☆公司概况☆ ◇603212 赛伍技术 更新日期：2025-06-23◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜苏州赛伍应用技术股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Cybrid Technologies Inc. ｜
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｜证券简称｜赛伍技术 ｜证券代码｜603212 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-04-30 ｜
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｜法人代表｜吴小平 ｜总 经 理｜吴勉 ｜
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｜公司董秘｜陈小英 ｜独立董事｜梁振东,王德瑞,武亚军 ｜
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｜联系电话｜86-512-82878808 ｜传 真｜86-512-82878811 ｜
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｜公司网址｜www.cybrid.com.cn ｜
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｜电子信箱｜sz-cybrid@cybrid.net.cn ｜
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｜注册地址｜江苏省苏州市吴江区经济技术开发区叶港路369号 ｜
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｜办公地址｜江苏省苏州市吴江区经济技术开发区叶港路369号 ｜
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｜经营范围｜高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设｜
｜ ｜备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件｜
｜ ｜；从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄｜
｜ ｜膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口｜
｜ ｜业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的｜
｜ ｜，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（依法须 ｜
｜ ｜经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目｜
｜ ｜：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后｜
｜ ｜方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：｜
｜ ｜劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件制造；工程和技｜
｜ ｜术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流｜
｜ ｜、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照｜
｜ ｜依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜以胶黏剂为核心的薄膜形态高分子功能材料的研发、生产和销售｜
｜ ｜。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）设立方式及发起人 ｜
｜ ｜发行人系由赛伍有限整体变更设立的股份有限公司。赛伍有限的｜
｜ ｜股东苏州泛洋、银煌投资、汇至投资、东运创投、金茂创投、东｜
｜ ｜方国发、意腾投资、承裕投资、百利宏、吴江创投、国发天使作｜
｜ ｜为股份公司发起人，以截至2017年3月31日赛伍有限经审计的净 ｜
｜ ｜资产694,700,401.02元进行折股，除股本331,200,000.00元外，｜
｜ ｜其余363,500,401.02元计入资本公积。股份公司的股份总额为33｜
｜ ｜1,200,000股，每股面值1.00元。发行人于2017年5月24日在苏州｜
｜ ｜市工商行政管理局办理了工商登记手续，并领取了统一社会信用｜
｜ ｜代码为913205096770234824的《营业执照》。天衡对股份公司设｜
｜ ｜立时的出资情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2017)00063 ｜
｜ ｜号”《验资报告》。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立前股权变动情况 ｜
｜ ｜ 1、2008年11月，赛伍有限设立 ｜
｜ ｜赛伍有限系经吴江市对外贸易经济合作局于2008年9月27日以《 ｜
｜ ｜关于同意合资经营苏州赛伍应用技术有限公司的批复》（吴外经｜
｜ ｜资字[2008]880号）批准设立的中外合资经营企业，由苏州泛洋 ｜
｜ ｜、银煌投资、鹰翔化纤、爱普电器、东运创投共同投资设立，投｜
｜ ｜资总额2.00亿元人民币，注册资本1.10亿元人民币。2008年9月2｜
｜ ｜7日，江苏省人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批 ｜
｜ ｜准证书》（商外资苏府资字[2008]78481号）。 ｜
｜ ｜2008年11月4日，苏州市吴江工商行政管理局核准注册登记并颁 ｜
｜ ｜发了《企业法人营业执照》（注册号：320584400014801）。 ｜
｜ ｜上述出资中，除苏州泛洋以“可溶性聚酰亚胺合成树脂的组合物｜
｜ ｜及复合材料”专有技术出资3,000.00万元之外，其余均为货币出｜
｜ ｜资。 ｜
｜ ｜苏州泛洋投入赛伍有限的复合材料专有技术是涵盖生产复合材料｜
｜ ｜的专门知识、操作经验和技术的体系，属于发行人历代产品研发｜
｜ ｜的主要及基础性技术，包含复合材料的设计方法、材料可靠性设｜
｜ ｜计方法、胶粘剂和涂料设计方法、胶粘剂和涂料原料—合成树脂｜
｜ ｜的设计、配胶工艺、涂布和复合工艺、熟化工艺、测试评价技术｜
｜ ｜等。 ｜
｜ ｜该复合材料专有技术系吴小平基于对高分子复合材料特性、配方｜
｜ ｜技术及应用领域等方面的熟识并结合自身工作经验的积累，自主｜
｜ ｜研发并取得其所有权，吴小平取得复合材料专有技术的方式合法｜
｜ ｜合规，吴小平未直接用复合材料专有技术出资，而是将该技术转｜
｜ ｜让给苏州泛洋，并通过苏州泛洋出资，主要系法律限制及优化股｜
｜ ｜权结构的考虑，具有必要性及合理性，也不存在侵犯第三方的合｜
｜ ｜法权益的情形。 ｜
｜ ｜复合材料专有技术系一种薄膜状高分子功能材料的基础性技术，｜
｜ ｜目前属于发行人生产产品的主要技术之一，在其基础上已形成授｜
｜ ｜权专利及KPF等系列背板产品，未来在降本增效要求下，有望开 ｜
｜ ｜发出更具性能和经济性的背板产品。该复合材料专有技术可支撑｜
｜ ｜发行人延长光伏材料产品线，逐渐向光伏领域高分子材料解决方｜
｜ ｜案商的模式发展，目前非背板的光伏产品已经包括POE封装胶膜 ｜
｜ ｜、修补胶带等；同时，复合材料专有技术可支撑发行人向其他非｜
｜ ｜光伏领域拓展，针对移动通信、声学、高铁车辆、智能空调、新｜
｜ ｜能源汽车等领域对薄膜形态功能性材料的需求，通过充实技术平｜
｜ ｜台和营销体系，快速实现技术的商业化，实现上述领域对进口产｜
｜ ｜品的替代。复合材料专有技术自投入公司至今，一直属于发行人｜
｜ ｜在生产经营中的主要及基础性技术，持续有效。 ｜
｜ ｜根据江苏五星资产评估有限责任公司出具的《评估报告书》（苏｜
｜ ｜五星评报字[2008]034号），截至评估基准日2007年12月31日， ｜
｜ ｜“可溶性聚酰亚胺合成树脂的组合物及复合材料”专有技术的评｜
｜ ｜估价值为3,108.00万元。 ｜
｜ ｜2017年4月，中天评估对复合材料专有技术截至咨询基准日2007 ｜
｜ ｜年12月31日的市场价值进行了追溯咨询，并出具了苏中资评咨字｜
｜ ｜（2017）第39号《苏州赛伍应用技术有限公司了解资产价值涉及｜
｜ ｜的“可溶性聚酰亚胺树脂的组合物及复合物专有技术”咨询报告｜
｜ ｜》（以下简称“《咨询报告》”）。根据该《咨询报告》，截至｜
｜ ｜咨询基准日2007年12月31日，复合材料专有技术的估算价值为3,｜
｜ ｜500.00万元，该等咨询结果高于《专有技术评估报告》确定的评｜
｜ ｜估价值3,108.00万元。 ｜
｜ ｜复合材料专有技术的评估方法及评估结果具有合理性及公允性，｜
｜ ｜截至本招股意向书签署之日，发行人使用该技术产生的收入已超｜
｜ ｜过预测收入；苏州泛洋以复合材料专有技术出资已足额缴纳，合｜
｜ ｜法合规、真实有效。 ｜
｜ ｜2008年11月，苏州泛洋与赛伍有限签订《专有技术转让协议》，｜
｜ ｜苏州泛洋将复合材料专有技术的专利申请权转让给赛伍有限，并｜
｜ ｜签订《专有技术移交证明》，确认苏州泛洋已向赛伍有限实际交｜
｜ ｜付复合材料专有技术相关材料。该次专利申请权转让已于2009年｜
｜ ｜1月经国家知识产权局核准登记。2010年9月，国家知识产权局下｜
｜ ｜发《授予发明专利权通知书》，赛伍有限取得复合材料专有技术｜
｜ ｜的《发明专利证书》。 ｜
｜ ｜ 2、2010年5月，赛伍有限第一次股权转让 ｜
｜ ｜2010年4月16日，赛伍有限召开董事会同意将鹰翔化纤和爱普电 ｜
｜ ｜器的股份转至其他股东。2010年4月20日，鹰翔化纤与东运创投 ｜
｜ ｜签订《股权转让协议》，鹰翔化纤将其持有的对赛伍有限1,300.｜
｜ ｜00万元出资额转让给东运创投；爱普电器与苏州泛洋签订《股权｜
｜ ｜转让协议》，爱普电器将其持有的对赛伍有限800.00万元出资额｜
｜ ｜转让给苏州泛洋。2010年4月23日，鹰翔化纤与东方国发、吴江 ｜
｜ ｜创投、苏州泛洋签订《股权转让协议》，鹰翔化纤将其持有的对｜
｜ ｜赛伍有限300.00万元出资额转让给东方国发，鹰翔化纤将其持有｜
｜ ｜的对赛伍有限200.00万元出资额转让给吴江创投，鹰翔化纤将其｜
｜ ｜持有的对赛伍有限200.00万元出资额转让给苏州泛洋。 ｜
｜ ｜赛伍有限设立初期，鹰翔化纤、爱普电器因资金紧张均未认缴出｜
｜ ｜资，后因投资战略发生调整，有意转让其所持股份，因此，本次｜
｜ ｜股权转让不存在支付价款。 ｜
｜ ｜苏州泛洋、银煌投资和东运创投出具承诺书，对本次股权转让不｜
｜ ｜持异议且放弃股权优先购买权。 ｜
｜ ｜吴江市商务局于2010年5月5日出具《关于同意苏州赛伍应用技术｜
｜ ｜有限公司股权变更的批复》（吴商资字[2010]223号），对本次 ｜
｜ ｜股权转让予以批准，江苏省人民政府于2010年5月换发了《中华 ｜
｜ ｜人民共和国外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2010年5月26日，赛伍有限完成本次股权转让的工商变更登记手 ｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜保荐机构和发行人律师认为，发行人设立时的注册资本已足额缴｜
｜ ｜纳，注册资本充实，合法合规、真实有效。 ｜
｜ ｜ 3、2010年12月，赛伍有限第二次股权转让暨第一次增资 ｜
｜ ｜2010年10月8日，结合当时市场环境、发行人的未来盈利能力等 ｜
｜ ｜因素，苏州泛洋与领峰创投经过协商签订《股份转让合同》，苏｜
｜ ｜州泛洋将其持有的赛伍有限4.50%股权（对应出资额500.00万元 ｜
｜ ｜）按1,000.00万元的价格转让给领峰创投，本次股权转让价格为｜
｜ ｜每一元注册资本2元。领峰创投以其自有资金支付本次股权转让 ｜
｜ ｜价款。 ｜
｜ ｜2010年10月8日，赛伍有限召开董事会，作出决议：同意上述股 ｜
｜ ｜权转让，其他股东均放弃优先购买权；同意赛伍有限注册资本增｜
｜ ｜加至12,500.00万元，新增注册资本1,500.00万元由领峰创投以 ｜
｜ ｜自有货币资金3,000.00万元认缴。 ｜
｜ ｜吴江市商务局于2010年11月19日出具《关于同意苏州赛伍应用技｜
｜ ｜术有限公司股权变更、增资并重新修订公司合同章程的批复》（｜
｜ ｜吴商资字[2010]878号），对本次股权转让暨增资予以批准，江 ｜
｜ ｜苏省人民政府于2010年11月换发了《中华人民共和国外商投资企｜
｜ ｜业批准证书》。 ｜
｜ ｜根据苏州立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（苏立｜
｜ ｜会验字(2010)3042号），截至2010年11月24日，本次新增注册资｜
｜ ｜本已全部到位。 ｜
｜ ｜2010年12月6日，赛伍有限完成本次股权转让暨增资的工商变更 ｜
｜ ｜登记手续。 ｜
｜ ｜ 4、2012年6月，赛伍有限第二次增资 ｜
｜ ｜为了满足公司生产经营需要，增强公司资金实力，2012年5月22 ｜
｜ ｜日，赛伍有限召开董事会作出决议，同意赛伍有限注册资本增加｜
｜ ｜至13,500.00万元。金茂创投结合当时市场环境、发行人的未来 ｜
｜ ｜盈利能力等因素，经协商确定增资价格为每一元注册资本3元。 ｜
｜ ｜新增注册资本1,000.00万元由金茂创投以自有货币资金3,000.00｜
｜ ｜万元认缴。 ｜
｜ ｜吴江经济技术开发区管理委员会于2012年6月11日出具《关于同 ｜
｜ ｜意苏州赛伍应用技术有限公司增资、股权变更、董事变更并重新｜
｜ ｜修订公司章程的批复》（吴开审[2012]138号），对本次增资予 ｜
｜ ｜以批准，江苏省人民政府于2012年6月换发了《中华人民共和国 ｜
｜ ｜外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜根据苏州立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（苏立｜
｜ ｜会验字(2012)3023号），截至2012年6月5日，本次新增注册资本｜
｜ ｜已全部到位。 ｜
｜ ｜2012年6月14日，赛伍有限完成本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 5、2012年8月，赛伍有限第三次增资 ｜
｜ ｜为了满足公司生产经营需要，增强公司资金实力，同时引进外部｜
｜ ｜投资者，优化公司股权结构，完善公司治理结构，2012年7月， ｜
｜ ｜赛伍有限召开董事会作出决议，同意赛伍有限注册资本增加至14｜
｜ ｜,536.00万元，新增注册资本1,036.00万元分别由领峰创投、意 ｜
｜ ｜腾投资、国发天使、承裕投资、百利宏以自有货币资金认缴，本｜
｜ ｜次增资价格结合当时市场环境、发行人的未来盈利能力等因素，｜
｜ ｜经各股东协商确定为每一元注册资本3元。 ｜
｜ ｜吴江经济技术开发区管理委员会于2012年7月30日出具《关于同 ｜
｜ ｜意苏州赛伍应用技术有限公司增资、变更股权及规范法定地址的｜
｜ ｜批复》（吴开审[2012]179号），对本次增资予以批准，江苏省 ｜
｜ ｜人民政府于2012年8月换发了《中华人民共和国外商投资企业批 ｜
｜ ｜准证书》。 ｜
｜ ｜2012年8月17日，赛伍有限完成本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜本次新增注册资本，由相关股东分两期缴纳，根据苏州立信会计｜
｜ ｜师事务所有限公司出具的《验资报告》（苏立会验字(2012)3034｜
｜ ｜号、苏立会验字(2012)3036号），截至2012年8月30日，本次新 ｜
｜ ｜增注册资本已全部到位。 ｜
｜ ｜ 6、2013年5月，赛伍有限第四次增资 ｜
｜ ｜为满足公司生产经营需要，增强公司资金实力，2013年2月27日 ｜
｜ ｜，赛伍有限召开董事会作出决议，同意赛伍有限注册资本增加至｜
｜ ｜14,851.00万元，新增注册资本315.00万元，银煌投资结合当时 ｜
｜ ｜市场环境、发行人的未来盈利能力等因素，经协商确定增资价格｜
｜ ｜为每一元注册资本3元，银煌投资以自有的相当于945.00万元人 ｜
｜ ｜民币的等额美金认缴。 ｜
｜ ｜吴江经济技术开发区管理委员会于2013年4月16日出具《关于同 ｜
｜ ｜意苏州赛伍应用技术有限公司增加注册资本及变更中方投资方名｜
｜ ｜称的批复》（吴开审[2013]83号），对本次增资予以批准，江苏｜
｜ ｜省人民政府于2013年4月换发了《中华人民共和国外商投资企业 ｜
｜ ｜批准证书》。 ｜
｜ ｜根据苏州华德瑞会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（德｜
｜ ｜瑞验外字(2013)060号），截至2013年4月25日，本次新增注册资｜
｜ ｜本已全部到位。 ｜
｜ ｜2013年5月21日，赛伍有限完成本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 7、2015年5月，赛伍有限第三次股权转让 ｜
｜ ｜因投资战略发生调整，领峰创投决定将所持有的赛伍有限的股权｜
｜ ｜对外转让。 ｜
｜ ｜2015年3月12日，赛伍有限召开董事会作出决议，同意领峰创投 ｜
｜ ｜将所持赛伍有限15.0495%股权（对应2,235.00万元出资额）按8,｜
｜ ｜331.56万元的价格转让给汇至投资，公司其他股东放弃同等条件｜
｜ ｜下的优先购买权。 ｜
｜ ｜本次股权转让，领峰创投结合当时市场环境和投资时签订的特殊｜
｜ ｜权利条款，与汇至投资经协商确定转让价格为每一元注册资本3.｜
｜ ｜73元，2015年3月20日，领峰创投、汇至投资和苏州泛洋签订了 ｜
｜ ｜《股权转让协议》，汇至投资以自有资金收购领峰创投的股权。｜
｜ ｜吴江经济技术开发区管理委员会于2015年4月30日出具《关于同 ｜
｜ ｜意苏州赛伍应用技术有限公司股权变更的批复》（吴开审[2015]｜
｜ ｜78号），对本次股权转让予以批准，江苏省人民政府于2015年5 ｜
｜ ｜月换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2015年5月7日，赛伍有限完成本次股权转让的工商变更登记手续｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （三）赛伍有限整体变更设立股份公司 ｜
｜ ｜2017年3月20日，赛伍有限召开董事会，同意赛伍有限以2017年3｜
｜ ｜月31日作为股份改制基准日整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2017年4月28日，天衡出具《苏州赛伍应用技术有限公司财务报 ｜
｜ ｜表审计报告》（天衡审字(2017)01743号），截至2017年3月31日｜
｜ ｜，赛伍有限经审计的净资产总额为694,700,401.02元。 ｜
｜ ｜2017年4月28日，江苏中企华中天资产评估事务所有限公司出具 ｜
｜ ｜《苏州赛伍应用技术有限公司改制设立股份有限公司涉及的股东｜
｜ ｜全部权益价值评估报告》（苏中资评报字(2017)第C2042号）， ｜
｜ ｜截至2017年3月31日，赛伍有限经评估的净资产总额为81,159.64｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2017年4月28日，赛伍有限召开董事会，同意以赛伍有限经审计 ｜
｜ ｜的净资产694,700,401.02元按照1:0.4768折合成股份公司的股本｜
｜ ｜331,200,000股，每股面值人民币1.00元。净资产超过股本总额 ｜
｜ ｜的363,500,401.02元计入股份公司的资本公积。 ｜
｜ ｜2017年5月16日，公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》 ｜
｜ ｜等与股份有限公司设立相关的议案。 ｜
｜ ｜2017年5月16日，天衡出具《验资报告》（天衡验字(2017)00063｜
｜ ｜号），对本次整体变更的出资情况进行了审验。 ｜
｜ ｜2017年5月24日，公司经苏州市工商行政管理局核准注册登记， ｜
｜ ｜并领取了统一社会信用代码为913205096770234824的《营业执照｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜2017年6月9日，发行人整体变更为股份有限公司经吴江经济技术｜
｜ ｜开发区管理委员会出具的“吴开备201700081号”《外商投资企 ｜
｜ ｜业变更备案回执》备案。 ｜
｜ ｜ （四）股份公司设立后股份变动情况 ｜
｜ ｜ 1、2017年6月，赛伍技术第一次增资 ｜
｜ ｜为了激发员工工作积极性，保证核心团队稳定，公司决定引入员｜
｜ ｜工持股平台。 ｜
｜ ｜2017年6月，经发行人2017年第二次临时股东大会审议通过，发 ｜
｜ ｜行人新增发行股份2,880万股，每股面值1元，发行价格为每股2.｜
｜ ｜46元，新增发行股份由苏州苏宇、苏州赛盈以货币资金认购。苏｜
｜ ｜州苏宇以货币资金67,206,270.12元认购新增发行股份27,319,62｜
｜ ｜2股，其中：27,319,622元计入发行人注册资本、剩余39,886,64｜
｜ ｜8.12元计入资本公积；苏州赛盈以货币资金3,641,729.88元认购｜
｜ ｜新增发行股份1,480,378股，其中：1,480,378元计入发行人注册｜
｜ ｜资本、剩余2,161,351.88元计入资本公积。本次增资完成后，发｜
｜ ｜行人股份总数变更为36,000万股。 ｜
｜ ｜根据天衡出具的《验资报告》（天衡验字(2017)00090号），截 ｜
｜ ｜至2017年6月23日，本次新增注册资本已全部到位。 ｜
｜ ｜2017年6月27日，赛伍技术完成本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜本次增资经吴江经济技术开发区管理委员会出具的“吴开备2017｜
｜ ｜00093号”《外商投资企业变更备案回执》备案。 ｜
｜ ｜ （五）重大资产重组情况 ｜
｜ ｜报告期内，苏州赛伍应用技术股份有限公司不存在重大资产重组｜
｜ ｜事项。 ｜
｜ ｜ 根据公司2019年2月25日召开的第一届董事会第十五次会议 ｜
｜ ｜及2019年3月18日召开的2018年度股东大会通过的决议，经中国 ｜
｜ ｜证券监督管理委员会证监许可[2020]505号《关于核准苏州赛伍 ｜
｜ ｜应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向｜
｜ ｜社会公开发行面值为1.00元的人民币普通股4,001万股，发行后 ｜
｜ ｜公司总股本为40,001万股。 ｜
｜ ｜根据公司于2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会审｜
｜ ｜议通过的《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其｜
｜ ｜摘要的议案》及于2021年12月8日公司第二届董事会第十五次会 ｜
｜ ｜议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于向激励对象首｜
｜ ｜次授予限制性股票的议案》，公司实际向155名激励对象首次授 ｜
｜ ｜予4,064,000股限制性股票，限制性股票授予后公司总股本为人 ｜
｜ ｜民币40,407.40万元。 ｜
｜ ｜根据公司2021年3月1日召开的第二届董事会第八次会议决、2021｜
｜ ｜年3月24日召开的2020年度股东大会决议，并于2021年8月20日经｜
｜ ｜中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限｜
｜ ｜公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755｜
｜ ｜号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币70,000｜
｜ ｜.00万元可转换公司债券。截至2022年6月30日，累计已有19,875｜
｜ ｜.40万元“赛伍转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为10,4｜
｜ ｜16,101股，“赛伍转债”转换后总股本为人民币41,449.01万元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜根据公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，并经公司｜
｜ ｜2022年6月24日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于提 ｜
｜ ｜前赎回“赛伍转债”的议案》，赎回登记日2022年7月29日（含 ｜
｜ ｜当日）收市前，“赛伍转债”持有人可选择在债券市场继续交易｜
｜ ｜，或以当前转股价格19.08元/股转为公司股份，并对赎回登记日｜
｜ ｜收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回。截至2022年7月29日 ｜
｜ ｜止，共有6,933,500张“赛伍转债”转为公司A股普通股，累计转｜
｜ ｜股数量为36,337,036股，公司注册资本增加人民币3,633.70万元｜
｜ ｜，注册资本变更为人民币44,041.10万元。 ｜
｜ ｜根据公司于2022年6月24日召开第二届董事会第十八次会议，审 ｜
｜ ｜议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格｜
｜ ｜的议案》等议案，鉴于首次授予的激励对象中3人已与公司解除 ｜
｜ ｜劳动关系，不再符合激励条件，公司同意对部分激励对象已获授｜
｜ ｜但尚未解除限售的限制性股票合计49,000股按照17.165元/股的 ｜
｜ ｜价格进行回购注销。截至2022年9月9日，公司已完成上述股票回｜
｜ ｜购并注销，减少股本人民币4.90万元，公司注册资本变更为44,0｜
｜ ｜36.20万元。 ｜
｜ ｜根据公司于2022年11月28日召开第二届董事会第二十一次会议审｜
｜ ｜议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的｜
｜ ｜议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等｜
｜ ｜议案，公司实际向6名激励对象授予140,000股限制性股票，限制｜
｜ ｜性股票授予后公司总股本为人民币44,050.20万元。 ｜
｜ ｜截至2024年6月30日，公司已完成上述股票回购并注销，减少股 ｜
｜ ｜本人民币234.04万元，公司注册资本变更为43,749.06万元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2020-04-20｜上市日期 ｜2020-04-30｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜4001.0000 ｜每股发行价(元) ｜10.46 ｜
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｜发行费用(万元) ｜5195.2400 ｜发行总市值(万元) ｜41850.46 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜36655.2200｜上市首日开盘价(元) ｜15.06 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜15.06 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.5700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜东吴证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜东吴证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜江苏昊华光伏科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜
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｜浙江赛伍应用技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜CYmax Co.LTD ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜Cymax Pte. Ltd. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜Vietnam Cymax Company Limited ｜ 孙公司 ｜ 80.50｜
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｜连云港昱瑞新能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜赛电科技(苏州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
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｜厦门清顶陆新能源科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜苏州赛腾绿色能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜苏州赛纷新创绿色能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜苏州赛盟绿色能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜苏州赛同循环产业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州赛伍进出口贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州赛伍健康技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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