☆公司报道☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-16】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2011年第二次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过《关于变更
公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
【2011-10-29】
刊登华泰联合证券关于公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告公告
佳讯飞鸿华泰联合证券关于公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告公告
华泰联合证券有限责任公司作为佳讯飞鸿的保荐人，根据有关规定，对公司在2011
年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
【2011-10-28】
刊登使用部分超募资金追加投资科研生产办公楼项目的议案公告
佳讯飞鸿董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《超募资金使用计划的议案》
二、审议通过了《使用部分超募资金追加投资科研生产办公楼项目的议案》
公司决定使用超募集资金人民币4,500万元追加投资科研生产办公楼项目建设
。
三、聘请陆丽雯女士担任公司人力资源总监职务。
四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司将经营范围变更为：
许可经营项目：生产、制造数字调度设备、专用通信设备。
一般经营项目：电子产品、通信设备、安防设备、监控设备、电气机械、自动
控制设备、仪器仪表、专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；
通信及自动化控制、计算机软硬件及网络系统的设计、开发、集成、安装、调试和
服务；应急通信车销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
六、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》
11月15日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2011年11月15日上午10:00
4、股权登记日：2011年11月7日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室
6、登记时间：2011年11月9日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。
7、审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》
。
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
佳讯飞鸿公布2011年第三季报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，
每股净资产7.98元，摊薄净资产收益率4.9391%，加权净资产收益率7.11%；营业收
入225035034.59元，归属于母公司所有者净利润33110126.85元，扣除非经常性损
益后净利润33017143.00元，归属于母公司股东权益670371485.47元。
佳讯飞鸿董事会决议公告
一、审议通过了《公司2011年三季度报告全文》及《公司2011年三季度报告正
文》的议案
二、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》和《关于加强上市
公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案
【2011-09-15】
刊登使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
佳讯飞鸿第二届董监事会决议公告
佳讯飞鸿第二届董监事会会议于2011年9月13日召开，审议通过关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
随着公司业务的快速拓展和规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大
，同时，为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资
项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求
及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金人民币3000万元暂时性补充流动资金
。使用期限自董事会批准之日起上超过6个月，到期将归还至募集资金专户。通过
此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约91.5万
元。
公司实际募集资金净额为422,756,100.00元，此次用于暂时补充流动资金的募
集资金为3,000万元，未超过本次募集资金净额的10%。本议案已经第二届董事会第
十九次会议审议通过。
公司承诺将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺于募集资金暂时补充流
动资金的款项到期后，公司及时、足额归还至募集资金专用帐户，上会影响到募集
资金投资项目计划的正常进行，上会变相改变募集资金用途。
【2011-09-02】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2011年第一次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2011年第一次临时股东大会于2011年9月1日召开，审议通过了《关于变更
公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于更换
监事的议案》。
【2011-08-17】
刊登关于公司股票期权激励计划（草案）公告
佳讯飞鸿第二届董事会第十八次会议决议公告
佳讯飞鸿第二届董事会第十八次会议于2011年8月16日召开，审议通过了《关
于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划
实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关
事宜的议案》。
关于公司股票期权激励计划（草案）公告
公司拟向激励对象授予323.19万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A
股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额8400万股的3.848%。其中首次授予
290.87万份，占本计划签署时公司股本总额8400万股的3.463%；预留32.32万份，
占本计划拟授出股票期权总数的10%，占本计划签署时公司股本总额的0.385%。每
份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股佳讯飞鸿股票的权利。
本计划的股票来源为佳讯飞鸿向激励对象定向发行股票。本激励计划涉及的激励对
象包括公司高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员共计56人，但不包括
公司的独立董事、监事。
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为19.15元。佳讯飞鸿股票期权有
效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向
老股东定向增发新股等事宜，行权价格将做相应的调整。
行权安排：本计划有效期为自首次股票期权授权之日起计算，最长不超过5年
。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满12个月后，激励对象
应在未来36个月内分三期行权。
主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2010年净利润为基数，20
11-2013年相对于2010年的净利润增长率分别不低于25%、56%、95%；相比2010年度
，2011-2013年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于9%、10%
、11%。
行权安排：本激励计划的有效期为自股票期权首次授权日起最长不超过5年，
每份股票期权自相应的授权日起4年内有效。本计划授予的股票期权自本期激励计
划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。
第一个行权期:自预留部分期权的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的
授权日起24个月内的最后一个交易日当日止;可行权数量占获授期权数量比例1/3;
第二个行权期:自预留部分期权的授权日起24 个月后的首个交易日起至相应的
授权日起36个月内的最后一个交易日当日止;可行权数量占获授期权数量比例1/3;
第三个行权期:自预留部分期权的授权日起36个月后的首个交易日起至相应的
授权日起48个月内的最后一个交易日当日止;可行权数量占获授期权数量比例1/3;
本计划首次授予（包括预留股份）在2012—2014年的3个会计年度中，分年度
进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象
的行权条件。
第一个行权期:相比2010年，2011年净利润增长率不低于25%，加权平均净资产
收益率不低于9%；
第二个行权期:相比2010年，2012年净利润增长率不低于56%，加权平均净资产
收益率不低于10%；
第三个行权期:相比2010年，2013年净利润增长率不低于95%，加权平均净资产收益
率不低于11%；
【2011-08-13】
刊登变更公司经营范围的议案公告
佳讯飞鸿董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司将经营范围变更为：
许可经营项目：生产、制造数字调度设备、专用通信设备。
一般经营项目：电子产品、通信设备、电气机械、自动控制设备、仪器仪表、
专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；通信及自动化控制、计
算机软硬件及网络系统的设计、开发、集成、安装、调试和服务；货物进出口、技
术进出口、代理进出口。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
四、审议通过《关于增资全资子公司的议案》
为增强公司全资子公司北京佳讯飞鸿电气（绥中）有限责任公司的资金实力，
确保项目顺利投产，同意公司用自有资金向佳讯绥中增资人民币800万元，增资后
辽宁佳讯注册资本为1000万元，公司持有佳讯绥中100%的股权。
本次投资的对象为公司全资子公司，对公司基本不构成风险；本次交易不构成
关联交易。
五、审议通过了《关于公司更换监事的议案》
鉴于卢元定因工作原因申请辞去监事职务，现任公司产品技术总监，经公司监
事会推荐刘思明担任监事职务。
鉴于卢元定先生辞职后，导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此卢元定
先生的辞职报告将于公司股东大会批准下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效。
召开2011年第一次临时股东大会的通知公告
1、会议召集人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2011年9月1日（星期四）上午10:00
4、股权登记日：2011年8月24日（星期三）
5、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室。
【2011-08-12】
公布2011年半年报
佳讯飞鸿公布2011年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，基本每
股收益(扣除)0.25元，每股净资产7.8元，摊薄净资产收益率2.7185%，加权净资产
收益率4.89%；营业收入144760065.48元，归属于母公司所有者净利润17808159.21
元，扣除非经常性损益后净利润17810318.83元，归属于母公司股东权益655069517
.83元。
【2011-08-03】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
佳讯飞鸿网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为420万股；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年8月5日。
【2011-07-26】
刊登澄清公告
佳讯飞鸿澄清公告
7月24日多家媒体及网站刊登报道：7月23日晚间永嘉至温州南段铁路发生列车
追尾事故。事故发生线路的系统和设备供应商涉及包括佳讯飞鸿在内的多家上市公
司。
经核实，公司针对上述报道事项说明如下：
1、公司为甬温线提供的是调度通信系统和应急救援指挥通信系统。
2、列车运行控制由多个系统构成。公司提供的调度通信系统是用于传递语音
调度命令的设备；应急救援指挥通信系统是处理突发事件时，用于传递指挥通信信
息的设备，均不参与列车运行控制。事故发生后，公司售后服务人员第一时间到达
事故现场，经检查，系统运行一切正常。
3、截至目前，公司未收到任何与该事故相关协助调查的通知。
4、目前公司运行正常。
公司股票将于2011年7月26日开市起复牌。
【2011-07-25】
公共传媒出现关于公司的信息，开市起临时停牌，待披露澄清公告后复牌。,临时
停牌一天
佳讯飞鸿股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价
格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：佳讯飞鸿，证券代码：300213）于2011年7月25日开市起临时
停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
【2011-07-22】
刊登完成工商变更登记公告
佳讯飞鸿完成工商变更登记公告
鉴于公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市
后变更注册资本的议案》以及《关于修改公司章程（草案）的议案》，佳讯飞鸿向
北京市工商局申请办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
2011年7月20日，公司已取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》，完成了工商变更登记手续。
【2011-06-22】
刊登以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
佳讯飞鸿董监事会决议公告
一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司以募集资金35,353,939.87元置换预先已投入募投项目自筹资金。
二、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的
议案》
为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资
金需求前提下，公司决定使用部分超募资金人民币3800万元偿还银行贷款及使用部
分超募资金人民币2000万元永久性补充流动资金。
【2011-06-18】
刊登2010年度股东大会决议公告
佳讯飞鸿2010年度股东大会决议
佳讯飞鸿2010年度股东大会于2011年6月17日召开，审议通过公司《关于公司2010
年度利润分配的议案》、公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机
构的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、公司《关于公司首次公开发行股
票并上市后变更注册资本的议案 》、公司《关于修改公司章程（草案）的议案》
等议案。
【2011-06-17】
召开股东大会,停牌一天
佳讯飞鸿召开股东大会。
【2011-05-25】
刊登修改公司章程（草案）的公告
佳讯飞鸿董监事会决议公告
（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《2010年度财务决算报告》。
（三）审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》。
2010年度公司拟不进行利润分配，也不转增股本。
（四）审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案
》。
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供2011年度会计报表的审
计服务。
（五）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。
公司独立董事陈慧玲女士因病去世，增补姚焕然为公司独立董事候选人。
（六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本的议案》
。
（七）审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》。
（八）审议通过《关于公司签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与北京银行大钟寺支行、中国
民生银行北京环保园支行、招商银行北京双榆树支行、华夏银行北京知春路支行签
署《募集资金三方监管协议》。
（九）审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2011年6月17日（星期五）下午2：30
4、股权登记日：2011年6月10日（星期五）
5、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室
6、登记时间：2011年6月15日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
7、审议议案：《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于增补公司独立董事
的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本的议案 》等。
【2011-05-05】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月5日
3、股票简称：佳讯飞鸿
4、股票代码：300213
5、首次公开发行后总股本：84,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：21,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺。
公司控股股东和实际控制人股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春承诺：
自佳讯飞鸿股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份，股东林淑艺
、史仲宇、王彤、李美英、李红、陈碧明承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，
也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份，其他股东承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份
，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份。
担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、
韩江春、林淑艺、杨俊兰、卢元定、周军民及林菁的亲属股东史仲宇、王翊的关联
自然人股东李美英、林淑艺的亲属股东王彤、刘文红的关联自然人股东李红、韩江
春的关联自然人股东陈碧明承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份
不超过其直接或间接持有佳讯飞鸿股份总数的25%；且离职后半年内，不转让和委
托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的佳讯飞鸿股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月
。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
680万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：7.39元（按照2010年9月30日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.41元/股（以公司2009年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
【2011-05-04】
刊登首次公开发行股票5月5日在创业板上市公告
佳讯飞鸿首次公开发行股票5月5日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月5日
3、股票简称：佳讯飞鸿
4、股票代码：300213
5、首次公开发行后总股本：84,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：21,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺。
公司控股股东和实际控制人股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春承诺：
自佳讯飞鸿股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份，股东林淑艺
、史仲宇、王彤、李美英、李红、陈碧明承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，
也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份，其他股东承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份
，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份。
担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、
韩江春、林淑艺、杨俊兰、卢元定、周军民及林菁的亲属股东史仲宇、王翊的关联
自然人股东李美英、林淑艺的亲属股东王彤、刘文红的关联自然人股东李红、韩江
春的关联自然人股东陈碧明承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份
不超过其直接或间接持有佳讯飞鸿股份总数的25%；且离职后半年内，不转让和委
托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的佳讯飞鸿股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月
。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
680万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：7.39元（按照2010年9月30日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.41元/股（以公司2009年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
【2011-04-28】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
佳讯飞鸿首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“2”位数 67
末“3”位数 813
末“5”位数 13132 63132
末“6”位数 434272 934272
末“7”位数 0865975 1585348
凡参与网上定价发行申购北京佳讯飞鸿电气股份有限公司首次公开发行股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
【2011-04-27】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
佳讯飞鸿首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为141,174户，有效申购股数为1,524,157,500
股，配号总数为3,048,315个，起始号码为000000000001，截止号码为00000304831
5。本次网上定价发行的中签率为1.1022482913%，超额认购倍数为91倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的27家股票配售对象全部按照《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为169,400万元，有效申购数
量为7,700万股。
本次网下发行配号总数为110个，起始号码为001，截止号码为110。发行人和
保荐机构（主承销商）于2011年4月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主
持了佳讯飞鸿首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本
次网下发行共摇出6个号码，每个中签号码可认购70万股佳讯飞鸿股票,中签号码为
：009、029、049、069、089、109。
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为420万股，有效申购获配比例为5
.45454545%，认购倍数为18.33倍，最终向股票配售对象配售股数为420万股。
【2011-04-25】
(佳讯飞鸿)今日上网定价发行
(佳讯飞鸿)今日上网定价发行
1、申购代码：300213
2、申购简称：佳讯飞鸿
3、发行价格：22元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）53.6
6倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的
净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）40倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、发行数量：2,100万股
5、网上发行数量：1,680万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：420万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年4月25日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年4月25日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过16,000股。
首次公开发行A 股股票并在创业板上市股份确权、股份证券信息变更的催示公
告
鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）首
次公开发行A 股股票并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会的核准批
复（证监许可[2011]562 号）。为了做好股份持有人名册检查和初始登记工作，提
请佳讯飞鸿股份持有人尽快到申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”
）、其他具有报价转让业务资格的证券公司及佳讯飞鸿办理股份确权、股份持有人
证券信息的变更手续。现发布催示公告如下：
一、办理股份确权、股份持有人证券信息变更的对象
佳讯飞鸿股份持有人须办理股份确权手续，确认股份托管的证券账户与深圳主
板席位号。涉及股份持有人名称或姓名、证券账户号码、有效身份证明文件号码、
持有证券数量、股份性质、股东性质、证券托管机构、限售起始日期、限售期限、
股份来源、司法冻结、质押登记等信息变更的股份持有人须办理证券信息变更手续
。
二、股份确权、股份持有人证券信息变更的办理时间
2011 年4 月25 日至2011 年5 月4 日，上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，节
假日除外。
三、办理股份确权、股份持有人证券信息变更手续的地点
佳讯飞鸿股份持有人可以在申银万国、其他具有报价转让业务资格的证券公司
及佳讯飞鸿办理股份确权、股份持有人证券信息变更手续。具有股份报价转让业务
资格的46 家证券公司名单如下（排列不分先后）：
（1）申银万国（2）国泰君安（3）国信证券（4）长江证券（5）银河证券（6
）渤海证券（7）海通证券（8）广发证券（9）招商证券（10）光大证券（11）华
泰证券（12）中信证券（13）东海证券（14）国元证券（15）东方证券（16）平安
证券（17）中银证券（18）上海证券（19）西部证券（20）中投证券（21）宏源证
券（22）南京证券（23）齐鲁证券（24）山西证券（25）东北证券（26）国海证券
（27）东吴证券（28）中信建投（29）中原证券（30）金元证券（31）华西证券（
32）西南证券（33）长城证券（34）华泰联合（35）浙商证券（36）大通证券（37
）民生证券（38）国都证券（39）信达证券（40）国盛证券（41）安信证券（42）
东兴证券（43）万联证券（44）国联证券（45）广州证券（46）兴业证券
四、办理股份确权、股份持有人证券信息变更需提交以下材料
1、股份确权需提交以下资料：
（1）个人投资者：本人身份证及复印件；委托他人代办的，还须提供代办人
本人的身份证及复印件、经公证的委托代办书。机构投资者：法人营业执照或注册
登记证书(副本)及复印件；法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；法定代表
人身份证复印件和经办人身份证及复印件。
（2）欲将佳讯飞鸿股票登记托管在原股份转让证券账户的投资者须提供原股
份转让证券账户卡，欲将佳讯飞鸿股票登记托管在深圳主板账户的投资者须提供深
圳主板账户卡与原股份转让证券账户卡。
（3）佳讯飞鸿股份持有凭证。
2、办理股份持有人证券信息变更手续时，除携带本催示公告中股份确权条款中所
述资料以外，还应该携带变更证券信息的证明材料。
【2011-04-22】
刊登首次公开发行2,100万股股票并在创业板上市发行公告
佳讯飞鸿首次公开发行2,100万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300213
2、申购简称：佳讯飞鸿
3、发行价格：22元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）53.66倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）40倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、发行数量：2,100万股
5、网上发行数量：1,680万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：420万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年4月25日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年4月25日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过16,000股。
【2011-04-21】
刊登4月22日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
佳讯飞鸿4月22日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2011年4月22日(周五)上午9:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限
责任公司相关人员。
【2011-04-19】
刊登关于终止股份挂牌报价转让的公告
佳讯飞鸿关于终止股份挂牌报价转让的公告
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）由于公开发行股票的申请已获
中国证券监督管理委员会的核准（证监许可[2011]562号），经公司申请并获得同
意，中国证券业协会出具了《关于终止北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份挂牌报
价转让文件的备案确认函》（中证协函[2011]111号）。从2011年4月20日起，终止
公司股份挂牌报价转让。
【2011-04-15】
刊登首次公开发行股票招股意向书及初步询价及推介公告
佳讯飞鸿首次公开发行股票招股意向书
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元 发行股数：2,100万股，占发行后总股本的25％
3、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方
式
4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市
场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
5、承销方式：余额包销
6、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司主要股东林菁、林淑艺、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春、史仲宇、
王彤、李美英、李红、陈碧明承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯
飞鸿回购该部分的股份。其他股东承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳
讯飞鸿回购该部分的股份。
2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红
、韩江春、林淑艺、杨俊兰、卢元定、周军民及林菁的亲属股东史仲宇、王翊的关
联自然人股东李美英、林淑艺的亲属股东王彤、刘文红的关联自然人股东李红、韩
江春的关联自然人股东陈碧明承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股
份不超过其直接或间接持有佳讯飞鸿股份总数的25%；且离职后半年内，不转让和
委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的佳讯飞鸿股份。
首次公开发行股票初步询价及推介公告
1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“佳讯飞鸿”）
首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]562号文核准。股票代码为300213
，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网
下发行占本次发行总股数的20%，即420万股；网上发行股数为本次发行总量减去网
下最终发行量。
3、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（
主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年4月18日（T-5日
）至2011年4月20日（T-3日），组织本次发行的初步询价和现场推介会。只有符合
《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象及配售对象方可参加
路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，请
有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介。
4、本次发行的网下网上申购日为2011年4月25日（T日），参与申购的投资者
为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适
当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者
除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投
资资格。
5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代
为报价。2011年4月20日(T-3日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象
方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的
询价对象管理的配售对象；
（2）保荐机构（主承销商）的自营账户。
6、配售对象参与初步询价报价时，采取申报价格与申报数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配
售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一
申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及主承销商研究所
对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最
小单位即“申购单位”均设定为70万股，即配售对象的每档申购数量必须是70万股
的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过420万股。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考公司基本面及未来成长性
、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购
。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次
网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申足额缴
纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况
报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销
商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（70万股）配号的方
法，保荐机构（主承销商）将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一
申购单位获配一个编号，最终将摇出6个号码，每个号码可获配70万股股票。
若网下有效申购总量等于420万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际
申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于420万股，发行人和主承销商将协商采取中止发行措
施。
11、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回
拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足
部分的，未认购足额部分由保荐机构（主承销商）推荐的投资者认购。在发生回拨
的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨
事宜。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、发行人及保荐机构（主承销商）将于2011年4月27日在《北京佳讯飞鸿电
气股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果
及配售对象的报价情况。
14、参与本次初步询价的配售对象必须为2011年4月20日（T-3日）12:00前在
中国证券业协会备案的配售对象。参与本次初步询价的配售对象相关信息（包括配
售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2011年4月2
0日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售
对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
15、本次发行初步询价报价时间为2011年4月18日（T-5日）至2011年4月20日
（T-3日）9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。
16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对
象不足20家；网下申购结束后，网下有效申购数量小于420万股；网下报价情况未
及发行人和主承销商预期；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不
足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因
、恢复发行安排等事宜。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日2011年4月15日(周五)刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股
票并在创业板上市提示公告》
T-5日2011年4月18日(周一)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（
北京）
T-4日2011年4月19日(周二)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（
深圳）
T-3日2011年4月20日(周三)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（
上海）、初步询价截止日（15:00）
T-2日2011年4月21日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数
量及有效报价数量、刊登《网上路演公告》
T-1日2011年4月22日(周五)刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业
板上市投资风险特别公告》、网上路演
T日2011年4月25日(周一)网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00
之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资，网下发行配号
T＋1日2011年4月26日(周二) 网下发行摇号抽签、网上申购资金验资
T＋2日2011年4月27日(周三) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上
中签率公告》
网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退还
T＋3日2011年4月28日(周四) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上
申购多余款项退还
【2011-03-24】
刊登公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请通过证监会审核的公告
佳讯飞鸿公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请通过证监会审核的公告
根据中国证券监督管理委员会创业板发行监管部2011年3月22日发布的《创业板发
审委2011年第14次会议审核结果公告》，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简
称“本公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。根据《证券公司代
办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行
）》第五十二条规定，本公司股份将终止在代办股份转让系统转让。在办理股份终
止转让事宜期间，本公司股份将继续暂停转让。
【2010-11-02】
刊登2007-2009年度及2010年1-9月财务报告及审计报告公告
佳讯飞鸿董监事会决议公告
（一）审议通过公司《2007-2009 年度及2010 年1-9 月财务报告及审计报告
》；
（二）审议通过公司《2007-2009 年度及2010 年1-9 月非经常性损益专项审
核报告》；
（三）审议通过公司《2007-2009 年度及2010 年1-9 月主要税种纳税情况专
项审核报告》；
（四）审议通过公司《2007-2009 年度及2010 年1-9 月原始财务报表与申报
财务报表的差异说明》；
（五）审议通过公司《内部控制鉴证报告》。
【2010-08-26】
公布2010年半年报
佳讯飞鸿公布2010年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，基本每
股收益(扣除)0.24元，每股净资产2.88元，摊薄净资产收益率8.68%，加权净资产
收益率9.08%；营业收入117495480.84元，归属于母公司所有者净利润15760194.12
元，扣除非经常性损益后净利润15092006.55元，归属于母公司股东权益181539419
.25元。
【2010-08-17】
刊登2010年第四次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2010年第四次临时股东大会决议公告
（一）审议通过关于《<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
创业板上市的议案>延期一年的议案》。
（二）审议通过关于《提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。
【2010-07-26】
刊登公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案>延期
一年的公告
佳讯飞鸿届董事会第二次会议决议公告
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议
于2010 年7 月23 日在公司会议室召开。会议表决情况：
（一）审议通过关于《<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
创业板上市的议案>延期一年的议案》；
（二）审议通过关于《提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；
（三）审议通过《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2010 年第四次临时股
东大会的议案》。公司2010年第四次临时股东大会将于2010年8月12日召开,审议以
上事项
【2010-07-21】
刊登第三批解除股份限售登记的公告
佳讯飞鸿第三批解除股份限售登记的公告
本次解除限售股份数量为2,547,673股,自2010年7月22日起可以在代办股份转让系
统进行报价转让。
【2010-04-30】
刊登2009年年度股东大会决议公告
佳讯飞鸿2009年年度股东大会决议公告
（一）审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
（二）审议通过了《2009年年度报告》；
（三）审议通过了《2009年度财务决算报告》；
（四）审议通过了《2010年度财务预算方案》；
（五）审议通过了《关于公司2009年度利润分配的议案》；
2009年利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股
本。
（六）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议
案》；
（七）审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
（八）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司职工代表大会已选举出胡振祥先生为公司职工监事。
（九）审议通过了《关于提名杨俊兰女士为公司第二届监事会监事人选的议案
》；
（十）审议通过了《关于提名卢元定先生为公司第二届监事会监事人选的议案
》；
（十一）审议通过了《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》；
根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第二届监事会监事不领取津贴。
【2010-04-14】
刊登2010年第三次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2010年第三次临时股东大会决议公告
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议通过《关于提名林菁先生为公司第二届董事会董事人选的议案》；
（三）审议通过《关于提名林淑艺女士为公司第二届董事会董事人选的议案》
；
（四）审议通过《关于提名郑贵祥先生为公司第二届董事会董事人选的议案》
；
（五）审议通过《关于提名王翊女士为公司第二届董事会董事人选的议案》；
（六）审议通过《关于提名刘文红女士为公司第二届董事会董事人选的议案》
；
（七）审议通过《关于提名韩江春先生为公司第二届董事会董事人选的议案》
；
（八）审议通过《关于提名仇春霖先生（独立董事）为公司第二届董事会董事
人选的议案》；
（九）审议通过《关于提名李力先生（独立董事）为公司第二届董事会董事人
选的议案》；
（十）审议通过《关于提名褚建国先生（独立董事）为公司第二届董事会董事
人选的议案》；
（十一）审议通过《关于提名陈慧玲女士（独立董事）为公司第二届董事会董
事人选的议案》；
（十二）审议通过《关于提名王国华先生（独立董事）为公司第二届董事会董
事人选的议案》；
（十三）审议通过了《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》。
（十四）审议通过了《关于签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案
》。
同意与北京市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，标的宗地7180.0
9平方米（最终以《国有建设用地使用权出让合同》为准），坐落于海淀区中关村
环保科技示范园B-06地块西部，用途为教育科研用地，土地出让金为452.69万元，
加上土地开发费1,360.80万元，该地块总计花费1,813.49万元。
【2010-04-09】
公布2009年年报
佳讯飞鸿公布2009年年报：基本每股收益0.6元，每股收益（扣除）0.55元，
每股净资产2.64元，净资产收益率22.91%，扣除非经常性损益后净利润34821871.1
2元，营业收入230806587.12元，归属于母公司所有者净利润38079680.65元，归属
于母公司股东权益166181224.19元。
董事会第二十五次会议决议公告
（一）审议通过了《2009 年年度报告》。
（二）审议通过了《关于公司2009 年度利润分配的议案》。
2009 年利润分配方案拟为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转
增股本。
（三）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议
案》。
（四）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司职工代表大会已选举出胡振祥先生为公司职工监事。
同意将杨俊兰女士作为公司第二届监事会监事候选人提交公司股东大会审议。
同意将卢元定先生作为公司第二届监事会监事候选人提交公司股东大会审议。
同意公司第二届监事会监事不领取津贴。
（五）审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
会议时间：2010年4月29日下午14：00
会议地点：公司会议室
会议召集人：公司董事会
【2010-03-24】
刊登2010年第二次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2010年第二次临时股东大会决议公告
（一）审议通过《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市的议案>中“募集资金投资项目”的议案》。
（二）审议通过《关于增加公司首次公开发行股票（A 股）募集资金投资项目
及公司全部募集资金项目可行性的议案》。
（三）审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式及其
可行性的议案》。
【2010-03-22】
召开股东大会
佳讯飞鸿召开股东大会。
【2010-03-10】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2010年第一次临时股东大会决议公告
（一）审议通过《关于公司购买中关村环保科技示范园B-06地块的议案》。
同意公司购买中关村环保科技示范园B-06地块，用于建设科研办公楼（总建筑
面积14585平米）。该地块占地10.8亩（宗地面积7180.09平方米），每亩价格126
万元，总地价款为1,360.80万元。
（二）未审议通过《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票并在创业板上市的议案>中“募集资金投资项目”的议案》。
修改公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票
并在创业板上市的议案》第9项“募集资金投资项目”的部分内容，具体修改内容
如下：
原规定：
“公司本次公开发行A股的募集资金用于：
（1）多媒体指挥调度系统项目；
（2）应急救援指挥系统项目；
（3）铁路防灾安全监控系统项目。
若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司通过自筹
方式解决；若实际募集资金大于项目投资资金需求，则资金余额部分用于补充本公
司流动资金。”
修改为：
公司本次公开发行A股的募集资金用于：
（1）多媒体指挥调度系统项目；
（2）应急救援指挥系统项目；
（3）铁路防灾安全监控系统项目；
（4）其他与主营业务相关的营运资金。
若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司通过贷款或
自筹方式解决。在本次募集资金到位前，根据实际生产经营需要，公司可以利用银
行贷款或自有资金先行投入上述项目，待募集资金到位以后再偿还先期已使用的银
行贷款或置换已投入的自有资金。
《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》的其
他内容不变。
（三）未审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可
行性的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟增加“其他与主营业务相关的营运
资金”项目，用于指挥调度通信系统的研发与生产。
（四）未审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方
式及其可行性的议案》。
由于公司拟购买中关村环保科技示范园B-06地块，将自行建设科研生产办公场
所，因此需变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式。由原来的“
拟购买中关村环保科技示范园内的现有厂房进行建设”变更为“使用自建科研生产
办公楼部分场地进行建设”。并同意废止公司于2009年6月20日与北京实创环保发
展有限公司签订的《中关村环保园J07项目A座（2、3、4）层转让框架协议》。
（五）审议通过《关于公司购买辽宁绥中滨海经济开发区50亩工业用地的议案
》。
因业务发展需要，公司拟购买位于辽宁绥中滨海经济区“万家数字技术产业基
地起步区”内的工业用地50亩。该地块南侧距离滨海路500米，东侧距离起步区隋
唐南路400米，将用于建设公司研发中试及培训中心。按照辽宁绥中滨海经济开发
区的招商优惠政策，该地块按零地价受让。
（六）未审议通过《关于公司向中国民生银行北京环保园支行申请不超过4000
万元人民币综合授信的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国民生银行北京环保园支行申请不超过4000万元
人民币的综合授信，期限为一年，用于开立保函。上述综合授信由北京中关村科技
担保有限公司提供担保。
（七）审议通过《关于公司向北京银行大钟寺支行申请不超过4000万元人民币
保函授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向北京银行大钟寺支行申请不超过4000万元人民币的保函
授信额度。
【2010-03-05】
刊登董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会的通知
佳讯飞鸿董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会的通知
一、审议通过《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票并在创业板上市的议案>中“募集资金投资项目”的议案》。
公司第一届董事会第十五次会议、2009年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。现公司相关情况发生了变化，
为了实现股东利益的最大化，公司决定修改《关于公司首次公开发行人民币普通股
（A股）股票并在创业板上市的议案》中“募集资金投资项目”的部分内容，具体
修改为：
公司本次公开发行A股的募集资金用于：
（1）多媒体指挥调度系统项目；
（2）应急救援指挥系统项目；
（3）铁路防灾安全监控系统项目；
（4）北京佳讯飞鸿电气股份有限科研生产办公楼项目；
（5）其他与主营业务相关的营运资金。
若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司通过贷款或
自筹方式解决。在本次募集资金到位前，根据实际生产经营需要，公司可以利用银
行贷款或自有资金先行投入上述项目，待募集资金到位以后再偿还先期已使用的银
行贷款或置换已投入的自有资金。
《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》的其
他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增加公司首次公开发行股票（A股）募集资金投资项目及
公司全部募集资金项目可行性的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟增加“公司科研生产办公楼”项目
，用于公司研发、生产及办公场地的建设；拟增加“其他与主营业务相关的营运资
金”项目，用于指挥调度通信系统的研发与生产。
募集资金投资项目增加后，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目为：（
1）多媒体指挥调度系统项目；（2）应急救援指挥系统项目；（3）铁路防灾安全
监控系统项目；（4）公司科研生产办公楼项目（5）其他与主营业务相关的营运资
金。公司已经重新编制了《募集资金投资项目可行性报告》。
公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票（A
股）募集资金用途及其可行性的议案》同时废止。
三、审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式及
其可行性的议案》。
由于公司拟购买中关村环保科技示范园B-06地块，将自行建设科研办公场所，
同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式。同意募集资金投资
项目“多媒体指挥调度系统项目”、“应急救援指挥系统项目”及“铁路防灾安全
监控系统项目”的实施方式，由原来的“拟购买中关村环保科技示范园内的现有厂
房进行建设”变更为“使用公司新增募集资金投资项目‘公司科研生产办公楼项目
’中自建的科研生产办公楼部分场地进行建设”。同意废止公司于2009年6月20日
与北京实创环保发展有限公司签订的《中关村环保园J07项目A座（2、3、4）层转
让框架协议》。
（四）审议通过《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2010年第二次临时
股东大会的议案》。
（一）会议时间：2010年3月22日下午14：00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议
（五）会议审议事项：
1、《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业
板上市的议案>中“募集资金投资项目”的议案》；
2、《关于增加公司首次公开发行股票（A股）募集资金投资项目及公司全部募
集资金项目可行性的议案》；
3、《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式及其可行性的议
案》。
【2010-02-24】
刊登增加股东大会临时议案和延期召开2010年第一次临时股东大会通知
佳讯飞鸿增加股东大会临时议案和延期召开2010年第一次临时股东大会通知
原定于2010年2月25日召开公司2010年第一次临时股东大会。2010年2月21日，公司
第一大股东林菁先生向公司董事会提交《关于公司向北京银行大钟寺支行申请不超
过4000万元人民币保函授信额度的议案》，并提议将该议案作为临时提案提交公司
2010年第一次临时股东大会审议。该议案主要内容为：因业务发展需要，公司拟向
北京银行大钟寺支行申请不超过4000万元人民币的保函授信额度。公司董事会现决
定将本次临时股东大会延期到2010年3月9日下午14：00召开。公司2010年第一次临
时股东大会的其他事项不变。
【2010-02-08】
刊登公司购买中关村环保科技示范园B-06地块公告
佳讯飞鸿第一届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大
会的通知
（一）审议通过《关于公司购买中关村环保科技示范园B-06地块的议案》。
同意公司购买中关村环保科技示范园B-06地块，用于建设科研办公楼（总建筑
面积14585平米）。该地块占地10.8亩（宗地面积7180.09平方米），每亩价格126
万元，总地价款为1,360.80万元。
（二）审议通过《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票并在创业板上市的议案>中"募集资金投资项目"的议案》。
同意修改公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行
股票并在创业板上市的议案》第9项"募集资金投资项目"的部分内容，修改内容如
下：
公司本次公开发行A股的募集资金用于：（1）多媒体指挥调度系统项目；（2
）应急救援指挥系统项目；（3）铁路防灾安全监控系统项目；（4）其他与主营业
务相关的营运资金。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由
公司通过贷款或自筹方式解决。在本次募集资金到位前，根据实际生产经营需要，
公司可以利用银行贷款或自有资金先行投入上述项目，待募集资金到位以后再偿还
先期已使用的银行贷款或置换已投入的自有资金。
《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》的其
他内容不变。
（三）审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行
性的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟增加"其他与主营业务相关的营运
资金"项目，用于指挥调度通信系统的研发与生产。
（四）审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式
及其可行性的议案》。
由于公司拟购买中关村环保科技示范园B-06地块，将自行建设科研办公场所，
同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式。由原来的"拟购买
中关村环保科技示范园内的现有厂房进行建设"变更为"使用自建科研办公楼部分场
地进行建设"。并同意废止公司于2009年6月20日与北京实创环保发展有限公司签订
的《中关村环保园J07项目A座（2、3、4）层转让框架协议》。
（五）审议通过《关于公司购买辽宁绥中滨海经济开发区工业50亩工业用地的
议案》。
因业务发展需要，公司拟购买位于辽宁绥中滨海经济区"万家数字技术产业基
地起步区"内的工业用地50亩。该地块南侧距离滨海路500米，东侧距离起步区隋唐
南路400米，将用于建设公司研发中试及培训中心。按照辽宁绥中滨海经济开发区
的招商优惠政策，该地块按零地价受让。
（六）审议通过《关于公司向中国民生银行北京环保园支行申请不超过4000万
元人民币综合授信的议案》
因业务发展需要，公司拟向中国民生银行北京环保园支行申请不超过4000万元
人民币的综合授信，期限为一年，用于开立保函。上述综合授信由北京中关村科技
担保有限公司提供担保。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2010年第一次临时股东
大会的议案》。会议时间：2010年2月25日下午14：00。
【2009-12-29】
刊登2009年第三次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2009年第三次临时股东大会决议公告
（一）审议通过《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司变更注册地址的议案》
。
公司拟将注册地址由北京市海淀区交大东路31号院8号楼（电子楼）三层变更
为北京市海淀区北清路中关村环保科技示范园地锦路5号院1号楼（具体地址以工商
行政管理部门核准后的内容为准）。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
修改《公司章程》第【5】条为：公司住所：北京市海淀区北清路中关村环保
科技示范园地锦路5号院1号楼。邮政编码：100095
（三）审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<北
京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程（草案）>的议案》。
【2009-12-10】
刊登变更注册地址公告
佳讯飞鸿董事会决议公告
（一）审议通过《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司变更注册地址的议案》
，并提交股东大会审议。
公司拟将注册地址由北京市海淀区交大东路31号院8号楼（电子楼）三层变更
为北京市海淀区北清路中关村环保科技示范园地锦路5号院1号楼（具体地址以工商
行政管理部门核准后的内容为准）。邮政编码：100095
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议
。
（三）审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的&l
t;北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程（草案）>的议案》，并提交股东大会审
议。
（四）审议通过《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2009年第三次临时
股东大会的议案》。
会议时间：2009年12月25日14：00
会议地点：公司会议室
会议召集人：公司董事会
【2009-08-25】
公布2009年半年报
佳讯飞鸿公布2009年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益
（扣除）0.16元，每股净资产2.23元，净资产收益率9.13%，加权平均净资产收益
率9.57%，扣除非经常性损益后净利润9923782.15元，营业收入91785175.45元，归
属于母公司所有者净利润12819509.27元，归属于母公司股东权益140404952.81元
。
【2009-08-19】
刊登解除股份限售登记的公告
佳讯飞鸿解除股份限售登记的公告
本次解除限售股份数量为3,273,455股,自8月18日起可以在代办股份转让系统进行
报价转让。
【2009-08-04】
刊登暂停公司股份报价转让的公告
佳讯飞鸿暂停公司股份报价转让的公告
公司于2009年7月26日向中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）提交了公
司首次公开发行股票并在创业板上市的申请，2009年7月31日公司收到《中国证监
会行政许可申请受理通知书》（090991号），公司首次公开发行股票并在创业板上
市的申请已被中国证监会受理。由于公司公开发行股票审核结果存在不确定性，经
公司向主办报价券商申银万国证券股份有限公司申请，公司股份从2009年8月4日起
至公开发行股票审核结果确定之日止暂停报价转让。
【2009-07-24】
刊登2009年第二次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2009年第二次临时股东大会决议公告
（一）逐项审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票
并在创业板上市的议案》，议案主要内容如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；
2、每股面值：人民币1.00元；
3、发行数量：发行总股数不超过2100万股，具体发行数量由公司与保荐机构
和主承销商根据发行价格确定，并最终以中国证监会核准的数量为准；
4、上市地点：深圳证券交易所；
5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
6、发行方式：采用网下向询价对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合
的方式；
7、定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，
综合市场情况确定发行价格；
8、关于本次公开发行A股并在创业板上市决议的有效期：本议案经股东大会批
准之日起12个月；
9、公司本次公开发行A股的募集资金拟用于：
（1）多媒体指挥调度系统项目；
（2）应急救援指挥系统项目；
（3）铁路防灾安全监控系统项目。
若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司通过自筹
方式解决；若实际募集资金大于项目投资资金需求，则资金余额部分用于补充本公
司流动资金。
（二）审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普
通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》；
（三）审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A股）募集资金用途及其可
行性的议案》；
（四）审议通过了《关于确定公司首次公开发行人民币普通股（A股）前公司
滚存利润分配原则的议案》；
（五）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程（草案）〉的
议案》；
（六）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股东大会议事规则
（草案）〉的议案》；
（七）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会议事规则（
草案）〉的议案》；
（八）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会议事规则（
草案）〉的议案》；
（九）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法
〉的议案》；
【2009-07-09】
刊登首次公开发行A股并在创业板上市公告
佳讯飞鸿董、监事会决议公告
公司于2009年7月6日在公司四层大会议室召开第一届董事会第十五次会议和第
一届监事会第五次会议。
（一）逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并
在创业板上市的议案》，并提交公司临时股东大会审议通过。
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；
2、每股面值：人民币1.00元；
3、发行数量：发行总股数不超过2100万股，具体发行数量由公司与保荐机构
和主承销商根据发行价格确定，并最终以中国证监会核准的数量为准；
4、上市地点：深圳证券交易所；
5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
6、发行方式：采用网下向询价对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合
的方式；
7、定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，
综合市场情况确定发行价格；
8、关于本次公开发行A股并在创业板上市决议的有效期：本议案经股东大会批
准之日起12个月；
9、公司本次公开发行A股的募集资金拟用于：
（1）多媒体指挥调度系统项目；
（2）应急救援指挥系统项目；
（3）铁路防灾安全监控系统项目。
若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司通过自筹
方式解决；若实际募集资金大于项目投资资金需求，则资金余额部分用于补充本公
司流动资金。
（二）审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普
通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》，并提交公司临时股东大会审议通
过。
（三）审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A股）募集资金用途及其可
行性的议案》，并提交公司临时股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于确定公司首次公开发行人民币普通股（A股）前公司
滚存利润分配原则的议案》，并提交公司临时股东大会审议通过。
公司首次公开发行股票并在创业板上市完成时，滚存未分配利润由发行后的公
司新老股东按持股比例共同享有。
（五）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程（草案）〉的
议案》，并提交公司临时股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股东大会议事规则
（草案）〉的议案》，并提交公司临时股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会议事规则（
草案）〉的议案》，并提交公司临时股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会议事规则（
草案）〉的议案》，并提交公司临时股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理
办法〉的议案》，并提交公司临时股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司内部控制制度〉的
议案》。
（十一）审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司信息披露管理制
度〉的议案》。
（十二）审议通过了《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2009年第二次
临时股东大会的议案》。
（1）会议时间：2009年7月23日下午14：00
（2）会议地点：北京市海淀区交大东路31号电子楼四层公司大会议室
（3）会议召集人：公司董事会
（4）出席对象：截至2009年7月20日股份转让结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东。
（5）召开方式：现场会议
（6）会议登记时间：2009年7月22日9:00-15:00
【2009-07-07】
刊登撤回首次公开发行A股并上市申请及恢复股份报价转让公告
佳讯飞鸿撤回《首次公开发行A股并上市申请》的公告
公司董事会根据创业板的进展情况，与保荐机构进行了认真研究，认为公司行
业地位突出、成长性良好，更适合创业板发行上市。经与保荐机构协商决定，撤回
公司的A股首发申请文件，同时认真筹备在创业板申报的相关工作。
近日，保荐机构联合证券有限责任公司向中国证券监督管理委员会递交了《关
于撤回北京佳讯飞鸿电气股份有限公司首发申请文件的请示》，目前公司已收到《
中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2009]121号)，终止对我公司首次公
开发行（A股）并上市的审查。公司正在保荐机构联合证券有限责任公司的指导下
认真筹备在创业板申报的相关工作。
恢复北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份报价转让的公告
公司（简称：佳讯飞鸿，代码：430023）因撤回首次公开发行（A股）并上市
的申请，经佳讯飞鸿申请，并报有关部门同意，申银万国证券决定自2009年7月7日
起恢复佳讯飞鸿股份报价转让。
原高管股东牛冬持有股份限售登记的公告
公司《关于原高管股东牛冬持有股份限售登记的申请》已经过中国证券业协会中证
协市场字[2009]066号文件备案确认，并于2009年7月6日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理了限售登记手续，2009年7月6日收到登记公司出具的《报
价转让股份变更登记确认书》，确认原高管股东牛冬持有无限售条件的公司股份已
经限售。本次限制登记股份数量为28,551股。
【2009-05-09】
刊登2009年第一次临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿2009年第一次临时股东大会决议公告
审议通过了《关于公司发行中关村高新技术中小企业二○○九年集合债券的议
案》。议案的主要内容如下：
1、发行总额
拟在中国境内发行本金总额不超过3000万元人民币的公司债券。
2、发行方式
拟向社会公开发行，中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
均可购买。本次发行完毕后，拟向证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流
通。
3、债券期限
本次发行债券期限拟定为不超过6年。
4、利率确定方式
利率根据发行时市场情况确定，在本次发行债券存续期内固定不变。
5、募集资金用途
本次发行债券募集资金全部用于公司IMS综合视频监控系统项目。如本次债券
资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投
入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司可按上述项目的轻重缓
急安排使用资金。
6、担保安排
本次发行由北京中关村科技担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任
保证担保。
（二）审议通过《关于2008年度报告的补充公告》的议案。
【2009-04-23】
刊登关于公司发行中关村高新技术中小企业2009年集合债券的公告
佳讯飞鸿董事会决议公告
（一）审议通过《关于公司发行中关村高新技术中小企业二○○九年集合债券
的议案》
1、发行总额
拟在中国境内发行本金总额不超过3000万元人民币的公司债券。
2、发行方式
拟向社会公开发行，中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
均可购买。本次发行完毕后，拟向证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流
通。
3、债券期限
本次发行债券期限拟定为不超过6年。
4、利率确定方式
利率根据发行时市场情况确定，在本次发行债券存续期内固定不变。
（二）审议通过《关于2008年度报告的补充公告》的议案
（三）审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会》的议案
会议时间：2009年5月8日上午9:30
【2009-03-20】
刊登2008年度股东大会决议公告
佳讯飞鸿2008年度股东大会决议公告
（一）审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
（二）审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
（三）审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2008年度报告》；
（四）审议通过了《2008年度财务决算方案》；
（五）审议通过了《2009年财务预算方案》；
（六）审议通过了《关于公司2008年度利润不予分配的议案》；
（七）审议通过了《关于确定本次公开发行A股前公司滚存利润分配原则的议
案》；
（八）审议通过了《关于延长公司2007年度股东大会已通过的<关于公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的议案>一年有效期的议案》；
（九）审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股及上
市有关事宜的议案》；
（十）审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于续聘中瑞岳华会计师事务
所有限公司为审计机构的议案》；
【2009-03-09】
刊登关于增加2008年度股东大会议案的通知
佳讯飞鸿关于增加2008年度股东大会议案的通知
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东王翊（持有公司13.9%
股权）于2009年3月8日提出了在公司2008年度股东大会上增加《北京佳讯电气股份
有限公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》的临时提案
。现公司董事会决定将上述临时提案提交公司2008年度股东大会审议。会议其他事
项不变。
【2009-02-27】
公布2008年年报
佳讯飞鸿公布2008年年报：基本每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.45元，
每股净资产2.02元，净资产收益率24.54%，扣除非经常性损益后净利润28453673.6
2元，营业收入191344139.92元，归属于母公司所有者净利润31239514.02元，归属
于母公司股东权益127279143.54元。
董监事会决议公告
1、审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2008年实现净利润3123.95万元，公司
年初未分配利润为2461.18万元。本年提取盈余公积金312.40万元，本年度可供分
配的利润为5272.74万元。2008年分配方案拟为：公司本年度不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本。
2、审议通过了《关于确定本次公开发行A股前公司滚存利润分配原则的议案》
3、审议通过了《关于延长公司2007年度股东大会已通过的<关于公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的议案>一年有效期的议案》
4、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股及上市有
关事宜的议案》
5、审议通过了《关于变更北京佳讯飞鸿电气股份有限公司人力资源总监的议
案》。
6、通过了《关于向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请1500万元人民币综
合授信的议案》。
7、通过了《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2008年度股东大会的议
案》。
会议时间：2009年3月19日
会议地点：北京市海淀区交大东路31号电子楼四层公司大会议室
【2008-12-24】
刊登临时股东大会决议公告
佳讯飞鸿临时股东大会决议公告
审议通过《关于公司发行中关村中小企业集合债券的议案》。
【2008-12-03】
刊登关于审议通过《关于公司发行中关村中小企业集合债券的议案》公告
佳讯飞鸿董事会决议公告
（一）审议通过《关于公司发行中关村中小企业集合债券的议案》
1、发行总额
拟在中国境内发行本金总额不超过3000万元人民币的公司债券。
2、发行方式
拟向社会公开发行，中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
均可购买。本次发行完毕后，拟向证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流
通。
3、债券期限
本次发行债券期限拟定为3年。
4、利率确定方式：利率根据发行时市场情况确定，在本次发行债券存续期内
固定不变。
5、募集资金用途
本次发行债券募集资金全部用于公司IMS 综合视频监控系统项目。
如本次债券资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以
其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司可按上
述项目的轻重缓急安排使用资金。
6、担保安排
本次发行由北京中关村科技担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任
保证担保。
（二）审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会》的议案
（一）会议时间：2008年12月22日上午9:30
（二）会议地点：北京市海淀区交大东路31号电子楼四层公司大会议室
（三）会议召集人：公司董事会
【2008-10-10】
刊登关于暂停公司股份报价转让的公告
申银万国证券股份有限公司关于暂停北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份报价
转让的公告
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（简称：佳讯飞鸿，代码：430023）于2008年
10月10日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证券监督管理委员会已正式受
理佳讯飞鸿《首次公开发行股票（A股）并上市》的申请材料。
根据佳讯飞鸿申请，我公司决定自2008年10月13日起至公开发行股票审核结果确定
之日止暂停佳讯飞鸿股份报价转让。
【2008-09-19】
刊登关于2008年半年报现金流量表的补充公告
佳讯飞鸿关于2008年半年报现金流量表的补充公告
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司于2008年8月26日在“代办股份转让信息披露平台
”披露了2008年半年度报告，现补充公告现金流量表的上年同期数。
【2008-08-27】
公布2008年半年报
佳讯飞鸿公布2008年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收
益（扣除）0.22元，每股净资产1.75元，净资产收益率12.87%，扣除非经常性损益
后净利润13856288.78元，营业收入111622345.11元，归属于母公司所有者净利润1
4172092.86元，归属于母公司股东权益110127622.38元。
【2008-06-17】
刊登首次解除股份限售的公告
佳讯飞鸿首次解除股份限售的公告
公司“关于进入代办股份转让系统报价转让股份首批解除限售的申请”已经过中国
证券业协会中证协市场字[2008]22号文件备案确认，公司已于2008年6月16日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首批进入代办股份转让系统挂牌
报价转让股份的解除限售手续。本次解除限售的股份共计16,463,359股,股份可转
让日为2008年6月16日。
【2008-06-05】
刊登关于《2007年度报告》的补充公告
佳讯飞鸿关于《2007年度报告》的补充公告
公司于2008年3月20日在“代办股份转让信息披露平台”披露了公司《2007年年度
报告》，现补充公告中瑞岳华会计师事务所有限公司关于公司新旧会计准则股东权
益差异调节表的审阅报告。
【2008-04-11】
刊登2007年度股东大会决议公告
佳讯飞鸿2007年度股东大会决议公告
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2007年度报告〉的议
案》。
4、审议通过了《2007年度财务决算方案》。
5、审议通过了《2008年财务预算方案》。
6、审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的
议案》。
7、审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程〉修正案的议案
》。
8、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票及上市
的议案》。
（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；
（2）每股面值：人民币1.00元；
（3）发行数量：发行总股数不超过2100万股，具体发行数量由公司与保荐机
构和主承销商根据发行价格确定，并最终以中国证监会核准的数量为准；
（4）上市地点：深圳证券交易所；
（5）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式；
（6）定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内
，综合市场情况确定发行价格；
（7）关于本次公开发行A股决议的有效期：本议案经股东大会批准之日起12个
月。
（8）公司本次公开发行A股的募集资金拟用于：
A、多媒体指挥调度系统项目；
B、应急救援指挥系统项目；
C、铁路防灾安全监控系统项目。
若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司通过自筹方
式解决；若实际募集资金大于项目投资资金需求，则资金余额部分用于补充公司流
动资金。
9、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股及上市有关事
宜的议案》。
10、审议通过了公司首次公开发行A股后启用的《关于〈北京佳讯飞鸿电气股
份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》。
11、审议通过了公司首次公开发行A股后启用的《关于〈北京佳讯飞鸿电气股
份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》。
12、审议通过了公司首次公开发行A股后启用的《关于〈北京佳讯飞鸿电气股
份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》。
13、审议通过了公司首次公开发行A股后启用的《关于〈北京佳讯飞鸿电气股
份有限公司章程（草案）〉的议案》。
14、审议通过了《关于确定首次公开发行A股前公司滚存利润分配原则的议案
》。
15、审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办
法〉的议案》。
16、审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A股）募集资金用途及其可行
性的议案》。
17、审议通过了《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司信息披露管理制度
〉的议案》。
18、审议通过了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事津贴的议案》。
19、审议通过了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》
。
【2008-03-31】
刊登关于2007年度股东大会增加议案的通知
佳讯飞鸿第一届监事会第二次会议决议公告
经与会监事认真讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2007年度报告》；
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，并提交公司2007年度股东大会
审议；
三、审议通过了《2007年度财务决算方案》；
四、审议通过了《2008年财务预算方案》；
五、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的
议案》；
六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A股）募集资金用途及其可行
性的议案》；
七、审议通过了《关于确定本次公开发行A股前公司滚存利润分配原则的议案
》。
关于2007年度股东大会增加议案的通知
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股东王翊（持有公司13.90%股权）于2008年3月28
日提出了在公司2007年度股东大会上增加《关于审议〈公司监事会工作报告〉的议
案》的临时提案。现公司董事会决定将该临时提案提交2007年度股东大会审议。会
议其他事项不变。
【2008-03-27】
刊登2007年年报更正公告
佳讯飞鸿2007年年报更正公告
本公司于2007年3月20日在股份报价转让信息披露平台上披露的公司2007年年
报中部分内容有误，现做以下更正：
1.年报第11页第四章《前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系》：
截止本报告发布日，公司现有股东中，前六大股东因《一致行动协议》存在关
联关系；其他股东之间及其他股东与前六大股东中任一股东之间不存在任何关联关
系。
现更正为：截止本报告发布日，公司现有股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、
韩江春因《一致行动协议》存在关联关系；其他股东之间不存在任何关联关系。
2.年报第77页第七章第七条第二款:关联方明细
现更正为：
关联方名称与本公司关系
林菁实际控制人
郑贵祥实际控制人
王翊实际控制人
刘文红实际控制人
韩江春实际控制人
北京佳讯飞鸿网络技术有限公司实际控制人直接控制的其他企业
北京鸿智瑞华通信技术有限公司实际控制人直接控制的其他企业
北京佳讯飞鸿信息技术有限公司实际控制人直接控制的其他企业
【2008-03-20】
公布2007年年报
佳讯飞鸿公布2007年年报：基本每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.34元，
每股净资产1.51元，净资产收益率27.35%，加权平均净资产收益率32.48%，扣除非
经常性损益后净利润21338409.14元，营业收入156169800.54元，归属于母公司所
有者净利润26035944.43元，归属于母公司股东权益95189629.52元。
第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会
议于2008年3月18日召开。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过如下决
议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》，
二、审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2007年度报告〉的议
案》，
三、审议通过了《2007年度财务决算方案》，
四、审议通过了《2008年财务预算方案》，
五、审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程〉修正案的议案
》，
六、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的
议案》，
七、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股及上市
有关事宜的议案》，
八、审议通过了公司首次公开发行A股后启用的《关于〈北京佳讯飞鸿电气股
份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》，
九、审议通过了公司首次公开发行A股后启用的《关于〈北京佳讯飞鸿电气股
份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》，
十、审议通过了公司首次公开发行A股后启用的《关于〈北京佳讯飞鸿电气股
份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》，
十一、审议通过了公司首次公开发行A股后启用的《关于〈北京佳讯飞鸿电气
股份有限公司章程（草案）〉的议案》，
十二、审议通过了《关于确定首次公开发行A股前公司滚存利润分配原则的议
案》，
十三、审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理
办法〉的议案》，
十四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A股）募集资金用途及其可
行性的议案》，
十五、审议通过了《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司信息披露管理制
度〉的议案》，
十六、审议通过了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事津贴的议案》，
十七、审议通过了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司高级管理人员薪酬的
议案》，
十八、审议通过了《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2007年度股东大
会的议案》。
公司2007年年度股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年4月10日
2、会议地点：北京市海淀区交大东路31号电子楼公司四层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场召开
【2008-03-10】
刊登关于增补公司独立董事公告
佳讯飞鸿第一届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会
的通知
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会
议于2008年3月6日在公司四层会议室召开。经与会董事认真讨论，以举手表决方式
审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于公司原独立董事邢茂栾先生因病去世，公司董事会提议增补具有注册会计
师专业资格的褚建国先生为公司独立董事。
二、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》
公司董事会提议增选陈慧玲、王国华为公司独立董事。
三、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事工作制度》。
四、审议通过了《公司设立董事会审计委员会的议案》
五、审议通过了《公司设立董事会提名委员会的议案》
六、审议通过了《公司设立董事会战略委员会的议案》
七、审议通过了《公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案》
八、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会审计委员会规则》
九、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名委员会规则》
十、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会战略委员会规则》
十一、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
规则》
十二、审议通过了《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2008年第一次临
时股东大会的议案》。
公司2008年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年3月9日。公司全体股东于2008年3月6日签署了同意函，
一致同意放弃临时股东大会召开提前十五天通知的权利。
2、会议地点：公司四层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场召开
5、会议审议事项：
（1） 审议《关于增补公司独立董事的议案》；
（2） 审议《关于增选公司独立董事的议案》；
（3） 审议《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事工作制度》；
（4） 审议《公司设立董事会审计委员会的议案》；
（5） 审议《公司设立董事会提名委员会的议案》；
（6） 审议《公司设立董事会战略委员会的议案》；
（7） 审议《公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
