☆公司概况☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜孩子王儿童用品股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Kidswant Children Products Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜孩子王 ｜证券代码｜301078 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜商贸零售 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-10-14 ｜
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｜法人代表｜徐卫红 ｜总 经 理｜徐卫红 ｜
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｜公司董秘｜侍光磊 ｜独立董事｜钱智,蒋春燕,饶钢 ｜
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｜联系电话｜86-25-52170981 ｜传 真｜86-25-52170981 ｜
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｜公司网址｜www.haiziwang.com ｜
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｜电子信箱｜ir@haiziwang.com ｜
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｜注册地址｜江苏省南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路300号 ｜
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｜办公地址｜江苏省南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路300号 ｜
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｜经营范围｜许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；出版物批发｜
｜ ｜；出版物零售；出版物互联网销售；药品零售；游艺娱乐活动；｜
｜ ｜理发服务；生活美容服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经｜
｜ ｜相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为｜
｜ ｜准）一般项目：母婴用品销售；母婴用品制造；食品销售（仅销｜
｜ ｜售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼｜
｜ ｜儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品｜
｜ ｜销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品进出口｜
｜ ｜；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；会议及展览服务；家用｜
｜ ｜电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转｜
｜ ｜让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；软件开发；日用百｜
｜ ｜货销售；金属结构销售；日用化学产品销售等 ｜
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｜主营业务｜母婴童商品销售、母婴服务、供应商服务、广告业务和平台服务｜
｜ ｜。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜
｜ ｜ 1、有限公司的设立情况 ｜
｜ ｜孩子王有限系孩子王香港以现金方式出资设立的有限责任公司。｜
｜ ｜2012年5月21日，孩子王香港签署了《孩子王儿童用品（中国） ｜
｜ ｜有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2012年5月22日，南京市投资促进委员会出具了《关于同意设立 ｜
｜ ｜孩子王儿童用品（中国）有限公司的批复》（宁投外资批[2012]｜
｜ ｜第01007号），同意孩子王香港设立孩子王有限。2012年5月23日｜
｜ ｜，孩子王有限取得南京市人民政府核发的《中华人民共和国台港｜
｜ ｜澳侨投资企业批准证书》（商外资宁府外资字[2012]5862号）。｜
｜ ｜2012年6月1日，孩子王有限取得南京市工商行政管理局核发的《｜
｜ ｜企业法人营业执照》。发行人设立时已履行了完整的审批手续，｜
｜ ｜且发行人已根据法律法规及公司章程的规定实缴注册资本，发行｜
｜ ｜人设立时的主营业务系通过线下直营门店为客户提供母婴童商品｜
｜ ｜，不属于限制外商投资或独资设立企业的行业。 ｜
｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜
｜ ｜公司前身为孩子王儿童用品（中国）有限公司，系由孩子王有限｜
｜ ｜原股东江苏博思达、HCM KW、南京千秒诺、Coral Root、Fully ｜
｜ ｜Merit、南京维盈等11名股东作为发起人，以孩子王有限截至201｜
｜ ｜6年3月31日经审计净资产中的92,762.00万元折为股本，其余计 ｜
｜ ｜入公司的资本公积。2016年5月4日，孩子王有限完成工商变更登｜
｜ ｜记手续。 ｜
｜ ｜2016年4月25日，孩子王有限召开董事会，同意将有限公司整体 ｜
｜ ｜变更为股份有限公司，孩子王有限全体股东作为股份有限公司的｜
｜ ｜发起人。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《｜
｜ ｜审计报告》（安永华明（2016）专字第60972026_B04号），截至｜
｜ ｜2016年3月31日，孩子王有限经审计的净资产为931,657,510.71 ｜
｜ ｜元，按照1:0.9957比例折合股本92,762.00万元，其余4,037,510｜
｜ ｜.71元计入公司资本公积。孩子王有限公司股东按原持股比例对 ｜
｜ ｜应的经审计后的净资产作为出资投入股份有限公司。 ｜
｜ ｜根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》（天源评报字[2｜
｜ ｜016]第0104号），以2016年3月31日为评估基准日，以资产基础 ｜
｜ ｜法评估的孩子王有限公司净资产价值为100,280.57万元，增值7,｜
｜ ｜114.82万元。2016年4月28日，公司召开股份有限公司创立大会 ｜
｜ ｜暨2016年度第一次临时股东大会，审议并通过了设立孩子王儿童｜
｜ ｜用品股份有限公司的相关议案，并制定了公司章程。 ｜
｜ ｜2016年4月28日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜了《验资报告》（安永华明（2016）验字第60972026_B01号），｜
｜ ｜验证截至2016年4月28日，股份公司已收到全体发起人股东以其 ｜
｜ ｜拥有的孩子王有限净资产折合的实收资本927,620,000元。 ｜
｜ ｜2016年4月29日，南京市商务局出具了《关于同意设立孩子王儿 ｜
｜ ｜童用品股份有限公司的批复》（宁商外资批[2016]第299号）， ｜
｜ ｜同意孩子王有限整体变更为股份公司等事项。 ｜
｜ ｜2016年5月3日，公司就本次变更取得南京市人民政府换发的《中｜
｜ ｜华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资宁府外资字[201｜
｜ ｜2]5862号）。 ｜
｜ ｜2016年5月4日，南京市工商行政管理局向股份公司核发了《营业｜
｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91320100593534197Q），企业类型｜
｜ ｜变更为股份有限公司，注册资本为92,762万元。 ｜
｜ ｜ 3、整体变更为股份有限公司时存在未分配利润为负的情形 ｜
｜ ｜孩子王有限整体变更为股份有限公司的方案是以经审计的截至20｜
｜ ｜16年3月31日的账面净资产值931,657,510.71元中的927,620,000｜
｜ ｜.00元折为股份公司股本，其余计入股份公司资本公积。 ｜
｜ ｜截至2016年3月31日暨整体变更为股份有限公司基准日，经安永 ｜
｜ ｜华明审计的母公司报表净资产为93,165.75万元，其中：未分配 ｜
｜ ｜利润为-1,595.12万元。 ｜
｜ ｜整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负，主要原因是｜
｜ ｜公司改制前尚处于经营发展期，经营模式正在逐步稳定，线下门｜
｜ ｜店数量快速扩张，成本费用增长较快，由于从门店开始运营到形｜
｜ ｜成稳定的客户群、达到盈亏平衡点并保持规模化增长需要一定的｜
｜ ｜积累期，因此在2016年改制前，形成累计未分配利润为负的情况｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜根据《公司法》（2018年修订），有限责任公司变更为股份有限｜
｜ ｜公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。根据企业｜
｜ ｜会计准则等相关规定，公司整体变更为股份公司时确认股份公司｜
｜ ｜股本927,620,000.00元，净资产值与股本差额4,037,510.71元计｜
｜ ｜入资本公积。 ｜
｜ ｜整体变更后，公司盈利能力逐步增强。报告期内，公司净利润分｜
｜ ｜别为27,596.63万元、37,740.88万元和39,101.59万元；报告期 ｜
｜ ｜各期末，公司合并报表未分配利润分别为-20,699.20万元、15,4｜
｜ ｜98.53万元和54,585.31万元，母公司报表未分配利润分别为-7,5｜
｜ ｜65.62万元、3,374.69万元和17,957.09万元。 ｜
｜ ｜报告期内，为抢抓母婴市场发展机遇，公司利用“孩子王”行业｜
｜ ｜龙头的品牌优势，向全国一、二、三线城市延伸，实现多区域覆｜
｜ ｜盖，截至2020年末，公司在全国20个省（市）、131个城市拥有4｜
｜ ｜34家大型数字化实体门店。随着门店规模的持续扩大，公司的营｜
｜ ｜业收入规模相应上升，单店盈利能力较强的门店数量及收入占比｜
｜ ｜增加。未来，随着门店数量的持续增长以及新店盈利能力的逐步｜
｜ ｜释放，门店运营情况将会继续对公司未分配利润余额产生正面影｜
｜ ｜响。 ｜
｜ ｜综上所述，公司整体变更为股份公司时未分配利润为负的情形已｜
｜ ｜经消除，与报告期内公司的盈利水平相匹配。 ｜
｜ ｜ 4、对未来盈利能力的影响 ｜
｜ ｜ 5、中介机构核查意见 ｜
｜ ｜经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人整体变更相关事项｜
｜ ｜经孩子王有限董事会表决通过，相关程序合法合规；发行人改制｜
｜ ｜前的债权债务由改制后的主体承继，改制中不存在侵害债权人合｜
｜ ｜法权益的情形；发行人未因整体变更事宜与债权人产生纠纷，且｜
｜ ｜发行人的整体变更事项已完成商务主管部门批准、工商登记注册｜
｜ ｜和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律｜
｜ ｜法规规定。 ｜
｜ ｜ （二）发行人历次股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2012年6月，孩子王有限设立 ｜
｜ ｜ 2、2012年7月，公司实收资本变更 ｜
｜ ｜2012年6月27日，江苏中立会计师事务所有限公司出具了《验资 ｜
｜ ｜报告》（苏中立会验字[2012]58号），审验截至2012年6月26日 ｜
｜ ｜止，孩子王有限已收到股东缴纳的第一期注册资本2,950万美元 ｜
｜ ｜，以货币出资，变更后的实收资本为2,950万美元，占注册资本 ｜
｜ ｜的59%。 ｜
｜ ｜2012年7月5日，南京市工商行政管理局向孩子王有限核发了变更｜
｜ ｜后的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜3、2013年1月，公司实收资本变更2013年1月8日，江苏中立会计｜
｜ ｜师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏中立会验字[2013]5 ｜
｜ ｜号），审验截至2012年12月31日止，孩子王有限已收到股东缴纳｜
｜ ｜的第二期注册资本2,050万美元，以货币出资，变更后的实收资 ｜
｜ ｜本为5,000万美元，占注册资本的100%。 ｜
｜ ｜2013年1月28日，南京市工商行政管理局向孩子王有限换发了反 ｜
｜ ｜映前述变更的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜4、2014年4月，公司第一次增资2014年2月24日，孩子王有限股 ｜
｜ ｜东作出股东决定，将孩子王有限注册资本由5,000万美元增加至1｜
｜ ｜5,000万美元，新增注册资本10,000万美元全部由孩子王香港以 ｜
｜ ｜货币方式出资。同日，孩子王有限签署了《章程修正案》。 ｜
｜ ｜2014年2月27日，南京市投资促进委员会出具了《关于同意孩子 ｜
｜ ｜王儿童用品（中国）有限公司增资及变更经营范围的批复》（宁｜
｜ ｜投外管[2014]26号），同意孩子王有限前述变更。 ｜
｜ ｜2014年2月27日，孩子王有限就本次变更取得南京市人民政府换 ｜
｜ ｜发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资宁｜
｜ ｜府外资字[2012]5862号）。 ｜
｜ ｜2014年3月6日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具《验｜
｜ ｜资报告》（中兴华验字[2014]第2121018号），审验截至2014年3｜
｜ ｜月6日止，孩子王有限已收到股东缴纳的新增注册资本10,000万 ｜
｜ ｜美元，以货币出资，变更后的实收资本为15,000万美元，占注册｜
｜ ｜资本的100%。 ｜
｜ ｜2014年4月2日，南京市工商行政管理局向孩子王有限换发了《营｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜ 5、2016年3月，股权转让 ｜
｜ ｜2016年3月15日，孩子王香港与江苏博思达、南京千秒诺、南京 ｜
｜ ｜维盈、CHAN KOK CHOW、景林景麒、HCM KW、Coral Root、Fully｜
｜ ｜ Merit、Amplewood Capital、景林景途及金坛宗浩签署了《股 ｜
｜ ｜权转让协议》，约定：孩子王香港将其持有的孩子王有限29.72%｜
｜ ｜的股权（对应注册资本44,582,238美元）以人民币297,244,639 ｜
｜ ｜元的价格转让给江苏博思达；将其持有的孩子王有限13.78%的股｜
｜ ｜权（对应注册资本20,668,938美元）以人民币137,806,697元的 ｜
｜ ｜价格转让给南京千秒诺；将其持有的孩子王有限6.81%的股权（ ｜
｜ ｜对应注册资本10,218,313美元）以人民币68,128,901元的价格转｜
｜ ｜让给南京维盈；将其持有的孩子王有限2.53%的股权（对应注册 ｜
｜ ｜资本3,798,915美元）以人民币25,328,636元的价格转让给CHAN ｜
｜ ｜KOK CHOW；将其持有的孩子王有限0.94%的股权（对应注册资本1｜
｜ ｜,409,354美元）以人民币9,396,633元的价格转让给景林景麒； ｜
｜ ｜将其持有的孩子王有限14.92%的股权（对应注册资本22,372,821｜
｜ ｜美元）以人民币149,167,054元的价格转让给HCM KW；将其持有 ｜
｜ ｜的孩子王有限13.74%的股权（对应注册资本20,607,390美元）以｜
｜ ｜人民币137,396,339元的价格转让给Coral Root；将其持有的孩 ｜
｜ ｜子王有限8.22%的股权（对应注册资本12,327,081美元）以人民 ｜
｜ ｜币82,188,760元的价格转让给Fully Merit；将其持有的孩子王 ｜
｜ ｜有限4.69%的股权（对应注册资本7,044,046美元）以人民币46,9｜
｜ ｜65,005元的价格转让给Amplewood Capital；将其持有的孩子王 ｜
｜ ｜有限0.65%的股权（对应注册资本970,910美元）以人民币6,473,｜
｜ ｜377元的价格转让给景林景途；将其持有的孩子王有限4.00%的股｜
｜ ｜权（对应注册资本5,999,994美元）以人民币40,003,959元的价 ｜
｜ ｜格转让给金坛宗浩。 ｜
｜ ｜2016年3月15日，孩子王有限股东作出股东决定，同意前述股权 ｜
｜ ｜转让。同日，孩子王有限签署了反映前述变更的《孩子王儿童用｜
｜ ｜品（中国）有限公司合资合同》及《孩子王儿童用品（中国）有｜
｜ ｜限公司章程》。 ｜
｜ ｜2016年3月23日，南京市商务局出具了《关于同意孩子王儿童用 ｜
｜ ｜品（中国）有限公司股权转让的批复》（宁商外资批[2016]1007｜
｜ ｜号），同意前述股权转让。 ｜
｜ ｜2016年3月24日，孩子王有限就本次变更取得南京市人民政府换 ｜
｜ ｜发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资宁府外｜
｜ ｜资字[2012]5862号）。2016年3月25日，南京市工商行政管理局 ｜
｜ ｜向孩子王有限换发了反映前述变更的《营业执照》。本次股权转｜
｜ ｜让系为发行人拆除境外红筹架构，将孩子王开曼的股权架构经过｜
｜ ｜调整转移至孩子王有限层面。本次转让价格是根据天源资产评估｜
｜ ｜有限公司于2016年3月出具的《孩子王儿童用品（中国）有限公 ｜
｜ ｜司股东全部权益价值评估报告》（天源评报字[2016]第0094号）｜
｜ ｜的评估结果确定。根据评估报告，截至评估基准日2015年12月31｜
｜ ｜日，孩子王有限股东全部权益价值按照收益法的评估结果为100,｜
｜ ｜010.00万元。因此，本次股权转让定价公允。本次转让完成后，｜
｜ ｜11名受让股东真实持有发行人股份，不存在代持或其他安排。 ｜
｜ ｜6、2016年5月，公司整体变更为股份有限公司7、2016年7月，第｜
｜ ｜二次增资 ｜
｜ ｜2016年7月18日，孩子王召开股东大会，同意将孩子王的注册资 ｜
｜ ｜本增加至941,891,077元，全部由祺驰投资以150,000,000元认购｜
｜ ｜，其中14,271,077元作为公司新增注册资本，其余135,728,923 ｜
｜ ｜元计入公司资本公积。同日，双方签订了股权投资协议，祺驰投｜
｜ ｜资以10.51元/股的价格，认购孩子王14,271,077股股份。2016年｜
｜ ｜7月19日，南京市商务局出具了《关于同意孩子王儿童用品股份 ｜
｜ ｜有限公司增资的批复》（宁商外资批[2016]第335号），同意孩 ｜
｜ ｜子王前述变更。 ｜
｜ ｜2016年7月20日，孩子王就本次变更取得南京市人民政府换发的 ｜
｜ ｜《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资宁府外资字｜
｜ ｜[2012]5862号）。 ｜
｜ ｜2016年7月25日，江苏纵横会计师事务所有限公司出具了《验资 ｜
｜ ｜报告》（纵横所验字[2016]013号），审验截至2016年7月22日止｜
｜ ｜，孩子王已收到股东缴纳的新增注册资本14,271,077元，以货币｜
｜ ｜出资，变更后的实收资本为941,891,077元，占注册资本的100% ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2016年7月20日，南京市工商行政管理局向孩子王换发了《营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜8、2016年8月，第三次增资2016年8月15日，孩子王召开股东大 ｜
｜ ｜会，审议通过《关于公司引入做市商并增加注册资本的议案》，｜
｜ ｜同意孩子王新增股本2,260,000元，增资完成后孩子王的注册资 ｜
｜ ｜本增加至944,151,077元。本次增资由中金公司以人民币525.50 ｜
｜ ｜万元认购新发行的50万股股份，其中50万元计入注册资本，475.｜
｜ ｜50万元计入资本公积；天风证券以人民币420.40万元认购新发行｜
｜ ｜的40万股股份，其中40万元计入注册资本，380.40万元计入资本｜
｜ ｜公积；兴业证券以人民币315.30万元认购新发行的30万股股份，｜
｜ ｜其中30万元计入注册资本，285.30万元计入资本公积；中信建投｜
｜ ｜以人民币315.30万元认购新发行的30万股股份，其中30万元计入｜
｜ ｜注册资本，285.30万元计入资本公积；东吴证券以人民币294.28｜
｜ ｜万元认购新发行的28万股股份，其中28万元计入注册资本，266.｜
｜ ｜28万元计入资本公积；信达证券以人民币294.28万元认购新发行｜
｜ ｜的28万股股份，其中28万元计入注册资本，266.28万元计入资本｜
｜ ｜公积；华融证券以人民币210.20万元认购新发行的20万股股份，｜
｜ ｜其中20万元计入注册资本，190.20万元计入资本公积。同日，上｜
｜ ｜述股东分别与公司签署《认购协议》，并就本次增资相关事宜修｜
｜ ｜改公司章程。 ｜
｜ ｜2016年8月22日，南京市商务局出具了《关于同意孩子王儿童用 ｜
｜ ｜品股份有限公司增资的批复》（宁商外资批[2016]第346号）， ｜
｜ ｜同意孩子王增资变更事项。 ｜
｜ ｜2016年8月24日，公司就本次变更取得南京市人民政府换发的《 ｜
｜ ｜中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资宁府外资字[2｜
｜ ｜012]5862号）。 ｜
｜ ｜2016年8月24日，南京市工商行政管理局向孩子王换发了《营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜9、2016年9月，第四次增资2016年8月31日，孩子王召开股东大 ｜
｜ ｜会，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》，注册资本由94｜
｜ ｜4,151,077元增加至969,579,282元，新增注册资本25,428,205元｜
｜ ｜。其中，由天津万达以100,000,000元人民币认购公司新增注册 ｜
｜ ｜资本9,514,051元，其余90,485,949元计入公司资本公积；由Sta｜
｜ ｜rr International以25,000,000美元等值人民币认购公司新增注｜
｜ ｜册资本15,914,154元，其余151,355,846元计入公司资本公积。 ｜
｜ ｜同日，公司与上述股东签署《股权投资协议》，股东大会同意就｜
｜ ｜本次增资相关事宜修改公司章程。 ｜
｜ ｜2016年9月14日，南京市商务局出具了《关于同意孩子王儿童用 ｜
｜ ｜品股份有限公司增资及变更经营范围的批复》（宁商外资批[201｜
｜ ｜6]第354号），同意孩子王前述变更。 ｜
｜ ｜2016年9月14日，公司就本次变更取得南京市人民政府换发的《 ｜
｜ ｜中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资宁府外资｜
｜ ｜字[2012]5862号）。 ｜
｜ ｜10、2016年10月，第五次增资2016年10月10日，孩子王召开股东｜
｜ ｜大会，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》，注册资本由｜
｜ ｜969,579,282元增加至979,093,333元，新增注册资本9,514,051 ｜
｜ ｜元。其中，由华泰投资以99,700,897元人民币认购公司新增注册｜
｜ ｜资本9,485,594元人民币，其余90,215,303元人民币计入公司资 ｜
｜ ｜本公积；由南京道丰以299,103元人民币认购公司新增注册资本2｜
｜ ｜8,457元人民币，其余270,646元人民币计入公司资本公积。同日｜
｜ ｜，公司与上述股东签署《股权投资协议》，增资价格为10.51元/｜
｜ ｜股。 ｜
｜ ｜2016年10月11日，南京友诚联合会计师事务所（普通合伙）出具｜
｜ ｜《验资报告》（宁友会验（2016）015号），审验截至2016年10 ｜
｜ ｜月10日止，孩子王已收到股东缴纳的新增注册资本37,202,256元｜
｜ ｜，以货币出资，变更后的实收资本为979,093,333元，占注册资 ｜
｜ ｜本的100%。 ｜
｜ ｜2016年10月11日，公司取得了南京市工商行政管理局换发的《营｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜2016年10月14日，南京市商务局出具了《外商投资企业变更备案｜
｜ ｜回执》（宁商外资备201600002号），对公司本次增资予以备案 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜11、2016年12月，在新三板挂牌12、2018年4月，新三板摘牌201｜
｜ ｜8年3月14日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议并通｜
｜ ｜过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌｜
｜ ｜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在｜
｜ ｜全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于｜
｜ ｜申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》等议案。｜
｜ ｜2018年3月29日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议 ｜
｜ ｜通过上述议案，同意公司申请终止挂牌。 ｜
｜ ｜2018年4月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 ｜
｜ ｜了《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司股票终止在全国中小｜
｜ ｜企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1450号），同｜
｜ ｜意公司股票自2018年4月24日起终止挂牌。 ｜
｜ ｜ 13、2018年5月，股份转让 ｜
｜ ｜2018年3月，江苏博思达分别与华融证券、天风证券、信达证券 ｜
｜ ｜、兴业证券、中金公司、中信建投、徐琳签署股权转让协议。20｜
｜ ｜18年5月23日，公司出具了股东名册。 ｜
｜ ｜14、2018年5月，股份转让2018年1月至3月，Coral Root与苏州 ｜
｜ ｜子泉投资合伙企业（有限合伙）（后更名为南京子泉投资合伙企｜
｜ ｜业（有限合伙））先后签署了股权转让协议及补充协议，Coral ｜
｜ ｜Root将其持有的孩子王6,000万股股份以66,000万元的价格转让 ｜
｜ ｜给苏州子泉投资合伙企业（有限合伙），每股转让价格为11元。｜
｜ ｜15、2018年9月，股份转让2018年9月14日，CHAN KOK CHOW与Ric｜
｜ ｜h Sparkle签署股份转让协议，CHAN KOK CHOW将其持有的孩子王｜
｜ ｜23,492,997股股份以258,422,967元的价格转让给Rich Sparkle ｜
｜ ｜，每股转让价格为11元。 ｜
｜ ｜16、2018年11月，股份转让2018年10月，金坛宗浩与三明泓仁签｜
｜ ｜署股份转让协议，金坛宗浩将其持有的孩子王37,104,763股股份｜
｜ ｜以189,485,321.52元的价格转让给三明泓仁，每股转让价格为5.｜
｜ ｜11元，本次转让系同一自然人控制的不同主体间进行的转让。 ｜
｜ ｜2018年11月2日，南京市江宁区行政审批局就前述股份转让向发 ｜
｜ ｜行人核发了《外商投资企业变更备案回执》（宁江商外资备2018｜
｜ ｜00116）。同日，公司出具了股东名册。 ｜
｜ ｜17、2018年11月，股份转让2018年11月22日，公司、三明泓仁、｜
｜ ｜Tencent Mobility及其他方共同签署了股份转让协议，三明泓仁｜
｜ ｜将其持有的孩子王29,372,800股股份以60,000.00万元的等值美 ｜
｜ ｜元转让给Tencent Mobility，每股转让价格为20.43元。Tencent｜
｜ ｜ Mobility本次入股背景及定价系综合考虑了发行人所处行业的 ｜
｜ ｜发展前景、公司未来成长性及盈利能力、同行业整体估值情况、｜
｜ ｜公司历次股权转让价格等多种因素，经双方协商确定，定价合理｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2018年11月23日，公司就上述转让事项取得南京市江宁区行政审｜
｜ ｜批局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁江商外资备2018｜
｜ ｜00122）。2018年12月12日，公司出具了股东名册。 ｜
｜ ｜18、2018年12月，股份转让2018年12月，三明泓仁与许维宝签署｜
｜ ｜股份转让协议，三明泓仁将其持有的孩子王7,731,963股股份以1｜
｜ ｜57,941,286元的价格转让给许维宝，每股转让价格为20.43元。 ｜
｜ ｜2018年12月19日，公司就上述转让事项取得南京市江宁区行政审｜
｜ ｜批局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁江商外资备2018｜
｜ ｜00133）。同日，公司出具了股东名册。 ｜
｜ ｜19、2019年5月，股份转让2019年4月8日，许维宝与朱红艳签署 ｜
｜ ｜了股份购买协议，许维宝将其持有的孩子王7,731,963股股份以1｜
｜ ｜57,941,286元的价格转让给朱红艳，每股转让价格为20.43元。 ｜
｜ ｜2019年5月16日，公司就上述转让事项取得南京市江宁区行政审 ｜
｜ ｜批局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁江商外资备2019｜
｜ ｜00057）。同日，公司出具了股东名册。 ｜
｜ ｜20、2019年7月，股份转让2019年7月，Rich Sparkle与福建优车｜
｜ ｜（后更名为福建大钲）签署了股份转让协议，Rich Sparkle将其｜
｜ ｜持有的孩子王23,492,997股股份以479,961,928.71元的价格转让｜
｜ ｜给福建优车，每股转让价格为20.43元。福建大钲本次入股系长 ｜
｜ ｜期看好发行人在母婴零售行业的发展前景进行的投资。本次定价｜
｜ ｜系综合考虑了发行人所处行业的发展前景、公司未来成长性及盈｜
｜ ｜利能力、同行业整体估值情况、公司历次股权转让价格等多种因｜
｜ ｜素，经双方协商确定，定价合理。 ｜
｜ ｜2019年7月25日，公司就上述转让事项取得南京市江宁区行政审 ｜
｜ ｜批局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁江商外资备2019｜
｜ ｜00082）。同日，公司出具了股东名册。 ｜
｜ ｜21、2019年12月，股份转让2019年12月12日，Amplewood Capita｜
｜ ｜l与申创浦江、申创投资分别签署股份转让协议，将其持有的孩 ｜
｜ ｜子王5,445,165股股份和5,445,165股股份以100,997,883元和100｜
｜ ｜,997,883元的价格分别转让给申创浦江和申创投资。 ｜
｜ ｜2019年12月12日，天津万达与申创浦江、申创投资分别签署股份｜
｜ ｜转让协议，将其持有的孩子王4,757,025股股份和4,757,026股股｜
｜ ｜份以80,166,944元和80,166,944元的价格分别转让给申创浦江和｜
｜ ｜申创投资。 ｜
｜ ｜2019年12月12日，南京子泉与申创浦江、申创投资分别签署股份｜
｜ ｜转让协议，将其持有的孩子王3,711,156股股份和3,711,155股股｜
｜ ｜份以68,835,172元和68,835,172元的价格分别转让给申创浦江和｜
｜ ｜申创投资。2019年12月12日，公司出具了股东名册。2019年12月｜
｜ ｜13日，公司就上述转让事项取得南京市江宁区行政审批局出具的｜
｜ ｜《外商投资企业变更备案回执》（宁江商外资备201900145）。 ｜
｜ ｜22、2020年1月，股份转让2019年12月30日，南京子泉与瑞华投 ｜
｜ ｜资签署股份转让协议，南京子泉将其持有的孩子王5,153,125股 ｜
｜ ｜股份以99,999,997.81元的价格转让给瑞华投资，每股转让价格 ｜
｜ ｜为19.41元。 ｜
｜ ｜23、2020年4月，股份转让2020年3月27日，景林景麒、景林景途｜
｜ ｜与中金盈润签署股份转让协议，景林景麒、景林景途分别将其持｜
｜ ｜有的孩子王3,312,692股股份、2,282,127股股份以合计10,000万｜
｜ ｜元价格转让给中金盈润，每股转让价格为17.87元。2020年4月2 ｜
｜ ｜日，公司出具了股东名册。 ｜
｜ ｜24、2020年4月，股份转让2020年4月27日，宜兴盈诚和江苏博思｜
｜ ｜达签署股份转让协议，宜兴盈诚将其持有的孩子王128,000股股 ｜
｜ ｜份以242万元的价格转让给江苏博思达，每股转让价格为18.91元｜
｜ ｜。2020年4月29日，公司出具了股东名册。 ｜
｜ ｜25、2020年5月，股份转让2020年4月2日，HCM KW与宁波泓硕签 ｜
｜ ｜署了股份转让协议，HCM KW将其持有的孩子王16,046,252股股份｜
｜ ｜以29,500万元的价格转让给宁波泓硕，每股转让价格为18.38元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜26、2020年6月，股份转让2020年5月20日，南京维盈与Jacky Ji｜
｜ ｜ang签署了股份转让协议，南京维盈将其持有的孩子王2,719,756｜
｜ ｜股股份以5,000万元价格转让给Jacky Jiang，每股转让价格为18｜
｜ ｜.38元。2020年6月19日，公司出具了股东名册。自本次变更后，｜
｜ ｜公司股权结构未发生变动。发行人历次股权变动的资金来源为股｜
｜ ｜东自有或自筹资金，资金来源合法；定价参考发行人的估值情况｜
｜ ｜经各方协商一致确定，具有公允性。 ｜
｜ ｜本公司所发行人民币普通股A股股票，2021年10月14日已在深圳 ｜
｜ ｜证券交易所上市。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2021-09-28｜上市日期 ｜2021-10-14｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜10890.6667｜每股发行价(元) ｜5.77 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜7226.8903 ｜发行总市值(万元) ｜62839.1468｜
｜ ｜ ｜ ｜59 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜55612.2566｜上市首日开盘价(元) ｜21.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜23.30 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜20.2300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳乐友广告有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市童联儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湖北乐友超市有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湖北孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湖南童联儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜潍坊乐友商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜石家庄乐友超市连锁有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福建孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜秦皇岛市乐孕商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜童联供应链有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜绵阳乐友母婴用品有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜贵州孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜辽宁孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜邢台乐友商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆童联孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜陕西乐友商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜陕西孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青岛孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜鞍山乐友达康超市连锁有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜香港孩子王商贸有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Global Baby (HK) Co,Limited ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜JUMPJOY (Cayman) Limited ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海全球儿童用品股份有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海婴启电子商务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海幸研生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海爱乐孩子王实业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海童渠信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐友(北京)商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐友国际商业集团有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐友母婴用品(三河市)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐友秦康(陕西)商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐友秦辉(陕西)商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜乐友秦达(陕西)商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜云南孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京乐友孕婴童用品有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京乐友达康商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京乐友供应链管理有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京亿略卓电子商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京哲也教育信息咨询有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京智领未来智能科技有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京贝加网络科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京链启未来供应链管理有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜厦门童联孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜咸阳乐友商贸有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川乐友超市连锁有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川亿略卓电子商务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川童联供应链有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川链启未来供应链管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津乐友孕婴用品有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津乐友物流有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津乐友达康国际供应链有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津乐友达康超市连锁有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津亿略卓电子商务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津童联供应链管理有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津童联孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安庆童联儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽童联孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宝鸡乐友孕婴童用品有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东乐友达康超市连锁有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广东孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广西爱乐儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜廊坊市乐友达康孕婴童专卖有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州链启未来网络科技有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 33.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏孩享乐儿童用品有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏思想传媒有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏星丝域投资管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 65.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜沈阳乐友达康超市连锁有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜河北孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜河南童联孩子王儿童用品有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜济南乐友超市有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江童乐供应链管理有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜海南童韵信息技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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