☆公司概况☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜南京药石科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Pharmablock Sciences(Nanjing),Inc. ｜
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｜证券简称｜药石科技 ｜证券代码｜300725 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2017-11-10 ｜
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｜法人代表｜杨民民 ｜总 经 理｜杨民民 ｜
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｜公司董秘｜余善宝 ｜独立董事｜郑晓南,金力,江希和 ｜
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｜联系电话｜86-25-86918230 ｜传 真｜86-25-86918262 ｜
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｜公司网址｜www.pharmablock.com ｜
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｜电子信箱｜ir@pharmablock.com ｜
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｜注册地址｜江苏省南京市浦口区江北新区华盛路81号 ｜
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｜办公地址｜江苏省南京市浦口区江北新区华盛路81号 ｜
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｜经营范围｜生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转｜
｜ ｜让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理｜
｜ ｜各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投｜
｜ ｜资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证｜
｜ ｜经营）；电子商务技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部｜
｜ ｜门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备研发；机械设｜
｜ ｜备销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制｜
｜ ｜造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售｜
｜ ｜（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动｜
｜ ｜） ｜
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｜主营业务｜药物分子砌块的研发、工艺开发、生产和销售；基于药物分子砌｜
｜ ｜块的药物发现解决方案；基于药物分子砌块的药物开发和生产服｜
｜ ｜务（CDMO）。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）设立及变更情况. ｜
｜ ｜ 1、2006年12月，药石有限设立. ｜
｜ ｜2006年11月20日，香港药本召开董事会，通过决议设立药石有限｜
｜ ｜。药石有限设立时注册资本500万美元，全部由香港药本认缴。 ｜
｜ ｜南京市人民政府于2006年12月18日出具了宁府外经贸资审[2006]｜
｜ ｜第15043号《关于同意设立南京药石药物研发有限公司的批复》 ｜
｜ ｜，批准药石有限设立。2006年12月21日，南京市人民政府颁发了｜
｜ ｜商外资宁府独资字[2006]4290号《中华人民共和国港澳侨投资企｜
｜ ｜业批准证书》。 ｜
｜ ｜2006年12月26日，药石有限完成设立并取得南京市工商行政管理｜
｜ ｜局颁发的注册号为企独苏宁总字第008431号的《企业法人营业执｜
｜ ｜照》。 ｜
｜ ｜ 2、2007年3月，第一次实收资本变更. ｜
｜ ｜2007年2月16日，江苏天业会计师事务所出具“苏天业验[2007]0｜
｜ ｜104号”《验资报告》，验证截至2007年2月15日止，药石有限已｜
｜ ｜收到香港药本缴纳的注册资本（实收资本）合计200万美元，全 ｜
｜ ｜部以货币出资。 ｜
｜ ｜2007年3月7日，南京市工商局核准药石有限实收资本变更为200 ｜
｜ ｜万美元并核发新的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 3、2007年11月，第二次实收资本变更. ｜
｜ ｜2007年8月22日，江苏昌宏会计师事务所有限公司出具“苏昌宏 ｜
｜ ｜会验[2007]第040号”《验资报告》，验证截至2007年8月21日止｜
｜ ｜，药石有限股东香港药本累计实缴的注册资本为250万美元，已 ｜
｜ ｜占登记注册资本总额的50%，全部以货币出资。 ｜
｜ ｜2007年9月26日，江苏昌宏会计师事务所有限公司出具“苏昌宏 ｜
｜ ｜会验[2007]第045号”《验资报告》，验证截至2007年9月17日止｜
｜ ｜，药石有限股东香港药本累计实缴的注册资本为300万美元，已 ｜
｜ ｜占登记注册资本总额的60%，全部以货币出资。 ｜
｜ ｜2007年10月29日，江苏天业会计师事务所出具“苏天业验[2007]｜
｜ ｜0832号”《验资报告》，验证截至2007年10月24日止，药石有限｜
｜ ｜股东香港药本累计实缴的注册资本合计375万美元，已占登记注 ｜
｜ ｜册资本总额的75%，全部以货币出资。 ｜
｜ ｜2007年11月13日，南京市工商局核准药石有限实收资本变更为37｜
｜ ｜5万美元并核发新的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 4、2007年12月，第三次实收资本变更. ｜
｜ ｜2007年11月19日，江苏昌宏会计师事务所有限公司出具“苏昌宏｜
｜ ｜会验[2007]第051号”《验资报告》，验证截至2007年11月15日 ｜
｜ ｜止，药石有限股东香港药本累计实缴的注册资本为500万美元， ｜
｜ ｜已占登记注册资本总额的100%，全部以货币出资。 ｜
｜ ｜2007年12月21日，南京市工商局核准药石有限注册资本变更为50｜
｜ ｜0万美元并核发新的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 5、2012年2月，第一次增资暨第四次实收资本变更. ｜
｜ ｜2008年12月25日，江苏昌宏会计师事务所有限公司出具“苏昌宏｜
｜ ｜会验[2008]第042号”《验资报告》，验证截至2008年12月2日止｜
｜ ｜，药石有限已收到股东香港药本增资部分第一期出资20万美元，｜
｜ ｜全部以货币出资。 ｜
｜ ｜2010年4月16日，江苏昌宏会计师事务所有限公司出具“苏昌宏 ｜
｜ ｜会验[2010]第017号”《验资报告》，验证截至2010年3月30日止｜
｜ ｜，药石有限已收到股东香港药本增资部分第二期出资45万美元，｜
｜ ｜连同本次出资，累计实缴的注册资本为美元565万美元，全部以 ｜
｜ ｜货币出资。 ｜
｜ ｜2012年1月31日，南京市人民政府下发“宁府外经贸资审[2012] ｜
｜ ｜第15005号”《关于同意南京药石药物研发有限公司变更注册资 ｜
｜ ｜本的批复》，同意药石有限注册资本由500万美元变更为565万美｜
｜ ｜元，以美元现汇增资。 ｜
｜ ｜2012年2月2日，南京市人民政府核发“外商资宁府外资字[2006]｜
｜ ｜4290号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 ｜
｜ ｜2012年2月27日，南京市工商局核发注册号为“320100400037244｜
｜ ｜”的《企业法人营业执照》，注册资本565万美元，实收资本565｜
｜ ｜万美元。 ｜
｜ ｜ 6、2014年12月，股权转让. ｜
｜ ｜2014年10月15日，药石有限唯一股东香港药本出具股东决定：同｜
｜ ｜意将其所持药石有限100%股权分别转让予杨民民（38.90%）、吴｜
｜ ｜耀军（32.35%）、张骥（12.75%）、吴希罕（9.00%）、南京安 ｜
｜ ｜鈀（4.50%）及诺维科思（2.50%）；同意药石有限由外商投资企｜
｜ ｜业变更为内资企业。 ｜
｜ ｜2014年9月28日，中联天目兴华资产评估江苏有限公司出具《资 ｜
｜ ｜产评估报告》（中联天目评报字（2014）第0287号），根据该评｜
｜ ｜估报告，药石有限股东全部权益价值评估结论采用资产基础法评｜
｜ ｜估值为7,709.93万元人民币。 ｜
｜ ｜2014年10月15日，香港药本分别与杨民民、吴耀军、张骥、吴希｜
｜ ｜罕、南京安鈀及诺维科思签订《股权转让协议》，约定以2014年｜
｜ ｜6月30日药石有限整体资产评估值（7,709.93万元）为计算标准 ｜
｜ ｜，香港药本将其所持药石有限38.90%的股权转让予杨民民；香港｜
｜ ｜药本将其所持药石有限32.35%的股权转让予吴耀军；香港药本将｜
｜ ｜其所持药石有限12.75%的股权转让予张骥；香港药本将其所持药｜
｜ ｜石有限9.00%的股权转让予吴希罕；香港药本将其所持药石有限4｜
｜ ｜.50%的股权转让予南京安鈀；香港药本将其所持药石有限2.50% ｜
｜ ｜的股权转让予诺维科思。 ｜
｜ ｜本次股权转让的定价系股权转让各方约定以2014年6月30日药石 ｜
｜ ｜有限整体资产评估值（7,709.93万元）为计算标准确定的股权转｜
｜ ｜让价格，对应的企业估值为7,709.93万元。 ｜
｜ ｜本次股权转让所涉之各交易双方均签署了股权转让协议，约定双｜
｜ ｜方权利义务；股权受让方均按照约定支付了股权转让价款，股东｜
｜ ｜资金来源为其自有资金。 ｜
｜ ｜ 7、2014年12月，第二次股权转让. ｜
｜ ｜2014年12月15日，药石有限作出股东会决议，同意张骥将其所持｜
｜ ｜药石有限12.75%股权分别转让予国弘开元（12.00%）、南京高新｜
｜ ｜药谷开发建设有限公司（以下称“高新药谷”）（0.75%）；同 ｜
｜ ｜意吴耀军将其所持药石有限17.35%股权分别转让予南京金茂中医｜
｜ ｜药产业创业投资合伙企业（有限合伙）（9.10%）、赵建光（8.0｜
｜ ｜0%）、高新药谷（0.25%）；同意诺维科思将其所持药石有限1% ｜
｜ ｜股权转让予高新药谷；同意杨民民、吴希罕、南京安鈀分别将其｜
｜ ｜所持药石有限1%、0.5%、0.5%的股权转让予中留联创。 ｜
｜ ｜同日，张骥与国弘开元、高新药谷分别签订了《股权转让协议》｜
｜ ｜，约定张骥将其所持药石有限12.00%的股权转让予国弘开元，价｜
｜ ｜格为3,000万元；张骥将其所持药石有限0.75%的股权转让予高新｜
｜ ｜药谷，价格为187.50万元。吴耀军与南京金茂、赵建光、高新药｜
｜ ｜谷分别签订了《股权转让协议》，约定吴耀军将其所持药石有限｜
｜ ｜9.10%的股权转让予南京金茂，价格为2,275万元；吴耀军将其所｜
｜ ｜持药石有限8.00%的股权转让予赵建光，价格为2,000万元；吴耀｜
｜ ｜军将其所持药石有限0.25%的股权转让予高新药谷，价格为62.50｜
｜ ｜万元。诺维科思与高新药谷签订了《股权转让协议》，约定诺维｜
｜ ｜科思将其所持药石有限1.00%的股权转让予高新药谷，价格为250｜
｜ ｜万元。杨民民、吴希罕、南京安鈀分别与中留联创签订了《股权｜
｜ ｜转让协议》，约定分别将其所持药石有限1.00%、0.50%、0.50% ｜
｜ ｜的股权转让予中留联创，价格分别为250万元、125万元、125万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜本次股权转让的定价系股权转让各方在参考药石有限2014年9月3｜
｜ ｜0日净资产和公司发展前景的基础上，经各方协商确定的统一转 ｜
｜ ｜让价格，对应的企业估值为25,000万元。 ｜
｜ ｜上述股权转让所涉之各交易双方均签署了股权转让协议，约定双｜
｜ ｜方权利义务；股权受让方均按照约定支付了股权转让价款，股东｜
｜ ｜资金来源为其自有资金。 ｜
｜ ｜ 其他股东均放弃优先受让权。 ｜
｜ ｜ 8、2015年5月，第二次增资. ｜
｜ ｜2015年5月4日，药石有限召开股东会，决议同意诺维科思以现金｜
｜ ｜方式向公司投资1,000万元，其中471.9657万元计入注册资本， ｜
｜ ｜剩余部分计入资本公积，药石有限注册资本由4,247.6915万元增｜
｜ ｜至4,719.6572万元。 ｜
｜ ｜本次增资定价系参考药石有限2015年3月31日未经审计净资产值8｜
｜ ｜,886.3908万元，经全体股东一致同意，每一元出资额作价2.12 ｜
｜ ｜元，对应的企业估值为9,000万元。 ｜
｜ ｜本次增资的背景和原因系公司拟以诺维科思作为员工持股平台，｜
｜ ｜对员工进行股权激励。 ｜
｜ ｜诺维科思与药石有限其他股东签署了增资协议并按照约定向公司｜
｜ ｜缴纳了增资款，天衡会计师对本次增资的注册资本缴纳情况进行｜
｜ ｜了核验；诺维科思增资款的资金来源为其自有资金。 ｜
｜ ｜9、2015年10月，调整前期注册资本差错暨第三次股权转让. ｜
｜ ｜根据国家工商行政管理总局、商务部、海关总署、国家外汇管理｜
｜ ｜局关于印发《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问｜
｜ ｜题的执行意见》的通知（工商外企字[2006]81号）的规定，“作｜
｜ ｜为公司注册资本的外币与人民币或者外币与外币之间的折算，应｜
｜ ｜按发生（缴款）当日中国人民银行公布的汇率的中间价计算”。｜
｜ ｜2014年12月，发行人由外商投资企业变更为内资企业。其时，发｜
｜ ｜行人注册资本由565万美元折算为4,719.6572万元人民币，系按 ｜
｜ ｜结汇当日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算；根据上述规｜
｜ ｜定，药石有限注册资本由美元折算为人民币，应按发生（缴款）｜
｜ ｜当日中国人民银行公布的汇率的中间价计算，折算为4,719.9072｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2015年9月30日，药石有限作出股东会决议，审议通过更正前期 ｜
｜ ｜会计差错将公司注册资本调增2,500元，审议通过对公司注册资 ｜
｜ ｜本进行勘误更正，更正后的注册资本为4,719.9072万元；并相应｜
｜ ｜修改了公司章程。 ｜
｜ ｜2015年9月28日，高新药谷与恒川资管签订股权转让协议，约定 ｜
｜ ｜将其所持药石有限1.80%的股权转让予恒川资管，价格为810万元｜
｜ ｜。同日，南京金茂与恒川资管签订股权转让协议，约定将其所持｜
｜ ｜药石有限8.19%的股权转让予恒川资管，价格为3,685.50万元。2｜
｜ ｜015年9月30日，吴耀军与恒通博远签订股权转让协议，约定将其｜
｜ ｜所持药石有限9.0%的股权转让予恒通博远，价格为4,050万元。 ｜
｜ ｜2015年9月30日，药石有限作出股东会决议，同意高新药谷将其 ｜
｜ ｜所持药石有限1.80%的股权转让予恒川资管，价格为810万元；同｜
｜ ｜意南京金茂将其所持药石有限8.19%的股权转让给恒川资管，价 ｜
｜ ｜格为3,685.50万元；同意吴耀军将其所持药石有限9.0%的股权转｜
｜ ｜让予恒通博远，价格为4,050万元。 ｜
｜ ｜本次股权转让的定价系股权转让各方在参考药石有限2015年6月3｜
｜ ｜0日净资产和公司发展前景的基础上，经各方协商一致确定的统 ｜
｜ ｜一转让价格，对应的企业估值为45,000万元，本次股权转让对应｜
｜ ｜的估值较前次转让有较大幅度的提高。 ｜
｜ ｜上述股权转让所涉之各交易双方均签署了股权转让协议，约定双｜
｜ ｜方权利义务；股权受让方均按照约定支付了股权转让价款，股东｜
｜ ｜资金来源为其自有资金。 ｜
｜ ｜2015年10月15日，南京市工商局同意对药石有限注册资本变更事｜
｜ ｜宜进行备案登记。 ｜
｜ ｜ 10、2015年10月，第三次增资. ｜
｜ ｜2015年10月19日，药石有限召开股东会，决议同意王瑞琦以现金｜
｜ ｜方式向药石有限增资2,100万元，其中220.2623万元计入注册资 ｜
｜ ｜本，剩余1,879.7377万元计入资本公积，药石有限注册资本由4,｜
｜ ｜719.6572万元增至4,940.1695万元。 ｜
｜ ｜本次增资的背景和原因系因战略发展需要，发行人拟收购王瑞琦｜
｜ ｜控制下的山东谛爱，同时，王瑞琦看好公司的发展前景，经与发｜
｜ ｜行人全体股东协商一致，对发行人进行投资。 ｜
｜ ｜本次增资价格系在参考药石有限2015年6月30日净资产和公司发 ｜
｜ ｜展前景的基础上经各方协商一致确定，对应的企业估值为45,000｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜王瑞琦与药石有限其他股东签署了增资协议并按照约定向公司缴｜
｜ ｜纳了增资款，天衡会计师对本次增资的注册资本缴纳情况进行了｜
｜ ｜核验；王瑞琦增资款的资金来源为其自有资金。 ｜
｜ ｜ 11、2015年12月，药石有限整体变更为股份公司. ｜
｜ ｜根据由药石有限原股东作为发起人于2015年12月1日通过的创立 ｜
｜ ｜大会决议，以经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至｜
｜ ｜2015年10月31日的净资产人民币143,004,384.40元为基数，按照｜
｜ ｜2.86008769：1的比例折合成股本5,000万元，药石有限整体变更｜
｜ ｜为股份公司。 ｜
｜ ｜2015年12月1日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天 ｜
｜ ｜衡验字（2015）02145号《验资报告》，验证截至2015年10月31 ｜
｜ ｜日全体发起人出资额已足额缴纳。 ｜
｜ ｜2015年12月16日，公司在南京市工商行政管理局高新技术产业开｜
｜ ｜发区分局办理工商变更，并取得统一社会信用代码为9132019179｜
｜ ｜37313394的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）全国中小企业股份转让系统挂牌交易情况. ｜
｜ ｜ 1、挂牌情况. ｜
｜ ｜2015年12月4日及2015年12月20日，发行人召开第一届董事会第 ｜
｜ ｜二次会议及2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司股票在｜
｜ ｜全国股转系统挂牌转让的相关议案。 ｜
｜ ｜2016年4月21日，发行人取得了全国股转系统《关于同意南京药 ｜
｜ ｜石科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函｜
｜ ｜》（股转系统函[2016]3260号）。 ｜
｜ ｜2016年6月7日，发行人股票在全国股转系统正式挂牌转让。发行｜
｜ ｜人股票简称：药石科技，股票代码：837311，转让方式：协议转｜
｜ ｜让。 ｜
｜ ｜ 2、定向增发情况. ｜
｜ ｜发行人主要从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子｜
｜ ｜砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产的业务及其相关技术服｜
｜ ｜务。近年来，发行人处于业务快速发展阶段，目前主营业务发展｜
｜ ｜的资金需求增长较快。根据业务发展需求，本次定向增发募集资｜
｜ ｜金主要用于购置实验设备、增加研发和生产人员以扩大药物分子｜
｜ ｜砌块的研发生产能力，部分用于补充公司营运资金。 ｜
｜ ｜2016年6月13日及2016年6月29日，发行人召开第一届董事会第六｜
｜ ｜次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过以每股10元的价｜
｜ ｜格定向增发500万股的相关议案。根据公司董事会通过的本次发 ｜
｜ ｜行方案，发行对象为吴希罕、王瑞琦2名自然人，均以现金方式 ｜
｜ ｜认购。 ｜
｜ ｜吴希罕及王瑞琦根据《股票发行认购公告》的要求于2016年7月8｜
｜ ｜日（含）至2016年7月11日（含）期间进行股份认购，缴纳认购 ｜
｜ ｜资金。2016年7月15日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出 ｜
｜ ｜具了天衡验字（2016）00140号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2016年8月3日，发行人取得了全国股转系统《关于南京药石科技｜
｜ ｜股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6349｜
｜ ｜号）。 ｜
｜ ｜2016年8月23日，发行人定向增发股份中无限售条件的357.5万股｜
｜ ｜股票全国股转系统挂牌并公开转让。 ｜
｜ ｜ 3、股权转让情况. ｜
｜ ｜2016年6月发行人启动在全国中小企业股份转让系统的定向增发 ｜
｜ ｜。定向增发完成后，认购对象王瑞琦由于个人家庭原因无法保证｜
｜ ｜全职工作，拟辞去其在发行人控股子公司山东谛爱的管理职务。｜
｜ ｜基于前述情况，发行人经与王瑞琦协商，同时由于前期股权激励｜
｜ ｜在发行人内部取得了较好的效果，发行人员工内部也表达了积极｜
｜ ｜的认购意向，故王瑞琦将此次非公开发行所认购的310.00万股股｜
｜ ｜票中的192.00万股按照增资价格转让给公司有增资意向的员工认｜
｜ ｜购。 ｜
｜ ｜2016年8月25日，王瑞琦将其持有发行人192万股股票以10元/股 ｜
｜ ｜的价格通过协议方式转让给南京安鈀。 ｜
｜ ｜ 4、暂停转让. ｜
｜ ｜发行人于2017年3月14日领取了《中国证监会行政许可申请受理 ｜
｜ ｜通知书》（编号：170295号），其首次公开发行股票并上市申请｜
｜ ｜材料已被中国证监会受理。 ｜
｜ ｜为了维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免股价出现异常｜
｜ ｜波动，依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规｜
｜ ｜定，经向全国中小企业股份转让系统申请并获得同意，发行人股｜
｜ ｜票自2017年3月15日起至公开发行股票审核结果确定之日在全国 ｜
｜ ｜中小企业股份转让系统暂停转让。 ｜
｜ ｜ 5、解除限售情况. ｜
｜ ｜2017年4月13日，发行人股东根据挂牌相关法律法规及挂牌时的 ｜
｜ ｜锁定承诺，向中国登记结算有限公司北京分公司办理了解限售业｜
｜ ｜务。该批次股票解除限售数量总额为31,423,644股，占公司总股｜
｜ ｜本的比例是57.13%，可转让时间为2017年4月13日。 ｜
｜ ｜ 6、终止挂牌. ｜
｜ ｜2017年5月17日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议 ｜
｜ ｜通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂｜
｜ ｜牌的议案》，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终｜
｜ ｜止挂牌，并将上述议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议｜
｜ ｜；2017年6月2日，发行人召开了2017年第四次临时股东大会，审｜
｜ ｜议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂｜
｜ ｜牌的议案》。 ｜
｜ ｜2017年6月14日，发行人取得了股转系统函[2017]3123号《关于 ｜
｜ ｜同意南京药石科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转｜
｜ ｜让系统挂牌的函》，并于2017年6月15日正式终止挂牌。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1918号《关于核准南｜
｜ ｜京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司｜
｜ ｜于2017年11月1日向社会公开发行人民币普通股股票，并于2017 ｜
｜ ｜年11月10日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司在境内首次公开｜
｜ ｜发行人民币普通股A股股票的募集资金总额计人民币207,533,340｜
｜ ｜.88元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费 ｜
｜ ｜用可抵扣增值税进项税额）人民币24,809,355.36元，贵公司募 ｜
｜ ｜集资金净额为人民币182,723,985.52元（大写人民币壹亿捌仟贰｜
｜ ｜佰柒拾贰万叁仟玖佰捌拾伍元伍角贰分），其中计入股本人民币｜
｜ ｜18,333,334.00元、计入资本公积人民币164,390,651.52元。公 ｜
｜ ｜司注册资本变更为人民币73,333,334.00元，公司本次变更的注 ｜
｜ ｜册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运｜
｜ ｜[2017]验字第90092号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2018年5月，根据公司2017年年度股东大会决议，审议通过《关 ｜
｜ ｜于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，｜
｜ ｜拟以公司2017年12月31日总股本73,333,334股为基数，向全体股｜
｜ ｜东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金14,66｜
｜ ｜6,666.80元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共 ｜
｜ ｜计转增36,666,667股，转增后公司股本将增加至110,000,001股 ｜
｜ ｜。2018年6月21日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本 ｜
｜ ｜次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出｜
｜ ｜具的中天运[2019]验字第90062号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2019年4月，根据公司2018年年度股东大会决议，审议通过《关 ｜
｜ ｜于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，｜
｜ ｜拟以公司2018年12月31日总股本110,000,001股为基数，向全体 ｜
｜ ｜股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金22,｜
｜ ｜000,000.20元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股， ｜
｜ ｜共计转增33,000,000股，转增后公司股本将增加至143,000,001 ｜
｜ ｜股。2019年5月7日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本｜
｜ ｜次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出｜
｜ ｜具的中天运[2019]验字第90063号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2019年9月，根据南京药石科技股份有限公司2019年第二次临时 ｜
｜ ｜股东大会会议审议通过的《关于公司<2019年限制性股票激励计 ｜
｜ ｜划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票｜
｜ ｜激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 ｜
｜ ｜权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，2019年第二届董｜
｜ ｜事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股｜
｜ ｜票的议案》，确定以2019年9月23日为授予日，以30.30元/股的 ｜
｜ ｜价格向73名符合授予条件的激励对象授予限制性人民币普通股（｜
｜ ｜A股）1,790,500.00股。因股权激励对象常波离职，实际贵公司 ｜
｜ ｜共向72名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票1,789,5｜
｜ ｜00.00股，每股面值人民币1.00元，授予价格为每股人民币30.30｜
｜ ｜元。本次变更后公司注册资本为人民币144,789,501.00元。2019｜
｜ ｜年11月18日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本次变更｜
｜ ｜的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中｜
｜ ｜天运[2019]验字第90064号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2020年7月，根据南京药石科技股份有限公司2020年第二届董事 ｜
｜ ｜会第十六次会议，确定以2020年7月2日为授予日，以59.53元/股｜
｜ ｜的价格向23名符合授予条件的激励对象授予限制性人民币普通股｜
｜ ｜（A股）392,000.00股。变更后累计注册资本为人民币145,181,5｜
｜ ｜01.00元。2020年12月1日，公司完成本次增资的工商变更登记手｜
｜ ｜续。本次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合｜
｜ ｜伙）出具的中天运[2020]验字第90042号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2020年8月，根据南京药石科技股份有限公司2020年第二届董事 ｜
｜ ｜会第二十次会议，确定以2020年8月31日为授予日，以68.59元/ ｜
｜ ｜股的价格向18名符合授予条件的激励对象授予限制性人民币普通｜
｜ ｜股（A股）48,000.00股。变更后累计注册资本为人民币145,229,｜
｜ ｜501.00元。2020年12月1日，公司完成本次增资的工商变更登记 ｜
｜ ｜手续。本次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通｜
｜ ｜合伙）出具的中天运[2020]验字第90061号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2020年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3060号｜
｜ ｜文《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注｜
｜ ｜册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本｜
｜ ｜次向特定对象发行人民币普通股A股8,385,650.00股，变更后累 ｜
｜ ｜计注册资本为人民币153,615,151.00元。本次变更的注册资本已｜
｜ ｜经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2020]验｜
｜ ｜字第90086号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2021年4月，根据公司2020年年度股东大会决议，审议通过《关 ｜
｜ ｜于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，｜
｜ ｜拟以公司总股本153,615,151股为基数，向全体股东每10股派1.0｜
｜ ｜00000元人民币现金（含税；同时，以资本公积金向全体股东每1｜
｜ ｜0股转增3.0股，转增后公司股本将增加至199,699,696股。2021 ｜
｜ ｜年5月10日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本次变更 ｜
｜ ｜的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中｜
｜ ｜天运[2021]验字第90046号验资报告验证。 ｜
｜ ｜2022年4月28日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会 ｜
｜ ｜第四次会议及2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过 ｜
｜ ｜了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解除限售的限制｜
｜ ｜性股票及调整回购价格的议案》及《关于变更注册资本、变更公｜
｜ ｜司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，鉴于1名激励对象因 ｜
｜ ｜个人原因离职不再符合激励对象条件，对其持有的已获授但尚未｜
｜ ｜解锁的共计41,600.00股限制性股票进行回购注销，回购价格为2｜
｜ ｜3.12元/股，变更后的注册资本为人民币199,658,096.00元。 ｜
｜ ｜2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于 ｜
｜ ｜回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调｜
｜ ｜整回购价格的议案》，同意董事会对1名激励对象已获授但尚未 ｜
｜ ｜解除限售的限制性股票4.16万股限制性股票进行回购注销。本次｜
｜ ｜减少的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜的中天运[2022]验字第90025号验资报告验证。本次注销完成后 ｜
｜ ｜，公司注册资本为人民币199,658,096.00元。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公｜
｜ ｜司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2｜
｜ ｜022]622号）同意，公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转｜
｜ ｜换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面 ｜
｜ ｜值发行。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六｜
｜ ｜个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转债到期日（｜
｜ ｜2028年4月19日）止。2022年度公司发行的可转换公司债券共转 ｜
｜ ｜换为普通股6,121.00股。2022年度公司发行的可转换公司债券共｜
｜ ｜转换为普通股6,121.00股，2023年1季度转换为普通股127股，可｜
｜ ｜转换公司债券转股后，公司注册资本为人民币199,664,344.00元｜
｜ ｜。2023年2季度可转换公司债券转换为普通股156股，转股后公司｜
｜ ｜注册资本为人民币199,664,500.00元，本次可转换公司债券转股｜
｜ ｜尚未进行工商变更。 ｜
｜ ｜经历次股权变更后，截至2023年12月31日，公司实收资本为人民｜
｜ ｜币199,664,634.00元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2017-11-01｜上市日期 ｜2017-11-10｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1833.3334 ｜每股发行价(元) ｜11.32 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜2480.9300 ｜发行总市值(万元) ｜20753.3340｜
｜ ｜ ｜ ｜88 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜18272.4000｜上市首日开盘价(元) ｜13.58 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜16.30 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜22.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Pharma Block International Co.,Limit｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜ed ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Pharma Block LLC ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜PharmaBlock Sciences (Switzerland) A｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜G ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜PHARMABLOCK (USA), INC. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海领致生物医药有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京凯图医药有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京天易生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京安纳康生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京富润凯德生物医药有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京迈晟科技有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东药石药业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江晖石药业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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