☆公司概况☆ ◇300840 酷特智能 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜青岛酷特智能股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Qingdao Kutesmart Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜酷特智能 ｜证券代码｜300840 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜纺织服饰 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2020-07-08 ｜
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｜法人代表｜张蕴蓝 ｜总 经 理｜张蕴蓝 ｜
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｜公司董秘｜刘承铭 ｜独立董事｜孙莹,杜媛,王伟 ｜
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｜联系电话｜86-532-88598088 ｜传 真｜86-532-88598088 ｜
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｜公司网址｜www.kutesmart.com ｜
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｜电子信箱｜info@kutesmart.com ｜
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｜注册地址｜山东省青岛市即墨区红领大街17号 ｜
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｜办公地址｜山东省青岛市即墨区红领大街17号 ｜
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｜经营范围｜设计、生产、销售：服装鞋帽、服饰、皮革、箱包制品、针纺织｜
｜ ｜品、服装辅料、劳保防护用品、无纺布、熔喷布、塑料制品、包｜
｜ ｜装制品；医疗器械、消毒器械（第二类消毒和灭菌设备及器具）｜
｜ ｜开发、制造、销售；金属柜体加工制造、销售、维修；经营自产｜
｜ ｜产品及相关技术的出口业务；检测服务，质检技术服务，文化交｜
｜ ｜流策划，会议展览服务；企业管理咨询；计算机软硬件研发及销｜
｜ ｜售。研发、生产、销售：机械设备、电气机械设备、自动化成套｜
｜ ｜设备、自动化仪器仪表、电子产品(不含电子出版物)、电子设备｜
｜ ｜及配件、半导体设备及配件、半导体耗材、紫外线辐照设备、新｜
｜ ｜能源原动设备、环保设备、节能设备、机床功能部件及附件、电｜
｜ ｜子元器件与机电组件设备、纺织专用设备、智能基础制造装备；｜
｜ ｜机械、电气、自动化设备安装、维护服务（不含特种设备）；人｜
｜ ｜工智能硬件、工业机器人制造、销售；第二类增值电信业务中的｜
｜ ｜信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务）（增值｜
｜ ｜电信业务有效期限以经营许可证为准）。（依法须经批准的项目｜
｜ ｜，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 ｜
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｜主营业务｜从事个性化定制服装的生产与销售,包括了男士、女士正装全系 ｜
｜ ｜列各品类,并向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整 ｜
｜ ｜体改造方案及技术咨询服务。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、2007年12月，青岛凯妙服饰股份有限公司成立 ｜
｜ ｜公司章程载明，公司名称：青岛凯妙服饰股份有限公司（以下简｜
｜ ｜称“凯妙服饰”）；法定地址：青岛即墨红领大街19号，股本：｜
｜ ｜500万元，首次出资100万元。 ｜
｜ ｜2007年12月21日，山东大信会计师事务所有限公司即墨分所出具｜
｜ ｜鲁大信内验字（2007）第03113号《验资报告》，验证：截至200｜
｜ ｜7年12月21日止，凯妙服饰已收到全体股东缴纳的第一期股本合 ｜
｜ ｜计人民币100万元，其中：张兰兰缴纳51万元，张琰缴纳49万元 ｜
｜ ｜。各股东均以货币出资。 ｜
｜ ｜ 二、2008年2月，第二期出资到位 ｜
｜ ｜2008年2月20日，山东大信会计师事务所有限公司即墨分所出具 ｜
｜ ｜鲁大信内验字（2008）第03026号《验资报告》，验证：截至200｜
｜ ｜8年2月20日止，凯妙服饰已收到全体股东缴纳的第二期股本合计｜
｜ ｜人民币400万元，其中：张兰兰缴纳204万元，张琰缴纳196万元 ｜
｜ ｜。各股东均以货币出资。 ｜
｜ ｜ 三、2009年10月第一次增资 ｜
｜ ｜2009年10月15日，凯妙服饰召开股东大会，全体股东一致通过如｜
｜ ｜下决议：同意公司的股本由500万元增加至3,200万元，其中股东｜
｜ ｜张兰兰以货币增资1,377万元，股东张琰以货币增资1,323万元。｜
｜ ｜2009年10月16日，青岛大信英德会计师事务所有限公司出具青大｜
｜ ｜信英德内验字[2009]第112号《验资报告》，验证：截至2009年1｜
｜ ｜0月15日止，公司已收到股东张兰兰、张琰缴纳的新增股本（实 ｜
｜ ｜收资本）合计人民币2,700万元，各股东均以货币出资。 ｜
｜ ｜ 四、2014年4月，公司第一次股权转让 ｜
｜ ｜2014年4月15日，凯妙服饰召开股东大会，全体股东一致通过如 ｜
｜ ｜下决议：同意股东张兰兰将拥有公司的26%的股权，以人民币832｜
｜ ｜万元的价格转让与张代理；同意股东张琰将拥有公司的25%的股 ｜
｜ ｜权，以人民币800万元的价格转让与张代理。 ｜
｜ ｜2014年4月15日，张兰兰与张代理签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜张兰兰将其持有的公司26%股份共计832万股以832万元的价格转 ｜
｜ ｜让给张代理，2014年4月15日，张琰与张代理签订《股份转让协 ｜
｜ ｜议》，约定张琰将其持有的公司25%股份共计800万股以800万元 ｜
｜ ｜的价格转让给张代理。 ｜
｜ ｜本次股权转让后，张代理、张兰兰、张琰为公司的实际控制人，｜
｜ ｜实际控制人未发生变化。 ｜
｜ ｜ 五、2015年7月，第二次增资 ｜
｜ ｜2014年9月23日，凯妙服饰、张代理、张兰兰、张琰及饶卫签署 ｜
｜ ｜《增资协议》，饶卫拟以900万元认购凯妙服饰32.32万元股本。｜
｜ ｜同时，约定了股份回购条款。 ｜
｜ ｜2015年6月12日，凯妙服饰召开股东大会，全体股东一致通过如 ｜
｜ ｜下决议：同意公司的股本由3,200万元增加至3,232.32万元，增 ｜
｜ ｜加的32.32万元股本由新股东饶卫按照协议以现金出资的方式认 ｜
｜ ｜购，增资后股东饶卫占公司股本的1%，其他股东放弃优先按照实｜
｜ ｜缴的出资比例认缴增资部分的权利。 ｜
｜ ｜2015年6月21日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜和信验字[2015]第010008号《验资报告》，验证：截至2015年6 ｜
｜ ｜月20日止，公司已收到股东饶卫缴纳的新增股本合计人民币32.3｜
｜ ｜2万元，股东以货币出资。 ｜
｜ ｜本次增资后，张代理、张兰兰、张琰合计持有公司99%的股权， ｜
｜ ｜仍为公司的实际控制人，未发生变化。 ｜
｜ ｜2017年2月6日，酷特智能、张代理、张兰兰、张琰、饶卫签订《｜
｜ ｜增资协议之补充协议》，确认终止原增资协议中约定的关于股份｜
｜ ｜回购的条款。 ｜
｜ ｜ 六、2016年9月，第二次股权转让 ｜
｜ ｜ （一）高鹰天翔、以勒泰和入股的股权转让过程 ｜
｜ ｜ 1、2014年6-12月，签订可转债相关协议 ｜
｜ ｜2014年6月19日，青岛天泰房地产开发股份有限公司（以下简称 ｜
｜ ｜“青岛天泰”）同凯妙服饰签订《债转股投资框架协议》，2014｜
｜ ｜年12月1日，青岛天泰同凯妙服饰及张代理、张兰兰、张琰签订 ｜
｜ ｜《可转债投资协议》，各方约定青岛天泰投资9,000万元资金先 ｜
｜ ｜以债权的形式进入公司，年利息8%；在2015年1月1日至2015年12｜
｜ ｜月31日之间的任何时点，青岛天泰有权将上述债权转为凯妙服饰｜
｜ ｜10%的股权，也有权不转为公司的股权。 ｜
｜ ｜ 2、2015年11月，签订债权转让协议 ｜
｜ ｜青岛天泰、青岛高鹰天翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下｜
｜ ｜简称“高鹰天翔”）、青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合｜
｜ ｜伙）（以下简称“以勒泰和”）、酷特智能以及张代理、张兰兰｜
｜ ｜、张琰签署债权转让协议书。约定青岛天泰将其持有的酷特智能｜
｜ ｜9,000万元债权分别转让与高鹰天翔4,500万元、以勒泰和4,500 ｜
｜ ｜万元，原协议中的权利义务也转由高鹰天翔和以勒泰和享有和承｜
｜ ｜担。 ｜
｜ ｜ 3、2015年11月，签订增资协议 ｜
｜ ｜2015年11月28日，高鹰天翔同酷特智能及张代理、张兰兰、张琰｜
｜ ｜签订《增资协议》，各方约定投资人原投资的4,500万元转为公 ｜
｜ ｜司的股权，占增资后公司股权比例为5%。 ｜
｜ ｜2015年11月28日，以勒泰和同酷特智能及张代理、张兰兰、张琰｜
｜ ｜签订《增资协议》，各方约定投资人原投资的4,500万元转为公 ｜
｜ ｜司的股权，占增资后公司股权比例为5%。 ｜
｜ ｜ 4、2016年7月，解除投资协议、签订股权转让协议 ｜
｜ ｜2016年7月25日，青岛天泰、高鹰天翔、以勒泰和同张代理、张 ｜
｜ ｜兰兰、张琰就酷特智能增资事宜签署终止协议。各方一致同意：｜
｜ ｜（1）终止并解除2014年6月19日、2014年12月1日及2015年11月2｜
｜ ｜8日签署的相关协议。 ｜
｜ ｜ （2）酷特智能向投资方返还原借款9,000万元。 ｜
｜ ｜2016年7月26日，高鹰天翔同张代理、张兰兰、张琰签署《股份 ｜
｜ ｜转让协议》。 ｜
｜ ｜约定张代理、张兰兰、张琰分别以1,994.06万元、1,322.58万元｜
｜ ｜、1,183.36万元的价格转让酷特智能71.616万股、47.5万股、42｜
｜ ｜.5万股的股权与高鹰天翔，合计转让款为4,500万元。同日，以 ｜
｜ ｜勒泰和同张代理、张兰兰、张琰签署《股份转让协议》。 ｜
｜ ｜约定张代理、张兰兰、张琰分别以1,994.06万元、1,322.58万元｜
｜ ｜、1,183.36万元的价格转让酷特智能71.616万股、47.5万股、42｜
｜ ｜.5万股的股权与以勒泰和，合计转让款为4,500万元。 ｜
｜ ｜ 5、发行人与青岛天泰之间的《可转债投资协议》 ｜
｜ ｜ （1）相关《可转债投资协议》的主要内容 ｜
｜ ｜2014年6月19日，青岛天泰同凯妙服饰签订了《债转股投资框架 ｜
｜ ｜协议》，后续分别于2014年7月31日及2014年9月9日签订了《<债｜
｜ ｜转股投资框架协议>的补充协议》及《<债转股投资框架协议>的 ｜
｜ ｜补充协议（二）》，并于2014年12月1日，作为投资方与发行人 ｜
｜ ｜及发行人股东张代理、张兰兰、张琰（即“原股东”）签定了正｜
｜ ｜式的《可转债投资协议》。《可转债投资协议》的主要内容为：｜
｜ ｜1、投资方以可转债的形式向凯妙服饰提供9,000万元人民币的借｜
｜ ｜款，期限为自款项支付之日起至2015年12月31日止，借款年利率｜
｜ ｜为8%； ｜
｜ ｜2、投资方有权在2015年1月1日到2015年12月31日之间的任何时 ｜
｜ ｜点，将上述债权转为对凯妙服饰的股权（即“转股”），也有权｜
｜ ｜不转为股权，若没有选择转为股权的，除非获得凯妙服饰及其股｜
｜ ｜东的一致同意，即无权再行申请转为股权； ｜
｜ ｜3、投资方选择转为股权的，则按照每股25.3125元的价格，将上｜
｜ ｜述借款9,000万元转为凯妙服饰355.5556万股的股份，转股完成 ｜
｜ ｜后获得凯妙服饰10%的股权，凯妙服饰的总股本由3200万股增加 ｜
｜ ｜到3,555.5556万股；若凯妙服饰发生送红股、以盈余公积或资本｜
｜ ｜积金转增注册资本、增发新股或配股、派息等情况时，应当对转｜
｜ ｜股价格进行相应调整；在投资方选择转股的情况下，凯妙服饰仍｜
｜ ｜需按照8%的借款年利率支付相应利息；投资方不选择转股的，凯｜
｜ ｜妙服饰应当按照8%的借款年利率还本付息，实际控制人就还款承｜
｜ ｜担连带责任。除上述内容外，该协议还对转股完成后的董事提名｜
｜ ｜及表决权安排、业绩保障、股份回购、股权转让和增资、分红与｜
｜ ｜清算、原股东的竞业禁止与同业竞争等进行了约定。 ｜
｜ ｜ （2）发行人借款资金的主要用途 ｜
｜ ｜随着开展个性化服装定制业务的时机成熟，发行人拟于2015年涉｜
｜ ｜入生产环节，需要整合实际控制人控制的其他生产、销售服装的｜
｜ ｜关联企业的相关生产设备、房产及土地，完善发行人的产供销体｜
｜ ｜系，产生了相应的资金需求。 ｜
｜ ｜ （3）交易对方基本情况、控制权架构、借贷资金来源 ｜
｜ ｜经对青岛天泰进行的访谈，向凯妙服饰提供的9,000万元借款系 ｜
｜ ｜来源于其日常经营所得。 ｜
｜ ｜ （4）相关债务计息依据及其公允性 ｜
｜ ｜ 《可转债投资协议》约定借款年利率为8%。 ｜
｜ ｜根据发行人及青岛天泰的书面说明文件，上述借款利率是结合青｜
｜ ｜岛天泰的资金成本以及此前达晨创丰与发行人之间确定的借款利｜
｜ ｜率，经双方协商确定的，不存在显失公允或者利益输送的情形。｜
｜ ｜2014年12月上述协议签署同期的金融机构贷款利率情况为：6个 ｜
｜ ｜月-1年期金融机构贷款基准利率为5.6%，1-3年期利率为6%。双 ｜
｜ ｜方约定的借款年利率为8%，上浮幅度为42.86%（借款期限1年以 ｜
｜ ｜内）或33.33%（借款期限超过1年）。鉴于可转债借款不需要发 ｜
｜ ｜行人提供额外的担保措施，且发行人当时无厂房设备等固定资产｜
｜ ｜，向银行申请借款在借款额度、利率水平上也存在不确定性，因｜
｜ ｜此上述约定的可转债利率具有其合理性、公允性。 ｜
｜ ｜ （二）达晨创丰入股的股权转让过程 ｜
｜ ｜ 1、2014年9月，签订可转债协议 ｜
｜ ｜2014年9月12日，深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（ ｜
｜ ｜以下简称“达晨创丰”）同凯妙服饰及张代理、张兰兰、张琰签｜
｜ ｜订《可转债投资协议》，各方约定投资人投资2,000万元资金先 ｜
｜ ｜以债权的形式进入公司，年利息8%；在2015年1月1日至2015年12｜
｜ ｜月31日之间的任何时点，投资人有权将上述债权转为公司的股权｜
｜ ｜，也有权不转为公司的股权。 ｜
｜ ｜ 2、2015年7月，签订增资协议 ｜
｜ ｜2015年7月20日，达晨创丰同凯妙服饰及张代理、张兰兰、张琰 ｜
｜ ｜签订《增资协议》及《补充协议》，各方约定投资人原投资的2,｜
｜ ｜000万元转为公司的72.7273万股股权，占增资后公司股权比例为｜
｜ ｜2.22%。 ｜
｜ ｜ 3、2015年12月，签订投资补充协议 ｜
｜ ｜2015年12月31日，达晨创丰同凯妙服饰及张代理、张兰兰、张琰｜
｜ ｜签订《投资补充协议书》，各方约定投资人原投资的2,000万元 ｜
｜ ｜转为公司的81.83万股股权。 ｜
｜ ｜ 4、2016年7月，解除相关投资协议、签订股权转让协议 ｜
｜ ｜2016年7月25日，达晨创丰同张代理、张兰兰、张琰就酷特智能 ｜
｜ ｜增资事宜签署终止协议。各方一致同意： ｜
｜ ｜（1）终止并解除2014年9月12日、2015年7月20日及2015年12月3｜
｜ ｜1日 ｜
｜ ｜ 签署的相关协议。 ｜
｜ ｜ （2）标的公司向投资方返还原借款2,000万元。 ｜
｜ ｜2016年7月26日，达晨创丰同张代理签署《股份转让协议》。约 ｜
｜ ｜定张代理以2,000万元的价格转让酷特智能2.22%的股权与达晨创｜
｜ ｜丰。 ｜
｜ ｜2016年7月27日，达晨创丰同张代理、张兰兰及张琰签署《股份 ｜
｜ ｜转让协议之补充协议》，就业绩保障、股份回购、上市前的股权｜
｜ ｜转让及增资、公司治理等进行了约定。 ｜
｜ ｜2017年2月9日，达晨创丰、张代理、张兰兰、张琰、酷特智能签｜
｜ ｜订《股份转让协议之补充协议之解除协议》，确认终止原股份转｜
｜ ｜让协议之补充协议中约定的关于业绩保障、股份回购、上市前的｜
｜ ｜股权转让及增资、公司治理等约定。 ｜
｜ ｜ 5、发行人与达晨创丰之间的《可转债投资协议》 ｜
｜ ｜ （1）《可转债投资协议》的主要内容 ｜
｜ ｜2014年5月27日，达晨创丰与凯妙服饰签订了《债转股投资框架 ｜
｜ ｜协议》，并于2014年9月12日，作为投资方与发行人及发行人股 ｜
｜ ｜东张代理、张兰兰、张琰（即“原股东”）签定了正式的《可转｜
｜ ｜债投资协议》。《可转债投资协议》的主要内容为： ｜
｜ ｜1、投资方以可转债的形式向凯妙服饰提供2,000万元人民币的借｜
｜ ｜款，期限为自款项支付之日起至2015年12月31日止，借款年利率｜
｜ ｜为8%； ｜
｜ ｜2、投资方有权在2015年1月1日到2015年12月31日之间的任何时 ｜
｜ ｜点，将上述债权转为对凯妙服饰的股权（即“转股”），也有权｜
｜ ｜不转为股权，若没有选择转为股权的，除非获得凯妙服饰及其股｜
｜ ｜东的一致同意，即无权再行申请转为股权； ｜
｜ ｜3、投资方选择转为股权的，则按照每股27.4999元的价格，将上｜
｜ ｜述借款2,000万元转为凯妙服饰72.7273万股的股份，转股完成后｜
｜ ｜获得凯妙服饰2.22%的股权，凯妙服饰的总股本由3,200万股增加｜
｜ ｜到3,272.7273万股；若凯妙服饰发生送红股、以盈余公积或资本｜
｜ ｜积金转增注册资本、增发新股或配股、派息等情况时，应当对转｜
｜ ｜股价格进行相应调整；在投资方选择转股的情况下，凯妙服饰仍｜
｜ ｜需按照8%的借款年利率支付相应利息；投资方不选择转股的，凯｜
｜ ｜妙服饰应当按照8%的借款年利率还本付息，实际控制人就还款承｜
｜ ｜担连带责任。除上述内容外，该协议还对转股完成后的董事提名｜
｜ ｜及表决权安排、业绩保障、股份回购、股权转让和增资、分红与｜
｜ ｜清算、原股东的竞业禁止与同业竞争等进行了约定。 ｜
｜ ｜ （2）发行人借款资金的主要用途 ｜
｜ ｜随着开展个性化服装定制业务的时机成熟，发行人拟于2015年涉｜
｜ ｜入生产环节，需要整合实际控制人控制的其他生产、销售服装的｜
｜ ｜关联企业的相关生产设备、房产及土地，完善发行人的产供销体｜
｜ ｜系，产生了相应的资金需求。 ｜
｜ ｜ （3）交易对方基本情况、控制权架构、借贷资金来源 ｜
｜ ｜ ①达晨创丰的基本情况 ｜
｜ ｜达晨创丰成立于2013年3月20日，统一社会信用代码91440300065｜
｜ ｜46042X5，类型为有限合伙企业，住所为深圳市福田区莲花街道 ｜
｜ ｜深南大道特区报业大厦东区23层，执行事务合伙人为深圳市达晨｜
｜ ｜财智创业投资管理有限公司（委派代表刘昼），经营范围为：“｜
｜ ｜股权投资业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或｜
｜ ｜个人的创业投资业务；为创业企业提供管理服务业务；参与设立｜
｜ ｜创业投资企业与创业投资管理顾问” ｜
｜ ｜ ②达晨创丰的控制权架构 ｜
｜ ｜其中，达晨创丰的普通合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有｜
｜ ｜限公司，其他合伙人为有限合伙人。 ｜
｜ ｜ ③借贷资金来源 ｜
｜ ｜根据达晨创丰的确认，向凯妙服饰提供的2,000万元借款系其自 ｜
｜ ｜有资金。 ｜
｜ ｜ （4）相关债务计息依据及其公允性 ｜
｜ ｜《青岛凯妙服饰股份有限公司之可转债投资协议》约定借款年利｜
｜ ｜率为8%。 ｜
｜ ｜根据发行人及达晨创丰的书面说明文件，上述借款利率是结合达｜
｜ ｜晨创丰相应借款的资金成本经双方协商确定的，不存在显失公允｜
｜ ｜或者利益输送的情形。 ｜
｜ ｜2014年9月上述协议签署同期的金融机构贷款利率情况为：6个月｜
｜ ｜至1年金融机构贷款基准利率为6%，1-3年期利率为6.15%。双方 ｜
｜ ｜约定的借款年利率为8%，上浮幅度为33.33%（借款期限1年以内 ｜
｜ ｜）或30.01%（借款期限超过1年）。鉴于可转债借款不需要发行 ｜
｜ ｜人提供额外的担保措施，且发行人当时无厂房设备等固定资产，｜
｜ ｜向银行申请借款在借款额度、利率水平上也存在不确定性，因此｜
｜ ｜上述约定的可转债利率具有其合理性、公允性。 ｜
｜ ｜ （三）从可转债到股权转让的原因 ｜
｜ ｜酷特智能的关联方红领股份、红领制衣等均为生产、销售服装的｜
｜ ｜企业，为解决同业竞争的问题，实际控制人准备关停上述几家公｜
｜ ｜司。因此，经实际控制人同投资人协商，将相关投资人的增资修｜
｜ ｜改为股权转让，以获取资金解决同业竞争的问题。 ｜
｜ ｜ （四）从可转债到股权转让的资金流转及税金缴纳情况 ｜
｜ ｜青岛天泰房地产开发股份有限公司于2014年6月19日汇入2,000万｜
｜ ｜元、2014年6月27日汇入7,000万元；深圳市达晨创丰股权投资企｜
｜ ｜业（有限合伙）于2014年9月23日汇入2,000万元。 ｜
｜ ｜2016年7月27日，张代理、达晨创丰及酷特智能签署确认函：确 ｜
｜ ｜认由酷特智能直接向张代理支付2,000万元，支付完成后，达晨 ｜
｜ ｜创丰视同已收到酷特智能返还的投资款2,000万元，张代理视同 ｜
｜ ｜已收到达晨创丰支付的股权转让款2,000万元。 ｜
｜ ｜同日，张代理、张兰兰、张琰、青岛天泰、以勒泰和、高鹰天翔｜
｜ ｜及酷特智能签署确认函：确认由酷特智能直接向张代理、张兰兰｜
｜ ｜、张琰支付4,500万元，支付完成后，高鹰天翔视同已收到酷特 ｜
｜ ｜智能返还的投资款4,500万元，张代理、张兰兰、张琰视同已收 ｜
｜ ｜到高鹰天翔支付的股权转让款4,500万元；确认由酷特智能直接 ｜
｜ ｜向张代理、张兰兰、张琰支付4,500万元，支付完成后，以勒泰 ｜
｜ ｜和视同已收到酷特智能返还的投资款4,500万元，张代理、张兰 ｜
｜ ｜兰、张琰视同已收到以勒泰和支付的股权转让款4,500万元。 ｜
｜ ｜2016年8月，支付了相关的股权转让款。同时，张代理、张兰兰 ｜
｜ ｜、张琰也缴纳了股权转让涉及的相关税费。 ｜
｜ ｜ （五）股权转让的程序 ｜
｜ ｜2016年7月25日，酷特智能召开股东大会，全体股东一致通过如 ｜
｜ ｜下决议：同意公司股东张代理将其持有的公司71.8293万股股份 ｜
｜ ｜转让给达晨创丰，转让后达晨创丰占公司总股本的2.22%；同意 ｜
｜ ｜公司股东张代理将其持有的公司71.616万股股份、股东张兰兰将｜
｜ ｜其持有的公司47.5万股股份、股东张琰将其持有的公司42.5万股｜
｜ ｜股份转让给高鹰天翔，转让后高鹰天翔占公司总股本的5%；同意｜
｜ ｜公司股东张代理将其持有的公司71.616万股股份、股东张兰兰将｜
｜ ｜其持有的公司47.5万股股份、股东张琰将其持有的公司42.5万股｜
｜ ｜股份转让给以勒泰和，转让后以勒泰和占公司总股本的5%。 ｜
｜ ｜2016年9月6日，酷特智能就上述股权转让办理完成了工商登记备｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜本次股权转让后，张代理、张兰兰、张琰合计持有公司86.78%的｜
｜ ｜股权，仍为公司的实际控制人。 ｜
｜ ｜ 七、2016年9月，第三次增资 ｜
｜ ｜ （一）增资过程 ｜
｜ ｜ 1、2015年8月，签署投资协议书 ｜
｜ ｜2015年8月31日，深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司（以下简 ｜
｜ ｜称“复星瑞哲”）与公司、张代理、张兰兰、张琰签订《投资协｜
｜ ｜议书》及《投资补充协议书》，各方一致同意并约定，复星瑞哲｜
｜ ｜以协议约定条款和条件向公司进行增资，以22,500万元认购酷特｜
｜ ｜智能650.7492万股新增股本，占增资后股本的15%，超出新增股 ｜
｜ ｜本的部分计入资本公积。同时，就股权回赎、投资股权调整、公｜
｜ ｜司治理等进行了约定。 ｜
｜ ｜ 2、2016年1月，签署投资补充协议书明确投资主体 ｜
｜ ｜2016年1月14日，复星瑞哲、深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企 ｜
｜ ｜业（有限合伙）（以下简称“复星恒益”）、公司、张代理、张｜
｜ ｜兰兰、张琰签署投资补充协议书，各方一致同意并确认，投资方｜
｜ ｜投资主体确认为复星恒益。 ｜
｜ ｜ 3、2016年7月，签署补充协议书明确股权数量及比例 ｜
｜ ｜鉴于原来达晨创丰、高鹰天翔及以勒泰和由原来的增资入股的方｜
｜ ｜式调整为股权转让，使得公司的总股数以及价值发生变化。由此｜
｜ ｜，2016年7月16日，复星瑞哲、复星恒益、公司、张代理、张兰 ｜
｜ ｜兰、张琰再次签署补充协议书，各方一致同意并确认，复星恒益｜
｜ ｜原认购的股份变更为624.2678万股股份，作价仍为22,500万元。｜
｜ ｜ 4、2017年2月，签署投资补充协议书之解除协议 ｜
｜ ｜2017年2月9日，复星瑞哲、复星恒益、张代理、张兰兰、张琰、｜
｜ ｜酷特智能签署《投资补充协议书之解除协议》，确认解除原补充｜
｜ ｜协议书中约定的股权回赎、投资股权调整、公司治理等条款。 ｜
｜ ｜ （二）本次增资的程序 ｜
｜ ｜2016年9月7日，经公司2016年临时股东大会决议，全体股东张代｜
｜ ｜理、张兰兰、张琰、饶卫、达晨创丰、高鹰天翔、以勒泰和一致｜
｜ ｜同意：公司股本由原来的3,232.32万元增加至3,856.5878万元，｜
｜ ｜新增加的624.2678万元股本由复星恒益以22,500万元货币出资方｜
｜ ｜式认购；并对相关公司章程条款进行修订。 ｜
｜ ｜ 2016年9月26日，公司完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜2016年12月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华｜
｜ ｜验字[2016]第01660020号《验资报告》予以验证。 ｜
｜ ｜本次增资转让后，张代理、张兰兰、张琰合计持有公司72.73%的｜
｜ ｜股权，仍为公司的实际控制人，实际控制人未发生变化。 ｜
｜ ｜ 八、2016年10月，第三次股权转让 ｜
｜ ｜ （一）前海瑞霖的股权转让过程 ｜
｜ ｜ 1、2015年10月，签署股权转让协议书 ｜
｜ ｜2015年10月19日，深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司（以下称｜
｜ ｜“东方瑞哲”）与张兰兰、张琰分别签署《股权转让协议书》以｜
｜ ｜及《股权转让补充协议书》，约定由深圳东方瑞哲资产管理有限｜
｜ ｜责任公司或其新设主体受让股东张兰兰及张琰持有的酷特智能部｜
｜ ｜分股份。其中，东方瑞哲以5,000万元受让张兰兰所持酷特智能2｜
｜ ｜.5%的股权，以5,000万元受让张琰所持酷特智能2.5%的股权。同｜
｜ ｜时，就估值调整、股权回赎、受让方的其他保护性权利进行了约｜
｜ ｜定。 ｜
｜ ｜ 2、2015年12月，签署投资主体确认补充协议 ｜
｜ ｜2015年12月31日，东方瑞哲与张兰兰、张琰分别签署《投资主体｜
｜ ｜确认补充协议》，约定东方瑞哲原签订的股权转让协议书由深圳｜
｜ ｜前海瑞霖投资管理企业（有限合伙）（以下简称“前海瑞霖”）｜
｜ ｜履行。 ｜
｜ ｜ 3、2016年7月，签署补充协议书明确股权数量及比例 ｜
｜ ｜鉴于原来达晨创丰、高鹰天翔及以勒泰和由原来的增资入股的方｜
｜ ｜式调整为股权转让，使得公司的总股数以及价值发生变化。由此｜
｜ ｜，2016年7月16日，东方瑞哲、前海瑞霖、张兰兰、张琰、公司 ｜
｜ ｜再次签订补充协议书，各方一致同意并确认，前海瑞霖作为本次｜
｜ ｜股份转让的受让方，分别以5,000万元的价格受让张兰兰持有的1｜
｜ ｜02.0261万股股份，以5,000万元的价格受让张琰持有的102.0261｜
｜ ｜万股股份，转让完成后，共持有公司204.0522万股股份。 ｜
｜ ｜ 4、2017年2月，签署股权转让补充协议书之解除协议 ｜
｜ ｜2017年2月9日，东方瑞哲、前海瑞霖、张兰兰、张琰、酷特智能｜
｜ ｜签署《股权转让补充协议书之解除协议》，确认解除原补充协议｜
｜ ｜书中约定的估值调整、股权回赎、受让方的其他保护性权利等条｜
｜ ｜款。 ｜
｜ ｜ （二）国科瑞华、国科瑞祺、国科正道投资的股权转让过程｜
｜ ｜ 1、2015年12月，签署股权转让协议书 ｜
｜ ｜2015年12月21日，北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限｜
｜ ｜合伙）（以下简称“国科瑞华”）、国科瑞祺物联网创业投资有｜
｜ ｜限公司（以下简称“国科瑞祺”）、北京国科正道投资中心（有｜
｜ ｜限合伙）（以下简称“国科正道”）与张代理签署《股权转让协｜
｜ ｜议书》及《股权转让补充协议书》，约定由国科瑞华、国科瑞祺｜
｜ ｜、国科正道以合计1.5亿元受让张代理持有的7.5%股份。其中国 ｜
｜ ｜科瑞华以11,760万元受让5.88%股权；国科瑞祺以2,940万元受让｜
｜ ｜1.47%股权；国科正道以300万元受让0.15%股权。同时，就估值 ｜
｜ ｜调整、股权回赎、受让方的其他保护性权利等进行了约定。 ｜
｜ ｜ 2、2016年9月，签署补充协议书明确股权数量及比例 ｜
｜ ｜鉴于原来达晨创丰、高鹰天翔及以勒泰和由原来的增资入股的方｜
｜ ｜式调整为股权转让，使得公司的总股数以及价值发生变化。由此｜
｜ ｜，2016年9月20日，国科瑞华、国科瑞祺、国科正道与张代理， ｜
｜ ｜签订了《补充协议书》，各方一致同意并确认：国科瑞华、国科｜
｜ ｜瑞祺、国科正道三方合计以1.5亿元受让张代理持有的公司306.0｜
｜ ｜784万股股份，其中国科瑞华以11,760万元受让239.9654万股股 ｜
｜ ｜份，国科瑞祺以2,940万元受59.9914万股股份，国科正道以300 ｜
｜ ｜万元受让6.1216万股股份。 ｜
｜ ｜ 3、2017年2月，签署股权转让补充协议书之解除协议 ｜
｜ ｜2017年2月28日，国科瑞华、国科瑞祺、国科正道、张代理、张 ｜
｜ ｜兰兰、张琰、酷特智能签署《股权转让补充协议书之解除协议》｜
｜ ｜，确认解除原补充协议书中约定的估值调整、股权回赎、受让方｜
｜ ｜的其他保护性权利等条款。 ｜
｜ ｜ （三）范晓鹏受让张代理股份 ｜
｜ ｜2016年2月18日，范晓鹏与张代理签订《股份转让意向书》，约 ｜
｜ ｜定范晓鹏以2,000万元受让张代理持有的公司1%的股权。 ｜
｜ ｜2016年5月20日，范晓鹏与张代理签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜范晓鹏以2,000万元受让张代理持有的公司1%的股权，即38.5659｜
｜ ｜万股股份。 ｜
｜ ｜ 2016年8月15日，范晓鹏支付了相关转让款。 ｜
｜ ｜ （四）本次股权转让的背景 ｜
｜ ｜酷特智能的关联方红领股份、红领制衣等均为生产、销售服装的｜
｜ ｜企业，为解决同业竞争的问题，实际控制人准备关停上述几家公｜
｜ ｜司。因此，实际控制人需要股权转让来解决关停公司带来的资金｜
｜ ｜缺口。 ｜
｜ ｜ （五）本次股权转让的程序 ｜
｜ ｜2016年9月28日，酷特智能召开股东大会，会议形成如下决议： ｜
｜ ｜“同意股东张兰兰将其持有的公司102.0261万股股份、股东张琰｜
｜ ｜将其持有的公司102.0261万股股份转让给前海瑞霖，转让后前海｜
｜ ｜瑞霖占公司总股本的5.29%。 ｜
｜ ｜同意股东张代理将其持有的公司239.9654万股股份转让给国科瑞｜
｜ ｜华，转让后国科瑞华占公司总股本6.22%；同意股东张代理将其 ｜
｜ ｜持有的公司59.9914万股股份转让给国科瑞祺，转让后国科瑞祺 ｜
｜ ｜占公司总股本1.56%；同意股东张代理将其持有的公司6.1216万 ｜
｜ ｜股股份转让给国科正道，转让后国科正道占公司总股本0.16%。 ｜
｜ ｜同意股东张代理将其持有的公司38.5659万股股份转让给范晓鹏 ｜
｜ ｜，转让后范晓鹏占公司总股本1%。 ｜
｜ ｜ 同意就上述事项修改公司章程。” ｜
｜ ｜ 公司已对上述股权转让涉及的相应条款修改了公司章程。 ｜
｜ ｜2016年10月24日，公司就上述股权转让及章程修正办理了工商登｜
｜ ｜记备案。 ｜
｜ ｜本次股权转让后，张代理、张兰兰及张琰合计持有公司58.50%的｜
｜ ｜股权，仍为公司的实际控制人，实际控制人未发生变化。 ｜
｜ ｜ 九、2016年11月，第四次股权转让 ｜
｜ ｜ （一）股权转让情况 ｜
｜ ｜1、国科瑞华、国科正道、中科贵银、贵州求是受让张代理股份 ｜
｜ ｜2016年10月24日，国科瑞华、国科正道、中科贵银（贵州）产业｜
｜ ｜投资基金（有限合伙）（以下简称“中科贵银”）、贵州求是创｜
｜ ｜业投资中心（有限合伙）（以下简称“贵州求是”）与张代理签｜
｜ ｜订《股份转让协议书》及《股份转让补充协议书》，约定：国科｜
｜ ｜瑞华以6,860万元受让张代理所持105.8248万股股份（完成转让 ｜
｜ ｜后持股比例2.74%），国科正道以140万元受让张代理所持2.1597｜
｜ ｜万股股份（完成转让后持股比例0.06%），中科贵银以1,980万元｜
｜ ｜受让张代理所持30.5442万股股份（持股比例0.792%），贵州求 ｜
｜ ｜是以20万元受让张代理所持0.3085万股股份（持股比例0.008%）｜
｜ ｜。同时，就估值调整、股权回赎、受让方的其他保护性权利进行｜
｜ ｜了约定。 ｜
｜ ｜2017年2月28日，国科瑞华、国科正道、中科贵银、贵州求是、 ｜
｜ ｜张代理、张兰兰、张琰、酷特智能签署《股权转让补充协议书之｜
｜ ｜解除协议》，确认解除原补充协议书中约定的估值调整、股权回｜
｜ ｜赎、受让方的其他保护性权利等条款。 ｜
｜ ｜2、刘思强、石忠安、周光智、张杰民、于美芳、任桂兰受让张 ｜
｜ ｜代理股份 ｜
｜ ｜2016年8月8日，刘思强与张代理签订了《股权转让协议》，约定｜
｜ ｜刘思强以300万元受让张代理持有的公司3.8565万股股份。 ｜
｜ ｜2016年8月8日，石忠安与张代理签订了《股权转让协议》，约定｜
｜ ｜石忠安以1,700万元受让张代理持有的公司21.8538万股股份。 ｜
｜ ｜2016年8月8日，周光智与张代理签订了《股权转让协议》，约定｜
｜ ｜周光智以600万元受让张代理持有的公司7.7131万股股份。 ｜
｜ ｜2016年8月8日，张杰民与张代理签订了《股权转让协议》，约定｜
｜ ｜张杰民以300万元受让张代理持有的公司3.8565万股股份。 ｜
｜ ｜2016年8月12日，于美芳与张代理签订了《股权转让协议》，约 ｜
｜ ｜定于美芳以100万元受让张代理持有的公司1.2855万股股份。 ｜
｜ ｜2016年8月16日，任桂兰与张代理签订了《股权转让协议》，约 ｜
｜ ｜定任桂兰以300万元受让张代理持有的公司3.8565万股股份。 ｜
｜ ｜于美芳于2016年8月16日将100万元股权转让款存入张代理开设于｜
｜ ｜建设银行即墨支行2394639980131344613账户内。周光智、刘思 ｜
｜ ｜强、石忠安、张杰民于2016年8月17日分别将600万元、300万元 ｜
｜ ｜、1700万元、300万元股权转让款存入张代理开设于建设银行即 ｜
｜ ｜墨支行2394639980131344613账户内。任桂兰于2016年8月19日将｜
｜ ｜300万元股权转让款存入张代理开设于建设银行即墨支行2394639｜
｜ ｜980131344613账户内。 ｜
｜ ｜ 3、德龙钢铁受让张代理股份 ｜
｜ ｜2016年8月23日，德龙钢铁有限公司（以下简称“德龙钢铁”） ｜
｜ ｜与张代理签订了股份转让协议及补充协议，约定德龙钢铁以6,00｜
｜ ｜0万元受让张代理持有的公司77.1318万股股份。 ｜
｜ ｜ 4、天鹰合正、天鹰合胜受让张代理股份 ｜
｜ ｜2016年10月17日，新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙）｜
｜ ｜（以下简称“天鹰合正”）、宁波梅山保税港区天鹰合胜投资管｜
｜ ｜理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天鹰合胜”）与张代理签｜
｜ ｜订股份转让协议书，约定：天鹰合正以1,500万元受让张代理所 ｜
｜ ｜持19.2829万股股份，占公司总股本的0.5%，天鹰合胜以2,500万｜
｜ ｜元受让张代理所持32.1382万股股份，占公司总股本的0.8333%。｜
｜ ｜天鹰合正于2016年10月31日、2016年11月1日、2016年11月2日将｜
｜ ｜上述股权转让款合计1,500万元存入张代理开设于建设银行即墨 ｜
｜ ｜支行2394639980131344613账户内。天鹰合胜于2016年11月08日 ｜
｜ ｜将上述2500万元股权转让款存入张代理开设于建设银行即墨支行｜
｜ ｜2394639980131344613账户内。 ｜
｜ ｜ 5、青岛百灵受让张代理股份 ｜
｜ ｜2016年12月20日，青岛百灵信息科技股份有限公司（以下简称“｜
｜ ｜青岛百灵”）与张代理签订股份转让协议书，约定：青岛百灵以｜
｜ ｜600万元受让张代理所持77,131股股份。 ｜
｜ ｜ （二）本次股权转让的背景 ｜
｜ ｜酷特智能的关联方红领股份、红领制衣等均为生产、销售服装的｜
｜ ｜企业，为解决同业竞争的问题，实际控制人准备关停上述几家公｜
｜ ｜司。因此，实际控制人需要股权转让资金来解决关停公司带来的｜
｜ ｜资金缺口。 ｜
｜ ｜ （三）本次股权转让的程序 ｜
｜ ｜2016年11月28日，公司召开2016年临时股东大会决议，通过《关｜
｜ ｜于股权转让的议案》：同意张代理将持有的105.8248万股股份转｜
｜ ｜让给国科瑞华，转让后占公司8.97%股份；同意张代理将持有的2｜
｜ ｜.1597万股股份转让给国科正道，转让后占公司0.21%股份；同意｜
｜ ｜张代理将持有的30.5442万股股份转让给中科贵银，转让后占公 ｜
｜ ｜司0.792%股份；同意张代理将持有的0.3085万股股份转让给贵州｜
｜ ｜求是，转让后占公司0.008%股份；同意张代理将持有的3.8565万｜
｜ ｜股股份转让给刘思强，转让后占公司0.1%股份；同意张代理将持｜
｜ ｜有的7.7131万股股份转让给周光智，转让后占公司0.2%股份；同｜
｜ ｜意张代理将持有的21.8538万股股份转让给石忠安，转让后占公 ｜
｜ ｜司0.57%股份；同意张代理将持有的3.8565万股股份转让给张杰 ｜
｜ ｜民，转让后占公司0.1%股份；同意张代理将持有的1.2855万股股｜
｜ ｜份转让给于美芳，转让后占公司0.3%股份；同意张代理将持有的｜
｜ ｜3.8565万股股份转让给任桂兰，转让后占公司0.1%股份；同意张｜
｜ ｜代理将持有的77.1318万股股份转让给德龙钢铁，转让后占公司2｜
｜ ｜%股份；同意张代理将持有的19.2829万股股份转让给天鹰合正，｜
｜ ｜转让后占公司0.5%股份；同意张代理将持有的32.1382万股股份 ｜
｜ ｜转让给天鹰合胜，转让后占公司0.83%股份；同意张代理将持有 ｜
｜ ｜的7.7131万股股份转让给青岛百灵，转让后占公司0.2%股份。 ｜
｜ ｜本次股权转让后，张代理、张兰兰及张琰合计持有公司50.27%的｜
｜ ｜股权，仍为公司的实际控制人，实际控制人未发生变化。 ｜
｜ ｜ 十、2016年12月，第四次增资 ｜
｜ ｜2016年12月22日，经2016年临时股东大会决议同意，公司以资本｜
｜ ｜公积向原股东每10股转增36.6734股，共计转增141,434,122股，｜
｜ ｜转增完成后公司总股本增加至1.8亿股；同时，对公司章程中相 ｜
｜ ｜关的条款进行修订。 ｜
｜ ｜2016年12月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华｜
｜ ｜验字[2016]第01660023号《验资报告》予以验证。 ｜
｜ ｜ 2016年12月28日，公司就上述变更事项进行了工商登记。 ｜
｜ ｜本次增资后，张代理家族持有公司50.27%的股权，仍为公司的实｜
｜ ｜际控制人，实际控制人未发生变化。 ｜
｜ ｜ 十一、2017年9月，第五次股权转让 ｜
｜ ｜ （一）股权转让情况 ｜
｜ ｜2017年8月26日，微峰小帅与张代理签订《股份转让协议》，约 ｜
｜ ｜定张代理将其持有的公司180万股股份以3,000万元的价格转让给｜
｜ ｜微峰小帅。 ｜
｜ ｜2017年8月28日，许小年与张代理签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜张代理将其持有的公司180万股股份以3,000万元的价格转让给许｜
｜ ｜小年。 ｜
｜ ｜2017年8月30日，石峻铭与张代理签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜张代理将其持有的公司120万股股份以2,000万元的价格转让给石｜
｜ ｜峻铭。 ｜
｜ ｜2017年8月30日，天鹰合胜、宁波梅山保税港区天鹰合鼎投资管 ｜
｜ ｜理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天鹰合鼎”）与张代理签｜
｜ ｜订《股份转让协议》，约定张代理将其持有的公司90万股股份以｜
｜ ｜1,500万元的价格转让给天鹰合胜、90万股股份以1,500万元的价｜
｜ ｜格转让给天鹰合鼎。 ｜
｜ ｜2017年8月30日，王永芬与于美芳签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜于美芳将其持有的公司5.9999万股股份以100万元的价格转让给 ｜
｜ ｜王永芬。 ｜
｜ ｜ （二）本次股权转让的背景 ｜
｜ ｜为解决关联交易、关联资金拆借产生的资金占用，张代理将持有｜
｜ ｜的部分股权合计660万股分别转让微峰小帅、许小年、石峻铭、 ｜
｜ ｜天鹰合胜、天鹰合鼎。于美芳、王永芬系母女关系，基于家族内｜
｜ ｜部股权继承等方面的考虑，于美芳将所持有的股权转让与王永芬｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （三）本次股权转让的程序 ｜
｜ ｜2017年9月25日，酷特智能召开股东大会，全体股东一致通过如 ｜
｜ ｜下决议：同意张代理将其持有的公司180万股股份转让给微峰小 ｜
｜ ｜帅，转让后微峰小帅持有公司180万股股份，占公司注册资本的1｜
｜ ｜%；同意张代理将其持有的公司180万股股份转让给许小年，转让｜
｜ ｜后许小年持有公司180万股股份，占公司注册资本的1%；同意张 ｜
｜ ｜代理将其持有的公司120万股股份转让给石峻铭，转让后石峻铭 ｜
｜ ｜持有公司120万股股份，占公司注册资本的0.67%；同意于美芳将｜
｜ ｜其持有的公司5.9999万股股份转让给王永芬，转让后王永芬持有｜
｜ ｜公司5.9999万股股份，占公司注册资本的0.03%；同意张代理将 ｜
｜ ｜其持有的公司90万股股份转让给天鹰合胜，转让后天鹰合胜持有｜
｜ ｜公司239.999万股股份，占公司注册资本的1.33%；同意张代理将｜
｜ ｜其持有的公司90万股股份转让给天鹰合鼎，转让后天鹰合鼎持有｜
｜ ｜公司90万股股份，占公司注册资本的0.5%。 ｜
｜ ｜2017年9月25日，酷特智能就上述股权转让及修改公司章程事宜 ｜
｜ ｜办理完成了工商登记备案。 ｜
｜ ｜本次股权转让后，张代理、张兰兰及张琰合计持有公司46.60%的｜
｜ ｜股权，仍为公司的实际控制人，实际控制人未发生变化。 ｜
｜ ｜ 十二、2018年11月，第六次股权转让 ｜
｜ ｜ （一）股权转让情况 ｜
｜ ｜2018年9月24日，张兰兰与张代理签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜张兰兰将其持有的公司360万股股份以360万元的价格转让给张代｜
｜ ｜理。 ｜
｜ ｜2018年9月24日，张琰与张代理签订《股份转让协议》，约定张 ｜
｜ ｜琰将其持有的公司360万股股份以360万元的价格转让给张代理。｜
｜ ｜2018年9月24日，微峰小帅与李会签订《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜微峰小帅将其持有的公司180万股股份以3,000万元的价格转让给｜
｜ ｜李会。 ｜
｜ ｜ （二）本次股权转让的背景 ｜
｜ ｜张代理家族内部进行股权调整，分别由张兰兰、张琰各转让2%股｜
｜ ｜权给张代理，以增加张代理持股的集中度，利于控制权的稳定。｜
｜ ｜微峰小帅基于内部股权结构调整的考虑，将所持有的股权按照原｜
｜ ｜受让价格转让与李会。 ｜
｜ ｜ （三）本次股权转让的程序 ｜
｜ ｜2018年10月24日，酷特智能召开股东大会，全体股东一致通过如｜
｜ ｜下决议：同意张兰兰将其持有的公司180万股股份转让给张代理 ｜
｜ ｜，同意张琰将其持有的公司180万股股份转让给张代理，转让后 ｜
｜ ｜张代理持有公司3,582.7638万股股份，占公司注册资本的19.90%｜
｜ ｜；同意微峰小帅将其持有的公司180万股股份转让给李会，转让 ｜
｜ ｜后李会持有公司180万股股份，占公司注册资本的1%。 ｜
｜ ｜2018年11月7日，青岛酷特智能股份有限公司就上述股权转让及 ｜
｜ ｜修改公司章程事宜办理完成了工商登记备案。 ｜
｜ ｜本次股权转让后，张代理、张兰兰及张琰合计持有公司46.60%的｜
｜ ｜股权，仍为公司的实际控制人，实际控制人未发生变化。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]974号文核准，公司 ｜
｜ ｜于2020年6月24日向社会公开发行人民币普通股6,000万股，并于｜
｜ ｜2020年7月8日在深圳证券交易所上市交易，发行后注册资本变更｜
｜ ｜为24,000万元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2020-06-24｜上市日期 ｜2020-07-08｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜6000.0000 ｜每股发行价(元) ｜5.94 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜4079.1300 ｜发行总市值(万元) ｜35640 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜31560.8700｜上市首日开盘价(元) ｜7.13 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜8.55 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜22.9600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中德证券有限责任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中德证券有限责任公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜中广酷特(青岛)新能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湖南和光同晖文化产业发展有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 21.74｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜爱家国际(投资)发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜酷特智能(山东)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜酷特智能(纽约)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青岛酷特智能科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜青岛酷特私募股权投资基金合伙企业(有 ｜ 联营企业 ｜ 99.50｜
｜限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜心生万物(北京)科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜景特迪拜(青岛)国际贸易有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 25.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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