汉平缴纳400万元，普小华缴纳2｜
｜ ｜00万元，各股东全部以货币出资。 ｜
｜ ｜2009年6月23日，湖北恒安信会计师事务有限公司出具《验资报 ｜
｜ ｜告》(鄂恒会验字[2009]048号)，确认截至2009年6月22日，中一｜
｜ ｜有限已收到汪汉平缴纳的第二期出资400万元，均为货币出资。 ｜
｜ ｜湖北中一铜业有限公司于2007年9月13日设立并取得云梦县工商 ｜
｜ ｜行政管理局核发的营业执照(注册号：420923010000281)，设立 ｜
｜ ｜时有限公司名称为湖北中一铜业有限公司。 ｜
｜ ｜2007年11月25日，湖北中一铜业有限公司股东会作出决议，同意｜
｜ ｜公司名称由“湖北中一铜业有限公司”变更为“湖北中一科技有｜
｜ ｜限公司”。 ｜
｜ ｜2007年11月28日，湖北省工商行政管理局核准了上述名称变更事｜
｜ ｜宜。 ｜
｜ ｜2020年9月7日，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设｜
｜ ｜立时分期缴纳的第一期出资(共计600万元)及实收资本的验资进 ｜
｜ ｜行了复核，并出具了编号为安永华明(2020)专字第61378651_C05｜
｜ ｜号《湖北中一科技股份有限公司验资复核报告》。 ｜
｜ ｜2020年9月7日，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设｜
｜ ｜立时分期缴纳的第二期出资(共计400万元)及实收资本的验资进 ｜
｜ ｜行了复核，并出具了编号为安永华明(2020)专字第61378651_C06｜
｜ ｜号《湖北中一科技股份有限公司验资复核报告》。 ｜
｜ ｜2007年12月4日，云梦县工商行政管理局向中一有限换发了变更 ｜
｜ ｜后的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ (二)股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜ 1、发行人的设立方式 ｜
｜ ｜发行人系由中一有限整体变更发起设立的股份有限公司，其设立｜
｜ ｜情况如下： ｜
｜ ｜2016年6月18日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 ｜
｜ ｜编号为中兴财光华审会字(2016)第323026号的《审计报告》。根｜
｜ ｜据该《审计报告》，截至2016年4月30日，中一有限经审计的净 ｜
｜ ｜资产为5,506.41万元。 ｜
｜ ｜2016年6月19日，开元资产评估有限公司出具编号为开元评报字(｜
｜ ｜2016)375号的《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产｜
｜ ｜价值评估报告》。根据该《湖北中一科技有限公司拟整体变更之｜
｜ ｜公司净资产价值评估报告》，截至2016年4月30日，中一有限经 ｜
｜ ｜评估的净资产为7,647.54万元。 ｜
｜ ｜2016年6月19日，中一有限的全体股东汪汉平、汪晓霞及中一投 ｜
｜ ｜资签署《发起人协议书》，决定中一有限整体变更发起设立为股｜
｜ ｜份有限公司。 ｜
｜ ｜2016年7月5日，中一科技的全体发起人召开创立大会，审议通过｜
｜ ｜了整体变更发起设立为股份有限公司的相关议案并签署了《公司｜
｜ ｜章程》。 ｜
｜ ｜2016年7月20日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 ｜
｜ ｜中兴财光华审验字(2016)第323012号《验资报告》，确认截至20｜
｜ ｜16年7月20日，公司已将中一有限截至2016年4月30日的净资产折｜
｜ ｜合为股本4,000万元，其余未折股部分计入公司资本公积；变更 ｜
｜ ｜后发行人的实收资本为人民币4,000万元。 ｜
｜ ｜2016年7月28日，孝感市工商行政管理局向中一科技核发了《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》(统一社会信用代码：91420923665482649P)，｜
｜ ｜中一科技整体变更发起设立的股份有限公司完成了工商变更登记｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2、公司整体变更为股份公司时存在未弥补亏损 ｜
｜ ｜ (1)公司整体变更时存在未弥补亏损的形成原因 ｜
｜ ｜中一有限整体变更为股份有限公司的方案是以经审计的截至2016｜
｜ ｜年4月30日的净资产折合为公司股本4,000万元，其余未折股部分｜
｜ ｜计入公司资本公积。 ｜
｜ ｜截至2016年4月30日暨整体变更为股份有限公司基准日，经中兴 ｜
｜ ｜财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的母公司净资产为5,50｜
｜ ｜6.41万元，其中：未分配利润为-1,980.09万元；合并公司净资 ｜
｜ ｜产为4,800.40万元，其中未分配利润为-2,686.10万元，主要原 ｜
｜ ｜因是2016年以前，公司所处的电解铜箔行业处于供过于求的状况｜
｜ ｜，市场处于低迷状态，且锂电储能市场当时尚不成熟、市场规模｜
｜ ｜较小，公司的销售收入不能覆盖同期发生的研发、生产、人力等｜
｜ ｜较大的成本费用支出，因此出现累计未分配利润为负的情形。 ｜
｜ ｜ (2)未分配利润为负情形已消除 ｜
｜ ｜公司整体变更为股份公司后，国家大力推动新能源汽车发展，锂｜
｜ ｜离子电池需求高速增长，锂电铜箔行业快速发展，以及在发行人｜
｜ ｜于2015年收购中科铜箔后，标准铜箔产能及销量得到大幅增加，｜
｜ ｜加之前期产品研发和市场开拓的影响，发行人业务规模和盈利能｜
｜ ｜力相对于改制前得到较大增强。 ｜
｜ ｜根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月18日 ｜
｜ ｜出具的中兴财光华审会字(2016)第323026号《审计报告》、于20｜
｜ ｜17年3月14日出具的中兴财光华审会字(2017)第323001号《审计 ｜
｜ ｜报告》以及安永出具的《审计报告》。 ｜
｜ ｜公司整体变更后的发展情况良好，发展趋势与报告期内公司的盈｜
｜ ｜利水平相匹配。公司整体变更时存在未分配利润为负的情形不会｜
｜ ｜对公司未来持续盈利能力、业务经营及未来利润分配产生重大不｜
｜ ｜利影响。 ｜
｜ ｜ (3)公司整体变更的合法合规性 ｜
｜ ｜公司整体变更相关程序合法合规；公司改制前的债权债务由改制｜
｜ ｜后的主体承继，改制中不存在侵害债权人合法权益的情形；发行｜
｜ ｜人未因整体变更事宜与债权人产生纠纷，且发行人的整体变更事｜
｜ ｜项已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项｜
｜ ｜符合《公司法》等法律法规规定。 ｜
｜ ｜ (三)发行人报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 2017年以来，发行人股本和股东变化情况如下： ｜
｜ ｜2016年12月12日，公司股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简｜
｜ ｜称为“中一股份”，证券代码为“870206”。 ｜
｜ ｜ 1、2017年10月，公司第一次增资 ｜
｜ ｜2017年6月12日，中一科技2017年第一次临时股东大会审议通过 ｜
｜ ｜《关于<湖北中一科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等议｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜2017年7月17日，发行人、汪汉平、汪晓霞、中一投资与新增投 ｜
｜ ｜资者湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署《增资协议》，约定｜
｜ ｜湖北新能源、宁波鸿能、长江创投分别认购中一科技新增股份20｜
｜ ｜8万股、231万股、138万股，本次增资价格均为21.60元/股。 ｜
｜ ｜2017年8月3日，中一科技2017年第二次临时股东大会审议通过议｜
｜ ｜案同意公司与湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署相关增资协｜
｜ ｜议，同意公司控股股东、实际控制人汪汉平与湖北新能源、宁波｜
｜ ｜鸿能、长江创投签署相关增资协议的补充协议。 ｜
｜ ｜2017年8月4日，中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司股票｜
｜ ｜发行认购公告》，披露了本次发行的认购情况。 ｜
｜ ｜2017年8月15日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 ｜
｜ ｜中兴财光华审验字(2017)第323005号《验资报告》，确认截至20｜
｜ ｜17年8月10日，中一科技已收到股东认缴股款人民币12,463.20万｜
｜ ｜元，其中股本577万元，超出股本部分扣除发行费用后的余额作 ｜
｜ ｜为资本公积，累计实收资本为4,577万元。 ｜
｜ ｜2017年9月27日，股转公司出具《关于湖北中一科技股份有限公 ｜
｜ ｜司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5793号)，确认中｜
｜ ｜一科技本次股票发行577万股，均为无限售条件股。 ｜
｜ ｜2017年10月11日，中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司关｜
｜ ｜于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转｜
｜ ｜让的公告》，本次股票发行股份总数为577万股，于2017年10月1｜
｜ ｜6日在股转系统挂牌并公开转让。 ｜
｜ ｜2017年10月31日，孝感市工商行政管理局核准了上述变更登记并｜
｜ ｜换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、2017年9月，公司第一次股权转让 ｜
｜ ｜2017年9月1日，汪汉平与宁波众坤签订《股份转让协议》，协议｜
｜ ｜约定汪汉平以22.50元/股的价格将其持有的中一科技232万股股 ｜
｜ ｜份转让给宁波众坤。 ｜
｜ ｜ 3、2017年10月，公司第二次股权转让 ｜
｜ ｜2017年10月31日，汪汉平与长江合志签订《股份转让协议》，协｜
｜ ｜议约定汪汉平以25.00元/股的价格将其持有的中一科技120万股 ｜
｜ ｜股份转让给长江合志。 ｜
｜ ｜ 4、2017年12月，公司股票在股转系统终止挂牌 ｜
｜ ｜2017年11月22日，中一科技2017年第四次临时股东大会作出决议｜
｜ ｜，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统｜
｜ ｜终止挂牌的议案》等议案。 ｜
｜ ｜2017年12月14日，股转公司出具《关于同意湖北中一科技股份有｜
｜ ｜限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转 ｜
｜ ｜系统函[2017]7110号)，同意公司股票自2017年12月18日起终止 ｜
｜ ｜挂牌。 ｜
｜ ｜2017年12月15日，公司发布《关于公司股票在全国中小企业股份｜
｜ ｜转让系统终止挂牌的公告》，公告了公司终止挂牌的相关事宜。｜
｜ ｜2017年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出｜
｜ ｜具《关于终止为湖北中一科技股份有限公司提供股份登记服务的｜
｜ ｜确认书》，确认自2017年12月28日起终止为发行人提供股份登记｜
｜ ｜服务。 ｜
｜ ｜ 5、2019年5月，公司第二次增资 ｜
｜ ｜2019年4月29日，中一科技2019年第一次临时股东大会作出决议 ｜
｜ ｜，审议通过《关于同意通瀛资本等投资方认购公司新增股份的议｜
｜ ｜案》，同意以30.59元/股增发不超过474.0175万股，其中通瀛投｜
｜ ｜资以3,000万元认购98.0713万股，高诚澴锋以999.91万元认购32｜
｜ ｜.69万股，新锦瑞以599.82万元认购19.61万股，黄晓艳以4,500 ｜
｜ ｜万元认购147.1179万股，锋顺投资以5,400万元认购176.5283万 ｜
｜ ｜股。 ｜
｜ ｜2018年11月16日至2019年5月9日期间，公司、公司原股东分别与｜
｜ ｜上述新增投资机构或投资人签署了《增资协议》及补充协议。 ｜
｜ ｜2018年11月21日，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验｜
｜ ｜字(2018)第0150号《验资报告》，确认截至2018年11月20日，发｜
｜ ｜行人已收到通瀛投资缴纳的股款3,000万元，均为货币出资，其 ｜
｜ ｜中980,713元计入股本，29,019,287元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2019年3月6日，中喜会计师出具中喜验字(2019)第0077号《验资｜
｜ ｜报告》，确认截至2019年3月5日，公司已收到股东缴纳的股款合｜
｜ ｜计60,997,367元，均为货币出资；上述股款中，新锦瑞缴纳5,99｜
｜ ｜8,248元，其中196,100元计入股本，5,802,148元计入资本公积 ｜
｜ ｜；高诚澴锋缴纳9,999,119元，其中326,900元计入股本，9,672,｜
｜ ｜219元计入资本公积；黄晓艳缴纳45,000,000元，其中1,471,179｜
｜ ｜元计入股本，43,528,821元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2019年5月13日，中喜会计师出具中喜验字(2019)第0094号《验 ｜
｜ ｜资报告》，确认截至2019年5月10日，公司已收到锋顺投资缴纳 ｜
｜ ｜的股款54,000,000元，均为货币出资，其中1,765,283元计入股 ｜
｜ ｜本，52,234,717元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2019年5月10日，孝感市市场监督管理局核准了上述变更登记并 ｜
｜ ｜换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ (四)报告期内的重大资产重组情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司未发生重大资产重组。 ｜
｜ ｜ (五)在其他证券市场的上市/挂牌情况 ｜
｜ ｜1、挂牌、摘牌时间、挂牌地点、挂牌期间及摘牌程序合法合规 ｜
｜ ｜性 ｜
｜ ｜2016年11月30日，公司收到股转系统出具的《关于同意湖北中一｜
｜ ｜科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》｜
｜ ｜(股转系统函[2016]8939号)。 ｜
｜ ｜2016年12月12日，公司股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简｜
｜ ｜称为“中一股份”，证券代码为“870206”。 ｜
｜ ｜ 2017年12月18日，公司股票终止在股转系统挂牌。 ｜
｜ ｜在股转系统挂牌期间，公司在信息披露、股权交易、董事会和股｜
｜ ｜东大会决策等方面符合《公司法》《证券法》及相关法律法规和｜
｜ ｜《公司章程》的规定，不存在受到股转公司处罚或被采取自律监｜
｜ ｜管措施的情形，不存在构成对本次发行上市的实质性障碍。 ｜
｜ ｜2、招股说明书披露与股转系统挂牌期间公司信息披露差异情况 ｜
｜ ｜公司在股转系统申请挂牌的《公开转让说明书》的报告期为2014｜
｜ ｜年至2016年4月，挂牌时间为2016年12月12日至2017年12月18日 ｜
｜ ｜，公司本次申请公开发行的报告期为2017-2019年及2020年1-6月｜
｜ ｜。报告期内，发行人仅在2017年1月1日至2017年12月18日与股转｜
｜ ｜系统挂牌期间存在重叠。 ｜
｜ ｜根据发行人在申请在股转系统挂牌时的《公开转让说明书》，当｜
｜ ｜时发行人根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订)｜
｜ ｜，将公司行业分类为“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据 ｜
｜ ｜国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司行业 ｜
｜ ｜分类为“C32有色金属冶炼和压延加工业”，具体细分为“C3261｜
｜ ｜铜压延加工”。 ｜
｜ ｜2017年，国家统计局发布了《国民经济行业分类》(GB/T4754-20｜
｜ ｜17)。其中，“39计算机、通信和其他电子设备制造业”中增加 ｜
｜ ｜行业类别“3985电子专用材料制作”，指用于电子元器件、组件｜
｜ ｜及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助｜
｜ ｜材料的制造，包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池｜
｜ ｜材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等。 ｜
｜ ｜公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、｜
｜ ｜生产与销售。根据上述行业分类的变化，本次发行上市的招股说｜
｜ ｜明书(申报稿)等申请文件，根据中国证监会发布的《上市公司行｜
｜ ｜业分类指引》(2012年修订)行业目录及分类原则，认定公司所属｜
｜ ｜行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；依据国家 ｜
｜ ｜统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，认定公 ｜
｜ ｜司主营业务属于“39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“｜
｜ ｜398电子元件及电子专用材料制造”之“3985电子专用材料制造 ｜
｜ ｜”。 ｜
｜ ｜此外，结合法律法规、市场及发行人自身的发展变化，招股说明｜
｜ ｜书对关联方认定、行业政策法规、同行业主要企业、风险因素等｜
｜ ｜进行了补充更新，该等差异均不属于重大差异或实质性差异。 ｜
｜ ｜3、发行人在股转系统挂牌期间，因二级市场交易产生新增股东 ｜
｜ ｜的情形 ｜
｜ ｜发行人在股转系统新三板挂牌期间，公司存在因二级市场交易产｜
｜ ｜生新增股东的情况。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日，本公司股本总数为23,323.3467万股，注册｜
｜ ｜资本为23,323.3467万元，注册地：湖北省云梦县经济开发区梦 ｜
｜ ｜泽大道南47号，总部地址：湖北省云梦县经济开发区梦泽大道南｜
｜ ｜47号。本公司从事的主要经营活动为：各类单、双面光高性能电｜
｜ ｜解铜箔系列产品的研发、生产与销售。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-04-12｜上市日期 ｜2022-04-21｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1683.7000 ｜每股发行价(元) ｜163.56 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜15060.5500｜发行总市值(万元) ｜275385.972｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜260325.420｜上市首日开盘价(元) ｜122.19 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜123.29 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜91.5700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜湖北中一销售有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湖北中科铜箔科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉中一新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏中一悦达新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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