☆公司概况☆ ◇688206 概伦电子 更新日期：2025-04-23◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜上海概伦电子股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Primarius Technologies Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜概伦电子 ｜证券代码｜688206 ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜计算机 ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-12-28 ｜
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｜法人代表｜杨廉峰 ｜总 经 理｜杨廉峰 ｜
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｜公司董秘｜郑芳宏 ｜独立董事｜孔晶泽,张卫,郭涛 ｜
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｜联系电话｜86-21-61640095 ｜传 真｜86-21-61640095 ｜
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｜公司网址｜www.primarius-tech.com ｜
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｜电子信箱｜ir@primarius-tech.com ｜
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｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二｜
｜ ｜路888号C楼 ｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号、秋月｜
｜ ｜路26号4幢901室 ｜
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｜经营范围｜一般项目：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服｜
｜ ｜务、技术转让；计算机软硬件及集成电路开发（音像制品、电子｜
｜ ｜出版物除外）；软件开发（音像制品、电子出版物除外）；软件｜
｜ ｜销售；电子测量仪器销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（除｜
｜ ｜依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和｜
｜ ｜使用的EDA全流程解决方案。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）概伦有限设立 ｜
｜ ｜概伦有限设立时的名称为济南概伦电子科技有限公司。概伦有限｜
｜ ｜由王慧明、温澄璧和王骏于2010年3月18日出资设立，设立时注 ｜
｜ ｜册资本为100万元。其中，王慧明认缴25.2110万元，温澄璧认缴｜
｜ ｜39.1116万元，王骏认缴35.6774万元，出资方式均为货币。 ｜
｜ ｜2010年3月3日，山东天元同泰会计师事务所有限公司出具《验资｜
｜ ｜报告》（鲁天元同泰验字[2010]第1049号），验证截至2010年3 ｜
｜ ｜月3日，概伦有限已收到各股东缴纳的注册资本合计100万元，其｜
｜ ｜中温澄璧以货币出资39.1116万元、王慧明以货币出资25.2110万｜
｜ ｜元，王骏以货币出资35.6774万元。 ｜
｜ ｜2010年3月18日，概伦有限取得济南市工商行政管理局高新技术 ｜
｜ ｜产业开发区分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：370127｜
｜ ｜200033084）。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立 ｜
｜ ｜2020年10月27日，概伦有限召开股东会并作出决议，同意概伦有｜
｜ ｜限整体变更为股份公司。同日，概伦有限全体股东签署了《关于｜
｜ ｜设立上海概伦电子股份有限公司之发起人协议书》。 ｜
｜ ｜根据大华出具的《上海概伦电子有限公司审计报告》（大华审字｜
｜ ｜[2020]0012888号），概伦有限经审计的账面净资产为552,094,3｜
｜ ｜10.64元；根据中企华出具的《上海概伦电子有限公司拟进行股 ｜
｜ ｜份制改革项目资产评估报告》（中企华评报字(2020)第1598号）｜
｜ ｜，概伦有限净资产评估值为138,193.46万元。 ｜
｜ ｜概伦有限以截至2020年8月31日经审计净资产账面值552,094,310｜
｜ ｜.64元按1:0.6702的比例折合成股本370,000,000股，其余182,09｜
｜ ｜4,310.64元计入股份公司的资本公积。概伦有限以截至2020年8 ｜
｜ ｜月31日经审计净资产账面值552,094,310.64元按1:0.6702的比例｜
｜ ｜折合成股本370,000,000股，其余182,094,310.64元计入股份公 ｜
｜ ｜司的资本公积。 ｜
｜ ｜2020年10月28日，大华出具《上海概伦电子股份有限公司（筹）｜
｜ ｜验资报告》（大华验字[2020]000673号），截至2020年8月31日 ｜
｜ ｜，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计｜
｜ ｜人民币37,000.0000万元。 ｜
｜ ｜2020年11月11日，发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营｜
｜ ｜业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2019年12月，概伦有限股权转让及增资 ｜
｜ ｜2019年12月4日，经概伦有限董事会决议通过，同意如下股权转 ｜
｜ ｜让及增资： ｜
｜ ｜（1）同意济南高朗将其所持概伦有限0.0345%的股权转让给LIU ｜
｜ ｜ZHIHONG ｜
｜ ｜（刘志宏）；将其所持概伦有限6.2183%的股权转让给共青城峰 ｜
｜ ｜伦；将其所持概伦有限50.6115%的股权转让给KLProTech；将其 ｜
｜ ｜所持概伦有限10.0365%的股权转让给共青城明伦；将其所持概伦｜
｜ ｜有限2.0992%的股权转让给共青城毅伦； ｜
｜ ｜（2）同意GW Alliance Limited将其所持概伦有限7.0000%的股 ｜
｜ ｜权转让给共 ｜
｜ ｜ 青城明伦； ｜
｜ ｜（3）同意将概伦有限的注册资本由4,250万元增加至6,247.8204｜
｜ ｜万元，新 ｜
｜ ｜增注册资本1,997.8204万元分别由LIU ZHIHONG（刘志宏）以货 ｜
｜ ｜币形式认缴770.5879万元，共青城峰伦以货币形式认缴399.5641｜
｜ ｜万元，共青城经伦以货币形式认缴239.1676万元，共青城智伦以｜
｜ ｜货币形式认缴79.9128万元，共青城伟伦以货币形式认缴508.588｜
｜ ｜0万元。 ｜
｜ ｜2019年12月4日，GW Alliance Limited与共青城明伦就前述股权｜
｜ ｜转让事宜签署了《股权转让协议》；济南高朗分别与LIU ZHIHON｜
｜ ｜G（刘志宏）、共青城峰伦、KLProTech、共青城明伦、共青城毅｜
｜ ｜伦就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。同日，LIU ZH｜
｜ ｜IHONG（刘志宏）、共青城峰伦、共青城经伦、共青城智伦、共 ｜
｜ ｜青城伟伦、概伦有限及其他相关方就前述增资事项共同签署了《｜
｜ ｜增资协议》。 ｜
｜ ｜2019年12月6日，概伦有限取得济南市行政审批服务局核发的《 ｜
｜ ｜营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。 ｜
｜ ｜ 2、2019年12月，概伦有限增资 ｜
｜ ｜2019年12月18日，概伦有限、博达投资、祈飞投资共同签署了《｜
｜ ｜增资协议》，约定概伦有限的注册资本由6,247.8204万元增加至｜
｜ ｜6,644.5074万元，其中博达投资认缴新增注册资本347.1011万元｜
｜ ｜，祈飞投资认缴新增注册资本49.5859万元。 ｜
｜ ｜2019年12月25日，概伦有限董事会作出决议，同意上述增资事项｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2019年12月31日，概伦有限取得济南市行政审批服务局核发的《｜
｜ ｜营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。 ｜
｜ ｜ 3、2020年2月，概伦有限增资 ｜
｜ ｜2020年1月20日，概伦有限董事会作出决议，同意将概伦有限的 ｜
｜ ｜注册资本由6,644.5074万元增加至8,684.9662万元，其中新增注｜
｜ ｜册资本2,040.4588万元分别由金秋投资以货币形式认缴788.4154｜
｜ ｜万元、嘉橙投资以货币形式认缴252.8880万元、英特尔以货币形｜
｜ ｜式认缴495.8588万元、衡琛创投以货币形式认缴381.8112万元、｜
｜ ｜富洪投资以货币形式认缴121.4854万元。 ｜
｜ ｜2020年1月20日，概伦有限、金秋投资、嘉橙投资、衡琛创投、 ｜
｜ ｜富洪投资共同签署了《投资协议》；同日，概伦有限、英特尔及｜
｜ ｜其他相关方共同签署了《增资协议》，就上述增资事项进行约定｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年2月24日，概伦有限取得济南高新技术产业开发区管委会 ｜
｜ ｜市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100｜
｜ ｜697494679X）。 ｜
｜ ｜ 4、2020年8月，概伦有限股权转让 ｜
｜ ｜2020年8月24日，概伦有限股东会作出决议，同意LIU ZHIHONG（｜
｜ ｜刘志宏）将其所持概伦有限1.7000%的股权转让给雳赫科技；共 ｜
｜ ｜青城峰伦将其所持概伦有限1.1000%的股权转让给雳赫科技。 ｜
｜ ｜2020年8月24日，LIU ZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦分别与雳｜
｜ ｜赫科技就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜2020年8月31日，概伦有限取得上海市市场监督管理局核发的《 ｜
｜ ｜营业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。 ｜
｜ ｜ 5、2020年11月，整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2020年11月，发行人由概伦有限整体变更设立股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 6、2020年12月，股份公司增资 ｜
｜ ｜2020年12月8日，发行人股东大会作出决议，同意发行人注册资 ｜
｜ ｜本由370,000,000元增加至390,424,000元，增发股份20,424,000｜
｜ ｜股。 ｜
｜ ｜2020年12月11日，发行人与静远投资、睿橙投资、芯磊投资、国｜
｜ ｜兴同赢、吉信粟旺、澜起投资、井冈山兴伦共同签署了《投资协｜
｜ ｜议》，前述主体以总计414,000,000元为对价合计认购新增股份2｜
｜ ｜0,424,000股；其中静远投资认购7,400,000股、睿橙投资认购4,｜
｜ ｜933,333股、芯磊投资认购2,466,667股、国兴同赢认购2,076,44｜
｜ ｜0股、吉信粟旺认购1,628,000股、澜起投资认购986,667股、井 ｜
｜ ｜冈山兴伦认购932,893股。 ｜
｜ ｜2020年12月25日，发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营｜
｜ ｜业执照》（统一社会信用代码：91370100697494679X）。 ｜
｜ ｜ 截至本招股说明书签署日，公司的股权结构未发生变化。 ｜
｜ ｜截至2024年06月30日止，本公司累计发行股本总数43,380.44万 ｜
｜ ｜股，注册资本为43,380.44万元，注册地址为中国（上海）自由 ｜
｜ ｜贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，实际控制人为刘志｜
｜ ｜宏，刘志宏与共青城峰伦、KLProTech构成一致行动人。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-12-16｜上市日期 ｜2021-12-28｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜4338.0445 ｜每股发行价(元) ｜28.28 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜11183.0300｜发行总市值(万元) ｜122679.898｜
｜ ｜ ｜ ｜46 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜111496.866｜上市首日开盘价(元) ｜55.00 ｜
｜ ｜3 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜42.71 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜575.2800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜Entasys Design, Inc. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Magwel NV ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Primarius Technologies International｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜ Limited ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Primarius Technologies Singapore Pte｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜.Ltd. ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Primarius Technologies US LLC ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海兴橙誉达科技发展合伙企业(有限合 ｜ 联营企业 ｜ 6.03｜
｜伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海概伦信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海橙临创业投资合伙企业(有限合伙) ｜ 联营企业 ｜ 20.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海橙临芯伦科技发展有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 20.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海芯新迅程电子设计有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 37.50｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京伦刻电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 66.67｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京博达微科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京概伦电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州概伦电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜概伦电子(济南)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜济南概伦电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜济南济晨股权投资合伙企业(有限合伙) ｜ 联营企业 ｜ 19.40｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳概伦电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福州芯智联科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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