☆公司概况☆ ◇688300 联瑞新材 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜江苏联瑞新材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Novoray Corporation ｜
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｜证券简称｜联瑞新材 ｜证券代码｜688300 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2019-11-15 ｜
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｜法人代表｜李晓冬 ｜总 经 理｜李晓冬 ｜
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｜公司董秘｜柏林 ｜独立董事｜吴凡,朱恒源,潘东晖 ｜
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｜联系电话｜86-518-85703939 ｜传 真｜86-518-85946111 ｜
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｜公司网址｜www.novoray.com ｜
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｜电子信箱｜novoinfo@novoray.com ｜
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｜注册地址｜江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 ｜
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｜办公地址｜江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 ｜
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｜经营范围｜硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、｜
｜ ｜新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本｜
｜ ｜企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的｜
｜ ｜原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但｜
｜ ｜国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法｜
｜ ｜须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）公司股东硅微粉厂的历史沿革情况. ｜
｜ ｜公司前身东海硅微粉于2002年4月由生益科技和硅微粉厂两名股 ｜
｜ ｜东共同出资设立，其中生益科技以货币出资4,000万元，硅微粉 ｜
｜ ｜厂以固定资产（建筑物、设备）、土地使用权、专有技术评估作｜
｜ ｜价出资1,500万元。硅微粉厂原为隶属浦南镇人民政府的乡镇集 ｜
｜ ｜体企业，自1998年由李长之买断后仍挂靠为集体企业性质，至20｜
｜ ｜02年变更登记为个人独资企业，相关历史沿革情况如下： ｜
｜ ｜ 1、硅微粉厂的设立情况. ｜
｜ ｜硅微粉厂成立于1984年11月17日，系经东海县计划委员会批准设｜
｜ ｜立的乡办集体所有制企业。硅微粉厂资金总额为20万元，隶属浦｜
｜ ｜南乡（镇）人民政府领导，主要生产经营范围为制造硅微粉。19｜
｜ ｜85年3月8日，硅微粉厂取得东海县工商行政管理局核发的注册号｜
｜ ｜为“东工商执字第2156号”的营业执照。 ｜
｜ ｜1989年3月27日，硅微粉厂增加注册资金至100万元，其中固定资｜
｜ ｜产50万元、流动资金40万元与其它资金10万元。资金来源为东海｜
｜ ｜县浦南乡财政所拨款与硅微粉厂自筹。1989年5月9日，东海县审｜
｜ ｜计事务所对硅微粉厂的出资进行了验证并出具了验资报告。 ｜
｜ ｜1989年9月18日，根据《中华人民共和国企业法人登记条例》， ｜
｜ ｜硅微粉厂重新办理了企业法人登记，取得东海县工商局核发注册｜
｜ ｜号“13931516-2号”的《企业法人营业执照》，住所为连云港市｜
｜ ｜东海县浦南乡富安桥南，法定代表人为李长之，注册资金为100 ｜
｜ ｜万元，经济性质为集体，经营范围：硅微粉。 ｜
｜ ｜ 2、集体企业改制情况. ｜
｜ ｜ （1）集体企业改制相关主管部门审批、资产评估情况. ｜
｜ ｜为了深化企业产权制度改革，根据中共东海县委文件东委发（19｜
｜ ｜96）38号《关于乡镇企业产权制度改革实施意见（试行）》，硅｜
｜ ｜微粉厂进行产权制度改革。 ｜
｜ ｜1997年10月25日，硅微粉厂向东海县浦南镇企业资产评估办公室｜
｜ ｜申请产权制度改革的资产评估。 ｜
｜ ｜1997年11月15日，东海县浦南镇企业资产评估办公室出具了《东｜
｜ ｜海县企业产权制度改革资产评估报告》（乡企改（会）第093号 ｜
｜ ｜），评估结果为：硅微粉厂在评估基准日1997年10月25日，其资｜
｜ ｜产总计为9,930,382.09元，负债合计为7,689,832.55元，净资产｜
｜ ｜为2,240,549.54元。1997年12月5日，浦南镇人民政府出具了《 ｜
｜ ｜资产评估结果审核确认书》，确认了上述评估结果。 ｜
｜ ｜1998年1月1日，浦南镇人民政府与李长之签订《转让江苏省东海｜
｜ ｜硅微粉厂合同书》，合同约定浦南镇人民政府将硅微粉厂的全部｜
｜ ｜资产、负债以及所有者权益全额转移给李长之，转让价款101万 ｜
｜ ｜元人民币。转让价款的确定系以资产评估报告评估结果、评估结｜
｜ ｜果确认书为依据，按照镇政府有关政策规定，双方协商确定。江｜
｜ ｜苏省东海县公证处对上述合同进行了公证，并出具了《公证书》｜
｜ ｜（东证（1998）经内字第128号）。 ｜
｜ ｜ （2）股权转让款项支付情况. ｜
｜ ｜根据浦南镇人民政府与李长之签订的《转让江苏省东海硅微粉厂｜
｜ ｜合同书》，浦南镇人民政府以101万元人民币将产权转让李长之 ｜
｜ ｜（包括企业原有债权债务及土地、电力设施一次性买断款）。转｜
｜ ｜让价款在合同生效后五日内先付51万元，余额在1999年6月30日 ｜
｜ ｜前付25万元，在1999年12月31日前付25万元，浦南镇人民政府应｜
｜ ｜于李长之付款之日将转让企业的资产移交给李长之管理经营。硅｜
｜ ｜微粉厂受让人李长之在1998年-1999年期间分6次向东海县浦南镇｜
｜ ｜财政所支付股权转让价款合计现金80万元，其余21万元以实物与｜
｜ ｜往来款的形式支付。 ｜
｜ ｜2001年9月1日，东海县浦南镇人民政府出具了相关股权转让款项｜
｜ ｜已经支付完毕的《证明》。证明硅微粉厂受让人李长之先生按合｜
｜ ｜同约定已交清全部转让价款。其中现金80万元，其余为实物及往｜
｜ ｜来账款。 ｜
｜ ｜（3）2001年，硅微粉厂经济性质变更、改制相关程序复核. ｜
｜ ｜硅微粉厂1998年1月1日由集体企业改制为私营企业后，根据市政｜
｜ ｜府有关文件“关于改制企业可暂挂集体企业牌子”的规定，其企｜
｜ ｜业经营执照一直没有变更。 ｜
｜ ｜2001年9月2日，东海县浦南镇人民政府出具《关于江苏省东海硅｜
｜ ｜微粉厂改制及变更经济性质的报告》（浦政发[2001]23号），向｜
｜ ｜东海县经济体制改革办公室申请将江苏省东海硅微粉厂的经济性｜
｜ ｜质变更为私营企业。 ｜
｜ ｜2001年9月3日，东海县经济体制改革办公室出具《关于同意江苏｜
｜ ｜省东海硅微粉厂改制的批复》（东体改发[2001]09号），同意江｜
｜ ｜苏省东海硅微粉厂改制，企业净资产2,240,549.54元，由李长之｜
｜ ｜出资101万元一次性买断，原企业的债权债务由购买者承担，改 ｜
｜ ｜制后企业性质变更为私营。 ｜
｜ ｜2001年10月5日，东海县人民政府农村集体资产管理办公室出具 ｜
｜ ｜了《资产评估立项通知书》（东集资评立[2001]第07号），同意｜
｜ ｜以1997年10月25日为资产评估基准日对硅微粉厂的企业资产进行｜
｜ ｜评估立项。 ｜
｜ ｜2001年10月9日，东海县人民政府委托连云港金源会计师事务所 ｜
｜ ｜有限公司对硅微粉厂1997年企业产权制度改革资产评估报告[乡 ｜
｜ ｜企改（会）第093号]进行审核。2001年10月10日连云港金源会计｜
｜ ｜师事务所出具《东海县企业产权制度改革资产评估报告审核意见｜
｜ ｜》，认定重估价值为人民币2,240,549.54元。 ｜
｜ ｜2001年10月10日，东海县人民政府农村集体资产管理办公室出具｜
｜ ｜《东海县农村集体资产管理办公室资产评估结果确认通知书》（｜
｜ ｜东集资评确[2001]第07号），对连云港金源会计师事务所有限公｜
｜ ｜司的评估结果进行审核验证，认定重估价值为人民币2,240,549.｜
｜ ｜54元。 ｜
｜ ｜2002年4月9日，硅微粉厂办理了变更工商登记手续，变更登记为｜
｜ ｜李长之为投资人的个人独资企业。 ｜
｜ ｜2015年6月9日，江苏省人民政府办公厅出具“苏政办函[2015]29｜
｜ ｜号”《省政府办公厅关于确认江苏联瑞新材料股份有限公司历史｜
｜ ｜沿革等事项合规性的函》，确认江苏联瑞新材料股份有限公司及｜
｜ ｜江苏省东海硅微粉厂历史沿革及改制等事项履行了相关程序，并｜
｜ ｜经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定。 ｜
｜ ｜ 3、集体企业改制后的投资人变更情况. ｜
｜ ｜李长之与李晓冬系父子关系。2005年5月22日，李长之将硅微粉 ｜
｜ ｜厂整体转让给李晓冬，硅微粉厂的投资人变更为李晓冬；2005年｜
｜ ｜5月30日，连云港市东海工商行政管理局向硅微粉厂核发了注册 ｜
｜ ｜号为3207222000293的个人独资企业营业执照。 ｜
｜ ｜2012年5月22日，李晓冬将硅微粉厂整体转让给李长之，硅微粉 ｜
｜ ｜厂的投资人变更为李长之；同日，连云港工商行政管理局新浦分｜
｜ ｜局核发了变更后的个人独资企业营业执照。 ｜
｜ ｜2013年12月21日，李长之将硅微粉厂整体转让给李晓冬，硅微粉｜
｜ ｜厂的投资人变更为李晓冬；2013年12月31日，连云港工商行政管｜
｜ ｜理局新浦分局核发了变更后的个人独资企业营业执照。 ｜
｜ ｜ （二）有限公司设立及注册资本形成情况. ｜
｜ ｜ 1、2002年4月，公司前身东海硅微粉设立. ｜
｜ ｜公司前身东海硅微粉设立于2002年4月28日，注册资本为人民币5｜
｜ ｜,500万元，其中生益科技以现金方式出资4,000万元，硅微粉厂 ｜
｜ ｜以实物与无形资产出资1,500万元。东海硅微粉住所为东海县浦 ｜
｜ ｜南经济开发区，营业执照注册号为3207222100244。 ｜
｜ ｜ 有限公司设立时涉及的出资情况如下： ｜
｜ ｜ （1）实物和无形资产出资的具体构成. ｜
｜ ｜有限公司设立时，硅微粉厂用于出资的实物资产具体构成为：位｜
｜ ｜于江苏省连云港市新浦经济开发区204国道西侧和珠江路6号的办｜
｜ ｜公楼、车间、仓库等建筑物，会议桌、办公桌、车辆、计算机等｜
｜ ｜办公设备及生产设备。 ｜
｜ ｜ 硅微粉厂用于本次出资资产的评估情况如下： ｜
｜ ｜①根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的评估报告（苏｜
｜ ｜亚金评报字[2001]第023号），硅微粉厂用于本次出资的固定资 ｜
｜ ｜产以及工、器具等低值易耗品于评估基准日2001年5月31日的评 ｜
｜ ｜估价值为698.57万元。 ｜
｜ ｜②根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的评估报告（苏｜
｜ ｜亚金评报字[2002]第008号），硅微粉厂用于本次出资的建筑物 ｜
｜ ｜和设备于评估基准日2002年3月31日的评估价值为52.79万元。 ｜
｜ ｜③根据东海县地价事务所出具的土地估价报告（东地价估2001-0｜
｜ ｜63号），硅微粉厂用于本次出资的土地使用权（土地证书号：东｜
｜ ｜集建（1993）字第220553号），自评估基准日2001年6月21日起5｜
｜ ｜0年期评估地价为230.96万元。 ｜
｜ ｜④根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的评估报告（苏｜
｜ ｜亚金评报字[2002]第007号），硅微粉厂用于本次出资的无形资 ｜
｜ ｜产专有技术于评估基准日2001年12月31日的评估价值为648万元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜硅微粉厂用于本次出资的实物资产的评估价值合计为751.36万元｜
｜ ｜，经出资双方协商调整确定为735.00万元；土地使用权的出资金｜
｜ ｜额为评估价值，即230.96万元；无形资产专有技术的评估价值为｜
｜ ｜648万元，经出资双方协商调整确定为534.04万元。因此，硅微 ｜
｜ ｜粉厂本次出资金额合计为1,500万元。 ｜
｜ ｜2002年4月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具《验 ｜
｜ ｜资报告》（苏亚金验字[2002]34号），确认截至2002年4月26日 ｜
｜ ｜，东海硅微粉实际收到出资者投入的注册资本共计5,500万元。 ｜
｜ ｜ （2）实物出资的权属关系. ｜
｜ ｜①根据《江苏省东海硅微粉厂出资项目资产评估明细表》（苏亚｜
｜ ｜金评报字[2001]第023号）。出资完成后，上述房屋均已交付东 ｜
｜ ｜海硅微粉使用。 ｜
｜ ｜②根据《江苏省东海硅微粉厂出资项目资产评估报告书》（苏亚｜
｜ ｜金评报字[2002]第008号），该评估报告所列的用于出资的房产 ｜
｜ ｜评估值为10.74万元。 ｜
｜ ｜ 出资完成后，该房产已登记至东海硅微粉名下。 ｜
｜ ｜上述用于出资的房屋建筑物、土地使用权为硅微粉厂所有，用于｜
｜ ｜出资的办公设备及生产设备由硅微粉厂购买或其他合法方式取得｜
｜ ｜，出资前一直用于硅微粉厂的生产经营，为硅微粉厂所有，权属｜
｜ ｜清晰，不存在权属争议。 ｜
｜ ｜ （3）实物资产出资的交付、过户情况. ｜
｜ ｜上述房屋建筑物、土地使用权的所有权均变更至东海硅微粉名下｜
｜ ｜。具体为： ｜
｜ ｜2002年5月，东海硅微粉取得了编号为东海县国用（2002）字第0｜
｜ ｜5（40）068号国有土地使用证，使用面积为11,501.9平方米,土 ｜
｜ ｜地使用者为东海硅微粉，地处东海县浦南镇郎庄村204国道西侧 ｜
｜ ｜（现已变更为[连国用（2010）字第XP001434号]国有土地使用证｜
｜ ｜）；2002年5月20日，有限公司取得权证字第06210034号村镇房 ｜
｜ ｜屋所有权证（本证共两本，共有20幢房屋）。其他动产均已实际｜
｜ ｜交付给东海硅微粉，实际履行了实物资产的出资义务。 ｜
｜ ｜ （4）专有技术的基本情况. ｜
｜ ｜ ①专有技术的主要内容. ｜
｜ ｜硅微粉厂用于出资的非专利专有技术为“用于半导体及IC封装的｜
｜ ｜熔融硅微粉的制备方法”，其主要技术内容是将熔融石英块检验｜
｜ ｜、分类，经纯水冲洗后干燥，再破碎、筛分，筛分未达规定粒径｜
｜ ｜的粗粒，重新进行破碎、筛分使其达到规定粒径；将达到规定粒｜
｜ ｜径的细粒熔石英料除铁后多次反复研磨，并粒度分级，按粒形分｜
｜ ｜癣干燥，再除铁、检验后得到合格产品。在整个生产工艺中，东｜
｜ ｜海硅微粉在生产工艺的细节处理及设备设计上，有独特的技术诀｜
｜ ｜窍，该技术诀窍与上述内容共同构成了自身的专有技术。 ｜
｜ ｜ ②专有技术的承继过程. ｜
｜ ｜有限公司成立之前，硅微粉厂独立从事硅微粉体材料的研发、生｜
｜ ｜产和销售，对硅微粉体材料的生产工艺，设备整合设计等处理上｜
｜ ｜具有独特的技术诀窍。本公司董事李长之曾任硅微粉厂负责人，｜
｜ ｜负责企业的整体生产经营；本公司董事长及核心技术人员李晓冬｜
｜ ｜2000年5月至2002年3月曾任硅微粉厂厂长助理；监事及核心技术｜
｜ ｜人员姜兵1999年10月至2002年8月曾任硅微粉厂车间主任。上述 ｜
｜ ｜人员及其所带领的生产或技术团队中的核心骨干曾在硅微粉厂任｜
｜ ｜职，并一直从事研发、生产等一线工作，在实践中掌握并有效传｜
｜ ｜承了“用于半导体及IC封装的熔融硅微粉的制备方法”专有技术｜
｜ ｜。有限公司成立后，上述人员所从事的具体工作未发生重大变化｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜该项专有技术转让前后均为硅微粉厂和有限公司的主营业务所必｜
｜ ｜须，所产出的熔融硅微粉产品在有限公司成立后的主营业务收入｜
｜ ｜中占据重要地位。根据具有从事证券期货业务资格的江苏苏亚金｜
｜ ｜诚会计师事务所有限公司及广东正中珠江会计师事务所有限公司｜
｜ ｜出具的“苏亚金审字[2003]13号”、“苏亚金审字[2004]115号 ｜
｜ ｜”、“广会所审字[2005]第5100790007号”和“广会所审字[200｜
｜ ｜6]第0600990011号”审计报告，有限公司2002年-2005年的主营 ｜
｜ ｜业务收入分别为826.68万元、1,548.53万元、1,868.92万元和2,｜
｜ ｜261.23万元，呈持续增长状态。该项非专利专有技术应用于有限｜
｜ ｜公司的主营业务，产生了可见且持续增长的经济效益，不存在适｜
｜ ｜用减值的情况。 ｜
｜ ｜ ③专有技术评估情况. ｜
｜ ｜经具有从事证券期货业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所有限｜
｜ ｜公司出具的“苏亚金评报字[2002]第007号”《评估报告》，硅 ｜
｜ ｜微粉厂用于本次出资的无形资产专有技术于评估基准日2001年12｜
｜ ｜月31日的评估价值为648万元。发行人已履行相应的资产评估手 ｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜ ④专有技术权属的合法合规性. ｜
｜ ｜用于出资的“用于半导体及IC封装的熔融硅微粉的制备方法”非｜
｜ ｜专利专有技术为硅微粉厂在生产实践中自行研发所得，且主要用｜
｜ ｜于自身主营生产。 ｜
｜ ｜2002年3月10日，东海县浦南镇人民政府出具“浦政发[2002]7号｜
｜ ｜”《关于东海硅微粉厂拟评估专有技术确认的函》，确认用于评｜
｜ ｜估及出资的专有技术为企业自主研究开发，所有权归硅微粉厂所｜
｜ ｜有。 ｜
｜ ｜2015年6月9日，江苏省人民政府办公厅出具“苏政办函[2015]29｜
｜ ｜号”《省政府办公厅关于确认江苏联瑞新材料股份有限公司历史｜
｜ ｜沿革等事项合规性的函》，确认江苏联瑞新材料股份有限公司及｜
｜ ｜江苏省东海硅微粉厂历史沿革及改制等事项履行了相关程序，并｜
｜ ｜经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定。 ｜
｜ ｜有限公司成立后，硅微粉厂不再从事硅微粉体材料的生产、研发｜
｜ ｜、销售等业务，不存在与有限公司共用专有技术的情形。 ｜
｜ ｜ 2、2014年5月，东海硅微粉第一次股权转让. ｜
｜ ｜2014年4月23日，生益科技召开第七届董事会第二十四次会议， ｜
｜ ｜同意将所持有的东海硅微粉36.36%的出资额（对应2,000万元注 ｜
｜ ｜册资本）以3,101.09万元的价格转让给李晓冬。2014年5月16日 ｜
｜ ｜，生益科技与李晓冬签订《股权转让协议》。硅微粉厂对上述股｜
｜ ｜权转让同意放弃优先购买权。2014年5月22日，有限公司召开股 ｜
｜ ｜东会，同意该次股权转让。 ｜
｜ ｜李晓冬用于购买股权的资金来源为硅微粉厂从东海硅微粉分红所｜
｜ ｜得、自有积累及借款等。股权转让款已经全部支付完毕。 ｜
｜ ｜ 2014年5月29日，有限公司完成工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ （1）关于此次股权转让的审计、资产评估情况. ｜
｜ ｜2014年2月17日，具有从事证券、期货业务资格的广东正中珠江 ｜
｜ ｜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会审字[2014]G14001｜
｜ ｜270076号”《连云港东海硅微粉有限责任公司2013年度审计报告｜
｜ ｜》，截至2013年12月31日，东海硅微粉的净资产为7,725.67万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2014年2月28日，具有从事证券、期货业务资格的北京北方亚事 ｜
｜ ｜资产评估有限责任公司出具了北方亚事评报字[2014]第01-045号｜
｜ ｜《广东生益科技股份有限公司拟转让股权涉及到的连云港东海硅｜
｜ ｜微粉有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以20｜
｜ ｜13年12月31日为评估基准日，使用资产基础法的东海硅微粉股东｜
｜ ｜全部权益评估值为8,464.71万元；使用收益法的东海硅微粉股东｜
｜ ｜全部权益评估值为8,528.00万元。 ｜
｜ ｜根据上述评估价格，经双方沟通，在生益科技董事会同意东海硅｜
｜ ｜微粉股东全部权益以收益法评估值为8,528.00万元的情况下，以｜
｜ ｜3,101.09万元的价格转让东海硅微粉36.36%的股权给李晓冬先生｜
｜ ｜。此次股权交易的价格合理，没有损害其他股东的利益。 ｜
｜ ｜ （2）关于此次股权转让的决策审批程序. ｜
｜ ｜此次股权转让事项已于2014年4月23日经生益科技第七届董事会 ｜
｜ ｜第二十四次会议审议通过；生益科技独立董事已对此事项出具《｜
｜ ｜广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司转让连云港东海硅｜
｜ ｜微粉有限责任公司股权的独立意见》，认为此次股权转让程序合｜
｜ ｜法，结果有效。 ｜
｜ ｜生益科技就上述董事会决议、独立董事独立意见及相关资产评估｜
｜ ｜报告均已按照中国证监会的规定及时对外披露，履行了信息披露｜
｜ ｜相关义务。 ｜
｜ ｜ 3、2014年6月，东海硅微粉第二次股权转让. ｜
｜ ｜2014年5月30日，东海硅微粉召开股东会，同意李晓冬将其所持 ｜
｜ ｜有限公司的部分股权进行转让。同日，李晓冬分别与曹家凯、王｜
｜ ｜松周、阮建军、戴良桥、姜兵、汪维桥、张加林、朱晓童、柏林｜
｜ ｜签订《股权转让合同》。 ｜
｜ ｜东海硅微粉股东生益科技、硅微粉厂对上述转让股权均同意放弃｜
｜ ｜优先购买权。本次股权转让定价参照前述生益科技转让给李晓冬｜
｜ ｜的价格进行确认，即根据北京北方亚事资产评估有限责任公司以｜
｜ ｜2013年12月31日为资产评估基准日对东海硅微粉的股权价值进行｜
｜ ｜评估并出具的资产评估报告，并以该资产评估报告载明的评估值｜
｜ ｜作为本次转让计价依据。据此，东海硅微粉全部股东权益以收益｜
｜ ｜法评估值为人民币8,528.00万元，即按照每一注册资本1.5505元｜
｜ ｜确定本次转让价格。 ｜
｜ ｜ 2014年6月12日，有限公司完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （三）股份公司设立及股本变化情况. ｜
｜ ｜ 1、2014年8月，东海硅微粉整体变更设立联瑞新材. ｜
｜ ｜2014年7月22日，东海硅微粉召开股东会，决议同意以东海硅微 ｜
｜ ｜粉全体股东作为发起人以发起设立方式整体变更为股份公司，以｜
｜ ｜截至2014年6月30日经正中珠江出具的“广会审字[2014]G140374｜
｜ ｜40029号”《审计报告》审计的净资产85,470,286.30元为基数，｜
｜ ｜按照1：0.6435的比例折合成股本5,500万股，每股面值1元，剩 ｜
｜ ｜余部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜同日，生益科技、李晓冬、硅微粉厂、曹家凯、王松周、阮建军｜
｜ ｜、戴良桥、姜兵、汪维桥、张加林、朱晓童、柏林作为发起人共｜
｜ ｜同签署了《发起人协议》。 ｜
｜ ｜公司发起人出具了《关于历史上股东以实物及无形资产出资的无｜
｜ ｜异议函》，确认硅微粉厂已足额缴纳出资款，不存在出资不实的｜
｜ ｜情形，公司发起人对硅微粉厂以实物及无形资产出资设立公司前｜
｜ ｜身连云港东海硅微粉有限责任公司无异议。 ｜
｜ ｜2014年7月22日，江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具 ｜
｜ ｜“苏银信评报字[2014]第082号”《连云港市东海硅微粉有限责 ｜
｜ ｜任公司变更设立股份有限公司项目评估报告》，确定东海硅微粉｜
｜ ｜净资产在评估基准日2014年6月30日的评估值为9,497.35万元。 ｜
｜ ｜2014年8月6日，联瑞新材召开创立大会暨第一次股东大会，审议｜
｜ ｜通过了设立发行人等议案，并选举产生了发行人董事、股东代表｜
｜ ｜监事，通过了公司章程。 ｜
｜ ｜2014年8月6日，正中珠江出具了编号为“广会验字[2014]G14037｜
｜ ｜440030号”的《验资报告》，验证本次整体变更设立股份公司的｜
｜ ｜出资到位。 ｜
｜ ｜2014年8月12日，公司完成了股份公司改制的工商变更登记，取 ｜
｜ ｜得了注册号为320722000011311的营业执照。 ｜
｜ ｜ 2、2014年12月，股份公司在股转系统挂牌. ｜
｜ ｜2014年8月28日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，通过 ｜
｜ ｜了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开｜
｜ ｜转让的议案》的决议。 ｜
｜ ｜2014年12月23日，股转系统出具“股转系统函[2014]2467号”《｜
｜ ｜关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份｜
｜ ｜转让系统挂牌的函》，同意股份公司股票在股转系统挂牌，证券｜
｜ ｜简称为“联瑞新材”，证券代码为“831647”。 ｜
｜ ｜2015年1月15日，公司在股转系统挂牌并公开转让，初始转让方 ｜
｜ ｜式为协议转让。 ｜
｜ ｜ 3、2015年5月，股份公司在股转系统第一次定向发行股票. ｜
｜ ｜2015年4月20日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通 ｜
｜ ｜过了《2015年股票发行方案》。本次股票发行对象为东莞证券、｜
｜ ｜广发证券、安信证券及齐鲁证券四名做市商。发行价格为5.00元｜
｜ ｜，定向发行2,500,000股，募集资金人民币12,500,000.00元。 ｜
｜ ｜本次股票发行股票认购结束后，由具有证券、期货相关业务资格｜
｜ ｜的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚金｜
｜ ｜验[2015]004号”《验资报告》，确认收到款项。2015年5月12日｜
｜ ｜，公司取得股转系统出具的“股转系统函[2015]1908号”《关于｜
｜ ｜江苏联瑞新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》。 ｜
｜ ｜2015年5月28日，公司就本次发行办理了工商变更登记手续，并 ｜
｜ ｜取得了变更后的营业执照。 ｜
｜ ｜ 4、2017年3月，股份公司在股转系统第二次定向发行股票. ｜
｜ ｜2016年12月8日，公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通 ｜
｜ ｜过了《2016年股票发行方案的议案》。本次股票发行对象为公司｜
｜ ｜董事、监事、高级管理人员及核心员工（其中董事兼高级管理人｜
｜ ｜员1名、董事2名、监事2名、核心员工31名），发行价格为4.16 ｜
｜ ｜元，定向发行2,480,000.00股，募集资金人民币10,316,800.00 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜本次股票发行股票认购结束后，由具有证券、期货相关业务资格｜
｜ ｜的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月23｜
｜ ｜日出具了“广会验字[2016]G16041320025号”《验资报告》，确｜
｜ ｜认收到上述款项。 ｜
｜ ｜2017年1月23日，公司取得股转系统出具的“股转系统函[2017]4｜
｜ ｜75号”《关于江苏联瑞新材料股份有限公司股票发行股份登记的｜
｜ ｜函》。2017年2月21日，本次新增股份在中国证券登记结算有限 ｜
｜ ｜公司北京分公司完成新增股份登记。2017年3月20日，公司领取 ｜
｜ ｜了本次变更后的营业执照。 ｜
｜ ｜ 2018年5月24日,经公司股东大会决议通过,定向发行人民币 ｜
｜ ｜普通股4,500,000股,由刘春昱、江苏连云港国际物流园投资有限｜
｜ ｜公司、湛江中广创业投资有限公司、连云港市工投集团产业投资｜
｜ ｜有限公司共计四名对象缴纳。本次各增资股东以货币方式出资。｜
｜ ｜变更后的注册资本为人民币64,480,000.00元。 ｜
｜ ｜ 2019年4月2日,公司2018年度权益分派实施完成,以公司总股 ｜
｜ ｜本64,480,000股为基数,向全体股东每10股派2.40元人民币现金(｜
｜ ｜含税),共计派发现金红利15,475,200.00元(含税),剩余未分配利｜
｜ ｜润结转至下一年度。 ｜
｜ ｜根据公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会“证监｜
｜ ｜许可〔2019〕1924号”文核准，公司于2019年11月15日向社会公｜
｜ ｜众公开发行人民币普通股（A股）21,493,400股，每股面值1.00 ｜
｜ ｜元，每股发行价格27.28元，增加注册资本人民币21,493,400.00｜
｜ ｜元，变更后的注册资本为人民币85,973,400.00元。 ｜
｜ ｜公司于2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会审议通过 ｜
｜ ｜以资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.45股，共计转增｜
｜ ｜38,688,030股，增加注册资本人民币38,688,030.00元，变更后 ｜
｜ ｜的注册资本为人民币124,661,430.00元。公司于2023年4月25日 ｜
｜ ｜召开2022年年度股东大会审议通过以资本公积金转增股本，向全｜
｜ ｜体股东每股转增0.49股，共计转增61,084,101股，增加注册资本｜
｜ ｜人民币61,084,101.00元，变更后的注册资本为人民币185,745,5｜
｜ ｜31.00元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2019-11-05｜上市日期 ｜2019-11-15｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2149.3400 ｜每股发行价(元) ｜27.28 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜6847.9216 ｜发行总市值(万元) ｜58633.9952｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜51786.0736｜上市首日开盘价(元) ｜43.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜44.00 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜41.7000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜东莞证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜东莞证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜东莞君度生益股权投资合伙企业(有限合 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜联瑞新材(连云港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜诺艾国际有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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