☆公司概况☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2025-06-22◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜德州联合石油科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Dezhou United Petroleum Technology Corp. ｜
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｜证券简称｜德石股份 ｜证券代码｜301158 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-01-17 ｜
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｜法人代表｜程贵华 ｜总 经 理｜程贵华 ｜
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｜公司董秘｜王海斌 ｜独立董事｜谢光义,范忠廷,柳喜军 ｜
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｜联系电话｜86-534-2237807 ｜传 真｜86-534-2237889 ｜
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｜公司网址｜www.dupm.cn ｜
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｜电子信箱｜zqb@dupm.cn ｜
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｜注册地址｜山东省德州市德城区天衢新区宋官屯街道晶华南大道1518号 ｜
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｜办公地址｜山东省德州市德城区天衢新区宋官屯街道晶华南大道1518号 ｜
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｜经营范围｜石油设备、钻采工具、配件及配套产品的设计、制造、加工、销｜
｜ ｜售、维修及租赁服务；地热回灌设备、环保设备的设计、制造、｜
｜ ｜销售及维修、技术咨询服务；负压环保回收装置的生产与销售；｜
｜ ｜钻机、钻头、调剖堵水泵、调剖堵水工艺所用堵剂、注浆泵、钻｜
｜ ｜井泥浆不落地系统、污水污泥处理系统、井口污泥回收装置、采｜
｜ ｜油采气井口装置、阀门、节流压井管汇的设计、制造、销售及维｜
｜ ｜修、技术咨询服务；石油机械加工；石油、天然气、煤层气、深｜
｜ ｜浅层地热的钻井、定向井、水平井、调剖堵水注水工程技术服务｜
｜ ｜；矿山灾害治理；表面电镀业务；建筑安装工程；机电产品的销｜
｜ ｜售及安装；普通货物运输；货物及技术进出口业务（依法须经批｜
｜ ｜准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 ｜
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｜主营业务｜油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向｜
｜ ｜钻井、水平钻井、表面技术处理等工程技术服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、改制背景 ｜
｜ ｜根据原国家经济贸易委员会、财政部等八部委于2002年11月18日｜
｜ ｜联合发布的《印发〈关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流｜
｜ ｜安置富余人员的实施办法〉的通知》（国经贸企改[2002]859号 ｜
｜ ｜），2003年3月31日，中石化签发《关于印发<中国石油化工集团｜
｜ ｜公司改制分流实施意见>的通知》（中国石化企[2003]174号），｜
｜ ｜中石化鼓励所属企业在进行结构调整、重组改制和主辅分离中，｜
｜ ｜利用非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产，改制创｜
｜ ｜办面向市尝独立核算、自负盈亏的法人经济实体，多渠道分流安｜
｜ ｜置企业富余人员和关闭破产企业职工。 ｜
｜ ｜德州机械厂原为中石化全资子公司新星公司下属的企业法人，根｜
｜ ｜据上述国家和中石化的有关规定改制为德石有限，系中石化实施｜
｜ ｜主辅分离、改制分流第二批改制企业。 ｜
｜ ｜ 2、初步方案的审批 ｜
｜ ｜ 2003年12月8日，德州机械厂作出《改制分流初步方案》。 ｜
｜ ｜2003年12月19日，德州机械厂向新星公司上报《关于德州石油机｜
｜ ｜械厂改制分流初步方案的请示》（德石发[2003]72号）。 ｜
｜ ｜2003年12月22日，新星公司向中石化上报《关于报送德州石油机｜
｜ ｜械厂改制分流初步方案的请示》（新星石油[2003]242号）。 ｜
｜ ｜2003年12月25日，中国石油化工集团公司油田企业经营管理部作｜
｜ ｜出《关于新星石油德州石油机械厂改制分流初步方案的批复》（｜
｜ ｜中国石化油改[2003]45号），原则同意新星公司所属德州机械厂｜
｜ ｜改制分流初步方案。 ｜
｜ ｜2004年1月6日，新星公司向德州机械厂下发《关于德州石油机械｜
｜ ｜厂改制分流初步方案的批复》（新星石油[2004]7号），原则同 ｜
｜ ｜意德州机械厂的改制分流初步方案。 ｜
｜ ｜ 3、正式实施方案的审批 ｜
｜ ｜2004年3月24日，德州机械厂召开职工代表大会，表决通过了《 ｜
｜ ｜德州石油机械厂改制分流实施方案》。 ｜
｜ ｜2004年3月26日，新星公司向中石化上报《关于上报德州石油机 ｜
｜ ｜械厂改制分流实施方案的报告》（新星石油[2004]54号），报告｜
｜ ｜内容为德州机械厂职工代表大会决议及德州机械厂改制分流方案｜
｜ ｜，申请正式实施。 ｜
｜ ｜2004年3月31日，中石化出具《关于新星石油有限责任公司德州 ｜
｜ ｜石油机械厂改制分流实施方案的批复》（中国石化油[2004]257 ｜
｜ ｜号），批复内容如下： ｜
｜ ｜ 1、原则同意德州机械厂改制分流实施方案； ｜
｜ ｜2、原则同意改制企业职工以补偿补助额置换优惠后的净资产1,9｜
｜ ｜36.29万元，占该改制企业股份总额的75.33%；职工以现金购买 ｜
｜ ｜优惠后的净资产129.24万元，占该改制企业股份总额的5.03%； ｜
｜ ｜新星公司持股504.96万元，占该改制企业股份总额的19.64%； ｜
｜ ｜ 3、原则同意按照所报方案进行资产处置； ｜
｜ ｜4、同意对参加改制的337名职工解除劳动合同的操作程序和办法｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜5、改制后企业股东超过50人，记名股东和隐名股东之间要签订 ｜
｜ ｜《股权托管合同》。 ｜
｜ ｜2004年6月30日，国务院国资委下发《关于中国石油化工集团公 ｜
｜ ｜司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》｜
｜ ｜（国资分配[2004]562号），同意中国石油化工集团公司制定的 ｜
｜ ｜主辅分离、改制分流第二批实施方案，将纳入第二批改制范围的｜
｜ ｜包括德州机械厂在内的434家单位全部改制为非国有法人控股企 ｜
｜ ｜业。 ｜
｜ ｜ 4、改制方案涉及的审计及资产评估 ｜
｜ ｜中瑞华恒信会计师事务所有限公司接受新星公司委托，以改制分｜
｜ ｜流为目的，对新星公司指定纳入下属德州机械厂改制范围的资产｜
｜ ｜（以下简称“改制资产”）截止2003年12月31日的账面净资产进｜
｜ ｜行审计，对其公允市场价值进行评估。 ｜
｜ ｜改制资产范围包括德州机械厂于评估基准日账上除土地和地上建｜
｜ ｜筑物之外的其他资产和负债，其中包括其长期投资单位金奥公司｜
｜ ｜100%的股权。德州机械厂原持有金奥公司75%的股权，另外25%的｜
｜ ｜外方股权为新星公司下属子公司美国吉奥实业公司所有，经新星｜
｜ ｜公司总经理办公会决议，对上述25%的权益，新星公司按照规定 ｜
｜ ｜程序将其划转纳入德州机械厂作为改制资产。 ｜
｜ ｜2004年3月22日，中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具中瑞华 ｜
｜ ｜恒信审字（2004）10961号《审计报告》，经审计，截止2003年1｜
｜ ｜2月31日，改制资产经审计的净资产值为3,273.54万元。 ｜
｜ ｜2004年3月24日，中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具中瑞华 ｜
｜ ｜恒信评报字（2004）第021号《资产评估报告书》，截止2003年1｜
｜ ｜2月31日，改制资产的净资产评估值为2,711.06万元。德州机械 ｜
｜ ｜厂改制资产包括流动资产、长期投资、固定资产、流动负债。改｜
｜ ｜制资产中除长期投资评估增值外，其他改制资产评估减值。 ｜
｜ ｜流动资产评估减值450.36万元，主要原因为存货中的积压、淘汰｜
｜ ｜的原材料、产成品、在产品变现值低于账面价值。 ｜
｜ ｜长期投资增值45.03万元，主要原因为金奥公司的产品销售以出 ｜
｜ ｜口为主，利润相对较高，产成品评估增值。 ｜
｜ ｜固定资产评估减值175.99万元，主要原因为德州机械厂下属特钢｜
｜ ｜分厂停产导致减值42.23万元，购置二手设备较多在计提折旧时 ｜
｜ ｜按新设备计提导致折旧计提不足，抵债车辆多作价偏高以及重置｜
｜ ｜价格下降较大，电子设备重置价格下降较大。 ｜
｜ ｜负债减值18.84万元，主要原因为以实物抵债的负债项目，按协 ｜
｜ ｜议扣减相应的负债数额18.8万元，挂账时间较长支付可能性很小｜
｜ ｜的结算尾款0.04万元评估值按0计，其余未见异常的项目评估值 ｜
｜ ｜以清查调整后的账面值确认。 ｜
｜ ｜上述改制评估结果于2004年3月28日经国务院国资委备案，备案 ｜
｜ ｜编号为2004-13。 ｜
｜ ｜ 5、改制后企业的股本设置情况 ｜
｜ ｜根据德州机械厂报中石化批准的《德州石油机械厂改制分流实施｜
｜ ｜方案》，改制后企业的股本设置情况如下： ｜
｜ ｜ ①改制后企业总股本 ｜
｜ ｜改制资产的净资产评估值为2,711.06万元，考虑到德州机械厂尚｜
｜ ｜有中石化内部债权140.57万元难以收回，拟划转列入新星公司账｜
｜ ｜内，实际用于改制分流净资产为2,570.49万元，因此改制后企业｜
｜ ｜的总股本确定为2,570.49万元。 ｜
｜ ｜ ②改制后企业出资明细： ｜
｜ ｜改制企业职工以补偿补助额置换优惠后的净资产1,936.29万元，｜
｜ ｜占改制后企业出资总额的75.33%，管理层成员以现金购买优惠后｜
｜ ｜的净资产129.23万元，占改制后企业出资总额的5.03%，新星公 ｜
｜ ｜司持股504.97万元，占改制后企业出资总额的19.64%。 ｜
｜ ｜ A、职工补偿补助金的计算 ｜
｜ ｜根据中石化《关于印发<关于改制分流中规范劳动关系的有关规 ｜
｜ ｜定>的通知》（中国石化人劳[2003]293号）规定，德州机械厂参｜
｜ ｜加改制分流职工的补偿补助金情况如下： ｜
｜ ｜参与改制的正式职工人数共计337人，其中1995年以前参加工作 ｜
｜ ｜，按照2001年协议解除劳动合同补偿补助标准的80%（即2,560元｜
｜ ｜/人年）计算补偿补助的有235人；1995年以前参加工作，因按国｜
｜ ｜家规定计算的经济补偿金高于2001年协议解除劳动合同补偿补助｜
｜ ｜标准80%，而适用改制职工本人2003年月平均工资计算经济补偿 ｜
｜ ｜金的有38人；1995年以后参加工作，按每满一年给予相当于职工｜
｜ ｜本人一个月工资经济补偿金的有11人；1995年以后参加工作，按｜
｜ ｜原用人单位上年度月平均工资计算经济补偿金的有53人。上述改｜
｜ ｜制企业职工补偿补助金合计1,798万元。 ｜
｜ ｜ B、净资产购买优惠 ｜
｜ ｜根据中石化《关于印发<中国石油化工集团公司改制分流实施意 ｜
｜ ｜见>的通知》（中国石化企[2003]174号），同意给予参与改制职｜
｜ ｜工8%的净资产购买优惠，净资产中的现金部分不得优惠，优惠金｜
｜ ｜额共计147.52万元。其中职工补偿补助金置换部分优惠138.29万｜
｜ ｜元，管理层成员现金购买部分优惠9.23万元。 ｜
｜ ｜德州机械厂在改制实施过程中，为保证改制分流工作的规范操作｜
｜ ｜，对每位参与改制员工的补助补偿金金额做了进一步细算，因此｜
｜ ｜部分参与改制分流员工经济补偿补助金最终确定金额有所调整。｜
｜ ｜调整后情况如下： ｜
｜ ｜1995年以前参加工作，按照2001年协议解除劳动合同补偿补助标｜
｜ ｜准的80%（即2,560元/人年）计算补偿补助的有242人；1995年以｜
｜ ｜前参加工作，因按国家规定计算的经济补偿金高于2001年协议解｜
｜ ｜除劳动合同补偿补助标准80%，而适用改制职工本人2003年月平 ｜
｜ ｜均工资计算经济补偿金的有30人；1995年以后参加工作，按每满｜
｜ ｜一年给予相当于职工本人一个月工资经济补偿金的有10人；1995｜
｜ ｜年以后参加工作，按原用人单位上年度月平均工资计算经济补偿｜
｜ ｜金的有54人。另外，参与改制的337名员工，其中1名员工被聘任｜
｜ ｜为新星公司企业经营管理部副经理，明确表示不再参与改制，未｜
｜ ｜与改制企业签署劳动合同。因此，实际参与改制的员工人数从33｜
｜ ｜7人变更为336人。 ｜
｜ ｜原实施方案确定的补偿补助金金额由1,798.00万元调整为1,752.｜
｜ ｜09万元，补偿补助金部分优惠金额变更为134.77万元；现金部分｜
｜ ｜的购买金额由120.00万元调整为158.44万元，现金部分的优惠金｜
｜ ｜额变更为12.19万元；置换及购买优惠后的改制净资产由2,065.5｜
｜ ｜2万元调整为2,057.48万元。 ｜
｜ ｜新星公司保留股出资金额由504.97万元随经济补偿补助金额和现｜
｜ ｜金购买金额变化调整为513万元。 ｜
｜ ｜6、德州机械厂改制时资产处置行为、职工安置、债权债务处理 ｜
｜ ｜根据德州机械厂制定的《德州石油机械厂改制分流实施方案》及｜
｜ ｜中石化《关于新星石油有限责任公司德州石油机械厂改制分流实｜
｜ ｜施方案的批复》（中国石化油[2004]257号）并经核查，德州机 ｜
｜ ｜械厂改制时的资产处置、职工安置、债权债务处理的主要情况如｜
｜ ｜下： ｜
｜ ｜ （1）资产处置情况 ｜
｜ ｜德州机械厂在审计评估前剥离国有划拨地及其地上建筑物，在改｜
｜ ｜制完成后出租给改制后单位使用。 ｜
｜ ｜将新星公司全资子公司美国吉奥实业公司持有的金奥公司25%的 ｜
｜ ｜股权按程序划转给德州机械厂作为改制资产，纳入审计评估范围｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜在审计评估完成后将德州机械厂难以收回的集团公司内部债权14｜
｜ ｜0.57万元转给新星公司，不作为改制分流资产。 ｜
｜ ｜剩余的资产作为改制分流资产由改制职工以应获得的补偿补助额｜
｜ ｜及现金认购，并以该等资产出资设立德石有限，新星公司保留德｜
｜ ｜石有限19.96%的股权。 ｜
｜ ｜以扣除货币资金及应收票据后的资产为基数，给予参与改制员工｜
｜ ｜8%的净资产购买优惠。 ｜
｜ ｜ （2）职工安置情况 ｜
｜ ｜德州机械厂改制前正式职工共计344人，不参与改制员工8人，其｜
｜ ｜中：内退4人，工伤1人，由新星公司委托德石有限管理；自愿解｜
｜ ｜除劳动关系1人，给予了相应现金补偿；调出本单位1人；1人被 ｜
｜ ｜聘任为中国石化集团新星石油有限责任公司企业经营管理部副经｜
｜ ｜理，不再参与改制，因此参与改制人员共计336人，上述336人均｜
｜ ｜与德州机械厂办理了解除劳动合同手续，同时与改制后企业签订｜
｜ ｜新的劳动合同。 ｜
｜ ｜离退休人员、内退职工、工伤职工及遗属，由新星公司委托德石｜
｜ ｜有限进行管理，经费由新星公司按年核定。根据发行人确认及经｜
｜ ｜核查，2008年1月，新星公司离退休工作部设立了德州办公室， ｜
｜ ｜专门负责管理离退休人员、内退职工、工伤职工及遗属，不再委｜
｜ ｜托德石有限管理上述人员。 ｜
｜ ｜ （3）债权债务处理情况 ｜
｜ ｜除剥离不再纳入改制分流资产的债权外，剩余纳入改制范围的债｜
｜ ｜权债务在改制后由德石有限继续享有和承担。 ｜
｜ ｜上述德州机械厂改制时资产处置行为、职工安置、债权债务处理｜
｜ ｜符合当时生效的《印发〈关于国有大中型企业主辅分离辅业改制｜
｜ ｜分流安置富余人员的实施办法〉的通知》（国经贸企改[2002]85｜
｜ ｜9号）及相关规定。 ｜
｜ ｜ 7、改制实施结果 ｜
｜ ｜2004年8月19日，新星公司出具《关于明确德州石油机械厂完成 ｜
｜ ｜改制分流后有关事项的通知》（新星石油[2004]144号），对德 ｜
｜ ｜石机械厂改制方案的实施结果予以确认。 ｜
｜ ｜根据中石化《企业改制分流实施结果表》，截至2003年12月31日｜
｜ ｜，德州机械厂纳入改制范围的净资产账面值为3,273.54万元，评｜
｜ ｜估值为2,711.06万元，将德州机械厂在中国石油化工集团公司内｜
｜ ｜部的债权140.58万元划转到新星公司后剩余纳入改制范围内的净｜
｜ ｜资产评估值为2,570.48万元。改制后新公司的股东人数为337人 ｜
｜ ｜（包含新星公司），改制企业职工以补偿补助金及现金认购的净｜
｜ ｜资产金额为1,910.53万元，净资产购买优惠金额为146.95万元，｜
｜ ｜原股东保留的出资金额为513万元。申请核销的国有权益金额为2｜
｜ ｜,463.42万元，包括用于经济补偿补助1,752.09万元，资产减值5｜
｜ ｜62.48万元，未参与改制人员解除协议补偿金1.90万元，优惠与 ｜
｜ ｜折让146.95万元。 ｜
｜ ｜2009年12月30日，国务院国资委出具《关于中国石油化工集团公｜
｜ ｜司所属金陵石化建安公司检安一队等72户单位主辅分离辅业改制｜
｜ ｜资产处置有关问题的批复》（国资产权[2009]1483号），鉴于中｜
｜ ｜国石油化工集团公司已完成改制范围内72户单位三类资产的认定｜
｜ ｜和评估备案，各项支付和预留费用情况已经劳动社会保障部门备｜
｜ ｜案并经过中介机构专项审计，本次主辅分离辅业改制分流安置富｜
｜ ｜余人员造成国有净资产减少144,409.33万元，相应核减中国石油｜
｜ ｜化工集团公司和相关主体企业长期投资及所有者权益。其中，德｜
｜ ｜州机械厂核销净资产额为2,463.42万元。 ｜
｜ ｜德州机械厂改制分流方案实施前经过了国务院国资委的同意，实｜
｜ ｜施结果亦经过了国务院国资委的确认，因此发行人已取得了有权｜
｜ ｜部门关于改制程序合法合规性的确认文件。 ｜
｜ ｜ 8、德石机械的设立 ｜
｜ ｜2004年6月22日，新星公司及参与改制的336名职工签署了《投资｜
｜ ｜设立新公司的合同》，约定共同以德州机械厂纳入改制范围内的｜
｜ ｜净资产投资设立德石有限。 ｜
｜ ｜由于《公司法》规定有限责任公司的股东人数不得超过50人，因｜
｜ ｜此由41名股东代表作为工商登记股东代上述336名实际职工出资 ｜
｜ ｜人持股并办理工商登记，工商登记股东与实际出资人签订了《股｜
｜ ｜权委托合同》。 ｜
｜ ｜2004年6月6日，全体42名工商登记股东（含新星公司）签署了《｜
｜ ｜德州联合石油机械有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2004年6月14日，德州市工商行政管理局核发（德）名称预核企 ｜
｜ ｜字[2004]第0088号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称｜
｜ ｜为“德州联合石油机械有限公司”。 ｜
｜ ｜2004年6月22日，山东九州光明有限责任会计师事务所出具鲁九 ｜
｜ ｜会验报字[2004]第90号《验资报告》，经验证，截止2004年6月2｜
｜ ｜2日，德石有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本人民币25,｜
｜ ｜704,817元。各股东以净资产出资。 ｜
｜ ｜2004年6月30日，德石有限取得德州市工商行政管理局核发的注 ｜
｜ ｜册号为3714001802928的《企业法人营业执照》，正式成立。 ｜
｜ ｜综上所述，德石有限系由原德州机械厂改制设立，改制过程履行｜
｜ ｜了必要的清产核资、审计、评估及备案程序，相关评估、备案、｜
｜ ｜审批、确认等程序不存在法律瑕疵，不存在与法律法规存在冲突｜
｜ ｜的情况。德石有限设立过程中为满足《公司法》关于有限责任公｜
｜ ｜司股东人数不得超过50人的规定因而采取股权代持的方式进行工｜
｜ ｜商登记，但上述股权代持属于改制方案的一部分，是大中型国有｜
｜ ｜企业改制分流较为常见的普遍现象；股权委托方和受托方均签署｜
｜ ｜了《股权委托合同》，股权权属不存在争议、纠纷，对发行人本｜
｜ ｜次发行上市不构成实质性法律障碍。除为满足《公司法》关于有｜
｜ ｜限责任公司股东人数不得超过50人的规定因而采取股权代持的情｜
｜ ｜况外，德石有限设立的资格、条件、程序和方式等均符合当时有｜
｜ ｜关的法律、法规和规范性文件的规定，未造成国有资产流失；德｜
｜ ｜州机械厂的改制过程不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ （二）有限责任公司设立后实际控制人变更情况 ｜
｜ ｜德石有限设立时，新星公司持有德石有限19.9573%的股权，为第｜
｜ ｜一大股东。 ｜
｜ ｜根据中石化《关于开展对外投资和多种经营单位清理整顿工作的｜
｜ ｜通知》（中国石化财[2006]122号）及中国石化集团资产经营管 ｜
｜ ｜理有限公司《关于贯彻落实集团公司<关于开展对外投资和多种 ｜
｜ ｜经营单位清理整顿工作的通知>的通知》（石化资产财[2006]8号｜
｜ ｜），2006年4月17日，新星公司向中国石化集团资产经营管理有 ｜
｜ ｜限公司上报《关于上报新星石油公司对外投资和多种经营单位清｜
｜ ｜查汇总情况的报告》（新星石油[2006]55号），将包括德石有限｜
｜ ｜在内的符合清理整顿要求的新星公司长期投资情况进行了清查汇｜
｜ ｜总。 ｜
｜ ｜2006年6月26日，中石化印发《关于下达对外投资和多种经营清 ｜
｜ ｜理整顿第一批清退计划的通知》（中国石化财[2006]334号）， ｜
｜ ｜新星公司持有的德石有限513万出资列入第一批清理退出工作计 ｜
｜ ｜划，采取转让出售的清退方式，限期于2008年6月底前完成清退 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2006年7月11日，新星公司召开经理办公会议，原则同意新星公 ｜
｜ ｜司包括德石有限在内的对外投资清理整顿实施方案。 ｜
｜ ｜根据国务院国资委于2004年8月25日下发的《关于企业国有产权 ｜
｜ ｜转让有关问题的通知》（国资发产权[2004]268号），在国有大 ｜
｜ ｜中型企业主辅分离、辅业改制，分流安置富余人员过程中，经国｜
｜ ｜资监管机构及相关部门确定列入主辅分离、辅业改制范围企业的｜
｜ ｜资产处置，应当按照《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分｜
｜ ｜流安置富余人员的实施办法》及有关配套文件的规定执行。对于｜
｜ ｜改制企业的国有净资产按规定进行各项支付的剩余部分，采取向｜
｜ ｜改制企业的员工或外部投资者出售的，应当按照国家有关规定办｜
｜ ｜理，具体交易方式可由所出资企业或其主管部门（单位）决定。｜
｜ ｜根据上述规定，2006年8月9日，中石化下发《关于原主体企业从｜
｜ ｜已改制企业退出国有股权有关规定的通知》（中国石化财[2006]｜
｜ ｜421号），规定原主体企业从已改制企业退出所持国有股权时， ｜
｜ ｜若受让方为原参加改制的职工，经集团公司批准后可按协议方式｜
｜ ｜转让，若受让方涉及非参加改制职工，应当在依法设立的产权交｜
｜ ｜易机构进行公开转让。德石有限本次股权转让受让方王坤玉为公｜
｜ ｜司改制职工，以协议方式进行转让，豁免公开转让。 ｜
｜ ｜2006年10月27日，北京天华会计师事务所出具天华专字[2006]第｜
｜ ｜1007-17号《审计报告》，经审计，截至2006年6月30日，德石有｜
｜ ｜限经审计的资产总额为136,743,271.79元，负债总额为96,495,4｜
｜ ｜36.11元，净资产为40,247,835.68元。 ｜
｜ ｜2006年11月27日，北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华｜
｜ ｜资评报字（2006）第1086号《德州联合石油机械有限公司股权转｜
｜ ｜让项目资产评估报告书》，经评估，截至评估基准日2006年6月3｜
｜ ｜0日，德石有限净资产账面值为4,024.78万元，评估值为3,924.5｜
｜ ｜6万元。该评估结果于2006年11月29日经中石化备案，备案编号 ｜
｜ ｜：2006-494。 ｜
｜ ｜2006年12月7日，德石有限召开股东会并作出决议，同意新星公 ｜
｜ ｜司将其所持有的德石有限19.96%的股权（对应513万元的出资） ｜
｜ ｜转让给原改制员工王坤玉。 ｜
｜ ｜2006年12月7日，王坤玉与新星公司签订《股权转让协议》，约 ｜
｜ ｜定上述股权转让事项，转让价格为7,833,421.76元。本次股权转｜
｜ ｜让价款已支付完毕。 ｜
｜ ｜王坤玉后将5,089,993元出资额作价7,736,789.36元转让给德石 ｜
｜ ｜有限，德石有限在2006年12月31日前将其持有的本公司股权全部｜
｜ ｜转让给自然人股东。 ｜
｜ ｜转让完成后，德石有限实际股东均为自然人股东，且持股分散，｜
｜ ｜单一股东持股比例均不超过10%，各股东之间未签订任何一致行 ｜
｜ ｜动协议，公司无实际控制人。 ｜
｜ ｜2011年4月27日，杰瑞股份召开第二届董事会第四次会议，审议 ｜
｜ ｜通过《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案｜
｜ ｜》，同意以138,305,892.30元增资德石有限，其中21,442,774.0｜
｜ ｜0元计入注册资本，其余116,863,118.30元计入资本公积金，增 ｜
｜ ｜资完成后持有德石有限35.74%的股权。 ｜
｜ ｜2011年4月27日，德石有限召开股东会并作出决议，同意杰瑞股 ｜
｜ ｜份对公司增资2,144.2774万元，增资完成后公司注册资本由3,85｜
｜ ｜5.7226万元增加至6,000.00万元，同意相应修订公司章程。 ｜
｜ ｜根据发行人确认并经保荐机构核查，本次增资的价格为每一元注｜
｜ ｜册资本6.45元，价格由双方依据德石有限2010年末经审计的净资｜
｜ ｜产协商确定。 ｜
｜ ｜2011年5月24日，德州天衢有限责任会计师事务所出具德天会变 ｜
｜ ｜验字（2011）第44号《验资报告》，截至2011年5月5日，德石有｜
｜ ｜限收到杰瑞股份缴纳的新增注册资本人民币21,442,774.00元， ｜
｜ ｜全部为货币出资。 ｜
｜ ｜2011年5月25日，德石有限完成了本次增资的工商变更登记。 ｜
｜ ｜本次增资完成后，杰瑞股份持续受让公司股权，至2014年6月13 ｜
｜ ｜日，杰瑞股份持有公司53.6464%的股权，成为公司控股股东。杰｜
｜ ｜瑞股份的实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰成为公司的实际控｜
｜ ｜制人。 ｜
｜ ｜ （三）股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、股份有限公司设立 ｜
｜ ｜2017年6月9日，德石机械以2016年12月31日为基准日，整体变更｜
｜ ｜为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2017年3月29日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜 ｜
｜ ｜审字[2017]第0706号《审计报告》，经审计，德石有限截至2016｜
｜ ｜年12月31日的账面净资产为459,206,097.74元。2017年4月10日 ｜
｜ ｜，德州天衢资产评估有限公司出具德天评评报字（2017）第45号｜
｜ ｜《德州联合石油机械有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目｜
｜ ｜所涉及的德州联合石油机械有限公司净资产评估报告》，经评估｜
｜ ｜，德石有限截至2016年12月31日的净资产评估值为53,784.24万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2017年4月25日，德石有限召开临时股东会，同意公司整体变更 ｜
｜ ｜为股份有限公司，股份公司的名称为“德州联合石油科技股份有｜
｜ ｜限公司”，同意以截至2016年12月31日的经审计净资产为限，将｜
｜ ｜公司现有194名股东的出资折算为股份公司的股份，具体折股比 ｜
｜ ｜例、发起人认购股份数以《发起人协议》为准。 ｜
｜ ｜2017年5月7日，德石有限全体194名股东签署《发起人协议》， ｜
｜ ｜约定共同作为发起人将德石有限整体变更为“德州联合石油科技｜
｜ ｜股份有限公司”，以德石有限截至2016年12月31日经审计的净资｜
｜ ｜产45,920.61万元，按照4.0718：1的比例折合为股份公司股本11｜
｜ ｜,277.781万股，全部为普通股，每股人民币1元，注册资本11,27｜
｜ ｜7.781万元，净资产高于股本部分34,642.829万元计入资本公积 ｜
｜ ｜金。 ｜
｜ ｜2017年5月8日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验｜
｜ ｜字[2017]第0111号《验资报告》，确定各发起人投入德州联合石｜
｜ ｜油科技股份有限公司（筹）的出资已到位，共缴纳出资人民币11｜
｜ ｜2,777,810.00元，全部为净资产出资。 ｜
｜ ｜2017年5月10日，发行人召开创立大会，审议通过了《德州联合 ｜
｜ ｜石油科技股份有限公司筹建工作的报告》、《关于德州联合石油｜
｜ ｜科技股份有限公司设立费用情况的报告》、《关于整体变更设立｜
｜ ｜德州联合石油科技股份有限公司的议案》、《关于德州联合石油｜
｜ ｜科技股份有限公司发起人出资及认购股份公司股份的报告》、《｜
｜ ｜关于制定<德州联合石油科技股份有限公司章程>的议案》等股份｜
｜ ｜有限公司设立的相关议案，并选举产生了股份公司第一届董事会｜
｜ ｜董事及第一届监事会股东代表监事。 ｜
｜ ｜2017年6月9日，公司在德州市工商行政管理局办理了工商变更登｜
｜ ｜记并领取了统一社会信用代码为913714007636991982的《营业执｜
｜ ｜照》，公司类型变更为股份有限公司，法定代表人为程贵华，注｜
｜ ｜册资本为112,777,810元。 ｜
｜ ｜2、关于公司进行前期会计差错更正导致公司整体变更时净资产 ｜
｜ ｜变化的说明： ｜
｜ ｜由于职工工资错后1个月计提产生的会计差错更正的原因，导致 ｜
｜ ｜公司截至整体变更审计基准日2016年12月31日的净资产减少1,65｜
｜ ｜9,327元，由459,206,097.74元减少为457,546,770.74元。 ｜
｜ ｜为公司整体变更为股份公司出具审计报告及验资报告的中喜会计｜
｜ ｜师于2020年9月26日出具《关于德州联合石油科技股份有限公司 ｜
｜ ｜差错更正对改制基准日净资产及验资报告的影响说明》（中喜专｜
｜ ｜审字[2020]第01500号）及《验资专项复核报告》（中喜验字[20｜
｜ ｜20]第00132号），对公司由于前期会计差错更正等原因导致的整｜
｜ ｜体变更时的净资产变化情况予以确认，并对上述净资产变化对公｜
｜ ｜司股改验资事项的影响予以说明。 ｜
｜ ｜2020年9月26日、2020年10月14日，公司分别召开第二届董事会 ｜
｜ ｜第二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于对公｜
｜ ｜司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》，同意对公｜
｜ ｜司整体变更为股份公司的方案进行追溯调整。 ｜
｜ ｜公司整体变更时的注册资本为112,777,810元，经调整后整体变 ｜
｜ ｜更时的净资产为457,546,770.74元，本次整体变更方案的调整不｜
｜ ｜涉及整体变更时注册资本的变化，仅将减少的净资产金额相应调｜
｜ ｜减计入资本公积金的金额，上述整体变更时净资产的变化不影响｜
｜ ｜公司整体变更时注册资本的充实，不涉及公司股权结构的变化，｜
｜ ｜发行人不需要就上述会计差错更正履行减资程序，不存在侵害债｜
｜ ｜权人合法权益的情况，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜综上，发行人整体变更为股份有限公司的相关程序合法合规，改｜
｜ ｜制过程中不存在侵害债权人合法权益情形，不存在纠纷或潜在纠｜
｜ ｜纷。 ｜
｜ ｜ （四）报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2017年10月，股份继承 ｜
｜ ｜公司股东王铁柱于2017年10月因病去世，王铁柱持有发行人100 ｜
｜ ｜万股股份，该等股份为夫妻共同财产，根据《中华人民共和国继｜
｜ ｜承法》的规定，在发生继承前，其中50万股股份应属于其配偶王｜
｜ ｜桂荣所有，其余50万股股份作为王铁柱的遗产发生继承。 ｜
｜ ｜经其全部继承人同意，以上50万股股份由其继承人王桂荣全部继｜
｜ ｜承，其他继承人放弃继承权，以上继承事项由山东省德州市众信｜
｜ ｜公证处于2017年12月4日办理了继承公证并出具了（2017）德众 ｜
｜ ｜信证民字第1455号《公证书》。 ｜
｜ ｜2017年12月4日，德石股份就上述股份继承事项变更了股东名册 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2、2018年3月起，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让 ｜
｜ ｜2018年3月15日起，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，公司在全国股份转让系统挂牌期间未｜
｜ ｜通过定向发行股票或其他的方式进行融资。 ｜
｜ ｜公司在全国股份转让系统挂牌期间，股权转让均为二级市场股权｜
｜ ｜自主交易。 ｜
｜ ｜公司2020年11月2日起停牌，挂牌后至2020年11月2日停牌，二级｜
｜ ｜市场成交总量为2,348,147股。 ｜
｜ ｜新三板市场的总体成交量相对于A股市场较小，交易价格受市场 ｜
｜ ｜环境、投资者偏好、投资者价值判断、投资者预期等各项因素影｜
｜ ｜响，公司股票的二级市场收盘价具有一定波动性。2019年末，新｜
｜ ｜三板精选层改革办法及《上市公司分拆所属子公司境内上市试点｜
｜ ｜若干规定》等制度陆续推出，公司股票价格整体呈波动上升趋势｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》，挂牌公司存在中｜
｜ ｜国证监会核准其公开发行股票并在证券交易所上市，或证券交易｜
｜ ｜所同意其股票上市的情形，全国股份转让系统公司将终止其股票｜
｜ ｜挂牌。发行人将根据上市进展，召开董事会、股东大会审议终止｜
｜ ｜股票挂牌事项，并制定合理的异议股东保护措施。 ｜
｜ ｜ 公司于2022年1月17日在深圳证券交易所创业板上市。 ｜
｜ ｜截止至2024年12月31日，公司注册资本（股本）为15,037.05万 ｜
｜ ｜元，法定代表人程贵华，注册地址山东省德州市天衢新区宋官屯｜
｜ ｜街道晶华南大道1518号。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-01-05｜上市日期 ｜2022-01-17｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜3759.2700 ｜每股发行价(元) ｜15.64 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜3661.9900 ｜发行总市值(万元) ｜58794.9828｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜55132.9900｜上市首日开盘价(元) ｜26.10 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜26.59 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜41.6200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国新证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国新证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青岛德石能源技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜IAE International Inc. ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Lianhe Petroleum Technology Service ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜Ltd. ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜新疆德石机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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