☆公司概况☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|上海飞凯材料科技股份有限公司 |
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|英文名称|Phichem Corporation |
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|证券简称|飞凯材料 |证券代码|300398 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|创业版 |上市日期|2014-10-09 |
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|法人代表|张金山 |总 经 理|张金山 |
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|公司董秘|严帅 |独立董事|沈晓良,唐仲慧,屠斌 |
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|联系电话|86-21-50322662 |传 真|86-21-50322661 |
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|公司网址|www.phichem.com.cn |
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|电子信箱|investor@phichem.com.cn |
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|注册地址|上海市宝山区潘泾路2999号 |
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|办公地址|上海市宝山区潘泾路2999号 |
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|经营范围|高性能涂料研发与中试,自研技术的转让;集成电路制造封装焊|
| |接材料的研发与中试、加工、销售;光电材料的研发与中试、加|
| |工、销售;电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销|
| |售,化学品(危险品限许可证规定范围)、电子元器件的批发、|
| |进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供技术咨询、售后服务等|
| |相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及危险化学品|
| |、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需|
| |按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。【依法须经|
| |批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
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|主营业务|高科技材料的研发与生产。 |
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|历史沿革|上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司|
| |”)系上海飞凯光电材料有限公司(以下简称“飞凯有限”)原|
| |股东发起设立的股份有限公司。 |
| |飞凯有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室批准,于20|
| |02年4月26日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记成立的 |
| |外商独资企业,注册资本为12.2万美元。 |
| |2003年8月,飞凯有限股东将所持股权全部转让给香港飞凯控股 |
| |有限公司(以下简称“香港飞凯”),香港飞凯同时增资87.80 |
| |万美元,于2003年、2006年分两次缴纳,变更后注册资本为100 |
| |万美元。 |
| |2007年4月,飞凯有限经上海金桥出口加工区管理委员会沪金管 |
| |经[2007]30号《关于同意上海飞凯光电材料有限公司增资的批复|
| |》和上海市人民政府换发的商外资沪金桥独资字[2002]1077号《|
| |中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准,飞凯有限注|
| |册资本由原100万美元增加至110万美元,增加部分的注册资本以|
| |未分配利润转增。 |
| |2010年7月,飞凯有限作出执行董事决定并经上海金桥出口加工 |
| |区管理委员会“沪金管经(2010)72号”文件批准,同意投资方|
| |香港飞凯将所持有的28.27%的股权(含相应的权利和义务)分别|
| |转让给上海康奇投资有限公司5.27%、北京汉和泰兴管理咨询有 |
| |限责任公司5%、如皋市电信器材设备厂4%、如皋市博信企业管理|
| |服务有限公司4%、上海凯佳投资管理咨询有限公司4%、北京联科|
| |斯凯物流软件有限公司4%、北京德乐管理咨询有限公司1%、北京|
| |红成信拓管理咨询有限责任公司1%。 |
| |股权转让完成后,飞凯有限企业性质由台港澳侨法人独资变更为|
| |台港澳与境内合资。 |
| |2010年8月,经飞凯有限董事会决议和上海金桥出口加工区管理 |
| |委员会“沪金管经(2010)89号”文件批准,同意飞凯有限投资|
| |方如皋市电信器材设备厂将其所持有的4%的股权(含相应的权利|
| |和义务)转让给江苏凯凯电信器材有限公司。股权转让完成后,|
| |投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为:香港飞凯控股有|
| |限公司出资78.903万美元,占注册资本的71.73%;上海康奇投资|
| |有限公司出资5.797万美元,占注册资本的5.27%;北京汉和泰兴|
| |管理咨询有限责任公司出资5.5万美元,占注册资本的5%;江苏 |
| |凯凯电信器材有限公司出资4.4万美元,占注册资本的4%;如皋 |
| |市博信企业管理服务有限公司出资4.4万美元,占注册资本的4% |
| |;上海凯佳投资管理咨询有限公司出资4.4万美元,占注册资本 |
| |的4%;北京联科斯凯物流软件有限公司出资4.4万美元,占注册 |
| |资本的4%;北京德乐管理咨询有限公司出资1.1万美元,占注册 |
| |资本1%;北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资1.1万美元, |
| |占注册资本1%。 |
| |根据发起人协议、章程的约定,并经上海市商务委员会“沪商外 |
| |资批(2010)2762号”《关于同意上海飞凯光电材料有限公司转|
| |制为外商投资股份有限公司的批复》,飞凯有限转制为外商投资|
| |股份有限公司,转制后的股本总额为6,000万元人民币。 |
| |2011年3月飞凯有限整体变更为股份有限公司,以经审计的飞凯 |
| |有限截至2010年8月31日净资产86,288,792.82元,折合为公司股|
| |本60,000,000.00股,每股面值1元,未折股的部分净资产计入资|
| |本公积,股东持股比例与飞凯有限相同。公司于2011年3月28日 |
| |完成工商变更登记。 |
| |根据公司2014年4月7日召开的股东大会通过的发行人民币普通股|
| |股票及上市决议,公司原注册资本为人民币60,000,000.00元, |
| |根据修改后的章程,公司拟申请增加注册资本人民币20,000,000|
| |.00元,变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。于2014年|
| |9月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准|
| |,公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000万股, |
| |每股发行价格为人民币18.15元,募集资金总额为人民币363,000|
| |,000.00元,扣除本次发行费用人民币48,975,121.17元,募集资|
| |金净额为人民币314,024,878.83元。截止2014年9月29日,公司 |
| |已收到上述募集资金净额人民币314,024,878.83元,其中增加股|
| |本人民币20,000,000.00元,增加资本公积人民币294,024,878.8|
| |3元。本次增资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审 |
| |验,并出具天职业字[2014]11492号验资报告。公司股票于2014 |
| |年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。 |
| |2014年12月1日,公司完成工商变更,变更后注册资本为人民币8|
| |0,000,000.00元。 |
| |根据公司2015年4月8日召开的股东大会通过的《上海飞凯光电材|
| |料股份有限公司关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案|
| |的议案》,以截至2014年12月31日总股本8,000万股为基数,向 |
| |全体股东以每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派发 |
| |现金股利人民币16,000,000元;以截至2014年12月31日公司总股|
| |本8,000万股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增3股,|
| |共计转增2,400万股,转增后公司总股本数为10,400万股。 |
| |根据公司2017年3月13日召开的股东大会通过的《上海飞凯光电 |
| |材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预|
| |案的议案》,根据公司2017年3月13日召开的股东大会通过的《 |
| |上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公|
| |积转增股本预案的议案》,以公司2016年12月31日总股本10,400|
| |万股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利人民币1元(含 |
| |税),共计派发现金股利人民币10,400,000元,同时,以2016年1|
| |2月31日总股本10,400万股为基数,由资本公积金向全体股东每1|
| |0股转增25股,共计转增26,000万股,转增后公司总股本数为36,|
| |400万股。 |
| |2017年9月27日,公司申请解除限售的股份数量206,742,900股,|
| |占总股本的56.80%。本次解除限售后,无尚未解除限售的股份,|
| |无限售条件流通股份为364,000,000股。 |
| |2017年6月28日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召 |
| |开的2017年第34次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买|
| |资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司于20|
| |17年7月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上 |
| |海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司|
| |等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]|
| |1279号),核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配|
| |套资金暨关联交易事项。 |
| |2017年10月13日,公司完成本次发行股份及支付现金购买资产的|
| |新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。新增股份于2017|
| |年10月23日上市,公司总股本由364,000,000股增加至426,740,6|
| |07股。 |
| |2018年12月17日,公司控股股东香港飞凯与上海半导体装备材料|
| |产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“装备基金”)|
| |签署了《飞凯控股有限公司与上海半导体装备材料产业投资基金|
| |合伙企业(有限合伙)关于上海飞凯光电材料股份有限公司之股|
| |份转让协议》。香港飞凯拟以协议转让的方式向装备基金转让其|
| |持有的公司无限售流通股29,871,842股,股份协议转让的价格为|
| |14.66元/股,股份转让总价款共计人民币437,921,203.72元。 |
| |2019年3月19日,公司2018年年度股东大会审议通过了《上海飞 |
| |凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转|
| |增股本预案的议案》,以截至2018年12月31日总股本426,740,60|
| |7股为基础,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)|
| |,共计派发现金股利人民币42,674,060.70元;同时,以资本公 |
| |积向全体股东每10股转增2股,共计转增85,348,121股,转增后 |
| |公司总股本增至512,088,728股。公司于2019年5月15日实施前述|
| |权益分派。 |
| |2019年1月18日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通 |
| |过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议|
| |案》,同意聘任苏斌先生为公司总经理。公司根据实际经营发展|
| |的需要和《公司章程》的规定,法定代表人由JINSHAN ZHANG先 |
| |生变更为苏斌先生并于2019年6月5日在上海市市场监督管理局完|
| |成工商变更登记。 |
| |2019年6月6日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《上|
| |海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划 |
| |(草案)>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公 |
| |司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议|
| |案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权|
| |董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| |2019年6月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,公司 |
| |董事会认为2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足|
| |,并确定2019年6月14日为授予日,向172名符合授予条件的激励|
| |对象授予555.33万股限制性股票,授予价格为6.9元/股。 |
| |2019年6月28日,上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任 |
| |公司深圳分公司登记完成并于2019年7月2日上市,公司股本总数|
| |由512,088,728股增至517,642,028股。 |
| |2019年10月29日,公司控股股东飞凯控股有限公司与胜恒投资签|
| |署了《股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向胜恒投|
| |资转让其持有的公司无限售流通股25,933,866股股份。本次股份|
| |协议转让的价格为12.22元/股,股份转让总价款共计人民币316,|
| |911,842.52元。 |
| |2020年5月12日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《 |
| |关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的|
| |议案》,因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票|
| |激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离 |
| |职,需回购注销第一个解除限售期所涉及的172名激励对象已授 |
| |予份额的30%的限制性股票共计1,665,990股和2名离职激励对象 |
| |第二个解除限售期和第三个解除限售期共计20,720股限制性股票|
| |。回购注销完成后,公司注册资本由517,642,028元减少至515,9|
| |55,318元,公司股份总数由517,642,028股减少至515,955,318股|
| |。 |
| |2020年10月16日,公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分|
| |限制性股票的议案》,鉴于2019年限制性股票激励计划激励对象|
| |中有4人因个人原因离职,已不符合激励对象条件,因此公司决 |
| |定回购注销上述四名离职员工已授予但尚未解锁的第二个解除限|
| |售期和第三个解除限售期共计97,300股限制性股票,减少股本人|
| |民币97,300.00元。回购完成后,公司股份总数由515,955,318股|
| |减少至515,858,018股。 |
| |2021年7月8日,公司股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称|
| |暨修改<公司章程>的议案》,鉴于公司产品种类不断丰富、业务|
| |规模持续快速发展以及产业板块不断整合升级,为了充分体现公|
| |司的主营业务,公司根据实际业务发展需要将中文名称由“上海|
| |飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有|
| |限公司”,将英文名称由“Shanghai Phichem Material Co Ltd|
| |.”变更为“PhiChem Corporation”,证券简称“飞凯材料”、|
| |证券代码“300398”保持不变。2021年7月13日,公司在上海市 |
| |市场监督管理局办理完成上述更名事项的工商变更登记手续。 |
| |2021年7月8日,公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分限|
| |制性股票的议案》,公司2019年限制性股票激励计划激励对象中|
| |有8人已与公司解除劳动合同关系,已不符合激励对象条件,因 |
| |此公司决定回购注销上述8名激励对象已授予但尚未解除限售的 |
| |第二期和第三期共计127,890股限制性股票,减少股本人民币127|
| |,890元。回购完成后,公司股份总数由515,858,018股减少至515|
| |,730,128股。 |
| |2021年7月13日,公司名称变更,由“上海飞凯光电材料股份有 |
| |限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”。公司英文|
| |名称:PhiChem Corporation。 |
| |2021年9月2日,公司控股股东飞凯控股与国盛海通基金签署了《|
| |股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向国盛海通基金|
| |转让其持有的公司无限售流通股26,000,000股股份,占公司签署|
| |协议时总股本的5.04%,占公司签署协议时总股本剔除回购专用 |
| |账户中的股份后的5.06%。本次股份协议转让的价格为15.00元/ |
| |股,股份转让总价款共计人民币390,000,000.00元。上述协议转|
| |让部分公司股份事项的股份过户登记手续已办理完成,并于2021|
| |年11月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过 |
| |户登记确认书》,过户日期为2021年11月4日。 |
| |2022年7月12日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《 |
| |关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司2019年限制性股票|
| |激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职,已与公司 |
| |解除劳动合同关系,公司需回购注销上述4名激励对象已授予但 |
| |尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。公司已于2022|
| |年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 |
| |成上述60,760股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成|
| |后,公司注册资本由515,730,128元减少至515,669,368元,股份|
| |总数由515,730,128股减少至515,669,368股,公司需至工商行政|
| |管理部门完成本次注册资本减少的变更登记(备案)手续。 |
| |2021年6月3日,“飞凯转债”开始进入转股期。本报告期“飞凯|
| |转债”因转股减少1,962,933张,转换成公司股票的数量为12,61|
| |4,657股;截至2022年12月31日,“飞凯转债”因转股合计减少2|
| |,020,206张,转换成公司股票的数量合计为12,982,663股。可转|
| |债存续期内转换成公司股票无需办理工商变更登记,待可转债转|
| |股结束摘牌后公司履行相应的审批程序并办理工商变更登记手续|
| |。 |
| |2025年4月25日,“飞凯转债”触发有条件赎回条款。根据相关 |
| |规则要求,公司实施提前赎回,2025年5月22日为“飞凯转债” |
| |赎回日。本次赎回为全部赎回,赎回完成后,自2025年5月30日 |
| |起,公司发行的“飞凯转债”在深圳证券交易所摘牌。转股期间|
| |,“飞凯转债”累计转换成公司股票的数量为53,255,222股。未|
| |来,公司将在履行相应的审批程序后办理工商变更登记手续。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2014-09-24|上市日期 |2014-10-09|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |2000.0000 |每股发行价(元) |18.15 |
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|发行费用(万元) |4897.5100 |发行总市值(万元) |36300 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |31402.4900|上市首日开盘价(元) |21.78 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |26.14 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.52 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |22.8400 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |国元证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |国元证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
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| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|广州市润奥化工材料有限公司 | 子公司 | 33.04|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳飞凯新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|香港凯创有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|飞凯香港有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|飞凯美国有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|飞凯日本株式会社 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|飞凯新加坡有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏和成显示科技有限公司 | 子公司 | 94.90|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏和成新材料有限公司 | 孙公司 | 94.90|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|永锡(上海)新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海佑季化工材料有限公司 | 孙公司 | 33.04|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海凯弦新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海凯昀光电材料有限公司 | 子公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海凯达腾材料科技有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海嵘彩光电材料有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海珅凯新材料有限公司 | 子公司 | 55.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海罗恺新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海腾嘉盈企业管理中心(有限合伙) | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海英斯派检测技术有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海飞照新材料有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|乐鲁尔有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|佛山赛佑奥新材料科技有限公司 | 孙公司 | 33.04|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州飞凯投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州爱科隆材料有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州凯芯半导体材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|昆山兴凯半导体材料有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|南京润奥新材料科技有限公司 | 孙公司 | 33.04|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|捷恩智液晶材料(苏州)有限公司 | 孙公司 | 94.90|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|捷恩智新材料科技(苏州)有限公司 | 孙公司 | 94.90|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆佑季新材料科技有限公司 | 孙公司 | 33.04|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆兴凯半导体材料有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆凯博光电材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆凯成科技有限公司 | 孙公司 | 94.90|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆凯睿新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆新凯荣光电材料科技有限公司 | 子公司 | 40.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆莱霆光电科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆锐凯新材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安庆飞凯新材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽晶凯电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|安徽飞谚新材料科技有限公司 | 子公司 | 73.28|
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|广东凯创显示科技有限公司 | 孙公司 | 94.90|
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