☆公司概况☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜无锡化工装备股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Wuxi Chemical Equipment Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜锡装股份 ｜证券代码｜001332 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
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｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2022-09-20 ｜
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｜法人代表｜曹洪海 ｜总 经 理｜曹洪海 ｜
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｜公司董秘｜徐高尚 ｜独立董事｜陈立虎,孙新卫,冯晓鸣 ｜
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｜联系电话｜86-510-85633777 ｜传 真｜86-510-85632888 ｜
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｜公司网址｜www.wce.cn ｜
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｜电子信箱｜zqsw@wce.cn ｜
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｜注册地址｜江苏省无锡市滨湖区华谊路36号 ｜
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｜办公地址｜江苏省无锡市滨湖区华谊路36号 ｜
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｜经营范围｜A1和A2级压力容器、高效传热换热器及换热管、炼油化工生产专｜
｜ ｜用设备、船用海水淡化装置、海洋工程专用设备、核电站专用设｜
｜ ｜备的设计、制造、销售和维修；高效节能工业装备的技术开发、｜
｜ ｜技术咨询、技术转让及技术服务；金属材料、五金产品、化工原｜
｜ ｜料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进｜
｜ ｜出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）｜
｜ ｜；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准｜
｜ ｜后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。 ｜
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｜历史沿革｜ (一)公司设立及历次股本变动情况 ｜
｜ ｜ 1、华东化工学院无锡红旗联合化工机械厂成立 ｜
｜ ｜ 公司前身华东化工学院无锡红旗联合化工机械厂于1984年11月｜
｜ ｜27日成立,系经江苏省无锡县经济委员会以锡经社发(84)第1103 ｜
｜ ｜号文批准,由无锡县红旗低压设备厂和华东化工学院机械工程系 ｜
｜ ｜联合组建的村办集体企业。1984年11月27日,华东化工学院无锡 ｜
｜ ｜红旗联合化工机械厂取得锡县工商企字第3763号《工商企业营业｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜ 2、华东化工学院无锡红旗联合化工机械厂名称变更 ｜
｜ ｜ 1985年9月,经无锡县红旗乡人民政府工商企业登记发证批准书｜
｜ ｜(红政发[1985]第09-0085号)批准,华东化工学院无锡红旗联合化｜
｜ ｜工机械厂更名为无锡县红旗化工机械厂,经济性质为集体(村办) ｜
｜ ｜。根据1985年11月26日无锡县红旗乡工业公司出具的《工商企业｜
｜ ｜注册资金信用证明书》,无锡县红旗化工机械厂的注册资金为30 ｜
｜ ｜万元,由黄巷村实业公司按所属厂下拨。1985年9月25日,无锡县 ｜
｜ ｜红旗化工机械厂换领了锡县工商企字第3763号《工商企业营业执｜
｜ ｜照》。 ｜
｜ ｜ 3、无锡县红旗化工机械厂名称变更 ｜
｜ ｜ 1987年3月,经无锡县经济委员会以锡经乡镇发(1987)006号文 ｜
｜ ｜批准,无锡县红旗化工机械厂更名为无锡化工装备厂,企业性质为｜
｜ ｜集体(村办),主营化工机械、压力容器、冷作、安装。1987年4月｜
｜ ｜11日,无锡化工装备厂换领了锡县工商企字第09178号《工商企业｜
｜ ｜营业执照》。 ｜
｜ ｜ 4、无锡化工装备厂换证登记根据国家工商行政管理局关于企 ｜
｜ ｜业法人重新审核登记注册和换发证照的要 ｜
｜ ｜ 求,无锡化工装备厂于1990年3月1日重新办理了工商登记注册 ｜
｜ ｜。根据1989年12月31日由无锡县审计事务所出具的《验资证明》｜
｜ ｜,无锡化工装备厂1990年开业时的注册资金为154万元,实际投资 ｜
｜ ｜总额为154万元,实际投资的房屋建筑、机器设备和产品均由华庄｜
｜ ｜镇黄巷村投入。 ｜
｜ ｜ 5、无锡化工装备厂增资至588万元 ｜
｜ ｜ 1992年3月,经无锡县华庄镇人民政府工商企业登记发证批准书｜
｜ ｜(华发(1992)第46号)批准,无锡化工装备厂注册资金增加至588万｜
｜ ｜元。1992年3月4日,经无锡县审计事务锡审所资华(92)第22号《 ｜
｜ ｜验资证明》审验,无锡化工装备厂的注册资金已足额到位。 ｜
｜ ｜ 6、无锡化工装备厂名称变更,并增资至1,188万元 ｜
｜ ｜ 1993年2月,经无锡县华庄镇人民政府工商企业登记发证批准书｜
｜ ｜(华发(1993)第055号)批准,无锡化工装备厂更名为无锡化工装备｜
｜ ｜总厂,注册资金增加至1,188万元。1993年2月22日,经无锡县审计｜
｜ ｜事务所锡审所资华(93)第62号《验资证明》审验,锡装总厂的注 ｜
｜ ｜册资金已足额到位。1993年4月28日,无锡县经济委员会出具《关｜
｜ ｜于同意无锡化工装备厂更名为无锡化工装备总厂的批复》(锡经 ｜
｜ ｜乡镇发(1993)32号)同意上述更名申请。1993年7月26日,锡装总 ｜
｜ ｜厂换领了13634977-0号《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 7、锡装总厂隶属关系调整 ｜
｜ ｜ 1993年,无锡县华庄镇黄巷村村民委员会与华庄镇黄巷小学校 ｜
｜ ｜签订《关于变更无锡化工装备总厂隶属关系的协议》,同意变更 ｜
｜ ｜锡装总厂的隶属关系,变更后锡装总厂归华庄镇黄巷小学所有及 ｜
｜ ｜管理。1993年10月14日,无锡县计划委员会出具的《关于同意建 ｜
｜ ｜办无锡县南方针纺织品公司等企业及企业更名增项的批复》(锡 ｜
｜ ｜计发(1993)436号)中批准了华庄镇黄巷小学建办“无锡化工装备｜
｜ ｜总厂”,主营化工装备(含压力容器),兼营非标金属结构件,企业 ｜
｜ ｜性质为独立核算集体校办企业。上述事项亦经无锡县华庄镇人民｜
｜ ｜政府、无锡县华庄镇校办工业公司、无锡县劳动局批复同意。 ｜
｜ ｜ 但是由于当时华庄镇黄巷村村民委员会及锡装总厂方面对转校｜
｜ ｜办企业的政策理解不到位,转校办企业的手续未能最终完成,锡装｜
｜ ｜总厂自始未实质上移交黄巷小学管理,且黄巷小学系黄巷村下属 ｜
｜ ｜村办小学,因此,锡装总厂作为黄巷村村办集体企业的性质自始未｜
｜ ｜变。 ｜
｜ ｜ 2014年12月22日,无锡市滨湖区华庄街道双茂社区居民委员会(｜
｜ ｜前身无锡县华庄镇黄巷村村民委员会)出具的《关于无锡化工装 ｜
｜ ｜备股份有限公司历史沿革事项的情况说明》中关于此次隶属调整｜
｜ ｜进行了专项说明,具体如下: ｜
｜ ｜ “……1993年,无锡县华庄镇黄巷村村民委员会与华庄镇黄巷 ｜
｜ ｜小学校签订《关于变更无锡化工装备总厂隶属关系的协议》,同 ｜
｜ ｜意将锡装总厂归华庄镇黄巷小学所有及管理。1993年10月14日, ｜
｜ ｜无锡县计划委员会以锡计发(1993)436号文批准华庄镇黄巷小学 ｜
｜ ｜建办“无锡化工装备总厂”,主营:化工装备(含压力容器),兼营:｜
｜ ｜非标金属结构件,企业性质为独立核算集体校办企业。上述事项 ｜
｜ ｜亦经无锡县华庄镇人民政府、无锡县华庄镇校办工业公司、无锡｜
｜ ｜县劳动局批复同意。 ｜
｜ ｜ 由于当时华庄镇黄巷村村民委员会及锡装总厂方面对转校办企｜
｜ ｜业的政策理解不到位,转校办企业的手续未能最终完成而实质终 ｜
｜ ｜止,锡装总厂自始未实质上移交黄巷小学管理,且黄巷小学系黄巷｜
｜ ｜村下属村办小学,因此,锡装总厂作为黄巷村村办集体企业的性质｜
｜ ｜自始未变。另外,黄巷小学已关闭,不复存在。 ｜
｜ ｜ ……本社区居民委员会确认,以上说明真实、完整,不存在虚假｜
｜ ｜陈述或重大遗漏。无锡化工装备股份有限公司前身在作为黄巷村｜
｜ ｜村办集体企业的期间内,按照当时有效的法律、法规、规范性文 ｜
｜ ｜件的有关规定办理各项变更事宜;其由村办集体企业改为校办企 ｜
｜ ｜业未完成实质转变而仅作为一个尝试存在,其作为黄巷村村办集 ｜
｜ ｜体企业的事实并未因此发生变化。 ｜
｜ ｜ ……黄巷村、黄巷村村委会对其不再存在任何资产、股权方面｜
｜ ｜的权益与责任;黄巷村、黄巷村村委会及其承继者双茂社区、双 ｜
｜ ｜茂社区居民委员会亦不会因上述历史沿革相关任何事宜向无锡化｜
｜ ｜工装备股份有限公司及其股东提出任何关于该公司资产、股权等｜
｜ ｜方面的权利主张。” ｜
｜ ｜ 8、锡装总厂由集体企业改制为股份合作制企业 ｜
｜ ｜ (1)1997年改制时履行的相关程序 ｜
｜ ｜ 1997年10月3日,无锡梁溪会计师事务所为锡装总厂出具了以企｜
｜ ｜业改制为目的的锡梁会师评字(1997)第3073号《资产评估报告》｜
｜ ｜,对以1997年8月31日为基准日锡装总厂申报的房屋建筑物、机器｜
｜ ｜设备资产进行资产评估,该等资产的评估价值为人民币5,726,540｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ 1997年11月6日,锡山市华庄镇黄巷村农村合作经济资产评估小｜
｜ ｜组出具了《关于无锡化工装备总厂资产评估结果报告书》,验证 ｜
｜ ｜该厂至1997年8月底的总资产为24,291,420.65元,总负债为23,38｜
｜ ｜9,796.17元,实有净资产901,624.48元。华庄镇黄巷村村民委员 ｜
｜ ｜会和锡山市华庄镇经营管理办公室分别出具《关于无锡化工装备｜
｜ ｜总厂资产评估结果报告书的确认书》及《华庄镇集体资产评估审｜
｜ ｜批表》,对上述资产评估结果进行了确认。 ｜
｜ ｜ 1997年11月25日,华庄镇黄巷村民委员会向华庄镇人民政府出 ｜
｜ ｜具《关于要求将无锡化工装备总厂进行拍卖的申请报告》,按照 ｜
｜ ｜《华庄镇小型企业实行租赁、拍卖的试行办法》,拟将无锡化工 ｜
｜ ｜装备总厂进行拍卖转让,华庄镇人民政府于同日出具《关于同意 ｜
｜ ｜无锡化工装备总厂进行拍卖的批复》,同意将锡装总厂转让给曹 ｜
｜ ｜其生等86名自然人经营,曹其生等对在原无锡化工装备总厂经营 ｜
｜ ｜期间的债权、债务、借款实行清偿,并负担全部经济责任,办理合｜
｜ ｜同公证和企业注册手续,并报镇改革领导小组备案。同日,华庄镇｜
｜ ｜黄巷村村民委员会与锡装总厂股份合作制筹备小组签订《无锡化｜
｜ ｜工装备总厂资产有偿转让协议书》,对原无锡化工装备总厂实行 ｜
｜ ｜企业产权拍卖转让,根据公开招标、投标,确定由曹其生等个人出｜
｜ ｜资购买;华庄镇黄巷村村民委员会将锡装总厂的资产,除土地使用｜
｜ ｜权、电力等基础设施实施租赁使用外,其余资产以860,000元的价｜
｜ ｜格全部转让给锡装总厂股份合作制筹备小组。此外,锡装总厂于 ｜
｜ ｜同日与华庄镇黄巷村签订《非农集体土地使用权租赁合同》,向 ｜
｜ ｜其租赁位于袁夫湾金光桥的27,282平方米土地及160千伏安电力,｜
｜ ｜租赁年限为3年,租金为28万元/年。1997年12月1日,锡山市公证 ｜
｜ ｜处分别出具了[1997]锡山证经内字第1301号、1302号《公证书》｜
｜ ｜,对上述协议书、合同进行公证。 ｜
｜ ｜ 1997年11月25日,华庄镇黄巷村委与无锡化工装备总厂(股份合｜
｜ ｜作制)签署了《债权债务责任合同》,明确公司经营期间的债权债｜
｜ ｜务由无锡化工装备总厂(股份合作制)承担,华庄镇黄巷村委不再 ｜
｜ ｜承担任何责任。同日,曹其生、邵雪枫、朱新良等86名锡装总厂 ｜
｜ ｜职工签署了《无锡化工装备总厂股份合作制企业章程》,约定锡 ｜
｜ ｜装总厂经济性质为股份合作制,注册资金为1,860万元,全部由职 ｜
｜ ｜工认购。 ｜
｜ ｜ 1997年12月11日,锡山市镇村集体企业改革办公室出具《关于 ｜
｜ ｜同意无锡化工装备总厂改组为股份合作制企业的批复》(锡集企 ｜
｜ ｜改办[1997]复62号),同意锡装总厂改组为股份合作制企业。1997｜
｜ ｜年12月19日,锡山会计师事务所出具锡会师验字(1997)25号《验 ｜
｜ ｜资报告》,审验确认:截至1997年12月15日,锡装总厂已收到其股 ｜
｜ ｜东投入的资本1,860万元,均为货币出资;另外,股东投入86万元用｜
｜ ｜于支付黄巷村民委员会关于锡装总厂的转让款。 ｜
｜ ｜ 1997年12月28日,锡装总厂换领了锡山工商13634977-0号《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》,由村办集体企业变更为个人出资的股份合作 ｜
｜ ｜制企业。 ｜
｜ ｜ (2)转让价格的合理性和公允性 ｜
｜ ｜ 1997年10月3日,无锡梁溪会计师事务所为锡装总厂出具了以企｜
｜ ｜业改制为目的的锡梁会师评字(1997)第3073号《资产评估报告》｜
｜ ｜,对以1997年8月31日为基准日锡装总厂申报的房屋建筑物、机器｜
｜ ｜设备资产进行资产评估,该等资产的评估价值为人民币5,726,540｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ 1997年11月6日,锡山市华庄镇黄巷村农村合作经济资产评估小｜
｜ ｜组出具了《关于无锡化工装备总厂资产评估结果报告书》,经其 ｜
｜ ｜核查、评估,验证该厂至1997年8月底的总资产为24,291,420.65 ｜
｜ ｜元,总负债为23,389,796.17元,实有净资产901,624.48元。华庄 ｜
｜ ｜镇黄巷村村民委员会和锡山市华庄镇经营管理办公室分别出具《｜
｜ ｜关于无锡化工装备总厂资产评估结果报告书的确认书》及《华庄｜
｜ ｜镇集体资产评估审批表》,对上述资产评估结果进行了确认。 ｜
｜ ｜ 本次交易的资产转让价格在经评估的净资产基础上经协商确定｜
｜ ｜。1997年11月25日,华庄镇黄巷村村民委员会与锡装总厂股份合 ｜
｜ ｜作制筹备小组签订《无锡化工装备总厂资产有偿转让协议书》, ｜
｜ ｜采取拍卖的方式,将锡装总厂的资产,除土地使用权、电力等基础｜
｜ ｜设施实施租赁使用外,其余资产以860,000元的价格全部转让给锡｜
｜ ｜装总厂股份合作制筹备小组,锡装总厂使用的40亩土地及160KVA ｜
｜ ｜的电力,仍属于华庄镇黄巷村村民委员会所有,但由其出租给锡装｜
｜ ｜总厂使用,合计年租金28万元。该协议于1997年12月1日经锡山市｜
｜ ｜公证处公证。 ｜
｜ ｜ 综上,1997年12月,锡装总厂由村办集体企业整体改制设立,变 ｜
｜ ｜更为股份合作制企业,按照华庄镇人民政府出具的《关于同意无 ｜
｜ ｜锡化工装备总厂进行拍卖的批复》履行了拍卖程序,资产转让行 ｜
｜ ｜为符合相关主管部门的批准文件;此外,本次交易的资产转让价格｜
｜ ｜在经评估的净资产基础上协商确定,评估结果经华庄镇黄巷村村 ｜
｜ ｜民委员会和锡山市华庄镇经营管理办公室确认,并经锡山市镇村 ｜
｜ ｜集体企业改革办公室出具《关于同意无锡化工装备总厂改组为股｜
｜ ｜份合作制企业的批复》(锡集企改办[1997]复62号)同意,履行了 ｜
｜ ｜必备的评估、审批、备案程序,转让价格合理和公允。 ｜
｜ ｜ 9、锡装总厂2004年股权转让 ｜
｜ ｜ 2004年11月1日,经锡装总厂股东会审议通过,谢耀新、高亚玲 ｜
｜ ｜等78名自然人股东与曹其生签订股权转让协议,曹炳生、肖裕良 ｜
｜ ｜、浦云新、沈丽华四人与钱川妹签订股权转让协议,该等82名自 ｜
｜ ｜然人股东将全部投资分别转让给曹其生、钱川妹,转让价格均为 ｜
｜ ｜原始投资金额。同日,曹其生与曹洪海签订股权转让协议,曹其生｜
｜ ｜将其原所持锡装总厂380万元的投资额转让给曹洪海。 ｜
｜ ｜ 同日,经锡装总厂股东会审议通过,曹其生与钱川妹、于之茵签｜
｜ ｜订股权转让协议,曹其生将其579万元的出资额转让给钱川妹,1万｜
｜ ｜元的出资额转让给于之茵。 ｜
｜ ｜ 保荐机构和发行人律师查阅了发行人工商档案资料中的股权转｜
｜ ｜让协议、股东会决议等书面文件,对相关历史股东进行了访谈、 ｜
｜ ｜取得其出具的确认文件,通过中国裁判文书网等公开渠道查询了 ｜
｜ ｜公司、曹其生、钱川妹及实际控制人曹洪海的涉诉情况等,经核 ｜
｜ ｜查,2004年公司规模尚小,盈利能力较差,公司发展前景不明朗。 ｜
｜ ｜曹其生因身体原因将股权转让至其他家族成员;部分在任及已离 ｜
｜ ｜职的持股员工拟退出股权,决定转让其持有的锡装总厂股份,经过｜
｜ ｜所有股东协商一致,由曹其生家族内部股东收购其他所有股东持 ｜
｜ ｜有的锡装总厂股份。此次转让为各方真实意思表示,合理、合法 ｜
｜ ｜、有效,不存在股权代持情形,不存在争议或纠纷。 ｜
｜ ｜ 10、锡装总厂由股份合作制企业改制为有限公司 ｜
｜ ｜ (1)2009年改制时的相关程序 ｜
｜ ｜ 2008年10月14日,出于公司经营发展需要,曹洪海、邵雪枫、惠｜
｜ ｜兵及于之茵作为家族内部成员,分别借给公司货币资金761万元、｜
｜ ｜175万元、175万元和29万元,公司形成对上述四人的债务合计1,1｜
｜ ｜40万元,计入其他应付款核算。 ｜
｜ ｜ 2009年4月17日,无锡信达会计师事务所有限公司出具锡信会师｜
｜ ｜专审(2009)第015号《审计报告》,经其审验,锡装总厂截至2009 ｜
｜ ｜年3月31日经审计的所有者权益总额为30,532,336.57元,其中实 ｜
｜ ｜收资本18,600,000.00元,资本公积305,165.00元,未分配利润11,｜
｜ ｜627,171.57元。 ｜
｜ ｜ 2009年5月5日,无锡信达资产评估有限公司出具锡信评报字(20｜
｜ ｜09)第005号《资产评估报告书》,经其评估,锡装总厂截至2009年｜
｜ ｜3月31日经评估的净资产价值为38,497,806.70元。 ｜
｜ ｜ 2009年5月18日,锡装总厂召开股东会,全体股东一致确认了上 ｜
｜ ｜述审计、评估结果,将净资产界定为38,497,806.70元,其中,实收｜
｜ ｜资本18,600,000.00元归原股东所有,资本公积8,270,635.13元、｜
｜ ｜未分配利润11,627,171.57元留给转制后的企业承担经营风险;并｜
｜ ｜同意股东钱川妹将3,590,000.00元的出资按原价转让给曹洪海; ｜
｜ ｜原股东中的曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵四人对改制设立的锡｜
｜ ｜装有限以债权增资1,140万元,增资后公司注册资本为3,000万元;｜
｜ ｜同日,曹洪海、邵雪枫、惠兵及于之茵与公司签订《债转股协议 ｜
｜ ｜书》。 ｜
｜ ｜ 2009年5月18日,钱川妹、曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵出具｜
｜ ｜《出资确认书》,并签署《家庭成员共同出资财产分割协议》,明｜
｜ ｜确各人在锡装有限的出资额。 ｜
｜ ｜ 2009年5月18日,经无锡信达会计师事务所有限公司出具锡信会｜
｜ ｜所内验(2009)第098号《验资报告》审验,锡装有限注册资本已全｜
｜ ｜部到位。 ｜
｜ ｜ 2009年7月31日,锡装有限领取了注册号为320211000011357号 ｜
｜ ｜的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ (2)2009年改制时,曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵以债权增资｜
｜ ｜,是否 ｜
｜ ｜ 符合当时有效的法律法规的规定 ｜
｜ ｜ ①债权出资的背景及具体情况 ｜
｜ ｜ 根据中国银行股份有限公司无锡华庄支行出具的《现金缴款单｜
｜ ｜》、公司的记账凭证及对曹洪海、邵雪枫、惠兵和于之茵的访谈｜
｜ ｜说明,2008年10月14日,出于公司经营发展需要,曹洪海、邵雪枫 ｜
｜ ｜、惠兵和于之茵作为当时的股东,分别借给公司货币资金761万元｜
｜ ｜、175万元、175万元和29万元,资金来源系其本人多年的经营和 ｜
｜ ｜积蓄所得。公司形成对上述四人的债务合计1,140万元,计入其他｜
｜ ｜应付款核算。 ｜
｜ ｜ 2009年5月5日,无锡信达资产评估有限公司出具锡信评报字(20｜
｜ ｜09)第005号《资产评估报告书》,经其评估,锡装总厂截至2009年｜
｜ ｜3月31日经评估的净资产价值为38,497,806.70元。该评估报告中｜
｜ ｜包含了锡装总厂对曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵四人上述1,14｜
｜ ｜0万元债务的评估价值确认。 ｜
｜ ｜ 2009年5月18日,为支持公司改制为有限责任公司,增强公司资 ｜
｜ ｜金实力,经协商一致,曹洪海、邵雪枫、惠兵及于之茵四名原股东｜
｜ ｜分别与公司签署了《债转股协议书》,将上述债权转为对公司的 ｜
｜ ｜资本性投入,分别对改制设立的锡装有限以债权增资761万元、17｜
｜ ｜5万元、175万元和29万元。 ｜
｜ ｜ 2009年5月18日,锡装总厂召开股东会会议,同意原股东中的曹 ｜
｜ ｜洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵四人对改制设立的锡装有限以债权｜
｜ ｜增资1,140万元,增资后的公司注册资本为3,000万元。 ｜
｜ ｜ 2009年5月18日,无锡信达会计师事务所有限公司出具锡信会所｜
｜ ｜内验(2009)第098号《验资报告》,对上述债权增资事宜进行了审｜
｜ ｜验确认。 ｜
｜ ｜ 2009年7月31日,锡装有限领取了注册号为320211000011357号 ｜
｜ ｜的《企业法人营业执照》,锡装总厂改制为锡装有限及以债权增 ｜
｜ ｜资等事项完成工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ ②核查意见 ｜
｜ ｜ 保荐机构及发行人律师查阅了公司2009年改制债权出资的相关｜
｜ ｜记账凭证、银行出具的《现金缴款单》、债转股协议书、评估报｜
｜ ｜告、验资报告,并查阅了当时有效的《公司法》(2005修订)、《 ｜
｜ ｜公司登记管理条例》(2005修订)、《公司注册资本登记管理规定｜
｜ ｜》(2005年)和《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠｜
｜ ｜纷案件若干问题的规定》等相关法律法规,经核查,2008年10月, ｜
｜ ｜曹洪海、邵雪枫、惠兵和于之茵四名原股东出于对公司经营发展｜
｜ ｜的支持,向公司借出资金合计1,140万元,形成的债权在2009年公 ｜
｜ ｜司改制为有限责任公司时根据协议约定转增为注册资本1,140万 ｜
｜ ｜元,该等债权的形成均源于出借的货币资金,该债权真实、清晰、｜
｜ ｜明确、合法,用于出资的债权价值经评估机构评估确认,该等债权｜
｜ ｜出资经验资机构审验确认,并完成了工商登记机关变更登记手续 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 根据当时有效的《公司法》(2005修订)第二十七条“股东可以｜
｜ ｜用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货 ｜
｜ ｜币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政｜
｜ ｜法规规定不得作为出资的财产除外。 ｜
｜ ｜ 对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或｜
｜ ｜者低估作价。 ｜
｜ ｜ 法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定”;《公司登记｜
｜ ｜管理条例》(2005修订)第十四条“股东的出资方式应当符合《公｜
｜ ｜司法》第二十七条的规定。股东以货币、实物、知识产权、土地｜
｜ ｜使用权以外的其他财产出资的,其登记办法由国家工商行政管理 ｜
｜ ｜总局会同国务院有关部门规定。股东不得以劳务、信用、自然人｜
｜ ｜姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资”;《 ｜
｜ ｜公司注册资本登记管理规定》(2005年)第八条“股东或者发起人｜
｜ ｜可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以 ｜
｜ ｜用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。股东或者发｜
｜ ｜起人以货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资｜
｜ ｜的,应当符合国家工商行政管理总局会同国务院有关部门制定的 ｜
｜ ｜有关规定。股东或者发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商｜
｜ ｜誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资”;《最高人民 ｜
｜ ｜法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》｜
｜ ｜第十四条“债权人与债务人自愿达成债权转股权协议,且不违反 ｜
｜ ｜法律和行政法规强制性规定的,人民法院在审理相关的民事纠纷 ｜
｜ ｜案件中,应当确认债权转股权协议有效”等相关法律法规,保荐机｜
｜ ｜构及发行人律师认为:2009年改制当时,债权出资属合法出资方式｜
｜ ｜,并已依法履行股东会决议、评估、验资、工商登记等程序,本次｜
｜ ｜债权出资符合当时有效的法律法规的规定。 ｜
｜ ｜ 综上,保荐机构及发行人律师认为:2009年改制时,曹洪海、邵 ｜
｜ ｜雪枫、惠兵、于之茵以债权增资,符合当时有效的法律法规的规 ｜
｜ ｜定。 ｜
｜ ｜ (3)《家庭成员共同出资财产分割协议》是否真实、有效,是否｜
｜ ｜存在纠纷争议 ｜
｜ ｜ 2009年5月18日,锡装总厂召开股东会会议,全体股东一致同意 ｜
｜ ｜了将锡装总厂改制为锡装有限及内部股权转让、部分股东增资等｜
｜ ｜事项,因本次调整事项较多,当时的五位股东又属家庭成员,为了 ｜
｜ ｜进一步明确各家庭成员股东在改制后的锡装有限中的股权数量, ｜
｜ ｜钱川妹、曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵五人参考《公司登记管｜
｜ ｜理若干问题的规定》(1998年2月1日至2006年6月23日期间有效) ｜
｜ ｜第二十三条“家庭成员共同出资设立有限责任公司,必须以各自 ｜
｜ ｜拥有的财产作为注册资本,并各自承担相应的责任,登记时需提交｜
｜ ｜财产分割的书面证明或者协议”的内容,共同签署了《家庭成员 ｜
｜ ｜共同出资财产分割协议》,该协议约定:各方出资3,000万元,其中｜
｜ ｜,曹洪海出资1,500万元,钱川妹出资720万元,邵雪枫出资375万元｜
｜ ｜,惠兵出资375万元,于之茵出资30万元,经共同协商同意对上述财｜
｜ ｜产出资额进行分割,分割后每个人在公司的出资均为各自的个人 ｜
｜ ｜财产,不再属于家庭共同财产。该《家庭成员共同出资财产分割 ｜
｜ ｜协议》中约定的股权结构与2009年5月18日锡装总厂股东会会议 ｜
｜ ｜审议通过的变更事项后拟成立的锡装有限的股权结构一致,该协 ｜
｜ ｜议真实、有效。 ｜
｜ ｜ 针对上述事项,公司自然人股东曹洪海、邵雪枫、惠兵出具《 ｜
｜ ｜承诺函》,就相关事项承诺说明如下: ｜
｜ ｜ “1、2009年本人与他人一起签署的《家庭成员共同出资财产 ｜
｜ ｜分割协议》真实、有效,不存在纠纷争议; ｜
｜ ｜ 2、本人所持有的锡装股份股权不存在委托或信托持股的情形,｜
｜ ｜亦不存在任 ｜
｜ ｜ 何纠纷或潜在纠纷。” ｜
｜ ｜ 公司原自然人股东钱川妹、于之茵出具《承诺函》,确认“200｜
｜ ｜9年本人与他人一起签署的《家庭成员共同出资财产分割协议》 ｜
｜ ｜真实、有效,不存在纠纷争议”。 ｜
｜ ｜ 保荐机构及发行人律师根据发行人的工商资料、曹洪海家庭成｜
｜ ｜员出具的《承诺函》、外部投资机构的增资协议及全体股东出具｜
｜ ｜的《承诺函》等资料并通过中国裁判文书网等公开渠道核查后认｜
｜ ｜为:钱川妹、曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵五人于2009年5月18｜
｜ ｜日共同签署的《家庭成员共同出资财产分割协议》真实、有效, ｜
｜ ｜不存在纠纷争议。 ｜
｜ ｜ 11、锡装有限2010年股权转让 ｜
｜ ｜ 2010年11月9日,经锡装有限股东会审议通过,钱川妹、于之茵 ｜
｜ ｜与曹洪海签订股权转让协议,钱川妹将其持有的锡装有限720万元｜
｜ ｜出资额以720万元的价格转让给曹洪海,于之茵将其持有的锡装有｜
｜ ｜限30万元出资额以30万元的价格转让给曹洪海。 ｜
｜ ｜ 12、锡装有限2010年增加注册资本 ｜
｜ ｜ 2010年11月17日,锡装有限召开股东会审议同意周原九鼎以7,0｜
｜ ｜00万元认缴公司新增出资额416.3913万元,国联昆吾以1,900万元｜
｜ ｜认缴公司新增出资额113.0205万元,公司注册资本由3,000万元增｜
｜ ｜加至3,529.4118万元。 ｜
｜ ｜ 2010年12月1日,经无锡宝光会计师事务所有限公司出具锡宝会｜
｜ ｜内验(2010)第256号《验资报告》审验,锡装有限已收到周原九鼎｜
｜ ｜、国联昆吾以货币出资缴纳的新增注册资本合计529.4118万元。｜
｜ ｜ 2011年1月19日,锡装有限换领了320211000011357号《企业法 ｜
｜ ｜人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 13、锡装有限整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜ 2014年9月10日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了｜
｜ ｜XYZH/2014SHA1006号《审计报告》,审计确认锡装有限截至2014 ｜
｜ ｜年7月31日的净资产为30,791.04万元。同日,江苏中天资产评估 ｜
｜ ｜事务所有限公司(已于2017年12月更名为江苏中企华中天资产评 ｜
｜ ｜估有限公司)评估并出具了苏中资评报字(2014)第1073号资产评 ｜
｜ ｜估报告,评估确认锡装有限截至2014年7月31日的净资产评估值为｜
｜ ｜38,848.00万元。 ｜
｜ ｜ 2014年10月10日,锡装有限召开股东会会议,全体股东一致同意｜
｜ ｜将锡装有限整体变更为股份公司。锡装有限以2014年7月31日经 ｜
｜ ｜审计的净资产30,791.04万元为基数,折合成锡装股份股本6,000 ｜
｜ ｜万元,结余的201.80万元专项储备按规定仍在专项储备科目列示,｜
｜ ｜其余24,589.24万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜ 2014年10月18日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本 ｜
｜ ｜次整体变更为股份公司事宜进行核验,并出具了XYZH/2014SHA100｜
｜ ｜6-1号《验资报告》。2014年10月30日,公司完成了工商变更登记｜
｜ ｜,并领取了注册号为320211000011357的《企业法人营业执照》。｜
｜ ｜ 14、锡装股份历次股权变更合法合规核查 ｜
｜ ｜ (1)经核查,历次增资、转让、引入新股东的背景、价格、定价｜
｜ ｜依据, ｜
｜ ｜ 出资来源及股权变动履行程序情况 ｜
｜ ｜ ①1990年,无锡化工装备厂重新办理登记注册,注册资金为154 ｜
｜ ｜万元根据国家工商行政管理局关于企业法人重新审核登记注册和｜
｜ ｜换发证照的要 ｜
｜ ｜ 求,无锡化工装备厂于1990年3月1日重新办理了登记注册。根 ｜
｜ ｜据1989年12月31日由无锡县审计事务所出具的《验资证明》,无 ｜
｜ ｜锡化工装备厂1990年开业时的注册资金为154万元,实际投资资金｜
｜ ｜总额为154万元,实际投资的房屋建筑、机器设备、产品均由华庄｜
｜ ｜镇黄巷村投入。 ｜
｜ ｜ ②1992年3月,无锡化工装备厂增资至588万元 ｜
｜ ｜ 1992年3月,为了更有利于企业参与市场竞争及资格升级,经无 ｜
｜ ｜锡县华庄镇人民政府以华发(1992)第46号文批准,无锡化工装备 ｜
｜ ｜厂注册资金增加为588万元。1992年3月4日,无锡县审计事务所出｜
｜ ｜具了锡审所资华(92)第22号《验资证明》,依据无锡化工装备厂1｜
｜ ｜992年2月底的资金平衡表对投入资产进行了验证,房屋建筑、机 ｜
｜ ｜器设备、材料和产品共作价588万元。 ｜
｜ ｜ ③1993年7月,无锡化工装备厂更名为无锡化工装备总厂,增资 ｜
｜ ｜至1,188万元 ｜
｜ ｜ 1993年2月,为了适应改革开放、加快乡镇企业发展,更好发挥 ｜
｜ ｜优势,经无锡县华庄镇人民政府以华发(1993)第055号文批准,无 ｜
｜ ｜锡化工装备厂更名为无锡化工装备总厂,注册资金增加为1,188万｜
｜ ｜元。1993年2月22日,无锡县审计师事务所对此进行了审验并出具｜
｜ ｜锡审所资华(93)第62号《验资证明》,依据1993年1月底的资金平｜
｜ ｜衡表对投入资产进行了验证,房屋建筑、机器设备、材料和产品 ｜
｜ ｜共作价1,188万元。 ｜
｜ ｜ ④1997年12月,锡装总厂由集体企业改制为股份合作制企业 ｜
｜ ｜ ⑤2004年11月,锡装总厂股权转让 ｜
｜ ｜ ⑥2009年7月,锡装总厂改制为锡装有限,由股份合作制企业改 ｜
｜ ｜制为有限 ｜
｜ ｜ 公司,实施家庭内部股权转让,并增资至3,000万元A.股权转让B｜
｜ ｜.增资至3,000万元 ｜
｜ ｜ ⑦2010年11月,锡装有限股权转让 ｜
｜ ｜ ⑧2011年1月,锡装有限增资至3,529.4118万元 ｜
｜ ｜ ⑨整体变更设立股份有限公司 ｜
｜ ｜ 综上,保荐机构及发行人律师认为:发行人历次增资、转让、引｜
｜ ｜入新股东的背景均具有合理性,定价公允,出资来源合法,股权变 ｜
｜ ｜动程序合法合规。 ｜
｜ ｜ (2)历次股权转让及增资是否真实到位,是否存在委托持股、利｜
｜ ｜益输送 ｜
｜ ｜ 或其他利益安排,是否存在纠纷或潜在争议经查阅发行人工商 ｜
｜ ｜档案、历次出资的股东会决议及验资报告、历次股权转让时未经｜
｜ ｜审计的财务报表、财务入账凭证,通过全国法院被执行人信息以 ｜
｜ ｜及中国裁判文书网进行查询,访谈了发行人的历史股东代表及现 ｜
｜ ｜有股东,查阅了现有股东出具的确认函,经核查,保荐机构及发行 ｜
｜ ｜人律师认为:发行人历次股权转让及增资均真实到位,不存在委托｜
｜ ｜持股、利益输送或其他利益安排,不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 15、锡装股份历次改制过程中职工安置、债权债务处理及土地｜
｜ ｜处置情况 ｜
｜ ｜ 保荐机构及发行人律师查阅了公司改制签署协议中关于员工安｜
｜ ｜置、债权债务处理及土地处置的相关条款,取得相关的工商变更 ｜
｜ ｜登记注册文件及有权主管部门出具的确认文件。 ｜
｜ ｜ 根据《无锡化工装备总厂资产有偿转让协议书》,企业原有职 ｜
｜ ｜工,除职工本人要求另行择业者外,其余职工均随企业转移给股份｜
｜ ｜合作制企业,由其安排使用。根据锡装总厂提交的《关于企业变 ｜
｜ ｜更登记的申请报告》及《企业法人单位申请变更登记注册书》, ｜
｜ ｜改组为股份合作制后,企业从业人数由218人变更为158人,减少的｜
｜ ｜人数主要为退休人员。 ｜
｜ ｜ 根据华庄镇黄巷村村民委员会与锡装总厂股份合作制筹备小组｜
｜ ｜于1997年11月25日签订的《无锡化工装备总厂资产有偿转让协议｜
｜ ｜书》及《债权债务责任合同》,公司经营期间的债权债务由无锡 ｜
｜ ｜化工装备总厂(股份合作制)承担,华庄镇黄巷村委不再承担任何 ｜
｜ ｜责任。鉴于本次资产转让的价格基于企业经评估的净资产协商确｜
｜ ｜定,上述债权、债务的交易价格已反映在资产转让价格中。 ｜
｜ ｜ 根据华庄镇黄巷村与锡装总厂于1997年11月25日签订《非农集｜
｜ ｜体土地使用权租赁合同》,华庄镇黄巷村向锡装总厂出租位于袁 ｜
｜ ｜夫湾金光桥的27,282平方米土地,出租年限为3年,自1998年1月1 ｜
｜ ｜日起至2000年12月31日止,租金为7.50元/年/平方米,年租金总额｜
｜ ｜为20万元;使用的电力160KVA按500元/KVA计,年租金为80,000元 ｜
｜ ｜。1997年12月1日,锡山市公证处出具了[1997]锡山证经内字第13｜
｜ ｜02号《公证书》,对上述合同进行公证。 ｜
｜ ｜ 2015年9月28日,江苏省人民政府办公厅出具苏政办函[2015]56｜
｜ ｜号《省政府办公厅关于确认无锡化工装备股份有限公司历史沿革｜
｜ ｜等事项合规性的函》,确认:“无锡化工装备股份有限公司历史沿｜
｜ ｜革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法｜
｜ ｜律法规和政策规定。”发行人及其前身历史沿革和股权变更等事｜
｜ ｜项经各级政府逐级报批确认,已由江苏省人民政府进行了合规性 ｜
｜ ｜确认。 ｜
｜ ｜ 综上,发行人前身无锡化工装备总厂改组为股份合作制企业过 ｜
｜ ｜程中,企业原有职工,除职工本人要求另行择业者及退休人员外, ｜
｜ ｜其余职工均随企业转移给股份合作制企业,由其安排聘用;公司经｜
｜ ｜营期间的债权债务由无锡化工装备总厂(股份合作制)承担,相应 ｜
｜ ｜的金额已反映在资产转让价格中;改制后,锡装总厂使用的土地及｜
｜ ｜电力通过租赁方式取得,并签署了相关租赁协议。保荐机构及发 ｜
｜ ｜行人律师认为:发行人历次改制过程中职工安置、债权债务处理 ｜
｜ ｜、土地处置等符合法律规定、不存在纠纷。 ｜
｜ ｜ 16、锡装股份历史沿革及产权界定情况 ｜
｜ ｜ 保荐机构及发行人查阅了发行人1997年股份合作制改制的相关｜
｜ ｜批复、资产评估报告及确认书、协议文件及公证书、验资报告, ｜
｜ ｜并取得了原有权主管部门及现行各级主管部门出具的确认文件, ｜
｜ ｜访谈了发行人主要股东,了解发行人1997年股份合作制改制的相 ｜
｜ ｜关情况。 ｜
｜ ｜ 2014年12月22日,无锡市滨湖区华庄街道双茂社区居民委员会 ｜
｜ ｜出具《关于无锡化工装备股份有限公司历史沿革事项的情况说明｜
｜ ｜》,作为锡装总厂曾经的所有权人及主管机构黄巷村村委之承继 ｜
｜ ｜者,确认:“1997年无锡化工装备总厂的股份合作制改制过程遵循｜
｜ ｜了《乡村集体所有制企业条例》、《无锡市城镇股份合作试点办｜
｜ ｜法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,改制时对无锡 ｜
｜ ｜化工装备总厂的资产进行了评估,该评估结果也经过黄巷村村委 ｜
｜ ｜会及华庄镇政府的确认,改制过程合法、合规,不存在集体资产流｜
｜ ｜失情形,亦不存在任何潜在的隐患和法律纠纷。经本次改制,无锡｜
｜ ｜化工装备总厂转变为曹其生、邵雪枫、惠兵、肖裕良、曹炳生、｜
｜ ｜浦云新等86名自然人所有的股份合作制企业,虽然其经济性质仍 ｜
｜ ｜为集体所有制,但仅因其股份合作制的企业形式所致,黄巷村、黄｜
｜ ｜巷村村委会对其不再存在任何资产、股权方面的权益与责任;黄 ｜
｜ ｜巷村、黄巷村村委会及其承继者双茂社区、双茂社区居民委员会｜
｜ ｜亦不会因上述历史沿革相关任何事宜向无锡化工装备股份有限公｜
｜ ｜司及其股东提出任何关于该公司资产、股权等方面的权利主张。｜
｜ ｜” ｜
｜ ｜ 2015年1月16日,无锡太湖城管理委员会出具《关于对无锡化工｜
｜ ｜装备股份有限公司历次股权变动及产权界定予以确认的请示》( ｜
｜ ｜太湖城政发[2015]4号),意见如下:“无锡化工装备股份有限公司｜
｜ ｜及前身的设立、历次更名、注册资本变更、改制及股东股权转让｜
｜ ｜等历史沿革有关事宜依法履行了相关程序,产权界定清晰、合法 ｜
｜ ｜、有效,股权转让对价如实反映了当时企业发展的实际状况,程序｜
｜ ｜合法、合规,并经有关主管部门的批准,符合国家和盛市的有关法｜
｜ ｜律、政策规定,结果真实、合法、有效,不存在集体资产流失情形｜
｜ ｜,不存在潜在隐患和法律纠纷。” ｜
｜ ｜ 2015年3月2日,无锡市滨湖区人民政府出具《关于请求确认无 ｜
｜ ｜锡化工装备股份有限公司历史沿革及产权界定的函》(锡滨政函[｜
｜ ｜2015]3号),认为:“化工装备的设立、历次更名、注册资本变更 ｜
｜ ｜、改制等历史沿革和产权界定均履行了相关程序,程序合法、合 ｜
｜ ｜规,结果真实、有效,不存在潜在的隐患和法律纠纷;股权转让对 ｜
｜ ｜价反映了当时企业发展的实际情况,并经当时主管部门的批准,符｜
｜ ｜合有关法律、政策规定,不存在损害集体利益的情形。” ｜
｜ ｜ 2015年5月14日,无锡市人民政府出具《关于确认无锡化工装备｜
｜ ｜股份有限公司历史沿革及产权界定的请示》(锡政发[2015]147号｜
｜ ｜),认为:“无锡化工装备股份有限公司的设立、改制、历次股权 ｜
｜ ｜变更以及现行产权界定履行了相应的程序,程序合法、合规,并经｜
｜ ｜相关单位确认,结果真实、有效,不存在任何潜在的隐患和法律纠｜
｜ ｜纷,不存在集体资产流失的情况。今后,如果产生相关的经济、法｜
｜ ｜律纠纷,由我市承担一切责任,并负责协调处理。” ｜
｜ ｜ 2015年9月28日,江苏省人民政府办公厅出具苏政办函[2015]56｜
｜ ｜号《省政府办公厅关于确认无锡化工装备股份有限公司历史沿革｜
｜ ｜等事项合规性的函》,确认:“无锡化工装备股份有限公司历史沿｜
｜ ｜革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法｜
｜ ｜律法规和政策规定。” ｜
｜ ｜ 综上,保荐机构及发行人律师认为:1997年,锡装总厂由村办集 ｜
｜ ｜体企业整体改制设立,变更为股份合作制企业,改制事项取得了有｜
｜ ｜权机关的批准;锡装总厂依据华庄镇人民政府出具的《关于同意 ｜
｜ ｜无锡化工装备总厂进行拍卖的批复》履行了相关程序,转让价格 ｜
｜ ｜系在经评估、备案的净资产基础上经协商确定,符合主管部门的 ｜
｜ ｜批准文件要求;发行人改制履行的法定程序合法合规,发行人及其｜
｜ ｜前身历史沿革和产权界定等事项经各级政府逐级报批最终由江苏｜
｜ ｜省人民政府办公厅发函确认,集体企业改制过程未造成集体资产 ｜
｜ ｜流失。 ｜
｜ ｜ (二)发起人 ｜
｜ ｜ 锡装股份的发起人为曹洪海、周原九鼎、邵雪枫、惠兵及国联｜
｜ ｜昆吾。 ｜
｜ ｜ (三)公司设立时主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务｜
｜ ｜ 公司的主要发起人为曹洪海、邵雪枫和惠兵。在公司设立时, ｜
｜ ｜曹洪海、邵雪枫和惠兵三人拥有的主要资产均为其所持有的本公｜
｜ ｜司股权,并在锡装有限任职,主要从事金属压力容器的研发、设计｜
｜ ｜、制造、销售及相关技术服务。 ｜
｜ ｜ (四)公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 ｜
｜ ｜ 锡装股份是由锡装有限整体变更而设立的,承继了锡装有限的 ｜
｜ ｜全部资产和负债及相关业务,公司经营范围为A1和A2级压力容器 ｜
｜ ｜、高效传热换热器及换热管、炼油化工生产专用设备、船用海水｜
｜ ｜淡化装置、海洋工程专用设备、核电站专用设备的设计、制造、｜
｜ ｜销售和维修;高效节能工业装备的技术开发、技术咨询、技术转 ｜
｜ ｜让及技术服务;金属材料、五金产品、化工原料(不含危险化学品｜
｜ ｜)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企 ｜
｜ ｜业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输(依 ｜
｜ ｜法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 ｜
｜ ｜截止2025年6月30日，公司持有统一社会信用代码为91320200136｜
｜ ｜349770P的营业执照。本公司累计发行股本总数110,000,000股，｜
｜ ｜注册资本为人民币110,000,000元，注册地址：无锡市滨湖区华 ｜
｜ ｜谊路36号，控股股东、实际控制人：曹洪海。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-09-07｜上市日期 ｜2022-09-20｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜59.90 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜9800.0000 ｜发行总市值(万元) ｜119800 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜110000.000｜上市首日开盘价(元) ｜71.88 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜73.73 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜21.2800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜兴业证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜兴业证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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