☆公司报道☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-25】
刊登股权激励计划人员及期权数量调整公告
晨光生物董监事会决议公告
晨光生物第一届董事会第二十七次会议于2011年11月23日召开，审议通过了以
下决议：
一、审议通过了《关于公司股权激励计划人员及期权数量调整的议案》
《晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下
简称"《股票期权激励计划》"）中激励对象：苏长锁、李文军、李静敏、李艳海、
栗永刚、袁红波等人员因个人原因离职。根据《股票期权激励计划》及相关规定，
该6人已不具备激励对象资格，公司将取消上述人员的激励对象资格并取消授予其
的股票期权。
公司《股票期权激励计划》调整前所涉期权首期激励对象为183人（不包括预
留期权拟授予人员），股票期权数量为270万份（不含预留期权）；调整后《股票
期权激励计划》所涉期权首期激励对象为177人（不包括预留期权拟授予人员），
股票期权数量为263万份（不含预留期权）；预留期权30万份不变。
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》
董事会认为《股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件已经成就，确定以2011
年11月23日作为本次期权激励计划的授权日，向177名激励对象授予263万份股票期
权，行权价格为31.80元。
【2011-11-17】
刊登完成工商变更登记公告
晨光生物完成工商变更登记公告
根据2011年第二次临时股东大会决议，晨光生物向工商行政主管部门提出了申请，
并于2011年11月14日取得了邯郸市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，
完成了工商变更登记手续。
【2011-11-11】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
晨光生物2011年第二次临时股东大会决议公告
晨光生物2011年第二次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过了《关于变
更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》、《关于晨光生物科技集
团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 、《关于晨光生物科技集团股份
有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
【2011-11-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
晨光生物采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
011年11月10日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365138
投票简称：晨光投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格，100.00代表总议案，1.00
元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
议案名称 对应申报价格
总议案 表示对所有的议案统一表决100.00
1关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案1.00
2晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）2.00
(1)实施激励计划的目的2.01
(2)激励对象的确定依据和范围2.02
(3)激励计划所涉及的标的股票来源和数量2.03
(4)激励对象获授的股票期权分配情况2.04
(5)激励计划有效期、授权日、可行权日、等待期、禁售期2.05
(6)股票期权行权价格和行权价格的确定方法2.06
(7)股票期权的获授条件和行权条件2.07
(8)激励计划的调整方法和程序2.08
(9)股票期权授予程序及激励对象行权程序2.09
(10) 公司与激励对象的权利与义务2.10
(11) 激励计划的变更、终止及其他事项2.11
(12) 股票期权激励的会计处理2.12
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案 3.00
4 关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法
的议案 4.00
③在"委托股数"项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服
务"专区注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密
码。
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半
日可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活
方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.co
m.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"晨光生
物科技集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券账户号"和
"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（5）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月9日15：00至1
1月10日15：00期间的任意时间。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
晨光生物公布2011年第三季报：基本每股收益0.6234元，稀释每股收益0.6234
元，每股净资产10.48元，摊薄净资产收益率5.9486%，加权净资产收益率6.01%；
营业收入797217191.72元，归属于母公司所有者净利润55972980.76元，扣除非经
常性损益后净利润49813967.87元，归属于母公司股东权益940938127.52元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于〈2011年第三季季度报告全文〉及其正文的议案》
二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金人民币6,300万元临时性补充公司日常生产经营
所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。
三、 审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案
》
由于公司生产经营不断发展需要，根据公司的实际情况，需扩大公司生产经营
范围，拟将公司章程第十四条变更为：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销
售食品添加剂"辣椒红、红米红、甜菜红、姜黄色素、红曲米（粉）"（工业产品生
产许可证有效期至2016年6月29日）。增加经营范围：生产销售调味料"辣椒调味油
、花椒油、胡椒油、孜然油、姜油"（生产许可证至2014年9月8日）。分公司生产
销售：原料加工、棉籽油、棉壳、棉短绒、食品添加剂"红米红、甜菜红"（以经工
商行政管理部门核准后为准）。
四、 审议通过了《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划
（草案修订稿）〉的议案》
五、 审议通过了《关于全资子公司-新疆晨曦椒业有限公司向中国农业银行巴
音郭楞分行申请流动资金贷款2500万元并由公司提供担保的议案》
由于公司下属全资子公司-新疆晨曦椒业有限公司原材料采购量加大，流动资
金周转需一定周期，为补充流动资金不足，满足原材料采购所需，保证其日常生产
经营运行，公司拟同意晨曦椒业向中国农业银行巴音郭楞分行申请一年期流动资金
贷款2,500万元，并由公司提供全额保证担保（具体期限等以银行审批后为准）。
截止2011年10月22日，公司及控股子公司对外担保总额为：3,000万元，无逾
期担保。本次担保完成后，公司及控股子公司对外担保总额为：5,500万元，占201
0年末公司经审计净资产的5.89%，无逾期担保。
六、 审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
11月10日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：
现场会议召开时间：2011年11月10日下午14：30-16：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11
月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间（2011年11月9日下午15:00）至投票结束时间（2011年11月10
日下午15:00）间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年11月3日
5、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室
6、登记时间：2011年11月7日上午9：30-11：30，下午13：00-16：30。
7、审议事项：《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议
案》、《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《
关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
011年11月10日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365138
投票简称：晨光投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格，100.00代表总议案，1.00
元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
议案名称 对应申报价格
总议案 表示对所有的议案统一表决100.00
1关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案1.00
2晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）2.00
(1)实施激励计划的目的2.01
(2)激励对象的确定依据和范围2.02
(3)激励计划所涉及的标的股票来源和数量2.03
(4)激励对象获授的股票期权分配情况2.04
(5)激励计划有效期、授权日、可行权日、等待期、禁售期2.05
(6)股票期权行权价格和行权价格的确定方法2.06
(7)股票期权的获授条件和行权条件2.07
(8)激励计划的调整方法和程序2.08
(9)股票期权授予程序及激励对象行权程序2.09
(10) 公司与激励对象的权利与义务2.10
(11) 激励计划的变更、终止及其他事项2.11
(12) 股票期权激励的会计处理2.12
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案 3.00
4 关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法
的议案 4.00
③在"委托股数"项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服
务"专区注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密
码。
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半
日可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活
方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.co
m.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"晨光生
物科技集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券账户号"和
"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（5）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月9日15：00至1
1月10日15：00期间的任意时间。
【2011-10-24】
刊登关于取得商标注册证书的公告
晨光生物关于取得商标注册证书的公告
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日正式取得国家工商行政
管理总局商标局颁发的商标注册证16项。
【2011-10-12】
刊登关于归还部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告
晨光生物关于归还部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告
晨光生物经第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资
金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币6,300万元
临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过6个月，到期后及时归还到募集资金专用账户。
根据该次董事会决议，公司已于2011年10月09日将6,300万元资金全部归还并存入
公司募集资金专用存款账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐
代表人。
【2011-10-01】
刊登关于投建〈天然植物综合提取生产加工项目〉的公告
晨光生物第一届董事会第二十五次会议决议公告
晨光生物第一届董事会第二十五次会议于2011年9月30日召开，审议通过以下
议案：
一、通过了《关于投建〈天然植物综合提取生产加工项目〉的议案》
为加快公司发展，保证公司战略目标的实现，公司决定与新疆喀什地区莎车县
招商局签订《投资意向协议书》，使用自有资金在新疆喀什地区莎车县投建"天然
植物综合提取生产加工项目"（项目分三期进行，投资总额20,000万元，其中：建
设投资12,000万元，铺底流动资金8,000万元），并新设子公司负责该项目的建设
及运营。
本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议批准；但该项目尚
需取得当地主管部门的审批手续。
二、通过了《关于全资子公司--晨光集团喀什天然色素有限公司向中国农业发
展银行岳普湖县支行申请流动资金贷款3500万元并由公司提供担保的议案》
随着公司全资子公司--晨光集团喀什天然色素有限公司（以下简称"喀什色素"
）生产经营规模的不断扩大，尤其是"年产2万吨色素颗粒原料项目"的建设完毕，
原材料采购量同比急剧增长，现正值原材料集中上市期间（每年9月至次年2月左右
），需有大量的流动资金以保证其日常经营运行，除自筹资金外尚有缺口。为补充
流动资金不足，满足原材料采购所需，保证日常生产经营运行，公司决定同意"喀
什色素"向中国农业发展银行岳普湖县支行申请流动资金贷款3500万元，期限一年
，担保方式采用"喀什色素"自有机器设备抵押担保500万元与公司保证担保3000万
元相结合方式（贷款具体日期、金额等以银行批复为准）。
被担保企业喀什色素保经营稳舰财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到
期债务。为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。
截止2011年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为：0万元，无逾期担保。本
次担保完成后，公司及控股子公司对外担保总额为：3,000万元，占2010年末公司
经审计净资产的3.22%，无逾期担保。
【2011-09-26】
刊登控股子公司获得高新技术企业证书的公告
晨光生物控股子公司获得高新技术企业证书的公告
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司邯郸晨光珍
品油脂有限公司（以下简称"邯郸晨光"）于近日收到河北省科学技术厅、河北省财
政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书
编号：GR201113000034，发证时间：2011年06月01日，认定有效期：三年（2011
年至2013 年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当
年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。邯郸晨光需按照法定程序到主管税务
机关办理税收优惠政策的有关事宜。
【2011-09-24】
刊登子公司取得企业所得税优惠政策公告
晨光生物子公司取得企业所得税优惠政策公告
2011年4月下旬，晨光生物子公司--新疆晨光天然色素有限公司、晨光集团喀什天
然色素有限公司，按照有关规定及通知文件，分别向地方主管部门提出免征2011年
度企业所得税地方分享部分的申请。目前，新疆晨光、喀什晨光分别收到了巴州经
济技术开发区国家税务局、喀什地区岳普湖县国家税务局发出的税收减免登记备案
告知书，通知该两公司关于免征2011年度企业所得税地方分享部分的申请已审核、
登记、备案完毕。2011年度新疆晨光、喀什晨光免征企业所得税地方分享部分后，
企业所得税交纳比例减为15%。
【2011-09-10】
刊登子公司完成工商登记公告
晨光生物子公司完成工商登记公告
晨光生物2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投
项目实施主体的议案》，同意公司使用"年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目"资金新设子
公司--晨光生物科技集团喀什有限公司（公司名称、营业范围等以登记主管部门最
终核准后为准）（以下简称"晨光喀什"），负责专门承建、营运"年产4万吨脱酚棉
籽蛋白项目"，即：将"年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目"的实施主体变更为新设立的子
公司。
2011年8月30日晨光喀什完成了工商登记手续，并取得了喀什地区岳普湖县工
商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信
息如下：
名称：晨光生物科技集团喀什有限公司
住所：岳普湖县泰岳工业园区纬三路
法定代表人姓名：卢庆国
注册资本：人民币壹仟万元
实收资本：人民币壹仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
【2011-08-24】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
晨光生物2011年第一次临时股东大会决议公告
晨光生物2011年第一次临时股东大会于2011年8月23日召开，审议通过《关于设立
子公司和变更募投项目实施主体的议案》。
【2011-08-08】
公布2011年半年报
晨光生物公布2011年半年报：基本每股收益0.4273元，稀释每股收益0.4273元
，基本每股收益(扣除)0.3835元，每股净资产10.35元，摊薄净资产收益率4.1271%
，加权净资产收益率4.16%；营业收入530216034.23元，归属于母公司所有者净利
润38368987.01元，扣除非经常性损益后净利润34430178.51元，归属于母公司股东
权益929679227.72元。
董事会决议公告
一、审议通过了《关于〈2011年半年度报告〉及其摘要的议案》
二、审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》
三、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2011年8月23日上午9：30在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会
。
【2011-07-19】
刊登董监事会议决议公告
晨光生物董监事会议决议公告
晨光生物第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二次会议决议公告于20
11年7月18日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的
议案。
【2011-05-24】
刊登关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告
晨光生物董监事会决议公告
审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金投资项
目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财
务情况，公司拟使用部分闲置募集资金人民币6,300万元临时性补充公司日常生产
经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。
【2011-05-19】
刊登关于控股子公司完成工商登记的公告
晨光生物关于控股子公司完成工商登记的公告
2011年5月16日营口晨光植物提取设备有限公司完成了工商登记手续，并取得
了营口市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登
记的相关信息如下：
注册号：210800004134549
名称：营口晨光植物提取设备有限公司
住所：营口市金牛山大街东139号
法定代表人姓名：韩少威
注册资本：人民币伍佰万元
实收资本：人民币伍佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设
备、石油化工设备（特种设备除外）；钢结构制作（上述范围不含国家法律、法规
、规定、禁止限制的经营项目，许可经营项目凭许可证经营）。
【2011-05-14】
刊登2010年度权益分派实施公告
晨光生物2010年度权益分派实施公告
本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本89,785,436股为基数，向
全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格
境外机构投资者实际每10股派1.350000元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣
代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月19日，除权除息日为：2011年05月20日。
股息将于2011年05月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资
金账户。
【2011-05-13】
刊登使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金暂时补充流动资金到期归还
的公告
晨光生物使用"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金暂时补充流动资金到
期归还的公告
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经第一届董事会第十五次
会议审议通过《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"的资金用于临
时性补充流动资金的议案》,同意公司使用"其他与主营业务相关的运营资金项目"
的部分资金6,300万元用于临时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过6个月，到期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于2010年11月1
2日刊登于中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
根据该次董事会决议，公司已于2011年05月09日将6,300万元资金全部归还并存入
公司超募集资金专用存款账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保
荐代表人。
【2011-04-26】
刊登2010年度股东大会决议公告
晨光生物2010年度股东大会决议公告
晨光生物2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》、《
关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
【2011-04-25】
公布2011年第一季报及召开股东大会,停牌一天
晨光生物公布2011年第一季报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，
每股净资产10.41元，摊薄净资产收益率3.2768%，加权净资产收益率3.33%；营业
收入304700423.32元，归属于母公司所有者净利润30628522.22元，扣除非经常性
损益后净利润29530841.51元，归属于母公司股东权益934717256.49元。
董监事会决议公告
一、 审议通过了《2011年第一季季度报告全文》及其正文
二、 审议通过了《投资者关系管理制度》
三、 审议通过了《子公司管理制度》
另召开股东大会。
【2011-04-19】
刊登平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告公告
晨光生物平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告公告
平安证券有限责任公司作为晨光生物的保荐人，根据有关规定，对晨光生物2010年
度规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告。
【2011-04-09】
刊登举行2010年度业绩网上说明会的通知公告
晨光生物举行2010年度业绩网上说明会的通知公告
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2011年04月12日（星期二
）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业
绩网上说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式召开，
投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说
明会的人员有：公司董事长、总经理卢庆国先生，独立董事卫新江先生，董事、财
务负责人周静女士，董事、董事会秘书、刘英山先生，保荐代表人韩长风先生。
【2011-04-01】
刊登关于变更部分募集资金投向的公告
晨光生物关于使用"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金用于"日加工500
吨棉籽生产线扩建项目"的公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1411号文核准，晨光生物科技集团
股份有限公司(以下简称"公司"或"晨光生物")公开发行人民币普通股(A股)2,300万
股。本次新股发行价格为每股人民币30元（"元"指"人民币元"，以下同）,募集资
金总额为69,000.00万元，扣除各项发行费用4,091.49万元后，募集资金净额为64,
908.51万元，超募资金32,858.51万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所
有限公司于2010年10月28日出具的中瑞岳华验字【2010】第272号验资报告验证确
认,公司对上述资金进行了专户存储管理。
为了整合公司资源，提高规模效益，满足日益增长的市场需求,提高募集资金
使用效率，公司拟使用"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金9,234万元用于
日加工500吨棉籽生产线扩建项目。
关于变更部分募集资金投向的公告
本次拟变更的部分募集资金投资项目
(一)拟变更的部分募集资金项目的情况
1、年产2万吨色素颗粒原料项目原计划总投资8,680万元，其中建设投资6,080
万元，铺底流动资金2,600万元。本次拟变更该项目建设投资，铺底流动资金不变
，变更情况如下：
变更前（万元） 变更后（万元）本次变更金额
建设投资情况金额建设投资情况 金额
四条辣椒颗粒生产加工线、二条辣椒颗粒生产加工线、
四条万寿菊颗粒生产加工线6,080 一条万寿菊颗粒生产加工线3,3682,712
2、年产6万吨植物蛋白项目原计划总投资11,230万元，其中：建设投资7,430
万元，流动资金3,800万元。本次拟变更该项目建设投资，铺底流动资金不变，变
更情况如下：
变更前（万元） 变更后（万元） 本次变更金额
建设投资情况 金额建设投资情况 金额
棉籽蛋白项目、大豆蛋白项目 7,430 棉籽蛋白项目6,690740
3、合计变更金额：3,452万元。
(二)拟变更的募投项目实际使用情况
1、年产2万吨色素颗粒原料项目
根据计划，该项目投资总额为8,680万元，共建设四条辣椒颗粒生产加工线和
四条万寿菊颗粒生产加工线。截止2011年2月底已投入募集资金1,702万元，该项建
设已完成辣椒颗粒加工生产线一条万寿菊颗粒加工生产线一条、及部分配套设施，
2011年计划继续建设一条辣椒颗粒加工生产线及相关配套设施（仓库、堆料厂等）
。
2、年产6万吨植物蛋白项目
根据计划,该项目投资总额11,230万元,截止2011年2月底已投入募集资金8,888
万元，该项目已完成了生产厂房、仓库等土建工程的建设，并投入了配套设备和铺
底流动资金。其子项目棉籽蛋白项目已试车调试完毕，开始投产、销售；另一子项
目大豆蛋白项目相关设备尚未选型完毕，无实质性进展。
(三)拟变更部分募投资金的原因
1、年产2万吨色素颗粒原料项目
年产2万吨色素颗粒原料项目计划建设色素颗粒原料生产线8条（其中万寿菊颗
粒和辣椒颗粒生产线各4条）。项目建成后，年产万寿菊颗粒1万吨、辣椒颗粒1万
吨。2010年公司建设完成了1条辣椒颗粒加工生产线和1条万寿菊颗粒加工生产线，
2011年计划再建设1条辣椒颗粒加工生产线。
经过生产技术的改进和生产管理提升，目前已投产1条辣椒颗粒生产线可日产
椒粒40吨，按照每年生产6个月，每个月生产28天计算，每年可生产辣椒颗粒6700
吨。为此，2011年再投建1条辣椒颗粒加工生产线，各项指标即可完全达到并超过
项目原设计的生产能力要求，故将原建设4条辣椒加工线变更为2条辣椒加工线，对
应项目主体工程、主要设备投资减少1/2,其中：主体土建工程对应资金250.00万元
，主要设备对应资金233.60万元；
目前已投产的万寿菊颗粒加工生产线可日加工发酵、烘干干菊花20吨，可产颗
粒20吨，按照每年5个月，每个月生产28天计算，每年可生产万寿菊花颗粒2800余
吨。经过公司原料采购人员反馈的情况和公司技术人员在喀什周边地区进行的种植
面积考查和市场调研，岳普湖县地区万寿菊种植面积不足，虽然经过公司积极培育
基地和部分农户签定菊花种植合同，但每年产出的万寿菊花仍远远达不到公司原设
计1万吨颗粒生产线对原料的需求，基地培育尚需一定时间。为减少设备闲置，合
理配置资源，剩余3条菊花颗粒线暂不投建，对应项目主体工程、主设备投资减少3
/4,其中：主体土建工程对应资金1,185.00万元，主要设备对应资金1,043.40万元
。
2、年产6万吨植物蛋白项目
年产6万吨植物蛋白项目经过一年来的投建、试车、生产，棉籽蛋白在加工提
取技术等方面已超过了行业平均水平，部分指标达到行业先进水平。原料采购、产
品销售开始拥有固定的客户群，并且新客户逐步增加，在行业内已逐步建立影响。
综合当地棉籽原料供应、产品销售、交通运输、社会环境资金运作等各方面情况，
为了提高规模效益，使棉籽蛋白提取加工做到行业前列，公司决定目前重点力量发
展棉籽蛋白提取加工，暂不投建"大豆蛋白项目"，对应项目主体工程、减少大豆去
皮车间投资80.00万元、大豆去皮车间设备投资660.00万元。
3、脱酚棉籽蛋白是一种全新的饲料蛋白，饲用脱酚棉籽蛋白含丰富氨基酸，
营养价值高。我国是世界上主要产棉大国之一，年产棉籽1,000余万吨，原料供应
充足。据预测2010-2020年，我国蛋白类饲料原料缺口将达2,400万吨-4,800万吨。
公司棉籽蛋白产品自面世以来，拥有了固定的客户群，并且新客户逐步增加，产品
销售顺畅。
本着对股东负责、谨慎投资原则，公司决定变更以上两个募集资金投资项目资
金合计3,452.00万元。
(四)变更后募集资金的安排
上述合计变更金额3,452.00万元拟全部用于投向"年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目
"用于建设主体工程及购买机器设备（新增项目总投资5,500.00万元），剩余资金
缺口2,048.00万元使用"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金补充，该项目由
公司全资子公司---晨光集团喀什天然色素有限公司负责具体实施。-晨光集团喀什
天然色素有限公司负责具体实施。
关于"年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目"使用部分募投项目变更资金后不足部分使
用超募资金补足的公告
为了整合公司资源，提高规模效益，满足日益增长的市场需求,提高募集资金
使用效率，公司拟使用"年产2万吨色素颗粒原料项目"变更的募集资金2,712万元、
"年产6万吨植物蛋白项目"变更的募集资金740万元、"其他与主营业务相关的运营
资金项目"资金2,048万元，合计5500万元，用于年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目。
对外投资的公告
公司于2011年3月29日在河北省曲周县签定了《投资意向书》，约定与韩少威
等7名自然人共同出资500万元设立《晨光集团营口植物提取设备有限公司》。其中
公司出资255万元，占营口晨光注册资本的51%，韩少威等7名自然人出资245万元，
占营口晨光注册资本的49%。
公司本次使用自有资金255万元，与韩少威等7名自然人共同出资500万元成立
《晨光集团营口植物提取设备有限公司》，符合公司目前的实际情况，符合公司长
远的发展战略与规划，有利于提高公司生产设备、工艺的保密性，稳定公司生产设
备、工艺在行业中的领先地位。本次对外投资不构成关联交易，不存在损害股东，
特别是中小投资者和公司利益的情形。
同意公司使用自有资金255万元，与韩少威等7名自然人共同出资500万元成立《晨
光集团营口植物提取设备有限公司》。本次对外投资不构成关联交易。
【2011-03-31】
公布2010年年度报告
晨光生物公布2010年年度报告：基本每股收益0.8996元，稀释每股收益0.8996
元，基本每股收益(扣除)0.7524元，每股净资产10.08元，摊薄净资产收益率7.017
5%，加权净资产收益率19.18%；营业收入584062517.48元，归属于母公司所有者净
利润63525863.75元，扣除非经常性损益后净利润53133326.22元，归属于母公司股
东权益905252035.09元。
董监事会决议公告
1.审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》
2.审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
3.审议通过了《2010年度财务决算报告》
4.审议通过了《2010年度利润分配预案》
公司总股本8978.5436万股为基数，每10股派发红利1.5元（含税），共分配现
金股利1346.78154万元，剩余未分配利润结转以后年度。
5.审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
公司拟将"年产2万吨色素颗粒原料项目" （项目总投资由8,680万元变更为5,9
68万元）变更募集资金 2,712万元、"年产6万吨植物蛋白项目" （项目总投资由11
,230万元变更为10,496万元）变更募集资金 740万元，合计 3,452万元用于"年产4
万吨脱酚棉籽蛋白项目"。项目剩余资金缺口2,048万元使用 "其他与主营业务相关
的运营资金项目"资金补充，该项目由公司全资子公司---晨光集团喀什天然色素有
限公司负责具体实施。
6.审议通过了《关于使用"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金的议案》
公司拟使用 "其他与主营业务相关的运营资金项目"资金9,234万元用于"日加
工500吨棉籽生产线扩建项目"；使用 "其他与主营业务相关的运营资金项目"资金
2,048万元用于"年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目"。
7.审议通过了《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
拟向激励对象授予300万份股票期权，其中首次授予270 万份，预留30万份，
预留股票期权份数占本次股权激励计划拟授出股票期权总数的10%。首次授予的股
票期权的行权价格为：31.80元。
8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜
的议案》
9.审议通过了《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施
考核办法〉的议案》
10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年。
11.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司拟新聘任暴海军、韩文杰为公司副总经理
12.审议通过了《关于拟设立〈晨光集团营口植物提取设备有限公司〉的议案
》
公司拟使用自有资金255万元在辽宁省营口市与韩少威等7名自然人共同设立《
晨光集团营口植物提取设备有限公司》。
13.审议通过了《关于全权授权经理办公会具体办理2011年度贷款融资总额不
超过2.7亿元融资的议案》
2011年度国家执行稳健的货币政策，信贷总规模紧张，各银行融资额度及敞口
不同，公司为补充流动资金不足，充分利用好各银行资源及优势，整合融资结构，
缩减财务成本，加快信贷审批流程，防止下半年资金受限，拟全权授权经理办公会
具体办理：2011年度贷款融资总余额不超过折人民币2.7亿元（占公司2010年12月3
1日经审计净资产28.94%）的范围内所有事项。
14.审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》
15.审议通过了《关于加强上市公司活动自查报告和整改计划》
16.审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》
公司决定于2011年4月23日上午9：30在公司会议室召开2010年度股东大会。
【2011-03-30】
刊登公司股票临时停牌公告,停牌一天
晨光生物公司股票临时停牌公告
因晨光生物拟披露2010年年度报告，涉及公司经营等方面的重大事项，为避免股票
价格异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，公司股票将在2011年03月30
日停牌一天，自2011年3月31日开市起复牌。
【2011-03-01】
刊登使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金收购子公司少数股东股
权进展公告
晨光生物使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金收购子公司少数
股东股权进展公告
根据相关规定，经晨光生物2011年1月30日第一届董事会第十九次会议审议通
过，公司决定使用不超过人民币2302万元"其他与主营业务相关的运营资金项目"资
金用于收购下属子公司河北瑞德天然色素有限公司、邯郸晨光珍品油脂有限公司、
新疆晨曦椒业有限公司的少数股东股权。
经过与各子公司少数股东的协商，截止2月底公司收购子公司少数股东股权已部分
完成：收购河北瑞德天然色素有限公司少数股东股权共3,568,000元，收购邯郸晨
光珍品油脂有限公司少数股东股权共2,025,000元，收购新疆晨曦椒业有限公司少
数股东股权共2,867,647元。
【2011-02-26】
刊登2010年度业绩快报
晨光生物2010年度业绩快报
一、2010年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 584,062,517.48 414,023,777.91 41.07%
营业利润 65,490,625.9154,851,202.6519.40%
利润总额 76,800,664.8362,563,839.8722.76%
归属于上市公司股东的净利润 63,237,896.0948,762,011.0029.69%
基本每股收益（元） 0.8955 0.8997 -0.47%
加权平均净资产收益率 19.32% 34.37% -15.05%
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,278,084,000.40 402,847,392.11 217.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 904,964,067.43 188,110,291.12 381.08%
股本 89,785,436.0066,785,436.0034.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 10.082.82 257.45%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2010年营业收入较2009年增幅达41.07%，主要是由于公司积极拓展销售市尝
销量增加及"年产6万吨植物蛋白项目"子项目棉籽蛋白项目投产所导致；
2.公司加权平均净资产收益率较2009年下降15.05%，主要系公司公开发行人民
币普通股2300万元净资产大幅增长所致；
3.总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净
资产较上年分别增长217.26%、381.08%、257.45%主要系公司公开发行人民币普通
股2300万元及公司本年经营利润增长使公司净资产大幅上升所导致；
4.2010年末股本较2009年增长幅度达34.44%，主要系公司公开发行人民币普通股23
00万元所致；
【2011-02-01】
刊登关于曲周县农村信用合作联社申请办理流动资金贷款8000万元的公告
晨光生物董事会第十九次会议决议公告
审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金拟
收购子公司少数股东股权的议案》
公司决定使用不超过 2302万元的"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金
用于拟收购下属子公司河北瑞德天然色素有限公司、邯郸晨光珍品油脂有限公司、
新疆晨曦椒业有限公司的少数股东股权，股份转让的具体数额以少数股东自愿为前
提，经协商后确定的数额为准，以增加对各子公司的控制力度，整合集团各方面资
源，提高决策效率，实现整体价值最大化。
二、审议通过了《关于曲周县农村信用合作联社申请办理流动资金贷款8000万
元的议案》
公司决定以部分自有房、地产为最高额抵押，向曲周县农村信用合作联社申请
办理流动资金贷款8000万元，期限一年。
三、审议通过了《关于向中国银行邯郸分行申请综合授信8500万元的议案》
公司决定向中国银行邯郸分行申请办理2011年度综合授信（授信总量）8500万
元，其中：人民币流动资金贷款为5000万元，贸易融资授信为3500万元，担保方式
为信用担保，期限一年。
四、审议通过了《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金用
于公司ERP信息化管理项目的议案》
公司决定使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金260万元用于公司ERP
信息化管理项目。
【2011-01-28】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
晨光生物网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次上市流通股份数量为460万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年02月09日。
【2010-12-21】
刊登完成工商变更登记公告
晨光生物完成工商变更登记公告
根据晨光生物2010年第三次临时股东大会关于变更营业范围、修改公司章程并
办理工商登记变更的决议，公司于2010年12月15日取得了邯郸市工商行政管理局换
发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登
记的相关信息如下：
注册号：130435000000577
住所：河北省曲周县城晨光路1号
法定代表人姓名：卢庆国
注册资本：（人民币）8978.5436万元
实收资本：（人民币）8978.5436万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：生产、销售食品添加剂"辣椒红、红米红、甜菜红、姜黄色素、红
曲米（粉）（工业产品生产许可让有效期至2011年7月2日）、辣椒油树脂（辣椒精
）"（食品卫生许可证有效期至2012年11月15日）；调味品；农产品（卫生许可证
有效期至2012年11月15日）；食用植物油（半精炼）（工业品生产许可证有效期至
2013年8月4日）；单一饲料"畜禽用果渣、饲料用棉籽粕"、着色剂（1）：辣椒红
、天然叶黄素（源自万寿菊）（饲料添加剂生产许可证有效期至2015年7月22日）"
；收购色素原料；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口
的商品和技术除外）；棉短绒、棉壳加工、销售。
第一届董事会第十八次会议决议公告
晨光生物第一届董事会第十八次会议于2010年12月16日召开，审议通过了《关于签
署募集资金三方监管协议补充协议的议案》。为规范募集资金的管理和使用，保护
投资者特别是中小投资者的合法权益，公司分别与平安证券有限责任公司（保荐机
构）、中国农业银行股份有限公司曲周县支行、中国工商银行股份有限公司曲周支
行、中国农业银行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司邯郸市联纺路支
行、中国民生银行股份有限公司邯郸分行签订了《募集资金三方监管协议》。
【2010-12-10】
刊登完成工商变更登记的公告
晨光生物完成工商变更登记的公告
根据公司第一届董事会第十五次会议关于完善及修订公司章程并办理公司工商
登记变更的决议，公司于2010年11月30日取得了邯郸市工商行政管理局换发的《企
业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：130435000000577
住所：河北省曲周县城晨光路1号
法定代表人姓名：卢庆国
注册资本：（人民币）8978.5436万元
实收资本：（人民币）8978.5436万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：生产、销售食品添加剂"辣椒红、红米红、辣椒油树脂（辣椒精）、甜
菜红、姜黄色素"、调味品、农产品（卫生许可证有效期至2012年11月15日）、单
一饲料（饲料生产许可证有效期至2011年5月30日）；收购色素原料；自营和代理
各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；以下仅
限分司经营：棉籽蛋白、棉短绒、棉壳加工、销售。
【2010-12-09】
刊登2010年第三次临时股东大会决议公告
晨光生物2010年第三次临时股东大会决议公告
晨光生物2010年第三次临时股东大会于12月8日召开，审议通过了《关于使用部分"
其他与主营业务相关的运营资金项目"资金对晨光生物科技（印度）有限公司进行
增资的议案》、《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金用于归
还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分"其他与主营业务相
关的运营资金项目"资金用于"年产1000吨水溶色素综合加工项目"的议案》、《关
于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》、《关于变更"河北
省天然色素工程技术研究中心建设项目"部分工程的议案》。
【2010-12-08】
召开股东大会,停牌一天
晨光生物召开股东大会。
【2010-11-27】
刊登变更河北省天然色素工程技术研究中心建设项目部分工程的议案公告
晨光生物董监事会决议公告
公司第一届董监事会于2010年11月25日召开，审议并表决通过了《关于变更"
河北省天然色素工程技术研究中心建设项目"部分工程的议案》：对募投项目"河北
省天然色素工程技术研究中心建设项目"的部分工程-综合业务楼进行变更，涉及金
额870万元，实施地点变更为天津市开发区西区，实施主体变更为：公司全资子公
司--晨光生物科技集团天津有限公司。具体包括：建筑费用428万元，设备购置费2
30万元，安装费用164万元，其他费用48万元，合计870万元。项目部分工程变更后
"河北省天然色素工程技术研究中心建设项目"投资总额不变。
公司董事会同意将卢庆国先生提出的《关于变更"河北省天然色素工程技术研究中
心建设项目"部分工程的议案》作为新增议案提交于2010年12月8日召开的公司2010
年第三次临时股东大会审议。
【2010-11-23】
刊登第一届董事会第十六次会议决议公告
晨光生物董监事会决议公告
董监事会审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金对
晨光生物科技（印度）有限公司进行增资的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率
，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第1号:超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程
》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务
情况，公司决定使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金990万美元，
折合人民币约6593.4万元（以实际增资时的汇率为准）对在印度设立的全资子公司
-晨光生物科技（印度）有限公司进行增资。增资后该子公司注册资金达1000万美
元，员工150人，除了经营国际贸易外，新增年产1500吨辣椒油树脂项目，该项目
投资总额993万美元，其中：建设投资总额为616万美元，流动资金377万美元。项
目达产后，年销售收入3800万美元，可实现利润总额269万美元，项目投资净利率1
4.07%，税后投资回收期为6.33年（包括建设期1年），内部收益率为15.55%。
二、审议通过了《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金用
于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率
，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第1 号:超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财
务情况，公司决定使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金人民币3,80
0万元(不包含在置换前期投入募投项目自筹资金范围内)用于归还公司在银行的贷
款、人民币2,600万元用于永久性补充日常经营所需的流动资金。
三、审议通过了《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金用
于"年产1000吨水溶色素综合加工项目"的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率
，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第1 号:超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财
务情况，公司决定使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金3446.98万
元，用于"年产1000吨水溶色素综合加工项目"。该项目总投资5008万元（其中：建
设投资3303万元，流动资金1705万元），公司前期已投入了自有资金1561.02万元
用于启动项目。项目设计生产能力为：红米红色素700吨/年、甜菜红色素200吨/年
、甘蓝红色素100吨/年。项目建成后，年实现销售收入18180万元，实现利润959万
元，投资净利润率16.27%，内部收益率18.40%，项目投资回收期5.79年（含建设期
一年）。
四、审议通过了《关于用募集资金置换己投入募投项目自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期己分别以自有资金投入"年产2万
吨色素颗粒原料项目"、"年产6万吨植物蛋白项目"、"河北省天然色素工程技术研
究中心建设项目"。公司拟使用募集资金 6147.25 万元置换预先投入募投项目的同
等金额的自筹资金。
五、审议通过了《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议
案》
由于公司生产经营不断发展需要，根据公司的实际情况，需扩大公司生产经营
范围，现将公司章程第十四条变更为：“第十四条经依法登记，公司的经营范围为
：生产、销售食品添加剂“辣椒红、红米红、辣椒油树脂（辣椒精）、甜菜红、姜
黄色素、红曲米（粉）”；调味品；农产品（卫生许可证有效期至2012年11月15日
）；食用植物油（有效期至2013年8月4日）；单一饲料“畜禽用果渣、饲料用棉籽
粕”；饲料添加剂“辣椒红、天然叶黄素（生产许可证有效期至2015年7月22日）
”；收购色素原料；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出
口的商品和技术除外）；以下仅限分公司经营：棉籽蛋白、棉短绒、棉壳加工、销
售。” 并相应变更公司《营业执照》等相关内容。
同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司营业范围的工商变更登
记。
六、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2010年12月8日在河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室召
开2010年第三次临时股东大会。
【2010-11-13】
刊登使用部分其他与主营相关的运营资金项目资金在印度设立全资子公司公告
晨光生物董监事会决议公告
一、审议通过了《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"的资金
在印度安德拉邦坎曼市设立全资子公司--晨光生物科技（印度）有限公司的议案》
公司决定使用超募资金66.60万元在印度安德拉邦坎曼市设立全资子公司--晨
光生物科技（印度）有限公司，该子公司注册资金10万美元，折合人民币为66.60
万元（以实际投资时的汇率为准）。
二、审议通过了《关于完善及修订公司章程并办理公司工商登记变更的议案》
将《章程》"第四条公司于〖核准日期〗经中国证券监督管理委员会（以下简
称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖〗股，于〖上市日期
〗在深圳证券交易所创业板上市。"现修订、完善为"第四条公司于2010年10月13日
经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行
人民币普通股2300万股，于2010年11月5日在深圳证券交易所创业板上市。"
原草案中为"第七条公司注册资本为人民币万元"。现修订为："第七条公司注
册资本为人民币8978.5436万元。"；
原草案中为"第二十条公司的股份总数为万股，均为普通股。"现修订为"第二
十条公司的股份总数为8978.5436万股，均为普通股。
三、审议通过了《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"的资金
用于临时性补充流动资金的议案》
公司决定使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"的资金人民币6,300
万元临时性补充日常经营所需的流动资金。
四、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
五、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》
等内部治理制度的规定，公司分别与平安证券股份有限公司（保荐机构，以下简称
"平安证券"）、中国农业银行股份有限公司曲周县支行、中国工商银行股份有限公
司曲周支行、中国农业银行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司邯郸市
联纺路支行、中国民生银行股份有限公司邯郸分行（以下统称"专户银行"）签订了
《募集资金三方监管协议》。
【2010-11-05】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年11月5日
3、股票简称：晨光生物
4、股票代码：300138
5、首次公开发行股票增加的股份：23,000,000股
6、本次上市流通股本：1,840万股
7、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司全部175名自然人股东、法人股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳市
达晨财信创业投资管理有限公司承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创
业板上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公
司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司法人股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波高新区君润股权投资管理有
限公司承诺：自晨光生物完成增资扩股工商变更登记之日（2009年9月29日）起36
个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的晨光生物公开发行股票前已发行的
股份，也不由晨光生物回购本公司持有的上述股份。
公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的人员及其直系亲属卢
庆国、刘英山、周静、李月斋、关庆彬、董希仲、杨文芳、刘东明、赵涛、李凤飞
、连运河、陈运霞、党兰婷、党庆新、董凡利承诺：除前述锁定期外，在各自或其
直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在各自或
其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职
6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
840 万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：10.02元（按照2010年6月30日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.47元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利
润按照发行后股本摊薄计算）。
关于上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股
票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交
易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2010-11-04】
刊登首次公开发行股票11月5日上市公告
晨光生物首次公开发行股票11月5日上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年11月5日
3、股票简称：晨光生物
4、股票代码：300138
5、首次公开发行股票增加的股份：23,000,000股
6、本次上市流通股本：1,840万股
7、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司全部175名自然人股东、法人股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳市
达晨财信创业投资管理有限公司承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创
业板上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公
司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司法人股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波高新区君润股权投资管理有
限公司承诺：自晨光生物完成增资扩股工商变更登记之日（2009年9月29日）起36
个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的晨光生物公开发行股票前已发行的
股份，也不由晨光生物回购本公司持有的上述股份。
公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的人员及其直系亲属卢
庆国、刘英山、周静、李月斋、关庆彬、董希仲、杨文芳、刘东明、赵涛、李凤飞
、连运河、陈运霞、党兰婷、党庆新、董凡利承诺：除前述锁定期外，在各自或其
直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在各自或
其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职
6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
840 万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：10.02元（按照2010年6月30日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.47元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按
照发行后股本摊薄计算）。
【2010-10-28】
刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
晨光生物首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“三”位数：440 640 840 040 240
末“四”位数：4140 6140 8140 0140 2140 1467
末“五”位数：00120 20120 40120 60120 80120 74085 24085
末“六”位数：983323 483323
末“七”位数：3236982 6447067
凡参与网上定价发行申购晨光生物科技集团股份有限公司股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2010-10-27】
刊登首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
晨光生物首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
本次网上定价发行有效申购户数为300,517户，有效申购股数为3,243,671,500
股，配号总数为6,487,343个，起始号码为000000000001，截止号码为00000648734
3。本次网上定价发行的中签率为0.5672584292%，超额认购倍数为176倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的52个股票配售对象均按《发行公告
》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为499,200万元,有效申购数量为16
,640万股。
本次网下发行总股数460万股，有效申购获得配售的比例为2.7644230769%，申购倍
数为36.17倍，最终向股票配售对象配售股数为460万股。
【2010-10-25】
(晨光生物)今日上网定价发行
(晨光生物)今日上网定价发行
1、申购代码：300138
2、申购简称：晨光生物
3、发行价格：30.00元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）47.62倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）63.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,300万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为16,640万股，超额认购倍数为36.17倍。
4、发行数量：2,300万股
5、网上发行数量：1,840万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：460万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年10月25日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年10月25日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过18,000股。
【2010-10-22】
刊登首次公开发行2,300万股股票并在创业板上市发行公告
晨光生物首次公开发行2,300万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300138
2、申购简称：晨光生物
3、发行价格：30.00元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）47.62倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）63.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,300万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为16,640万股，超额认购倍数为36.17倍。
4、发行数量：2,300万股
5、网上发行数量：1,840万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：460万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年10月25日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年10月25日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过18,000股。
【2010-10-21】
刊登10月22日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
晨光生物10月22日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年10月22日（周五）9:00－12:00；
2、路演网站：全景网http://rsc.p5w.net
3、参加人员：晨光生物科技集团股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承
销商）平安证券有限责任公司相关人员。
